股票网上开户哪个好公司前次募集资金具体使用情况参见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“五、公司历次募集资金的使用情况”本公司及全盘董事、监事、高级管束职员准许本召募仿单不存正在任何作假纪录、误导性陈述或强大漏掉，并保障所披露新闻实在凿、精确、无缺，并担负相应的公法义务。

　　公司担任人、主管司帐劳动担任人及司帐机构担任人（司帐主管职员）保障本召募仿单中财政司帐陈说确凿、无缺。

　　证券监视管束机构及其他政府部分对本次发行所作的任何决策，均不注脚其对发行人所发行证券的价钱或投资者的收益作出实际性判别或者保障。任何与之相反的声明均属作假不实陈述。

　　依据《证券法》的划定，证券依法发行后，发行人筹办与收益的改变，由发行人自行担任，由此改变引致的投资危急，由投资者自行担任。

　　投资者该当有劲阅读发行人公然披露的新闻，自立判别企业的投资价钱，自立做出投资计划，若对本召募仿单存正在任何疑义，应讨论自身的股票经纪人、状师、司帐师或其他专业垂问。

　　本公司提请投资者留心阅读本召募仿单“第六节 本次发行合系的危急身分”章节，并稀奇防卫以下危急和事项：

　　本次向特定对象发行得胜且召募资金到位结束后，公司的总股本和净资产即均会扩展，召募资金关于公司盈余材干的提拔则须要肯定时期才得以露出，短期内公司每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标正在短期内大概会展示肯定幅度的消浸。因而，本次向特定对象发行召募资金到位后，公司发行当年的即期回报存正在被摊薄的危急。

　　公司要紧原质料均为石化产物，代价容易受邦际原油代价、商场供求干系、泊车检修等身分影响而摇动较大。陈说期内，公司原质料代价摇动幅度较大。原质料代价的大幅摇动，将倒霉于公司坐蓐本钱的掌管，并对公司的盈余水准爆发倒霉影响，也会影响下旅客户采购计划。

　　公司ACR产物的商场竞赛较为激烈，局限了公司产物售价调动空间。另日倘若商场竞赛进一步加剧，竞赛敌手低价竞赛，则将对公司ACR产物毛利率水准爆发倒霉影响。公司MBS产物本事水准和商场准初学槛相对较高，目前竞赛敌手要紧为日韩企业，另日不废除竞赛敌手接纳落价等竞赛战略，从而大概对公司MBS产物的毛利率水准爆发倒霉影响。

　　陈说期各期，公司开业收入分散为 130,187.46万元、185,840.79万元、183,152.75万元和41,080.90万元，公司扣非后归属于母公司股东的净利润分散为7,934.56万元、10,617.00万元、4,703.43万元和1,731.24万元。2022年度及2023岁首，受外部处境影响，公司上逛原质料代价摇动大，下旅客户开工率也广博消浸、需求疲弱。正在外部商场处境较为贫苦的环境下，公司接纳温和的代价战略，产物毛利率有所低落、毛利削减，时候用度的伸长加剧了近来一年及一期功绩的消浸。2022年度，公司开业收入同比消浸1.45%，扣非后归属于母公司股东的净利润同比消浸55.70%；2023年 1-3月，公司开业收入同比消浸18.04%，扣非后归属于母公司股东的净利润同比消浸42.30%。2022年度公司筹办运动爆发的现金流量净额由正转负，为-862.01万元。另日发行人功绩仍将受宏观经济、生意处境、行业前景、竞赛状况、下逛行业需求等身分归纳影响，倘若上述身分产生倒霉改变，公司时候用度大幅扩展，则大概导致公司开业收入及净利润进一步下滑，乃至亏折。

　　经中邦证券监视管束委员会《合于附和山东瑞丰高分子质料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）附和注册，公司于 2021年 9月向不特定对象发行了可转换公司债券，扣除发行用度后，实践召募资金净额用于年产 6万吨生物可降解高分子质料PBAT项目和添补滚动资金。公司前次召募资金详细利用环境参睹本召募仿单“第四节 董事会合于本次召募资金利用的可行性剖判”之“五、公司历次召募资金的利用环境”。

　　2023年6月12日，公司召开第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第九次聚会，审议通过了《合于召募资金投资项目延期的议案》。因为一方面，受到外部处境等客观身分影响，物资采购、物流运输、职员施工等方面有所局限，导致募投项方针实行进度与原企图有所延缓，另一方面，正在筑立调试进程中，出现了存正在的少许题目，需调动、更换及升级一面筑立及工艺，同时也须要扩展一面从属办法，公司将前次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“年产 6万吨生物可降解高分子质料 PBAT项目”抵达预订可利用状况日期举办妥贴延期，延期至2023年12月31日。另日，该项目实行进程中仍大概面对筑立工艺调动恶果不足预期，因诉讼或工艺调动等出处使得实行进度再次延后，或其他不行意料身分导致项目无法正在估计时期抵达预订可利用状况，项目无法按企图进入利用，爆发延期的危急。

　　公司于2020年3月与上海聚友签订《本事让与合同》，计算启动实行年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。2021年4月，出发新材向海南自正在生意港学问产权法院告状上海聚友及公司伤害其“制备脂肪族二元酸二元醇酯的手腕”专利权及“可降解塑料专有本事”本事奥妙，央浼上海聚友及公司停顿伤害并抵偿6,000万元。2022年5月，海南自正在生意港学问产权法院裁定驳回出发新材的告状，后出发新材提起上诉。（详细参睹本召募仿单“第二节 发行人根本环境”之“七、未决诉讼、仲裁及行政责罚环境”之“（一）发行人及子公司的未决诉讼、仲裁”）

　　截至本召募仿单签订日，该案件尚未鉴定，合系专利权也均被学问产权局公布无效。若终审讯决认定上海聚友与公司担负连带义务，公司有大概且则担负肯定用度开支，且正在转换周期内肯定水平上影响到公司的坐蓐筹办。

　　公司近年新增产能较众，若因为商场供求、财产计谋、本事更新等身分产生倒霉改变，则大概存正在新增产能无法抵达预期收益的状况，对公司功绩爆发倒霉影响。

　　公司目前正在筑工程较众，若因为商场供求、财产计谋、本事更新等身分产生倒霉改变，则大概存正在项目无法抵达预期收益，新增折旧摊销导致公司净资产收益率消浸、固定资产减值等危急。

　　陈说期内各期，公司邦边境区的贩卖金额分散为15,037.12万元、31,589.17万元、40,863.35万元和 9,729.84万元，占各期开业收入比例分散为11.55%、17.00%、22.31%和23.68%。近年来，邦际政事经济时事错综庞大，各邦经济发扬水准和增速的差别也导致邦际商场进出口生意争端频现，生意摩擦时有产生，各邦政府针对进出口生意的分别种别实行合系生意爱戴计谋。倘若另日合系邦度对公司合系产物品类的进口生意计谋和产物认证请求等方面产生改变，则大概对公司产物出口带来倒霉影响。

　　公司除了目前PVC助剂生意外，还正正在踊跃拓展工程塑料助剂合系产物生意、可降解质料产物生意等复活意。比拟通用塑料助剂合系产物，新产物的本事壁垒更高，也有着更高的产物附加值，但仍大概面对合系产物商场需求不足预期、商场拓荒恶果不足预期、商场竞赛加剧、坐蓐本事与工艺掌管不到位等方面的不确定性，也大概存正在原质料代价和产物售价大幅摇动等危急，从而对公司功绩水准爆发倒霉影响。

　　截至本召募仿单签订日，公司控股股东、实践掌管人周仕斌先生直接持有公司 52,442,197股股份，一概活跃人王健先生持有公司 300,000股股份，周仕斌先生实践掌管公司22.40%的股份，合系股份均不存正在质押状况。

　　公司本次发行拟召募资金不抢先10,500.00万元，总计由控股股东、实践掌管人周仕斌先生认购。周仕斌先生的认购资金出处为自筹资金，此中拟通过股票质押融资约5,500.00万元。以2023年6月结尾一个贸易日收盘价（6月30日）8.80元/股为质押参考价，以35%为质押率举办测算，周仕斌先生需质押股票数目为 17,857,143股，占本次发行后其直接持股数目的 26.49%。倘若另日公司股价展示大幅下跌的绝顶环境，而实践掌管人又未能实时作出相应调动摆设，实践掌管人质押上市公司股份大概面对处理，存正在肯定的股权质押危急，并大概影响公司掌管权不乱性。

　　本次发行的发行对象为公司控股股东周仕斌先生。周仕斌先生已与公司缔结了附要求生效的股份认购订交，拟以不抢先10,500.00万元现金认购公司本次发行股份。前述股份认购作为组成合系贸易。公司独立董事已对本次发行涉及的合系贸易事项宣告了事前认同成睹及独立成睹。正在董事会审议本次向特定对象发行合系议案时，合系董事回避外决，由非合系董事外决通过。股东大会审议合系议案时，合系股东回避外决，由非合系股东外决通过。

　　本次发行所召募资金将用于补没收司滚动资金，将有用刷新公司滚动性水准，为公司生意发扬供给资金助助，普及公司抗危急材干和盈余材干。通过本次发行，公司控股股东持股比例将有所普及，不会导致公司掌管权产生改变，有利于结实其对公司的控股身分，巩固公司掌管权的不乱性，保险公司的永恒继续不乱发扬，保卫公司中小股东的好处，提振商场信仰。

