公司已分别与承德黎河肥业有限公司、山东翔龙投资控股有限公司签订《战略合作框架协议》学炒股基本知识的书贵所2023年11月3日出具的《合于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120164号）（以下简称“第二轮问询函”）已收悉，感动贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票管事的向导。

　　依据贵所第二轮问询函的央浼，金浦钛业股份有限公司会同中信修投证券股份有限公司等合联方，本着留心、刻苦尽责和竭诚信用的准则，对第二轮问询函所列题目举行了讲究调研、核查和落实，并对召募仿单等合联申请文献举行了相应的窜改、添补和阐明，请予审核。

　　1、如无分外阐明，第二轮问询函复兴中利用的简称或名词释义与金浦钛业股份有限公司向特定对象发行股票召募仿单相似；

　　2、第二轮问询函复兴中除出格阐明外，所罕有值保存2位小数，若闪现总数与各分项数值之和不符的情景，均为四舍五入所致；

　　发行人本次召募资金总额不进步9亿元，拟投向10万吨/年新能源电池原料先驱体及热能归纳欺骗项目,估计新增产能电池级磷酸铁10万吨/年、硫酸30万吨/年。遵照申报文献及前次问询复兴，本次募投项目属于现有钛白粉资产链的上下逛延长，与钛白粉同属无机化工范畴，部门工艺、装配与钛白粉好似或者相通。

　　请发行人集合本次募投项目产物硫酸的工夫储存和量产所需的修设设备情景，磷酸铁与钛白粉正在工艺、装配等方面的不同，募投项目修成后营运形式、结余形式与现有钛白粉营业的区别，添补阐明电池级磷酸铁和硫酸是否属于新营业、新产物，是否相符召募资金投向主业的央浼，本次召募资金的须要性及合理性。

　　硫酸行为一种基本化工原料，被称为“工业之母”，平凡操纵于化肥、冶金、石油、刻板、医药、洗涤剂、军工、原子能、航天等范畴，还用于坐蓐染料、农药、化学纤维、塑料、涂料，以及种种根基有机和无机化工产物，硫酸产量已成为权衡一个邦度工业繁荣程度的要紧标记之一。近年来，中邦硫酸工业繁荣疾速，中邦已成为硫酸坐蓐和消费大邦，遵照邦度统计局数据，我邦2022年硫酸产量约9,504.60万吨。

　　目前坐蓐硫酸的紧要原料为：硫精砂、硫磺、有色金属冶炼含硫的烟气，其工艺工夫始末众年繁荣，均是成熟牢靠的。硫磺是洁净的坐蓐原料，可以彻底燃烧，不形成废酸废水排放，但我邦事硫资源欠缺邦度，硫磺持久依赖进口，采用硫磺为原料制硫酸不具备市集逐鹿上风。冶炼烟气制酸能有用欺骗有色金属冶炼形成的含SO2烟气，但必要有配套大型冶炼厂。硫精砂行为守旧制硫酸的原料之一，原料开头坚固牢靠，工艺道道成熟坚固，无论是流程拣选，修设选型和修制都有成熟的工夫和配套企业。

　　本次募投项目硫酸装配选用目前硫酸行业成熟先辈的硫精砂为原料的制酸工艺，采用欣喜焙烧、干法除尘、酸洗净化、两转两吸、接触法制酸工艺，正在消化吸取海外引进的部门合节修设工夫的基本上，通过对装配的优化打算，升高编制和修设的欺骗率和牢靠性，工艺流程如下：

　　采用流化床欣喜焙烧工夫，余热汽锅接管高温位余热，配置旋风除尘器以保电除尘器的平常运转，除尘效用高，使出口含尘量抵达打算目标，正在电除尘出口配置热管低压蒸锅炉炉接管热量形成低压蒸汽。

　　本项目选用动力波气体净化编制，而不选用广泛的“洗涤塔（空塔）+冷却塔（填料塔）＋板式换热器+电除雾器（2级）”流程。空塔因为有较长的气体中断光阴，使得压降较小，酿成的酸雾较少且雾粒较大，但空塔的效用低于动力波编制。动力波编制是气体洗涤编制的宏大创新，代外着天下先辈程度。

　　本项目利用邦产化动力波（逆流喷射洗涤器）洗涤编制，以低浸工程制价。并保障酸洗净化流程的联贯运转和进入制酸编制的气体纯度，确保下逛工序的平常操作和制品酸质料。

　　采用“3+2”两转两吸，共5段触媒床层，邦产催化剂，邦产化打算的不锈钢转化器，转化器内装有催化剂；转化编制还配置热管省煤器。抵达较高的转化率（≥99.8％），为了进一步低浸尾气SO2浓度，还增设了双氧水脱硫编制，执掌后尾气SO2排放浓度≤200 mg/Nm3。

　　本项目采用塔—轮回酸槽流程计划，干燥塔和二吸塔稀少设立轮回槽。同时打算选用阳极守卫酸冷器，干燥塔、第二吸取塔采用新型的分酸器，大幅升高分酸点，低浸填料高度，优化塔的操作状态，升高塔的操作效用；采用中高温吸取，以箝制雾粒的酿成并增大雾粒粒径以便除雾；塔顶部门裂装设高效的除雾器；干吸酸编制管道选用阳极守卫不锈钢管道。

　　发行人具有充分的硫酸装配修筑、运营体会，控制硫酸装配合联工艺、工夫，徐州钛白30万吨/年硫磺制酸装配已于2015年修成投产且运转坚固，硫酸坐蓐工艺成熟、坚固、可控，发行人具备本次募投项目硫酸产物所需的工夫储存。

　　本次募投项目采用硫精砂制酸工艺，徐州钛白采用硫磺制酸工艺，二者紧要工艺流程比照如下：

　　原料 硫精砂由硫、铁、砷、氟、锌、铅及种种杂质构成，S含量＞46% 外购液体硫磺，S含量＞99.5% 原料差别，原料纯度差别

　　原料工序 硫精砂卸车、蓄积、掺配、输送 液体硫磺卸车、蓄积（蒸汽伴热）、输送 硫精砂欺骗皮带输送机输送，液体硫磺欺骗液下泵、管道输送

　　焙烧工序焚硫工序 硫精砂焙烧，紧要修设为欣喜炉，紧要统制目标为欣喜炉温度、出口SO2气体浓度 液体硫磺燃烧，紧要修设为焚硫炉，紧要统制目标为焚硫炉温度、出口SO2气体浓度 紧要统制的温度均为950-1050℃，气体浓度目标略有不同，欣喜炉道理为欣喜焙烧，出口吻体浓度12~13%；焚硫炉中液体硫磺用磺枪刻板雾化，气体浓度9.5-10.5%，此外欣喜炉出口炉气含有必定量的尘、灰，须用旋风除尘器、电除尘器将大部门尘和灰除去

