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　　股票代码：601818 股票简称：光大银行 布告编号：临2016-011

　　本行董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、切实性和无缺性担负个体及连带职守。

　　中邦光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届董事会第四十一次聚会于2016年4月27日以书面样子发出聚会合照，并于2016年5月11日正在中邦光大银行总行以现场形式召开。聚会应出席董事15名，亲身出席12名，马腾董事、赵威董事、杨吉贵董事因其他公事未能亲身出席，马腾董事、杨吉贵董事均书面委托唐双宁董事长代为出席聚会并行使外决权，赵威董事书面委托吴高连董事代为出席聚会并行使外决权。聚会的召开适宜公法、律例、规章和《中邦光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规矩。6名监事列席了聚会。

　　允诺本行于2016年6月27日根据发行条件向第一期境内优先股股东派创造金股息，根据票面股息率5.30%估计，每股优先股派创造金股息黎民币5.30元（税前），共计黎民币10.6亿元（税前）。

　　本行独立董事对首期优先股股息发放计划公布了独立观点，以为本行拟定的首期优先股股息发放计划适宜本行现实情状和络续稳重进展的必要，不存正在损害征求中小股东正在内的通盘股东优点的情状。

　　为更好地践诺办事“三农”的职责，董事会允诺为江苏淮安光大村镇银行股份有限公司拟向中邦黎民银行淮安市核心支行申请不逾越黎民币7000万元的支农再贷款供给担保。

　　允诺正在卢森堡设立并运营子行及分行，并践诺凭据卢森堡公法律例设立以及囚禁政府注册子行及分行所需的通盘干系序次；卢森堡子行及分行将策划卢森堡银行法所愿意的银行生意及干系生意，以及卢森堡公法律例愿意的其他生意；授权打点层凭据中邦和卢森堡的囚禁规矩，归纳斟酌各项要素，决计卢森堡子行及分行审批申牌、构制架构策画和搭修、生意安放、职员铺排、创造非营运过渡性机构以及其他与卢森堡子行及分行创造运营相合的各项事宜；授权马腾副行长代外本行处置卢森堡子行及分行的申请及注册干系的署名、盖印等整个序次性事情。

　　独立董事对该项议案的独立观点：凭据《公法律》和《公司章程》的相合规矩，本行独立董事从客观、独立的角度作出推断，允诺该项议案。

　　五、《合于修订〈中邦光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权计划〉的议案》

　　七、《合于修订〈中邦光大银行股份有限公司董事会对行长授权打点设施〉的议案》

　　八、《合于修订中邦光大银行股份有限公司董事会各特意委员会办事法则的议案》

　　（1）《中邦光大银行股份有限公司董事会提名委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　（2）《中邦光大银行股份有限公司董事会薪酬委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　（3）《中邦光大银行股份有限公司董事会审计委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　（4）《中邦光大银行股份有限公司董事会政策委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　（5）《中邦光大银行股份有限公司董事会危机打点委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　（6）《中邦光大银行股份有限公司董事会合系往还局限委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　允诺唐双宁、高云龙、刘珺、章树德、吴钢、李华强、赵威、杨吉贵为本行第七届董事会股权董事候选人，允诺张金良、马腾、李杰为本行第七届董事会施行董事候选人，允诺乔志敏、谢荣、霍霭玲、徐洪才、冯仑为本行第七届董事会独立董事候选人。

　　以上董事候选人如录取，新任董事为刘珺、张金良、章树德、李华强、李杰，其余董事为蝉联董事。连选蝉联的董事任期自本行股东大会推选其为董事之日起首先估计，新任董事任期自本行股东大会推选其为董事且其任职资历获取中邦银监会批准之日起首先估计。

　　鉴于独立董事离任将导致本行董事会独立董事低于法定人数，正在本行股东大会推选爆发接任张新泽先生的独立董事且该独立董事的任职资历获取中邦银监会批准之前，张新泽先生将持续践诺其动作本行董事会独立董事的职责。

