则本人承诺将督促公司按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股：？炒股入门知识图解扬州金泉旅逛用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”、“公司”、“本公司”、“发行人”）股票将于2023年2月16日正在上海证券营业所上市。

　　本公司指点投资者应充明显白股票商场危险及本公司披露的危险成分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该把稳计划、理性投资。

　　如无异常注脚，本上市布告书中简称或名词释义与本公司初次公拓荒行股票招股仿单释义相通。

　　本上市布告书数值平时保存至小数点后两位，若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的状况，均为四舍五入所致。

　　本公司及团体董事、监事、高级收拾职员包管上市布告书所披露音信简直实、正确、完善，允许上市布告书不存正在失实记录、误导性陈述或庞大脱漏，并承受片面和连带的国法仔肩。

　　上海证券营业所、其他政府构造对本公司股票上市及相闭事项的主睹，均不标明对本公司的任何包管。

　　本公司指点雄壮投资者小心，凡本上市布告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅刊载于上海证券营业所网站（）的本公司招股仿单全文。

　　本公司指点雄壮投资者小心初次公拓荒行股票上市初期的投资危险，雄壮投资者应充明显白危险、理性加入新股营业。

　　本公司、控股股东、实践把持人、董事、监事、高级收拾职员、其他股东及中介机构等就初次公拓荒行股票上市作出的紧急允许及注脚如下：

　　1、自觉行人股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人收拾其直接和间接持有的发行人初次公拓荒行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该片面股份。

　　2、所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价值不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票络续20个营业日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定限日自愿伸长起码6个月。

　　3、正在上述两项允许禁售期满后，自己正在控制发行人董事、监事或高级收拾职员的任职时候，每年让与其直接或间接持有的公司股份不得抢先其持有总数的25%；正在去职半年内不让与自己所直接或间接持有的公司股份。对付自己作出的前述允许，不会因自己职务转变、去职等来因，而放弃执行允许。

　　4、自己将遵循商场状况及自己需求遴选赞同让与、大宗营业和竞价营业等合法办法举办减持。减持股份时，将减持数目和减持办法等音信以书面办法通告发行人，并由发行人实时予以布告，自布告之日起3个营业日后，履行股份减持。

　　5、自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》，上海证券营业所《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份履行细则》的闭系规则。

　　1、自觉行人股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人收拾其直接和间接持有的发行人初次公拓荒行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该片面股份。

　　2、所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价值不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票络续20个营业日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定限日自愿伸长起码6个月。

　　3、正在上述两项允许禁售期满后，自己正在控制发行人董事、监事或高级收拾职员的任职时候，每年让与其直接或间接持有的公司股份不得抢先其持有总数的25%；正在去职半年内不让与自己所直接或间接持有的公司股份。对付自己作出的前述允许，不会因自己职务转变、去职等来因，而放弃执行允许。

　　4、自己将遵循商场状况及自己需求遴选赞同让与、大宗营业和竞价营业等合法办法举办减持。减持股份时，将减持数目和减持办法等音信以书面办法通告发行人，并由发行人实时予以布告，自布告之日起3个营业日后，履行股份减持。

　　5、自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》，上海证券营业所《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份履行细则》的闭系规则。

　　1、自觉行人股票上市之日起12个月内，不让与或者委托他人收拾其直接和间接持有的发行人初次公拓荒行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该片面股份。

　　2、所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价值不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票络续20个营业日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定限日自愿伸长起码6个月。

　　3、正在上述两项允许禁售期满后，自己正在控制发行人董事、监事或高级收拾职员的任职时候，每年让与其直接或间接持有的公司股份不得抢先其持有总数的25%；正在去职半年内不让与自己所直接或间接持有的公司股份。对付自己作出的前述允许，不会因自己职务转变、去职等来因，而放弃执行允许。

　　4、自己将遵循商场状况及自己需求遴选赞同让与、大宗营业或竞价营业等合法办法举办减持。正在减持之日起2个营业日内，向上市公司申诉并由上市公司正在证券营业所网站举办布告。

　　5、自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》，上海证券营业所《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份履行细则》的闭系规则。

　　1、自觉行人股票上市之日起12个月内，不让与或者委托他人收拾其直接和间接持有的发行人初次公拓荒行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该片面股份。

　　2、正在上述允许禁售期满后，自己正在控制发行人董事、监事或高级收拾职员的任职时候，每年让与其直接或间接持有的公司股份不得抢先其持有总数的25%；正在去职半年内不让与自己所直接或间接持有的公司股份。对付自己作出的前述允许，不会因自己职务转变、去职等来因，而放弃执行允许。

　　3、自己将遵循商场状况及自己需求遴选赞同让与、大宗营业或竞价营业等合法办法举办减持。正在减持之日起2个营业日内，向上市公司申诉并由上市公司正在证券营业所网站举办布告。

　　4、自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》，上海证券营业所《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份履行细则》的闭系规则。

　　1、自觉行人股票上市之日起12个月内，不让与或者委托他人收拾其直接和间接持有的发行人初次公拓荒行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该片面股份。

　　2、自己将用命中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规则》，上海证券营业所《上海证券营业所股票上市准则》《上海证券营业所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份履行细则》的闭系规则。

　　公司初次公拓荒行股票并上市后三年内，如公司股票络续20个营业日的收盘价低于比来一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动前提”），公司启动稳固股价的要领。若公司比来一期审计基准日后有本钱公积转增股本、派送股票或现金盈利、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数爆发转变的，每股净资产需相应举办调剂。

　　自触发启动前提之日起10个营业日内，公司董事会应订定闭于稳固股价的详细计划，做出决议并正在2个营业日内揭橥召开股东大会的通告，提交股东大会审议。如上述闭于稳固股价的详细计划涉及公司回购股票事宜，则需经出席股东大会的股东所持有外决权股份总数的三分之二以上批准通过。

