中国股票市场石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开董事会八届十八次会议常山集团于1991年正在石家庄市属邦有纺织企业根柢上撮合组修，1996年经河北省政府答应改组为邦有独资有限义务公司，授权筹备石家庄市属纺织企业邦有资产。

　　常山集团首要通过所属企业发展营业，目前旗下有7家子公司，个中包罗一家A股上市公司（常山北明，股票代码：000158）。近三年，除以投资办法拘束上述企业外，常山集团还参加了极少短期股权投资项目。

　　5、合系合连：石家庄常山纺织集团有限义务公司为公司第一大股东，持有公司28.48%的股权。6、经核查，常山集团为非失信被奉行人。

　　2023年，常山集团为公司总额不赶过20亿元的银行贷款或其他融资办法供应担保，按年化2.2％。的担保费率收费，金额不赶过440万元。

　　常山集团为公司供应融资担保收取的担保费率是以援救公司生长、低落公司融资本钱为起点，正在商场化订价规定的根柢上，两边经友情切磋确定的，遵命了有偿、自觉的贸易规定。

　　该项担保费支拨允诺尚未缔结，公司将凭据上述根基规定和公司现实筹备情景与公司控股股东常山集团缔结担保费支拨允诺。

　　正在公司发展融资营业的现实操作中，由控股股东向金融机构供应担保是金融机构出借资金的需要条目之一。常山集团为公司融资供应担保能有用晋升公司的融资征信，低落公司融资本钱，处理公司资金需求，系公司的营业生长及分娩筹备行为所必需。

　　常山集团为公司供应融资担保收取的担保费率系参考商场代价并经两边切磋确定，不存正在损害公司及股东异常是中小股东便宜的景遇，不存正在便宜输送的情景，对公司财政景遇和筹备功效不会爆发不良影响。

　　本年岁首至披露日，公司与常山集团（包蕴受统一主体限度或互相存正在限度合连的其他合系人）累计发作的各种合系买卖总金额为1,255万元。

　　本次合系买卖属于平常的贸易买卖举动，买卖订价公道、公道、合理，不存正在损害公司及股东便宜的景遇，所以允许该议案提交董事会审议。

　　该议案审议和外决的标准吻合法令法则、外率性文献和《公司章程》的规章，合系董事予以回避外决。本次合系买卖不影响公司的独立性，担保费率低于行业均匀秤谌，较为合理，不存正在向合系人输送便宜的景遇，未损害公司和中小股东权力，展现出股东单元对公司的援救。允许此次合系买卖事项。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露的实质实正在、确实、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　估计2023年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司供应担保的额度为不赶过群众币31.8亿元，占2022岁晚公司经审计净资产的53.44%；对资产欠债率高于70%的全资子公司的担保额度为不赶过群众币30.6亿元，占2022岁晚公司经审计净资产的51.43%。本次被担保对象均为公司归并报外周围内的全资或控股子公司，不存正在对归并报外周围外单元的担保。敬请宏伟投资者充实体贴并注视投资危机。

　　公司于2023年4月13日召开了董事会八届十八次集会，集会以全票拥护通过了《合于估计2023年公司与子公司担保额度的议案》。根据《深圳证券买卖所股票上市章程》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号--主板上市公司外率运作》和《公司章程》等联系规章，本议案尚需提交股东大会审议，完全情景如下：

　　为降低公司决定功用，知足子公司筹备及营业生长需求，凭据公司及子公司2023年度筹备计算及融资安插，估计公司与子公司2023年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资办法以及营业合同履约，合计供应额度不赶过31.80亿元群众币的连带义务保障担保（包罗公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述估计担保额度为公司与子公司正在担保额度有用期内向被担保人供应的担保总额度的上限，现实担保金额以届时缔结的担保合同或允诺载明为准。

　　董事会允许2023年公司与子公司估计担保额度，并授权公司拘束层正在上述额度周围内刻意此次担保事项的完全履行，授权董事长缔结联系允诺，上述估计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有用期至下一年度股东大会召开之日止。凭据《深圳证券买卖所股票上市章程》和《公司章程》相合规章，本次估计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过。本事项不组成合系买卖。