　　独立董事对该项议案的独立观点：凭据《公法律》和《公司章程》的相合规矩，本行独立董事从客观、独立的角度作出推断，允诺该项议案。

　　董事候选人简历请睹附件一，独立董事提名士声明和独立董事候选人声明请睹附件二和附件三。

　　十、《合于提请召开中邦光大银行股份有限公司2015年度股东大会、2016年第一次A股种别股东大会及2016年第一次H股种别股东大会的议案》

　　允诺本行2015年度股东大会、2016年第一次A股种别股东大会及2016年第一次H股种别股东大会于2016年6月29日正在北京召开，实在事宜请参阅本次股东大会合照。

　　唐双宁先生自2007年7月起任本行董事长。现任中邦光大集团股份公司董事长、中邦光大集团有限公司董事长、中邦光大控股有限公司董事局主席、中邦光大邦际有限公司董事局主席、光大证券股份有限公司董事、光大永明人寿保障有限公司董事。曾任中邦配置银行沈阳分行常务副行长、中邦黎民银行沈阳市分行副行长、行长兼邦度外汇打点局沈阳分局副局长、局长。历任中邦黎民银行信贷打点司司长、钱银金银局局长、银行囚禁一司司长。2003年4月至2007年6月，任中邦银行业监视打点委员会副主席。兼任中邦金融学会副会长、中邦投资学会参谋等。结业于东北财经大学，获投资经济专业硕士学位，高级经济师。第十一届天下政协委员，中共十八大代外，第十二届天下人大代外、天下人大农业与屯子委员会副主任委员，获邦务院宣告的“政府分外津贴”。

　　高云龙先生自2014年12月起任本行副董事长。现任中邦光大集团股份公司副董事长、总司理。1994年至2014年6月，曾历任邦度开辟银行副处长、处长，高级工程师，兼职教练，广西自治区百色市副市长，中邦民主开邦会（「民修」）广西自治区副主委、主委，青海省副省长，民修青海省主委，中邦光大（集团）总公司施行董事、副总司理。结业于清华大学化工系化工专业，博士学位，高级工程师,教练, 清华大学硕士生导师。第十一届、十二届天下政协委员。

　　刘珺先生现任中邦光大集团股份公司副总司理。兼任中邦光大实业（集团）有限职守公司董事长、中邦光大集团有限公司副董事长、中邦光大控股有限公司董事局副主席，中邦光大邦际有限公司董事局副主席。曾任中邦光大银行股份有限公司副行长，中邦光大（集团）总公司施行董事、副总司理，光大永明人寿保障有限公司董事长。获香港理工大学工商打点专业博士学位，高级经济师。中华天下青年共同会第十二届常务委员会委员，中心邦度坎阱青年共同会第五届委员会副主席、天下金融体系青年共同会第二届委员会副主席、香港中邦企业协会第十四届会董会副会长。

　　张金良先生自2016年1月起任本行党委副书记、行长（2016年2月起）。现任中邦光大集团股份公司施行董事。2014年7月至2016年1月任中邦银行副行长。2009年11月至2014年12月任中邦银行北京市分行行长。此前正在中邦银行总行财会部办事众年，2007年2月至2009年11月掌握中邦银行总行财政打点部总司理。2003年10月至2007年2月掌握中邦银行总行财会部副总司理，并于2005年3月至2007年2月兼任IT远景履行办公室主任。1997年9月结业于厦门大学，获经济学博士学位。具有注册司帐师资历。

　　马腾先生自2015年3月起任本行施行董事。现任本行党委副书记、副行长，兼任光银邦际投资有限公司董事长。2010年12月至2014年12月，任本行党委委员、副行长；2009年11月至2010年12月，任中邦光大（集团）总公司财政打点部总司理；2009年3月至11月，任中邦光大实业（集团）有限公司党委委员；2005年6月至2009年2月，任渤海银行党委副书记、董事、行政总裁；1984年7月至2005年6月，历任中邦工商银行牡丹卡核心党委书记、总裁，银行卡生意部总司理，河北省分行党委书记、行长，武汉市分行党委书记、行长，总行办公室副主任等职。结业于东北财经大学，获经济专业学士学位，后获中南财经政法大学政事经济学专业博士学位，高级经济师。

