不存在损害公司及其他特别是中小股东利益的情形4/22/2024股票学习网本公司董事会及举座董事保障本通告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对本来质的实正在性、切确性和完善性承当法令职守。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和汇集投票相勾结的式样

　　采用上海证券交往所汇集投票编造，通过交往编造投票平台的投票时分为股东大会召开当日的交往时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等相闭轨则奉行。

　　上述议案仍旧公司第四届董事会第二十一次聚会、第四届监事会第十五次聚会审议，详睹2024年4月20日正在上海证券交往所网站和干系指定披露媒体披露的通告。

　　应回避外决的相干股东名称：中邦运载火箭工夫探究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力探究所、邦创基金管造有限公司-邦创投资指点基金（有限共同）、邦创（北京）新能源汽车投资基金管造有限公司-北京邦更始能源汽车股权投资基金共同企业（有限共同）

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会汇集投票编造行使外决权的，既可能登岸交往编造投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要竣事股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站解说。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持好像种别寻常股修好像种类优先股的数目总和。持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编造出席股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户投入。投票后，视为其一概股东账户下的好像种别寻常股修好像种类优先股均已折柳投出统一意睹的外决票。持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其一概股东账户下的好像种别寻常股修好像种类优先股的外决意睹，折柳以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细景况详睹下外），并可能以书面办法委托代办人出席聚会和投入外决。该代办人不必是公司股东。

　　1、片面股东：片面股东亲身出席聚会的，应持自己身份证或其他也许证据其身份的有用证件或说明、股票账户卡；委托代办他人出席聚会的，应持自己有用身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详睹附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代外人出席聚会的，应持法人股东股票账户卡、生意执照复印件（加盖法人公章）、自己身份证、能说明其具有法定代外人资历的有用说明；委托代办人出席聚会的，代办人应持法人股东股票账户卡、生意执照复印件（加盖法人公章）、自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（详睹附件1）。

　　（四）股东可采用传真或信函的式样举办备案（需供应相闭证件复印件），传真或信函以备案时分内公司收到为准，并请正在传真或信函上讲明闭联电话。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　备注：委托人应该正在委托书中“允许”、“驳斥”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，闭于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本人的愿望举办外决。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对本来质的实正在性、切确性和完善性承当法令职守。

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第二十一次聚会于2024年4月18日正在公司以现场式样召开，本次董事会聚会通告于2024年4月8日以电子邮件、电话等式样发出。公司应出席聚会董事9人，实践出席聚会董事9人。本次聚会出席外决人数及会集、召开圭表契合《公国法》和《公司章程》的相闭轨则，合法有用。

　　公司拟以实践权利分配股权备案日备案的总股本为基数，每10股派涌现金股利1.05元（含税），本年度不举办资金公积金转增股本。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《2023年年度陈诉》及《2023年年度陈诉摘要》。

　　6.审议通过《闭于公司2023年度处境、社会及公司处置（ESG）陈诉的议案》。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《公司2023年度处境、社会及公司处置（ESG）陈诉》。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《公司独立董事2023年度述职陈诉的议案》。

　　12.审议通过《闭于公司董事会对独立董事独立性自查景况专项陈诉的议案》。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查景况的专项陈诉》

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职陈诉》。

　　14.审议通过《闭于公司对司帐师工作所2023年度履职景况评估陈诉的议案》。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《公司对司帐师工作所2023年度履职景况的评估陈诉》。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次聚会和第四届董事会独立董事特意聚会2024年第二次聚会审议通过。

　　18.审议通过《闭于对航天科技财政有限职守公司危机赓续评估陈诉的议案》。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《闭于对航天科技财政有限职守公司危机赓续评估陈诉》。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次聚会和第四届董事会独立董事特意聚会2024年第二次聚会审议通过。

　　实质详睹上海证券交往所网站（）披露的《闭于公司签定工夫斥地合同暨相干交往的通告》，通告编号2024-018。

　　本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次聚会和第四届董事会独立董事特意聚会2024年第二次聚会审议通过。