　　本议案经股东大会审议通事后，正在上述额度周围和有用期内发作的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会举办审议，公司将凭据履行情景遵守法令法则的规章实时实行新闻披露职守。

　　6、筹备周围：自营和代办各种商品和技能的进出口（邦度限度公司筹备或禁止进出口的商品和技能除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、打扮鞋帽、家纺、机电摆设及零配件、汽车及配件、矿产物（石油成品除外）、化工原料及产物（风险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产物（医用橡胶塑料成品除外）、制造装束质料（木料除外）、仪器仪外、通信摆设及工具（无线电发射安装、卫星地面授与措施除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食物、散装食物、未经加工的低级农产物、筹划机软硬件及外围辅助摆设、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花草苗木、乐器、纸成品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃成品、陶瓷成品、健身工具、医疗东西、金属成品（稀贵金属除外）、电气成套摆设、制冷摆设、母婴用品、石材、旅馆配套用品、卫生用品、电子产物、皮革成品、家用电器的贩卖，商务磋议（金融、证券、期货投资及教训磋议除外）；集会及展览展现任事；纺织技能的开辟、让渡、磋议任事；仓储任事；机电摆设租赁（不含大众太平摆设及工具）；安排、修制、代办邦内广告营业；宣告邦内户外广告营业。

　　6、筹备周围：自然纤维、效力型纤维、纺织品、新型高级纱线、打扮的切磋、开辟、分娩、加工、贩卖；纺织板滞摆设、纺织配件及工具、纺织器材的贩卖；本企业科研产物、技能功效实行及让渡；进出口营业；金属质料、制造质料、劳保用品、橡胶成品、金属矿产物、化工原料及产物（风险化学品及邦度专控品除外）、板滞产物、机电产物的贩卖；衡宇租赁。

　　6、筹备周围：新闻技能磋议任事;新闻体系集成任事；光伏摆设及元器件贩卖；筹划机零配件批发；软件零售；可再生能源界限技能磋议、技能任事；软件开辟；办公摆设批发；电子元器件批发；软件任事；智能化装配工程任事；技能进出口；通讯摆设零售；筹划机及通信摆设租赁；筹划机利用电子摆设创设；衡宇制造工程施工；筹划机批发；软件批发；筹划机零售；筹划机零配件零售；电子元器件零售；环保技能开辟任事；环保技能磋议、互换任事;环保技能让渡任事；仪器仪外批发；通讯体系摆设创设；物品进出口（专营专控商品除外）；代办公证手续任事；公证营业磋议任事；社会法令磋议；法令文书代办；人力资源拘束磋议；人力资源培训；企业拘束磋议任事；劳务支使任事；筹备保障代办营业（完全筹备项目以保障监视拘束委员会核发的《筹备保障代办营业许可证》为准）；物联网任事。

　　2、注册地点：北京市石景山区永引渠南道18号院2号楼3层B307-B309

　　6、筹备周围：物联网及人工智能、工业主动化限度工程、摆设、节能及能源的技能开辟、让渡、实行及任事；技能磋议；软件开辟；产物安排；贩卖筹划机及外围摆设、专用摆设；承接筹划机搜集工程；合同能源拘束；物品进出口、技能进出口、代办进出口；物业拘束；专业承包；热力供应；经济生意磋议。（商场主体依法自决选拔筹备项目，发展筹备行为；依法须经答应的项目，经联系部分答应后依答应的实质发展筹备行为；不得从事邦度和本市家当战略禁止和局部类项宗旨筹备行为。）

　　2、注册地点：河南省平顶山市舞钢市垭口街道支胀山道行政大厅东300米道南灵巧大厦三楼北家世二间

　　6、筹备周围：筹划机软件技能开辟、技能任事、技能磋议；智能化装配工程任事；新闻体系集成任事；新闻体系运维任事；新闻体系磋议任事；新闻体系运营任事。

　　6、筹备周围：筹划机软硬件技能开辟、技能任事；办公摆设、电子元器件、通讯摆设（地面卫星授与摆设除外）、筹划机软硬件及辅助摆设的贩卖；筹划机及通讯摆设（地面卫星授与摆设除外）租赁；衡宇制造工程、楼宇智能化工程施工；环保技能开辟、技能任事、技能让渡、技能磋议；新能源技能实行任事。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹备行为）

