一级企业法律顾问？今日上证综指行情本公司董事会及所有董事保障本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原来质的真正性、确实性和完全性担任功令义务。

　　（一）本次董事会聚会的召开适宜功令、行政规矩、部分规章、标准性文献和《公司章程》的规则。

　　（二）本次聚会的聚会告诉于2024年5月13日以电子邮件花样告诉了公司所有董事、监事以及其他参会职员。总共参会职员确认仍然满盈剖析并知悉聚会审议事项和实质，无任何贰言。

　　（三）本次聚会于2024年5月15日正在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001聚会室以现场、视频连系召开。

　　（四）聚会应出席董事11名，亲身出席董事11名。聚会出席状况适宜《公司章程》的规则。

　　（五）本次聚会由董事长陈忠岳先生主理，所有监事和个人高级拘束职员等列席了本次聚会。

　　公司第七届董事会任期已届满，遵循《公公法》《公司章程》相合规则，需按影相干功令步伐对董事会举行换届推举。本次聚会，由公司控股股东中邦团结收集通讯集团有限公司提名董事候选人13名，网罗：

　　非独立董事候选人8名：陈忠岳先生、简勤先生、王俊治先生、王军辉先生、唐邦良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生。

　　独立董事候选人5名：童邦华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生。

　　聚会许诺将上述议案提交股东大会审议，个中独立董事候选人需正在上海证券往还所对其任职资历和独立性审核无贰言后，方可提交股东大会审议。正在股东大会审议通过本事项前，现任董事仍需推行相应职责。

　　详睹与本布告同日刊载正在上海证券往还所及本公司网站的《合于董事会换届暨推举董事的布告》。

　　（二）审议通过了《合于公司董事、监事及高级拘束职员置备履职义务保障的议案》，许诺为公司、董事、监事、高级拘束职员及雇员置备履职义务保障，并许诺将该议案提交股东大会审议。

　　本公司监事会及所有监事保障本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原来质的真正性、确实性和完全性担任功令义务。

　　（一）本次监事会聚会的召开适宜功令、行政规矩、部分规章、标准性文献和《公司章程》的规则。

　　（二）本次聚会的聚会告诉于2024年5月13日以电子邮件花样告诉了公司所有监事以及其他参会职员。总共参会职员确认仍然满盈剖析并知悉聚会审议事项和实质，无任何贰言。

　　（三）本次聚会于2024年5月15日正在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001聚会室以现场、视频连系召开。

　　（四）聚会应出席监事3名，亲身出席监事3名。聚会出席状况适宜《公司章程》的规则。

　　监事会审议通过了《合于公司董事、监事及高级拘束职员置备履职义务保障的议案》，许诺将该议案提交股东大会审议。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原来质的真正性、确实性和完全性担任功令义务。

　　中邦团结收集通讯股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会任期已届满，遵循《中华公民共和邦公公法》（简称“《公公法》”）及《中邦团结收集通讯股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相合规则，需按影相干功令步伐对董事会举行换届推举。

　　《公司章程》规则，本公司董事会由13名董事构成，本次提名推举董事13名，网罗非独立董事8名及独立董事5名。

　　公司控股股东中邦团结收集通讯集团有限公司（简称“联通集团”）提名第八届董事会相干董事候选人如下：

　　陈忠岳先生、简勤先生、王俊治先生、王军辉先生、唐邦良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生。

　　公司于2024年5月15日召开的第七届董事会第三十三次聚会审议通过了《合于公司董事会换届暨推举第八届董事会董事的议案》，并许诺将上述董事候选人提交公司股东大会审议（个中独立董事候选人需由上海证券往还所对其任职资历和独立性审核无贰言后，方可提交股东大会审议）。

