不存在损害公司及股东利益的情形k线图的基本知识本公司及董事会整体成员保障消息披露的实质实正在、切实、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　吉林亚联生长科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次聚会于2022年12月9日以电邮的格式发出召开董事会聚会的知照，于2022年12月12日上午10:00正在公司聚会室以通信外决的格式实行。本次聚会应到董事9名，实践到会董事9名，适应《中华百姓共和邦公公法》和《公司章程》的相合规矩。聚会由董事长王永彬先生主办，公司监事、高级料理职员列席了聚会。聚会通过通信外决做出决议，现布告如下：

　　1、以7票赞成，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。

　　全部实质详睹公司于2022年12月13日正在指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）登载的《合于取得债务宽待暨相干往还的布告》。相干董事王永彬先生、薛璞先生回避外决。

　　公司独立董事就此事项揭橥了事前认同睹解及独立睹解，全部实质详睹巨潮资讯网（网址为：）。

　　2、以7票赞成，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。

　　全部实质详睹公司于2022年12月13日正在指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）登载的《合于受赠股权资产暨相干往还的布告》。相干董事王永彬先生、薛璞先生回避外决。

　　公司独立董事就此事项揭橥了事前认同睹解及独立睹解，全部实质详睹巨潮资讯网（网址为：）。

　　本公司及监事会整体成员保障消息披露的实质实正在、切实、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　吉林亚联生长科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次聚会于2022年12月9日以电邮的格式发出召开监事会聚会的知照，于2022年12月12日上午11:00正在公司聚会室以现场外决的格式实行。本次聚会应到监事3人，实践到会3人，适应《中华百姓共和邦公公法》和《公司章程》的相合规矩。聚会由监事会主席袁训明先生主办，聚会通过现场外决做出决议，现布告如下：

　　1、以3票赞成，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。

　　监事会以为：本次相干往还有利于增援公司生长，减轻公司债务压力，改正资产环境，擢升公司一连规划本领。本次控股股东大连永利商务生长有限公司拟宽待公司对其债务百姓币162,497,636.49元，该债务宽待为片面、不附带任何条款、不行变卦、不行撤废之宽待，不会对公司独立性出现影响，不存正在损害公司及股东好处的景况。赞成《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。

　　全部实质详睹公司于2022年12月13日正在指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）登载的《合于取得债务宽待暨相干往还的布告》。

　　2、以3票赞成，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。

　　监事会以为：良运集团有限公司拟将其持有的大连运启元营业有限公司100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条款和职守，往还对价为0元。往还条目经往还两边充盈计议确定，不会对公司独立性出现影响，不存正在损害公司及股东好处的景况。赞成《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。

　　全部实质详睹公司于2022年12月13日正在指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）登载的《合于受赠股权资产暨相干往还的布告》。

　　本公司及董事会整体成员保障消息披露的实质实正在、切实、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　吉林亚联生长科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日正在指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）登载了《合于召开2022年第四次暂时股东大会的知照》。

　　2022年12月12日，公司董事会收到控股股东大连永利商务生长有限公司（以下简称“永利生长”）发出的《合于向吉林亚联生长科技股份有限公司2022年第四次暂时股东大会提交暂时提案的函》。截至2022年12月12日，永利生长持有公司52,260,000股股份，占公司股份总数的13.2937%。永利生长发起将《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》及《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》举动暂时提案提交公司2022年第四次暂时股东大会审议。2022年12月12日，公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第八次聚会审议通过了上述议案。全部实质详睹公司于2022年12月13日正在指定消息披露媒体巨潮资讯网（网址为：）披露的联系布告。

　　凭据《公司章程》等规矩，只身或者合计持有公司3%以上股份的股东，可能正在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交鸠合人。以是，鉴于控股股东永利生长提出的扩大股东大会暂时提案的圭外适应《上市公司股东大会正派》及《公司章程》等的联系规矩，实质属于股东大会权力边界，公司董事会赞成将《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》及《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》举动暂时提案提交公司2022年第四次暂时股东大会审议。

