美的股票公司通过该种方式建设经营办公用房有利于降低成本中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）举动盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”、“上市公司”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，遵循《证券发行上市保荐营业管造要领》《深圳证券来往所股票上市规矩（2023年8月修订）》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等相合公法规矩和典型性文献的恳求，对盛新锂能对四川盛屯置业有限公司增资并与联系方酿成配合投资暨联系来往事项举行了核查，的确核查景况及核查意睹如下：

　　1、四川省锂资源储量富厚，新能源资料资产链会萃。公司已于2021年12月将注册地迁至四川省成都会，目前正在邦内的紧要出产经开业务亦纠集正在四川省内。跟着公司策划领域的赓续增加，公司正在成都地域的策划办公场所需求逐步补充。为满意公司策划和将来起色必要，降低运营效劳，提拔对杰出人才的吸引力，公司拟正在成都新修办公用楼。

　　2、公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的全资子公司四川盛屯置业有限公司（以下简称“盛屯置业”）区分于2021年9月和2023年7月与成都会双流区筹办和自然资源局订立《邦有修筑用地运用权出让合同》，合计获得位于四川省成都会双流区东升街道清泰社区的土地运用权面积合计2.4万平米，其准备诈骗该土地修筑策划办公用房。

　　鉴于盛屯置业所购地块交通便当，区位优良且购地本钱较低；并归纳商讨项目管造和税收等成分，拟采用如下来往办法：公司对盛屯置业举行增资，增资告竣后公司和盛屯集团各持有盛屯置业50%股权。盛屯置业将诈骗上述土地修筑策划办公用房，待修成后两边按持股比例分厢房产。参考盛屯置业的史乘本质加入和将来修打算划，本次增资金额初定为公民币2亿元，公司后续将约请第三方评估机构对盛屯置业统共权柄价钱举行评估，若评估价钱低于2亿元，则本次增资金额将以评估价钱为准；若评估价钱高于2亿元，则本次增资金额将定为2亿元。

　　3、盛屯置业为公司控股股东盛屯集团的全资子公司，遵循《深圳证券来往所股票上市规矩》等合联轨则，盛屯集团及其子公司盛屯置业为公司联系方，公司本次对盛屯置业举行增资，并酿成与盛屯集团配合对盛屯置业投资事项组成联系来往。

　　4、2023年12月16日，公司召开第八届董事会第八次聚会以8票造定、联系董事姚婧小姐回避外决、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过了《合于对四川盛屯置业有限公司增资并与联系方酿成配合投资暨联系来往的议案》。公司独立董事召开特意聚会对本议案举行了事前审核，全数独立董事同等造定将该议案提交董事会审议，并发外意睹如下：公司对四川盛屯置业有限公司举行增资，系满意公司将来策划办公用房需求举行的投资，且有利于消重修房本钱，合适公司本质景况和起色筹办。公司拟参照第三方机构出具的评估值及固定金额公民币2亿元孰低确定增资价值，来往订价公正、合理，不保存损害公司及其股东迥殊是中小股东长处的景遇。

　　遵循《深圳证券来往所股票上市规矩》及《公司章程》等合联轨则，本次来往事项正在公司董事会权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

　　5、本次联系来往不组成《上市公司强大资产重组管造要领》轨则的强大资产重组，亦不组成重组上市。本次联系来往不必要经由相合部分准许。

　　住屋：深圳市罗湖区东门街道深南东途2028号罗湖商务中央3510--3511单位

　　策划规模：日常策划项目是：工业、矿业项目投资（的确项目另行申报）；投资管造、投资斟酌、企业管造斟酌（以上均不含人才中介、证券、保障、基金、金融营业及其它限度项目）；策划进出口营业（公法、行政规矩、邦务院决断禁止的项目除外，限度的项目须获得许可后方可策划）。

　　股权机合：深圳市盛屯实业起色有限公司持有其100%股权，盛屯集团的本质独揽人工姚雄杰先生。

　　盛屯集团紧要资产为其控股的上市公司盛屯矿业（股票代码：600711）和盛新锂能（股票代码：002240）。

　　项目 2023年9月30日（未经审计） 2022年12月31日（经审计）

　　注：上外中数值若映现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入来源所致。

　　3、盛屯集团为公司控股股东，遵循《深圳证券来往所股票上市规矩》等合联轨则，盛屯集团为公司联系方。

　　策划规模：房地产斥地策划；客店管造；物业管造；泊车场管造；房地产营销唆使及消息斟酌办事；修立装扮装修工程打算及施工；修立工程施工；园林绿化工程；企业策划管造唆使与斟酌办事；构造唆使文明艺术互换举止；聚会及展览闪现办事。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展策划举止）

