会议应到董事8人宝信软件股票本公司董事会及一共董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质实在切性、凿凿性和完备性接受执法职守。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次聚会，现将聚会的干系景况及聚会决议布告如下：

　　一、本次聚会的聚会告诉于2023年3月19日以邮件式样通报给公司一共董事。

　　二、本次聚会以通信式样于2023年3月21日召开。聚会应到董事8人，实到董事8人，吻合《中华百姓共和邦公法令》《通威股份有限公司章程》及其它干系执法、法则及规章的轨则。

　　详睹公司于2023年3月22日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券往还所网站（）上披露的《通威股份有限公司闭于董事长兼CEO引退暨推选董事长、CEO并调节董事会特意委员会成员的布告》。

　　详睹公司于2023年3月22日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券往还所网站（）上披露的《通威股份有限公司闭于董事长兼CEO引退暨推选董事长、CEO并调节董事会特意委员会成员的布告》。

　　闭于董事长兼CEO引退暨推选董事长、CEO并调节董事会特意委员会成员的布告

　　本公司董事会及一共董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质实在切性、凿凿性和完备性接受执法职守。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第八届董事会第九次聚会，审议通过了《闭于推选公司董事长、CEO的议案》《闭于调节董事会特意委员会成员的议案》。详细景况如下：

　　公司董事会于2023年3月19日收到董事长谢毅先生提交的书面辞呈。谢毅先生因个情面由向公司申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司CEO、董事会战术决定委员会纠集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与侦察委员会委员等职务，引退后谢毅先生不正在公司负责其他任何职务。凭据《公法令》及《公司章程》的相闭轨则，谢毅先生的引退申报自投递董事会之日起生效。谢毅先生的引退不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的平常运作及公司平常筹划执掌事业。

　　谢毅先生正在公司任职功夫恪尽仔肩、用功尽责，为推进公司近年来高速兴盛施展了紧张功用，公司董事会对谢毅先生正在任职功夫为公司兴盛做出的紧张奉献显露衷心谢谢！

　　为确保公司筹划决定的成功发展，鉴于刘舒琪密斯（简历睹附件）正在负责公司第八届董事会董事、公司总裁助理及光伏商务部总司理功夫担当公司硅料、电池、组件生意的采购、发卖齐集执掌事业，具有较强的筹划执掌技能，指挥公司无间拓荒光伏墟市，修筑了具有卓越上风的供销系统，变成了具有比赛力的家当链上下逛协作干系，博得了优异的筹划成效，外示出精采执掌者的潜力。凭据公司的本质景况并经公司提名委员会提名，公司于2023年3月21日召开第八届董事会第九次聚会，推选刘舒琪密斯为公司第八届董事会董事长，兼任公司CEO，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　鉴于公司董事会成员转变，为确保董事会各特意委员会平常有序发展事业，凭据《公法令》《公司章程》及公司董事会各特意委员会事业细则轨则，经公司第八届董事会第九次聚会审议，应允将公司第八届董事会特意委员会委员调节如下：

　　刘舒琪：女，1989年出生，英邦伦敦女王玛丽大学本科，现任通威集团监事、通威股份第八届董事会董事、总裁助理、光伏商务部总司理。