　　汽锅工序 欺骗欣喜炉出口高温炉气的热量、转化工序的一部门反响热正在余热汽锅中形成中压蒸汽 欺骗焚硫炉的出口高温炉气的热量、转化工序的一部门反响热正在余热汽锅中形成中压蒸汽 紧要统制目标均为汽锅压力、液位，汽锅给水的水质等，工艺道道仿佛，但因为欣喜炉出口炉气含有必定的灰分，正在硫精砂制酸的汽锅中必要经受一部门除灰的效率

　　净化工序 欺骗稀酸洗涤除去焙烧工序送过来的炉气中的砷、氟等无益杂质 因为原料固体硫磺比力纯净，不必要净化工序 净化工序接纳的稀酸洗涤和硫磺制酸装配干吸工序的工艺好似，都是接纳接触法，也都必要统制酸浓、酸温、液位等工艺目标，但因为原料杂质含量的差别，硫精砂制酸装配须配置净化工序，而硫磺制酸装配不必要

　　干吸工序 欺骗硫酸的吸水性正在干燥塔中除去炉气中的水份；欺骗轮回硫酸中的水份正在吸取塔中吸取转化工序送过来的SO3形成硫酸；欺骗一次转化的低温余热，正在低温接管工序中形成0.8MPa低压蒸汽 欺骗硫酸的吸水性正在干燥塔中除去炉气中的水份；欺骗轮回硫酸中的水份正在吸取塔中吸取转化工序送过来的SO3形成硫酸；欺骗一次转化的低温余热，正在低温接管工序中形成0.8MPa低压蒸汽 道理雷同、工艺雷同、统制目标雷同、修设设备雷同，修设规格略有差别

　　转化工序 正在转化器中前道工序送来的干燥炉气正在催化剂的效率下天生SO3气体 正在转化器中前道工序送来的干燥炉气正在催化剂的效率下天生SO3气体 道理雷同、工艺根基雷同、紧要统制目标均为转化器各段进口和出口温度，因为催化剂的性子雷同，温度统制领域也根基雷同；两种工艺的换热器设备数目差别

　　尾吸工序 双氧水吸取+电除雾统制尾气排放目标 液碱吸取+电除雾统制尾气排放目标 尾气排放目标雷同，吸取工艺雷同，统制目标（液位、浓度等）根基雷同；尾吸采用的原料差别，双氧水吸取后形成稀酸，不形成其他副产物，更洁净

　　制品工序 蓄积干吸工序送来的及格的制品酸，并外售 蓄积干吸工序送来的及格的制品酸，并外售 蓄积修设都为碳钢材质，蓄积、外售形式雷同

　　硫精砂制硫酸装配和硫磺制酸装配紧要区别正在于原料纯净度的差别，导致硫精砂制酸装配必要配置除尘、净化修设，其他SO2、SO3的制备，气氛、炉气的干燥、SO3的吸取、制品硫酸（都为98%硫酸）的蓄积等坐蓐道理、工艺流程和修设设备、目标统制等都根基雷同，而除尘、净扮装配正在其工艺道理和修设设备上也并不杂乱，正在邦内硫精砂制酸装配中操纵极端成熟，发行人从硫磺制酸工艺调节为硫精砂制酸工艺不存正在宏大妨害。

　　本次募投项目硫酸装配选用目前硫酸行业成熟先辈的硫精砂为原料的制酸工艺，采用欣喜焙烧、干法除尘、酸洗净化、两转两吸、接触法制酸工艺，正在消化吸取海外引进的部门合节修设工夫的基本上，通过对装配的优化打算，升高编制和修设的欺骗率和牢靠性。本次募投项目硫酸装配紧要修设情景如下：

　　1 电动抓斗桥式起重机 起重量：10t 抓斗容积：2m3起升高度：≥10m 台 2

　　除了选用成熟牢靠的修设外，发行人听命“工夫先辈、经济合理、运转牢靠、操作利便”的准则，遵照工艺装配的坐蓐界限、流程特质、产物格料、工艺操作央浼，并参考邦内同类型装配的自愿化程度，对坐蓐装配实行荟萃监控，升高操作的自愿化程度。

　　1、磷酸铁与钛白粉工艺道道）磷酸铁工艺道道）钛白粉工艺道道、磷酸铁与钛白粉工艺不同

　　化学反响 无机盐氧化合成反响，磷酸一铵溶液与双氧水羼杂后通过计量泵平均打入合成釜与硫酸亚铁溶液，通过双氧水把二价铁离子氧化成三价铁离子再与磷酸根反响天生磷酸铁浸淀。 紧要统制点： 反响温度：70℃～90℃； PH值：2.0～3.5； 粒径：D50＜50um 无机盐轮廓浸析反响，正在工艺划定的温度和pH前提下，通过先后到场硅酸钠、偏铝酸钠、硫酸等，正在二氧化钛粒子轮廓包覆酿成平均的无机盐浸淀物，改进二氧化钛轮廓缺陷，升高操纵功能。 紧要统制点： 反响温度：60℃～95℃；PH值：5.0～7.0； 粒径：0.26um＜D50＜0.30um 均为无机化学反响；统制的反响温度、PH值、粒径巨细差别

　　板框洗涤 陈化料浆经陈化泵打入二洗压滤机，用脱盐水对陈化滤饼举行洗涤，检测二洗洗水pH、电导率，及格后举行压榨脱水卸料，卸料滤饼经皮带运输机输送至闪蒸干燥编制。 紧要统制点： 水洗温度：40℃～60℃洗水PH值：2.5～4.5水洗止境电导率：≤150us/cm 将包膜执掌后的物料泵入水洗压榨板框压滤机，用脱盐水水洗除去水溶性盐、洗水电导率抵达划定领域后，举行压榨脱水，脱水后的滤饼通过皮带输送及螺旋进料器进入闪蒸干燥编制。 紧要统制点: 水洗温度：70℃～75℃洗水PH值：6.5～7.0水洗止境电导率：≤120us/cm 均为板框水洗除杂，水洗温度、洗水PH值、水洗止境电导率统制差别

　　闪蒸干燥 板框水洗及格的滤饼经皮带输送至打散机开始打破后通过进料螺旋挤入干燥 器，物料正在干燥器内被高速回旋的涣散桨叶打碎，同时物料被高温气体疾速加热、水份疾速蒸发，干燥后粉状物料与气体被引风机抽至袋滤器举行气固涣散后，供下道工序利用。 紧要统制点： 热风炉出口温度：≤600℃袋滤器进口温度：130℃～160℃ 干燥后物料水份：0.5%～1% 板框水洗及格的滤饼经皮带输送至料仓后通过进料螺旋挤入干燥器，物料正在 干燥器内被高速回旋的涣散桨叶打碎，同时物料被高温气体疾速加热、水份疾速蒸发，干燥后粉状物料与气体被引风机抽至袋滤器举行气固涣散后，供下道工序利用。紧要统制点： 热风炉出口温度：≤600℃袋滤器进口温度：130℃～170℃ 干燥后物料水份：0.5%～1% 进料体例、干燥机理、统制点参数根基雷同