　　如正在履行稳固股价要领的历程中，公司股价络续五个营业日高于公司比来一期经审计的每股净资产的，闭系仔肩主体可不再接连履行稳固股价要领，原已履行的要领不再勾销。

　　当触发启动前提时，公司应该遵从国法、律例、榜样性文献、公司章程及本预案的规则，遵循公司和股票商场的实践状况，以保卫公司及投资者长处为规矩，同时或分步伐接纳以下一项或众项要领稳固股价：

　　1）公司为稳固股价而回购股票，应该契合《公执法》、《证券法》等闭系国法、律例和榜样性文献的规则。

　　公司每次回购股份数目不高于回购时公司总股本的1%，每次用于回购股份的资金总额不抢先上一个管帐年度经审计归属于母公司股东净利润的5%；公司每一年度用于回购股份的资金总额累计不得抢先上一个管帐年度经审计归属于母公司股东净利润的10%。

　　公司以正在证券营业所聚积竞价营业、要约或契合国法、律例规则和中邦证券监视收拾委员会承认的其他办法向社会公家股东回购股份。

　　公司控股股东、董事、高级收拾职员应该服从公司闭于稳固股价的详细计划，正在契合伙票营业闭系规则且不会导致公司股权漫衍不契合上市前提的条件下，增持公司股票，详细如下：

　　控股股东以上一年度从公司得到分红为限增持公司的股票；其他董事、高级收拾职员增持资金不得低于上一年度从公司得到的薪酬/津贴的20%。

　　控股股东、董事、高级收拾职员增持公司股票的价值不高于公司比来一期经审计的每股净资产。

　　公司控股股东、董事、高级收拾职员以正在二级商场买入或契合国法、律例规则和中邦证券监视收拾委员会承认的其他办法增持公司股票。

　　本预案经公司股东大会审议通事后生效，并自公司股票初次公拓荒行并上市之日起三年内有用。

　　本预案的修订应经董事会审议后提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有外决权股份总数的三分之二以上批准通过。

　　（1）继承稳固股价预案束缚的仔肩主体包含公司、公司的控股股东、董事及高级收拾职员。

　　（2）稳固股价预案中应接纳稳固股价要领的董事、高级收拾职员既包含正在公司上市时任职的董事、高级收拾职员，也包含公司上市后三年内新任职的董事、高级收拾职员。公司新聘任董事和高级收拾职员时，将促使新聘任的董事和高级收拾职员遵循稳固股价预案的规则订立闭系允许。

　　如启动前提餍足时，公司、公司的控股股东、董事及高级收拾职员未能服从稳固股价预案的规则执行稳固股价的任务，将继承以下束缚要领：

　　（1）如公司、公司的控股股东、董事及高级收拾职员未服从稳固股价预案的规则执行稳固股价的任务，闭系仔肩主体将正在公司股东大会及中邦证券监视收拾委员会指定的披露媒体上公然注脚未执行允许的详细来因并向公司股东和社会公家投资者告罪。

　　（2）公司的控股股东未执行稳固股价任务的，则公司不得向其发放股利，且其持有的公司股份（包含直接或间接持有，下同）不得让与，直至其服从稳固股价预案的规则接纳稳固股价的要领并履行完毕。

　　（3）公司的董事、高级收拾职员未执行稳固股价任务的，公司将逗留向其发放薪酬/津贴，且其持有的公司股份不得让与，直至其服从稳固股价预案的规则接纳稳固股价的要领并履行完毕。

　　控股股东、实践把持人林明稳允许：自己自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让与或者委托他人收拾已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价值不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票络续20个营业日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定限日自愿伸长起码6个月。减持股份时，将减持数目和减持办法等音信以书面办法通告发行人，并由发行人实时予以布告，自布告之日起3个营业日后，履行股份减持。

　　持股5%以上股份股东李宏庆允许：自己自觉行人股票上市之日起三十六个月内，不让与或者委托他人收拾已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。所持股票正在锁按期满后两年内减持的，其减持价值不低于发行价；发行人上市后6个月内如公司股票络续20个营业日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定限日自愿伸长起码6个月。减持股份时，将减持数目和减持办法等音信以书面办法通告发行人，并由发行人实时予以布告，自布告之日起3个营业日后，履行股份减持。

　　公司正在本次股票发行并上市后将饱满保卫中小投资者的长处，采用众种要领下降即期回报被摊薄的危险，督促公司营业强健、精良的进展，详细加添要领允许如下：

　　本次发行召募资金到账后，公司将开设召募资金专项账户，并与开户行、保荐机构签署召募资金三方拘押赞同，确保召募资金专款专用。同时，公司将庄重用命资金收拾轨制和《召募资金利用收拾措施》的规则，正在举办召募资金项目投资时，执行资金开支审批手续，显然各把持闭头的闭系仔肩，按项目部署申请、审批、利用召募资金。

　　公司本次发行股票召募资金投资于“年产25万顶帐篷临盆线手艺改制项目”、“年产35万条睡袋临盆线手艺改制项目”、“户外用品研发核心手艺改制项目”、“扬州金泉旅逛用品股份有限公司物流仓储货仓装备项目”，公司已饱满做好了召募资金投资项目前期的可行性研商事业，对召募资金投资项目所涉及行业及产物举办了深远的明白和剖析，最终拟定了项目谋划。本次召募资金到位后，公司将主动促进召募资金投资项目履行，争取召募资金投资项目早日投产或履行竣工。