　　6、筹备周围：技能开辟；技能磋议；技能任事；技能让渡；经济新闻磋议；营销策动；承办展览展现；集会任事；安排、修制、代办、宣告广告；贩卖筹划机、软件及辅助摆设。（商场主体依法自决选拔筹备项目，发展筹备行为；依法须经答应的项目，经联系部分答应后依答应的实质发展筹备行为；不得从事邦度和本市家当战略禁止和局部类项宗旨筹备行为。）

　　2、注册地点：中邦（河北）自正在生意试验区正定片区正定县新城铺镇西咬村云港道原石家庄归纳保税区拘束委员会1201-2

　　6、筹备周围：平常项目：纺织技能研发、技能任事、技能磋议、技能互换、技能让渡、技能实行；物品或技能进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和技能进出口除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、打扮鞋帽、家纺、机电摆设及零配件、汽车及配件、矿产物（邦控及煤炭除外）、橡胶、塑料产物、制造质料、装束质料、仪器仪外、通信摆设及工具（地面卫星授与摆设除外）、五金交电、筹划机软硬件及外围辅助摆设、日用百货、化妆品、工艺美术品、办公用品、钢材、花草苗木、乐器、纸成品、文具用品、体育用品、玩具、珠宝首饰、家具、玻璃成品、陶瓷成品、健身工具、金属成品（稀贵金属除外）、母婴用品、石材、旅馆用品、卫生用品、皮革成品、家用电器的贩卖；商务新闻磋议任事；集会及展览展现任事；仓储任事（风险化学品、监控化学品及易燃易爆品除外）；一般货运；一般物品运输代办（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹备行为）。

　　担保允诺尚未缔结，担保允诺的首要实质授权公司拘束层与被担保人、债权人切磋确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法令文献商定为准。

　　本次担保充实思考了子公司2023年资金安插和现实筹备需求，有利于降低公司决定功用，处理子公司的资金需求，鼓舞子公司闲居经贸易务的安闲生长，吻合公司和股东便宜。本次被担保对象为公司子公司，被担保的均为公司直接或间接持有100%股权（“舞钢科技”、“恒合纺织”除外）的子公司，公司对其具有限度权，不妨充实领略其筹备情景，决心其投资、融资等宏大事项，担保危机可控（公司正在为舞钢科技和恒合纺织供应担保时，将遵守相合法令、法则哀求确保担保危机可控，不损害上市公司便宜）。以上担保事项不存正在违反《上市公司羁系指引第8号——上市公司资金来去、对外担保的羁系哀求》之规章的景遇，未损害公司及股东的便宜。本次担保不需求供应反担保。

　　如公司与子公司正在担保额度有用期内现实对外供应的担保胜过本次估计的担保额度或对外担保对象周围，公司将遵守《深圳证券买卖所股票上市章程》等联系规章实行审议和披露标准，保护上市公司及一切股东的便宜。

　　截止2023年3月末，公司及控股子公司供应担保额度为298,000万元，占公司2022岁晚经审计净资产的50.08%。现实担保余额为233,760万元，个中，公司对全资及控股子公司供应的担保额度为227,325万元，子公司为三级全资子公司供应的担保额度为6,435万元。本次担保后，公司及控股子公司累计供应对外担保额度为318,000万元，占2022岁晚公司经审计净资产的53.44%。公司及子公司不存正在过期担保，不存正在涉及诉讼的担保或因担保被判定败诉而允诺担义务的景遇。

　　1、公司2023年估计为公司子公司银行授信或金融机构其他融资办法，以及营业合同履约合计供应连带义务保障额度不赶过318,000万元群众币，有助于鼓舞公司子公司筹措资金和资金良性轮回，有利于子公司经贸易务的拓展，吻合公司子公司筹备生长合理需求；