　　晶型转化 通过燃烧自然气加热气氛后将物料脱除逛离水和大部门的结晶水，正在必定温度时竣事晶型转化，物料经冷却晚生入打破工序。 紧要统制点： 燃烧室温度：600℃～800℃ 物料比轮廓积：～10㎡/g 燃烧自然气加热气氛直接进入反转窑炉，窑尾由风机抽风酿成煅烧窑内温度梯度，物料经低温区脱水、中温区脱硫、高温区晶型转化并统制粒子滋长抵达及格，经冷却窑冷却晚生入打破工序。紧要统制点： 燃烧室温度：1100℃～1200℃ 物料晶型转化率：≥98% 物料均经加热脱水后竣事晶型转化及粒子滋长；晶型转化温度差别，粒子滋长统制粒径差别

　　制品打破 冷却的物料经真空上料编制输送至磨前料仓，经除磁、筛分后通过气流输送至蝶巢磨举行刻板打破分级进入袋式除尘器，经气固涣散后磷酸铁进入制品料仓。 紧要统制点： 制品粒径：2μm-6μm； 磁性异物：≤1ppm 将闪蒸干燥后物料送入汽粉机，经中压蒸汽的撞击、打破，再由高温袋滤器、风冷袋滤器涣散晚生入制品料仓。 紧要统制点： 制品粒径：筛余物(45μm筛孔)≤0.02% 均为物理打破工艺；打破道理差别，磷酸铁为刻板打破，钛白粉为气流打破，物料统制央浼差别，钛白粉粒径统制央浼更细，磷酸铁对磁性异物有央浼

　　综上，比拟钛白粉从打破、酸解还原、浸降到水解、干燥、气流打破等十众道紧要坐蓐工序，磷酸铁的坐蓐工序紧要有反响结晶、冷却压滤、闪蒸干燥、打破筛分等，磷酸铁的坐蓐工艺流程更短，且磷酸铁工艺流程中的操作单位均可正在钛白粉工艺流程中找到对应的操作单位，二者正在工艺上存正在必定的好似或者相通之处。

　　磷酸铁采用二步法铵法工艺，定型修设尽量拣选邦内先辈的修设，磷酸铁紧要修设计划如下：

　　化学反响 无机盐氧化合成反响反响釜容积：30m3/台修设材质：非金属 无机盐轮廓浸析反响包膜罐容积：100m3/台修设材质：不锈钢 均为非标反响釜； 修设巨细及材质差别

　　物料洗涤 一次、二次水洗均采用隔阂板框压滤机，修设面积：400m2/台 一洗、二洗可采用真空摩尔叶滤机或隔阂板框压滤机，三洗采用隔阂板框压滤机，三洗板框面积：350m2/台 均为隔阂板框压滤机；钛白粉一洗二洗也可选用真空摩尔叶滤机

　　物料干燥 采用回旋闪蒸干燥机，型号XSG-2200，众层高速涣散搅拌桨叶，材质2205不锈钢 采用闪蒸干燥机，型号WSG-1850，涣散搅拌桨叶九层，材质304不锈钢 均为欺骗自然气燃烧热风干燥的回旋闪蒸干燥机；涣散搅拌桨布局与材质差别

　　物料煅烧 采用反转窑，规格Φ2500×30000，材质为310S不锈钢 采用反转窑，Φ3200×55000，材质为碳钢衬保温砖、耐酸耐温砖 均为反转窑；修设规格、材质差别

　　制品打破 采用蝶巢磨举行刻板打破，规格DCM1000，材质为304 +合金磨头 采用中压蒸汽介质举行气流打破，规格Φ1150，材质为耐高温特种钢（钴、钨、钛合金） 均为打破修设；修设布局差别，打破体例差别，材质差别

　　储罐等非标修设、工艺管道 遵照差别温度及介质采用2205、316L等不锈钢或非金属材质 遵照差别温度及介质采用碳钢衬胶+耐酸砖、碳钢衬胶或玻璃钢、全玻璃钢等非金属材质 均为非标类储罐修设或准则管道；因磷酸铁产物对磁性异物的央浼，材质拣选的规格更高

　　综上，磷酸铁与钛白粉坐蓐装配因其具有许众仿佛单位操作，采用的修设根基属于统一种别，但又因其物料性子及工艺统制点的差别，正在修设的规格、布局、材质等方面存正在必定不同。

　　公司钛白粉的紧要原原料征求钛矿、硫酸，采购形式为直接采购。公司集合发卖订单、坐蓐安顿、原原料市集代价震荡、运输周期等成分，通常接纳“安详库存+符合备货”的采购形式。公司确立起了苛厉的供应商准入轨制，并对供应商举行按期评估，保障原原料实时供应的同时尽量低浸采购本钱。

　　募投项方针紧要原原料征求硫酸亚铁、磷酸一铵、硫精砂等。硫酸亚铁一切来自愿行人坐蓐钛白粉形成的副产品，坐蓐10万吨/年磷酸铁所需硫酸亚铁约为18.43万吨，2020年-2022年发行人硫酸亚铁本质产量分裂为48.56万吨、52.29万吨和57.79万吨，可能满意10万吨/年磷酸铁的坐蓐需求。磷酸一铵和硫精砂需向外部供应商采购，磷酸一铵和硫精砂市集供应充溢：2022年磷酸一铵邦内产量1,005.64万吨，募投项目所需数目仅占0.85%，2022年硫精砂市集零售界限达723亿元，募投项目所需金额仅占0.19%，占比均极小，可能满意10万吨/年磷酸铁的坐蓐需求。别的，公司已分裂与承德黎河肥业有限公司、山东翔龙投资控股有限公司签署《策略互助框架和议》，商定确立电池用工业级磷酸一铵产物的持久购销互助干系。公司已与广东省韶合市盛世金茂矿业有限公司、铜陵市诚益矿业有限仔肩公司缔结《策略互助框架和议》，商定确立硫精砂产物的持久购销互助干系。

　　为实时满意订单交付，公司钛白粉采用“以销定产+适度备货”的坐蓐形式。发卖部分承担协议年度及月度坐蓐安顿，坐蓐部分遵照坐蓐安顿、坐蓐原料等部署产物坐蓐。质检核心对产制品举行检测后由物流核心入库并录入电子管制编制。

　　募投项目紧要接纳“以销定产”的准则部署坐蓐，如闪现产能不敷，也会接纳“以产定销”的战略，优先供应大客户。因为差别客户或者统一客户差别订单对磷酸铁的规格、功能往往具有差别的央浼，使得磷酸铁产物具有必定水平的定制化特质，公司将针对客户的定制化需求，举行柔性化坐蓐。