　　公司将庄重遵从《公执法》、《证券法》等国法、律例和榜样性文献的哀求，一贯完备公司的管理布局，确保股东也许饱满行使权力，确保董事会也许服从国法、律例和公司章程的规则行使权力，做出计划；确保独立董事也许不苛执行职责，保护公司举座长处，特别是中小股东的合法权力；确保监事会也许独立有用地行使对董事、总司理和其他高级收拾职员及公司财政的监视权和查验权，为公司进展供应轨制保险。

　　公司订定了利润分拨轨制，显然了公司利润分拨的详细前提、比例、分拨外面等，完备了公司利润分拨特别是现金分红的计划标准和机制。本次股票公拓荒行后，公司将凭借闭系国法规则，庄重实践现金分红的闭系轨制和股东分红回报谋划，保险投资者的权力。

　　公司将进一步完备对临盆、研发、贩卖等部分的收拾，通过优化资源修设、添补自愿化兴办、完备营业流程等方法，饱满裂采公司内部潜能，提拔各部分的运作效能。来日公司还将合理行使融资渠道把持公司资金本钱，同时强化本钱收拾并深化预算实践监视，有用地把持公司策划危险，提拔策划效能和营运才能。

　　（1）允许不无偿或以不公正前提向其他单元或者片面输送长处，也不采用其他办法损害发行人长处。

　　（4）允许由董事会或薪酬委员会订定的薪酬轨制与公司加添回报要领的实践状况相挂钩。

　　（5）允许拟发布的公司股权勉励的行权前提与公司加添回报要领的实践状况相挂钩。

　　（7）允许依法行使国法、律例及榜样性文献规则的实践把持人权力，不损害公司及其股东的合法权力。

　　本允许出具日后至公司竣工初次公拓荒行股票并上市前，若中邦证监会或证券营业所对首发上市摊薄即期回报相闭事项作出新的规则或哀求的，自己允许届时将服从前述最新规则或哀求出具增加允许。

　　如自己违反上述允许或拒不执行上述允许，自己应正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出解说并告罪；如自己违反上述允许给公司或者股东形成吃亏的，自己将依法承受抵偿仔肩。

　　（1）允许不无偿或以不公正前提向其他单元或者片面输送长处，也不采用其他办法损害公司长处；

　　（4）允许由董事会或薪酬委员会订定的薪酬轨制与公司加添回报要领的实践状况相挂钩；

　　（5）允许拟发布的公司股权勉励的行权前提与公司加添回报要领的实践状况相挂钩。

　　本允许出具日后至公司竣工初次公拓荒行股票并上市前，若中邦证监会或证券营业所对首发上市摊薄即期回报相闭事项作出新的规则或哀求的，自己允许届时将服从前述最新规则或哀求出具增加允许。

　　如自己违反上述允许或拒不执行上述允许，自己应正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出解说并告罪；如自己违反上述允许给公司或者股东形成吃亏的，自己将依法承受抵偿仔肩。

　　1、《招股仿单》所载之实质不存正在失实记录、误导性陈述或庞大脱漏之景象，且公司对《招股仿单》所载之实质确实性、正确性、完善性承受相应的国法仔肩。

　　2、若证券监视收拾部分或其他有权部分认定《招股仿单》所载之实质存正在失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏之景象，且该等景象对判别公司是否契合国法规则的发行前提组成庞大且本质影响的，则公司允许将按如下办法依法回购公司初次公拓荒行的总共新股：

　　（1）若上述景象爆发于公司初次公拓荒行的新股已竣工发行但未上市营业之阶段内，则正在证券监视收拾部分或其他有权部分认定上述景象之日起10个事业日内，公司即启动将公拓荒行新股的召募资金并加算同期银行存款利钱返还给网下配售对象及网上发行对象的事业；

　　（2）若上述景象爆发于公司初次公拓荒行的新股已竣工上市营业之后，则公司将于上述景象认定之日起20个营业日内，启动服从发行价值或证券监视收拾部分承认的其他价值通过证券营业所营业编制回购公司初次公拓荒行的总共新股的事业。

　　3、若《招股仿单》所载之实质存正在失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券营业中遭遇吃亏的，则公司将依法抵偿投资者吃亏。有权得到抵偿的投资者资历、投资者吃亏的边界认定、抵偿主体之间的仔肩划分和免责事由服从《证券法》和《最高群众法院闭于审理证券商场因失实陈述激励的民事抵偿案件的若干规则》等闭系国法律例的规则实践，如闭系国法律例相应修订，则按彼时有用的国法律例实践。

　　1、《招股仿单》所载之实质不存正在失实记录、误导性陈述或庞大脱漏之景象，自己对《招股仿单》所载之实质确实性、正确性、完善性承受相应的国法仔肩。

　　2、若证券监视收拾部分或其他有权部分认定《招股仿单》所载之实质存正在失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏之景象，且该等景象对判别公司是否契合国法规则的发行前提组成庞大且本质影响的，则自己允许将促使公司按如下办法依法回购初次公拓荒行的总共新股：

　　（1）若上述景象爆发于公司初次公拓荒行的新股已竣工发行但未上市营业之阶段内，则正在证券监视收拾部分或其他有权部分认定上述景象之日起10个事业日内，自己即促使公司启动将公拓荒行新股的召募资金并加算同期银行存款利钱返还给网下配售对象及网上发行对象的事业；

　　（2）若上述景象爆发于公司初次公拓荒行的新股已竣工上市营业之后，则自己将促使公司于上述景象认定之日起20个营业日内，启动服从发行价值或证券监视收拾部分承认的其他价值通过证券营业所营业编制回购公司初次公拓荒行的总共新股的事业。