　　李杰小姐自2003年8月起任本行副行长、2003年1月起任本行党委委员，现兼任中邦银联股份有限公司董事、光大永明人寿保障有限公司董事。曾任本行铺排财政部（财政司帐部）总司理。1988年10月至2001年4月任职于交通银行，历任济南分行铺排处副处长、财会处处长、济南分行副行长、珠海分行副行长、行长等职务。曾正在中邦工商银行济南分行槐荫任事处和中邦黎民保障公司济南公司槐荫办办事。1983年8月至1986年7月结业于中心播送电视大学金融专业，司帐师。

　　章树德先生现正在中心汇金投资有限职守公司任职，任邦度开辟银行董事。1987年8月至1992年5月，任中邦黎民银行上海金融推敲所推敲剖释员、副主任；1992年6月至1994年4月，历任上海外汇调剂核心商场部副司理、中外洋汇往还核心归纳部担当人；1994年5月至2008年8月，历任东亚银行上海分行高级主任、上海都会协作银行邦际生意部副总司理、上海银行邦际生意部总司理、上海银行董事会秘书。结业于复旦大学（推敲生班）法学专业，学士学位。

　　吴钢先生自2010年12月起任本行董事。现正在中心汇金投资有限职守公司任职，兼任中邦光大集团股份公司董事。1994年9月至2010年10月，历任财务部外汇外事司副处长，邦际协作司副处长、处长，邦际司处长、副司长，行政政法司副司长、巡视员（正司级）等职务。曾任中邦常驻共同邦代外团二等秘书。结业于武汉大学外文系英语专业，后获新加坡邦立大学民众打点专业硕士学位。

　　李华强先生现正在中心汇金投资有限职守公司任职，兼任中信修投证券股份有限公司副董事长。1982年9月至1990年7月，任中邦有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书记、二分厂副厂长、深圳合伙公司总司理；1990年7月至1997年3月，任深圳科技工业园总公司合伙深圳（莫斯科）股份公司总司理助理、部分总司理；1997年3月至2002年6月，任邦信证券有限职守公司投资银行总部副总司理；2002年6月至2004年9月，任梗直证券有限职守公司董事长、党委书记兼总裁；2004年9月至2007年1月，任华西证券有限职守公司副总裁；2007年1月至2011年2月，任华林证券有限职守公司总裁、党委副书记；2011年3月至2012年10月，任中心汇金投资有限职守公司派出董事（派往中邦中投证券有限职守公司）；2011年12月至2015年8月，任中心汇金投资有限职守公司证券机构打点部/保障机构打点部证券机构股权打点一处主任。结业于北京大学EMBA，硕士学位。

　　赵威先生自2015年2月起任本行董事。现任中邦再保障（集团）股份有限公司总裁助理、中再资产打点股份有限公司党委书记、副董事长及总司理、中再资产打点（香港）有限公司董事长、亚洲再保障公司理事会理事。2003年3月至2012年4月，曾历任中邦人寿保障公司香港资产打点公司总司理、中邦人寿富兰克林资产打点有限公司总裁、新华资产打点股份有限公司副总裁及中再资产打点股份有限公司党委副书记。结业于财务部财务科学推敲所经济学专业，博士学位。

　　杨吉贵先生自2015年2月起任本行董事。现任中邦远洋海运集团有限公司副总司帐师、财政打点本部总司理，兼任兴业基金打点有限公司董事、上海人寿保障股份有限公司董事。2002年7月至2014年3月，历任中邦海运（集团）总公司计财部副部长（主办办事）、计财部总司理及财政金融部总司理。结业于上海海运学院财会专业，硕士学位，高级司帐师。

　　乔志敏先生自2013年1月起任本行独立董事。兼任武汉屯子贸易银行独立董事。1978年2月至1996年7月任职于中邦银行，历任总行财政司帐局副处长、卢森堡分行副行长、总行归纳铺排部副总司理等职；1996年7月至2003年7月任职于中邦黎民银行，历任司帐司副司长、囚禁一司副司长、工商银行囚禁组组长（正局级）等职；2003年7月至2007年1月，任中邦银行业监视打点委员会财会部主任；2007年1月至2012年4月，任中邦民生银行第四届监事会副主席、第五届监事会主席。结业于湖南财经学院金融学专业，硕士推敲生，高级司帐师。