　　除上述扩大暂时议案外，公司于2022年12月8日登载的《合于召开2022年第四次暂时股东大会的知照》列明的其他聚会审议事项、聚会召开年光、处所、股权备案日、备案门径等联系事项均维持褂讪。

　　3、聚会召开的合法、合规性：聚会的鸠合、召开适应《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《深圳证券往还所股票上市正派》《公司章程》等的规矩。

　　个中：通过深圳证券往还所往还体系举行搜集投票的全部年光为：2022年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00—15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体系投票的全部年光为：2022年12月23日上午9:15，竣事年光为2022年12月23日下昼15:00。

　　5、聚会的召开格式：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相连系的格式召开。公司将通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集局面的投票平台，公司股东可能正在上述搜集投票年光内通过深圳证券往还所的往还体系或互联网投票体系行使外决权。统一股份只可拣选现场投票、搜集投票中的一种外决格式。统一外决权浮现反复外决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至2022年12月20日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司整体普及股股东均有权出席股东大会并参预外决，因故不行亲身出席聚会的股东可委托代劳人代为出席并参预外决（授权委托书花样睹附件），代劳人不必是本公司的股东；

　　8、现场聚会处所：辽宁省大连市中山区五五途12号大连良运大旅馆七楼701聚会室

　　凭据《中华百姓共和邦公公法》《深圳证券往还所股票上市正派》及《公司章程》的规矩，上述议案第2-3项涉及相干往还事项，相干股东需回避外决。

　　上述议案第1项已于2022年12月6日经公司第六届董事会第九次聚会、第六届监事会第七次聚会审议通过，议案第2-3项已于2022年12月12日经公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第八次聚会审议通过。全部实质详睹公司于2022年12月8日、2022年12月13日正在指定消息披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：）披露的联系布告。

　　本次聚会审议的议案将对中小投资者的外决只身计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级料理职员以及只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　1、备案手续：凡适应上述资历并生气出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处执掌备案手续。

　　2、自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证、股东账户卡；委托代劳人出席聚会的，应出示委托人身份证复印件、代劳人身份证、股东账户卡、授权委托书。

　　3、法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代劳人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、交易执照复印件（加盖公章）、法定代外人声明书、股东账户卡；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示交易执照复印件（加盖公章）、法定代外人声明书、代劳人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

　　4、异地股东可正在备案日截止前通过信函或传真的格式将相应质料发送至公司董事会秘书处备案。

　　备案处所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105-1106吉林亚联生长科技股份有限公司董事会秘书处

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（地方为）参预投票，参预搜集投票的全部操作流程如下：

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案外达沟通睹解。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　1、互联网投票体系着手投票的年光为2022年12月23日上午9:15，竣事年光为2022年12月23日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需依照《深圳证券往还所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩执掌身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在规矩年光内通过深圳证券往还所互联网投票体系举行投票。

　　3、《合于向吉林亚联生长科技股份有限公司2022年第四次暂时股东大会提交暂时提案的函》。

　　兹委托 先生/密斯代外自己（本单元）出席吉林亚联生长科技股份有限公司2022年第四次暂时股东大会，并授权其缔结本次股东大会需求缔结的联系文献。

　　委托人对本次聚会审议事项未明了全部指示的，受托人（可能□ 不行能□）按本身的睹解投票。

　　本公司及董事会整体成员保障消息披露的实质实正在、切实、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　吉林亚联生长科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日、7月25日召开的第六届董事会第五次聚会、2022年第三次暂时股东大会审议通过了《合于向控股股东借债暨相干往还的议案》，赞成公司向控股股东大连永利商务生长有限公司（以下简称“永利生长”）借债百姓币20,000.00万元，并缔结《借债同意》。截至2022年12月9日，上述借债本金及利钱余额为百姓币162,497,636.49元。

　　2022年12月9日，公司控股股东永利生长对公司出具了《债务宽待知照函》。永利生长拟宽待公司对其债务百姓币162,497,636.49元，该债务宽待为片面、不附带任何条款、不行变卦、不行撤废之宽待，本次宽待后永利生长将不会以任何格式央浼公司经受或实践前述《借债同意》项下任何义务或职守。