　　公司钛白粉营业策划紧要采用直销形式，通过整合发卖渠道，依托南京和徐州两大钛白粉坐蓐基地，合理调配资源，最大势限阐明产能界限上风。公司通过调节产物布局，主动拓展高端涂料和塑料色母市集，紧盯邦际市集行情，进一步拓荒邦际市集，一直美满海外发卖汇集组织。

　　募投项目发卖以大客户直销为主，始末倾向客户测试认证后，签署正式发卖和议，部署坐蓐供货，并通过策略投资入股、缔结策略互助和议等体例锁定部门下乘客户。别的，南京钛白比来三年均匀采购硫酸约25.05万吨，本次募投新增硫酸部门可用于满意南京钛白自用需求。

　　钛白粉的结余程度紧要受原原料代价震荡和下逛操纵产物代价改动的影响。钛白粉的终端发卖代价紧要受上下逛供求干系的影响。公司遵照原原料代价、产物性子、订单界限、付款前提等成分确定产物发卖代价。

　　募投项方针结余程度也紧要受原原料代价震荡和下逛操纵产物代价改动的影响。磷酸铁和硫酸的终端发卖代价紧要受上下逛供求干系的影响。公司遵照原原料代价、产物性子、订单界限、付款前提等成分确定磷酸铁和硫酸发卖代价。

　　综上，募投项目修成后营运形式、结余形式与现有钛白粉营业的不同紧要再现正在磷酸铁的原原料硫酸亚铁属于钛白粉的副产物无需外购，产物坐蓐具有必定水平的定制性，发卖紧要面向大客户，硫酸可行为钛白粉的原原料内部发卖，营运形式、结余形式与现有钛白粉营业不存正在宏大不同。

　　四、添补阐明电池级磷酸铁和硫酸是否属于新营业、新产物，是否相符召募资金投向主业的央浼，本次召募资金的须要性及合理性

　　公司本次募投项目为 10万吨/年新能源电池原料先驱体及热能归纳欺骗项目，紧要产物为10万吨/年磷酸铁及30万吨/年硫酸，紧要产物与公司现有产物干系如下：

　　10万吨/年新能源电池原料先驱体及热能归纳欺骗项目 磷酸铁 副产物下逛纵向延长 统一资产链

　　公司本次募投项目磷酸铁装配采用二步法铵法工艺，铵法工艺本钱比力低，原原料容易得到，安详隐患相对较少，属于本钱和质料分身，性价比力高的工艺；二步法坐蓐出的磷酸铁较一步法的产物格料更高，工艺操作特别坚固，已有的坐蓐厂家和新修企业慢慢由一步法转为二步法，二步法铵法工艺成熟牢靠。

　　公司延聘中蓝长化工程科技有限公司（以下简称“中蓝长化”）承担本次募投项目计划打算及合联文献编制。中蓝长化建树于1992年5月，前身为化学工业部长沙化学矿山打算磋商院，现为中邦中化控股有限仔肩公司全资属下企业，具有化工石化医药行业（化工工程、化工矿山）专业甲级、市政行业（境况卫生工程）专业甲级、开发行业（开发工程）甲级、境况工程打算专项（固体废物执掌处分工程）甲级等天资。中蓝长化具备充分的磷酸铁项目打算体会，其打算的合纵科技（300477.SZ）属下湖南雅城5万吨/年磷酸铁及贵州雅友10万吨/年磷酸铁、新洋丰（000902.SZ）属下湖北丰锂5万吨/年磷酸铁、龙蟠科技（603906.SH）属下山东锂源5万吨/年磷酸铁、万华化学（600309.SH）属下万华（四川）电池原料5万吨/年磷酸铁等项目均已一切投运。

　　鉴于磷酸铁装配选用成熟牢靠的工艺工夫计划，集合公司充分的化工行业修筑运营体会，遵照中蓝长化的合联专业发起，公司本次磷酸铁装配依据“研发-小试-小界限试坐蓐-大界限试坐蓐-量产”的次序实行。遵照《合于印发安徽省化工中试基地和中试项目管制措施（试行）的报告》（皖经信科技〔2022〕69号），化工中试是指化学（化工）新产物、新工艺、新工夫正在实习室试验告成后、大界限量产前，为验证工艺的可行性、坚固性和安详性，搜索处置工业化界限坐蓐合节工夫而举行的科学磋商行为，省政府认定的化工园区内的化工企业可正在内部修筑中试项目，参照化工坐蓐项目举行管制，但不得与正在役坐蓐装配正在统一区域。公司本次修筑的磷酸铁装配采用的工艺工夫成熟，同行业公司已杀青量产，具备可行性、坚固性和安详性，不是新产物、新工艺、新工夫，不属于该当中试的领域，合联主管部分也未央浼公司举行中试，且已办妥立项、环评、安评、能评等手续。

　　2022年1月，公司“磷酸铁锂电池用磷酸铁制备磋商”研发项目立项，2022年7月竣事磷酸铁合成工艺的小试论证据验，2022年12月竣事实习室放大实习（中试）论证，通过工夫研发团队的不懈戮力，至2022年尾竣事研发阶段管事，已控制合联的工艺工夫。

　　2023年3月，公司送检的样品经江西省金锂科技股份有限公司搜检及格。2023年4月，公司送检的样品经南通瑞翔新原料有限公司搜检及格。2023年8月，北京中科光析科学工夫磋商所（原料实习室）出具《测试陈诉》（编号ZX23），确认公司送检的磷酸铁各项测试目标均相符HG/T4701-2021准则。公司已竣事小试阶段管事，已验证工艺工夫的可行性，并确定根基的工艺参数。

　　公司正在就手竣事研发和小试的基本上，针对研发和小试进程中察觉的题目，集合市集状态和客户需求，已竣事对铁磷比、粒度散布、杂质含量等合节功能目标的优化，并通过优化打算杀青对产物品格的坚固统制，全体方法如下：（1）采用工夫成熟的合成反响釜，并优化工艺统制工夫，苛厉统制每釜物料铁磷比正在工艺央浼领域内，通过 DCS自控编制，确保每釜批次间目标坚固，以抵达产物铁磷比的坚固统制；（2）选用分外布局的焙烧窑满意物料焙烧后水份统制央浼，通过燃烧温度与物料粒子滋长统制的自控连锁杀青产物粒径的统制，满意最终产物的粒度与比轮廓积的工夫目标央浼；（3）遵照电池级磷酸铁对磁性物质的出格央浼，打算中对非压力容器、储罐及工艺管道等，采用了非金属材质取代原金属材质，杜绝修设及管道磁性物质污染；此外，对水洗板框压滤机布水编制举行优化、毁灭产物水洗死角，使中心品杂质洗涤更彻底，统制杂质含量目标，满意最终产物磁性物质的工夫目标央浼；（4）安顿置备进口 ICP光谱仪、X射线衍射仪、激光粒度仪等仪器，并设备邦内一线品牌的比轮廓积仪、高频红外碳硫认识仪、振实密度测试仪等修设，对产物的杂质元素、晶体物相、粒径散布、轮廓积、密度等举行精准认识，满意产物进程统制及制品品格统制的央浼。

