具有较高的综合素质布伦特原油实时行情（一）遵照合联公法规矩和《公司相合往还打点轨制》等的规矩，连系平日筹备和交易发展的须要，对2023年度内或许产生的平日相合往还举行了合理估计，全部境况如下：

　　横店集团控股有限公司是本公司的控股股东，兴办于1999年11月，现任法定代外人工徐永安先生，注册资金为黎民币500,000万元。截至2022年12月31日直接持有公司69.68%的股权。

　　除上述控股股东外，相合法人席卷直接或者间接职掌公司的法人（或者其他机合），以及由其直接或者间接职掌的除公司、控股子公司及职掌的其他主体以外的法人（或者其他机合）；相合自然人直接或者间接职掌的、或者承当公司董事（不含同为两边的独立董事）、高级打点职员的，除公司、控股子公司及职掌的其他主体以外的法人（或者其他机合）；持有公司5%以上股份的法人（或者其他机合）及其相似行为人；中邦证监会、上海证券往还所或者公司遵照本质重于形状的准绳，认定其他与公司有非常相合，或许或者仍旧酿成公司对其长处倾斜的法人（或者其他机合）。

　　相合自然人席卷直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人，公司董事、监事和高级打点职员，以及上述职员的相合亲热的家庭成员，席卷配头、父母、年满18周岁的后代及其配头、兄弟姐妹及其配头，配头的父母、兄弟姐妹，后代配头的父母；直接或者间接地职掌公司的法人（或者其他机合）的董事、监事和高级打点职员；中邦证监会、上海证券往还所或者公司遵照本质重于形状的准绳，认定其他与公司有非常相合，或许或者仍旧酿成公司对其长处倾斜的自然人。

　　正在平日筹备中产生上述相合往还时，公司将苛苛依照代价平允的准绳与相合方确定往还代价，订价参照市集化代价秤谌、行业常例、第三方订价确定。上述平日相合往还订价准绳不存正在损害公司及股东希罕是中、小股东长处的情状。

　　1.上述相合往还均属于公司平常交易运营，有助于公司交易的发展，并将为公司带来合理的收益；

　　2.上述相合往还是平允的，往还订价适合市集订价的准绳，公司与相合方之间是互利互惠的相合，不会对公司酿成任何危险，也不存正在损害公司或其他股东长处的情状；

　　3.上述相合往还不影响公司的独立性，公司要紧交易不会因上述相合往还而对相合人造成依赖。

　　公司于2023年3月10日召开的第四届董事会第七次聚会和第四届监事会第六次聚会均审议通过《合于确认2022年相合往还的议案》《合于估计2023年平日相合往还的议案》，公司相合董事回避外决，待提交公司2022年年度股东大会审议，相合股东将正在股东大会上就合联议案回避外决。

　　公司独立董事已事前审议并认同《合于确认2022年相合往还的议案》和《合于估计2023年平日相合往还的议案》，并分辨对上述议案出具了如下独立睹地：

　　公司正在2022年度产生的相合往还基于公司平日交易筹备所形成，有助于公司交易的平常发展；上述相合往还订价合理有据、客观平允，不存正在损害公司非相合方股东及公司长处的境况；上述相合往还不影响公司的独立性，公司要紧交易没有因上述相合往还而对相合方造成依赖；上述相合往还均已推行了公法规矩、《公司章程》及公司其他规章轨制规矩的接受次序，不存正在以是而损害公司及股东长处的情状。

　　公司所估计的2023年平日相合往还事项，有利于鞭策公司的交易伸长，适合公司实质交易须要，有利于公司的永久进展；公司拟以平允代价奉行各项相合往还，不存正在损害公司及其他非相合股东长处的境况。

　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实凿性、确切性和完善性担任公法义务。

　　(三) 投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相连系的体例

　　采用上海证券往还所汇集投票体系，通过往还体系投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的往还光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合联账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号—标准运作》等相合规矩奉行。

　　3、 对中小投资者孤单计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15、16、17、18、19、20

　　应回避外决的相合股东名称：横店集团控股有限公司、东阳市横华投资共同企业（有限共同）、浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司

　　(二) 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持一致种别通常股和一致种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系插手股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户参与。投票后，视为其一概股东账户下的一致种别通常股和一致种类优先股均已分辨投出统一睹地的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其一概股东账户下的一致种别通常股和一致种类优先股的外决睹地，分辨以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部境况详睹下外），并可能以书面形状委托署理人出席聚会和参与外决。该署理人不必是公司股东。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代外人资历的有用证实；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（详睹附件一） 。