　　本次往还中，永利生长为公司控股股东，公司实践驾御人、董事长兼总司理王永彬先生持有永利生长99%的股权，为永利生长的控股股东、实践驾御人、实施董事。公司董事薛璞先生为永利生长的司理。凭据《深圳证券往还所股票上市正派》等司法、法例及楷模性文献的联系规矩，永利生长为公司的相干法人，上述往还组成相干往还。

　　2022年12月12日，公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第八次聚会审议通过了《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为相干董事，回避外决。相干董事回避外决后，7名非相干董事就此议案举行了外决，外决结果为：7票赞成，0票阻难，0票弃权。公司独立董事就此事项举行了事前认同，赞成提交董事会审议，同时就此议案揭橥了独立睹解，赞成《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。

　　凭据《深圳证券往还所股票上市正派》及《公司章程》等相合规矩，本次往还尚需取得股东大会的核准，与该相干往还有利害合联的相干人将回避外决。本次往还不组成《上市公司强大资产重组料理法子》规矩的强大资产重组、不组成重组上市。

　　规划边界：企业料理效劳；企业料理接头（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可展开规划举止。）

　　股权机合：王永彬先生出资额为11,880.00万元，出资比例为99.00%，薛璞先生出资额为120.00万元，出资比例为1.00%。王永彬先生为永利生长的实践驾御人。

　　苛重财政目标：截至2021年12月31日，永利生长的净资产为11,827.76万元，2021年度竣工交易收入0元，净利润-52.24万元。截至2022年9月30日，永利生长的净资产为11,889.84万元，2022年1-9月竣工交易收入70.05万元，净利润62.08万元（以上数据未经审计）。

　　与公司的相干合联：永利生长为公司控股股东，公司实践驾御人、董事长兼总司理王永彬先生持有永利生长99%的股权，为永利生长的控股股东、实践驾御人、实施董事。公司董事薛璞先生为永利生长的司理。永利生长为公司的相干法人。

　　为减轻公司的债务压力，擢升公司一连规划本领，处理公司暂时窘境。永利生长决策自《债务宽待知照函》作出之日，全额宽待公司正在前述《借债同意》项下的借债本息合计百姓币162,497,636.49元。以上宽待为永利生长片面、不附带任何条款、不行变卦、不行撤废之宽待。本次宽待后，永利生长将不会以任何格式央浼公司经受或实践前述《借债同意》项下任何义务或职守。《债务宽待知照函》自作出之日起生效。

　　为增援公司生长，减轻公司债务压力，改正资产环境，擢升公司一连规划本领，永利生长决策宽待公司债务合计百姓币162,497,636.49元。以上债务宽待为片面、不附带任何条款、不行变卦、不行撤废之宽待，宽待后将不会以任何格式央浼公司经受或实践上述任何义务或职守。此举适应公司和整体股东的好处，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东好处的景况。

　　凭据企业管帐规矩的联系规矩，本次宽待的债务金额将计入血本公积，扩大的血本公积将有利于增厚公司的净资产秤谌，对归属于上市公司股东的净资产影响约为162,416,387.67元，全部影响以年度审计结果为准。

　　2022年年头至今，除本次相干往还外，公司与永利生长累计已发作的百般相干往还的总金额为1,085.93万元。

　　公司独立董事就此事项举行了事前认同，赞成提交董事会审议。同时就此议案揭橥了独立睹解：公司控股股东永利生长拟宽待公司对其债务百姓币162,497,636.49元，该债务宽待为片面、不附带任何条款、不行变卦、不行撤废之宽待，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东好处的景况。上述相干往还事项的审议、决定圭外适应相合司法法例及《公司章程》的规矩。赞成《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。

　　监事会以为：本次相干往还有利于增援公司生长，减轻公司债务压力，改正资产环境，擢升公司一连规划本领。本次控股股东永利生长拟宽待公司对其债务百姓币162,497,636.49元，该债务宽待为片面、不附带任何条款、不行变卦、不行撤废之宽待，不会对公司独立性出现影响，不存正在损害公司及股东好处的景况。赞成《合于取得债务宽待暨相干往还的议案》。