　　3、若《招股仿单》所载之实质存正在失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，以致投资者正在证券营业中遭遇吃亏的，则自己将依法抵偿投资者吃亏。有权得到抵偿的投资者资历、投资者吃亏的边界认定、抵偿主体之间的仔肩划分和免责事由服从《证券法》和《最高群众法院闭于审理证券商场因失实陈述激励的民事抵偿案件的若干规则》等闭系国法律例的规则实践，如闭系国法律例相应修订，则按彼时有用的国法律例实践。

　　1、《招股仿单》所载之实质不存正在失实记录、误导性陈述或庞大脱漏之景象，自己对《招股仿单》所载之实质确实性、正确性、完善性承受相应的国法仔肩。

　　2、若《招股仿单》有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者形成吃亏的，自己将依法承受抵偿仔肩。详细允许如下：

　　（1）证券监视收拾部分或其他有权部分认定《招股仿单》存正在失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，且自己是以承受仔肩的，自己正在收到该等认定书面通告后10个事业日内，将启动抵偿投资者吃亏的闭系事业；

　　（2）有权得到抵偿的投资者资历、投资者吃亏的边界认定、抵偿主体之间的仔肩划分和免责事由服从《证券法》、《最高群众法院闭于审理证券商场因失实陈述激励的民事抵偿案件的若干规则》等闭系国法律例的规则实践，如闭系国法律例相应修订，则按彼时有用的国法律例实践。

　　发行人保荐机构邦金证券股份有限公司允许：因本公司为扬州金泉旅逛用品股份有限公司初次公拓荒行股票并上市修制、出具的文献有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者形成吃亏的，将先行抵偿投资者吃亏。

　　发行人状师上海仁盈状师事宜所允许：因本所为扬州金泉旅逛用品股份有限公司初次公拓荒行股票并上市修制、出具的文献有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者形成吃亏的，将依法抵偿投资者吃亏。

　　发行人管帐师大华管帐师事宜所（异常大凡共同）允许：如因本所为发行人本次发行修制、出具的大华审字[2021]0013859号、大华审字[2022]003045号、大华审字[2022]0017796号审计申诉、大华核字[2022]0012129号、大华核字[2022]0013615号核阅申诉、大华核字[2021]008554号、大华核字[2022]002165号、大华核字[2022]0011555号内部把持鉴证申诉、大华核字[2021]008552号、大华核字[2022]002166号、大华核字[2022]0011557号非时时性损益鉴证申诉、大华核字[2021]008553号、大华核字[2022]002164号、大华核字[2022]0011556号厉重税种征税状况注脚的鉴证申诉、大华核字[2021]008551号、大华核字[2022]002163号、大华核字[2022]0011554号申报财政报外与原始财政报外区别对比外的鉴证申诉、大华核字[2021]0010028号历次验资复核申诉、大华核字[2021]0010027号前期管帐偏差改动专项注脚的审核申诉及大华验字[2020]000226号验资申诉等文献有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者形成吃亏的，正在该等本相被中邦证券监视收拾委员会、证券营业所或执法构造等有权构造作出最终认定后，本所将依法按摄影闭拘押机构或执法构造认定的金额抵偿投资者吃亏，如能证据无过错的除外。

　　发行人资产评估机构上海东洲资产评估有限公司允许：因本机构为扬州金泉旅逛用品股份有限公司初次公拓荒行股票并上市修制、出具的文献有失实记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者形成吃亏的，将依法抵偿投资者吃亏。

　　1、公司将庄重执行其正在初次公拓荒行股票并上市历程中所作出的总共公然允许事项中的各项任务和仔肩。

　　2、若公司未能一律且有用地执行允许事项中的各项任务或仔肩，则允许将接纳以下要领予以束缚：

　　（1）自公司一律消释其未执行闭系允许事项总共晦气影响之日起12个月的时候内，公司将不得公拓荒行证券，包含但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监视收拾部分承认的其他种类等；