　　为有用防控小试直接放大到量产带来的品控危急，除采用最新工艺工夫和装配修设外，公司将依据“小界限试坐蓐-大界限试坐蓐-量产”的次序稳妥机合坐蓐。公司开始投运1条1.8万吨/年的小界限试坐蓐线，一方面批量验证小试结果，有利于敏捷察觉和处置工艺工夫可以存正在的题目；另一方面批量送客户测试，有助于依据客户的央浼一直修正和优化工艺。估计始末 3个月足下的调试，杀青小界限试坐蓐线坚固运转后，公司将投运2条总产能3.2万吨/年的大界限试坐蓐线，一方面批量验证试坐蓐结果，一直美满产物进程统制和制品品格统制；另一方面伸张送样检测的客户领域和检测数目，加快饱动客户认证和批量采购流程。估计始末 6个月足下的调试，杀青大界限试坐蓐线坚固运转后，公司将再投运5万吨/年量产线，尽速抵达打算产能。

　　尽量磷酸铁属于公司尚未量产的新营业、新产物，但公司本次修筑的磷酸铁装配选用成熟牢靠的铵法工艺，同行业公司已杀青量产，具备可行性、坚固性和安详性，不是行业内的新产物、新工艺、新工夫，且已得到合联主管部分承认。公司延聘专业机构中蓝长化承担项目计划打算，已竣事磷酸铁产物的研发及小试，送检样品经客户登科三方机构检测及格，已具备量产所需的工艺工夫前提。为防备量产可以存正在的工艺工夫、品格统制等题目，公司另日将依据“小界限试坐蓐-大界限试坐蓐-量产”的流程，主动稳妥饱动磷酸铁量产。磷酸铁属于现有钛白粉资产链的自然延长，与钛白粉同属无机化工范畴，部门工艺、装配与钛白粉好似或者相通，修成之后的营运形式、结余形式与现有钛白粉营业也不存正在宏大不同，公司具备量产所需的运营管制体会。所以，公司估计本次募投项目磷酸铁装配量产不存正在宏大妨害或者不确定性，相符召募资金投向主业央浼。

　　硫酸既是公司坐蓐钛白粉的紧要原原料，也是公司前次募投项方针紧要产物。2015年，公司修成30万吨/年硫酸装配，采用硫磺制酸工艺坐蓐硫酸，杀青与钛白粉的联产，属于联产法硫酸法工艺。本次募投项目基于原原料和下逛市集情景，采用硫精砂制酸工艺坐蓐硫酸，打算年产硫酸30万吨，相较于公司前次募投项目，属于工艺调节。硫磺制酸与硫精砂制酸均是成熟牢靠的硫酸制备工艺，工艺、修设均较为成熟，云图控股、邦城矿业等上市公司采用硫精砂制酸工艺，新洋丰、惠云钛业等上市公司兼采硫磺制酸和硫精砂制酸工艺，公司具备众年硫磺制酸体会，从硫磺制酸工艺调节为硫精砂制酸工艺不存正在宏大妨害，不组成新营业、新产物，相符召募资金投向主业央浼。

　　本次募投项目已于2022年9月开工修筑，土修单元已于2022年12月进场施工，截至2023年9月30日，本次募投项目已投资26,324.28万元，估计30万吨/年硫酸装配将正在2023年年尾前投产，10万吨/年磷酸铁装配修筑正正在饱动中。

　　另日，公司将协同策划本次募投项目和现有营业，正在加强公司现有营业上风的基本上，陆续地对募投项目举行研发进入和市集拓荒，一直擢升募投项方针重心逐鹿力，促使募投项目成为公司新的利润延长点。同时，公司将加紧现有营业和募投项目正在研发、采购、坐蓐、发卖等方面的协同联动，杀青公司现有营业和募投项方针协同繁荣。

　　公司本次募投项目为 10万吨/年新能源电池原料先驱体及热能归纳欺骗项目，紧要产物为10万吨/年磷酸铁及30万吨/年硫酸，此中：磷酸铁是钛白粉紧要副产物硫酸亚铁的要紧下逛操纵，硫酸是公司的现有产物，也是钛白粉的紧要原原料。本次募投项目属于钛白粉资产链的自然延长，与现有钛白粉营业具有明显的协同效应，相符召募资金投向主业的央浼。

　　本次募投项目一方面欺骗钛白粉的副产物硫酸亚铁为原原料坐蓐磷酸铁，杀青硫酸亚铁的资源化欺骗，低浸磷酸铁的坐蓐本钱，擢升募投项目经济效益；另一方面募投项目坐蓐的硫酸也可行为坐蓐钛白粉的原原料，低浸钛白粉坐蓐本钱，具有明显的协同效应。

　　本次募投项目与钛白粉同属化学原料和化学成品修制业，紧要产物磷酸铁的部门工艺、装配与钛白粉好似或者相通，紧要产物硫酸与公司现有硫酸坐蓐线产物雷同，部门工艺、装配仿佛，修成之后的营运形式、结余形式与现有钛白粉营业不存正在宏大不同，属于现有钛白粉资产链的上下逛延长。别的，龙佰集团、中核钛白、惠云钛业、安纳达等同行业可比上市公司均有组织磷酸铁项目，公司本次募投项目相符行业繁荣趋向。

　　综上，本次募投项目属于环绕钛白粉资产链的上下逛自然延长，与现有营业亲热合联，具有明显协同效应，相符行业繁荣趋向，相符召募资金投向主业的央浼。

　　本次募投项目紧要产物为电池级磷酸铁和硫酸，从产物种别上划分属于锂电池正极原料先驱体，是邦度科技部认定的高新工夫产物，也是邦度发改委《资产布局调节目次》（2021年本）策动类产物，依旧《邦度中心撑持的高新工夫范畴》中心撑持繁荣的产物，相符邦度及地方资产计谋。公司主动操纵绿色低碳繁荣机缘，进军新能源电池原料资产，契合新能源资产繁荣对象，相符公司永久繁荣策略。

　　本次募投项目原料之一硫酸亚铁是钛白粉坐蓐进程中形成的副产物，而公司具有归纳产能16万吨/年的硫酸法钛白粉装配，将为项目供给质优价廉的硫酸亚铁。本项方针修成，助助公司消纳了大方的硫酸亚铁副产物，升高了公司的资源欺骗率，同时低浸了磷酸铁的原原料本钱，有利于擢升公司集体结余程度。

