729.10元/585股票各种线详解图晶瑞电材实行本慰勉打算订定的《姑苏晶瑞化学股份 有限公司第二限日定性股票慰勉打算（草案）》

　　晶瑞电材本次调解第二限日定性股票慰勉打算初次 及预留局限授予数目、授予价值的活动

　　本所为晶瑞电材本次调解出具的《北京市万商天勤律 师事情所合于晶瑞电子资料股份有限公司调解第二 限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授 予价值之功令定睹书》

　　《深圳证券业务所创业板上市公司自律羁系指南第 1 号——营业处置》（2023年 2月修订）

　　依据晶瑞电材与本所订立的专项功令事情委托制定，本所接纳晶瑞电材的委托，负担晶瑞电材本慰勉打算的特聘专项功令照管，并依据《公法律》《证券法》《管束举措》《创业板股票上市条例》《创业板自律羁系指南第 1号》等相合功令、法则及外率性文献的相合规章，遵守状师行业公认的营业准则、德行外率和辛勤尽责精神，就晶瑞电材本次调解相合事项，出具本功令定睹书。

　　1、本所及本所状师依照本功令定睹书出具日以前已爆发或存正在的底细和我邦现行功令、法则和外率性文献发布功令定睹。

　　2、本所状师已正经执行法定职责，服从辛勤尽责和竭诚信用法则，对晶瑞电材就本次调解供应的合连原料和讯息举办了核检查证，确保本功令定睹书不存正在失实记录、误导性陈述及庞大漏掉。

　　3、为出具本功令定睹书，本所已获得晶瑞电材如下确保：（1）晶瑞电材仍旧供应了本所为出具本功令定睹书请求其供应的原始书面资料、副本资料、复印资料、首肯函或确认函；（2）晶瑞电材供应给本所的总共文献和资料是确切、凿凿、完善和有用的，并无遮掩、失实和庞大漏掉之处，且文献资料为副本或者复印件的，与其原本或原件同等，总共文献和资料上的签字与印章都是线、对付本所状师以为对本功令定睹书至合厉重而又短缺独立证据援手的事项，本所状师向晶瑞电材及合连职员做了需要的讯问和商榷，并依照相合政府部分、上市公司、其他相合单元或人士出具的证据文献或供应的证言出具功令定睹。

　　5、本功令定睹书仅对与本次调解相合的功令题目发布定睹，过错本功令定睹书中直接征引的其他机构向晶瑞电材出具的文献实质发布定睹。

　　6、本所及本所状师赞成将本功令定睹书举动本次调解的必备文献之一，随其他申请资料一同上报或公然披露，并依法担当相应的功令义务。

　　7、本所状师赞成晶瑞电材局限或者十足援用本功令定睹书的实质，但晶瑞电材作援用时，不得因援用而导致功令上的歧义或误解，并需经本所状师审查确认。

　　8、本功令定睹书仅供上市公司为本次调解之主意运用，非经本所书面赞成，不得用作任何其他主意。

　　本所状师依据合连功令、法则及外率性文献的规章，遵守状师行业公认的营业准则、德行外率和辛勤尽责精神，对晶瑞电材供应的相合本次调解的文献原料和合连底细举办了检查，现出具功令定睹如下：

　　（一）2023年 8月 25日，公司召开第三届董事会第二十八次聚会，审议通过了《合于调解第二限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授予价值的议案》，赞成依据公司《慰勉打算（草案）》的合连规章以及公司 2022年年度权力分配情状对第二限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授予价值举办调解。

　　同日，公司独立董事就本次调解事宜发布了显着赞成的独立定睹；公司第三届监事会第二十一次聚会审议通过了《合于调解第二限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授予价值的议案》，赞成本次调解合连事宜。

　　（二）依据公司 2020年第五次偶然股东大会的授权，本次调解合连事宜正在公司董事会决议权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。

　　经核查，本所状师以为，本次调解合连事宜仍旧公司遵守《管束举措》《慰勉打算（草案）》等的合连规章以及股东大会的授权执行了需要的审议和准许次序，适合《公法律》《证券法》《管束举措》《创业板自律羁系指南第 1号》以及《慰勉打算（草案）》的相合规章。

　　依据《慰勉打算（草案）》的合连规章，若正在本慰勉打算通告当日至慰勉对象获授的第二限日定性股票实行归属立案前，公司爆发资金公积金转增股本等事宜，限定性股票的授予数目将依据慰勉打算做相应的调解。

　　依据公司供应的合连原料，公司 2022年年度权力分配计划已于 2023年 7月10日实践完毕，的确权力分配计划如下：以公司现有总股本 585,821,957股剔除回购证券专户中的 1,887,375股后的股本 583,934,582股为基数，向全盘股东每 10股派创造金盈余 0.50元（含税），以资金公积金向全盘股东每 10股转增 7股，不送红股。

