金融股票知识不影响公司主营业务的正常发展本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质的真正、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、投资品种：金融机构发行的太平性高、活动性好、低危机的理资产物，囊括但不限于组织性存款、按期存款、通告存款、大额存单等。

　　2、投资金额：公司（含控股子公司）拟运用不超出百姓币60,000万元（含）的闲置自有资金举办委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限日鸿沟内可轮回滚动运用。

　　3、格外危机提示：公司将凭据经济事势以及金融商场的变更应时适量的介入，提防理财危机，保障资金的太平和有用增值。委托理财的实践收益具有不确定性，也许受到策略、商场、活动性、收益、信用、操作等危机影响导致收益不足预期的状况。敬请雄伟投资者当心投资危机。

　　正在不影响公司主生意务的平常起色并确保公司策划资金需求的条件下，为抬高闲置自有资金的运用功效，增长投资收益，为公司及股东获取更众回报，公司拟运用暂且闲置自有资金举办委托理财。

　　公司（含控股子公司）拟运用不超出百姓币60,000万元（含）的闲置自有资金举办委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限日鸿沟内可轮回滚动运用。正在委托理财限日内任临时点的委托理财金额（含前述投资的收益举办再投资的闭连金额）不超出前述额度。

　　紧要选取投资于太平性高、活动性好、低危机的理资产物，囊括但不限于组织性存款、按期存款、通告存款、大额存单等。

　　理资产物的受托方囊括但不限于银行、证券公司、信任等金融机构，与公司不存正在联系相干。以上投资种类不涉及证券投资，不必于采办股票及其衍临蓐品、证券投资基金和以证券投资为宗旨及无担保债券为投资标的的理资产物。

　　上述事项经股东大会审议通事后方可奉行。正在公司股东大会审议通事后，授权公司拘束层正在有用期和额度鸿沟内缔结闭连合同文献，的确事项由公司财政部分构制奉行。

　　正在保障公司平常策划和起色所需资金的状况下，公司拟举办委托理财的资金来历为暂且闲置的自有资金，资金来历合法合规。

　　公司拟向不存正在联系相干的金融机构采办投资产物，本次运用个人闲置自有资金举办委托理财不会组成联系来往。

　　2024年12月24日，公司召开第一届董事会第十八次聚会，审议通过了《闭于运用个人闲置自有资金举办委托理财的议案》，董事会赞同正在确保公司平素策划资金需求及资金太平的状况下，运用不超出百姓币60,000万元的闲置自有资金举办委托理财，有用期为自股东大会审议通过之日起12个月，正在前述额度和限日鸿沟内，可轮回滚动运用，董事会提请股东大会授权公司拘束层正在有用期内和额度鸿沟内缔结闭连合同文献，的确事项由公司财政部分构制奉行。本事项尚需提交股东大会审议。

　　2024年12月24日，公司召开第一届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于运用个人闲置自有资金举办委托理财的议案》，监事会以为，正在确保公司平素策划资金需求及资金太平的状况下，公司拟运用闲置自有资金且最高额度不超出百姓币60,000万元采办太平性高、活动性好、低危机的理资产物，有利于抬高公司资金的运用功效，抬高公司举座收益。监事会赞同公司运用闲置自有资金举办委托理财闭连事项。

　　尽量公司拟投资太平性高、活动性好的理资产物，投资危机可控，但金融商场受宏观经济影响较大，公司将凭据经济事势以及金融商场的变更应时适量介入，但不袪除该项投资受到商场震撼的影响，存正在必定的编制性危机。

　　1、公司将实时说明和跟踪理资产物的投向、项目开展状况，如评估发掘存正在也许影响资金太平的风陡峭素，将实时选用相应方法，把握投资危机；

　　2、公司将苛刻固守慎重投资法则，选取诺言杰出、风控方法稹密、有才智保护资金太平的贸易银行等金融机构所发行的产物；

　　3、公司财政部分确立台账拘束，对资金利用状况确立健康完美的管帐账目，做好资金运用的账务核算；

　　4、公司内部审计部分职掌审查委托理财的审批状况、实践操作状况、资金运用状况及盈亏状况等，敦促财政部分实时举办账务管理，并对账务管理状况举办核实；

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金运用状况举办监视和反省，须要时可能约请专业机构举办审计；