　　董事会提名委员会就董事会换届暨推举第八届董事会董事事宜发外了划一许诺的意睹。

　　换届后新考取董事任期为自股东大会推举通过之日起三年。正在股东大会审议通过本事项前，现任董事仍需推行相应职责。

　　公司对第七届董事会所有董事任职时期对公司和公司董事会作出的功勋赐与高度评议，并体现衷心谢谢！

　　相干实质详睹与本布告同日刊载正在上海证券往还所及本公司网站的《第七届董事会第三十三次聚会决议布告》。

　　陈忠岳先生，大学本科，经济学硕士，中共党员。曾承担中邦电信浙江分公司副总司理、党构成员，中邦电信大众客户行状部总司理，中邦电信山西分公司总司理、党组书记，中邦电信集团有限公司副总司理、党构成员，中邦电信股份有限公司实施董事及实施副总裁，中邦团结收集通讯集团有限公司总司理、党组副书记，中邦团结收集通讯（香港）股份有限公司总裁，中邦团结收集通讯有限公司总裁，本公司总裁。目前还承担中邦团结收集通讯集团有限公司董事长、党组书记，中邦团结收集通讯（香港）股份有限公司董事长、首席实施官，中邦团结收集通讯有限公司董事长。陈忠岳先生具有丰厚的拘束及电信行业从业经历，自2023年12月起任本公司董事长。

　　简勤先生，商讨生，经济学博士，中共党员。曾承担江西挪动党组书记、董事长、总司理，四川挪动党组书记、董事长、总司理，广东挪动党组书记、董事长、总司理，中邦挪动通讯集团有限公司副总司理、党构成员，中邦邮政集团有限公司董事、党组副书记等职务。简先生目前承担中邦团结收集通讯集团有限公司董事、总司理及党组副书记，中邦团结收集通讯（香港）股份有限公司实施董事及总裁，中邦团结收集通讯有限公司董事及总裁。简勤先生具有丰厚的拘束及电信行业从业经历，自2024年4月起承担本公司总裁。

　　王俊治先生，商讨生，工学硕士，中共党员。曾承担中华全邦总工会劳动爱护部副部长、部长，中邦能源化学工会全邦委员会主席、分党组书记，中华全邦总工会劳动和经济事业部部长，中华全邦总工会书记处书记、党构成员。中华全邦总工会第十五届、十六届实施委员会委员，十六届主席团委员。目前还承担中邦团结收集通讯集团有限公司董事、党组副书记，中邦团结收集通讯（香港）股份有限公司实施董事，中邦团结收集通讯有限公司董事。王俊治先生具有丰厚的拘束经历，自2021年12月起任本公司董事。

　　王军辉先生，经济学博士学位，高级经济师，中共党员。现任中邦人寿养老保障股份有限公司党委书记、董事长，中邦人寿保障(集团)公司首席投资官。曾任中邦人寿资产拘束有限公司党委书记、总裁，邦寿投资控股有限公司党委书记、总裁。王军辉先生目前还兼任中邦人寿保障股份有限公司非实施董事、中邦人寿保障(海外)股份有限公司董事、中邦保障资产拘束业协会会长、中邦保障行业协会常务理事、中邦世贸投资有限公司董事、中邦邦际交易核心有限公司董事等职务。王军辉先生自2021年3月起任本公司董事。

　　唐邦良先生，一级企业功令照料，功令硕士。曾任中邦南光进出口总公司功令室主任、监察审计部副总司理、广东南光进出口公司总司理:历任中邦诚通控股集团有限公司职工董事、总裁办公室副主任、危机拘束部副总司理、资产筹备核心总监、集团总功令照料兼危机拘束与功令事件部总司理、正在京直属工会副主席等职务。唐邦良同志于2023年9月起承担中邦诚通控股集团有限公司副总司理、总功令照料、正在京直属工会副主席，目前兼任鞍钢集团有限公司董事，诚通混改私募基金拘束有限公司董事长、党委书记、总司理。

　　卢山先生，现任腾讯集团高级实施副总裁，兼时间工程行状群总裁，担任时间工程行状群的拘束事业。卢先生于2000年参与腾讯，历任即时通讯产物部总司理、平台研发体系副总裁和运营平台体系高级副总裁。参与腾讯之前，卢先生曾就职于深圳拂晓收集体系有限公司事业。卢先生于1998年结业于中邦科学时间大学估计机软件专业，获理学士学位。卢山先生自2018年2月起任本公司董事。