　　公司拟遵循须要向金融机构（非相干方）申请不凌驾公民币27.1亿元的免担保授信额度（最终以银行实践审批的授信额度为准），详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来确定。公司拟正在上述授信额度内向金融机构处分但不限于处分活动资金贷款、承兑汇票、保函等营业，详细由公司视营业需求正在额度内处分。以上授信限日为12个月，自公司与金融机构签定和谈之日起计较。提请授权法定代外人或由法定代外人指定的授权代办人正在上述授信额度内代外公司处分干系手续,并订立干系法令文献。

　　允许公司新增设安宁管造部，原技质安宁部名称调动为工夫质料部，并同时调治干系部分本能。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对本来质的实正在性、切确性和完善性承当法令职守。

　　●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟与航天沧州能源环保更始探究院（以下简称沧州探究院）订立两个项主意《工夫斥地合同》，两边合伙探究斥地含碳固废高温熔融气化工夫、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和环节工夫，合同金额预估折柳为5,988万元和4,709万元，共计10,697万元。

　　●本次交往组成相干交往，不组成《上市公司巨大资产重组管造方法》轨则的巨大资产重组。

　　●本次交往仍旧公司第四届董事会第二十一次聚会和第四届监事会第十五次聚会审议通过，相干董事回避外决，本次交往无需提交股东大会审议。

　　公司拟与沧州探究院订立《工夫斥地合同》，两边合伙探究斥地含碳固废高温熔融气化工夫、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和环节工夫，合同金额预估共计10,697万元。

　　沧州探究院为工作单元法人，由公司出席组修，公司董事长为沧州探究院理事长，基于拘束性法则，认定沧州探究院为公司相干方。本次交往组成相干交往，不组成《上市公司巨大资产重组管造方法》轨则的巨大资产重组。

　　公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第二十一次聚会和第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于签定工夫斥地合同暨相干交往的议案》，公司董事会审计委员会及独立董事特意聚会审议通过了上述议案。过去12个月内，公司不生活与统一相干人举办的交往及分别相干人好像交往种别下标的干系的相干交往。本次相干交往金额未到达上市公司迩来一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

　　8.营业局限:环绕航天周围前沿工夫需求发展工夫更始、发展航天工夫收获转化及鼓励财产化，承当入驻沧州更始项目孵化进程管造，与干系企工作单元纠合发展科技攻闭行径，培植高端工夫人才和项目管造人才

　　沧州探究院为工作单元法人，由公司出席组修，公司董事长为沧州探究院理事长，基于拘束性法则，认定沧州探究院为公司相干方。本次交往组成相干交往，不组成《上市公司巨大资产重组管造方法》轨则的巨大资产重组。

　　本次相干交往属于《上海证券交往所股票上市法则》6.3.2轨则的其他通过商定不妨引致资源或者任务迁徙的事项，交往两边主如果团结举办工夫研发。相干交往的实质经两边正在自觉、平等、互利的本原上计划确定，契合交往公道法则，不生活损害公司和股东好处的景况，交往结果不会对公司的财政境况和筹办酿成巨大影响。

　　工夫方针：斥地含碳固废高温熔融气化工夫成套开发，变成工业化处分计划，竣事中尝尝验验证。

　　甲方：承当表面探究、小试验证、开发斥地、编造集成阶段一切探究处事实质，网罗含碳固废理化特质探究、高温熔融气化进程探究、熔融计划小尝尝验验证、熔融气化开发斥地、放大试验工艺编造集成、中尝尝验样机研造及试验编造搭修。