　　公司本次运用个人闲置自有资金投资闭连理资产物是正在确保公司平常运转和保障资金太平的条件下举办的，不影响公司主生意务的平常起色。同时，可以抬高资金运用功效，得回必定的投资收益，进一步提拔公司功绩秤谌，为公司和股东获取更众的投资回报。

　　公司本次运用个人闲置自有资金举办委托理财的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，奉行了须要的国法圭臬，尚需提交股东大会审议。

　　公司正在不影响平常策划的状况下，拟运用个人闲置自有资金举办委托理财，有利于进一步抬高公司资金运用功效，切合《深圳证券来往所股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》等国法、规矩以及榜样性文献的闭连规则，不存正在损害公司和股东好处的状况。

　　3、中信证券股份有限公司闭于合肥雪祺电气股份有限公司运用个人闲置自有资金举办委托理财的核查主睹。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质的真正、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开的第一届董事会第十八次聚会，审议通过了《闭于制订及修订个人公司轨制的议案》，赞同制订及修订个人公司轨制，并将个人轨制提交股东大会审议，现将闭连事项通告如下：

　　为合适国法规矩变更，进一步完好法人管制组织，提拔公司内部管制秤谌，凭据最新《深圳证券来往所股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司榜样运作》《上市公司股东减持股份暂行拘束主意》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第18号——股东及董事、监事、高级拘束职员减持股份》《上市公司董事、监事和高级拘束职员所持本公司股份及其改变拘束礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第7号——来往与联系来往》《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指南第1号——营业统治》等闭连国法规矩、榜样性文献的规则，联结公司实践状况，公司对个人轨制举办了制订及修订。

　　本次修订的公司轨制中，《联系来往拘束轨制》《召募资金拘束轨制》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通事后生效合用，其余轨制自公司董事会审议通过之日起生效合用。本次修订的个人公司轨制将同日正在巨潮资讯网（）予以披露。

　　本公司及董事会十足成员保障讯息披露实质的真正、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第一届董事会第十八次聚会，审议通过了《闭于提请召开公司2025年第一次偶然股东大会的议案》，肯定于2025年1月10日（礼拜五）14:00以现场投票与搜集投票相联结的方法召开2025年第一次偶然股东大会。现将聚会相闭事项通告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合相闭国法、规矩、部分规章、其他榜样性文献及公司章程的规则。

　　通过深圳证券来往所互联网编制（）投票的的确时代为：2025年1月10日09:15-15:00的苟且时代。

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券来往所来往编制和互联网投票编制向十足股东供应搜集体例的投票平台，股权备案日备案正在册股东可能正在本次聚会搜集投票时代段内通过上述编制行使外决权。

　　公司股东只可选取现场外决和搜集投票中的一种方法，借使统一外决权展示反复投票外决的，以第一次有用投票结果为准。

　　于股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司十足已发行有外决权股份的股东均有权出席股东大会，并可能以书面体例委托署理人出席聚会和到场外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　2、披露状况：上述提案仍然公司第一届董事会第十八次聚会审议通过、公司第一届监事会第十五次聚会审议通过。的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网(上刊载的相闭实质。

　　3、以上提案均为平常决议事项，需经出席聚会的股东（囊括股东署理人）所持外决权过对折通过。

　　4、提案1.00、2.00、3.00采用累积投票方法举办逐项外决。本次应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代外监事2人，凭据闭连规则，股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中苟且分派（可能投出零票），但总数不得超出其具有的推举票数。

　　5、独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券来往所存案审核无反对，股东大会方可举办外决。

　　7、上述提案属于涉及影响中小投资者好处事项的，公司将对中小投资者外决状况稀少计票，稀少计票的结果将于股东大会决议通告时同时公然披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级拘束职员、稀少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证原件和有用持股凭证原件；委托他人署理出席聚会的，署理人应出示署理人自己身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有用持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证原件、能说明其具有法定代外人资历的有用说明、加盖公章的法人生意执照复印件、法人股东有用持股凭证原件；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人生意执照复印件、法人股东有用持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证统治备案手续。