　　沈抖先生，区分正在香港科技大学、清华大学、华北电力大学得回博士、硕士和学士学位，具有超十五年中美领先科技公司的拘束和产物研发经历，是人工智能周围的搜求者和实验者。现任百度集团实施副总裁、百度智能云行状群总裁。2012年，沈抖博士参与百度，先后承担百度网盟、寻找政策、百度金融等交易的研发担任人，2019年起担任百度挪动生态行状群组、2022年起担任百度智能云行状群组。参与百度前，他曾就职于微软总部，后创建Buzzlabs公司，2011年被CityGridMedia公司收购。沈抖博士先后正在邦际学术聚会和期刊上发外40众篇论文，具有10众项合于互联网寻找、估计广告、人工智能的专利时间。现任ACM数据发现中邦分会（KDDC）副主席，华北电力大学人工智能学院院长（兼），中远海运控股股份有限公司独立董事，联通、百信银行、东软、爱奇艺等公司董事；曾承担携程、速手等公司董事。沈抖先生自2023年11月起任本公司董事。

　　李津先生，于2010年10月参与阿里巴巴集团，现任阿里云智能集团资深副总裁，政企行状部总裁。2010年10月至2015年2月，承担阿里巴巴集团时间保证部总监职务，2015年2月至2017年12月，承担阿里云智能集团飞天根本产物研发资深总监职务，兼阿里云行业线月，承担阿里云智能集团中邦区交易总裁，2019年1月至2023年11月，承担阿里云智能集团环球办事部总裁，2023年11月至今，李津承担阿里云智能集团政企行状部总裁职务。李津先生结业于天津大学。

　　童邦华先生，熏陶级高级工程师。童先生结业于武汉大学化学系，并得回复旦大学理学硕士和华中科技大学拘束学博士。童先生曾承担武汉邮电科学商讨院科技处处长、光纤部主任、副院长、院长，武汉人烟科技集团有限公司董事长，电信科学时间商讨院院长，电信科学时间商讨院有限公司董事长、党委书记、总司理，中邦音讯通讯科技集团有限公司党委书记、董事长等职务，以登科十一届、十二届全邦人大代外、第十三届全邦政协委员，目前还承担中邦医药集团有限公司外部董事。童邦华先生具有丰厚的拘束及电信行业从业经历，自2021年5月起任本公司独立董事。

　　顾佳丹先生，高级经济师。顾先生得回工商拘束硕士学位，曾承担上海航空股份有限公司副总司理，上海航空股份有限公司代劳总司理，中邦东方航空集团有限公司副总司理、党构成员，上海航空股份有限公司党委书记(兼)，中邦东方航空股份有限公司董事等职务以登科十三届上海市人大代外、第十四届上海市人大常委会委员，目前承担上海机场（集团）有限公司外部董事。顾佳丹先生具有丰厚的企业拘束事业经历，自2021年3月起任本公司独立董事。

　　吴杰庄博士，香港企业家。吴博士得回香港理工大学造造工程学学士和玄学博士学位，并是清华大学博士后。吴博士现任高锋集团主席，并是第十三届全邦政协委员，第十四届全邦政协委员、农业和村落委员会委员，第七届香港非常行政区立法聚会员。吴博士还承担胡桃资金有限公司联席主席、非实施董事及庄士中邦投资有限公司独立非实施董事等职务。吴杰庄先生具有丰厚的金融科技从业体验和拘束经历。吴博士竭诚加入大家办事，先后正在众个大家机构和政府讨论结构承担要职，网罗承担香港浸会大学校董、艺术成长讨论委员会委员、香港僱员再培训局委员等，正在改进科技、文明演艺、青年成长、区域配合等方面的功勋越发明显。

　　姜鑫先生，高级经济师。姜先生得回工商拘束硕士学位，曾承担中邦时间进出口总公司总司帐师，中邦海外经济配合总公司总司理，中邦通用时间（集团）控股有限义务公司总司帐师、党构成员，中邦五矿集团有限公司总司帐师、党构成员，以及中邦死板工业集团有限公司、中邦诚通控股集团有限公司、中邦航空工业集团有限公司外部董事等职务。姜鑫先生具有丰厚的企业财政及拘束经历。

