上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过2023年5月20日本公司董事会及一概董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完美性担当司法职守。

　　(二)股东大会召开的位置：广东省深圳市福田区泰然四道29号天安数码城立异科技广场A座19楼1号聚会室

　　本次聚会由公司董事会纠集，董事长夏邦新先生主理。大会采用现场投票和收集投票相连合的外决体例实行外决。聚会的召开和外决体例切合《公公法》及《公司章程》的划定，合法有用。

　　1、公司正在任董事7人，出席6人，董事胡咏梅姑娘因管事操纵未能出席本次股东大会；

　　2、公司正在任监事3人，出席2人，监事丁天鹏先生因管事操纵未能出席本次股东大会；

　　8、议案名称：闭于《公司2023年股票期权饱舞安排（草案）》及其摘要的议案

　　9、议案名称：闭于《公司2023年股票期权饱舞安排推行审核执掌方法》的议案

　　10、议案名称：闭于将夏邦新先生和胡咏梅姑娘的近支属行动公司2023年股票期权饱舞安排饱舞对象的议案

　　11、议案名称：闭于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士打点公司2023年股票期权饱舞安排相闭事项的议案

　　上述第8至11项议案为希罕决议议案，已得到出席本次股东大会的股东（囊括股东代办人）所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　上述第 5、6、8、9、10、11 项议案为中小投资者孤单计票议案，上述议案依然持股5%以下的中小投资者孤单外决并得到通过。

　　上述第8至第11项议案涉及干系股东回避外决，干系股东深圳市歌力思投资执掌有限公司已回避外决。

　　综上所述，本所以为，本次股东大会的纠集和召开步骤切合《公公法》《股东大会法规》和《公司章程》的划定；聚会纠集人具备纠集本次股东大会的资历；出席及列席聚会的职员均具备合法资历；本次股东大会的外决步骤切合《公公法》《股东大会法规》及《公司章程》的划定，外决结果合法有用。

　　《北京市中伦（深圳）讼师事宜所闭于歌力思2022年年度股东大会的司法私睹书》。

　　本公司董事会及一概董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确实切性、确实性和完美性担当司法职守。

　　深圳歌力思衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十七次偶尔聚会考中四届监事会第十四次偶尔聚会，差异审议通过了《闭于〈公司2023年股票期权饱舞安排（草案）〉及其摘要的议案》《闭于〈公司2023年股票期权饱舞安排推行审核执掌方法〉的议案》等议案，全体实质详睹公司于2023年4月28日正在上海证券买卖所网站（）及指定媒体披露的干系布告。

　　遵循中邦证监会《上市公司消息披露执掌方法》《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第2号逐一消息披露事宜执掌》《上市公司股权饱舞执掌方法》等相闭划定，公司针对2023年股票期权饱舞安排（以下简称“本次饱舞安排”）采用了充斥须要的保密步伐，并对本次饱舞安排涉及的黑幕消息知爱人实行了须要备案执掌。同时，公司对黑幕消息知爱人正在本次饱舞安排布告前六个月内生意公司股票的境况实行了自查，全体境况如下：

　　3、公司向中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司就核核对象正在本次饱舞安排初度公然披露前六个月内（即2022年10月27日至2023年4月27日）生意公司股票境况实行了盘问确认，并由中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司出具了《消息披露职守人持股及股份转移盘问声明》及《股东股份转移明细清单》。

　　遵循中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司出具的《消息披露职守人持股及股份转移盘问声明》及《股东股份转移明细清单》，一共核核对象正在本次饱舞安排草案初度公然披露前六个月内不存正在生意公司股票的作为。

　　公司正在发动、论证、决定本次饱舞安排事项进程中，苛苛遵从《上市公司股权饱舞执掌方法》《黑幕消息知爱人备案执掌轨制》等相闭内部保密轨制，控制插手发动咨询的职员边界，并采用了相应保密步伐。公司实时对接触到黑幕消息的干系职员实行了备案，黑幕消息苛苛操纵正在《黑幕消息知爱人备案外》备案职员边界之内。正在公司饱舞安排初度布告前，未觉察存正在消息宣泄的情况。

　　经核查，正在饱舞安排草案初度公然披露前6个月内，公司未觉察本次饱舞安排干系黑幕消息知爱人存正在愚弄与饱舞安排干系的黑幕消息实行公司股票生意的作为或宣泄饱舞安排相闭黑幕消息的情况，一共核核对象的作为均切合《上市公司股权饱舞执掌方法》的干系划定，均不存正在黑幕买卖的作为。