　　“一、自己将通过自有资金及自筹资金的办法支拨本次发行认购金钱，不存正在以证券支拨认购金钱，资金出处合法合规。

　　四、自己不存正在通过与上市公司举办资产置换或者其他贸易得到资金，不存正在利用或给与公司或公司其他合系方（不含自己及自己掌管的主体）的资金、财政资助、积累、准许收益或其他好处摆设的状况。

　　五、自己不存正在公法法则划定禁止持股的状况，不存正在本次发行的中介机构或其担任人、高级管束职员、经办职员等违规持股的状况，不存正在不妥好处输送的状况。

　　“自己拟认购本次向特定对象发行 A股股票的数目下限为14,957,264股（含本数）（即本次拟发行的总计股份），认购代价为黎民币 7.02元/股，依据认购股份数目下限及认购代价相应算计的认购资金下限为 10,500.00万元。”

　　公司控股股东、实践掌管人周仕斌就其正在本次发行前后特依时候内不减持公司股份合系事项准许如下：

　　“一、自公司本次发行订价基准日前六个月至本准许函出具日，自己不存正在以任何办法减持公司股份的作为。

　　二、自公司本次发行订价基准日起至本次发行结束后六个月内，自己不减持所持公司的股份。

　　三、如自己违反前述准许而产生减持的，自己准许因减持所得的收益总计归公司全部，并依法担负因而爆发的公法义务。”

　　十二、控股股东、实践掌管人合于认购资金出处及认购下限的准许 ............. 7

　　十三、控股股东、实践掌管人合于特依时候不减持公司股份的准许 ............. 7

　　二、本次发行后公司财政情形、盈余材干及现金流量的变化环境 ............... 73

　　四、本次发行结束后，公司是否存正在资金、资产被控股股东、实践掌管人及其合系人占用的状况，或公司为控股股东、实践掌管人及其合系人供给

　　或有欠债）的环境，是否存正在欠债比例过低、财政本钱不对理的环境 ....... 74

　　珀力玛 指 珀力玛新质料（姑苏）有限公司，曾用名姑苏珀力玛高分子质料有限公司，发行人2020年6月增资控股的子公司，2021年10月珀力玛已回购了公司所持有的总计股权

　　日科化学 指 山东日科化学股份有限公司（300214.SZ），要紧从事塑料改性剂产物的研发、坐蓐和贩卖

　　亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司（600319.SH），要紧从事氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等产物的研发、坐蓐和贩卖

　　本次发行 指 本次向特定对象发行股票，即公司向周仕斌发行不抢先14,957,264股黎民币普及股的作为

　　召募仿单 指 《山东瑞丰高分子质料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票召募仿单（修订稿）》

　　PVC 指 聚氯乙烯，Polyvinylchloride，寰宇五大通用塑料之一。因为其加工进程中到场不乱剂、润滑剂、加工助剂、抗冲改性剂及其它增加剂，因而PVC成品具有不易燃、强度高、耐侯性好以及耐腐化等特性，用处极其广大

　　PVC加工助剂 指 正在PVC树脂加工成PVC成品的进程中增加的刷新PVC加工职能的辅助原料。要紧效力是鼓动PVC塑化、矫正热熔体流变职能、普及成品的外观质料等。纵然加工助剂的增加量少，但对刷新PVC塑化职能却特别苛重

　　ACR加工助剂 指 Acrylic additives，丙烯酸酯聚拢物/增加剂，要紧用做硬质PVC加工进程中的加工助剂和抗冲改性剂，公司要紧产物之一

　　ACR抗冲改性剂 指 丙烯酸酯类抗冲改性剂，公司要紧产物之一，要紧用做硬质PVC成品加工进程中的抗冲改性。与其他抗冲改性剂比拟，其膺惩强度高，加工职能和耐候职能好，外面光洁度高，特别实用于户外成品。正在外洋，丙烯酸酯类抗冲改性剂因其环保，职能优越，耐候职能高仍旧庖代CPE抗冲改性剂

　　MBS抗冲改性剂、MBS 指 甲基丙烯酸甲酯（Methyl Methacrylate）-丁二烯（Butadiene）-苯乙烯（Styrene）共聚物，公司要紧产物之一，要紧用于硬质PVC透后成品的抗冲改性。因其与PVC折光指数附近，使改性的PVC具有较好的透后性，因而广大操纵于透后成品。因为丁二烯含有不饱和双键，睹光易领悟，其成品要紧用于室内

　　CPE 指 氯化聚乙烯，PVC抗冲改性剂的一种，与PVC的相容性、耐候性方面弱于ACR抗冲改性剂，透后性及抗冲职能方面弱于MBS抗冲改性剂，相对职能适中，代价低廉

　　MC抗冲改性剂 指 古代CPE（氯化聚乙烯）的代替品，行动一种苛重的塑料助剂，广大操纵于电线电缆、胶管、胶带、胶板、PVC型材管材改性、磁性质料、ABS改性等范畴

　　甲甲酯 指 甲基丙烯酸甲酯，公司要紧原质料之一，无色易挥发液体并具有强辣味，要紧用作有机玻璃的单体，也用于创制其他塑料、涂料等，公司要紧用于加工助剂、ACR抗冲改性剂和MBS抗冲改性剂的坐蓐

　　PBAT 指 聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和抗膺惩性，还具有优越的生物降解性，是生物降解塑料酌量中至极灵活和商场操纵最好的降解质料之一

　　PLA 指 即聚乳酸，是以乳酸为要紧原料聚拢获得的聚酯类聚拢物，是一种新型的生物基生物降解质料。公司一步法合成聚乳酸本事得到中试得胜，将介入该范畴

　　PC 指 即聚碳酸酯，五大工程塑料之一，以优越的板滞职能、耐热抗老化职能等性格，广大操纵于汽车、电子电器、板滞、光学、医疗、筑材等行业。PC常与ABS等其他工程塑料种类共混制成合金质料，公司要紧供给合系质料的增韧改性剂

　　ABS高胶粉 指 苯乙烯、丙烯腈－丁二烯橡胶，核壳型聚拢物。ABS高胶粉与SAN树脂行动要紧原料掺混制成ABS树脂。ABS树脂以优越的板滞、力学、热学等职能广大操纵于汽车、电子电器、板滞和筑材等范畴。我邦事ABS树脂的坐蓐大邦，可是ABS高胶粉因本事请求较高产能较小，邦际以韩邦锦湖、巴斯夫等为主。公司自立研发得到本事打破，将介入该产物范畴

　　本召募仿单除稀奇解说外所少有值保存 2位小数，若展示总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入所致。

　　筹办边界 筑制贩卖塑料助剂；生物质料、降解塑料的树脂及成品的坐蓐、研发和筹办；合成橡胶筑制和贩卖（依法须经答应的项目,经合系部分答应后方可发展筹办运动）。

　　2023年5月19日，公司为适应要求的慰勉对象处理了2021年局限性股票慰勉企图第一个归属期第二类局限性股票的归属手续，处理结束后，公司的股本组织如下：

　　截至2023年3月31日，公司股本总额为232,325,005股，公司前十大股东持股环境如下：

　　股东名称 股东性子 持股比例 持股数目 此中：有限售要求股份数目 质押股份数

　　2023年5月19日，局限性股票归属手续处理结束后，公司前十大股东持股环境如下：

　　股东名称 股东性子 持股比例 持股数目 此中：有限售要求股份数目 质押股份数

　　中邦银行股份有限公司－大成景恒搀和型证券投 基金、理产业物 0.83% 196.44 - -

　　本次发行前，周仕斌直接持有公司 52,442,197股股份，一概活跃人王健持有公司300,000股股份，周仕斌实践掌管公司22.40%的股份，远高于其他持股股东，为公司控股股东和实践掌管人，其根本环境如下：

　　周仕斌先生，1962年3月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，高级经济师。2001年 10月至 2009年 8月，任沂源瑞丰高分子质料有限公司（公司前身）董事长；2009年9月至今任公司董事长；2012年9月至今，任子公司临沂瑞丰高分子质料有限公司实行董事；2023年7月至今，任子公司山东瑞丰玥能新质料有限公司董事长。

　　公司本次发行的认购对象为周仕斌。发行结束后，公司控股股东暨实践掌管人将进一步巩固对公司的掌管权。本次向特定对象发行股票不会导致公司的掌管权产生改变。

　　截至本召募仿单签订日，公司控股股东暨实践掌管人周仕斌所持公司股份不存正在质押、冻结的环境。

　　公司为一家粗糙化工企业，要紧从事高职能PVC助剂的研发、坐蓐和贩卖，产物要紧分为PVC加工助剂及抗冲改性剂两大类，征求ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂及MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂等。公司是邦内PVC助剂行业龙头企业之一。近年来，公司连续厚实产物品类，正正在踊跃拓展、培养工程塑料助剂产物生意、生物降解质料产物生意。

　　依据《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司要紧从事的PVC助剂生意属于“C筑制业”中“C26化学原料和化学成品筑制业”类下的“C2661化学试剂和助剂筑制”。

　　塑料成品具有优越的物理、化学职能，同时原料广大、易于加工成型、价廉物美，因而广大操纵于电子、电器、农业、医药、化工及平日糊口等范畴。跟着本事的先进，塑料成品的种类规格日益增加，操纵边界日益推广，已成为继木柴、钢铁、水泥之后第四大工业本原质料。

　　塑料按用处要紧分为通用塑料和工程塑料两大类。通用塑料凡是指用处广、产量大、易于成型的塑料，聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）、聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料是五种最常用的通用塑料。工程塑料要紧是指可能承担肯定的外力效力，并有优越的板滞职能和尺寸不乱性，正在高、低温下仍能连结其优越职能，能够行动工程组织件的塑料，该类塑料凡是操纵范畴较窄、产量小、代价振奋。

