待召開本大會通告所載第4項決議案獲通過後股票行情在线看[HK]中邦有色矿业(01258):(1) 倡议宣派末期股息；(2) 倡议普通性授权以增发及回购股份；及 (3) 股东周年大会文书

　　原题目:中邦有色矿业:(1) 倡议宣派末期股息；(2) 倡议普通性授权以增发及回购股份；及 (3) 股东周年大会文书

　　香贸易及結算扫数限公司及香聯合贸易扫数限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完善性亦不發外任何聲明，並明確显示概不就因本通函一起或任何片面內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　不論 閣下能否出席股東周年大會，務請細閱股東周年大會文书並盡早將隨附的代外委任外格按其上印列的指示填妥並交回，惟無論奈何須於股東周年大會指定舉行時間48小時前（不括公眾假期的任何片面）送達本公司之股份過戶登記處香焦点證券登記有限公司，地方為香灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓。 閣下填妥及交回代外委任外格後，仍可依願親身出席股東周年大會（或其任何續會）並於會上投票。

　　本通函旨正在向 閣下供应有關將於股東周年大會上提呈的議案的資料，以考慮：(i)筑議宣派末期股息；及(ii)筑議普通性授權以增發及回購股份。本通函旨正在向股東供应所有合理所需之資料，使其能夠便是否投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

　　根據本公司日期為2023年3月30日之布告，董事會筑議派發截至2022年12月31日止年度末期股息每股現金2.8209美仙予已於2023年7月4日（礼拜二）登記正在本公司股東名冊上之股東。於股東周年大會上獲股東核准後，末期股息將予分配及末期股息支票將於2023年7月13日（木曜日）或之前派送予於股權登記日登記正在本公司股東名冊上之股東。關於所採用的美仙兌換成元之兌換率將於股東周年大會後儘疾發出布告合照股東。

　　於股東周年大會上，本公司將向股東提呈一項普及決議案，以考慮及酌情向董事授出普通性授權，藉以行使本公司所有權力以配發、發行及處理新股份。根據股份發行授權可配發及發行之股份，不得超過於核准股份發行授權之決議案日期已發行股份總數20%，倘獲通過，將為最众747,807,200股股份（或倘股份總數正在最後實際可行日期至相關決議案獲通過當日的期間有任何變動，此股份數目將為正在該相關時間之已發行股份總數的20%）。股份發行授權將於下列較早時限屆滿：(i)本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會上通過普及決議案更新授權（不論無條件或受條件規限）；或(ii)組織章程或任何適用法规規定本公司須舉行下屆股東周年大會的限期屆滿之日；或(iii)股東以普及決議案撤回或更改根據股份發行授權授出權力之日期。

　　於股東周年大會上，本公司將向股東提呈一項普及決議案，以考慮及酌情向董事授出普通性授權，藉以行使本公司所有權力以回購已發行股份。根據股份回購授權，本公司可回購之股份數目不得超過於核准股份回購授權之決議案日期期間回購股份：(i)本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會上通過普及決議案更新授權（不論無條件或受條件規限）；或(ii)組織章程或任何適用法规規定本公司須舉行下屆股東周年大會的限期屆滿之日；或(iii)股東以普及決議案撤回或更改根據股份回購授權授出權力之日期。

　　於股東周年大會上，亦向股東提呈一項普及決議案，以考慮並酌情核准擴大股份發行授權，式样為正在董事根據股份發行授權而能够配發或应许有條件或無條件配發之股份總數中，出席根據股份回購授權而回購之股份數目。待授出後，該等回購之股份數目不得超過就核准股份發行授權之決議案當日已發行股份總數之10%。

　　為確定可享有出席股東周年大會的權利，本公司將於2023年6月23日（礼拜五）至2023年6月28日（礼拜三）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為契合資格出席股東周年大會，務請股東最遲須於2023年6月21日（礼拜三）下昼4時30分前，將扫数過戶文献連同相關股票一併交回本公司的股份過戶登記處香焦点證券登記有限公司，地方為香灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712–1716號舖，辦理登記手續。