　　耿汝光先生，商讨员，享福邦务院政府异常津贴。耿先生得回巴黎HEC商学院高级工商拘束硕士和北京航空航天大学博士学位，曾承担中邦航空工业第一集团公司副总司理、党构成员，中邦航空工业集团公司副总司理、党构成员，中邦商用飞机有限义务公司董事及中邦电子音讯家产集团有限公司外部董事等职务，而今还承担中邦保利集团有限公司外部董事。耿先生曾获邦度科技先进奖特等奖两项、一等奖一项，具有丰厚的科技行业从业体验和拘束经历。

　　提闻人中邦团结收集通讯集团有限公司，现提名童邦华先生、顾佳丹先生、吴杰庄先生、姜鑫先生、耿汝光先生为中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已满盈剖析被提闻人职业、学历、职称、周密的事业体验、一齐兼职、有无巨大失信等不良记实等状况。被提闻人已许诺出任中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。提闻人以为，被提闻人具备独立董事任职资历，与中邦团结收集通讯股份有限公司之间不保存任何影响其独立性的合连，简直声明并首肯如下：

　　一、被提闻人具备上市公司运作的根基常识，谙习相干功令、行政规矩、规章及其他标准性文献，具有5年以上功令、经济、司帐、财政、拘束或者其他推行独立董事职责所必定的事业经历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券往还所自律监禁章程以及公司章程相合独立董事任职资历和条款的相干规则；

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的告诉》的规则（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步标准党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉设立的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的相干规则（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束设施》《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、关键社集合连（关键社集合连是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子息的妃耦、子息妃耦的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其妃耦、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、实践驾驭人的隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自的隶属企业有巨大交易来去的职员，或者正在有巨大交易来去的单元及其控股股东、实践驾驭人任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自隶属企业供应财政、功令、讨论、保荐等办事的职员，网罗但不限于供应办事的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、联合人、董事、高级拘束职员及关键担任人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案考查或者被公法陷阱立案伺探，尚未有显着结论意睹的；

　　五、被提闻人不是过往任职独立董事时期因贯串两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会发起召开股东大会予以消灭职务的职员。

　　六、网罗中邦团结收集通讯股份有限公司正在内，被提闻人兼任独立董事的境内上市公司数目未高出三家，被提闻人正在中邦团结收集通讯股份有限公司贯串任职未高出六年。

　　七、被提闻人姜鑫先生具备丰厚的司帐专业常识和经历，具有高级经济师资历，且正在司帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有5年以上全职事业经历。

　　被提闻人仍然通过中邦团结收集通讯股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，本提闻人与被提闻人不保存利害合连或者其他也许影响独立履职境况的亲切合连。

　　本提闻人仍然遵循《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》对独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央浼。

　　本提闻人保障上述声明真正、完全和确实，不保存任何失实陈述或误导因素，本提闻人一律邃晓作出失实声明也许导致的后果。

　　自己童邦华，已满盈剖析并许诺由提闻人中邦团结收集通讯集团有限公司提名为中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不保存任何影响自己承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事独立性的合连，简直声明并首肯如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根基常识，谙习相干功令、行政规矩、部分规章及其他标准性文献，具有5年以上功令、经济、司帐、财政、拘束或者其他推行独立董事职责所必定的事业经历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券往还所自律监禁章程以及公司章程相合独立董事任职资历和条款的相干规则；

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的告诉》的规则（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步标准党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉设立的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的相干规则（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束设施》《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、关键社集合连（关键社集合连是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子息的妃耦、子息妃耦的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其妃耦、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、实践驾驭人的隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自的隶属企业有巨大交易来去的职员，或者正在有巨大交易来去的单元及其控股股东、实践驾驭人任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自隶属企业供应财政、功令、讨论、保荐等办事的职员，网罗但不限于供应办事的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、联合人、董事、高级拘束职员及关键担任人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案考查或者被公法陷阱立案伺探，尚未有显着结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事时期因贯串两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会发起召开股东大会予以消灭职务的职员，如是，需注脚自消灭职务之日起是否届满12个月。

　　六、网罗中邦团结收集通讯股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未高出3家；自己正在中邦团结收集通讯股份有限公司贯串任职未高出六年。

　　自己仍然通过中邦团结收集通讯股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不保存利害合连或者也许阻拦独立履职的其他合连。