　　2、担保对象为公司归并报外周围内的各控股子公司，公司及子公司供应担保的财政危机处于可控的周围之内，不存正在与中邦证监会联系规章及《公司章程》相违背的情景；

　　3、为公司子公司银行授信或金融机构其他融资办法，以及营业合同履约供应担保事项实行了需要的审议标准，决定标准合法、有用，吻合相合法令法则的规章；

　　4、允许为公司子公司银行授信或金融机构其他融资办法，以及营业合同履约供应担保事项，并提交公司股东大会举办审议。

　　本公司及董事会一切成员保障通告实质的实正在、确实和无缺，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月13日召开了董事会八届十八次集会，以全票拥护审议通过了《合于司帐战略改观的议案》，完全实质如下：

　　2021年12月30日，财务部宣告了《合于印发〈企业司帐法则讲明第15号〉的合照》（财会〔2021〕35号）（以下简称“法则讲明第15号”）规章了“合于企业将固定资产抵达预订可操纵状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外贩卖的司帐处罚”、“合于蚀本合同的判定”，自2022年1月1日起实践。

　　2022年11月30日，财务部宣告了《合于印发〈企业司帐法则讲明第16号〉的合照》（财会〔2022〕31号）（以下简称“法则讲明第16号”），规章了“合于单项买卖爆发的资产和欠债联系的递延所得税不对用初始确认宽免的司帐处罚”、“合于发行方分类为权力器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐处罚”、“合于企业将以现金结算的股份支拨修削为以权力结算的股份支拨的司帐处罚”，个中“合于单项买卖爆发的资产和欠债联系的递延所得税不对用初始确认宽免的司帐处罚”自2023年1月1日起实践；“合于发行方分类为权力器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐处罚”、“合于企业将以现金结算的股份支拨修削为以权力结算的股份支拨的司帐处罚”自颁布之日起实践。

　　本次司帐战略改观前，公司奉行财务部《企业司帐法则-根基法则》以及各项具经验计法则、企业司帐法则利用指南、企业司帐法则讲明通告以及其他联系规章。

　　本次改观后，公司将奉行《法则讲明第15号》、《法则讲明第16号》。其他未改观局部，仍遵守财务部前期发布的《企业司帐法则-根基法则》和各项具经验计法则、企业司帐法则利用指南、企业司帐法则讲明通告以及其他联系规章奉行。

　　（1）合于企业将固定资产抵达预订可操纵状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外贩卖的司帐处罚

　　企业将固定资产抵达预订可操纵状况前或者研发流程中产出的产物或副产物对外贩卖（以下统称试运转贩卖）的，该当遵守《企业司帐法则第14号——收入》、《企业司帐法则第1号——存货》等规章，对试运转贩卖联系的收入和本钱离别举办司帐处罚，计入当期损益，不应将试运转贩卖联系收入抵销联系本钱后的净额冲减固定资产本钱或者研发付出。试运转产出的相合产物或副产物正在对外贩卖前，吻合《企业司帐法则第1号——存货》规章的该当确以为存货，吻合其他联系企业司帐法则中相合资产确认条目的该当确以为联系资产。

　　测试固定资产可否平常运转而发作的付出属于固定资产抵达预订可操纵状况前的需要付出，该当遵守《企业司帐法则第4号—固定资产》的相合规章，计入该固定资产本钱。

　　《企业司帐法则第13号——或有事项》第八条第三款规章，蚀本合同，是指实行合同职守不行避免会发作的本钱赶过预期经济便宜的合同。个中，“实行合同职守不行避免会发作的本钱”该当响应退出该合同的最低净本钱，即实行该合同的本钱与未能实行该合同而发作的积累或责罚两者之间的较低者。

　　企业实行该合同的本钱包罗实行合同的增量本钱和与实行合同直接联系的其他本钱的分摊金额。个中，实行合同的增量本钱包罗直接人工、直接质料等；与实行合同直接联系的其他本钱的分摊金额包罗用于实行合同的固定资产的折旧用度分摊金额等。