　　（4）异地股东可于备案时代截止前，采用信函、电子邮件或传真方法举办备案，信函、电子邮件、传真以备案时代内公司收到为准。股东请认真填写《授权委托书》（附件2）、《2025年第一次偶然股东大会参会股东备案外》（附件3），以便备案确认。

　　本次股东大会向股东供应搜集体例的投票平台，股东可能通过深交所来往编制和互联网投票编制（网址为：）到场投票，搜集投票的的确操作流程请参照附件1。

　　看待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数超出其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票超出应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。借使不赞同某候选人，可能对该候选人投0票。

　　股东可能将所具有的推举票数正在4位非独立董事候选人中苟且分派，但投票总数不得超出其具有的推举票数。

　　股东可能将所具有的推举票数正在3位独立董事候选人中苟且分派，但投票总数不得超出其具有的推举票数。

　　股东可能正在2位监事候选人中将其具有的推举票数苟且分派，但投票总数不得超出其具有的推举票数，所投人数不得超出2位。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案外达不异主睹。股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　1、互联网投票编制的投票时代为2025年1月10日09:15-15:00的苟且时代。

　　2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需服从《深圳证券来往所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规则统治身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票编制（）礼貌指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的效劳暗号或数字证书，可登录（）正在规则时代内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　自己（本单元）行为合肥雪祺电气股份有限公司的股东，兹委托密斯/先生代外自己（本单元）出席合肥雪祺电气股份有限公司2025年第一次偶然股东大会。受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项举办投票外决，并代为缔结本次股东大会须要缔结的闭连文献。如没有作出真切投票指示，署理人有权服从自身的主睹投票，其行使外决权的后果均为自己/本单元担负。委托人对本次股东大聚会案外决主睹如下：

　　注：1、议案1、2、3为累积投票提案，即股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中苟且分派(可能投出零票)，但总数不得超出其具有的推举票数。其余议案为非累积投票提案，每项提案只可有一个外决主睹，请正在“赞同”或“驳斥”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、正在本授权委托书中，股东可能仅对总议案举办投票，视为对一切提案外达不异主睹。股东对总议案与的确提案反复投票时，以的确提案投票为准；

　　4、授权委托书有用限日：自本授权委托书缔结之日起至本次股东大会已矣之时止。

　　提名士合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名包旺筑为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人公告公然声明。被提名士已书面赞同行为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在宽裕剖析被提名士职业、学历、职称、周到的使命体验、一齐兼职、有无宏大失信等不良纪录等状况后作出的，本提名士以为被提名士切合闭连国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，的确声明并允诺如下事项：

　　一、被提名士仍然通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不存正在利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲热相干。

　　二、被提名士不存正在《中华百姓共和邦公邦法》第一百七十八条等规则不得担负公司董事的状况。

　　三、被提名士切合中邦证监会《上市公司独立董事拘束主意》和深圳证券来往所营业礼貌规则的独立董事任职资历和条目。

　　七、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨纪委《闭于榜样中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的通告》的闭连规则。

　　八、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨构制部《闭于进一步榜样党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的主睹》的闭连规则。

　　九、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉作战的主睹》的闭连规则。

　　十、被提名士担负独立董事不会违反中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭连规则。

　　十一、被提名士担负独立董事不会违反中邦证监会《证券基金策划机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束主意》的闭连规则。

　　十二、被提名士担负独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束主意》的闭连规则。

　　十三、被提名士担负独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束主意》的闭连规则。

　　十四、被提名士担负独立董事不会违反其他国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深圳证券来往所营业礼貌等看待独立董事任职资历的闭连规则。

　　十五、被提名士具备上市公司运作闭连的根本学问，谙习闭连国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上国法、经济、拘束、管帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的使命体味。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政拘束专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或具有经济拘束方面高级职称且正在管帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有5年以上全职使命体味。