　　谢荣先生自2013年1月起任本行独立董事。现为上海邦度司帐学院教练。兼任上海汽车集团股份有限公司董事、上海电气（集团）总公司董事、申万宏源集团股份有限公司独立董事、中邦中药有限公司独立董事和上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。曾任中信银行独立董事。1985年12月至1997年12月，历任上海财经大学司帐学系副教练、教练、博士生导师、系副主任等职务；时间，曾正在英邦沃瑞克(Warwick)大学高级拜望推敲一年，并正在大华司帐师事情所任兼职注册司帐师、普华大华司帐师事情所任兼职注册司帐师。1997年12月至2002年10月，任毕马威华振司帐师事情所联合人；2002年10月至2012年8月，任上海邦度司帐学院教练、副院长。现为邦务院学位委员会天下司帐专业学位推敲生训诫领导委员会委员、上交所上证公司处置专家商榷委员会委员。结业于上海财经大学司帐学专业，获经济学博士学位。资深非执业注册司帐师，获邦务院宣告的“政府分外津贴”。

　　霍霭玲小姐自2014年1月起任本行独立董事。现任思亚邦际商榷办事有限公司参谋，香港董事学会资深会员，香港专业及资深行政职员协会拣选会员暨经济事情委员会、金融及财经专家小构成员，香港女工商及专业职员联会会员。1981年至2006年历任香港上海汇丰银行邦际交易融资、贸易信贷部分司理，工商生意及交易融资生意区域主管，零售生意危机打点部分主管，零售生意区域主管，零售生意资产打点、投资产物主管。2010年至2012年掌握香港上海汇丰银行亚太区生意整合主管、中邦交通银行零售生意商场营销打点参谋。结业于香港中文大学，获工商打点硕士学位。具有“香港银行学会会士”、“专业资产打点师”等专业认证资历。

　　徐洪才先生自2015年2月起任本行独立董事。现任中邦邦际经济交换核心经济推敲部部长，推敲员。2010年3月到中邦邦际经济交换核心办事，曾任音信部副部长、音信部部长。1998年6月至2010年3月，历任广发证券上海总部副总司理、北京科技危机投资公司副总裁及首都经济交易大学金融学教练。1996年7月至1998年6月，中邦黎民银行总行条法司从事金融立法和银行债权管理办事。1981年7月至1990年9月，任中邦石化集团安庆石化总厂助理工程师。1990年9月至1993年7月，中邦黎民大学形而上学硕士。1993年9月至1996年7月，中邦社会科学院经济学博士。加拿大英属哥伦比亚大学亚洲推敲院拜望学者和美邦众米尼肯大学商学院拜望学者。

　　冯仑先生自2015年2月起任本行独立董事。现任万通集团主席、万通投资控股股份有限公司董事长。冯仑先生曾先后获取西北大学经济学学士学位、中心党校法学硕士学位、中邦社科院推敲生院法学博士学位和新加坡邦立大学李灿烂民众策略学院民众策略硕士学位（MPP）。自1984年起，历任中心党校讲师、邦度体改委体改所推敲室副主任、海南改造进展推敲院推敲所常务副所长、中邦民生银行董事，于1991年创立万通集团并掌握董事长至今。

　　提名士中邦光大银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名乔志敏、谢荣、霍霭玲、徐洪才、冯仑为中邦光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充清爽晰被提名士职业特长、训诫靠山、办事资历、兼任职务等情状。被提名士已书面允诺出任中邦光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。提名士以为，被提名士具备独立董事任职资历，与中邦光大银行股份有限公司之间不存正在任何影响其独立性的合联，实在声明如下：

　　一、被提名士具备上市公司运作的根基常识，熟练干系公法、行政律例、规章及其他楷模性文献，具有五年以上公法、经济、财政、打点或者其他践诺独立董事职责所必定的办事履历。被提名士已凭据《上市公司高级打点职员培训办事指引》及干系规矩赢得独立董事资历证书。

