七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相股票视频教程网站_股票知识

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相股票视频教程网站本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：*ST紫鑫，证券代码：002118）于2023年6月5日、6日、7日三日收盘代价跌幅偏离值累计偏离13.53%，公司股票延续十个买卖日内四次展现同向股票买卖很是动摇情状，遵循《深圳证券买卖所买卖章程》的闭连法则，属于股票急急很是动摇情状。

　　遵循中邦证券监视照料委员会和深圳证券买卖所的闭连法则，针对公司股价很是动摇，公司就闭连事项举办了核实，现注明如下：

　　2、公司于2023年4月29日辨别披露了《闭于公司股票将被践诺退市危害警示暨股票停牌的通告》（通告编号：2023-040）、《2023年一季度呈文》（通告编号：2023-030）、《2022年年度呈文》、《2022年年度呈文摘要》（通告编号：2023-029）；于2023年5月9日披露了《闭于公司股票买卖被践诺叠加其他危害警示的通告》（通告编号：2023-048）；2023年5月19日，公司股票收盘价为0.96元/股，初度低于1元/股，公司于2023年5月22日正在指定新闻披露媒体上披露了《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的危害提示通告》（通告编号：2023-060）；于2023年6月2日披露了《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的危害提示通告》（通告编号：2023-067）；于2023年6月5日披露了《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的第二次危害提示通告》（通告编号：2023-068）；于2023年6月6日披露了《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的第三次危害提示通告》（通告编号：2023-070）；于2023年6月7日披露了《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的第四次危害提示通告》（通告编号：2023-072）。

　　4、公司未发掘本公司、公司控股股东存正在酿成股票急急很是动摇的闭于本公司的应披露而未披露的强大事项；

　　5、公司未发掘近期群众媒体有报道恐怕或一经对公司股票买卖代价发生较大影响的未公然强大新闻；

　　本公司董事会确认，目前没有遵循《深圳证券买卖所股票上市章程》等相闭法则应予以披露而未披露的事项或与该事项相闭的计算、商道、意向、赞同等；董事会也未获悉本公司有遵循《深圳证券买卖所股票上市章程》等相闭法则应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生种类买卖代价发生较大影响的新闻；公司前期披露的新闻不存正在必要改变、填充之处。

　　2、公司股票三日收盘代价跌幅偏离值累计偏离13.53%，公司股票延续十个买卖日内四次展现同向股票买卖很是动摇情状，遵循《深圳证券买卖所买卖章程》的闭连法则，属于股票急急很是动摇情状。敬请盛大投资者留意投资危害。

　　3、公司正在2022年年度呈文中披露公司2022年度财政呈文被出具无法展现观点的审计呈文，遵循《深圳证券买卖所股票上市章程》（2023年修订）闭连法则被践诺退市危害警示。公司2022年《内部统制审计呈文》被出具了否认观点的审计呈文；2022年年度呈文经审计后，公司近来三个管帐年度扣除十分常性损益前后净利润孰低者均为负值，且近来一年审计呈文显示公司继续筹备技能存正在不确定性，遵循《深圳证券买卖所股票上市章程》（2023年修订）闭连法则被践诺叠加其他危害警示。敬请盛大投资者留意投资危害。

　　4、公司于2023年1月5日收到中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）下发的《立案见知书》（编号：证监立案字0202023002号）。因公司涉嫌新闻披露违法违规，依照《中华黎民共和邦证券法》《中华黎民共和邦行政科罚法》等功令规矩，中邦证监会定夺对公司立案考察。公司于2023年1月6日正在指定新闻披露媒体上披露了《闭于公司及原本质统制人收到中邦证监会立案告诉书的通告》（通告编号：2023-003），并于2023年4月20日正在指定新闻披露媒体上披露了《闭于立案考察事项进步暨危害提示的通告》（通告编号：2023-028），于2023年5月17日披露了《闭于立案考察事项进步暨危害提示的通告》（通告编号：2023-056）。截止本通告披露日，考察作事仍正在举办中，公司尚未收到中邦证监会就上述考察事项的结论性观点或定夺。