　　动力电池和储能电池市集的高景心胸发动磷酸铁锂正极原料需求强劲，1GWh磷酸铁锂电池约需磷酸铁锂正极原料2,500吨。磷酸铁制备磷酸铁锂工艺因为工艺相对简陋、原原料欺骗率高、反复性好、正极原料活性高，坐蓐工夫成熟，现已成为主流工艺，磷酸铁锂的强劲需求将发动磷酸铁需求敏捷延长。本项方针修成将使公司的主贸易务从简单的钛白粉扩展到涵盖钛白粉、磷酸铁、硫酸、硫酸铵、铁粉等，进一步美满公司的资产链组织，擢升公司的归纳逐鹿能力和抗危急才智。

　　本项目通过修筑30万吨/年硫酸装配，保障了磷酸铁装配的用酸题目，减少产物附加值。磷酸铁装配采用二步法铵法工艺，铵法工艺本钱比力低，原原料容易得到，安详隐患相对较少，属于本钱和质料分身，性价比力高的工艺；二步法坐蓐出的磷酸铁较一步法的产物格料更高，工艺操作特别坚固，已有的坐蓐厂家和新修企业慢慢由一步法转为二步法，二步法铵法工艺成熟牢靠。公司为高新工夫企业、省级企业工夫核心、省级工程工夫磋商核心、南京市博士后改进实习基地，具备较强的研发才智，另日将一直升高项目工夫工艺程度，以满意新能源行业陆续改进的央浼。

　　本项目一期的坐蓐界限为10万吨/年磷酸铁、30万吨/年硫酸，预留部门二期用地，保存另日扩产的可以性，具有必定的界限上风。项目陆运、水运、铁运方便，周边煤、铁、硫资源充分，基本化工原料供应充溢，供水、供电、供热、三废执掌配套成熟。项目所需紧要原料硫酸亚铁来自于公司钛白粉坐蓐的副产物，磷酸一铵已与上逛原料供应商确立策略互助，可通过船运至工场，供应坚固，本钱较低。

　　受益于陆续性计谋盈利，新能源汽车行业和储能行业的昌盛繁荣，锂离子电池需求敏捷上升，从而促使上逛锂离子电池正极原料需求的陆续减少。同时，跟着补贴计谋的退坡和新能源汽车市集降本增效过程的饱动，以及动力电池工夫的冲破和磷酸盐系正极原料的优化升级，磷酸铁锂电池低本钱、高安详性、长轮回寿命等上风日益凸显，发动磷酸铁锂正极原料市集界限的敏捷延长。

　　磷酸铁行业起步较晚但繁荣较速，专业工夫人才相对缺乏，本项目初始的策划管制职员来自公司管制层和社会任用。公司深耕化工范畴众年，典范运作体会充分，紧要策划管制职员均具有众年的行业体会，别的，公司还培育了一批外面学问踏实，实习体会充分，管制才智优秀的营业骨干。本项目修成达产达标后，公司将加紧对项目公司的策划管制，打制一支高本质的策划管制人才队列，为项方针就手实行保驾护航。

　　公司前次募投项目为2014年非公拓荒行股票召募资金用于年产8万吨钛白粉（硫钛一体化热能归纳欺骗项目）搬场一期项目及添补活动资金，已于 2016年6月一切修成投产，紧要产物为8万吨/年钛白粉及30万吨/年硫酸。公司前次募投项目有助于升高公司钛白粉产能，巩固公司重心逐鹿上风，优化公司的财政布局，擢升公司的结余才智和抗危急才智。

　　公司为邦内领先的硫酸法钛白粉坐蓐企业之一，副产物硫酸亚铁产量可能满意磷酸铁产线的原原料需求。基于对上逛要紧原原料的把控上风，公司向下逛延长，策略性投资修筑磷酸铁产线。公司自产硫酸亚铁，可能有用坚固磷酸铁供应链，充沛举行行业上下逛一体化互助，获取质料坚固、供应实时的坐蓐原料。本次召募资金投资项目相符邦度合联资产计谋及公司另日集体策略繁荣对象，有利于擢升公司的归纳能力，对公司的繁荣策略具有主动效率。

　　本次募投项目紧要产物磷酸铁的部门工艺、装配与钛白粉好似或者相通，紧要产物硫酸与公司现有硫酸坐蓐线产物雷同，部门工艺、装配仿佛，修成之后的营运形式、结余形式与现有钛白粉营业不存正在宏大不同，属于现有钛白粉资产链的上下逛延长。

　　综上，公司本次募投项目相符邦度及地方资产计谋，契合新能源资产繁荣对象，与行业繁荣趋向相相似，是前次募投项目和现有营业的自然延长，具有须要性和可行性，不存正在反复修筑境况，相符公司永久繁荣策略，有利于擢升公司集体结余程度，巩固公司归纳逐鹿能力和抗危急才智。

　　公司比来五个司帐年度未通过配股、增发、可转换公司债券等体例召募资金，公司前次召募资金到账光阴距今已进步五个无缺的司帐年度。经中邦证券监视管制委员会《合于批准吉林金浦钛业股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可【2014】845号）批准，公司于2014年10月向特定投资者非公拓荒行股票72,887,166.00股，发行代价11.61元/股，召募资金总额为公民币846,219,997.26元，扣除发行用度后本质召募资金净额为公民币828,264,497.33元，并已于2014年10月22日到账。

　　公司前次召募资金投资项目年产8万吨钛白粉（硫钛一体化热能归纳欺骗项目）搬场一期项目及添补活动资金，已于2016年6月一切修成投产，不存正在改造投向、利用进度怠缓、募投项目延期境况。

　　锂电池依据正极原料编制来划分，通常可分为磷酸铁锂（LFP）、三元原料镍钴锰酸锂（NCM）、钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）和镍钴铝酸锂（NCA）等。正在正极原料中，磷酸铁锂代价低廉、境况友爱，具有较高的安详功能、较好的布局坚固性与轮回功能，已成为电池原料的首选。磷酸铁行为磷酸铁锂的正极原料，上逛紧要为磷化工和废副归纳欺骗的钛白粉行业，下逛紧要操纵于磷酸铁锂新能源电池行业，终端产物操纵于汽车、船舶、储能等新能源行业。

　　动力电池和储能电池市集的高景心胸发动磷酸铁锂正极原料需求强劲，1GWh磷酸铁锂电池约需磷酸铁锂正极原料2,500吨。遵照智研磋议和电池工业网的数据，2021年邦内磷酸铁锂产量约42.18万吨，同比延长约157.9%；2022年磷酸铁锂产量约119.6万吨，同比延长约183.5%。遵照百川盈孚的数据，2023年磷酸铁锂产量约15.40万吨，同比延长约120%。遵照头豹磋商院的预测，2026年环球磷酸铁锂的外观消费量将抵达355万吨，复合延长率将进步50%。