　　PVC是五大通用塑料之一，PVC成品正在平日糊口消费的各个范畴中均有所操纵。目前我邦PVC质料最大消费范畴是管材、型材和异型材，要紧操纵于修筑范畴。跟着我邦经济的继续不乱发扬，工业化过程和都邑化过程的进一步加快，经济社会对PVC成品需求量估计将连结伸长态势。

　　塑料的广大操纵离不开塑料助剂的利用。塑料要紧由合成树脂热塑化加工而来，但因为合成树脂正在职能上具有肯定的亏空之处，因而须要正在其加工坐蓐进程中增加各样塑料助剂以完满或普及职能，从而坐蓐出适应各样操纵请求的塑料成品。塑料助剂正在肯定水平上决策了塑料操纵的可行性及其利用边界，而助剂的种类和质料直接决策了塑料成品的品德，塑料助剂固然用量小，但关于塑料加工不行或缺。

　　依据塑料树脂成份的分别，各式塑料所用的塑料助剂也纷歧样。此中PVC塑料操纵广大、用量大，使得PVC塑料助剂成为要紧塑料助剂品类之一。

　　依据分别的用处，塑料助剂还可分为增塑剂、阻燃剂、热不乱剂、加工助剂、抗冲改性剂、发泡剂、润滑剂等，各塑料助剂要紧功效如下：

　　热不乱剂 延缓或停顿塑料因受热、光或氧化效力而爆发的裂解、交联和氧化断链景象，伸长塑料利用寿命，普及职能 要紧用于PVC成品坐蓐

　　加工助剂 普及硬质PVC的可塑性、鼓动塑化进程、矫正热塑性熔体的流变职能、刷新热弹性状况下熔体力学职能、普及成品的外观质料等归纳功效 要紧用于PVC硬成品

　　发泡剂 正在树脂和胶料配方中能鼓动发活气体的物质，用来低落成品本钱、减低重量，用于酿成发泡塑料 要紧用于发泡塑料（硬成品）

　　润滑剂 用于减轻聚拢物质料与加工板滞外面间以及聚拢物分子间的彼此摩擦，普及加工滚动性，起所谓外部和内部润滑效力的助剂 用于各样塑料

　　塑料助剂行业是塑料工业的伴生行业，其发扬水平与塑料工业的发扬亲昵合系。塑料助剂同时也是塑料工业发扬的必要品，各样功效塑料的坐蓐进程中塑料助剂不行或缺。塑料助剂门类紊乱、功效繁众，贯穿于树脂合成、塑料成品加工和最终操纵的各个合头，塑料助剂行业仍旧成为粗糙化工行业的苛重分支，跟着塑料工业的发扬，助剂行业也取得壮阔的发扬空间。

　　近年来，跟着塑料的广大操纵，环球塑料助剂行业得到了急迅伸长。目前，寰宇上从事塑料助剂坐蓐的企业要紧漫衍正在亚、欧、美三大洲，邦际大型厂商资金能力雄厚，从事合系行业时期较长、本事斗劲广大。亚洲商场因为人力本钱相对低廉，商场界限斗劲远大，环球塑料助剂产能正慢慢向亚洲鸠集，尤以我邦密集的坐蓐厂家数最众。近年来我邦已慢慢成为环球最大、伸长最速的商场。

　　我邦塑料助剂行业起步较晚，于20世纪70年代才有合系酌量院所及厂商从事塑料助剂的研发、坐蓐，并跟着PVC等塑料坐蓐加工界限的推广而速捷发扬起来。美邦曾是塑料助剂的产销大邦。经历众年发扬，2019年我邦得胜赶超美邦，各式塑料助剂总产量成为寰宇第一，助剂品类、种类进一步厚实，专用或额外功效助剂产物产量较以往大幅扩展。2019年，我邦塑料助剂产销量近660.00万吨，较2018年伸长8.00%。2021年邦内塑料助剂的消费量为757.00万吨，助剂产能、产量均有所提拔，部分种类产量增幅达18.66%。

　　从PVC成品操纵看，管材/管件、型材/门窗是用量最大的两个范畴，以2021年环境为例，管材、管件约占PVC总消费量的35%，型材、门窗消费占比约为15%，地板质料、壁纸及发泡质料约消费占比约为12%。PVC加工助剂及抗冲改性剂要紧操纵于PVC硬成品的加工坐蓐，如管材、型材、地板质料等。跟着PVC塑料硬成品正在基筑、工程等范畴的广大操纵，PVC加工助剂及抗冲改性剂获得急迅发扬，并成为塑料助剂财产的苛重品类之一。

　　目前我邦的PVC助剂厂家仍旧可能坐蓐绝大一面助剂产物，正在加工助剂、抗冲改性剂等范畴的本事水准仍旧抵达乃至正在一面产物上抢先外洋同类产物，并集聚了一批塑料助剂本原本事人才。

　　公司所属的PVC助剂行业具有众方针、众方面的行业监禁体系。该行业的宏观管束部分为邦度发扬与厘革委员会和工业和新闻化部，要紧担任财产计谋的同意，提出高新本事财产发扬和财产本事先进的计谋、计划、计谋、核心范畴和合系维护项目，教导行业发扬。

　　中邦塑料加工工业协会及其下设的各专业委员会和谐教导本行业的发扬，为本行业的自律性结构，要紧机能是受相合部分委托，举办行业管束，制定行业财产计谋、中永恒发扬计划、本事经济法则及产物德料圭臬等。

　　PVC助剂坐蓐进程中所需遵守的公法法则要紧涉及安好坐蓐、处境爱戴、质料管束等方面，同时，PVC助剂行动PVC塑料财产化操纵的枢纽财产，为依托科技改进、维护撙节型及环保型社会，邦度接踵出台了众项合系计谋。对PVC助剂行业有较大直接或间接影响的要紧法则、计谋如下：

　　1 《合于“十四五”饱动石化化工行业高质料发扬的教导成睹》 2022年 工业和新闻化部、发扬厘革委、科技部、生态处境部、应急管束部、邦度能源局 优化整合行业合系研发平台，创筑高端聚烯烃、高职能工程塑料、高职能膜质料、生物医用质料、二氧化碳捕集愚弄等范畴改进中央，加强邦度新质料坐蓐操纵演示、测试评议、试验检测等平台效力，促进催化质料、进程加强、高分子质料组织外征及加工操纵本事与配备等共性本事改进。助助企业牵头组筑财产本事改进同盟、上下逛互助机制等协同改进结构，助助地方合理组织维护区域改进中央、中试基地等。

　　2 《山东省化工财产“十四五”发扬计划》 2021年 山东省工业和新闻化厅 深度发扬粗糙化工财产，打制上风出色的特质产物，肆意发扬环保型橡胶鼓动剂、防老剂等产物，加快发扬高端日化、电子化学品、催化剂等产物；加强绿色代替品和代替本事的增添操纵。

　　3 《塑料加工业“十四五”发扬计划教导成睹》、《塑料加工业“十四五”科技改进教导成睹》 2021年 中邦塑料加工工业协会 2021-2025年我邦塑料加工业发扬的教导性文献，提出要连结塑料成品产量、开业收入、利润总额及出口额不乱伸长，酿成一批具有较强竞赛力的跨邦公司和财产集群，正在环球财产分工和价钱链中的身分鲜明提拔，组织调动和财产升级得到明显功劳，加快修筑今世工业系统。

　　4 《“十四五”轮回经济发扬计划》 2021年 邦度发改委 诱导企业正在坐蓐进程中利用无毒无害、低毒低害、低（无）挥发性有机物（VOCs）含量等处境友谊型原料。

　　5 《财产组织调动教导目次》 2019年 邦度发改委 煽惑类：液晶聚拢物等工程塑料坐蓐以及共混改性、可降解聚拢物的开荒与坐蓐；新型塑料筑材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗膺惩改性聚氯乙烯管、地源热泵体例用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检讨井）；防渗土工膜；塑木复合质料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材坐蓐等。

　　6 《中华黎民共和邦产物德料法》 2018年 宇宙黎民代外大会常务委员会 增强对产物德料的监视管束，普及产物德料水准，精确产物德料义务，保卫社会经济次第。

　　7 《中华黎民共和邦处境影响评议法》 2018年 宇宙黎民代外大会常务委员会 实行可继续发扬计谋，防守因计划和维护项目实行后对处境酿成不良影响，鼓动经济、社会和处境的和谐发扬。

　　公司是塑料助剂行业的上风企业，上述公法法则及行业计谋的推出，为行业的有序竞赛及康健发扬营制了优越的轨制处境，关于进一步推广商场需求，饱动行业不乱继续伸长具有苛重效力，对公司的筹办发扬带来踊跃影响。

　　近年来，跟着我邦及环球经济的发扬，塑料成品财产界限正在连续推广，要紧经济本事目标递增。依据邦度统计局数据，2012-2022年，我邦塑料成品产量具体显现不乱上升趋向。2022年，我邦塑料行业承压前行，具体连结稳固发扬态势，邦内塑料成品产量抵达 7,771.60万吨，行业进入不乱发扬阶段，财产组织优化、绿色可继续发扬、财产本质提拔等慢慢成为要紧发扬特性。依据海合总署数据，2022年我邦塑料成品出口额1,078.10亿美元，同比伸长9.30%，完成出口金额连气儿六年伸长，高于宇宙出口商品总值7.00%的伸长水准。