　　5、公司的控股股东邦药兆祥（长春）医药有限公司于今天收到中邦证券监视照料委员会下发的《立案见知书》（编号：证监立案字0202023003号）。因涉嫌控制期买卖紫鑫药业股票，遵循《中华黎民共和邦证券法》《中华黎民共和邦行政科罚法》等功令规矩，中邦证券监视照料委员会定夺对邦药兆祥（长春）医药有限公司立案。公司于2023年5月9日正在指定新闻披露媒体进步行了披露。公司将继续体贴上述事宜闭连进度，并服从相闭功令规矩等的法则和央浼，实时做好新闻披露作事。

　　公司新闻均以上述指定媒体披露的正式通告为准，公司将正经服从相闭功令规矩的法则和央浼，用心推行新闻披露仔肩，实时做好新闻披露作事，敬请盛大投资者理性投资，留意危害。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、遵循《深圳证券买卖所股票上市章程（2023年修订）》第9.2.1条的法则，截至2023年6月7日，公司股票收盘价为0.49元/股，公司股票收盘价延续十四个买卖日低于1元，尽管后续六个买卖日延续涨停，也将因股价延续二十个买卖日低于1元而触及买卖类退市目标。

　　2、遵循《深圳证券买卖所股票上市章程（2023年修订）》第9.2.3条的法则，公司该当披露公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的危害提示通告，其后每个买卖日披露一次，直至相应的情状杀绝或者深交所作出公司股票终止上市的定夺之日止。敬请盛大投资者理性投资，留意危害。

　　遵循《深圳证券买卖所股票上市章程（2023年修订）》第9.2.1条“上市公司展现下列情状之一的，本所终止其股票上市买卖”中的第（四）项法则：“正在

　　截至2023年6月7日，公司股票收盘价为0.49元/股，已延续十四个买卖日低于1元，尽管后续六个买卖日延续涨停，也将因股价延续二十个买卖日低于1元而触及买卖类退市目标，后续触及买卖类退市，深圳证券买卖所将正在法则限期内对公司股票做出终止上市定夺，公司股票不进入退市收拾期。

　　1、公司于2023年6月2日正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中邦证券报》及巨潮资讯网（）披露《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的危害提示通告》（通告编号：2023-067）。

　　2、公司于2023年6月5日正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中邦证券报》及巨潮资讯网（）披露《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的第二次危害提示通告》（通告编号：2023-068）。

　　3、公司于2023年6月6日正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中邦证券报》及巨潮资讯网（）披露《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的第三次危害提示通告》（通告编号：2023-070）。

　　4、公司于2023年6月7日正在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中邦证券报》及巨潮资讯网（）披露《闭于公司股票存正在恐怕因股价低于面值被终止上市的第四次危害提示通告》（通告编号：2023-072）。

　　1、公司正在2022年年度呈文中披露公司2022年度财政呈文被出具无法展现观点的审计呈文，遵循《深圳证券买卖所股票上市章程》（2023年修订）闭连法则被践诺退市危害警示。公司2022年《内部统制审计呈文》被出具了否认观点的审计呈文；2022年年度呈文经审计后，公司近来三个管帐年度扣除十分常性损益前后净利润孰低者均为负值，且近来一年审计呈文显示公司继续筹备技能存正在不确定性，遵循《深圳证券买卖所股票上市章程》（2023年修订）闭连法则被践诺叠加其他危害警示。敬请盛大投资者留意投资危害。

　　2、公司于2023年1月5日收到中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）下发的《立案见知书》（编号：证监立案字0202023002号）。因公司涉嫌新闻披露违法违规，依照《中华黎民共和邦证券法》《中华黎民共和邦行政科罚法》等功令规矩，中邦证监会定夺对公司立案考察。公司于2023年1月6日正在指定新闻披露媒体上披露了《闭于公司及原本质统制人收到中邦证监会立案告诉书的通告》（通告编号：2023-003），并于2023年4月20日正在指定新闻披露媒体上披露了《闭于立案考察事项进步暨危害提示的通告》（通告编号：2023-028），于2023年5月17日披露了《闭于立案考察事项进步暨危害提示的通告》（通告编号：2023-056）。截止本通告披露日，考察作事仍正在举办中，公司尚未收到中邦证监会就上述考察事项的结论性观点或定夺。