　　（2）一面股东：一面股东亲身出席聚会的,应出示自己身份证或其他可能注解其身份的有用证件或证实； 委托署理人出席聚会的，署理人还应出示委托人身份证件复印件、自己有用身份证件、股东授权委托书（详睹附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席聚会的，应持有融资融券合联证券公司的生意执照、证券账户证实及其向投资者出具的授权委托书；投资者为一面的，还应持有自己身份证或其他可能注解其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元生意执照、参会职员身份证、单元法定代外人出具的授权委托书（详睹附件一）。

　　4、股东可采用传真或信函的体例举行立案（需写明股东名称或姓名、并供应身份证、法人单元生意执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以立案光阴内公司收到为准，并请正在传真或信函上证明联络电话。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“制定”、“阻碍”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按自身的志愿举行外决。

　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实凿性、确切性和完善性担任公法义务。

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月10日召开第四届董事会第七次聚会，审议通过《合于续聘天健管帐师事情所（非常通常共同）的议案》，拟续聘天健管帐师事情所（非常通常共同）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相合事项告示如下：

　　上年尾，天健管帐师事情所（非常通常共同）累计已计提职业危险基金1亿元以上，购置的职业保障累计补偿限额超出1亿元，职业危险基金计提及职业保障购置适合财务部合于《管帐师事情所职业危险基金打点举措》等文献的合联规矩。

　　天健管帐师事情所（非常通常共同）2019年1月1日至2021年12月31日因执业行动受到监视打点步骤15次，未受到刑事惩办、行政惩办、自律拘押步骤和次序处分。39名从业职员三年因执业行动受到监视打点步骤19次，未受到刑事惩办、行政惩办和自律拘押步骤。

　　项目共同人、签名注册管帐师、项目质地职掌复核人近三年不存正在因执业行动受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视打点步骤，受到证券往还所、行业协会等自律机合的自律拘押步骤、次序处分的境况。

　　天健管帐师事情所（非常通常共同）及项目共同人、签名注册管帐师、项目质地职掌复核人不存正在或许影响独立性的情状。

　　2021年度财政审计用度为47.17万元（不含税），内控审计用度为4.72万元（不含税），本次收费是以天健管帐师事情所（非常通常共同）各级别职责职员正在本次职责中所花费的光阴为根基策画的。

　　2022年度财政审计用度为43.40万元（不含税），内控审计用度为15.09万元（不含税），本次收费是以天健管帐师事情所（非常通常共同）各级别职责职员正在本次职责中所花费的光阴为根基策画的。

　　公司董事会审计委员会已对天健管帐师事情所（非常通常共同）的基础境况、执业天资合联证实文献、交易范畴、职员新闻、专业胜任才智、投资者爱惜才智、独立性和诚信景况等举行了审查，以为天健管帐师事情所（非常通常共同）具备为公司供应审计效劳的专业才智、体味和天资，可能餍足公司审计职责的条件，正在对公司2022年度财政陈诉举行审计的进程中，苛苛坚守中邦注册管帐师审计规则的规矩，推行了需要的审计次序，征求了恰当、填塞的审计证据，审计结论适合公司的实质境况。制定向董事会修议续聘天健管帐师事情所（非常通常共同）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对此事项楬橥了事前认同睹地及独立睹地，以为天健管帐师事情所（非常通常共同）具备证券、期货合联交易审计从业资历，正在2022年度财政审计和内部职掌审计进程中，职责卖力、苛谨，具有较高的归纳本质，苛苛坚守独立、客观、刚正的执业规则推行职责，顺手实现了2022年度的审计职责。

　　以是，制定公司续聘天健管帐师事情所（非常通常共同）为2023年度外部审计机构，制定就续聘天健管帐师事情所（非常通常共同）事项提交股东大会审议。

　　公司于2023年3月10日召开的第四届董事会第七次聚会以7票制定，0 票阻碍，0票弃权，审议通过了《合于续聘天健管帐师事情所（非常通常共同）的议案》。

　　本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及完全监事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实凿性、确切性和完善性担任部分及连带义务。

