保证上述声明真实、准确、完整2023年6月6日股票入门术语解释声明人 向伟 ，行动厦门万里石股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公然声明和保障，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的闭联，且适合闭联公法、行政原则、部分规章、楷模性文献和深圳证券营业所营业原则对独立董事候选人任职资历及独立性的央求，整体声明如下：

　　一、自己不存正在《中华群众共和邦公公法》第一百四十六条等轨则不得负责公司董事的情景。

　　二、自己适合中邦证监会《上市公司独立董事原则》轨则的独立董事任职资历和条款。

　　自己将踊跃报名加入深圳证券营业所机闭的比来一期独立董事培训，并同意赢得深圳证券营业所承认的独立董事资历证书。__

　　六、自己负责独立董事不会违反中共重心纪委《闭于楷模中管干部辞去公职或者退（离）歇后负责上市公司、基金解决公司独立董事、独立监事的通告》的闭联轨则。

　　七、自己负责独立董事不会违反中共重心机闭部《闭于进一步楷模党政带领干部正在企业兼职（任职）题目的看法》的闭联轨则。

　　八、自己负责独立董事不会违反中共重心纪委、教授部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉设立的看法》的闭联轨则。

　　九、自己负责独立董事不会违反中邦群众银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭联轨则。

　　十、自己负责独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级解决职员任职资历囚系想法》的闭联轨则。

　　十一、自己负责独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级解决职员任职资历解决想法》的闭联轨则。

　　十二、自己负责独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级解决职员任职资历解决轨则》、《保障机构独立董事解决想法》的闭联轨则。

　　十四、自己具备上市公司运作闭联的基础常识，熟谙闭联公法、行政原则、部分规章、楷模性文献及深圳证券营业所营业原则，具有五年以上践诺独立董事职责所一定的任务体会。

　　十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

　　十八、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、实践掌握人及其附庸企业任职。

　　十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践掌握人或者其各自附庸企业供给财政、公法、商量等任事的职员，征求但不限于供给任事的中介机构的项目组一共职员、各级复核职员、正在申诉上具名的职员、协同人及重要担当人。

　　二十二、自己不是被中邦证监会接纳证券墟市禁入步骤，且克日尚未届满的职员。

　　二十三、自己不是被证券营业所公然认定不适合负责上市公司董事、监事和高级解决职员，且克日尚未届满的职员。

　　二十四、自己不是比来三十六个月内因证券期货犯警，受到公法罗网刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十六、自己未因行动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定范围负责上市公司董事职务。

　　二十七、自己不是过往任职独立董事时代因连气儿三次未亲身出席董事纠合会或者连气儿两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事纠合会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　二十八、征求该公司正在内，自己兼任独立董事的境外里上市公司数目不逾越5家。

　　三十、自己仍然按照《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司楷模运作》央求，委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、周密的任务体验、一切兼职状况等周密音讯予以公示。

　　三十一、自己过往任职独立董事时代，不存正在连气儿两次未亲身出席上市公司董事纠合会的情景。

　　三十二、自己过往任职独立董事时代，不存正在连气儿十二个月未亲身出席上市公司董事纠合会的次数逾越期代董事纠合会总数的二分之一的情景。

　　三十三、自己过往任职独立董事时代,不存正在未按轨则宣布独立董事看法或宣布的独立看法经说明彰着与真相不符的情景。

　　三十四、自己比来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相闭部分科罚的情景。

　　三十五、征求该公司正在内，自己不存正在同时正在逾越五家以上的公司负责董事、监事或高级解决职员的情景。

　　自己十足明了独立董事的职责，保障上述声明可靠、凿凿、完美，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉；不然，自己承诺接受由此惹起的公法职守和担当深圳证券营业所的自律囚系步骤或次序处分。自己正在担该公司独立董事时代，将肃穆按照中邦证监会和深圳证券营业所的闭联轨则，确保有足够的韶华和元气心灵努力尽责地践诺职责，作出独立判决，不受该公司重要股东、实践掌握人或其他与公司存正在利害闭联的单元或小我的影响。自己负责该公司独立董事时代，如显露不适合独立董事任职资历情景的，自己将实时向公司董事会申诉并尽速辞去该公司独立董事职务。

　　自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的音讯通过深圳证券营业所营业专区录入、报送给深圳证券营业所或对外告示，董事会秘书的上述举动视同为自己举动，由自己接受相应的公法职守。