　　乙方：承当中尝尝验、优化计划阶段一切探究处事实质，网罗机闭含碳固废高温熔融气化中尝尝验，得到试验数据，机闭发展工业化运营计划同意。

　　3.探究斥地限日：自合同生效之日起两年（经两边计划，可据实践探究发达延伸斥地限日，合同限日顺延）

　　4.合同金额：本项目预估探究斥地经费总额5988万元公民币（伍仟玖佰捌拾捌万元整）。两边商定，甲方供应不少于探究斥地经费总额的80%，乙方供应不高于探究斥地经费总额的20%。此研发经费总额为预估金额，最终本项目研发经费参加额及甲乙两边实践研发经费参加额以第三方结算审计数额为准。

　　（1）本和谈的实行不影响两边蓝本具有的后台常识产权的归属，其如故归原权益人一切。

　　（2）团结斥地竣事的工夫收获（下称“团结工夫收获”）常识产权归两边共有，该工夫收获常识产权申请权归两边共有。但乙方仅有遵循本合同商定得到收益的权益，未经甲方书面允许，乙方不得自行行使或者许可任何第三方行使团结工夫收获。团结工夫收获的推行及墟市转化等由甲方承当，乙方应极力帮手推行和墟市转化。甲方有权自行大概可第三方行使团结工夫收获（网罗选定客户并自决确订价格）而无需始末乙方的允许，但应遵循以下商定向乙方分派收益。

　　专利权得到后的行使和相闭好处分派式样如下：专利转化给第三方所发作的收获收益，网罗专利出资、专利融资、专利实践许可、专利权让与等收益，遵循第五条商定的两边始末外部审计确认的探究斥地经费的比例举办分派。

　　（3）除另有商定外，本和谈期满或终止后，任何一方均有对工夫收获常识产权举办改善或二次斥地的权益，正在举办改善或二次斥地前需经两边允许，一方稀少改善或二次斥地的收获属于改善一方或二次斥地方一切。

　　团结两边因实行本合同而爆发的争议，应计划、调停处分。计划、调停不行的，依法向甲方住址地公民法院告状。

　　7.本合同经团结双格式定代外人或授权代外签名并加盖公章后生效。本和谈有用期与探究斥地限日维系同等，本和谈有用期满不影响和谈项下所商定的常识产权归属和行使条件。

　　工夫方针：斥地基于煤造氢的深度提纯工夫，变成氢的深度提纯及充装工夫工业化处分计划，竣事中尝尝验树模。

　　甲方：承当表面探究、工艺斥地、开发斥地、编造集成阶段一切探究处事实质，网罗氢气提纯的新型工艺探究、氢气深度提纯开发斥地和编造集成、氢气充装站工艺包斥地、中尝尝验样机研造及试验编造搭修。

　　乙方：承当中尝尝验、优化计划阶段一切探究处事实质，网罗机闭氢气深度提纯中尝尝验，得到试验数据，并进一步优化计划，发动与出席构修沧州区域氢能树模。

　　3.探究斥地限日：自合同生效之日起两年（经两边计划，可据实践探究发达延伸斥地限日，合同限日顺延）

　　4.合同金额：本项目预估探究斥地经费总额4709万元公民币（肆仟柒佰零玖万元整）。两边商定，甲方供应不少于探究斥地经费总额的80%，乙方供应不高于探究斥地经费总额的20%。此研发经费总额为预估金额，最终本项目研发经费参加额及甲乙两边实践研发经费参加额以第三方结算审计数额为准。

　　（1）本和谈的实行不影响两边蓝本具有的后台常识产权的归属，其如故归原权益人一切。

　　（2）团结斥地竣事的工夫收获（下称“团结工夫收获”）常识产权归两边共有，该工夫收获常识产权申请权归两边共有。但乙方仅有遵循本合同商定得到收益的权益，未经甲方书面允许，乙方不得自行行使或者许可任何第三方行使团结工夫收获。团结工夫收获的推行及墟市转化等由甲方承当，乙方应极力帮手推行和墟市转化。甲方有权自行大概可第三方行使团结工夫收获（网罗选定客户并自决确订价格）而无需始末乙方的允许，但应遵循以下商定向乙方分派收益。

