中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议—股市入口本公司董事会及一概董事担保本布告实质不生存任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质确凿凿性、确实性和完全性担当个人及连带仔肩。

　　中邦铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的第八届董事会第十七次聚会审议通过了《合于公司拟参加中铝科学身手探求院有限公司股权革新的议案》，许可公司通过非公然和谈格式受让控股股东中邦铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的中铝科学身手探求院有限公司（以下简称“中铝科学院”）20%的股权，贸易对价为前述股权经评估后代价约公民币4.466亿元；同时，公司另以现金向中铝科学院增资公民币4亿元。本次股权让渡及增资实现后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。除公司外，中铝集团之控股子公司中邦铜业有限公司（以下简称“中邦铜业”）也将参加本次中铝科学院的股权革新。相合前述事项详情请参睹公司于2023年12月19日披露的《中邦铝业股份有限公司合于拟参加中铝科学身手探求院有限公司股权革新的布告》（布告编号：临2023-049）。

　　2023年12月28日，公司与中铝集团就让渡中铝科学院20%股权事项签署了《股权让渡和谈》；同日，公司与中铝集团、中邦铜业、中铝科学院就增资事项签署了《增资和谈》。前述和谈关键实质如下：

　　2.中邦铝业股份有限公司、中邦铝业集团有限公司、中邦铜业有限公司及中铝科学身手探求院有限公司签署的《增资和谈》

　　本公司董事会及一概董事担保本布告实质不生存任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质确凿凿性、确实性和完全性担当个人及连带仔肩。

　　2023年12月28日，中邦铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次聚会。本次聚会应出席董事9人，实质出席董事9人，有用外决人数9人。本次聚会的集合、召开和外决法式适应《中华公民共和邦公国法》等相合司法、律例及《中邦铝业股份有限公司章程》的轨则。聚会审议并相同通过了以下议案：

　　一、审议通过了合于中铝邦际生意集团有限公司拟向中铝青岛邦际生意有限公司增资的议案

　　经审议，董事会许可公司全资子公司中铝邦际生意集团有限公司（以下简称“中铝邦贸集团”）通过和谈格式向其控股子公司中铝青岛邦际生意有限公司（以下简称“青岛邦贸”）片面现金增资公民币6亿元。本次增资实现后，中铝邦贸集团对青岛邦贸的持股比例将由目前的90.5%抬高至约96.88%（以最终经登记评估陈诉为准）。青岛邦贸其他股东已显然流露放弃参加本次增资。

　　同时，董事会许可授权公司董事长或董事长授权的其他人士全体控造处置与上述增资事项干系的全面事宜及签定全面干系文献。