屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，黄金期货交易规则如 閣下已出售或轉讓名下统统福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應即刻將本通函連同所附代外委任外格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他署理商，以便轉交買主或承讓人。

　　香港贸易及結算统统限公司及香港聯合贸易统统限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完全性亦不發外任何聲明，並明確吐露，概不對因本通函悉数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2024年8月29日（木曜日）下昼二時正於中國福筑省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2024年第二次臨時股東大會，召開臨時股東大會的布告載列於本通函的第4頁至第5頁。

　　不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會布告並盡早將隨附的代外委任外格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代外委任外格或其他授權文献交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港主旨證券登記有限公司，惟無論若何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（就臨時股東大會而言，即2024年8月28日（礼拜三）下昼二時正以前）以專人送遞或郵寄办法交回，方為有用。 閣下填妥及交回代外委任外格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

　　「A股」 指 於上交所上市並以国民幣買賣、每股面值国民幣1.00元的本公司內資股

　　「本公司」 指 福耀玻璃工業集團股份有限公司，於中國註冊创办的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上交所上市

　　「臨時股東大會」 指 本公司將於2024年8月29日（木曜日）下昼二時正召開的2024年第二次臨時股東大會

　　「H股」 指 本公司股本中每股面值国民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元贸易

　　「中國」 指 中華国民共和國，且僅就本通函而言，不包罗香港、澳門特別行政區和台灣地區

　　執行董事： 中國註冊辦事處及要紧營業地點：中國福筑省福清市 融僑經濟技術開發區福耀工業村

　　自己謹代外董事局邀請 閣下出席將於2024年8月29日（木曜日）下昼二時正於中國福筑省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開的臨時股東大會。

　　本公司將於臨時股東大會上提呈供股東同意的大凡決議案為《關於擬變更本公司2024年度審計機構的議案》。

　　鑒於近期有關本公司審計機構相關事項，結合市場讯息，基於審慎原則，並綜合考慮本公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經與普華永道中天會計師事務所（分外大凡合夥（）「普華永道中天」）及羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）溝通和協商，本公司不再聘任彼等擔任本公司2024財政年度審計機構，自臨時股東大會審議通過變更審計機構的議案後生效。普華永道中天及羅兵咸永道已確認，就變更本公司審計機構之事宜，彼等認為概無任何與其終止聘任有關的情況須提請本公司股東当心。董事局及其審計委員會（「審計委員會」）確認，本公司與普華永道中天及羅兵咸永道之間並無意見分化或未解決事宜。

　　為確保本公司規範、矫健、穩定發展，根據境內外司法法規及本公司章程的有關規定，經審計委員會提議，董事局筑議聘任安永華明會計師事務所（分外大凡合夥（）「安永華明」）為本公司2024財政年度境內審計機構和內部节造審計機構及聘任安永會計師事務所（「安永香港」）為2024財政年度境外審計機構，同時筑議授權本公司經營约束層釐定2024財政年度審計機構酬金。審計委員會已考慮了众種要素，包罗但不限於(i)安永華明及安永香港為與本集團處於统一行業的A+H股上市之公司供给審核事情的經驗、行業知識及技術才智；(ii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iii)其市場聲譽及業績記錄；及(iv)其資源及才智，包罗筑議審核團隊之規模及結構。安永華明及安永香港的任期將自相關決議案於臨時股東大會上獲股東同意之日起至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

　　臨時股東大會將於2024年8月29日（木曜日）下昼二時正於中國福筑省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開。臨時股東大會布告載於本通函第4頁至第5頁。

　　閱臨時股東大會布告並盡早將隨附的代外委任外格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代外委任外格或其他授權文献交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港主旨證券登記有限公司，惟無論若何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（即2024年8月28日（礼拜三）下昼二時正以前）以專人送遞或郵寄办法交回，方為有用。

　　妥及交回代外委任外格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

　　根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會上提呈的统统決議案將以投票办法外決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網站（//），及香港贸易及結算统统限公司披露易網站（//）。

　　董事局認為正在臨時股東大會上提呈的決議案适合本公司及股東的整體优点，故董事局筑議 閣下於臨時股東大會上就將提呈的決議案投贊成票。

　　茲布告福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）將於2024年8月29日（木曜日）下昼二時正於中國福筑省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議室召開本公司2024年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本布告所用詞彙與本公司日期為2024年8月14日的通函所定義者具有一致含義。

　　為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2024年8月21日（礼拜三）至2024年8月29日（木曜日（）包罗首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。2024年8月21日（礼拜三）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票。欲出席臨時股東大會而尚未登記過戶文献的H股持有人，須於2024年8月20日（礼拜二）下昼4時30分前，將股份過戶文献連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港主旨證券登記有限公司，地点為香港灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712–1716號舖，辦理登記手續。

　　至於A股股東出席臨時股東大會的資料詳情，本公司將正在上海證券贸易所網站上另行布告。

　　本公司於同日向股東發出臨時股東大會布告內的決議案的代外委任外格。凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，均可委任一名或众名代外（毋須為本公司股東）代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任代外的文献必須採用書面方法並由股東簽署或由股東以書面方法授權之署理人簽署。倘股東為法人，代外委任外格須加蓋法人印章或由其法定代外人或董事或正式委任之署理人簽署。倘代外委任外格由股東之署理人簽署，則授權該署理人簽署代外委任外格之授權書或其他授權文献必須經過公證。

　　H股股東最遲須於2024年第二次臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前（就臨時股東大會而言，即2024年8月28日（礼拜三）下昼二時正以前）將代外委任外格連同授權書或其他授權文献（如有）以專人送遞或郵寄办法送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港主旨證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓的辦事處，方為有用。

　　股東填妥及交回代外委任外格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並正在會上投票。

　　股東或其署理人出席會議時應出示身份證明。倘若出席會議的股東為法人，其法定代外人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東大會的決議的複印件始可出席會議。

　　根據《香港聯合贸易统统限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於臨時股東大會上所作的任何外決必須以投票办法進行，故臨時股東大會主席將根據《公司章程》授予的權力条件以投票外決办法就臨時股東大會提呈的统统決議案動議外決。

　　(1) 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。统统出席臨時股東大會之股東須自行打算交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

　　於本布告刊發日期，本公司董事局成員包罗執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞密斯；獨立非執行董事劉京先生、薛祖雲先生及達正浩先生。