　　专利权得到后的行使和相闭好处分派式样如下：专利转化给第三方所发作的收获收益，网罗专利出资、专利融资、专利实践许可、专利权让与等收益，遵循第五条商定的两边始末外部审计确认的探究斥地经费的比例举办分派。

　　（3）除另有商定外，本和谈期满或终止后，任何一方均有对工夫收获常识产权举办改善或二次斥地的权益，正在举办改善或二次斥地前需经两边允许，一方稀少改善或二次斥地的收获属于改善一方或二次斥地方一切。

　　团结两边因实行本合同而爆发的争议，应计划、调停处分。计划、调停不行的，依法向甲方住址地公民法院告状。

　　7.本合同经团结双格式定代外人或授权代外签名并加盖公章后生效。本和谈有用期与探究斥地限日维系同等，本和谈有用期满不影响和谈项下所商定的常识产权归属和行使条件。

　　公司与相干方造定立工夫斥地合同，是公司营业起色及临蓐筹办的寻常所需，具有合理的贸易原因，可能鼓励公司的工夫进取，晋升公司的墟市竞赛力。本次相干交往从命计划同等的法则，交往实质基于各方平等计划，契合交往公道法则，不生活损害公司和股东好处的景况，交往结果不会对公司的财政境况和筹办酿成巨大影响，不会影响公司的筹办独立性。

　　2024年4月12日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第三次聚会，审议通过了《闭于签定工夫斥地合同暨相干交往的议案》，董事会审计委员会以为：本次相干交往从命计划同等的法则，交往实质基于各方平等计划，契合交往公道法则，不生活损害公司和股东好处的景况，交往结果不会对公司的财政境况和筹办酿成巨大影响，允许将此议案提交公司董事会审议。

　　2024年4月12日，公司召开第四届董事会独立董事特意聚会2024年第二次聚会，审议通过了《闭于签定工夫斥地合同暨相干交往的议案》，独立董事以为：本次相干交往契合公司营业起色须要，具有贸易合理性，且从命了客观、公道、公正的订价法则，不生活损害公司及其他出格是中小股东好处的景况。允许该相干交往，并允许将该事项提交公司董事会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第四届董事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于签定工夫斥地合同暨相干交往的议案》，相干董事回避外决。

　　2024年4月18日，公司召开第四届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于签定工夫斥地合同暨相干交往的议案》，举座监事同等允许通过该事项。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不生活任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对本来质的实正在性、切确性和完善性承当法令职守。

　　本次利润分派以实践权利分配股权备案日备案的总股本为基数，详细日期将正在权利分配实践通告中昭着。

　　正在实践权利分配的股权备案日前公司总股本爆发改换的，拟坚持每股分派比例稳定，相应调治分派总额，并将另行通告详细调治景况。

　　经中天运司帐师工作所（迥殊寻常共同）审计，截至2023年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报外口径）期末未分派的利润为1,356,414,134.04元（扣除法定红利公积后）。经董事会决议，公司2023年年度拟以实践权利分配股权备案日备案的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　拟以实践权利分配股权备案日备案的总股本为基数，每10股派涌现金股利1.05元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计较拟派涌现金股利56,278,950.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%；本年度不举办资金公积金转增股本。

　　如正在本通告披露之日起至实践权利分配股权备案日时间，公司总股本爆发改换的，公司拟坚持每股分派比例稳定，相应调治分派总额。如后续总股本爆发转变，将另行通告详细调治景况。

　　（一）公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于公司2023年度利润分派计划的议案》，本利润分派计划契合《公司章程》轨则的利润分派计谋，允许将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度利润分派计划归纳思考了公司方今资金需求与他日起色筹划，统筹了公司筹办和起色的合理需求，不生活损害公司股东好处的景况。

　　（一）本次利润分派计划勾结了公司起色阶段、财政境况、资金需求等成分，不会对公司的筹办现金流发作巨大影响，不会影响公司寻常筹办和历久起色。

　　（二）本次利润分派计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可实践。