　　（三）中心纪委、中心构制部《合于楷模中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌握上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的合照》的规矩；

　　（四）中心纪委、训诫部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉配置的观点》合于高校头领班子成员兼任职务的规矩；

　　（六）中邦证券业协会《宣告证券推敲告诉执业楷模》合于证券剖释师兼任职务的规矩；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其直系支属、合键社会合联（直系支属是指妃耦、父母、后代等；合键社会合联是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系支属；

　　（三）正在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、公法、商榷等办事的职员，征求供给办事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在告诉上署名的职员、联合人及合键担当人；

　　（六）正在与上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业具有巨大生意往还的单元掌握董事、监事或者高级打点职员，或者正在该生意往还单元的控股股东单元掌握董事、监事或者高级打点职员；

　　（四）曾任职独立董事时间，贯串两次未出席董事会聚会，或者未亲身出席董事会聚会的次数占当年董事会聚会次数三分之一以上；

　　五、征求中邦光大银行股份有限公司正在内，被提名士兼任独立董事的境内上市公司数目未逾越五家，被提名士正在中邦光大银行股份有限公司贯串任职未逾越六年。

　　六、被提名士乔志敏具备较充裕的司帐专业常识和履历，并具备高级司帐师资历。被提名士谢荣具备较充裕的司帐专业常识和履历，并具备注册司帐师、司帐学专业教练资历。

　　本提名士曾经凭据上海证券往还所《上海证券往还所上市公司独立董事登记及培训办事指引》对独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜恳求。

　　本提名士包管上述声鲜明切、无缺和切实，不存正在任何乌有陈述或误导因素，本提名士统统通晓作出乌有声明能够导致的后果。

　　自己乔志敏、谢荣、霍霭玲、徐洪才、冯仑，已充清爽晰并允诺由提名士中邦光大银行股份有限公司董事会提名委员会提名为中邦光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，包管不存正在任何影响自己掌握中邦光大银行股份有限公司独立董事独立性的合联，实在声明如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根基常识，熟练干系公法、行政律例、部分规章及其他楷模性文献，具有五年以上公法、经济、财政、打点或者其他践诺独立董事职责所必定的办事履历，并已凭据《上市公司高级打点职员培训办事指引》及干系规矩赢得独立董事资历证书。

　　（三）中心纪委、中心构制部《合于楷模中管干部辞去公职或者退（离）歇后掌握上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的合照》的规矩；

　　（四）中心纪委、训诫部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉配置的观点》合于高校头领班子成员兼任职务的规矩；

　　（六）中邦证券业协会《宣告证券推敲告诉执业楷模》合于证券剖释师兼任职务的规矩；

　　（一）正在上市公司或者其附庸企业任职的职员及其直系支属、合键社会合联（直系支属是指妃耦、父母、后代等；合键社会合联是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的妃耦、妃耦的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系支属；

　　（三）正在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业供给财政、公法、商榷等办事的职员，征求供给办事的中介机构的项目组通盘职员、各级复核职员、正在告诉上署名的职员、联合人及合键担当人；

　　（六）正在与上市公司及其控股股东或者其各自的附庸企业具有巨大生意往还的单元掌握董事、监事或者高级打点职员，或者正在该生意往还单元的控股股东单元掌握董事、监事或者高级打点职员；

　　（四）曾任职独立董事时间，贯串两次未出席董事会聚会，或者未亲身出席董事会聚会的次数占当年董事会聚会次数三分之一以上；

　　五、征求中邦光大银行股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境内上市公司数目未逾越五家；自己正在中邦光大银行股份有限公司贯串任职未逾越六年。