　　董事會筑議派發之末期股息須於股東周年大會上由股東核准。本公司將於2023年7月4日（礼拜二）暫停辦理股份過戶登記手續。為契合收取末期股息之資格，扫数過戶文献連同有關之股票最遲須於2023年7月3日（礼拜一）下昼4時30分前送達本公司之股份過戶登記處香焦点證券登記有限公司，地方為香灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712–1716號舖。

　　根據本公司日期為2023年3月30日之布告，董事會筑議本公司即將舉行的股東周年大會將於2023年6月28日（礼拜三）舉行。召開股東周年大會的文书載列於本通函第8頁至12頁，會上將提呈相關決議案，以供考慮及酌情核准宣派末期股息，以及普通性授權以增發及回購股份。相關決議案將於股東周年大會上按上市規股東周年大會適用之代外委任外格隨附於本通函。假如股東不擬親身出席股東周年大會，務請填妥該外格，並盡早於任何情況下正在股東周年大會舉行時間48小時前（不括公眾假期的任何片面）送達本公司的股份過戶登記處香焦点證券登記有限公司，地方為香灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓。

　　根據上市規則第13.39(4)條及組織章程第66條規定，相關決議案皆由投票式样外決。假如投票外決的票數雷同，根據組織章程第70條，除其作出的任何其他外決外，大會主席有權作出決定性的一票。投票結果將於股東周年大會結束後於本公司網站(及聯交所網站(登载。

　　於最後實際可行日期，已發行股份總數3,739,036,000股。待核准股份回購授權之第4項普及決議案獲通過，以及於股東周年大會日期前本公司並無額外發行及回購股份為基準，本公司將可於核准日期至下列較早時限止期間內，回購最众373,903,600股股份，佔已發行股份總數10%：(i)本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會上通過普及決議案更新授權（不論無條件或受條件規限）；或(ii)組織章程或任何適用法规規定本公司須舉行下屆股東周年大會的限期屆滿之日；或(iii)股東正在股東大會以決議案撤回或更改此授權之日期。

　　本公司僅可動用根據組織章程、上市規則以及香司法及規例可合法作此用处的資金回購。公司條例規定，任何回購之款項只可從公司的可分派溢利及╱或正在公司條例允許範圍內以回購為宗旨從發行新股所得的款項支拨。

　　倘於筑議回購期間內之任何時間全数行使根據股份回購授權回購股份之權力，則能够對本公司之?運資金或資產負債狀況形成庞大晦气影（與截至2022年12月31日止年度的年度業績布告所載本公司最新公佈的經審核綜合業績所披露的於2022年12月31日的狀況比較）。然而，倘回購股份會對本公司所需之?運資金或董事不時認為適合本公司之資產負債程度形成庞大晦气影，則董事不擬行使根據股份回購授權回購股份之權力。

　　於最後實際可行日期，中國有色透過其全資附屬公司中色礦業發展，擁有2,600,000,000股股份權益，佔本公司已發行股本約69.54%。如董事根據股份回購授權全数行使回購股份之權力（如本公司現時之股權架構維持不變），則中國有色的前述權益將增进至本公司已發行股本約77.26%。

　　假如因本公司回購股份而導致某股東正在本公司所佔的投票權益比例增进，則就收購守則而言，該項增进將視為获得投票權。因而，某股東或一群同等行動的股東，可因本公司回購股份而被視作获得或合併本公司的把持權，以及因此必須遵照收購守則規則26作出強制性收購。

　　茲文书中國有色礦業有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月28日（礼拜三）下昼2時30分假座香金鐘金鐘道88號太古廣場麗客栈7樓寶宏廳召開股東周年大會（「股東周年大會」），以便討論及處理下列事項：