　　十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践把握人或者其各自附庸企业供应财政、国法、研究、保荐等效劳的职员，囊括但不限于供应效劳的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员、正在告诉上署名的职员、共同人、董事、高级拘束职员及紧要职掌人。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践把握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业来往，也不正在有宏大营业来往的单元及其控股股东、实践把握人任职。

　　二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会选用证券商场禁入方法，且限日尚未届满的职员。

　　二十五、被提名士不是被证券来往场合公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级拘束职员，且限日尚未届满的职员。

　　二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯科，受到邦法组织刑事责罚或者中邦证监会行政责罚的职员。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯科，被中邦证监会立案考查或者被邦法组织立案观察，尚未有真切结论主睹的职员。

　　二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券来往所公然指摘或三次以上传递批驳。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以废止职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、囊括本次提名的公司正在内，被提名士担负独立董事的境内上市公司数目不超出三家。

　　一、本提名士保障上述声明真正、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本提名士应承担负由此惹起的国法义务和接纳深圳证券来往所的自律囚禁方法或规律处分。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外通告，董事会秘书的上述活动视同为本提名士活动，由本提名士担负相应的国法义务。

　　三、被提名士担负独立董事时候，如展示不切合独立性哀求及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会告诉并敦促被提名士随即辞去独立董事职务。

　　提名士合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名童孝勇为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人公告公然声明。被提名士已书面赞同行为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在宽裕剖析被提名士职业、学历、职称、周到的使命体验、一齐兼职、有无宏大失信等不良纪录等状况后作出的，本提名士以为被提名士切合闭连国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，的确声明并允诺如下事项：

　　一、被提名士仍然通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不存正在利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲热相干。

　　二、被提名士不存正在《中华百姓共和邦公邦法》第一百七十八条等规则不得担负公司董事的状况。

　　三、被提名士切合中邦证监会《上市公司独立董事拘束主意》和深圳证券来往所营业礼貌规则的独立董事任职资历和条目。

　　七、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨纪委《闭于榜样中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的通告》的闭连规则。

　　八、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨构制部《闭于进一步榜样党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的主睹》的闭连规则。

　　九、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉作战的主睹》的闭连规则。

　　十、被提名士担负独立董事不会违反中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭连规则。

　　十一、被提名士担负独立董事不会违反中邦证监会《证券基金策划机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束主意》的闭连规则。

　　十二、被提名士担负独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束主意》的闭连规则。

　　十三、被提名士担负独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束主意》的闭连规则。

　　十四、被提名士担负独立董事不会违反其他国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深圳证券来往所营业礼貌等看待独立董事任职资历的闭连规则。

　　十五、被提名士具备上市公司运作闭连的根本学问，谙习闭连国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上国法、经济、拘束、管帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的使命体味。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政拘束专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或具有经济拘束方面高级职称且正在管帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有5年以上全职使命体味。

　　十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践把握人或者其各自附庸企业供应财政、国法、研究、保荐等效劳的职员，囊括但不限于供应效劳的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员、正在告诉上署名的职员、共同人、董事、高级拘束职员及紧要职掌人。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践把握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业来往，也不正在有宏大营业来往的单元及其控股股东、实践把握人任职。

　　二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会选用证券商场禁入方法，且限日尚未届满的职员。

　　二十五、被提名士不是被证券来往场合公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级拘束职员，且限日尚未届满的职员。

　　二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯科，受到邦法组织刑事责罚或者中邦证监会行政责罚的职员。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯科，被中邦证监会立案考查或者被邦法组织立案观察，尚未有真切结论主睹的职员。

　　二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券来往所公然指摘或三次以上传递批驳。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以废止职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、囊括本次提名的公司正在内，被提名士担负独立董事的境内上市公司数目不超出三家。

　　一、本提名士保障上述声明真正、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本提名士应承担负由此惹起的国法义务和接纳深圳证券来往所的自律囚禁方法或规律处分。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外通告，董事会秘书的上述活动视同为本提名士活动，由本提名士担负相应的国法义务。