　　从塑料成品各细分行业看，塑料板管型材、塑料丝绳及编织品、塑料箱包及容器、塑料零件及其他塑料成品品类是塑料最要紧的操纵范畴，合计占比逾六成，塑料薄膜占比位列第二，约为二成，日用塑料成品占比一成安排。

　　另日我邦PVC行业的消费潜力，一方面鸠集正在连接拓宽、深化古代的管材、型材等操纵范畴，另一方面还呈现正在拓宽PVC-O管、PVC医用成品、PVC车用成品、PVC地板等新兴消费范畴以及工程塑料、塑料合金等范畴的操纵。

　　与塑料成品商场相伴，邦内塑料助剂商场具体呈伸长态势。依据中邦塑料加工工业协会数据，2021年邦内塑料助剂的消费量为757.00万吨，较2018年伸长约23.87%。

　　PVC是五大通用树脂之一，PVC成品正在平日糊口消费的各个范畴中均有所操纵。我邦2017-2021年时候，PVC外观消费量分散为1,764.50万吨、1,890.20万吨、2,026.70万吨、2,106.90万吨和1,963.50万吨，估计“十四五”时候，我邦塑料商场消费潜力依旧较大，消费需求仍将连结稳固伸长态势。2021年我邦PVC供需缺口约153.30万吨。行动PVC成品加工进程中的苛重增加剂，PVC助剂消费量与PVC成品消费量慎密合系，商场总需求估计将正在另日连结不乱伸长。

　　依据《中邦塑料工业年鉴》，2020年环球PVC产能5,817.00万吨，估计到2025年将达 6,194.00万吨；有酌量预测，2020-2025年环球塑料助剂商场的年均复合伸长率可达5.10%，估计至 2025年，环球塑料助剂商场市值希望抵达777.00亿美元。目前我邦PVC产能占环球产能的45.00%，寰宇第一，正在由大至强的发扬进程中，中邦PVC正朝着专用化、高端化和差别化偏向发扬，也特别看重对加工助剂、加工本事和加工配备的配适性研发，并策动PVC助剂商场需求伸长和更好发扬。

　　我邦经济社会已通盘规复常态化运转，商场需求慢慢规复，另日跟着房地财产发扬新形式慢慢创立，保险性住房维护以及墟落复兴计谋促进实行，以及PVC等质料正在更众范畴的操纵，经济社会关于PVC质料正在内的塑料成品需求将进一步扩展，并策动征求PVC助剂正在内的邦内助剂需求的进一步规复与伸长。

　　公司所处行业的要紧原质料为甲甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯等本原化工原质料，因而上逛行业为石油化工行业。PVC助剂行业所产产物要紧操纵于各式塑料成品行业，另日其操纵范畴将连续拓宽。

　　公司所处行业的要紧原质料为本原化工原质料，上逛本原化工行业代价的摇动与PVC助剂行业合系度较高，邦际原油代价和原质料代价的摇动会对行业内企业的坐蓐筹办爆发肯定影响。

　　就公司坐蓐所需的要紧原质料而言，陈说期内甲甲酯受石油代价影响，具体显现摇动上升的趋向，此中 2020年具体商场代价偏低，2021年以还代价有所回升，2022年产生小幅回落，详细环境如下：

　　苯乙烯行动大宗石化产物，商场贸易灵活，但受苯乙烯装配的开工率及下逛行业的需讨情形影响，陈说期内，苯乙烯的代价摇动较为鲜明。稀奇是，2020年上半年，苯乙烯商场需求低迷，外加近年来产能继续扩张，苯乙烯代价降至史书低位。2021年以还，跟着下逛需求慢慢苏醒，苯乙烯代价鲜明回升。陈说期内苯乙烯商场代价走势如下：

　　就丁二烯而言，目前丁二烯要紧以乙烯装配的副产碳四抽提法举办坐蓐，丁二烯的提供要紧由乙烯裂解装配的开工率决策，乙烯装配的开工率要紧受宏观经济要求及供求干系的影响。其余，环球乙烯装配的鸠集停产检修也会正在短期内影响丁二烯的提供，进而影响代价。陈说期内，受供需干系影响，丁二烯代价摇动鲜明，详细环境如下：

　　公司的下逛行业为PVC成品坐蓐行业，要紧为PVC型材、管材、板材、片材的加工筑制业等。PVC加工筑制行业直接供职于房地产行业、市政工程、平日消费及医药等行业，以房地产行业需求为大，房地产等行业的景气水平能够通过影响PVC成品的需求，进而对本行业爆发影响。其余，上逛原质料代价的大幅摇动环境，也会对下逛PVC成品坐蓐企业的采购频率和采购强度爆发肯定影响。

　　目前，我邦政府高度珍惜房地产行业的稳固发扬，政事局聚会已提出“助助刚性和刷新性住房需求，做好保交楼、保民生、保不乱劳动，鼓动房地产商场平庄重康发扬，饱动创立房地财产发扬新形式；正在超大特大都邑踊跃稳步促进城中村改制和‘平急两用’群众本原办法维护；计划维护保险性住房”的总请求，我邦房地产行业慢慢舒缓苏醒。

　　总体而言，一方面，PVC助剂头部企业新品开荒材干、坐蓐工艺水准连续提拔，受益于PVC成品需求的扩展而面对较好的发扬空间；另一方面，上逛原质料代价的大幅摇动，行业内仍存正在低水准同质竞赛环境、行业鸠集度有待提拔、一面高职能产物仍不行自立坐蓐，外部环保、节能请求连续提拔等倒霉身分限制了行业发扬，并进一步慰勉头部企业连续提拔坐蓐作用、节能降耗减排，增强研发改进、特别看重产物德料和本身品牌维护。另日行业发扬机缘与调动并存，绿色、高效、众功效化将是塑料助剂行业的要紧发扬偏向，行业内企业将通过“提品德、增种类、创品牌”的“三品计谋”提拔产物附加值，完成塑料助剂行业的高质料发扬。

　　以前因为本事掉队，邦内高端塑料助剂产物要紧依赖进口。近年来，跟着我邦塑料助剂坐蓐本事水准的普及，邦产塑料助剂产物职能已慢慢挨近外洋进步水准，并依赖坐蓐界限的连续推广和高性价比，连续代替进口产物，成为餍足邦内商场需求的要紧出处。如ACR及MBS等加工助剂、抗冲改性剂产物，正在20世纪90年代以前，ACR及MBS产物90%以上要紧依赖进口，90年代后期，跟着合系坐蓐本事的打破，邦内厂商慢慢完成界限化坐蓐，并慢慢代替进口产物。目前ACR产物大一面完成了邦产化，MBS产物邦产产物份额也慢慢增大。

　　近年来，我邦PVC助剂行业得到了长足的发扬，但与外洋尚有肯定差异，高职能的PVC助剂发扬较为舒缓，一面邦内需求仍依赖进口。跟着我邦邦民经济水准的日益普及和下逛PVC成品行业的发扬，邦内合系行业对高职能助剂产物的需求将以高于助剂均匀水准的增速继续伸长，对高职能PVC助剂需求的缺口将越来越大。

　　近年来，环保请求连续普及，环保督查力度渐渐加大，正在“碳中和”“碳达峰”的大配景下，项目审批和环保排放检讨将特别的庄敬，掉队产能将接续被减少，PVC助剂行业将连接整合，行业鸠集度将进一步提拔。骨干龙头企业希望通过连续加强本事和供职材干，完满本事供职系统，慢慢完成高质料发扬，推广专用产物、高端产物和高附加值产物的研发、坐蓐和贩卖，更好地适应“绿色、高效、众功效化”的消费需求，普及产物品德、厚实产物种类、创优质品牌。

　　其余，另日除餍足邦内PVC成品坐蓐的需求外，更众的邦内头部助剂企业还希望依赖积聚的界限上风、本事上风、代价上风慢慢抢占邦际商场。

　　经历众年发扬，我邦PVC加工助剂及抗冲改性剂财产已酿成肯定的界限，目前坐蓐企业稠密，商场化水平较高，同时又依据产物酿成了分别的商场化特点和竞赛式样。

　　（1）进初学槛较低且坐蓐工艺本事成熟或污染相对较大的低端产物：目前邦内厂商稠密，竞赛激烈，商场化水平高，如CPE及凡是的加工助剂。

　　（2）具有肯定进初学槛且对加工本事工艺请求较高或处境友谊水平高、职能目标好的中高端产物：目前邦内ACR产物已抵达邦际进步水准，要紧由公司和日科化学、山东宏福化学有限公司等厂商坐蓐；MBS产物对坐蓐工艺和本事请求高，目前邦内要紧由公司、山东东临新质料股份有限公司、山东万达化工有限公司等厂商坐蓐。

　　PVC助剂行业本事发扬要紧依赖于坐蓐厂家正在坐蓐进程中连续的总结和积聚体味，刷新坐蓐工艺，普及产物职能和坐蓐作用。行动典范的化工行业，本事体味的矫正不光爆发于试验室阶段，更苛重的是正在大界限坐蓐的进程中对工艺和流程的体味性掌管，这种本事一般以非专利本事的局面存正在。

　　PVC助剂的下逛PVC加工行业属于非圭臬化坐蓐行业，依据所坐蓐的PVC成品的分别，对PVC助剂的职能也有分别的请求。这就决策了PVC助剂的坐蓐正在肯定水平上也具有非圭臬化的特点。