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次聚会于2023年3月10日以现场和通信相连系的体例召开，本次聚会的知照于2023年2月28日以电话、电子邮件等体例向完全监事发出，由厉邦平先生主办。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人。本次聚会的齐集、召开及外决次序适合《公邦法》及《公司章程》的相合规矩，聚会决议合法有用。

　　监事会以为，公司2022年年度陈诉及摘要的编制和审议次序适合公法、规矩、《公司章程》和公司内部打点轨制的规矩；公司2022年年度陈诉的实质和体式适合中邦证监会和上海证券往还所的规矩，所包蕴的新闻确凿地响应了公司陈诉期的筹备打点境况和财政景况；未发觉插手公司2022年年度陈诉编制和审议的职员有违反保密规矩的行动。

　　遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司证券发行注册打点举措》以及《可转换公司债券打点举措》等公法规矩的规矩，经逐项自查，以为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条款。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及来日转换的公司A股股票将正在上海证券往还所上市。

　　遵照合联公法规矩及标准性文献的条件，并连系公司财政景况和投资布置，本次发行可转债拟召募资金总额不超出黎民币12亿元（含12亿元），全部发行范畴提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在上述额度限制内确定。

　　本次发行的可转债票面利率切实定体例及每一计息年度的最终利率秤谌提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在发行前遵照邦度策略、市集景况和公司全部境况与保荐机构（主承销商）咨议确定。

　　本次可转债正在发行实现前如遇银行存款利率调动，则股东大会授权董事会及董事会授权人士对票面利率作相应调动。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息体例，可转债期满后五个职责日内经管完毕清偿债券余额本金及利钱。

　　年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享福确当期利钱。

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转债票面总额；

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息体例，计息肇端日为可转债发行首日。

　　付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或安眠日，则顺延至下一个往还日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内付出当年利钱。正在付息债权立案日前（席卷付息债权立案日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及此后计息年度的利钱。

　　本次发行的可转债转股期自觉行中断之日起满六个月后的第一个往还日起至可转债到期日止。

　　本次发行可转债的初始转股代价不低于召募仿单告示日前二十个往还日公司股票往还均价（若正在该二十个往还日内产生过因除权、除息惹起股价调动的情状，则对换整前往还日的收盘价按通过相应除权、除息调动后的代价策画）和前一个往还日公司股票往还均价，全部初始转股代价由公司股东大会授权公司董事会或其他被授权人士正在发行前遵照市集景况与保荐机构（主承销商）咨议确定。

　　前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该二十个往还日公司股票往还总量；前一个往还日公司股票往还均价=前一个往还日公司股票往还总额/该日公司股票往还总量。

　　正在本次发行之后，当公司闪现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股及派送现金股利等境况（不席卷因本次发行的可转债转股而加添的股本）使公司股份产生变更时，将按下述公式举行转股代价的调动（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：

　　个中：P1为调动后转股价，P0为调动前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他情状使公司股份种别、数目和/或股东权力产生变更从而或许影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视全部境况依照公道、刚正、平允的准绳以及填塞爱惜本次发行的可转债持有人权力的准绳调动转股代价。相合转股代价调动实质及操作举措将根据届时邦度相合公法规矩及证券拘押部分的合联规矩来制定。

　　正在本次发行的可转债存续时代，当公司A股股票正在放肆继续三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘价低于当期转股代价的80%时，公司董事会有权提出转股代价向下纠正计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举行外决时，持有公司本次发行的可转债的股东应该回避。纠正后的转股代价应不低于前述的股东大会召开日前二十个往还日公司A股股票往还均价和前一个往还日公司A股股票往还均价。

　　若正在前述三十个往还日内产生过因除权、除息等惹起公司转股代价调动的情状，则正在转股代价调动日前的往还日按调动前的转股代价和收盘价策画，正在转股代价调动日及之后的往还日按调动后的转股代价和收盘价策画。

　　若转股代价纠正日为转股申请日或之后，转换股份立案日之前，该类转股申请应按纠正后的转股代价奉行。

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的策画体例为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　个中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时亏损转换为一股的可转债余额，公司将依照上海证券往还所等部分的相合规矩，正在可转债持有人转股当日后的五个往还日内以现金兑付该局限可转债的票面余额及其所对应确当期应计利钱（当期应计利钱的策画体例参睹“十一、赎回条件”的合联实质）。

