履行了必要的审议程序博易期货官网下载西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）动作山东凯盛新原料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）初次公然拓行股票并上市的保荐机构，遵照《证券发行上市保荐营业处理设施》《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金处理和应用的囚禁央浼》《深圳证券生意所创业板股票上市章程》及《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》等联系法令、律例和范例性文献的章程，对凯盛新材募投项目延期事项实行了把稳核查，并出具核查主睹如下：

　　经中邦证券监视处理委员会2021年8月10日下发的《闭于愿意山东凯盛新原料股份有限公司初次公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），愿意公司初次公然拓行群众币大凡股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，每股发行代价为群众币5.17元，召募资金总额群众币31,020.00万元，扣除与发行相闭的用度（不含增值税）群众币2,830.85万元，公司实践召募资金净额为群众币28,189.15万元。

　　公司召募资金已于2021年9月22日到账，四川华信（集团）司帐师事宜所（独特大凡联合）对公司初次公然拓行股票的资金到位景况实行了审验，并于2021年9月22日出具了川华信验（2021）第0076号《验资叙述》。公司已对召募资金实行了专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方囚禁条约》。

　　2021年10月13日，公司召开第二届董事第十五次聚会和第二届监事会第九次聚会，诀别审议通过了《闭于调动召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，愿意公司遵照本次公然拓行股票召募资金实践景况，对本次召募资金投

　　资项目应用召募资金投资金额实行调动，全部详睹公司于2021年10月14日披露的《闭于调动召募资金投资项目拟参加召募资金金额的通告》（通告编号：

　　2021-004）。经调动后，公司召募资金用于兴办“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型操纵项目”和“平和出产管控中央项目”，全部参加景况如下：

　　2021年10月27日，公司召开第二届董事第十六次聚会和第二届监事会第十次聚会，诀别审议通过了《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，愿意公司应用召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金，全部详睹公司于2021年10月28日披露的《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的通告》（通告编号：2021-011）。

　　截止2022年6月30日，公司初次公然拓行股票召募资金投资项目及召募资金应用景况如下：

　　项目名称 拟参加召募资金金额 截止2022年6月30日累计参加召募资金金额

　　项目名称 原估计项目到达预订可应用状况日期注 延期后估计到达预订可应用 状况日期

　　2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型操纵项目 2021年12月 项目分两期兴办，首期1000吨/年的出产安装正在2022年10月可告竣投产，第二期将遵照墟市景况当令启动。

　　注：“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型操纵项目”原安插兴办期为26个月，“平和出产管控中央项目”原安插兴办期为15个月。上外“原估计项目到达预订可应用状况日期”为公司初次公然拓行并上市募投项目可行性钻探叙述载明时代。本次召募资金于2021年9月到账，受此影响，募投项目筹划进度与实践进度存正在肯定分歧。公司《初次公然拓行股票并正在创业板上市招股仿单》中已就：受召募资金到位时代等身分影响，募投项目筹划进度与实践进度存正在肯定分歧做出披露。

　　1、公司“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型操纵项目”分两期兴办，每期项宗旨产能均为1000吨/年。为使募投项宗旨施行更吻合公司永远发扬策略的央浼，有用擢升召募资金的应用后果与召募资金投资项宗旨施行质地，正在首期1000吨/年的产能投产后，公司将遵照邦外里式样及墟市发扬景况，当令启动二期1000吨/年的产能兴办。

　　2、受邦外里新冠疫情屡屡产生的影响，施工职员不行实时到位、制造原料和闭节装备特殊是进口装备运输受限；同时，应防疫央浼施工现场实行分工序功课、施工降效等身分对项目进度推动形成较大影响。

　　本次募投项目延期是公司基于保险项目兴办质地，进步召募资金应用作用而把稳做出的断定，未改换募投项宗旨施行主体、投资总额、资金用处，不存正在变相改换召募资金投向和损害昌大股东好处的境况。本次募投项目实行延期调动不会对公司的寻常筹划发生宏大晦气影响。公司将亲热眷注墟市境遇蜕化，加紧对召募资金投资项目兴办进度的监视，包管项目利市、高质地的实行，推动公司营业完全筹划及深远矫健发扬。

　　公司于2022年7月22日召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于募投项目延期的议案》。公司独立董事颁发明晰了的愿意主睹。遵照《深圳证券生意所创业板股票上市章程》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》、《公司章程》及《召募资金处理轨制》等章程，本次公司召募资金投资项目延期事项无需提交股东大会审议。

　　经核查，保荐机构以为：凯盛新材本次募投项目延期事项依然第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过，且独立董事已颁发了愿意主睹，执行了需要的审议圭外，吻合《上市公司囚禁指引第 2 号——上市公司召募资金处理和应用的囚禁央浼》《深圳证券生意所创业板股票上市章程》《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2 号——创业板上市公司范例运作》等联系法令律例的章程，西南证券对凯盛新材召募资金投资项目延期事项无贰言。

　　（此页无正文，为《西南证券股份有限公司闭于山东凯盛新原料股份有限公司募投项目延期的核查主睹》之签章页）

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