　　自己仍然遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央浼。

　　自己一律明了独立董事的职责，保障上述声明真正、完全和确实，不保存任何失实陈述或误导因素，自己一律邃晓作出失实声明也许导致的后果。上海证券往还所可凭借本声显着认自己的任职资历和独立性。

　　自己首肯：正在承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事时期，将按照功令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规则、告诉以及上海证券往还所交易章程的央浼，回收上海证券往还所的监禁，确保有足够的年华和元气心灵推行职责，作出独立决断，不受公司关键股东、实践驾驭人或其他与公司保存利害合连的单元或片面的影响。

　　自己首肯：如自己任职后呈现不适宜独立董事任职资历境况的，自己将遵循相干规则辞去独立董事职务。

　　自己顾佳丹，已满盈剖析并许诺由提闻人中邦团结收集通讯集团有限公司提名为中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不保存任何影响自己承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事独立性的合连，简直声明并首肯如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根基常识，谙习相干功令、行政规矩、部分规章及其他标准性文献，具有5年以上功令、经济、司帐、财政、拘束或者其他推行独立董事职责所必定的事业经历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券往还所自律监禁章程以及公司章程相合独立董事任职资历和条款的相干规则；

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的告诉》的规则（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步标准党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉设立的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的相干规则（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束设施》《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、关键社集合连（关键社集合连是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子息的妃耦、子息妃耦的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其妃耦、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、实践驾驭人的隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自的隶属企业有巨大交易来去的职员，或者正在有巨大交易来去的单元及其控股股东、实践驾驭人任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自隶属企业供应财政、功令、讨论、保荐等办事的职员，网罗但不限于供应办事的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、联合人、董事、高级拘束职员及关键担任人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案考查或者被公法陷阱立案伺探，尚未有显着结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事时期因贯串两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会发起召开股东大会予以消灭职务的职员，如是，需注脚自消灭职务之日起是否届满12个月。

　　六、网罗中邦团结收集通讯股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未高出3家；自己正在中邦团结收集通讯股份有限公司贯串任职未高出六年。

　　自己仍然通过中邦团结收集通讯股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不保存利害合连或者也许阻拦独立履职的其他合连。

　　自己仍然遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央浼。

　　自己一律明了独立董事的职责，保障上述声明真正、完全和确实，不保存任何失实陈述或误导因素，自己一律邃晓作出失实声明也许导致的后果。上海证券往还所可凭借本声显着认自己的任职资历和独立性。

　　自己首肯：正在承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事时期，将按照功令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规则、告诉以及上海证券往还所交易章程的央浼，回收上海证券往还所的监禁，确保有足够的年华和元气心灵推行职责，作出独立决断，不受公司关键股东、实践驾驭人或其他与公司保存利害合连的单元或片面的影响。

　　自己首肯：如自己任职后呈现不适宜独立董事任职资历境况的，自己将遵循相干规则辞去独立董事职务。

　　自己吴杰庄，已满盈剖析并许诺由提闻人中邦团结收集通讯集团有限公司提名为中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不保存任何影响自己承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事独立性的合连，简直声明并首肯如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根基常识，谙习相干功令、行政规矩、部分规章及其他标准性文献，具有5年以上功令、经济、司帐、财政、拘束或者其他推行独立董事职责所必定的事业经历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券往还所自律监禁章程以及公司章程相合独立董事任职资历和条款的相干规则；

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的告诉》的规则（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步标准党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉设立的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的相干规则（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束设施》《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、关键社集合连（关键社集合连是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子息的妃耦、子息妃耦的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其妃耦、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、实践驾驭人的隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自的隶属企业有巨大交易来去的职员，或者正在有巨大交易来去的单元及其控股股东、实践驾驭人任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自隶属企业供应财政、功令、讨论、保荐等办事的职员，网罗但不限于供应办事的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、联合人、董事、高级拘束职员及关键担任人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案考查或者被公法陷阱立案伺探，尚未有显着结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事时期因贯串两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会发起召开股东大会予以消灭职务的职员，如是，需注脚自消灭职务之日起是否届满12个月。

　　六、网罗中邦团结收集通讯股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未高出3家；自己正在中邦团结收集通讯股份有限公司贯串任职未高出六年。