　　PVC加工行业对PVC助剂的采购往往会开始索取肯定的样品举办试用，然后依据试用结果决策采购与否以及详细的采购型号和采购量。有本事上风和厚实坐蓐体味的PVC助剂坐蓐企业可能依据PVC加工企业正在坐蓐试用中的反应结果装备脾气化的配料计划，而没有本事积聚，只是容易仿效式坐蓐的PVC助剂企业无法完成上述与下逛企业的良性互动。

　　PVC助剂的坐蓐进程中，涉及到告急化学品的储运和利用，特别是MBS抗冲改性剂正在坐蓐进程中，容易激发失火告急，惟有通过庄敬的工艺掌管，才智将这种危急降到最低，而这种庄敬的工艺掌管和样板合理的操作规程，须要正在PVC助剂永恒的坐蓐进程中再三的本事积聚与批改才智酿成。

　　PVC助剂是PVC成品加工进程中的辅助原料，辅助原料的特性是纵然增加较少，可是对具体成品的职能却有苛重的影响。一朝助剂职能展示题目，将会使全面批次的PVC成品展示质料题目，乃至报废，酿成较大的经济亏损。因而，PVC成品的职能不乱性和质料牢靠性是用户最先推敲的身分。用户关于产物的试用有着庄敬的步伐，选定供应商后便不会简单退换。

　　1 山东日科化学股份有限公司 该公司设置于2003年12月，于2011年5月上市，要紧产物征求：ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂、ACS抗冲改性剂等

　　2 山东万达化工有限公司 该公司设置于2001年11月，系中邦万达石化集团治下财产之一要紧产物征求：MBS抗冲改性剂、加工助剂

　　3 山东宏福化学有限公司 该公司设置于2013年7月，要紧产物征求：PVC发泡安排剂、PVC加工助剂、PVC抗冲改性剂、氯化聚乙烯（CPE）等

　　4 山东东临新质料股份有限公司 该公司设置于2013年 6月，要紧产物征求：丙烯酸酯类加工助剂、PVC发泡安排剂、全丙烯酸酯类抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、润滑剂

　　5 潍坊亚星化学股份有限公司 该公司设置于1994年 8月，于2001年2月上市，要紧产物为CPE抗冲改性剂

　　6 淄博华星助剂有限公司 该公司设置于1990年 3月，要紧产物征求：加工助剂，ACR、CPE抗冲改性剂，润滑剂

　　公司藏身于PVC助剂行业，踊跃研发PVC助剂新工艺和新产物，公司要紧产物的坐蓐本事和研发材干均处于邦外里进步水准。公司是高新本事企业，具有博士后科研劳动站、山东省PVC助剂工程本事酌量中央等改进平台，研发能力雄厚。公司一向看重自立改进材干的提拔和研发人才的培育、研发团队的维护，看重研发效果转化和学问产权爱戴，同意了有用的慰勉计谋和绩效稽核轨制，为公司的本事改进供给保险。截至本召募仿单签订日，公司共具有专利58项，此中发觉专利38项，适用新型专利20项。

　　公司是邦内最早完成ACR（征求ACR加工助剂和ACR抗冲改性剂）和MBS产物界限化坐蓐的企业之一，产能界限处于同行业领先身分；公司坐蓐筑立进步，并完成了高度主动化掌管，可有用提拔坐蓐作用，低落坐蓐本钱。同时，公司具有厚实的产物品类和产物字号，能够依据客户分别需求供给相应的配方。

　　公司看重品牌维护，周旋以本事上风策动产物上风、以产物上风加强品牌上风。公司产物德料不乱，本事供职水准高，能够依据客户分别需求供给分别配方，正在客户中创立了较高的合意度、相信度。经历永恒的积聚，公司“鲁山”品牌被认定为中邦闻名招牌，公司的产物和“鲁山”品牌获得了客户的广大认同，正在邦外里商场有较超越名度和影响力，具有一大量突出的客户群体。

　　公司为一家粗糙化工企业，要紧从事高职能PVC助剂的研发、坐蓐和贩卖，产物要紧分为PVC加工助剂及抗冲改性剂两大类，征求ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂及MC抗冲改性剂等。公司是邦内PVC助剂行业龙头企业之一。近年来，公司连续厚实产物品类，正正在踊跃拓展、培养工程塑料助剂产物生意、生物降解质料产物生意。

　　PVC加工助剂 ACR 白色粉末状聚拢物 鼓动PVC成品塑化，普及成品的外面光洁度，此中高分子量的ACR类助剂广大操纵于发泡成品和木塑成品，起到安排成品的泡孔平均度的效力。 管材： 型材： 地板：

　　PVC抗冲改性剂 ACR 普及成品的韧性和抗膺惩强度，扩展成品耐候性。广大操纵于室外成品。 日用： 医药：

　　MC 广大操纵于电线电缆、胶管、胶带、胶板、PVC型材管材改性、磁性质料、ABS改性等范畴。

　　工程塑料助剂 增韧改性剂 白色粉末状聚拢物 用于PC及PC合金等工程塑料改性的MBS产物，属于专用型MBS类核-壳型抗膺惩改性剂，不毁伤其他职能，具有更高的耐膺惩性、耐化学职能、耐热职能。 PC合金：

　　高胶粉 抗冲改性树脂，具有优越的板滞物理职能、着色职能好，耐高温、耐候性优越。

　　可降解高分子质料 PBAT 白色粉末状聚拢物 PBAT是目前利用量最大的降解质料之一，PBAT与PLA及其他降解质料共混改性，可制成购物袋、速递包装袋、农膜、餐盒餐具、刀叉、吸管等。

　　注：公司工程塑料助剂合系产物仍旧完成小批量贩卖；PBAT产物尚未正式坐蓐贩卖

　　公司所需的原质料由采购部鸠集团结采购。公司同意了《邦内物资采购供应劳动轨制》《进口物资采购供应劳动轨制》《物资采购流程》和《招标管束轨制》等规章轨制，采购部按划定正在及格供应商边界内举办鸠集采购。

　　公司通过扩展采购渠道、创立永恒的互助干系、实行采购招标轨制等程序保障原质料采购渠道的不乱，保险产物采购质料优质、代价合理；关于大宗用量的、商场代价存正在摇动的原质料，公司联络原质料的摇动幅度和摇动频率接纳活泼的采购战略，如要紧原质料代价上涨时采用储存一面原质料的程序，以低落公司坐蓐本钱；而关于原质料摇动趋向不精确或估计呈消浸态势时，即扩展采购频率、减小单次采购界限；关于惯例性的原质料，则依据坐蓐需讨情况下达采购企图，实行采购。

　　因为公司要紧原料为石化产物，因而，除上述采购战略外，公司每年正在年末的原料淡季适量扩展原料和制品库存，以普及产物的竞赛力。

　　公司产物要紧采用创立合理库存，以销定产的坐蓐形式，即依据产物的库存和订单环境，下达坐蓐订单，结构坐蓐，并依据商场需求的改变，联络库存环境安排坐蓐企图。公司采用储存一面库存商品的坐蓐形式，能够普及对用户需求的急迅响应材干。

　　公司的邦内贩卖由贩卖部担任，邦际生意由邦际生意部担任，产物以直销为主，依据客户订单向其直接供货。

　　公司为邦内PVC成品企业供给产物的贩卖和脾气化的售前配料计划供职、售后本事供职。售前、售后供职由酌量所、质检部、本事操纵供职部配合贩卖部分举办。

　　公司下逛PVC成品坐蓐行业产物品种众，操纵范畴广，职能请求各有分别。公司宽裕使用众年来的PVC助剂酌量体味，针对分别需求的客户，主动出击，助助客户依据详细产物定制和改进PVC助剂全套处置计划，正在利用前、利用中和利用后等各合头均创立了针对性的详细处置计划。

　　公司研发总体计划由计谋委员会制定，公司研发中央担任详细产物酌量和开荒企图的制定，并牵头会同本事部、质检部、本事操纵供职部等机能部分实行。

　　项目无缺的研发流程征求需求剖判、立项、枢纽本事打破、产物策画编码与测试数据比照、试验数据流程追踪（包罗但不限于单位测试）、中试及大试体例测试、反应改动掌管、酌量效果陈说撰写、项目验收和产物发外、评审、专利申请等合头。

　　注2：公司2021年12月新增2万吨MBS产能达产达效，当年未实践坐蓐，当年实践产能仍为5万吨/年

　　注3：公司2021年年中新增2万吨MC产能达产达效，新增产能当年减半算计，当年实践产能为3万吨/年

　　公司坐蓐的要紧原质料为甲甲酯、丁二烯、苯乙烯、丙烯酸丁酯等，陈说期内公司采购的要紧原质料如下外所示：

　　公司坐蓐耗用的能源要紧为水、电及蒸汽。陈说期内公司耗用的要紧能源环境如下外所示：

　　公司及其控股子公司从事其立案立案筹办边界项下的生意，仍旧得到了排污许可证、对外生意筹办者立案立案外、海合进出口货品收发货人立案回执等要紧生意天赋。

　　公司中央本事来自于自立研发和坐蓐进程的体味积聚，并正在坐蓐中实践操纵，征求要紧产物MBS、ACR产物制备工艺的矫正与优化，合系筑立的调动与改制，以及特定聚拢样子、特定职能的新产物制备等，一面本事已酿成专利。