　　（2）自公司未一律消释其未执行闭系允许事项总共晦气影响之前，公司不得以任何外面向董事、监事、高级收拾职员添补薪资或津贴；

　　（3）即使因公司未执行闭系允许事项，以致投资者正在证券营业中遭遇吃亏的，公司将依法向投资者抵偿吃亏；

　　（4）正在股东大会及中邦证监会指定的音信披露媒体上公然注脚未执行的详细来因并向股东和社会公家投资者告罪。

　　1、自己将庄重执行自己正在公司初次公拓荒行股票并上市历程中所作出的总共公然允许事项中的各项任务和仔肩。

　　2、若自己未能一律且有用地执行前述允许事项中的各项任务或仔肩，则自己允许将接纳以下各项要领予以束缚：

　　（1）所持公司股票的锁按期自愿伸长至自己一律消释未执行闭系允许事项总共晦气影响之日；

　　（2）正在一律消释未执行闭系允许事项所致总共晦气影响之前，自己将不以任何办法哀求公司添补薪资或津贴；

　　（3）正在一律消释未执行闭系允许事项所致总共晦气影响之前，自己暂不领取应享有的分红；

　　（4）正在股东大会及中邦证监会指定的音信披露媒体上公然注脚未执行的详细来因并向股东和社会公家投资者告罪。

　　1、自己将庄重执行自己正在公司初次公拓荒行股票并上市历程中所作出的总共公然允许事项中的各项任务和仔肩。

　　2、若自己未能一律且有用地执行前述允许事项中的各项任务或仔肩，则自己允许将接纳以下各项要领予以束缚：

　　（1）所持公司股票的锁按期自愿伸长至自己一律消释未执行闭系允许事项总共晦气影响之日（如合用）；

　　（2）正在一律消释未执行闭系允许事项所致总共晦气影响之前，自己将不以任何办法哀求公司添补薪资或津贴；

　　（3）正在一律消释未执行闭系允许事项所致总共晦气影响之前，自己暂不领取应享有的分红（如合用）；

　　（4）正在股东大会及中邦证监会指定的音信披露媒体上公然注脚未执行的详细来因并向股东和社会公家投资者告罪。

　　公司遵循《拘押准则合用指引—闭于申请首发上市企业股东音信披露》的闭系哀求，对公司股东音信披露事项允许如下：

　　（2）公司汗青沿革中不存正在股权代持、委托持股等景象，不存正在股权争议或潜正在胶葛等景象。

　　（3）公司不存正在国法律例规则禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的景象。

　　（4）本次发行的中介机构或其掌握人、高级收拾职员、经办职员不存正在直接或间接持有公司股份的景象。

　　本公司股票品种目前总共为大凡股，股利分拨遵从同股同权、同股同利，服从各股东持有的股份同时派付。遵循《公执法》和《公司章程》的规则，公司利润分拨战略为：

　　（1）公司的利润分拨应珍爱对投资者的合理投资回报，可能接纳现金、股票或者国法律例答应的其他办法分拨股利。

　　（2）正在提取10%的法定公积金和遵循公司进展的需求提取随意公积金后，对结余的税后利润举办分拨。公司利润分拨不得抢先累计可分拨利润的边界。

　　（1）公司分拨当年税后利润时，应该提取利润的10%列入公执法定公积金。公执法定公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的，可能不再提取。

　　（2）公司的法定公积金亏折以补偿以前年度亏空的，正在遵从前款规则提取法定公积金之前，应该先用当年利润补偿亏空。

　　（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可能从税后利润中提取随意公积金。

　　（4）公司补偿亏空和提取公积金后所余税后利润，服从股东持有的股份比例分拨，但公司章程规则不按持股比例分拨的除外。

　　（5）股东大会违反前款规则，正在公司补偿亏空和提取法定公积金之前向股东分拨利润的，股东必需将违反规则分拨的利润退还公司。

　　本次发行后，公司将正在餍足寻常临盆策划所需资金的状况下，实践络续稳固的股利分拨战略，纠合公司的可络续进展，珍爱对投资者的合理回报。遵循《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分拨战略包含：

　　公司可能接纳现金或者股票办法分拨股利。公司将实行络续、稳固的利润分拨措施。

　　（1）公司董事会审议通过利润分拨预案后，方能提交股东大会审议。董事会正在审议利润分拨预案时，需经团体董事过对折批准，且经二分之一以上独立董事批准方为通过。

　　（2）股东大会正在审议利润分拨计划时，须经出席股东大会的股东（包含股东代庖人）所持外决权的过对折通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的计划的，须经出席股东大会的股东（包含股东代庖人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　（1）公司可能接纳现金、股票、现金与股票相纠合的办法或者国法、律例答应的其他办法分拨股利。公司利润分拨不得抢先累计可分拨利润的边界，不应损害公司络续策划才能。

　　（3）即使公司采用股票股利举办利润分拨的，应该切磋公司生长性、股票滚动性等成分。

　　（1）正在公司当年赢余且累计未分拨利润为正数的条件下，公司每年度起码举办一次利润分拨。

　　（2）公司可能举办中期现金分红。公司董事会可能遵循公司所处的进展阶段、当期的赢余界限、现金流情状、资金需说情状，倡议公司举办中期分红。

　　除异常状况外，公司正在当年赢余且累计未分拨利润为正的状况下，接纳现金办法分拨股利。董事会服从公司进展阶段、自己策划形式、赢余水准以及是否有庞大资金开支设计等成分，造成现金分红计划后，提交股东大会审议照准。异常状况是指公司存正在庞大投资部署或庞大现金开支的景象，即：公司来日十二个月内拟对外投资、收购资产或者置备兴办的累计开支抵达或者抢先公司比来一期经审计净资产的30%，且抢先5,000万元群众币的。

　　董事会以为存正在公司股票价值与公司股本界限不可亲、公司处于生长期需求络续的现金加入、公司每股净资产过高晦气于公司股票的滚动性、发放股票股利有利于公司团体股东举座长处等任一状况时，可提出股票股利分拨预案。

　　公司应坚持利润分拨战略的络续性和稳固性，正在餍足现金分红前提时，每年以现金办法分拨的利润应不低于当年告竣的可分拨利润的10%。当年未分拨的可分拨利润可留待下一年度举办分拨。

　　公司董事会应该归纳切磋公司所处行业特征、进展阶段、自己策划形式、赢余水准以及是否有庞大资金开支设计等成分，分别下列景象，并服从《公司章程（草案）》规则的标准，提出区别化的现金分红战略：

　　1）公司进展阶段属成熟期且无庞大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　2）公司进展阶段属成熟期且有庞大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　3）公司进展阶段属生长期且有庞大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　遵循公司董事会拟订，并经公司董事会及股东大会审议通过的《扬州金泉旅逛用品股份有限公司上市后三年股东回报谋划》，详细如下：

　　（1）公司分红回报谋划着眼于公司来日和很久的可络续进展，正在饱满切磋股东长处的根底上执掌公司短期长处和很久进展的闭联修树对股东络续、稳固、科学的回报机制，造成精良平衡的价钱分拨系统。

　　（2）谋划期内，遵循公司的资金需说情况，正在包管寻常经贸易务进展的条件下，公司保持现金分红为主的根本规矩，实行现金股利和股票股利相纠合的利润分拨战略，每年现金分红占当期告竣可供分拨利润的比例坚持正在合理、稳固的水准。