　　三、被提名士担负独立董事时候，如展示不切合独立性哀求及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会告诉并敦促被提名士随即辞去独立董事职务。

　　提名士合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名张华为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人公告公然声明。被提名士已书面赞同行为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在宽裕剖析被提名士职业、学历、职称、周到的使命体验、一齐兼职、有无宏大失信等不良纪录等状况后作出的，本提名士以为被提名士切合闭连国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的哀求，的确声明并允诺如下事项：

　　一、被提名士仍然通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资历审查，提名士与被提名士不存正在利害相干或者其他也许影响独立履职状况的亲热相干。

　　二、被提名士不存正在《中华百姓共和邦公邦法》第一百七十八条等规则不得担负公司董事的状况。

　　三、被提名士切合中邦证监会《上市公司独立董事拘束主意》和深圳证券来往所营业礼貌规则的独立董事任职资历和条目。

　　七、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨纪委《闭于榜样中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的通告》的闭连规则。

　　八、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨构制部《闭于进一步榜样党政指点干部正在企业兼职（任职）题目的主睹》的闭连规则。

　　九、被提名士担负独立董事不会违反中共主旨纪委、训诫部、监察部《闭于巩固上等学校反腐倡廉作战的主睹》的闭连规则。

　　十、被提名士担负独立董事不会违反中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的闭连规则。

　　十一、被提名士担负独立董事不会违反中邦证监会《证券基金策划机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束主意》的闭连规则。

　　十二、被提名士担负独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束主意》的闭连规则。

　　十三、被提名士担负独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规则》《保障机构独立董事拘束主意》的闭连规则。

　　十四、被提名士担负独立董事不会违反其他国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献和深圳证券来往所营业礼貌等看待独立董事任职资历的闭连规则。

　　十五、被提名士具备上市公司运作闭连的根本学问，谙习闭连国法、行政规矩、部分规章、榜样性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上国法、经济、拘束、管帐、财政或者其他奉行独立董事职责所必定的使命体味。

　　十六、以管帐专业人士被提名的，被提名士起码具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计或者财政拘束专业的高级职称、副教育或以上职称、博士学位，或具有经济拘束方面高级职称且正在管帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有5年以上全职使命体味。

　　十八、被提名士及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、实践把握人或者其各自附庸企业供应财政、国法、研究、保荐等效劳的职员，囊括但不限于供应效劳的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员、正在告诉上署名的职员、共同人、董事、高级拘束职员及紧要职掌人。

　　二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、实践把握人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业来往，也不正在有宏大营业来往的单元及其控股股东、实践把握人任职。

　　二十三、被提名士正在迩来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种状况。

　　二十四、被提名士不是被中邦证监会选用证券商场禁入方法，且限日尚未届满的职员。

　　二十五、被提名士不是被证券来往场合公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级拘束职员，且限日尚未届满的职员。

　　二十六、被提名士不是迩来三十六个月内因证券期货犯科，受到邦法组织刑事责罚或者中邦证监会行政责罚的职员。

　　二十七、被提名士不是因涉嫌证券期货违法犯科，被中邦证监会立案考查或者被邦法组织立案观察，尚未有真切结论主睹的职员。

　　二十八、被提名士迩来三十六个月未受到证券来往所公然指摘或三次以上传递批驳。

　　三十、被提名士不是过往任职独立董事时候因络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以废止职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、囊括本次提名的公司正在内，被提名士担负独立董事的境内上市公司数目不超出三家。

　　一、本提名士保障上述声明真正、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本提名士应承担负由此惹起的国法义务和接纳深圳证券来往所的自律囚禁方法或规律处分。

　　二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外通告，董事会秘书的上述活动视同为本提名士活动，由本提名士担负相应的国法义务。

　　三、被提名士担负独立董事时候，如展示不切合独立性哀求及独立董事任职资历状况的，本提名士将实时向公司董事会告诉并敦促被提名士随即辞去独立董事职务。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请认真阅读国法说明，危机自满。