　　本公司及董事会整体成员保障消息披露的实质实正在、切实、完美，没有作假记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　吉林亚联生长科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联生长”）相干方良运集团有限公司（以下简称“良运集团”）拟将其合法持有的大连运启元营业有限公司（以下简称“运启元”）100%股权无偿赠与公司。本次受赠资产竣工后，公司将持有运启元100%股权，运启元将纳入公司统一报外边界。

　　本次往还中，公司实践驾御人、董事长兼总司理王永彬先生为良运集团的董事长、司理。公司董事薛璞先生为良运集团的董事。凭据《深圳证券往还所股票上市正派》等司法、法例及楷模性文献的联系规矩，良运集团为公司的相干法人，上述往还组成相干往还。

　　2022年12月12日，公司第六届董事会第十次聚会、第六届监事会第八次聚会审议通过了《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为相干董事，回避外决。相干董事回避外决后，7名非相干董事就此议案举行了外决，外决结果为：7票赞成，0票阻难，0票弃权。公司独立董事就此事项举行了事前认同，赞成提交董事会审议，同时就此议案揭橥了独立睹解，赞成《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。同日，公司与良运集团联合缔结《合于大连运启元营业有限公司之股权赠与同意》（以下简称“《股权赠与同意》”）。

　　凭据《深圳证券往还所股票上市正派》及《公司章程》等相合规矩，本次往还尚需取得股东大会的核准，与该相干往还有利害合联的相干人将回避外决。本次往还不组成《上市公司强大资产重组料理法子》规矩的强大资产重组、不组成重组上市。

　　规划边界：粮食的收购、积储、储运、挑唆；进出口营业（许可边界内）；规划进料加工和“三来一补”营业；展开对销营业和转口营业；农副产物收购；饲料、粮食、食用油、农副产物、土畜产物、开发质料、矿产物、化工产物、机电开发、家用电器、工艺品（不含金饰品）、打扮、日用百货的贩卖、杂粮加工；经济消息接头；揣度机软件拓荒***（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可展开规划举止。）

　　股权机合：大连富良投资有限公司出资额为13,400.96万元，出资比例为70.00%，大连市华创消息科技有限公司出资额为4,403.17万元，出资比例为23.00%，大连荣华贸易料理接头有限公司出资额为1,340.10万元，出资比例为7.00%。良运集团无实践驾御人。

　　苛重财政目标：截至2021年12月31日，良运集团的净资产为67,277.57万元，2021年度竣工交易收入24,292.03万元，净利润1,007.37万元。截至2022年9月30日，良运集团的净资产为67,427.91万元，2022年1-9月竣工交易收入13,384.91万元，净利润150.34万元（以上数据未经审计）。

　　与公司的相干合联：公司实践驾御人、董事长兼总司理王永彬先生为良运集团的董事长、司理。公司董事薛璞先生为良运集团的董事。良运集团为公司的相干法人。

　　本次受赠标的为运启元100%股权，对应实缴注册血本百姓币8,011.00万元。

　　规划边界：预包装食物（食物规划）、低级农产物、土畜产物、饲料、煤炭批发；粮食收购及批发；邦内平常营业；货色及技巧进出口。（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可展开规划举止。）

　　苛重财政目标：截至2021年12月31日，运启元资产总额4,966.07万元，欠债总额4,413.34万元，应收金钱总额3,432.62万元，净资产552.73万元。2021年度，运启元竣工交易收入21,061.03万元，交易利润118.14万元，净利润116.63万元，规划举止出现的现金流量净额131.95万元。截至2022年11月30日，运启元资产总额9,433.21万元，欠债总额1,344.37万元，应收金钱总额408.78万元，净资产8,088.84万元。2022年1-11月，运启元竣工交易收入7,622.97万元，交易利润25.40万元，净利润24.65万元，规划举止出现的现金流量净额395.16万元（以上数据依然审计）。

