不属于“失信被执行人”8/29/2024证券之星本公司董事会全面成员保障消息披露的实质确凿、切确、完全，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　即日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事情代外麻菱珂小姐提交的书面解职讲演。麻菱珂小姐因内部作事调理情由提出辞去公司证券事情代外职务，解职后仍正在公司作事。截至本告示披露日，麻菱珂小姐未持有公司股票。

　　依照《公国法》、《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司范例运作》等执法法例及《公司章程》的相闭规则，麻菱珂小姐的解职自解职讲演投递公司董事会之日起生效。公司对麻菱珂小姐正在任职光阴为公司进展所做出的功劳外现衷心的谢谢！

　　公司于2024年8月27日召开第八届董事会第二十六次暂且集会，审议通过《闭于聘任证券事情代外的议案》，依照公司董事长提名，董事会赞同聘任厉一丹小姐（简历附后）为公司证券事情代外，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　厉一丹小姐已得到深圳证券往还所公告的董事会秘书资历证书。厉一丹小姐的董事会秘书任职资历仍然深圳证券往还所审核无反驳，上述职员任职资历合适《深圳证券往还所股票上市原则》等相闭规则。

　　厉一丹小姐：女，中邦邦籍，1986年9月出生，本科学历，法学学士。持有上海证券往还所董秘资历证书、深圳证券往还所董秘资历证书、基金从业资历证书。厉一丹小姐曾任上海锦和贸易筹办统造股份有限公司证券事情代外，浙江瀚叶股份有限公司经济运转部司理，东方汇富投资控股有限公司董事会秘书，宁波华翔电子股份有限公司证券事情代外。2024年2月起任职于公司证券部。

　　厉一丹小姐未持有公司股份，与持股5%以上的股东、现实限造人以及其他董事、监事、高级统造职员之间不保存干系联系。

　　厉一丹小姐不保存《公国法》第一百四十六条规则的景况；未被中邦证监会接纳证券商场禁初学径；未被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统造职员；比来三年内未受到中邦证监会行政责罚；比来三年内未受到证券往还所公然训斥或者三次以上传递责备；未因涉嫌犯法被国法陷坑立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察；经查问核实，不属于“失信被施行人”，合适《公国法》等闭连执法、法例和范例性文献及《公司章程》规则的任职前提。