　　公司分红回报谋划的厉重切磋成分是对股东异常是中小股东的合理投资回报需乞降公司的很久可络续性进展。

　　接纳现金、股票或二者相纠合的办法分拨股利，但以现金分红为主。正在具备现金分红的前提下，应优先遴选以现金外面分红。

　　公司厉重接纳现金分红的利润分拨战略，即公司当年度告竣赢余，正在依法补偿亏空、提取法定公积金、红利公积金后有可分拨利润的，则公司应该举办现金分红；公司利润分拨不得抢先累计可分拨利润的边界。

　　公司如无庞大投资部署或庞大现金开支等事项爆发，简单年度以现金办法分拨的利润不少于当年度告竣的可分拨利润的10%，络续三年以现金办法累计分拨的利润不少于络续三年告竣的年均可分拨利润的30%；庞大投资部署或庞大现金开支是指公司正在一年内置备资产以及对外投资等营业涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以较高者计）占公司比来一期经审计总资产30%以上的事项。遵循公司章程的规则，庞大投资部署或庞大现金开支等事项应经董事会审议后，提交股东大会外决通过。

　　董事会应该归纳切磋公司所处行业特征、进展阶段、自己策划形式、赢余水准以及是否有庞大资金开支设计等成分，正在提出利润分拨的计划时，提出区别化的现金分红战略：

　　①公司进展阶段属成熟期且无庞大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　②公司进展阶段属成熟期且有庞大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　③公司进展阶段属生长期且有庞大资金开支设计的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　若公司疾速生长，公司董事会以为公司股票价值与股本界限不可亲时，正在餍足前述现金股利分拨的条件下，可能举办股票股利分拨。

　　通常举办年度分红，公司董事会也可能遵循公司的资金需说情状倡议举办中期分红。公司董事会应正在按期申诉中披露利润分拨计划及留存的未分拨利润的利用部署设计或规矩，公司当年利润分拨竣工后留存的未分拨利润操纵于进展公司经贸易务。

　　公司的利润分拨计划由公司董事会遵循国法律例及榜样性文献的规则，纠合公司赢余状况、资金需求及股东回报谋划，订定利润分拨计划并对利润分拨计划的合理性举办饱满磋议，独立董事发布独立主睹，造成专项决议后提交股东大会审议。

　　公司董事会、股东大会正在订定、磋议及审议利润分拨计划时，应饱满切磋社会公家投资者、独立董事及监事会的主睹。独立董事应对年度利润分拨计划发布独立主睹；公司董事会办公室应实时将监事会主睹、社会公家通过电话、邮件等办法提出的主睹，汇总后实时提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。

　　正在遭遇干戈、自然磨难等不成抗力时或爆发其他对公司临盆策划形成庞大影响的景象时，或公司自己策划情状爆发庞大转变时，公司可对利润分拨战略举办调剂。

　　公司调剂利润分拨战略，必需由公司董事会作出专题磋议，周密论证注脚原故；公司董事会应将调剂利润分拨战略的计划发送至独立董事及监事会，由独立董事发布专项主睹并经监事会审议通过；同时，公司应饱满听取中小股东的主睹，通过收集、电话、邮件等办法征求中小股东主睹，并由公司董事会办公室将中小股东主睹汇总后交由公司董事会。公司董事会应正在饱满切磋独立董事、监事会及中小股东主睹后造成议案，审议通事后提交公司股东大会以异常决议事项审议。

　　公司董事会未做呈现金分红计划的，应该正在按期申诉中披露来因，独立董事应该对此发布独立主睹；公司比来3年未分拨现金股利的，不得向社会公家增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

　　公司将遵循自己实践状况，并纠合股东（异常是公家投资者）、独立董事和监事会的主睹，正在上述利润分拨战略规则的边界内，订定或调剂股东回报部署。若公司遵循临盆策划状况、投资谋划和永远进展的需求，需调剂利润分拨战略的，调剂后的利润分拨战略不得违反中邦证监会和上海证券营业所的相闭规则，相闭调剂利润分拨战略的议案需经公司董事会审议后，提交公司股东大会照准。

　　若存正在股东违规占用公司资金状况的，公司应该扣减该股东所分拨的现金股利，以归还其占用的资金。

　　遵循公司股东大会决议，公司本次初次公拓荒行股票竣工前的结余结存未分拨利润由本次发行竣工后的新老股东共享。

　　公司厉重产物为帐篷、睡袋、户外装束、背包等户外用品，属于消费类产物，消费类产物与宏观经济情状、住民收入水准、户外用品德业进展状况有较强的相闭闭联。近年来，邦外里户外运动商场举座进展现象精良，带来发行人功绩的增加，即使来日宏观经济状况爆发较大震荡，带来户外用品德业的进展震荡，公司策划进展将能够受到较大的影响。

　　公司属于户外用品德业，跟着环球户外用品商场的进展，邦外里户外用品企业均一贯鼎力拓展各自产物商场，户外用品德业商场比赛激烈。即使公司产物不行坚持络续的更始、较高的质地圭表、稳固的产物品德，公司的商场份额将受到比赛敌手的腐蚀。商场比赛加剧将导致公司贸易收入下滑，从而影响公司赢余才能。

　　申诉期内，公司主贸易务中外销收入金额占各期主贸易务收入的比例抢先90%。2018年至今美邦对进口自中邦的片面商品加征闭税，申诉期内发行人出口至美邦的片面产物正在加征闭税名单中。

　　公司举座经贸易绩未因美邦加征闭税战略受到庞大影响。若来日中美生意摩擦加剧，将对公司出口营业爆发晦气影响。同时，即使来日公司其他厉重客户所正在邦度或区域的生意战略爆发庞大晦气转变，能够会对公司相应出口营业形成晦气影响，进而影响公司举座经贸易绩。