　　正在本次发行的可转债期满后五个往还日内，公司将向投资者赎回一概未转股的可转债。全部赎回代价提请股东大会授权董事会及董事会授权人士遵照市集境况与保荐机构（主承销商）咨议确定。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情状的放肆一种闪现时，公司有权定夺依照债券面值加当期应计利钱的代价赎回一概或局限未转股的可转债：

　　①正在本次发行的可转债转股期内，假若公司A股股票继续三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个往还日内产生过转股代价调动的情状，则正在调动前的往还日按调动前的转股代价和收盘代价策画，调动后的往还日按调动后的转股代价和收盘代价策画。

　　若本次发行可转债召募资金应用的施行境况与公司正在召募仿单中的允许比拟闪现变更，且该变更被中邦证监会认定为变革召募资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加上圈套期应计利钱的代价向公司回售其持有的一概或局限可转债的权力。正在上述情状下，可转债持有人可能正在回售申报期内举行回售，正在回售申报期内不施行回售的，自愿吃亏该回售权（当期应计利钱的策画体例参睹“十一、赎回条件”的合联实质）。

　　因本次发行的可转债转股而加添的公司A股股票享有与原A股股票一致的权力，正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的整个通常股股东（含因可转债转股造成的股东）均插手当期股利分派，享有一致权力。

　　本次可转债的全部发行体例由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）咨议确定。本次可转债的发行对象为持有中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适合公法规矩的其他投资者等（邦度公法、规矩禁止者除外）。

　　本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售的全部比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士遵照发行时全部境况确定，并正在本次可转债发行的发行告示中予以披露。原A股股东优先配售以外的余额和原A股股东放弃优先配售后的局限采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券往还所往还体系网上订价发行相连系的体例举行，余额由承销团包销。全部发行体例由股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）正在发行前咨议确定。

　　②遵照《可转债召募仿单》商定的条款将所持有的本次可转债转为公司A股股票；

　　④依据公法、行政规矩及《公司章程》的规矩让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债；

　　⑥按《可转债召募仿单》商定的刻日和体例条件公司偿付可转换公司债券本息；

　　⑦依据公法、行政规矩等合联规矩及本次可转换公司债券持有人聚会端正插手或委托署理人插手债券持有人聚会并行使外决权；

　　④除公法、规矩规矩、《公司章程》及《可转债召募仿单》商定以外，不得条件公司提前偿付本次可转债的本金和利钱；

　　⑤公法、行政规矩及《公司章程》规矩应该由本次可转债持有人担任的其他责任。

　　③公司产生减资因员工持股布置、股权激发或公司为保卫公司代价及股东权力所必需回购股份导致的减资除外、、兼并、分立、完结或者申请停业；

　　④担保人（如有）、担保物（如有）、或者其他偿债保证步骤（如有）、产生巨大变更；

　　⑦孤单或合计持有本次可转债未清偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面修议召开债券持有人聚会；

　　11)遵照公法、行政规矩、中邦证监会、上海证券往还是以及本端正的规矩，应该由债券持有人聚会审议并定夺的其他事项。

　　公司将正在召募仿单中商定爱惜债券持有人权力的举措，以及债券持有人聚会的权力、次序和决议生效条款。

　　提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士正在上述框架下，按影相合拘押部分的条件，落实可转债受托打点调理及可转债持有人聚会端正等合联事宜。若届时拘押部分对可转债持有人的权力与责任、可转债持有人聚会端正另有规矩的，从其规矩。

　　本次向不特定对象发行可转债拟召募资金总额不超出12亿元（含12亿元），扣除发行用度后拟一概用于补没收司营运资金，以增添交易范畴，优化交易机合，擢升公司的市集比赛力和抗危险才智，正在可转债持有人转股后加添公司资金金，后续公司将资金要紧用于以下方面：

　　公司已修树召募资金专项存储轨制，本次发行可转债的召募资金将存放于公司董事会定夺的专项账户中，全部开户事宜将正在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定，并正在发行告示中披露召募资金专项账户的合联新闻。

　　公司本次发行可转债决议的有用期为十二个月，自觉行计划通过股东大会审议之日起策画。

　　遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》以及中邦证券监视打点委员会《上市公司证券发行注册打点举措》《可转换公司债券打点举措》等公法规矩的规矩，公司拟订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

　　（五）审议《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用的可行性陈诉的议案》

　　遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册打点举措》《可转换公司债券打点举措》等公法规矩和标准性文献的相合规矩，公司拟订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用可行性剖析陈诉》。