　　六、自己乔志敏具备较充裕的司帐专业常识和履历，并具备高级司帐师资历。自己谢荣具备较充裕的司帐专业常识和履历，并具备注册司帐师、司帐学专业教练资历。

　　自己曾经凭据上海证券往还所《上海证券往还所上市公司独立董事登记及培训办事指引》对自己的独立董事候选人任职资历举行核实并确认适宜恳求。

　　自己统统理解独立董事的职责，包管上述声鲜明切、无缺和切实，不存正在任何乌有陈述或误导因素，自己统统通晓作出乌有声明能够导致的后果。上海证券往还所可根据本声鲜明认自己的任职资历和独立性。

　　自己允诺：正在掌握中邦光大银行股份有限公司独立董事时间，将听从公法律例、中邦证监会宣告的规章、规矩、合照以及上海证券往还所生意法则的恳求，接收上海证券往还所的囚禁，确保有足够的时刻和精神践诺职责，作出独立推断，不受公司合键股东、现实局限人或其他与公司存正在利害合联的单元或部分的影响。

　　自己允诺：如自己任职后呈现不适宜独立董事任职资历境况的，自己将自呈现该等境况之日起30日内辞去独立董事职务。

　　股票代码：601818 股票简称：光大银行 布告编号：临2016-012

　　本行监事会及通盘监事包管本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、切实性和无缺性担负个体及连带职守。

　　中邦光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届监事会第二十四次聚会于2016年4月29日以书面样子发出聚会合照，并于2016年5月11日正在中邦光大银行总行以现场形式召开。聚会应出席监事9名，现实出席监事6名。James Parks Stent（史维平）外部监事、陈昱监事和马宁监事因其他公事未能亲身出席，差别书面委托俞二牛外部监事、叶东海监事和牟辉军监事代为出席聚会并行使外决权。聚会的召开适宜公法、律例、规章和《中邦光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相合规矩。

　　外决情状：每位监事薪酬的有用外决票均为8票，允诺均为8票，辩驳均为0票，弃权均为0票。列位监事正在涉及自己薪酬准绳的外决经过中回避。

　　二、《合于修订中邦光大银行股份有限公司监事会各特意委员会办事法则的议案》

　　（1）《中邦光大银行股份有限公司监事会提名委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　（2）《中邦光大银行股份有限公司监事会监视委员会办事法则（2016年修订稿）》

　　三、《合于中邦光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案》

　　允诺李炘先生、殷连臣先生和吴俊豪先生为第七届监事会股东监事候选人，允诺俞二牛先生、吴高连先生和邓瑞林先生为第七届监事会外部监事候选人。

　　李炘先生自2015年5月起任本行监事，2015年6月起任本行监事长。历任航空工业部北京304推敲所助理工程师，航空工业部办公厅秘书，财务部办公厅秘书室秘书、副处级秘书、正处级秘书兼秘书室副主任，新华社香港分社经济部一处处长，香港海佳进展有限公司董事副总司理，邦防科工委办公厅副主任、财政司司长，中邦投资有限职守公司人力资源部总监、党委构制部部长、资深董事总司理，兼任中邦投资有限职守公司职工董事、中共中邦投资有限职守公司坎阱委员会常务副书记、中邦投资有限职守公司工会办事委员会副主任。结业于沈阳航空工业学院航空机器加工工艺专业,学士学位。

　　殷连臣先生自2014年12月起任公司监事。现任中邦光大控股有限公司首席投资官及光大证券股份有限公司董事。自2002年4月今后，历任中邦光大控股有限公司行政归纳打点部总司理、证券经纪生意部董事、企划传讯部总监、穆迪KMV中邦区首席代外、北京扬德投资集团副总司理、中邦光大（集团）总公司办公厅归纳处处长及中邦光大控股有限公司助理总司理。结业于南开大学西方财政司帐专业，硕士学位。

　　吴俊豪先生自2009年11月起任公司监事。现任申能（集团）有限公司金融打点部司理，兼任东方证券股份有限公司董事和中邦安祥洋保障（集团）股份有限公司董事。历任上海新资源投资商榷公司常务副总司理，上海百利通投资公司副总司理，上海申能资产打点有限公司副主管，申能（集团）有限公司资产打点部副主管、主管、高级主管、金融打点部副司理（主办办事）等。结业于华东师范大学，后获华东师范大学企业打点专业硕士学位。

