股票预测经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）核准证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 布告编号：2024-020债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

　　本公司及董事会全数成员确保讯息披露实质的切实、无误、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　按照《深圳证券往还所股票上市规矩》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第15号——可转换公司债券》的相合规章，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股情形及公司股本蜕变情形布告如下：

　　经中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于容许山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）准许，公司于2023年6月12日公斥地行了3,160万张可转换公司债券，每张面值 100元，召募资金总额为316,000万元。扣除各项发行用度合计百姓币30,032,603.77元（不含增值税），公司实质召募资金净额为百姓币3,129,967,396.23元。上述资金到位情形依然和信司帐师事件所（分外广泛共同）验证，并出具了和信验字（2023）第000031号验证陈说。

　　经深交所容许，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起正在深交所挂牌往还，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

　　按照《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》及合联规章，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行告终之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个往还日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或暂息日延至其后的第一个办事日；顺延时间付息金钱不另计息）。

　　2024年第一季度，“恒邦转债”因转股导致债券金额裁汰38,000.00元百姓币，“恒邦转债”数目裁汰380.00张，转股数目为3,311.00股。截至2024年3月29日（3月30日、3月31日为非往还日），“恒邦转债”残剩债券金额为3,159,790,300.00元百姓币，“恒邦转债”残剩31,597,903.00张。公司2024年第一季度股份蜕变情形如下：

　　1.中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“恒邦股份”股本组织外；

　　2.中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“恒邦转债”股本组织外。