　　（六）审议《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析陈诉的议案》

　　遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》以及中邦证券监视打点委员会《上市公司证券发行注册打点举措》《可转换公司债券打点举措》等公法规矩的规矩，公司拟订了《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证剖析陈诉》。

　　遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册打点举措》《可转换公司债券打点举措》等公法规矩和标准性文献的相合规矩，公司编制了《南华期货股份有限公司前次召募资金运用境况陈诉》，天健管帐师事情所（非常通常共同）出具了《合于公司前次召募资金运用境况的鉴证陈诉》。

　　（八）审议《合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及补充步骤和合联允许的议案》

　　遵照《邦务院办公厅合于进一步巩固资金市集中小投资者合法权力爱惜职责的睹地》（邦办发〔2013〕110号）《邦务院合于进一步鞭策资金市集健壮进展的若干睹地》(邦发〔2014〕17号)以及中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导睹地》（证监会告示〔2015〕31号）的合联条件，为保证中小投资者长处，公司拟订了合于本次可转债发行的摊薄即期回报及补充步骤和合联允许。

　　遵照《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》以及中邦证券监视打点委员会《上市公司证券发行注册打点举措》《可转换公司债券打点举措》等公法规矩和标准性文献的相合规矩，公司拟订了《南华期货股份有限公司可转换公司债券持有人聚会端正》。

　　（十）审议《合于提请审议〈公司来日三年（2023-2025年）股东分红回报谋划〉的议案》

　　依据《中华黎民共和邦公邦法》《中华黎民共和邦证券法》《中邦证券监视打点委员会合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》（证监发[2012]37号）、中邦证券监视打点委员会《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》（中邦证券监视打点委员会告示[2013]43号）及《南华期货股份有限公司章程》的相合规矩，为保证投资者合法权力，修树对投资者连续、太平、科学的回报机制，杀青股东代价，保留利润分派策略的继续性和太平性，加添利润分派决定透后度和可操作性，归纳思考行业进展趋向、公司计谋谋划、股东权力、社会资金本钱以及外部融资境况等要素，公司对股东分红报告事宜举行了专项磋商论证，正在《南华期货股份有限公司上市厥后日三年分红回报谋划》的根基上，制定公司来日三年（2023-2025年）股东分红回报谋划。

　　监事会以为，公司2022年度财政决算确凿地响应了公司陈诉期的财政景况，不存正在损害公司及中小股东长处的情状。

　　监事会以为，公司拟定的2022年度利润分派计划，归纳思考了外里部要素，适合公司实质境况，适合《公邦法》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》等现行公法规矩和标准性文献条件，适合《公司章程》等公司利润分派策略的规矩，有利于公司的永久进展，不存正在以是而损害公司及中小股东长处的情状。本次议案审议决定次序和机制完全，适合《公司章程》及合联审议次序的规矩。

　　监事会以为，天健管帐师事情所（非常通常共同）正在2022年度财政审计和内部职掌审计进程中，职责卖力、苛谨，具有较高的归纳本质，苛苛坚守独立、客观、刚正的执业规则推行职责。制定续聘其为公司2023年度合联财政陈诉的审计机构。

　　监事会以为，公司《2022年度内部职掌评判陈诉》适合《公邦法》《证券法》《上海证券往还所股票上市端正》等合联公法规矩和《公司章程》等的规矩，对公司内部职掌的修树健康及其奉行的成就和结果举行了卖力评估，公司内部职掌轨制健康，并获得有用奉行，包管了公司经生意务营谋的平常举行；公司内部职掌自我评判适合公司内部职掌的实质境况。

　　监事会以为，公司《2022年度社会义务陈诉》根据上海证券往还所发外的《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》等端正编制，陈诉实质适合合联规矩。

　　监事会以为，截至2022年12月31日，公司的各项危险拘押目标适合《期货公司危险拘押目标打点举措》的规矩。

　　（二十一）审议通过《合于监事2022年度薪酬境况及2023年度薪酬计划的议案》

　　监事会以为，公司相合往还打点职责适合合联公法规矩和公司《相合往还打点轨制》等的规矩。上述相合往还订价合理有据、客观平允，不存正在以是而损害公司及中小股东长处的情状。

　　监事会以为，公司对付2023年平日相合往还的估计适合合联公法规矩和公司《相合往还打点轨制》等的规矩，为公司连系平日筹备和交易发展的实质须要，不存正在损害中小投资者长处等情状。