　　3、公司的控股股东邦药兆祥（长春）医药有限公司于今天收到中邦证券监视照料委员会下发的《立案见知书》（编号：证监立案字0202023003号）。因涉嫌控制期买卖紫鑫药业股票，遵循《中华黎民共和邦证券法》《中华黎民共和邦行政科罚法》等功令规矩，中邦证券监视照料委员会定夺对邦药兆祥（长春）医药有限公司立案。公司于2023年5月9日正在指定新闻披露媒体进步行了披露。公司将继续体贴上述事宜闭连进度，并服从相闭功令规矩等的法则和央浼，实时做好新闻披露作事。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　遵循《公执法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的相闭法则，经吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次聚会审议通过，公司定夺于2023年6月29日召开公司2023年第三次且自股东大会，现将聚会相闭事项告诉如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次且自股东大会的召开适合《公执法》《上市公司股东大会章程》《深圳证券买卖所股票上市章程》《深圳证券买卖所上市公司外率运作指引》等相闭功令、行政规矩、部分规章、外率性文献、深圳证券买卖所营业章程和《公司章程》等的法则。

　　个中，通过深圳证券买卖所买卖体系举办收集投票的整体时期为：2023年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的整体时期为：2023年6月29日9:15-15:00时代的自便时期。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或通过授权委托其代劳人出席现场聚会。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系（http：向向公司股东供给收集方式的投票平台，公司股东能够正在前述收集投票时期内通过上述体系行使外决权。

　　公司股东应选拔现场投票、收集投票中的一种办法，即使统一外决权展现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（3）除股东外的其他参会职员规则上现场参会，确有障碍的，可通过视频聚会体系以视频办法参预本次聚会。通过视频聚会办法出席或列席聚会的视为出席。

　　于股权挂号日下昼收市时正在中邦证券挂号结算公司深圳分公司挂号正在册的公司全数广泛股股东均有权出席股东大会，并能够以书面方式委托代劳人出席聚会和参预外决，该股东代劳人不必是本公司股东。

　　上述议案一经公司第八届董事会第十一次聚会审议通过，实质详睹公司于2023年6月8日刊载于巨潮资讯网（）《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》和《证券日报》的闭连通告。

　　遵循《公执法》《公司章程》的闭连法则，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的外决举办孤独计票并实时公然披露孤独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级照料职员以及孤独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　股东能够到聚会现场挂号，也能够书面、邮件或传真办法打点挂号手续，股东挂号需提交的文献央浼

　　（1）自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或者其他不妨标明其身份的有用证件或说明、股票账户卡；受托代劳他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、授权委托书（睹附件二）；

　　（2）法人股东该当由法定代外人或者法定代外人委托的代劳人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能说明其具有法定代外人资历的有用说明文献；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东的法定代外人缔结的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的办法挂号，信函或传真以抵达公司的时期为准。截止时期为2023年6月28日17:00，且来信请正在信封上声明“股东大会”。本次股东大会不接纳电线、聚会相干办法

　　（2）收集投票体系很是的经管办法：收集投票时代，如收集投票体系遇突发强大事项影响，则本次股东大会的历程按当日告诉举办。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所买卖体系和互联网投票体系（地方为）参预投票，收集投票的整体操作流程睹附件一。

　　1、广泛股的投票代码与投票简称：投票代码为“362118”。投票简称为“紫鑫投票”

　　股东对总议案与整体议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对整体议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1、互联网投票体系最先投票的时期为2023年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，遣散时期为2023年6月29日（现场股东大会遣散当日）下昼15:00