　　股权机合：本次增资前，盛屯集团持有其100%股权，盛屯置业的本质独揽人工姚雄杰先生。

　　盛屯置业于2020年10月21日创设，为公司控股股东盛屯集团正在四川省成都会修筑自用房产的执行主体，截至目前尚未有本色策划举止。

　　项目 2023年9月30日（未经审计） 2022年12月31日（经审计）

　　注：盛屯置业截至目前尚未有本色策划举止，利润为负紧要系自用房产修筑的经营阶段少量用度开销所致。

　　3、盛屯置业为公司控股股东盛屯集团的全资子公司，遵循《深圳证券来往所股票上市规矩》等合联轨则，盛屯置业为公司联系方。

　　盛屯置业区分于2021年9月和2023年7月与成都会双流区筹办和自然资源局订立《邦有修筑用地运用权出让合同》，合计获得位于四川省成都会双流区东升街道清泰社区的土地运用权面积合计2.4万平米，出让价款合计8,119.49万元（不含税费），土地用处为商服用地，土地运用权出让年期为40年。

　　正在本次来往前，盛屯置业注册资金2亿元，由盛屯集团全额认缴。公司拟向盛屯置业增资，增资金额初阶定为公民币2亿元，公司后续将约请第三方评估机构对盛屯置业统共权柄价钱举行评估，若评估价钱低于2亿元，则本次增资金额将以评估价钱为准；若评估价钱高于2亿元，则本次增资金额将定为2亿元。增资告竣后，公司和公司控股股东盛屯集团各持有盛屯置业50%股权。盛屯置业将诈骗上述土地修筑策划办公用房，待修成后公司与盛屯集团将按持股比例分厢房产。本次增资暨联系来往坚守公然、公正、公允的准绳，均以现金办法出资，并拟参照第三方机构出具的评估值及固定金额公民币2亿元孰低确定增资价值，来往价值公正、合理，不保存损害公司及全数股东长处的景遇。

　　本次来往告竣后，如后续形成联系来往，将庄敬遵从《深圳证券来往所股票上市规矩》等合联轨则，实行相应的审议圭表及披露责任；本次来往不会与联系人形成同行逐鹿；本次来往的资金泉源均为自有资金，本次来往不会酿成非策划性资金占用。

　　公司本次对盛屯置业举行增资，系满意公司将来策划办公用房需求举行的投资，合适公司本质景况和起色筹办，有利于提拔员工归属感，巩固公司合于杰出人才的吸引力。且盛屯置业购地本钱较低，公司通过该种办法修筑策划办公用房有利于消重本钱。本次联系来往经两边友情商洽确定，坚守了平等、志愿、公和悦诚信的准绳，不保存损害公司其他股东长处的景遇，对公司的财政情景及策划效果不组成强大影响。

　　2023年1-11月，公司全资子公司四川致远锂业有限公司向盛屯集团控股子公司四川安迅储能科技有限公司采购产物金额为57.97万元（含税）、公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（或其指定主体）与盛屯集团控股子公司贵州华金矿业有限公司爆发锂矿石委托加工的平居联系来往金额2,870.71万元（含税）（该平居联系来往公司已实行董事会和股东大会审议圭表），除上述联系来往事项外，公司与盛屯置业、盛屯集团（包括受统一主体独揽或彼此保存独揽联系的其他联系人）未爆发其他联系来往。

　　2023年12月16日，公司召开第八届董事会第八次聚会审议通过了《合于对四川盛屯置业有限公司增资并与联系方酿成配合投资暨联系来往的议案》。公司独立董事召开特意聚会对本议案举行了事前审核，全数独立董事同等造定将该议案提交董事会审议。遵循《深圳证券来往所股票上市规矩（2023年8月修订）》及《公司章程》等合联轨则，本次来往事项正在公司董事会权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司对四川盛屯置业有限公司增资并与联系方酿成配合投资暨联系来往的事项依然公司第八届董事会第八次聚会审议通过，公司独立董事对上述事项发外了明了的造定意睹，合适合联公法规矩的轨则并实行了需要的公法圭表。合联圭表合适《证券发行上市保荐营业管造要领》《深圳证券来往所股票上市规矩（2023年8月修订）》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等公法、规矩及典型性文献的恳求和《公司章程》的轨则。

　　（本页无正文，为《中信证券股份有限公司合于盛新锂能集团股份有限公司对四川盛屯置业有限公司增资并与联系方酿成配合投资暨联系来往的核查意睹》之签章页）