公司股东大会、董事会及各专门委员会的召集、召开符合法定程序2023年4月19日自己（谭永东）行动株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，苛峻遵守《公执法》《证券法》《上市公司独立董事法则》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司模范运作》及《公司章程》《独立董事管事轨制》等联系公法规矩、模范性文献的法则和请求，正在2022年度管事中诚信、发愤、客观、独即刻施行职责，踊跃出席联系集会，负责核阅董事会各项议案，对公司巨大事项均发布了独立睹解，足够阐扬了独立董事及特意委员会的功用，保卫了公司全体益处和团体股东更加是中小股东的益处。现自己就2022年度施行独立董事职责状况报告如下：

　　2022年度，公司股东大会、董事会及各特意委员会的纠集、召开适应法定秩序，巨大策划决定和其他巨大事项均按联系法则施行了联系秩序，合法有用。

　　1．出席董事会、股东大会状况：2022年度公司共召开董事会 6次，股东大会 3次，自己亲身出席了上述集会，完好席或一连两次未亲身出席集会的状况。本着保卫公司全体益处和中小股东权力的准则，自己与公司策划料理层举行足够疏通的底子上，负责核阅集会各项议案及公司其他主要事项，以审慎的立场行使外决权，无提出反驳、抵制和弃权的状况。

　　2．出席特意委员会状况：2022年度公司共召开 1次提名委员会，自己出席了 1次集会。自己行动公司第五届提名委员会成员，任职时刻对提名的董事候选人、高级料理职员任职资历举行审核并发布睹解，确保公司董事会的履职程度，真实施行了提名委员会委员的职责。

　　2022年度任职时刻对公司董事会审议的联系议案，异常是涉及中小股东益处议案举行了审核，并基于专业常识及本事独立发布了事前认同睹解和独立睹解，实在如下：

　　1 2022年8月4日 闭于续聘2022年度审计机构 允许提交董事会审议

　　2 2022年11月21日 闭于对外投资插足设立财产基金暨联系业务 允许提交董事会审议

　　3 2022年8月27日 闭于控股股东及其他联系方占用公司资金及公司对外担保状况 合法合规

　　4 2022年11月23日 《闭于对外投资插足设立财产基金暨联系业务的议案》 允许

　　2022年度任职时刻，自己足够诈欺现场出席公司董事会、股东大会的机缘以及其他花式与公司策划料理层交换，就公司本领开辟和智能成立等方面举行深刻研究并提出提倡。任职时刻，要点对公司的股东大会决议、董事会决议践诺状况、内部独揽轨制的设备及践诺状况、坐蓐策划状况以及财政景遇等方面举行了查验，并通过电话和电子邮件等办法，与公司其他董事、高级料理职员及联系管事职员连结亲密闭系，岁月闭心外部情况及市集蜕化对公司的影响，要点闭心行业前沿本领开展景遇，实时获悉公司各巨大事项的起色，完全驾御公司的运转动态。

　　1．有用的施行了独立董事职责，自己对公司董事会审议决定的巨大事项，均请求公司事先供应联系原料并举行审核，须要时向公司联系部分和职员扣问，正在此底子上诈欺本身的专业常识，独立、客观、留意的行使外决权，督促了董事会决定的科学性和客观性，真实保卫公司和股东的合法权力。

　　2．自己踊跃练习联系公法、规矩和规章轨制，踊跃插足协会、公司展开的线上线下培训，加深自发护卫社会公家股东权力的思念认识，不停升高依法依规履职专业性及联系本事。

　　3．连续闭心公司新闻披露管事，敦促公司苛峻遵守《深圳证券业务所股票上市法则》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第5号——新闻披露事情料理》等公法、规矩请求披露新闻，保障公司新闻披露确实凿、确凿、完全、实时和平允。

　　2022年度，公司运营状况优异，董事会、股东大会的纠集、召开适应法定秩序，巨大策划决定事项均施行了联系秩序和新闻披露职守。故本年度自己不存正在发起召开董事会、发起解聘管帐师事情所、发起独立邀请外部审计机构和商讨机构等状况。经自查，自己仍适应独立董事独立性的法则，声明与首肯事项未发作巨大蜕化。

　　2023年，自己将接连本着诚挚发愤、独立公平的准则，踊跃练习公法、规矩等相闭法则，负责施行职责，足够阐扬独立董事的功用，促使公司接连稳妥策划、模范运作，连续壮健开展，加强赢余本事，为团体股东创设更好的回报。