　　截至本召募仿单签订日，公司共具有专利58项，此中发觉专利38项，适用新型专利20项。公司研发团队由分别专业配景职员构成，研发职员具有较好的外面本原和实务体味。

　　截至陈说期末，公司具有的固定资产要紧征求衡宇及修筑物、机械筑立及运输筑立，详细环境如下外所示：

　　4 淄博市房权证沂源县字第10-2010030001号 发行人 沂源县县城泰薛道北侧 2,139.90 买受 住屋 无

　　5 鲁（2020）沂水县不动产权第0009507号 临沂瑞丰 南三环道以北、庐山中道以东 1,193.64 自筑 工业 无

　　6 鲁（2020）沂水县不动产权第0009508号 临沂瑞丰 南三环道以北、县城区庐山中道以东等9处 12,072.63 自筑 工业 无

　　7 鲁（2020）沂水县不动产权第0009510号 临沂瑞丰 南三环道以北、庐山中道以东等7处 13,122.26 自筑 工业 无

　　8 鲁（2021）沂源县不动产权第0005422号 发行人 沂源县经济开荒区、工业园道南侧 4,130.86 买受 工业 无

　　9 鲁（2022）沂源县不动产权第0002942号 发行人 沂源县县城经济开荒区内 12,096.09 买受 工业 无

　　公司将海枯石烂地筹办好目前主开业务，饱动不乱康健发扬，通过继续改进连接结实行业身分和竞赛力；同时，还将踊跃培养工程塑料助剂、可降解质料、合成生物质料等其他新质料本事和产物。公司另日将连接藏身于实业，争做品德一流、种类厚实、具备继续改进和研发材干的邦际出名新质料坐蓐贩卖商。

　　1、以新旧动能转换为契机，海枯石烂的做大做强目前主开业务，加大研发力度，普及改进水准，连续举办工艺矫正，厚实产物种别，寻觅新的操纵范畴，并连续拓宽贩卖渠道，普及商场据有率。

　　2、拓展工程塑料助剂产物生意，优化公司现有产物组织，踊跃研发其他高端塑料助剂，饱动塑料助剂生意的转型升级。

　　3、踊跃促进PBAT生物降解塑料项目维护，合时组织可降解质料其他品类产物，妥贴延长财产链，加大研发进入、科技改进，使公司成为可降解塑料行业的优质供应商，竭力培养为公司除PVC加工助剂生意外的新的苛重的利润伸长出处。

　　4、介入合成生物质料行业，正在邦度煽惑助助合成生物财产发扬的配景下，连接拓展合成生物质料的其他产物，鼓动正在该范畴的发扬。

　　5、踊跃寻求新质料范畴的新本事、新产物，通过项目孵化、新本事和产物的财产化等办法，巩固公司的盈余材干和竞赛力，饱动公司进一步转型升级。

　　依据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合划定的适有意睹——证券期货公法适有意睹第 18号》和《监禁准则实用指引——发行类第 7号》的合系划定：

　　1、财政性投资征求但不限于：投资类金融生意；非金融企业投资金融生意（不征求投资前后持股比例未扩展的对集团财政公司的投资）；与公司主开业务无合的股权投资；投资财产基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购置收益摇动大且危急较高的金融产物等。

　　2、盘绕财产链上下逛以获取本事、原料或者渠道为方针的财产投资，以收购或者整合为方针的并购投资，以拓展客户、渠道为方针的拆借资金、委托贷款，如适应公司主开业务及计谋发扬偏向，不界定为财政性投资。

　　3、金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额抢先公司归并报外归属于母公司净资产的百分之三十（不征求对归并报外边界内的类金融生意的投资金额）。

　　4、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新进入和拟进入的财政性投资金额该当从本次召募资金总额中扣除。进入是指支拨投资资金、披露投资意向或者缔结投资订交等。

　　（二）自本次发行董事会决议日前六个月起至今，公司不存正在实行或拟实行的财政性投资环境

　　公司于2022年12月13日、2023年4月17日分散召开第五届董事会第六次聚会、第五届董事会第八次聚会审议通过本次向特定对象发行股票的合系议案，本次发行合系董事会决议日前六个月起至本召募仿单签订日，公司不存正在实行或拟实行的财政性投资及类金融投资，即：公司不存正在实行或拟实行的类金融、投资财产基金或并购基金、拆借资金、委托贷款、以抢先集团持股比例向集团财政公司出资或增资、购置收益摇动大且危急较高的金融产物、非金融企业投资金融生意的环境。

　　2023年7月26日，经第五届董事会第十二次聚会审议通过，公司拟出资2,240万元对广东迪纳新质料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”）举办增资，得到迪纳新材 16.47%股权；依据签订的《投资互助订交》，另日正在迪纳新材扣非净利润抵达或抢先肯定金额或者正在瑞丰高材认同的时点，瑞丰高材将得到迪纳新材不低于51%的股权控股迪纳新材。

　　迪纳新材要紧从事聚丙烯酸粘结剂（新能源电池胶）的研发、坐蓐和贩卖，该产物为高分子质料，与发行人现有的 ACR、MBS等要紧产物同属于丙烯酸酯类高分子质料，要紧用于新能源电池正极、负极粘结，与现有主流粘结剂产物比拟更具本钱上风。迪纳新材产物与瑞丰高材产物同为丙烯酸酯类高分子质料，其坐蓐所利用的甲甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯腈等若干种要紧原质料与瑞丰高材所用原质料存正在重叠，且坐蓐工艺与瑞丰高材产物存正在一致相通之处，瑞丰高材对现有筑立稍作改制调动即可从事该产物坐蓐，财产协同效应鲜明。

　　依据签订的《投资互助订交》以及签订的《代加工订交》，瑞丰高材将对合系坐蓐筑立举办调动改制，待抵达请求后，将为迪纳新材代加工坐蓐总计电池胶产物，并收庖代工费；迪纳新材将不再委托其他方举办坐蓐代工；估计后续瑞丰高材控股迪纳新材后还将新筑电池胶圭臬化厂区。

　　电池胶产物和 PVC助剂产物均为丙烯酸酯类高分子质料，公司能够有用愚弄正在高分子新质料行业积聚行业体味和管束体味，厚实产物品类，拓宽产物下逛行业范畴，培养新伸长点，鼓动瑞丰高材转型升级，也适应公司周旋新质料行业发扬的计谋发扬宗旨；通过代工坐蓐还能够进一步普及公司现有坐蓐筑立的愚弄作用，正在不影响已有产物坐蓐的本原上扩展代加工收入；公司能够兼顾与迪纳新材原料采购，低落公司采购本钱；分步投资、最终控股也有助于掌管公司的投资危急。

　　因而，本次投资迪纳新材是瑞丰高材盘绕高分子质料合成主工艺、厚实产物品类、拓宽产物操纵范畴、提拔筑立愚弄水准的，以收购为方针计谋投资，适应公司计谋发扬偏向，还能够扩展公司代工收入、掌管投资危急。依据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合划定的适有意睹——证券期货公法适有意睹第18号》可不界定为财政性投资。

　　（三）公司不存正在近来一期末持有金额较大、刻期较长的贸易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投资的状况

　　截至2023年3月31日，公司不存正在近来一期末持有金额较大、刻期较长的贸易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投资的状况，详细剖判如下：

　　序号 项目 账面价钱 占总资产比例 财政性投资金额 财政性投资占归属母公司全部者净资产比例

　　截至2023年3月31日，公司其他应收款的账面价钱为486.00万元，要紧为备用金、保障金等，不存正在财政性投资的状况。

　　截至2023年3月31日，公司的其他权柄用具投资为可供出售权柄用具，系公司持有的黑龙江林海华安新质料股份有限公司0.29%的股权。2017年为巩固与下逛企业干系，公司计谋投资了黑龙江林海华安新质料股份有限公司。黑龙江林海华安新质料股份有限公司要紧从事塑料型材、铝塑型材的坐蓐和贩卖，为公司下逛企业，为公司财产链下逛的财产投资，不属于财政性投资。

　　截至2023年3月31日，公司的其他滚动资产为待抵扣增值税，不属于财政性投资。

　　截至 2023年 3月 31日，公司其他非滚动资产的账面价钱为 8,377.35万元，要紧为预付工程、筑立款，不存正在财政性投资的状况。

　　截至本召募仿单签订日，公司涉及1项涉及金额正在500万元以上的未决诉讼，详细环境如下：

　　诉讼央浼 1、央浼撤废海南自正在生意港学问产权法院（2021）琼 73知民初2号之一民事裁定； 2、央浼指令海南自正在生意港学问产权法院审理本案。

　　案件配景及要紧发扬 1、2021年4月30日，公司收到海南自正在生意港学问产权法院投递的民事告状状等合系诉讼质料，依据前述质料，出发新材向海南自正在生意港学问产权法院提交告状状，称上海聚友及公司伤害其“制备脂肪族二元酸二元醇酯的手腕”专利权（专利号：ZL01144134.8）及“可降解塑料专有本事”本事奥妙，央浼上海聚友及公司停顿伤害并抵偿 6,000万元；公司“年产6万吨生物可降解质料PBAT项目”涉及受权力用上海聚友专利本事。 2、2021年6月9日，上海聚友委托状师对涉诉出发新材专利向邦度学问产权局提交了专利无效公布央浼，并予以受理。经历审查，邦度学问产权局于2022年1月25日作出《无效公布央浼审查决策书》（第53916号）：依据专利法第46条第1款的划定，决策公布出发新材该专利权总计无效。出发新材不服该决策仍旧向法院提告状讼。2022年 4月，上海聚友合系专利亦被公布无效，上海聚友亦提起了诉讼。 3、2022年5月 30日，海南自正在生意港学问产权法院做出《民事裁定书》（（2021）琼73知民初2号之一），裁定驳回出发新材的告状。 4、2022年6月10日，出发新材因不服海南自正在生意港学问产权法院裁定，向最高黎民法院提起上诉，央浼撤废海南自正在生意港学问产权法院（2021）琼73知民初2号之一民事裁定，央浼指令海南自正在生意港学问产权法院审理本案。