　　（1）合于单项买卖爆发的资产和欠债联系的递延所得税不对用初始确认宽免的司帐处罚

　　关于不是企业归并、买卖发作时既不影响司帐利润也不影呼应征税所得额（或可抵扣蚀本）、且初始确认的资产和欠债导致爆发等额应征税当前性分别和可抵扣当前性分别的单项买卖（包罗承租人正在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计入操纵权资产的租赁买卖，以及因固定资产等存正在弃置职守而确认估计欠债并计入联系资产本钱的买卖等，以下简称合用本讲明的“单项买卖”），不对用《企业司帐法则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规章。企业对该单项买卖因资产和欠债的初始确认所爆发的应征税当前性分别和可抵扣当前性分别，该当凭据《企业司帐法则第18号——所得税》等相合规章，正在买卖发作时离别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　关于企业（指发行方，下同）遵守《企业司帐法则第37号——金融器材列报》等规章分类为权力器材的金融器材（如分类为权力器材的永续债等），联系股利付出遵守税收战略联系规章正在企业所得税税前扣除的，企业该当正在确认应付股利时，确认与股利联系的所得税影响。该股利的所得税影响常常与过去爆发可供分派利润的买卖或事项更为直接联系，企业该当遵守与过去爆发可供分派利润的买卖或事项时所采用的司帐处罚相相仿的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或全数者权力项目（含其他归纳收益项目）。关于所分派的利润起原于以前爆发损益的买卖或事项，该股利的所得税影响该当计入当期损益；关于所分派的利润起原于以前确认正在全数者权力中的买卖或事项，该股利的所得税影响该当计入全数者权力项目。

　　（3）合于企业将以现金结算的股份支拨修削为以权力结算的股份支拨的司帐处罚

　　企业修削以现金结算的股份支拨允诺中的条件和条目，使其成为以权力结算的股份支拨的，正在修削日，企业该当遵守所授予权力器材当日的公道价钱计量以权力结算的股份支拨，将已得到的任事计入血本公积，同时终止确认以现金结算的股份支拨正在修削日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规章同样合用于修削发作正在守候期完成后的景遇。

　　假设因为修削耽误或缩短了守候期，企业该当遵守修削后的守候期举办上述司帐处罚（无需思考倒霉修削的相合司帐处罚规章）。

　　假设企业废除一项以现金结算的股份支拨，授予一项以权力结算的股份支拨，并正在授予权力器材日认定其是用来取代已废除的以现金结算的股份支拨（因未知足可行权条目而被废除的除外）的，合用本讲明的上述规章。

　　凭据新旧法则连接规章，本次司帐战略改观不涉及对公司以前年度的追溯调节，对公司财政报外无影响。

　　公司本次司帐战略改观是凭据财务部联系规章和哀求举办的战略改观，吻合联系法令法则的规章，奉行改观后的司帐战略不妨客观、公道地响应公司的财政景遇和筹备功效。本次司帐战略改观不会对公司当期的财政景遇、筹备功效和现金流量爆发宏大影响，也不存正在损害公司及股东便宜的情景。

　　凭据《深圳证券买卖所股票上市章程》等相合规章，公司本次司帐战略改观由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会以为：本次司帐战略改观是凭据财务部的哀求举办的合理改观，吻合联系规章，奉行改观后的司帐战略不妨客观、公道地响应公司的财政景遇和筹备功效，不会对公司财政报外爆发宏大影响，不存正在损害公司及一切股东、异常是中小股东便宜的景遇。允许本次司帐战略改观。

　　监事会以为：本次司帐战略改观是凭据财务部联系规章和哀求举办的战略改观，吻合联系法令法则的规章，奉行改观后的司帐战略不妨客观、公道地响应公司的财政景遇和筹备功效。本次司帐战略改观不会对公司当期的财政景遇、筹备功效和现金流量爆发宏大影响，不存正在损害公司及一切股东、异常是中小股东便宜的景遇，允许公司本次司帐战略改观。