　　申诉期内，公司的出口营业厉重以美元结算，群众币与美元的汇率震荡将对发行人的经贸易绩爆发影响。群众币升值能够给公司形成汇兑吃亏，并下降公司出口产物的价值比赛力；群众币贬值能够给公司带来汇兑收益，同时正在肯定水准上提拔发行人出口产物的价值比赛力。

　　申诉期内，发行人汇兑收益金额区分为426.20万元、-2,131.63万元、-480.70万元和1,756.25万元。2020年群众币呈升值趋向，特别是下半年，群众币显示络续单边升值的趋向，使发行人遭遇肯定汇兑吃亏，来日即使群众币汇率震荡幅度增大，将对公司的经贸易绩形成肯定的影响。

　　公司临盆所需厉重原资料包含面料（尼龙、涤纶、维尼纶等）、填充物（羽绒、中空棉等）等。申诉期内原资料占公司贸易本钱的比重较高，原资料采购价值的震荡对公司经贸易绩的影响较大。公司厉重原资料价值受邦际经济现象、进出口战略、供求闭联等众方面成分影响，显示肯定幅度的震荡。即使厉重原资料价值来日呈现大幅上升或络续猛烈震荡，将对公司的经贸易绩爆发晦气影响。

　　保荐机构以为：发行人及其他仔肩主体作出的上述允许实质以及未能执行允许时的束缚要领具有合法性、合理性、有用性。

　　发行人状师以为：发行人及其他仔肩主体作出的上述允许实质以及未能执行允许时的束缚要领具有合法性。

　　本上市布告书系遵循《中华群众共和邦公执法》《中华群众共和邦证券法》和《上海证券营业所股票上市准则》等相闭国法律例规则，服从上海证券营业所《股票上市布告书实质与体例指引》和《上海证券营业所证券发行与承销营业指南第4号——主板初次公拓荒行股票》编制而成，旨正在向投资者供应相闭本公司初次公拓荒行A股股票上市的根本状况。

　　本公司初次公拓荒行A股股票（简称“本次发行”）仍然中邦证券监视收拾委员会“证监许可〔2022〕3067号”文照准。本次发行接纳网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证肯定市值的社会公家投资者直接订价发行的办法，不举办网下询价和配售。

　　本公司A股股票上市仍然上海证券营业所“自律拘押决策书〔2023〕24号”文照准。本公司发行的A股股票正在上海证券营业所上市，股票简称为“扬州金泉”，股票代码为“603307”。本次发行后公司总股本为6,700万股，此中本次公拓荒行的1,675万股股票将于2023年2月16日起上市营业。

　　8、本次发行前股东所持股份的流畅节制及限日：详睹本布告书“第一节紧急声明与提示”

　　9、发行前股东对所持股份自发锁定的允许：详睹本布告书“第一节紧急声明与提示”

　　公司董事会由5名董事构成，此中独立董事2名。公司现任董事的根本状况如下：

　　（二）董事、监事、高级收拾职员及其近支属直接或间接持有发行人股票、债券状况

　　本次发行前，公司董事、监事、高级收拾职员及其近支属直接或间接持股状况如下：

　　公司股东林明稳的夫妇与公司股东李宏庆的兄弟为父女闭联，除另外，本次发行前，公司股东无相闭闭联。

　　截至本上市布告书订立日，除上述持股以外，本公司董事、监事、高级收拾职员及其近支属不存正在其他通过直接或间接的办法持有公司股份的状况。

　　截至本上市布告书订立日，公司董事、监事、高级收拾职员及其近支属不存正在持有公司债券的状况。

　　本次发行前，林明稳持有公司2,762.20万股，占发行前公司股本总额的54.97%，为本公司的控股股东及实践把持人。

　　林明稳先生，生于1973年11月，男，中邦邦籍，无境外长期居留权，大专学历。1992年至1998年，任扬州久盟旅逛用品有限公司贩卖司理；1998年至2020年4月，历任金泉有限司理、总司理、董事长；2008年至今，历任江苏飞耐时副董事长、董事长及总司理；2009年至2021年9月，任瑞德户外董事、总司理；2016年至今，任越南金泉董事长、总司理；2018年至2021年5月，任北京鹤鸣祥参茸科技有限公司监事；2019年至今，任香港金泉董事；2020年至今，任PEAK公司董事长、总司理；2021年4月至2021年11月，任扬州鹰王音信手艺有限公司实践董事。2020年4月至今，任发行人董事长。

　　本次公拓荒行竣工后、上市之前的A股股东户数为16,728户，前10名股东持股状况如下：

　　四、发行办法及认购状况：本次发行采用网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证肯定市值的公家投资者直接订价发行的办法举办，不举办网下询价和配售，网上发行通过上交所营业编制举办。网上市值申购发行16,750,000股，网上投资者弃购150,968股；保荐机构（主承销商）包销股份的数目合计为150,968股，包销金额为4,686,046.72元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.90%。

　　五、发行后市盈率：21.61倍（发行价值除以每股收益，每股收益服从2021年度经审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本谋划）。

　　本次发行召募资金总额为51,992.00万元，均为公拓荒行新股召募资金。大华管帐师事宜所（异常大凡共同）于2023年2月13日对本次发行的资金到位状况举办了审验，并出具了“大华验字[2023]000072号”《验资申诉》。

　　2、本次公拓荒行新股的每股发行用度为6.44元（每股发行用度=发行用度总额/本次发行股数）

　　九、发行后每股净资产：15.06元（服从2022年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产值加召募资金净额之和除以本次发行后总股本谋划）

　　十、发行后每股收益：1.44元（服从2021年度经管帐师事宜所凭借中邦管帐法规审计的扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本谋划）