　　发行人本次募投项目拟新增磷酸铁年产能10万吨，低于同行业上市公司26万吨的均匀产能，占磷酸铁市集容量的比重不敷3%。本次募投项目所需原原料紧要为硫酸亚铁、磷酸一铵、硫精砂等。硫酸亚铁一切来自愿行人坐蓐钛白粉产物形成的副产品，发行人陈诉期内坐蓐钛白粉所得副产物硫酸亚铁均匀年产量约为52万吨，而坐蓐10万吨/年磷酸铁所需硫酸亚铁数目约为18.43万吨，足以满意募投项目对硫酸亚铁的需求。磷酸一铵和硫精砂市集供应充溢：2022年磷酸一铵邦内产量1,005.64万吨，募投项目所需数目仅占0.85%，2022年硫精砂市集零售界限达723亿元，募投项目所需金额仅占0.19%，占比均极小。别的，公司已分裂与承德黎河肥业有限公司、山东翔龙投资控股有限公司签署《策略互助框架和议》，商定确立磷酸一铵持久购销互助干系；公司已与广东省韶合市盛世金茂矿业有限公司、铜陵市诚益矿业有限仔肩公司缔结《策略互助框架和议》，商定确立硫精砂持久购销互助干系。

　　本次募投项目估计新增磷酸铁10万吨/年、硫酸30万吨/年，副产物农用硫酸铵约12.83万吨/年、铁粉15.7万吨/年。公司通过上下逛资产链深度绑定、产物格料优化升级、坐蓐本钱统制等方法，坐蓐具有逐鹿力的产物，以消化新增产能。

　　发行人本次募投项目拟新增磷酸铁年产能10万吨，占磷酸铁目前市集容量的比重不敷3%，另日正在磷酸铁锂市集的强力发动下，磷酸铁行业市集容量充溢。江苏、安徽为电动汽车、动力电池的要紧积累区，发行人就近投修磷酸铁装配，具备就近消化产能的区位上风。

　　磷酸铁下逛市集磷酸铁锂具有市集容量大，行业荟萃度高，区域相对荟萃等特质，适合采用直销形式。公司将充沛阐明钛白粉营业直销体会，通过加入

　　行业相易行为遮盖紧要客户，通过直接登门调查引入中心客户，通过缔结互助和议锁定合节客户，通过高性价比产物拓宽客户渠道等方法，敏捷杀青产能消化。公司已与江西省金锂科技股份有限公司缔结《策略互助框架和议》，拟正在2023-2025年时代向公司采购总量约5万吨电池级磷酸铁；与兰州金川科技园有限公司、甘肃镍都资产投资基金（有限合股）协同投资设立甘肃金麟锂电新原料有限公司，拟修筑20万吨/年磷酸铁锂项目，估计必要磷酸铁21万吨，将优先采购公司的磷酸铁产物；与融通高科、裕能、邦轩高科、山东丰元、泰和科技、宁夏宝丰等下逛企业商道了磷酸铁供销互助事项，制定公司产出磷酸铁产物后实时举行认证，认证通过即可思索采购。公司将把小试、小界限试坐蓐、大界限试坐蓐等阶段的样品实时送客户举行操纵测试，并遵照客户反应优化操纵功能目标，以加快磷酸铁产物认证及批量采购进度。

　　磷酸铁产物的铁磷比、粒度散布、杂质含量等目标对磷酸铁锂产物的功能具有宏大影响，且差别终端操纵范畴的磷酸铁锂对磷酸铁的目标央浼也有不同，这就央浼磷酸铁坐蓐厂家能遵照磷酸铁锂及其终端操纵的差别，有针对性的拓荒出客户必要的产物，这也使得磷酸铁发卖具有工夫发卖的特质，与公司钛白粉产物必要遵照下逛操纵的差别举行有针对性拓荒具有必定的好似性。公司将充沛阐明钛白粉工夫发卖的体会，延聘清楚磷酸铁锂电池坐蓐工夫职员敷裕进磷酸铁发卖队列中去，升高发卖职员看待客户央浼的分解深度，部署磷酸铁坐蓐工夫职员与发卖职员协同协议满意客户看待磷酸铁操纵功能央浼的处置计划，加紧市集调研与新客户预发卖管事，正在小界限试坐蓐线投运后，确立产销联动机制，疾速反应市集需求音信，尽速杀青磷酸铁产物的满产满销。

　　公司还将进一步加大正在磷酸铁研发方面的进入并拓展与相合高校院所的互助，一方面满意客户看待升级产物功能的需求，一方面低浸吨产物的能物耗本钱，从品格和代价两个方面满意客户的众元化需求。

　　硫酸产物方面，南京钛白比来三年均匀采购硫酸约25.05万吨，本次募投新增硫酸部门可用于满意南京钛白自用需求。别的，本次募投项目所正在地安徽（淮北）新型煤化工合成原料基地、徐州钛白所正在徐州工业园及其周边存正在必定量的硫酸需求，本次募投新增硫酸部门可能就近消化。公司还安顿坐蓐部门精制硫酸，升高产物附加值，更好满意客户需求。遵照邦度统计局数据，我邦2022年硫酸产量约9,504.60万吨，本次募投新增硫酸产能占比约0.32%，估计新增硫酸消化不存正在宏大不确定性。

　　别的，公司还与史丹利农业集团、施可丰集团、山东农大、金正大集团等肥料坐蓐企业商道了副产物硫酸铵的供销互助，与芜湖今日矿业、河南永城闽源钢铁集团商道副产物炼钢用铁粉的供销互助，与项目所正在园区蒸汽管网公司签署互助意向书将副产的蒸汽通过园区管网供应给园区企业。

　　综上所述，公司本次召募资金是前次募投项目和现有主贸易务的自然延长，相符行业繁荣趋向和邦度计谋导向，具有须要性和可行性，不存正在反复修筑境况；公司前次召募资金已按安顿利用完毕，间隔本次发行董事会决议日（2023年 5月26日）进步18个月，不存正在改造投向、利用进度怠缓、募投项目延期境况；本次募投项目相符投向主业的合联央浼，项目新增产能界限和消化方法具备合理性；本次召募资金未进步项目必要量，不涉及添补活动资金和清偿债务；本次向特定对象发行股票的数目为不进步296,049,928股（含本数），不进步本次发行前发行人总股本的30%；本次召募资金相符合联司法准则的划定，具有须要性，融资界限合理。

　　发行人已正在《召募仿单》“第五节 与本次发行合联的危急成分”之“一、对本次募投项方针实行进程或实行功效可以形成宏大晦气影响的成分（二）募投项目涉及的新营业、新产物危急”中添补披露，并正在“宏大事项提示”中作宏大危急提示，全体如下：