　　依据《公法律》《上市公司股份回购条例》等规章，上市公司回购专户的股份不享有插足利润分派及资金公积金转增股本的权柄。所以，公司本次现实现金分红总额=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股现金分红比例=583,934,582股×0.05元/股=29,196,729.10元（含税）；按公司总股本（含回购证券专户股份，下同）折算的每股现金分红比例 =本次现实现金分红总额/公司总股本=29,196,729.10元/585,821,957股=0.0498389元/股（保存 7位小数，结果一位直接截取，不四舍五入）

　　公司本次现实资金公积金转增股本新增股份总数=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股资金公积金转增比例=583,934,582股×0.7=408,754,207股。按公司总股本折算的每股资金公积金转增股本比例=本次现实资金公积金转增股本新增股份总数/公司总股本=408,754,207股/585,821,957股=0.6977447（保存 7位小数，结果一位直接截取，不四舍五入）

　　依据《慰勉打算（草案）》的合连规章，若正在本慰勉打算通告当日至慰勉对象获授的第二限日定性股票实行归属立案前，公司爆发资金公积金转增股本等事宜，限定性股票的授予数目将依据慰勉打算做相应的调解。调解方式如下： （1）资金公积转增股本

　　依据公司于 2023年 8月 25日召开的第三届董事会第二十八次聚会中式三届监事会第二十一次聚会审议通过的《合于调解第二限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授予价值的议案》，基于上述调解方式经历调解后，公司本

　　慰勉打算初次授予权力数目（即已授予但尚未归属的初次授予数目）由 4,475,388股调解为 7,598,066股（个中第二限日定性股票慰勉打算初次授予局限第二个归属期尚未处置归属手续的 2名慰勉对象可归属股票数目合计由 214,199股调解为363,655股），预留局限授予权力数目（即已授予但尚未归属的预留授予数目）由 1,767,281股调解为 3,000,392股。

　　经核查，本所状师以为，本次调解授予数目系因为公司爆发资金公积金转增股本所致，并依据《慰勉打算（草案）》所确定的调解计划而实践，依法执行了需要的内部决议次序，适合《管束举措》《创业板自律羁系指南第 1号》以及《慰勉打算（草案）》的相合规章，不存正在损害公司及全盘股东益处的情景。

　　依据《慰勉打算（草案）》的合连规章，若正在本慰勉打算通告当日至慰勉对象获授的第二限日定性股票实行归属立案前，公司爆发资金公积金转增股本、派送股票盈余、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限定性股票的授予价值将依据本慰勉打算做相应的调解。

　　如前所述，依据公司供应的合连原料，公司 2022年年度权力分配计划已于2023年 7月 10日实践完毕，基于《慰勉打算（草案）》，公司应对第二限日定性股票的授予价值举办调解。

　　依据《慰勉打算（草案）》，若正在本慰勉打算通告当日至慰勉对象获授的第二限日定性股票实行归属立案前，公司爆发资金公积金转增股本、派送股票盈余、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限定性股票的授予价值将依据本慰勉打算做相应的调解。调解方式如下：

　　依据公司于 2023年 8月 25日召开的第三届董事会第二十八次聚会中式三届监事会第二十一次聚会审议通过的《合于调解第二限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授予价值的议案》，基于上述调解方式经历调解后，公司本慰勉打算初次授予价值由 7.90元/股调解为 4.62元/股（第二限日定性股票慰勉打算初次授予局限第二个归属期尚未处置归属手续的 2名慰勉对象的初次授予价值相应调解为 4.62元/股），预留局限授予价值由 20.09元/股调解为 11.80元/股。

　　经核查，本所状师以为，本次调解授予价值系因为公司爆发资金公积金转增股本、派息所致，并依据《慰勉打算（草案）》所确定的调解计划而实践，且依法执行了需要的内部决议次序，适合《管束举措》《创业板自律羁系指南第 1号》以及《慰勉打算（草案）》的相合规章，不存正在损害公司及全盘股东益处的情景。

　　（一）本次调解已遵守《管束举措》《慰勉打算（草案）》等的合连规章以及股东大会的授权执行了需要的审议和准许次序，适合《公法律》《证券法》《管束举措》《创业板自律羁系指南第 1号》以及《慰勉打算（草案）》的相合规章。

　　（二）本次调解授予数目、授予价值系因为公司爆发资金公积金转增股本、派息所致，并依据《慰勉打算（草案）》所确定的调解计划而实践，且依法执行了需要的内部决议次序，适合《管束举措》《创业板自律羁系指南第 1号》以及《慰勉打算（草案）》的相合规章，不存正在损害公司及全盘股东益处的情景。

　　（三）本次调解事项尚需按影相合功令、法则、外率性文献的规章执行相应的讯息披露仔肩。

　　（本页无正文，为《北京市万商天勤状师事情所合于晶瑞电子资料股份有限公司调解第二限日定性股票慰勉打算初次及预留局限授予数目、授予价值之功令定睹书》之具名签章页）