　　运启元的股权不存正在典质、质押或者其他第三人权益、亦不存正在涉及相合资产的强大争议或诉官司项、及查封、冻结等公法手段。本次受赠资产竣工后，公司将持有运启元100%股权，运启元将纳入公司统一报外边界。

　　凭据中喜管帐师工作所（特地普及联合）出具的《大连运启元营业有限公司审计陈述》（中喜审字2022S01605号）（以下简称“《审计陈述》”），截至2022年11月30日，运启元净资产为8,088.84万元。公司与良运集团缔结《股权赠与同意》，本次往还为不附加任何条款的赠与，往还对价为0元。

　　2022年12月12日亚联生长与良运集团联合缔结《股权赠与同意》，苛重实质如下：

　　1、良运集团持有运启元100%股权（以下简称“赠与股权”）。良运集团对运启元的认缴出资为8,011万元百姓币，已实践统统实缴出资职守。凭据中喜管帐师工作所（特地普及联合）出具的《审计陈述》，截至基准日2022年11月30日，运启元净资产为8,088.84万元。

　　2、两边赞成，良运集团将持有的运启元100%股权无偿赠与亚联生长，亚联生长承受赠与股权的动作（以下简称“本次赠与”）为无偿赠与，亚联生长无需支拨任何对价，不附带任何条款，即亚联生长无须为此次股权赠与向良运集团承掌握何职守。

　　1、两边赞成，自《股权赠与同意》生效之日起5个事业日内竣工赠与交割，两边配合正在运启元所属工商行政料理构造执掌完毕赠与股权变卦工商备案。前述工商变卦备案执掌竣工之日即视为本次赠与竣工之日，自该日起，亚联生长成为运启元持股100%的股东，享有赠与股权的完美权柄。

　　2、本次赠与涉及的变卦备案手续包罗但不限于窜改运启元章程，执掌章程窜改、股东变卦、董监高职员的联系变卦登记备案及与赠与股权让渡联系的其他变卦备案。

　　3、两边赞成，自本次赠与的基准日至本次赠与竣工日时代，赠与股权正在规划进程中出现的损益均由亚联生长经受及享有。

　　4、实践《股权赠与同意》而发作的全部税负及联系用度，由两边凭据相合司法法例及楷模性文献的规矩各自经受；无规矩的，由发作用度的一方经受。

　　《股权赠与同意》自两边加盖公章及两边法定代外人或授权代外署名之日起创制，并正在亚联生长股东大会审议通过本次赠与联系事宜之日起生效。

　　本次受赠运启元100%股权，不涉及债权债务解决，亦不涉及职员的从新计划或职工放置事宜。运启元100%股权赠与事宜已赢得其股东的赞成。

　　公司本次受赠运启元100%股权资产不附加任何条款和职守，受赠股权资产竣工后，公司将持有运启元100%股权，有利于公司进一步拓展正在农牧规模的营业，并与公司全资子公司吉林亚联农牧科技有限公司出现必定的营业协同效应。此举适应公司和整体股东的好处，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东好处的景况。

　　凭据企业管帐规矩的联系规矩，公司将对本次受赠股权举行相应的管帐解决，对归属于上市公司股东的净资产影响约为8,086.41万元，全部影响以年度审计结果为准。

　　2022年年头至今，除本次相干往还外，公司与良运集团未发作其它相干往还。

　　公司独立董事就此事项举行了事前认同，赞成提交董事会审议。同时就此议案揭橥了独立睹解：良运集团拟将其持有的运启元100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条款和职守，往还对价为0元。往还条目经往还两边充盈计议确定，适应公司的生长需求，不存正在损害公司及股东尤其是中小股东好处的景况。上述相干往还事项的审议、决定圭外适应相合司法法例及《公司章程》的规矩。赞成《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。

　　监事会以为：良运集团拟将其持有的运启元100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条款和职守，往还对价为0元。往还条目经往还两边充盈计议确定，不会对公司独立性出现影响，不存正在损害公司及股东好处的景况。赞成《合于受赠股权资产暨相干往还的议案》。

　　5、《大连运启元营业有限公司审计陈述》（中喜审字2022S01605号）；