　　本次募投项目紧要产物磷酸铁为公司的新营业、新产物。磷酸铁产物系公司基于自己踏实的化工工夫基本、人才基本和市集基本，欺骗磷酸铁部门工艺、装配与钛白粉仿佛或者相通的特质，以钛白粉副产物硫酸亚铁为原原料拓荒的新能源电池正极原料先驱体，属于钛白粉副产物下逛自然延长。磷酸铁产线修成后的营运形式、结余形式与现有钛白粉营业不存正在宏大不同，相符邦度资产计谋和行业繁荣趋向，且公司已竣事磷酸铁的研发及送样检测，已控制磷酸铁的工艺工夫，待磷酸铁产线修成后，即可按安顿机合坐蓐。

　　尽量公司已为本次募投项目涉及的新营业、新产物做了充沛的工夫、人才、市集储存，但新营业、新产物的繁荣另日仍将受到资产计谋、经济境况、市集逐鹿、工夫创新等众方面成分的影响。若另日前述产物的市集需求延长不足预期，同行业公司扩产导致市集提供过剩，或公司不行实时操纵市集繁荣趋向，维持工夫和产物的先辈性，庇护和升高新产物的逐鹿才智，告成拓展新产物市集和客户，公司本次募投项目涉及的新营业、新产物存正在实行进度不足预期、产能消化不足预期等危急，并将进一步导致本次募投项目经济效益不达预期以至短期内无法结余的危急，进而对公司集体经贸易绩形成晦气影响。”

　　通过公然渠道清楚硫酸及磷酸铁行业的楬橥示状、工夫程度、策划形式，同行业公司策划形式、工夫道道，获取发行人本次募投项目可行性磋商陈诉、前次募投项目可行性陈诉、前次召募资金利用情景鉴证陈诉等募投项目合联原料，查阅发行人及同行业公司年度陈诉等公然原料，访道发行人合联职员，清楚募投项目与现有营业的区别与相合，认识本次召募资金的须要性和合理性。

　　1、发行人已竣事硫酸产物的工夫储存，量产所需修设设备相符坐蓐央浼，坐蓐硫酸具备可行性；

　　2、磷酸铁和钛白粉正在工艺上均涉及融化、搅拌、浸降、固液涣散过滤、洗涤、干燥和打破包装等坐蓐合节，均需利用到原料储罐、缓冲修设、搅拌机、振动筛、反响釜、压滤器和过滤机等无机化工类通用装配；

　　3、募投项目修成后营运形式、结余形式与现有钛白粉营业的不同紧要再现正在磷酸铁的原原料硫酸亚铁属于钛白粉的副产物无需外购，产物坐蓐具有必定水平的定制性，发卖紧要面向大客户，硫酸可行为钛白粉的原原料内部发卖，营运形式、结余形式与现有钛白粉营业不存正在宏大不同；

　　4、公司本次召募资金是前次募投项目和现有主贸易务的自然延长，磷酸铁属于新营业、新产物，硫酸不属于新营业、新产物，相符行业繁荣趋向和邦度计谋导向，具有须要性和可行性，不存正在反复修筑境况；公司前次召募资金已按安顿利用完毕，间隔本次发行董事会决议日（2023年5月26日）进步18个月，不存正在改造投向、利用进度怠缓、募投项目延期境况；本次募投项目相符投向主业的合联央浼，项目新增产能界限和消化方法具备合理性；本次召募资金未进步项目必要量，不涉及添补活动资金和清偿债务；本次向特定对象发行股票的数目为不进步296,049,928股（含本数），不进步本次发行前发行人总股本的30%；本次召募资金相符合联司法准则的划定，具有须要性，融资界限合理。

　　请发行人合切再融资申请受理以还相合该项方针宏大舆情等情景，请保荐人对上述情景中涉及该项目音信披露的的确性、无误性、无缺性等事项举行核查，并于回复本审核问询函时一并提交。若无宏大舆情情景，也请予以书面阐明。

　　自本次向特定对象发行股票的申请于2023年7月31日获交往所受理以还，公司陆续合切媒体报道，通过汇集检索等体例对公司本次发行合联媒体报道情景举行了自查，紧要媒体报道及合切事项如下：

　　1 2023-8-1 长江商报 钛白粉上市公司开启年内第四波涨价 金浦钛业本钱上涨减产净利降逾280% 解读公司通告的钛白粉代价上涨以及功绩下滑事项

　　2 2023-8-1 智通财经 金浦钛业定增申请得到深圳证券交往所受理 报道本次发行获深交所受理

　　5 2023-8-25 同花顺财经 金浦钛业：不涨价或面对耗损 产物代价改动主因是原原料代价上涨 媒体合切公司产物代价上涨事项

　　6 2023-08-31 证券之星 金浦钛业：公司苛厉遵守《公司章程》等合联划定协议分红计划 媒体合切公司分红计划事项

　　7 2023-08-31 中新经纬 花三个众亿买大股东房产？何如保障净利延长？金浦钛业回应 媒体合切公司购置大股东房产事项

　　8 2023-09-21 每经网 金浦钛业：金浦集团累计质押股份约2.45亿股 媒体合切控股股东股权质押事项

　　9 2023-09-28 证券之星 金浦钛业董秘复兴：公司新能源项目正正在按安顿饱动 媒体合切新能源募投项目事项

　　10 2023-10-12 铁合金正在线 金浦钛业：公司目前一期投资的磷酸铁项目估计年尾前项目部门装配可投产 媒体合切募投项目进度

　　自本次发行受理以还，媒体报道紧要合切公司陈诉期内功绩耗损、本次募投项目新增产能能否消化以及控股股东存正在大比例股份冻结等事项。公司已正在《召募仿单》中细致论证上述事项，并充沛披露合联危急。

　　自公司本次向特定对象发行股票受理以还，不存正在媒体报道对本次项目音信的确性、无误性和无缺性提出质疑的情景，不存正在宏大舆情情景。公司本次发行申请文献中与媒体报道合切的题目合联的音信披露的确、无误、无缺，不存正在应披露未披露的事项。

　　二、保荐人对上述情景中涉及该项目音信披露的的确性、无误性、无缺性等事项核查情景

　　针对自本次向特定对象发行股票受理以还的媒体报道情景，保荐人检索了自本次发行申请于2023年7月31日获受理以还合联媒体报道的情景，并对检索得到的媒体报道实质举行阅读和认识。

　　经核查，保荐人以为：自愿行人本次向特定对象发行股票受理以还，不存正在媒体报道对本次项目音信的确性、无误性和无缺性提出质疑的情景，不存正在宏大舆情情景。发行人本次发行申请文献中与媒体报道合切的题目合联的音信披露的确、无误、无缺，不存正在应披露未披露的事项。

　　保荐人将陆续合切相合本次发行合联的媒体报道等情景，假如闪现媒体对本次项目音信披露的确性、无误性、无缺性提出质疑的境况，保荐机构将实时举行核查。