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需服从《深圳证券买卖所投资者收集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的法则打点身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体系章程指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录正在法则时期内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹全权委托先生（密斯）代外自己（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2023年第三次且自股东大会，并代为行使外决权。

　　注：此委托书外决符号为“√”，请遵循授权委托人的自己观点，对上述审议项选拔订定、破坏或弃权并正在相应外格内打勾，三者中只可选其一，选拔进步一项或未选拔的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　声明人张剑杰，行动吉林紫鑫药业股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公然声明和保障，自己与该公司

　　之间不存正在任何影响自己独立性的闭联，且适合闭连功令、行政规矩、部分规章、外率性文献和深圳证券买卖所营业规

　　一、自己不存正在《中华黎民共和邦公执法》第一百四十六条等法则不得承担公司董事的情状。

　　二、自己适合中邦证监会《上市公司独立董事章程》法则的独立董事任职资历和条目。

　　六、自己承担独立董事不会违反中共主题纪委《闭于外率中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金照料

　　七、自己承担独立董事不会违反中共主题结构部《闭于进一步外率党政率领干部正在企业兼职（任职）题目的观点》的相

　　八、自己承担独立董事不会违反中共主题纪委、指导部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉设立的观点》的闭连法则

　　九、自己承担独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭连法则。

　　十、自己承担独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级照料职员任职资历禁锢手腕》的闭连法则。

　　十一、自己承担独立董事不会违反中邦银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料手腕》、《

　　融资性担保公司董事、监事、高级照料职员任职资历照料暂行手腕》的闭连法则。

　　十二、自己承担独立董事不会违反中邦保监会《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料法则》、《保障公司

　　十三、自己承担独立董事不会违反其他功令、行政规矩、部分规章、外率性文献和深圳证券买卖所营业章程等关于独立

　　十四、自己具备上市公司运作闭连的基础学问，熟练闭连功令、行政规矩、部分规章、外率性文献及深圳证券买卖所业

　　十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然

　　十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股

　　十八、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、本质统制人及其附庸企业任职。

　　十九、自己不是为该公司及其控股股东、本质统制人或者其各自附庸企业供给财政、功令、接头等供职的职员，网罗但

　　不限于供给供职的中介机构的项目组全数职员、各级复核职员、正在呈文上签名的职员、合资人及厉重职掌人。

　　二十、自己不正在与该公司及其控股股东、本质统制人或者其各自的附庸企业有强大营业往返的单元任职，也不正在有强大

　　二十二、自己不是被中邦证监会采纳证券墟市禁入程序，且限期尚未届满的职员。

　　二十三、自己不是被证券买卖所公然认定不适合承担上市公司董事、监事和高级照料职员，且限期尚未届满的职员。

　　二十四、自己不是近来三十六个月内因证券期货犯科，受到执法陷坑刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十六、自己未因行动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定控制承担上市公司董事职务。

　　二十七、自己不是过往任职独立董事时代因延续三次未亲身出席董事会聚会或者延续两次未能亲身出席也不委托其他董

　　二十八、网罗该公司正在内，自己兼任独立董事的境外里上市公司数目不进步5家。

　　三十、自己一经遵循《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司外率运作》央浼，委托该公司董

　　事会将自己的职业、学历、专业资历、精确的作事阅历、总计兼职景况等精确新闻予以公示。

　　三十一、自己过往任职独立董事时代，不存正在延续两次未亲身出席上市公司董事会聚会的情状。

　　三十二、自己过往任职独立董事时代，不存正在延续十二个月未亲身出席上市公司董事会聚会的次数超落后代董事会聚会

　　近来三年内，自己正在一起曾任职上市公司任职时代应出席董事会聚会0次，未出席聚会0次。（未出席指未亲身出席

　　三十三、自己过往任职独立董事时代,不存正在未按法则公布独立董事观点或公布的独立观点经说明彰着与究竟不符的情状

　　三十四、自己近来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相闭部分科罚的情状。

　　三十五、自己不存正在同时正在进步五家以上的公司承担董事、监事或高级照料职员的情状。

　　张剑杰自己十足显露独立董事的职责，保障上述声明晰凿、切确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉

