3、2022年9月28日-股票专业知识本公司及董事会全部成员保障新闻披露的实质确实、凿凿、完善，没有乌有 纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　（一）转股情景：截至 2024年 12月 19日，累计 2,231,996张“震安转债”转换成“震安科技”股票，累计转股数目为 22,642,481股，占可转债转股前公司已发行股份总额 201,600,000股的 11.23%。

　　（二）未转股情景：截至 2024年 12月 19日，公司尚有 618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发行总量的 21.68%。

　　经中邦证券监视收拾委员会于2021年1月25日出具的《合于订交震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）照准，公司本次可转换公司债券的发行范围为黎民币28,500.00万元，发行数目为285万张，每张面值为黎民币100元，召募资金总额 28,500.00万元，扣除保荐及承销费377.36万元后的余额28,122.64万元已由保荐机构（主承销商）于2021年3月18日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中和管帐师事宜所（特地泛泛协同）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资陈诉》。

　　经深交所订交，公司28,500万元可转换公司债券于2021年3月31日起正在深交所挂牌业务，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

　　依照《深圳证券业务所创业板股票上市准则》等合连法则和《召募仿单》的商定，公司本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行解散之日满六个月后的第一个业务日起至本次可转债到期日止，即自2021年9月22日至2027年3月11日。

　　依照《深圳证券业务所创业板股票上市准则》等法则和《召募仿单》的法则，本次可转债的初始转股价钱为79.87元/股。截止本告示日，历次可转换公司债券转股价钱调动情景如下：

　　1、因推行2020年度权柄分拨计划：以现有总股本144,000,000股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余2.24元（含税），以血本公积金向全部股东每10股转增4股，共计转增股本57,600,000股。依照《召募仿单》发行条件以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合法则，震安转债的转股价钱由79.87元/股调动为56.89元/股，调动后的转股价钱自 2021 年 6 月11日（除权除息日）起生效[实质详睹公司2021年6月5日正在巨潮资讯网（）披露的《震安科技股份有限公司合于可转债转股价钱调动的告示》(告示编号：2021-052)]。

　　2、因推行2021年度权柄分拨计划：以现有总股本202,223,580股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余0.899765元（含税），以血本公积金向全部股东每10股转增1.999477股，共计转增股本40,434,139股。依照《召募仿单》发行条件以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合法则，震安转债的转股价钱由56.89元/股调动为47.33元/股，调动后的转股价钱自2022 年5月26日（除权除息日）起生效[实质详睹公司2022年5月20日正在巨潮资讯网（）披露的《震安科技股份有限公司合于可转债转股价钱调动的告示》(告示编号：2022-036)]。

　　3、2022年9月28日，公司以简便轨范向特定对象发行股票4,568,713股，每股发行价钱54.72元，召募资金总额为黎民币249,999,975.36元，公司总股本由242,659,195股弥补到247,227,908股[实质详睹公司2022年9月27日正在巨潮资讯网（）披露的《震安科技股份有限公司以简便轨范向特定对象发行股票上市告示书》]。依照《召募仿单》发行条件以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合法则，震安转债的转股价钱由47.33元/股调动为47.47元/股，调动后的转股价钱自2022 年9月28日起生效[实质详睹公司2022年9月24日正在巨潮资讯网（）披露的《震安科技股份有限公司合于可转债转股价钱调动的告示》(告示编号：2022-087)]。

　　4、因推行2022年度权柄分拨计划：以现有总股本247,227,929股为基数，向全部股东每10股派发觉金盈余0.8109元（含税），共计派发觉金盈余20,047,712.76元（含税），不送红股，不以血本公积金转增股本。依照《召募仿单》发行条件以及中邦证监会合于可转换公司债券发行的相合法则，震安转债的转股价钱由47.47元/股调动为47.39元/股，调动后的转股价钱自2023年7月24日（除权除息日）起生效[实质详睹公司2023年7月14日正在巨潮资讯网（）披露的《震安科技股份有限公司合于可转债转股价钱调动的告示》(告示编号：2023-054)]

　　5、因公司股票正在苟且连结三十个业务日中起码有十五个业务日的收盘价低于当期转股价钱的80%，公司董事会于2024年7月19日召开第四届董事会第七次集会，审议通过了《合于董事会倡导向下厘正“震安转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司2024 年第一次偶然股东大会审议。2024年8月5日，公司召开2024 年第一次偶然股东大会，订交向下厘正“震安转债”的转股价钱，并授权董事会依照合连法则全权管制本次向下厘正“震安转债”转股价钱相合的总计事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次集会，审议通过了《合于向下厘正“震安转债”转股价钱的议案》。依照公司2024年第一次偶然股东大会的授权，董事会决计将“震安转债”的转股价钱向下厘正为8.52元/股，厘正后的转股价钱自2024年8月6日起生效[实质详睹公司2024年8月6日正在巨潮资讯网

　　（）披露的《震安科技股份有限公司合于向下厘正“震安转债”转股价钱的告示》(告示编号：2024-065)]。

　　“震安转债”于2021年9月22日起源转股，可转债起源转股前一个业务日（2021年9月17日）公司已发行股份总额为201,600,000股。截至2024年12月19日，公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”转换成“震安科技”股票，累计转股数目22,642,481股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.23%；截至2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发行总量的21.68%。

　　（一）“震安转债”起源转股前一个业务日（2021年9月17日）中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司出具的公司股本组织外；

　　（二）截至2024年12月19日中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司出具的“震安转债”转股明细外。