　　自己仍然通过中邦团结收集通讯股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不保存利害合连或者也许阻拦独立履职的其他合连。

　　自己仍然遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央浼。

　　自己一律明了独立董事的职责，保障上述声明真正、完全和确实，不保存任何失实陈述或误导因素，自己一律邃晓作出失实声明也许导致的后果。上海证券往还所可凭借本声显着认自己的任职资历和独立性。

　　自己首肯：正在承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事时期，将按照功令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规则、告诉以及上海证券往还所交易章程的央浼，回收上海证券往还所的监禁，确保有足够的年华和元气心灵推行职责，作出独立决断，不受公司关键股东、实践驾驭人或其他与公司保存利害合连的单元或片面的影响。

　　自己首肯：如自己任职后呈现不适宜独立董事任职资历境况的，自己将遵循相干规则辞去独立董事职务。

　　自己姜鑫，已满盈剖析并许诺由提闻人中邦团结收集通讯集团有限公司提名为中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不保存任何影响自己承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事独立性的合连，简直声明并首肯如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根基常识，谙习相干功令、行政规矩、部分规章及其他标准性文献，具有5年以上功令、经济、司帐、财政、拘束或者其他推行独立董事职责所必定的事业经历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券往还所自律监禁章程以及公司章程相合独立董事任职资历和条款的相干规则；

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的告诉》的规则（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步标准党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉设立的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的相干规则（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束设施》《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、关键社集合连（关键社集合连是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子息的妃耦、子息妃耦的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其妃耦、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、实践驾驭人的隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自的隶属企业有巨大交易来去的职员，或者正在有巨大交易来去的单元及其控股股东、实践驾驭人任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自隶属企业供应财政、功令、讨论、保荐等办事的职员，网罗但不限于供应办事的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、联合人、董事、高级拘束职员及关键担任人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案考查或者被公法陷阱立案伺探，尚未有显着结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事时期因贯串两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会发起召开股东大会予以消灭职务的职员，如是，需注脚自消灭职务之日起是否届满12个月。

　　六、网罗中邦团结收集通讯股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未高出3家；自己正在中邦团结收集通讯股份有限公司贯串任职未高出六年。

　　七、自己具备丰厚的司帐专业常识和经历，具有高级经济师资历，且正在司帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有5年以上全职事业经历。

　　自己仍然通过中邦团结收集通讯股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不保存利害合连或者也许阻拦独立履职的其他合连。

　　自己仍然遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央浼。

　　自己一律明了独立董事的职责，保障上述声明真正、完全和确实，不保存任何失实陈述或误导因素，自己一律邃晓作出失实声明也许导致的后果。上海证券往还所可凭借本声显着认自己的任职资历和独立性。

　　自己首肯：正在承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事时期，将按照功令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规则、告诉以及上海证券往还所交易章程的央浼，回收上海证券往还所的监禁，确保有足够的年华和元气心灵推行职责，作出独立决断，不受公司关键股东、实践驾驭人或其他与公司保存利害合连的单元或片面的影响。

　　自己首肯：如自己任职后呈现不适宜独立董事任职资历境况的，自己将遵循相干规则辞去独立董事职务。

　　自己耿汝光，已满盈剖析并许诺由提闻人中邦团结收集通讯集团有限公司提名为中邦团结收集通讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，保障不保存任何影响自己承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事独立性的合连，简直声明并首肯如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根基常识，谙习相干功令、行政规矩、部分规章及其他标准性文献，具有5年以上功令、经济、司帐、财政、拘束或者其他推行独立董事职责所必定的事业经历。

　　（三）中邦证监会《上市公司独立董事拘束设施》、上海证券往还所自律监禁章程以及公司章程相合独立董事任职资历和条款的相干规则；

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于标准中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的告诉》的规则（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步标准党政头领干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉设立的意睹》的相干规则（如实用）；

　　（七）中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》等的相干规则（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹备机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束设施》《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束设施》等的相干规则（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、关键社集合连（关键社集合连是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的父母、妃耦的兄弟姐妹、子息的妃耦、子息妃耦的父母等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其妃耦、父母、子息；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者正在上市公司前五名股东任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（四）正在上市公司控股股东、实践驾驭人的隶属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息；