　　；不然，自己乐意担当由此惹起的功令职守和接纳深圳证券买卖所的自律禁锢程序或规律处分。自己正在担该公司独立董

　　事时代，将正经坚守中邦证监会和深圳证券买卖所的闭连法则，确保有足够的时期和元气心灵勤苦尽责地推行职责，做出独

　　立鉴定，不受该公司厉重股东、本质统制人或其他与公司存正在利害闭联的单元或个体的影响。自己承担该公司独立董事

　　时代，如展现不适合独立董事任职资历情状的，自己将实时向公司董事会呈文并尽速辞去该公司独立董事职务。

　　自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的新闻通过深圳证券买卖所主板营业专区录入、报送给深圳

　　证券买卖所或对外通告，董事会秘书的上述举动视同为自己举动，由自己担当相应的功令职守。

　　提名士吉林紫鑫药业股份有限公司董事会现就提名张剑杰为吉林紫鑫药业股份有限公司第8届董事会独立董事候选

　　人公布公然声明。被提名士已书面订定出任吉林紫鑫药业股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是正在充

　　分知道被提名士职业、学历、专业资历、精确的作事阅历、总计兼职等景况后作出的，本提名士以为被提名士适合闭连

　　功令、行政规矩、部分规章、外率性文献和深圳证券买卖所营业章程对独立董事候选人任职资历及独立性的央浼，整体

　　一、被提名士不存正在《中华黎民共和邦公执法》第一百四十六条等法则不得承担公司董事的情状。

　　二、被提名士适合中邦证监会《上市公司独立董事章程》法则的独立董事任职资历和条目。

　　六、被提名士承担独立董事不会违反中共主题纪委《闭于外率中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金

　　七、被提名士承担独立董事不会违反中共主题结构部《闭于进一步外率党政率领干部正在企业兼职（任职）题目的观点》

　　八、被提名士承担独立董事不会违反中共主题纪委、指导部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉设立的观点》的闭连

　　九、被提名士承担独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭连法则。

　　十、被提名士承担独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级照料职员任职资历禁锢手腕》的闭连法则。

　　十一、被提名士承担独立董事不会违反中邦银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级照料职员任职资历照料手腕》

　　、《融资性担保公司董事、监事、高级照料职员任职资历照料暂行手腕》的闭连法则。

　　十二、被提名士承担独立董事不会违反中邦保监会《保障公司董事、监事和高级照料职员任职资历照料法则》、《保障

　　十三、被提名士承担独立董事不会违反其他功令、行政规矩、部分规章、外率性文献和深圳证券买卖所营业章程等关于

　　十四、被提名士具备上市公司运作闭连的基础学问，熟练闭连功令、行政规矩、部分规章、外率性文献及深圳证券买卖

　　十六、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人

　　十七、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在上市公司前五名股东

　　十八、被提名士及其直系支属不正在公司控股股东、本质统制人及其附庸企业任职。

　　十九、被提名士不是为公司及其控股股东、本质统制人或者其各自附庸企业供给财政、功令、接头等供职的职员，网罗

　　但不限于供给供职的中介机构的项目组全数职员、各级复核职员、正在呈文上签名的职员、合资人及厉重职掌人。

　　二十、被提名士不正在与公司及其控股股东、本质统制人或者其各自的附庸企业有强大营业往返的单元任职，也不正在有重

　　二十二、被提名士不是被中邦证监会采纳证券墟市禁入程序，且限期尚未届满的职员。

　　二十三、被提名士不是被证券买卖所公然认定不适合承担上市公司董事、监事和高级照料职员，且限期尚未届满的职员

　　二十四、被提名士不是近来三十六个月内因证券期货犯科，受到执法陷坑刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十五、被提名士近来三十六月未受到证券买卖所公然诘问或三次以上转达反驳。

