股票常识术语同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构按照《上市公司独立董事处置宗旨》和《公司章程》的规则，动作中钢天源股份有限公司第七届董事会独立董事，现将自己本年度践诺独立董事职责情状述职如下：

　　2023年，自己苛酷遵照《公执法》《证券法》《上市公司独立董事处置宗旨》等执法、规则、类型性文献及《公司章程》《独立董事轨造》等内部轨造的规则，憨厚履职，努力尽责，爱护公司合座优点，爱护团体股东越发是中小股东的合法权柄，并正在长远清晰公司情状的根底上，操纵专业常识和履历践诺职责，动作董事会成员对公司强大事项实行决议，为公司开展供给意睹和提倡，有用阐扬了独立董事的效用。

　　唐荻：1955年4月出生，中共党员，博士，教员，博士生导师。现任钢铁共性时间协同立异核心首席科学家，高效轧造与智能造造邦度工程筹议核心首席科学家，中邦金属学会理事，专家委员会专家，兼任中邦金属学会质料深加工分会主任委员。2017年9月至今承担公司独立董事。

　　2023年度，自己具备《上市公司独立董事处置宗旨》所恳求的独立性，并遵照监禁轨则实行了独立性自查，不生存影响独立性的情状。动作公司独立董事，自己不正在公司兼任除董事会特意委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不生存或许妨害自己独立客观鉴定的合连，自己独立践诺职责，不受公司控股股东或者其他与公司生存利害合连的单元或个别的影响。

　　陈述期内，公司共召开股东大会2次，董事会7次，审计委员会4次，薪酬调查委员会2次。自己出席聚会情状如下：

　　每次聚会召开前，自己不苛审查聚会联系质料，对将要商酌的强大事项实行充裕的清晰；正在聚会召开时刻，周密听取公司处置层就相合情状的外明，正在清晰审议事项的根底上，踊跃出席各议案的商酌并提出合理的提倡，认线年，自己对各次董事会、特意委员会聚会审议的联系议案均投了附和票，未对公司董事聚会案或其他事项提出贰言。

　　自己正在2022年年度陈述编造和披露历程中，不苛听取公司处置层对终年筹划情状和强大事项进步情状的请示，与公司董事会、审计委员会与司帐师工作所就按期陈述及财政景况方面实行深度商酌和相易，爱护审计结果的客观、公允。

　　2023年，自己恪尽义务，踊跃参与股东大会、事迹外明会，不苛、实时恢复投资者提问，回应投资者合注并普及听取投资者的意睹和提倡，确保与中小股东疏导相易的渠道流畅。

　　2023年，自己现场职业体例及实质除前述出席聚会外，亦征求对公司现场实地考试、审查机构专项陈述等体例。公司亦踊跃配合自己的各项职业，通过众种渠道帮理自己清晰和支配公司的紧要筹划处置音讯及外部资讯。2023年，正在公司的陈设下，自己告终了独立董事履职联系培训，无间拓展并更新履职所需的常识及本事。同时，功夫合切行业内与公司相合的报道及市集转化对公司筹划景况的影响，为公司的开展和类型筹划供给合理化意睹，踊跃有用地践诺了独立董事的职责，现场职业时光及职业实质相符《上市公司独立董事处置宗旨》的规则。

　　陈述期内，自己核心合切了以下事项正在决议、推广及披露历程中的合法合规性，实在情状如下：

　　公司2023年度发作的联系贸易事项合法合规，相符联系贸易的合法性、须要性及公正性恳求。公司正在董事会审议联系贸易事项前，会将联系质料交独立董事预审，并正在召开董事会时陈设联系董事回避外决，审议顺序合法有用，不生存损害公司及团体股东格外是中小股东优点的情状。

　　公司依时编造并披露了《2022年年度陈述》《2023年第一季度陈述》《2023年半年度陈述》《2023年第三季度陈述》，无误披露陈述期内相应的财政数据和苛重事项，向投资者充裕揭示公司筹划情状。上述陈述均经公司董事会、监事会审议通过，此中《2022年年度陈述》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级处置职员均对公司按期陈述签定了书面确认意睹。公司对按期陈述的审议及披露顺序合法合规，切实反响了公司现实情状。

　　公司于2023年10月26日召开董事会审议《合于转化2023年度审计机构的议案》，鉴于大华司帐师工作所（卓殊平时共同）已继续4年为公司供给审计职业，按照中华国民共和邦财务部、邦务院邦有资产监视处置委员会及中邦证券监视处置委员会《合于印发的报告》（财会[2023]4号文）的联系规则，为包管审计职业的独立性和客观性，归纳思量营业开展需求和审计需求等现实情状，自己不苛核查中审众环司帐师工作所（卓殊平时共同）的联系营业资历，许诺改聘中审众环司帐师工作所（卓殊平时共同）承担公司2023年度审计机构，并基于独立鉴定发外了精确许诺的事前承认意睹和独决意睹。

　　公司于2023年10月26日召开董事会审议《合于首期束缚性股票勉励谋划初度授予个别第一个排除限售期公司事迹调查条目竣工的议案》，按照公司2022年事迹情状，首期束缚性股票勉励谋划设定的初度授予个别第一个排除限售期公司事迹调查条目依然竣工。自己以为议案实质和践诺的顺序合法合规，不生存损害公司及团体股东优点的情状。

　　陈述期内，公司苛酷遵照监禁恳求无间健康内驾御度成立，修筑了较为美满的内部驾御体例。自己审议了《公司内部驾御自我评议陈述》，对公司的内部驾御安排与运转的有用性实行了评议。

　　陈述期内，自己苛酷遵照客观、公允、独立的准绳，踊跃鼓舞、鼓吹公司无间美满和擢升公执法人处分布局并类型运作，切履行诺各项职责，较好地爱护了公司和中小股东的合法权柄。

　　2024年，自己将持续苛酷遵照执法、规则及规章、轨造对独立董事的恳求，持续增强同公司董事会、监事会和处置层之间的疏导和相易，憨厚、努力、尽责、独速即践诺独立董事职责，无间进步履职才干，充裕阐扬独立董事的效用，鼓动公司董事会成立，为公司供给更众有成立性的意睹和提倡，鼓吹公司安稳健壮开展。

　　（本页无正文，为《中钢天源股份有限公司2023年度独立董事述职陈述》之签定页）