　　(a) 正在本決議案(c)段之規限下，普通及無條件核准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司之所有權力以配發、發行及處理本公司新股份（「股份」），以及作出或授予將須或能够須行使此等權力方可作出或授予之售股筑議、協議及購股權（括附有權利認購或轉換為股份之認股權證、債券、票據及其他證券）；

　　(b) 本決議案(a)段之核准乃授權董事於有關期間（按下文之定義）內配發、發行及處理新股份以及作出或授予將須或能够須於有關期間結束後行使此等權力方可作出或授予之售股筑議、協議及購股權（括債券、認股權證、公司債券、票據及附有權利認購或轉換為股份之任何證券）；

　　(c) 董事依據本決議案(a)段之核准而配發或有條件或無條件应许配發（不論是否依據購股權或其他式样）之股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%，惟依據(i)供股（按下文之定義）；或(ii)任何根據本公司不時有用之本公司組織章程細則（「組織章程」）配發及發行股份以代庖股份之一起或片面股息而設之以股代息計劃或類似策画；或(iii)根據本公司現有任何認股權證或本公司現有附有權利認購或轉換為股份之條款，因行使認購權或轉換權而發行股份而配發除外（倘正在通過本決議案後，有任何根據香法规第622章公司條例第170(2)(e)條轉換任何或一起股份為更大或更小數宗旨股份的情況，該數目應就此作出相應的調整），而上述核准亦須受此數額限度；及

　　「供股」乃指於董事指按期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內持有股份或任何類別股份之人士（及倘合適，向有權獲得該筑議之本公司其他證券持有人（如有）），按彼等當日持有股份（或倘合適，該等其他證券）之比例，提呈發售本公司股份或證券或提呈發行購股權、認股權證或其他有權認購本公司股份之證券之筑議，惟董事可就零散股權或經考慮本公司適用之香以外任何地區之任何司法限度或責任或本公司適用之香以外任何地區內任何認可監管機構或任何證券贸易所之規定後認為需要或權宜之情況下，除去有關權利或作出其他策画。」

　　(a) 正在本決議案(b)段之規限下，普通及無條件核准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司所有權力，於聯交所或股份能够上市並經由香證券及期貨事務監察委員會（「證券及期貨事務監察委員會」）及聯交所就此認可之任何其他證券贸易所，遵照證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券贸易所不時修訂之規則及規例及就此而言之扫数適用法规，回購或以其他式样收購本公司之股份；

　　(b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之核准於有關期間回購之本公司股份總額不得超過於本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數之10%（倘正在通過本決議案後，有任何根據香法规第622章公司條例第170(2)(e)條轉換任何或一起股份為更大或更小數宗旨股份的情況，該數目應就此作出相應的調整），而上述核准亦須受此數額限度；及

　　待召開本大會文书所載第4項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會文书所載第 3項決議案授予董事以配發、發行及處理新股份之普通性授權，出席本公司根據 召開本大會文书所載第4項決議案所授出之權力回購本公司股份，惟回購股份之數目不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10%（倘正在通過本決議案後，有任何根據香法规第622章公司條例第170(2)(e)條轉換任何或一起股份為更大或更小數宗旨股份的情況，該數目應就此作出相應的調整）。」承董事會命

　　3. 股東周年大會適用之代外委任外格（「股東周年大會代外委任外格」）連同經簽署之授權書或其他授權文献（如有），或經公證人簽署證明之授權文献副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間48小時前（不括公眾假期的任何片面）送達本公司股份過戶登記處香焦点證券登記有限公司，地方為香灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓，方為有用。

　　5. 本公司將於2023年6月23日（礼拜五）至2023年6月28日（礼拜三）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為合資格出席股東周年大會，務請股東最遲須於2023年6月21日（礼拜三）下昼4時30分前，將扫数過戶文献及相關股票一併交回本公司的股份過戶登記處香焦点證券登記有限公司，地方為香灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712–1716號舖。