　　大华管帐师事宜所（异常大凡共同）对本公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的归并及母公司资产欠债外，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的归并及母公司利润外、归并及母公司现金流量外、归并及母公司总共者权力改动外以及财政报外附注举办了审计，并出具了圭表无保存主睹的审计申诉（大华审字[2022]0017796号），以为公司财政报外已正在总共庞大方面服从企业管帐法规的规则编制，公道反应了公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的归并及母公司财政情状，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的归并及母公司策划收获和现金流量。大华管帐师事宜所（异常大凡共同）对公司2022年9月30日的归并及母公司资产欠债外、2022年1-9月的归并及母公司利润外、2022年1-9月的归并及母公司现金流量外以及财政报外附注举办了核阅，并出具了《核阅申诉》（大华核字[2022]0013615号）。上述财政数据已正在布告的招股仿单附录中周密披露，本上市布告书不再披露，敬请投资者小心。投资者欲明白闭系状况请周密阅读招股仿单“第十节财政管帐音信”和“第十一节收拾层磋议与剖析”。

　　2022年终年，公司功绩估计增加较速。公司估计2022年终年可告竣贸易收入105,000万元至116,000万元，与上年同期比拟改动幅度为35.37%至49.55%；估计2022年终年可告竣净利润23,500万元至27,500万元，与上年同期比拟改动幅度为132.47%至172.04%；估计2022年终年可告竣扣除非时时性损益后的净利润23,100万元至27,100万元，与上年同期比拟改动幅度为140.04%至181.61%。上述2022年度功绩估计系公司基于目前的策划情状、商场境况及正在手订单做出的开端测算结果，不组成发行人的赢余预测或功绩允许。

　　另外，财政申诉审计截止日至本上市布告书订立日，公司所处策划境况、策划形式、税收战略、厉重客户及供应商均未爆发庞大晦气转变，董事、监事、高级收拾职员及其他中央职员未爆发庞大转变，未爆发其他能够影响投资者判别的庞大事项。

　　遵循《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等相闭国法律例的哀求，本公司、保荐机构邦金证券已区分与召募资金专户的开户行签署召募资金专户存储三方拘押赞同，赞同对公司、保荐机构及开户银行的闭系仔肩和任务举办了周密商定。公司召募资金专户详细状况如下：

　　扬州金泉旅逛用品股份有限公司简称“甲方”，开户银行简称为“乙方”，邦金证券股份有限公司简称为“丙方”。《召募资金三方拘押赞同》的厉重实质如下：

　　1、甲乙两边应该联合用命《中华群众共和邦单子法》《支拨结算措施》《群众币银行结算账户收拾措施》等国法、律例、规章。

　　2、丙方行为甲方的保荐机构，应该凭借相闭规则指定保荐代外人或者其他事业职员对甲方召募资金利用状况举办监视。

　　丙方允许服从《证券发行上市保荐营业收拾措施》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》以及甲方拟订的召募资金收拾轨制对甲方召募资金的收拾与利用执行保荐职责，举办络续督导事业。

　　丙方可能接纳现场视察、书面问询等办法行使其监视权。甲方和乙方应该配合丙方的视察与查问。丙方每半年度对甲方现场视察时应该同时查验专户存储状况。

　　3、甲方授权丙方指定的保荐代外人口峰、周刘桥可能随时到乙方查问、复印甲方专户的原料；乙方应该实时、正确、完善地向其供应所需的相闭专户的原料。

　　保荐代外人向乙方查问甲方专户相闭状况时应该出具自己的合法身份证据；丙方指定的其他事业职员向乙方查问甲方专户相闭状况时应该出具自己的合法身份证据和单元先容信。

　　4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具确实、正确、完善的专户对账单，并抄送给丙方。

　　5、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额抢先5,000万元且抵达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方应该实时以传真办法及/或邮件通告丙方，同时供应专户的开支清单。

　　6、丙方有权遵循相闭规则调动指定的保荐代外人。丙方调动保荐代外人的，应该将闭系证据文献书面通告乙方，同时按本赞同第十二条的哀求书面通告调动后保荐代外人的相干办法。调动保荐代外人不影响本赞同的成效。

　　7、乙方络续三次未实时向甲方出具对账单，以及存正在未配合丙方视察专户景象的，甲方可能主动或者正在丙方的哀求下片面终止本赞同并刊出召募资金专户。

　　8、丙方创造甲方、乙方未按商定执行本赞同的，应该正在知悉相闭本相后实时向上海证券营业所书面申诉。

　　9、丙方创造甲方、乙方未按商定执行本赞同的，应该正在知悉相闭本相后实时向上海证券营业所书面申诉。

　　10、本赞同自甲、乙、丙三举措定代外人/掌握人或者其授权代外订立并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金总共开支完毕并依法销户之日起失效。

　　公司自2023年1月10日刊载初次公拓荒行股票招股仿单到本上市布告书刊载前，没有爆发能够对公司有较大影响的紧急事项，详细如下：

　　1、公司庄重遵从《公执法》《证券法》等国法律例的哀求，榜样运作，策划情状寻常，厉重营业进展方针发达寻常。

　　2、公司临盆策划状况、营业边界、营业品种、客户群体、所处行业和商场未爆发庞大转变。

　　3、除寻常策划勾当签署的贩卖、采购、借钱等商务合同外，公司未订立其他对公司资产、欠债、权力和策划收获爆发庞大影响的紧急合同。

　　上市保荐机构以为，发行人申请股票上市契合《中华群众共和邦公执法》《中华群众共和邦证券法》及《上海证券营业所股票上市准则》等相闭国法、律例的规则，发行人股票已具备公然上市的前提。邦金证券股份有限公司批准举荐扬州金泉旅逛用品股份有限公司的股票正在上海证券营业所上市。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请贯注阅读国法说明，危险自满。