　　（五）与上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自的隶属企业有巨大交易来去的职员，或者正在有巨大交易来去的单元及其控股股东、实践驾驭人任职的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、实践驾驭人或者其各自隶属企业供应财政、功令、讨论、保荐等办事的职员，网罗但不限于供应办事的中介机构的项目组所有职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、联合人、董事、高级拘束职员及关键担任人；

　　（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案考查或者被公法陷阱立案伺探，尚未有显着结论意睹的；

　　五、自己不是过往任职独立董事时期因贯串两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会发起召开股东大会予以消灭职务的职员，如是，需注脚自消灭职务之日起是否届满12个月。

　　六、网罗中邦团结收集通讯股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未高出3家；自己正在中邦团结收集通讯股份有限公司贯串任职未高出六年。

　　自己仍然通过中邦团结收集通讯股份有限公司第七届董事会提名委员会资历审查，自己与提闻人不保存利害合连或者也许阻拦独立履职的其他合连。

　　自己仍然遵循上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜央浼。

　　自己一律明了独立董事的职责，保障上述声明真正、完全和确实，不保存任何失实陈述或误导因素，自己一律邃晓作出失实声明也许导致的后果。上海证券往还所可凭借本声显着认自己的任职资历和独立性。

　　自己首肯：正在承担中邦团结收集通讯股份有限公司独立董事时期，将按照功令规矩、中邦证监会揭晓的规章、规则、告诉以及上海证券往还所交易章程的央浼，回收上海证券往还所的监禁，确保有足够的年华和元气心灵推行职责，作出独立决断，不受公司关键股东、实践驾驭人或其他与公司保存利害合连的单元或片面的影响。

　　自己首肯：如自己任职后呈现不适宜独立董事任职资历境况的，自己将遵循相干规则辞去独立董事职务。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不保存任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对原来质的真正性、确实性和完全性担任功令义务。

　　公司已于2024年5月8日布告了股东大会召开告诉，独自或者合计持有35.8%股份的股东中邦团结收集通讯集团有限公司，正在2024年5月15日提出偶然提案并书面提交股东大会聚合人。股东大会聚合人遵照《上市公司股东大会章程》相合规则，现予以布告。

　　中邦团结收集通讯集团有限公司于2024年5月15日向本公司提出《合于向中邦团结收集通讯股份有限公司2023年年度股东大会提交偶然提案的函》，发起将本公司第七届董事会第三十三次聚会和第七届监事会第十七次聚会审议通过的《合于公司董事会换届暨推举第八届董事会董事的议案》《合于公司董事、监事及高级拘束职员置备履职义务保障的议案》行为偶然提案提交2023年年度股东大会审议。

　　三、除了上述扩展偶然提案外，于2024年5月8日布告的原股东大会告诉事项稳定。

　　采用上海证券往还所收集投票体系，通过往还体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的往还年华段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　上述议案仍然公司第七届董事会第二十八次聚会、第七届董事会第三十次聚会、第七届董事会第三十三次聚会或第七届监事会第十五次聚会、第七届监事会第十七次聚会审议通过，详睹本公司正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券往还所网站及本公司网站揭晓的《第七届董事会第二十八次聚会决议布告》（布告编号：2024-002）、《第七届董事会第三十次聚会决议布告》（布告编号：2024-007）、《第七届董事会第三十三次聚会决议布告》（布告编号：2024-025）及《第七届监事会第十五次聚会决议布告》（布告编号：2024-008）、《第七届监事会第十七次聚会决议布告》（布告编号：2024-026）。

　　3、对中小投资者独自计票的议案：议案2、议案3、议案8、议案12、议案13

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“许诺”、“阻挠”或“弃权”意向中拔取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按己方的志愿举行外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组区分举行编号。投资者应该针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应该以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东遵循己方的志愿举行投票，既能够把推举票数聚会投给某一候选人，也能够遵照苟且组合投给区别的候选人。投票完了后，对每一项议案区分累积估计得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按己方的志愿外决。他（她）既能够把500票聚会投给某一位候选人，也能够遵照苟且组合分裂投给苟且候选人。