　　独立董事以为：公司根据财务部的相合规章和哀求，对公司举办司帐战略改观，改观后的司帐战略吻合财务部、中邦证监会、深圳证券买卖所的联系规章，不妨客观、公道地响应公司的财政景遇和筹备功效，吻合公司和全数股东的便宜。本次司帐战略改观的决定标准吻合相合法令、法则和《公司章程》的相合规章，没有损害公司及中小股东的便宜，咱们允许公司本次司帐战略改观。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露的实质实正在、确实、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开董事会八届十八次集会，以全票允许审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》，允许公司正在2亿元最高余额内发展外汇套期保值营业（以下简称“外汇套保营业”），可轮回操纵，刻期12个月，有用期内恣意时点外汇套保营业余额均不赶过前述额度。

　　本次外汇套保营业正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，独立董事公布了允许的独立私睹，本次买卖事项不组成合系买卖。

　　正在群众币汇率双向动摇及利率商场化的金融商场处境下，为有用拘束进出口营业和相应衍生的外币借债所面对的汇率和利率危机，团结资金拘束哀求和闲居筹备需求，公司及子公司2023年拟发展外汇套期保值营业。

　　公司及子公司发展外汇套期保值营业是为了知足平常分娩筹备需求，以低落和提防危机为宗旨，不举办投契和套利买卖。本次套期保值营业不会影响公司及子公司主贸易务的生长，公司及子公司资金操纵安插合理。

　　公司及子公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司分娩筹备所操纵的首要结算泉币不异的币种，首要外币币种为美元。发展外汇套期保值营业的首要种类包罗汇率掉期、利率掉期、泉币交流、远期结售汇等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之构造性商品等。对应根柢资产首要包罗利率、汇率。公司发展外汇套期保值营业预期拘束的危机敞口不高于因外汇等特定危机惹起的与公司经贸易务联系的危机敞口总额。

　　凭据公司外汇进出情景及闲居经贸易务需求，申请买卖金额为恣意时点最高余额不赶过群众币2亿元或等值外币金额，正在前述额度内可轮回滚动操纵。

　　与营业周期坚持相仿，自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔买卖的存续期赶过了授权刻期，则授权刻期主动顺延至该笔买卖终止时止。

　　银行等经邦度外汇拘束局和中邦群众银行答应、具有远期外汇买卖营业筹备资历的金融机构，与本公司不存正在合系合连。

　　外汇套期保值营业以公司外汇资产、欠债为配景，买卖金额买卖刻期与预期外汇进出刻期相配合，不会对公司的滚动性变成影响。

　　公司及子公司操纵必然比例的银行授信额度或自有资金动作保障金，估计动用上限不赶过群众币200万元。

　　董事会授权公司总司帐师正在规章额度周围里手使联系投资决定权并缔结联系文献，由公司财政部分刻意完全履行与拘束。

　　本事项不组成合系买卖，亦不组成《上市公司宏大资产重组拘束法子》规章的宏大资产重组。

　　公司财政部装备投资决定、营业操作、危机限度等专业职员从事外汇套期保值营业，拟定外汇套期保值营业计算并正在董事会授权周围内予以奉行。

　　凭据联系法令法则及《公司章程》的相合规章，本次公司发展外汇套期保值事项属于公司董事会决定权限周围，无需提交至股东大会审议，不组成合系买卖。

　　公司凭据《深圳证券买卖所股票上市章程》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司外率运作》等联系规章，团结公司现实情景，协议了《衍生品投资拘束轨制》，对外汇衍生品买卖的操作规定、审批权限、义务部分及义务人、内部操作流程、内部危机陈说轨制及危机处罚标准、新闻披露等作了显着规章，并装备了投资决定、营业操作、危机限度等专业职员。但因为外汇套期保值营业自己特征，发展外汇套期保值营业同时也存正在必然的危机。

　　(1)商场危机：正在汇率、利率行情蜕变较大的情景下，若合约商定掉期汇率和掉期利率劣于及时汇率和利率时，将变成汇兑失掉。

　　(2)滚动性危机：外汇套期保值营业以公司外汇资产、欠债为根据，与现实外汇进出相配合，以保障正在交割时有足额资金供结算，或选拔净额交割衍生品，以省略到期日资金需求。