　　二十六、被提名士未因行动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定控制承担上市公司董事职务。

　　二十七、被提名士不是过往任职独立董事时代因延续三次未亲身出席董事会聚会或者延续两次未能亲身出席也不委托其

　　二十八、网罗公司正在内，被提名士兼任独立董事的境外里上市公司数目不进步5家。

　　三十、本提名士一经催促公司董事会将被提名士的职业、学历、专业资历、精确的作事阅历、总计兼职景况等精确新闻

　　三十一、被提名士过往任职独立董事时代，不存正在延续两次未亲身出席上市公司董事会聚会的情状。

　　三十二、被提名士过往任职独立董事时代，不存正在延续十二个月未亲身出席上市公司董事会聚会的次数超落后代董事会

　　近来三年内，被提名士正在本次提名上市公司任职时代应出席董事会聚会0次，未出席聚会0次。（未出席指未亲身出

　　三十三、被提名士过往任职独立董事时代,不存正在未按法则公布独立董事观点或公布的独立观点经说明彰着与究竟不符的

　　三十四、被提名士近来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相闭部分科罚的情状。

　　三十五、被提名士不存正在同时正在进步五家以上的公司承担董事、监事或高级照料职员的情状。

　　三十六、被提名士不存正在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前除名的情状。

　　本提名士保障上述声明晰凿、切确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉；不然，本提名士乐意担当由此

　　本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券买卖所主板营业专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外通告，董事会秘书的上述举动视同为本提名士举动，由本提名士担当相应的功令职守。

　　遵循《上市公司独立董事章程》《上市公司处置法例》《公司章程》《深圳证券买卖所股票上市章程》等闭连功令、规矩及《公司章程》的相闭法则，咱们行动吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着对公司及全数股东职掌的立场，服从脚踏实地的规则，咱们对公司第八届董事会第十一次聚会的闭连议案及其他事项举办了用心审议。通过足够的尽职考察，咱们对闭连事项公布以下独立观点：

　　本次提名张剑杰为公司第八届董事会独立董事候选人的秩序适合《公执法》《公司章程》及闭连功令规矩的相闭法则；本次被提名的董事候选人具备《公执法》等功令规矩和《公司章程》闭于任职资历和条目的相闭法则，具有推行董事职责所应具备的技能；

　　咱们订定将张剑杰行动公司独立董事候选人提交2023年第三次且自股东大会审议。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次聚会于2023年6月7日以现场外决办法召开，聚会告诉于2023年6月5日以电话、电子邮件等办法发出，适合《公执法》及《公司章程》的法则。聚会应出席董事7名，本质出席董事7名。本次聚会的召开适合《公执法》及《公司章程》的相闭法则。本次聚会的召开秩序、外决结果均合法有用。

　　聚会正在本公司聚会室召开，由孟祥金先生主办，监事韩明，代董事会秘书孟祥金列席了聚会。经与会董事用心审议，通过了如下议案：

　　推举孟祥金先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次聚会通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。

　　推举董事会各特意委员会委员如下，任期自本次聚会通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止：

　　薪酬与考试委员会：孟祥金、帕力旦?尼亚孜、李拓，个中帕力旦?尼亚孜为鸠合人

　　策略与投资委员会：孟祥金、孙莉莉、徐文庆、孙作芸、帕力旦?尼亚孜，个中孟祥金为鸠合人。

　　公司定于2023年6月29日（木曜日）下昼15:00，正在长春市南闭区东头道街137号公司聚会室召开2023年第三次且自股东大会。

　　张剑杰先生，中邦邦籍，汉族，1951年出生，1979年-1982就读于浙江省嘉兴师范专科学校。1983年-1991年浙江省德清武疗养院汽车大修厂任财政科长。1992年-1998年浙江佐力药业有限公司任财政总监。1999年-2013年浙江佐力药业有限公司任商务总监。张剑杰先生与本公司或控股股东、本质统制人以及其他董事、监事、高级照料职员不存正在干系闭联；未持有本公司股份；不是失信被实施人；不是失信职守主体；近来三年未受过中邦证监会及其他闭连部分的科罚和证券买卖所惩戒。