　　公司正在确定投资生物可降解塑料行业后，经归纳斗劲，与上海聚友确定互助干系，签订了本事让与合同并支拨了对价，不具有与上海聚友配合实行出发新材所成睹的所谓侵权作为的蓄谋。本事让与合同商定及上海聚友准许，上海聚友向公司供给的专有本事、专有筑立具有自立学问产权，不存正在任何侵权，倘若爆发工艺包权力、专有筑立、学问产权的胶葛，由此给瑞丰高材带来的亏损及悉数义务由上海聚友担负。邦度学问产权局已公布涉诉专利权总计无效，一审法院已于2022年5月裁定驳回出发新材的告状。若终审讯决认定公司与上海聚友担负连带义务，公司将通过向上海聚友追偿等办法填充亏损。

　　目前，除上海聚友、出发新材外，还存正在征求清华大学正在内的其他具有成熟PBAT制备工艺的代替本事供应商，且合系授权企业已完成财产化，本事代替估计不存正在实际性攻击、本钱可控，不会对项目实行和公司坐蓐筹办爆发强大倒霉影响。

　　陈说期内，公司及治下子公司单笔责罚金额正在 1万元以上的行政责罚详细环境如下：

　　（1）2021年7月30日，因公司ACR制品库与办公楼防火间距被占用，违反了《中华黎民共和邦消防法》第二十八条之划定，沂源县消防救济大队对公司处以罚款36,500元。

　　（2）2021年7月30日，因公司ACR制品库北侧消防车通道被占用，违反了《中华黎民共和邦消防法》第二十八条之划定，沂源县消防救济大队对公司处以罚款18,500元。

　　（3）2021年 7月 30日，因公司未实施消防安好职责，以致失火亏损推广，违反了《山东省消防条例》第二十五条第一款之划定，沂源县消防救济大队对公司处以罚款100,000元。

　　（4）2022年6月14日，因公司ACR制品堆栈与ACR车间的防火间距被占用，厂区内众处消防车通道被占用，违反了《中华黎民共和邦消防法》第二十八条，沂源县消防救济大队对公司处以罚款73,000元。

　　2023年4月，沂源县消防救济大队出具《注明》，注明公司对以上作为已踊跃结束整改并将罚款缴纳至指定账户，公司的上述违法作为不属于急急损害社会大众好处的违法作为。

　　2021年6月25日，因公司ACR厂区堆栈产生沿道凡是失火变乱，酿成直接经济亏损约 785.6万元，违反了当时有用的《中华黎民共和邦安好坐蓐法（2014批改）》第三十八条第一款的划定，沂源县应急管束局对公司处以罚款30万元。

　　依据沂源县应急管束局2023年2月14日出具的《注明》，正在沂源县应急管束局对上述违法作为下达《责令期限整改指令书》后，公司踊跃结束整改并实时将罚款缴纳至指定账户，经沂源县应急管束局复查，已结束整改。公司的上述违法作为不属于强大安好隐患，不属于强大违法违规作为。

　　（1）2020年6月23日，因临沂瑞丰位于沂水县经济开荒区庐山项目区的厂区内办公楼、员工宿舍内消防栓无水；液氯库房主卸车区简捷喷淋管道损坏，消防办法、东西未连结齐备有用，违反了《中华黎民共和邦消防法（2019批改）》第十六条第一款第二项之划定，临沂市消防救济支队对临沂瑞丰处以罚款20,000元。

　　依据《中华黎民共和邦消防法（2019批改）》第六十条的划定，“单元违反本法划定，有下列作为之一的，责令纠正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防办法、东西或者消防安好符号的装备、创立不适应邦度圭臬、行业圭臬，或者未连结齐备有用的；”由于临沂瑞丰所受行政责罚金额属于罚则区间内的较低金额，且行政责罚所凭据的公法法则及责罚文书未认定其违法作为属于情节急急的状况，合系违法作为不属于强大违法违规作为。

　　（2）2022年7月29日，因临沂瑞丰1号堆栈与2号堆栈之间堆放货品占用防火间距且搭筑雨棚占用总计防火间距，导致该两个堆栈之间的防火间距小于邦度工程维护消防本事圭臬的划定值的80%，无法就地纠正，违反了《中华黎民共和邦消防法》第二十八条之划定，沂水县消防救济大队对临沂瑞丰处以罚款37,000元。

　　依据《中华黎民共和邦消防法》第六十条的划定，“单元违反本法划定，有下列作为之一的，责令纠正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的”由于临沂瑞丰所受行政责罚金额属于罚则区间内的较低金额，且行政责罚所凭据的公法法则及责罚文书未认定其违法作为属于情节急急的状况，因而合系违法作为不属于强大违法违规作为。

　　2023年7月31日，沂水县消防救济大队出具注明，认定上述事项不属于急急损害社会群众好处的强大违法作为。

　　（1）2020年6月12日，因临沂瑞丰①液氯罐区东侧卸车区现场气体检测报警仪损坏；②液氯卸车区碱液喷淋管道断裂；③2020年 1-4月份安好坐蓐进入台账中列支的叉车维修、松木托盘、柴油、打包扣、扫帚、手电钻钻甲第用度不属于安好坐蓐用度开支；④功课证编号为 LYRL-DH-MCCJ-G2-20200516- 001、LYRL-DH-MCCJ-G2-20200517-001的动火功课票中气体剖判化验陈说单出具时期之前合系单元成睹、坐蓐（本事）部分、筑立（工程）部分成睹均已签订附和成睹，未供给动火功课计划、培训纪录，上述作为违反《中华黎民共和邦安好坐蓐法（2014批改）》第三十三条第二款、《山东省安好坐蓐条例（2017）》第十七条第一款、《山东省告急化学品安好管束法子》第十三条第一款第二款的划定，沂水县应急管束局对临沂瑞丰归并处以罚款45,000元。

　　（2）2021年2月23日，因临沂瑞丰①消防泵房内电动泡沫掌管动力柜未接地；②消防泵房内柴油机掌管动力柜未接地；③消防泵房消防泵掌管动力柜未接地；④液氯库房内液氯储罐东侧气液平均操作平台攀爬用钢直梯护笼立柱亏空 5根；⑤液氯库东侧洞开角落地带未创立防护栏；⑥MC车间北侧盐酸中心产物储罐区处未创立洗眼淋洗；⑦MC车间二层最西侧氯化釜处气氯管道安排阀组处未创立氯气浓度检测报警仪；⑧MC车间聚乙烯投料用袋式除尘器未创立泄爆、抑爆等控爆程序；⑨厂区液氯库未庄敬落实双人收发、双人保管管束轨制。临沂瑞丰上述作为违反了《中华黎民共和邦安好坐蓐法（2014批改）》第三十三条第一款、《告急化学品安好管束条例》第二十四条第一款的划定，沂水县应急管束局对临沂瑞丰归并处以罚款55,000元。

　　依据沂水县应急管束局2023年5月12日出具的《注明》，临沂瑞丰踊跃结束整改并实时将罚款缴纳至指定账户，经沂水县应急管束局复检验收及格，手续处理完满，上述违法作为不属于急急损害社会大众好处的强大违法作为。

　　2023年1-3月，公司要紧筹办财政数据与2022年1-3月同期比照环境详细如下：

　　2022年度及 2023岁首，受外部处境影响，公司上逛原质料代价摇动大，下旅客户开工率广博消浸、需求疲弱。正在外部商场处境较为贫苦的环境下，为保卫商场份额及客户干系，公司接纳温和的代价战略，近来一期功绩大幅消浸。

　　2023年 1-3月，受外部处境影响，公司与同行业上市公司归母净利润、扣非归母净利润均展示较大幅度下滑，变化趋向一概。2023年 1-3月，公司与日科化学开业收入均展示下滑，亚星化学收入有所伸长，要紧系亚星化学处于迁居复产进程中，同期基数较低所致。

　　2023岁首，受外部处境、房地产商场低迷等身分影响，行业下旅客户需求削减、上逛原质料本钱摇动较大，导致征求公司正在内的行业内企业功绩下滑。跟着我邦经济社会通盘规复常态化运转，房地产行业慢慢舒缓苏醒，经济社会对塑料成品存正在肯定刚需等外部利好身分影响下，估计公司外部发扬处境将有所刷新。

　　同时，公司也接纳程序踊跃应对，以期功绩企稳回升，征求：（1）结束众项本事改制劳动，通过低落能耗掌管坐蓐本钱；（2）踊跃拓展MBS及MC产物商场，同时踊跃饱动PBAT项目投产，通过普及产能愚弄率酿成界限上风，从而扩展收入、低落本钱、普及毛利率；（3）正在保卫现有客户群体的本原上，踊跃拓荒新兴的打扮地板墙板类客户，推广产物贩卖收集。

　　塑料成品具有优越的物理、化学职能，同时具有原料广大、易于加工成型、价廉物美等便宜，广大操纵于电子、电器、农业、医药、化工及平日糊口等范畴，而塑料的广大操纵离不开塑料助剂的利用，以完满或普及职能，从而坐蓐出适应各样操纵请求的塑料成品。塑料助剂正在肯定水平上决策了塑料操纵的可行性及原本用边界，而助剂的品德和质料直接决策了塑料成品的品德。