　　(3)履约危机：公司发展外汇套期保值营业的买卖敌手均为信用杰出且与公司已设立修设永远营业来去的银行，履约危机低。

　　(4)其他危机：正在发展买卖时，如操作职员未按规章标准举办外汇衍生品买卖操作或未能充实体会衍生品新闻，将带来操态度险；如买卖合同条件不显着，将恐怕面对法令危机。

　　(1)公司发展的外汇套期保值营业以省略汇率、利率动摇对公司的影响为宗旨，选拔构造方便、危机可控的金融衍生器材发展买卖，禁止任何危机投契举动。

　　(2)公司已协议《衍生品投资拘束轨制》，对外汇衍生品买卖的操作规定、审批权限、义务部分及义务人、内部操作流程、内部危机陈说轨制及危机处罚标准、新闻披露等作了显着规章，限度买卖危机。

　　(3)公司举办外汇套期保值买卖必需基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借债等现实分娩经贸易务。买卖合约的外币金额不得赶过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值营业交割光阴需与公司预测的外币收款时分或外币付款时分相配合，或者与对应的外币银行借债的兑付刻期相配合。

　　(4)公司将留心审查与拟发展外汇套期保值营业的金融机构签署的合约条件，肃穆奉行联系轨制，以提防法令危机。

　　(5)公司外汇营业联系职员将一连跟踪外汇衍生品公然商场代价或公道价钱蜕变，实时评估外汇衍生品买卖的危机敞口转移情景，如涌现相当情景实时陈说授权高管，提示危机并奉行应急法子。

　　受邦际政事、经济情景等身分影响，外汇商场危机明显添加。为锁定本钱、规避和提防汇率、利率危机，公司及子公司凭据完全情景，适度发展套期保值营业。公司发展的套期保值营业与闲居筹备需求精细联系，基于公司外币资产、欠债景遇以及外汇进出营业情景，不妨降低公司应对外汇动摇危机的本领，更好的规避公司所面对的外汇汇率和利率动摇危机，巩固公司财政保守性。所以，公司及子公司发展外汇套期保值营业能有用地低落汇率和利率动摇危机，具有必然的需要性和可行性。公司发展的套期保值营业不会影响公司主贸易务的生长，吻合公司和一切股东的便宜。

　　公司将肃穆遵守中华群众共和邦财务部宣告的《企业司帐法则第 22 号——金融器材确认和计量》、《企业司帐法则第 24 号——套期司帐》、《企业司帐法则第 37 号——金融器材列报》联系规章及其指南，对外汇套期保值营业举办相应的核算处罚和列报披露。

　　发展外汇套期保值营业，不妨降低公司应对外汇动摇危机的本领，更好的规避公司所面对的外汇汇率和利率动摇危机，巩固公司财政保守性。公司通过增强内部限度和拘束，落实危机提防法子，降低筹备秤谌，有利于公司竣工一连安闲的筹备效益。公司参加外汇套保买卖是需要的，危机是能够限度的。

　　本公司及董事会一切成员保障新闻披露的实质实正在、确实、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　3、集会召开的合法、合规性：公司董事会八届十八次集会审议通过了《合于召开公司二○二二年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开吻合相合法令、行政法则、部分规章、外率性文献、深交所营业章程和公司章程等的规章。

　　通过深圳证券买卖所买卖体系投票的时分为2023年5月9 日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下昼13：00至15：00；

　　通过深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票的时分为 2023年5月9日9:15-15:00 光阴的恣意时分。

　　（2）搜集投票：本公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向一切股东供应搜集方法的投票平台，股东能够正在搜集投票时分内通过上述体系行使外决权。

　　本公司股东只可选拔一种外决办法，统一外决权显示现场、搜集反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　于2023年4月28日（礼拜五）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司备案正在册的公司一切一般股股东均有权出席股东大会，并能够以书面方法委托代办人出席集会和加入外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　上述第8项议案属合系买卖议案，合系股东石家庄常山纺织集团有限义务公司回避外决；第3、6、7、8、9、11项议案需对中小投资者外决孑立计票。