　　俞二牛先生自2012年11月起任公司外部监事。现任泰信基金打点有限公司独立董事、浙江核新同花顺搜集音信股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司董事。历任财务部人事训诫司干部、副司长、司长，汇金公司派任中邦银行董事，中邦投资有限职守公司职工董事、人力资源部总监、党委构制部部长、工会主席，公司董事。结业于空军政事学院经济打点专业，后于首都经贸大学经济法专业硕士推敲生结业。

　　吴高连先生，历任吉林抚松县委常委、副县长、常务副县长，中邦黎民保障公司（中保资产保障有限公司）吉林通化市分公司总司理、吉林省分公司副总司理、广西分公司总司理，辽宁省分公司总司理，中邦黎民保障集团公司（中邦人保控股公司）副总裁，中邦再保障（集团）股份有限公司董事、总裁，中邦光大银行股份有限公司董事和中邦光大集团股份公司董事职务。结业于中邦社会科学院推敲生院钱银银行专业，硕士推敲生学历，高级经济师。

　　邓瑞林先生，历任中邦黎民银行贵州省分行副处长、处长，中邦黎民银行遵义地分别行党委书记、行长（挂职），中邦黎民银行贵州省分行副行长、党委委员，中邦黎民银行成都分行党委委员、特派员，中邦银行业监视打点委员会贵州囚禁局党委书记、局长，兴业银行独立董事。结业于中邦社会科学院钱银银行专业，推敲生，高级经济师。

　　股票代码：601818 股票简称：光大银行 布告编号：临2016-013

　　本行董事会及通盘董事包管本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确凿切性、切实性和无缺性担负个体及连带职守。

　　●本次担保金额不逾越黎民币7000万元。截止本布告披露日，本行存续为其供给的现实担保余额为1000万元。

　　江苏淮安光大村镇银行股份有限公司（以下简称“淮安光大村镇银行”）拟向中邦黎民银行淮安市核心支行申请支农再贷款7000万元。中邦光大银行股份有限公司（简称“本行”）拟为前述再贷款供给担保。

　　凭据《合于楷模上市公司对外担保活动的合照》（证监发[2005]120 号）的相合规矩，上市公司为资产欠债率逾越70％的担保对象供给的担保事项，需提请董事会和股东大会审议允许。本行第六届董事会第四十一次聚会审议通过了《合于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司供给担保的议案》，允诺将本次担保提交本行股东大会审议允许。

　　策划限制：摄取公家存款；发放短期、中期和恒久贷款；处置邦内结算；处置单子承兑与贴现；从事同行拆借；从事借记卡生意；代剪发行、代庖兑付、承销政府债券；代庖收付款子及代庖保障生意；经中邦银行业监视打点委员会允许的其他生意。

　　根基情状：该行2013年2月创造，现注册血本1亿元，个中本行持股70%；截止2015年12月末，该行资产总额为9.2亿元，欠债总额为8.1亿元，股东权柄为1.1亿元，2015年告竣净利润为430万元。

　　淮安光大村镇银行于2013 年2月创造，本行持有其70%股权，为本行的控股子公司。

　　本行董事会以为，为更好地践诺办事“三农”的职责，允诺为淮安光大村镇银行拟向中邦黎民银行淮安市核心支行申请不逾越黎民币7000万元的支农再贷款供给担保。淮安光大村镇银行的资产情况强健、策划成就优越，为其供给担保的危机可控。本行出资额占淮安光大村镇银行注册血本的70%，对其具备现实局限权，可不由其他股东按股权比例供给担保。

　　截至本布告披露日，本行除平常贸易银行生意外，存续为中邦光大集团股份公司应付金融债券利钱 1.8 亿元供给担保，中邦光大集团股份公司以其持有的5000万股某大型证券公司股权供给反担保；本行第六届董事会第二十七次聚会和2014年第三次且自股东大会审议通过了《合于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司供给担保的议案》，允诺为淮安光大村镇银行向中邦黎民银行淮安市核心支行申请支农再贷款供给4000万元担保，截至本布告披露日，本行存续为其供给的担保余额为1000万元。