　　聚氯乙烯（PVC）是寰宇五大通用塑料之一。因为其加工进程中到场不乱剂、润滑剂、加工助剂、抗冲改性剂及其它增加剂，因而PVC成品具有不易燃、强度高、耐侯性好以及耐腐化等特性，用处极其广大。公司要紧从事高职能PVC助剂的研发、坐蓐、贩卖，要紧征求ACR加工助剂和抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂，产物要紧用于下逛PVC成品的加工和改性，给予成品优越的加工性、抗冲性和耐候性等职能。公司行动PVC助剂行业的龙头企业之一，正在本范畴深耕逾20年，具有鲜明的竞赛上风。

　　近年来，跟着邦度安好环保监禁趋苛，行业整合连续加剧，商场份额向头部企业鸠集。公司周旋科技改进、优化现有产物、连接厚实产物种别，接纳差别化竞赛战略，提拔产物商场据有率和产物盈余水准。

　　依赖众年塑料助剂行业体味，经历继续的科研改进，公司已得胜开荒出实用于PC/ABS合金质料的增韧改性剂（MBS GM系列产物）、ABS高胶粉和ASA高胶粉等工程塑料助剂产物。为了急迅、批量化、连气儿化坐蓐上述产物，公司已对原厂区现有的年产3万吨MBS坐蓐线举办了本事改制，用于坐蓐上述产物，合系产物仍旧过大试坐蓐线试验通过。比拟通用塑料助剂合系产物，工程塑料助剂合系产物的本事壁垒更高，也有着更高的产物附加值。

　　生物可降解质料生意为目前公司正在筑和正在研项目。发扬可降解塑料代替古代塑料成品是处置“白色污染”的有用手腕之一，可降解塑料种类 PBAT/PLA是目前利用量最大的降解质料之一。PBAT与PLA或其他降解质料共混改性，可制成购物袋、速递包装袋、农膜、餐盒餐具、刀叉、吸管等生物可降解成品。2020年岁首，邦度发改委和生态处境部团结印发了《合于进一步增强塑料污染管制的成睹》，要紧宗旨精确 2020年、2022年、2025年三个节点实行，确保豪爽削减塑料成品的利用。公司年产 6万吨PBAT项目正正在举办筑立调试，尚未抵达预订可利用状况。

　　本次发行前，公司控股股东周仕斌先生直接持有公司 52,442,197股股份，一概活跃人王健持有公司300,000股股份，周仕斌先生实践掌管公司22.40%的股份。周仕斌先生看好公司另日发扬前景，拟以现金认购公司本次发行股份，本次发行结束后，周仕斌先生掌管的股权比例将扩展至27.03%。

　　本次周仕斌先生认购股份，是其助助公司生意发扬的苛重办法，有利于餍足公司营运资金需求，鼓动公司普及发扬质料和效益，也有利于结实其对公司的控股身分，巩固公司掌管权的不乱，保险公司的永恒继续不乱发扬，保卫公司和中小股东的好处，提振商场信仰。

　　公司要紧从事高职能PVC助剂的研发、坐蓐和贩卖，近年来，公司连续厚实产物品类，正正在踊跃拓展、培养工程塑料助剂产物生意、生物降解质料产物生意。跟着公司生意界限的推广，工程塑料助剂生意和生物可降解质料生意成熟，公司连续调动产物组织并加大商场拓荒力度，公司对滚动资金的需求也连续扩展。

　　通过本次发行召募资金，为公司生意发扬供给资金助助，将有用巩固公司发扬进程中的滚动性水准，使公司取得更为坚实的资金保险，进一步连结和提拔公司的继续盈余材干。

　　跟着公司生意界限的扩张以及公司发扬计谋的实行，公司资金需求慢慢扩展，本次发行能够扩展公司血本界限，并使之与公司坐蓐筹办界限、资产界限、生意发展环境等相立室，巩固血本能力，普及公司抗危急材干，进一步提拔公司竞赛力。

　　本次发行对象为周仕斌先生。周仕斌先生是公司控股股东、实践掌管人并掌握公司董事长。发行对象以现金办法认购本次向特定对象发行的股份。

　　截至2023年3月31日，公司控股股东、实践掌管人周仕斌先生除发行人及其控股子公司任职外，近来三年要紧任职环境如下：

　　阿拉山口市朴达股权投资有限合资企业 2016年11月-至今 实行事情合资人 周仕斌持有98%的合资份额

　　珀力玛新质料（姑苏）有限公司 2020年6月-2022年7月 董事长 2020年 6月公司增资控股珀力玛51.03%股权，2021年10月由珀力玛回购公司持有的总计股权

　　深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司 2016年10月-2020年10月 实行董事、总司理 原公司全资子公司，已于2020年10月19日刊出

　　瑞丰高财（上海）贸易保理有限公司 2015年6月-2021年3月 实行董事 原公司全资子公司，已于2021年3月2日刊出

　　本召募仿单披露前12个月内，公司与周仕斌先生及其掌管的其他企业之间未产生强大合系贸易。

　　认购对象的认购资金出处均为合法自筹资金，征求股权质押融资和向友人乞贷。周仕斌先生已就其加入本次发行的认购资金出处作出如下准许：“1、自己将通过自有资金及自筹资金的办法支拨本次发行认购金钱，不存正在以证券支拨认购金钱，资金出处合法合规。2、认购资金不存正在对外召募、以组织化办法举办融资的状况。3、自己不存正在给与他人委托代为认购或为任何第三方代持、相信持股等状况。4、自己不存正在通过与上市公司举办资产置换或者其他贸易得到资金，不存正在利用或给与公司或公司其他合系方（不含自己及自己掌管的主体）的资金、财政资助、积累、准许收益或其他好处摆设的状况。5、自己不存正在公法法则划定禁止持股的状况，不存正在本次发行的中介机构或其担任人、高级管束职员、经办职员等违规持股的状况，不存正在不妥好处输送的状况。6、自己依法担负违反上述准许而爆发的公法义务。”

　　周仕斌先生拟通过股票质押融资5,500.00万元，以2023年6月结尾一个贸易日收盘价（6月30日）8.80元/股为质押参考价，以35%为质押率举办测算，周仕斌先生需质押股票数目为17,857,143股，占本次发行后其直接持股数目的 26.49%，质押比例较低且追加质押空间大。2020岁首至召募仿单签订日，周仕斌先生从公司领薪及得到现金分红款合计1,618.56万元，能够掩盖质押时候利钱。因而，质押融资估计不会导致控股股东存正在高比例质押危急，不会对公司股权不乱爆发强大倒霉影响。

　　周仕斌先生拟向友人亓瑛姑娘乞贷 5,000.00万元，并签订了乞贷意向书，商定正在公司本次发行通过中邦证监会注册后，亓瑛姑娘依据周仕斌先生的需求供给乞贷资金。依据乞贷意向书，亓瑛姑娘将为周仕斌先生供给乞贷金额为不少于5,000万元，乞贷年利率为6%（复利），乞贷刻期为3年，到期一次性还本付息，到期后周仕斌先生提出展期的能够展期 2-5年，详细展期刻期以两边商定为准。亓瑛姑娘就上述乞贷事项分散做出如下声明和准许：“1、自己与周仕斌系友人干系，向周仕斌供给乞贷，仅以得到《乞贷订交》商定的利钱收益为方针，而非以得到股票合系收益为方针；2、自己将按《乞贷订交》的商定实时向周仕斌足额供给乞贷；3、除《乞贷订交》外，自己与周仕斌之间不存正在其他好处摆设或其他订交商定，不存正在针对上市公司的一概活跃干系或其他悉数好处摆设；4、自己向周仕斌供给的乞贷，均为自己合法自有资金，不存正在给与其他方委托或从其他方处融资后向周仕斌供给前述乞贷的状况，不存正在对外召募、代持、组织化摆设或者直接、间接利用瑞丰高材及其合系方资金用于本次乞贷的状况，不存正在瑞丰高材通过自己向周仕斌供给财政资助、积累、准许收益或其他订交摆设的状况；5、自己确认前述乞贷用于周仕斌认购瑞丰高材 2022年度向特定对象发行的股票，周仕斌认购的瑞丰高材股票均为其孑立全部，自己不存正在委托周仕斌直接或间接持有瑞丰高材股票的环境。”

　　公司已准许，不存正在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益准许的状况，不存正在直接或通过好处合系偏向发行对象供给财政资助或者积累的状况，亦不存正在以代持、相信持股等办法谋取不正当好处或向其他合系好处主体输送好处的状况。

　　周仕斌先生正在订价基准日前六个月未减持发行人股份，并准许至本次发行结束后六个月内不减持发行人股份。

　　乙方认购甲方本次发行股票的订价基准日为甲方第五届董事会第六次聚会决议布告日。发行代价为7.02元/股，不低于订价基准日前20个贸易日公司A股股票均价的80%（订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额÷订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时候产生派息、送红股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，发行代价将举办相应调动，调动公式如下：

　　此中，P0为调动前发行代价，P1为调动后发行代价，D为每股派出现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

　　若邦度公法、法则等合系划定对发行代价和订价规则有新的划定，则甲方将遵照新的划定举办调动。

　　甲方本次向乙方发行股票数合计不抢先 14,957,264股（含本数），发行数目未抢先发行前公司总股本的30%。乙方拟认购不抢先 14,957,264股（含本数），认购金额不抢先10,500.00万元（含本数。