　　以上提案一经公司董事会八届十八次集会和监事会八届十八次集会审议通过，详睹公司于2023年4月17日正在《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的联系通告。

　　（1）自然人股东须持自己身份证原件、股东账户卡、有用持股凭证等管制备案手续，授权委托代办人持自己身份证原件、授权委托书（睹附件）、委托人股东账户卡、有用持股凭证等管制备案手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的贸易执照复印件、股东账户卡、有用持股凭证、法定代外人阐明书或法定代外人授权委托书和出席人身份证原件管制备案手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的办法备案，供应的书面质料除以上实质外还应包罗股权备案日所持有外决权的股份数注释、相干电话、地点和邮政编码，并讲明“股东大会备案”字样。

　　3、备案地方及授权委托书投递地方：石家庄市安定东道161号公司董事会办公室

　　本次股东大会向股东供应搜集投票平台，公司股东可通过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系（）加入搜集投票，搜集投票的完全操作流程睹附件一。

　　1、本次且则股东大会的现场集会会期半天，出席集会的股东住宿、交通用度自理。

　　2、搜集投票光阴，如投票体系突发宏大事变的影响，则本次集会的经过另行合照。

　　1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　上述议案皆为非累积投票议案，直接填报外决私睹：“允许”、“阻挠”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他全数议案外达不异私睹。正在股东对统一议案显示总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。

　　如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决私睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　2.股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需遵守《深圳证券买卖所投资者搜集任事身份认证营业指引》的规章管制身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体系章程指引栏目查阅。

　　3.股东凭据获取的任事暗码或数字证书，可登录 正在规章时分内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹委托      先生/姑娘代外我单元（个别）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二二年度股东大会，并按下外指示代为行使外决权，若本单元/自己无完全指示，请受托人按本身的趣味行使审议、外决的股东权力并缔结集会文献。

　　（注释：请正在“允许”或“阻挠”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可说明“允许”、“阻挠”或“弃权”一种私睹。）

　　本公司及董事会、监事会一切成员保障新闻披露的实质实正在、确实、无缺，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届十八次集会于2023年4月3日以书面和邮件办法发出合照，于4月13日以现场集会办法召开，应到监事3人，实到3人，本次集会的集合和召开标准吻合《公公法》和《公司章程》的规章。集会审议通过了以下议案。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审议公司2022年度陈说及其摘要的标准吻合法令、行政法则及中邦证监会的规章，陈说实质实正在、确实、无缺地响应了公司的财政景遇和筹备功效，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。中兴财光华司帐师事宜所（特别一般合资）出具的公司财政审计陈说客观、实正在。

　　监事会以为，公司2022年度计提资产减值盘算，遵命了留意性规定，吻合《企业司帐法则》和公司联系轨制的规章及公司资产现实情景，计提标准合法，合理规避财政危机，公道响应公司的财政景遇以及筹备功效，没有损害公司及中小股东便宜，允许上述计提资产减值盘算。

　　监事会以为，公司本次司帐战略改观是凭据财务部联系规章和哀求举办的战略改观，吻合联系法令法则的规章，奉行改观后的司帐战略不妨客观、公道地响应公司的财政景遇和筹备功效。本次司帐战略改观不会对公司当期的财政景遇、筹备功效和现金流量爆发宏大影响，不存正在损害公司及一切股东、异常是中小股东便宜的景遇，允许公司本次司帐战略改观。

　　监事会以为，公司及子公司发展外汇套期保值营业是为了知足平常分娩筹备需求，以低落和提防危机为宗旨，不举办投契和套利买卖。本次套期保值营业不会影响公司及子公司主贸易务的生长，公司及子公司资金操纵安插合理。同时，公司就外汇套期保值营业设立修设了相应的管控轨制和危机提防法子，审批、奉行合法合规，危机可控，吻合公司及一切股东的便宜。