从零开始学炒股第八条担任本公司独立董事应当符合下列基本条件：峰岹科技（深圳）股份有限公司

　　独立董事管事轨制

　　（草案）

　　（H股发行上市后合用）

　　第一章总则

　　第一条为了进一步完好峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”

　　或“本公司”）法人管理布局，推动公司典范运作，保卫公司全体优点，保险全

　　港联交所上市规定》”）等联系执法、法例、典范性文献和《峰岹科技（深圳）

　　股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相合规矩，同意本轨制。

　　第二条独立董事是指不正在公司担负除董事外的其他职务，并与公司及公司

　　第三条独立董事对公司及所有股东负有古道与勤恳职守，独立董事该当按

　　独立董事应独立践诺职责，不受公司厉重股东、实质左右人或者其他与公

　　公司股东间或者董事间发作冲突、对公司筹备束缚变成庞大影响的，独立

　　第四条本公司聘任的独立董事准绳上最众正在三家道内上市公司（包罗本公

　　第五条公司设独立董事3名。公司董事会成员中该当起码包罗三分之一独

　　前款所称管帐专业人士，应具备较厚实的管帐专业常识和体味，并起码符

　　（二）具有管帐、审计或者财政束缚专业的高级职称、副传授职称或者博

　　（三）具有经济束缚方面高级职称，且正在管帐、审计或者财政束缚等专业

　　（四）公司股票上市地证券监禁规定对独立董事管帐或财政束缚拿手的要

　　第六条独立董事及拟担负独立董事的人士该当根据相合主管部分的央求，

　　第七条联系执法法例及《公司章程》中涉及董事的规矩合用于独立董事。

　　第二章独立董事的任职要求

　　第八条担负本公司独立董事该当切合下列基础要求：

　　（一）凭据邦度执法、行政法例、公司股票上市地证券监禁规定及其他有

　　（二）切合《束缚措施》与《香港联交所上市规定》及本轨制规矩的独立

　　（三）具备上市公司运作的基础常识，熟练联系执法、行政法例、规章及

　　（四）具有五年以上践诺独立董事职责所必须的执法、管帐或经济等管事

　　（五）具有优秀的部分品行，不存正在庞大失信等不良记实；

　　（六）执法、行政法例、公司股票上市地证券监禁规定及《公司章程》规

　　第九条独立董事务必维系独立性，下列职员不得担负独立董事：

　　（一）正在本公司或者本公司附庸企业任职的职员及其夫妇、父母、儿女、

　　（二）直接或者间接持有本公司已发行股份百分之一以上或者是本公司前

　　（三）正在直接或间接持有本公司已发行股份百分之五以上的股东单元或者

　　（四）正在公司控股股东、实质左右人的附庸企业任职的职员及其夫妇、父

　　（五）与本公司及其控股股东、实质左右人或者其各自的附庸企业有庞大

　　（六）为本公司及其控股股东、实质左右人或者其各自附庸企业供应财政、

　　（七）迩来十二个月内一经具有第（一）项至第（六）项所罗列境况的人

　　（八）执法、行政法例、公司股票上市地证券监禁规定和《公司章程》规

　　前款所称“任职”，指担负董事、监事、高级束缚职员以及其他管事职员；

　　独立董事该当每年对独立本性况举行自查，并将自查情状提交董事会。董

　　第十条独立董事候选人该当具有优秀的部分品行，不得存鄙人列不良记实：

　　（一）迩来三十六个月内因证券期货违法犯法，受到中邦证监会行政惩处

　　（二）因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案探问或者被执法陷阱

　　（三）迩来三十六个月内受到境内证券生意所公然呵叱或三次以上传达批

　　（五）正在过往任职独立董事光阴因络续两次未能亲身出席也不委托其他独

　　第三章独立董事的提名、推举和改换

　　第十一条公司董事会、监事会、孤单或者合计持有公司已发行股份百分之

　　依法设立的投资者珍惜机构可能公然吁请股东委托其代为行使提名独立董

　　第一款规矩的提名流不得提名与其存正在利害合联的职员或者有其他也许影

　　第十二条独立董事的提名流正在提名前该当征得被提名流的书面应允。公司

　　董事会提名委员会该当对被提名流任职资历举行审查，并变成了了的审查主张。

　　提名流该当敷裕认识被提名流职业、学历、职称、详明的管事履历、所有

　　公司最迟该当正在宣告召开合于推举独立董事的股东大会报告时向公司股票

　　公司董事会对监事会或者股东提名的独立董事候选人的相合情状有贰言的，

　　公司股票上市地证券生意所遵从规矩对独立董事候选人的相合质料举行审

　　上市公司召开股东大会推举独立董事时，公司董事会该当对独立董事候选

　　第十三条独立董事由公司股东大会以记名投票式样推举决议。公司股东大

　　第十四条独立董事每届任期与公司董事会其他董事任职期相似，任期届满，

　　第十五条独立董事任期届满前，公司可能遵从法定圭臬消除其职务。提前

　　消除独立董事职务的，公司该当实时披露全体来由和依照。独立董事有贰言的，

　　独立董事正在任职后展现不切合本轨制第八条第（一）项或第（二）项规矩

　　独立董事因触及前款规矩境况提出退职或者被消除职务导致董事会或者其

　　如任何时分公司的独立董事不满意《香港联交所上市规定》所规矩的人数、

　　第十六条独立董事正在任期届满前可能提出退职。独立董事退职除根据公司

　　因独立董事退职将导致董事会或者其特意委员会中独立董事的人数所占的

　　第四章独立董事的职责与履职式样

　　（二）对《束缚措施》与《香港联交所上市规定》所规矩的公司与其控股

　　（三）对公司筹备进展供应专业、客观的倡议，推动晋升董事会决议水准；

　　（四）执法、行政法例、公司股票上市地证券监禁规定和《公司章程》规

　　第十八条独立董事行使下列更加权力：

　　（一）独立礼聘中介机构，对公司全体事项举行审计、商量或者核查；

　　（六）执法、行政法例、公司股票上市地证券监禁规定和《公司章程》规

　　独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列权力的，该当经所有独立

　　独立董事行使第一款所列权力的，公司该当实时披露。上述权力不行寻常

　　第十九条董事会聚会召开前，独立董事可能与董事会秘书举行疏通，就拟

　　第二十条独立董事该当亲身出席董事会聚会。因故不行亲身出席聚会的，

　　独立董事络续两次未能亲身出席，也不委托其他独立董事出席董事会聚会

　　第二十一条独立董事对董事聚会案投辩驳票或者弃权票的，该当申明全体

　　第二十二条独立董事该当继续体贴《束缚措施》与《香港联交所上市规定》

　　公司未按前款规矩作出申明或者实时披露的，独立董事可能向公司股票上

　　公司股票上市地上市规定对前述事项另有规矩的，还该当死守公司股票上

　　第二十三条下列事项该当经上市公司所有独立董事过对折应允后，提交董

　　（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决议及接纳的要领；

　　（四）执法、行政法例、公司股票上市地证券监禁规定和公司章程规矩的

　　第二十四条公司该当正在公司董事会中筑设审计委员会。审计委员会成员应

　　公司可能凭据需求正在董事会中筑设计谋、提名、薪酬与稽核等特意委员会。

　　独立董事正在公司董事会特意委员会中该当遵从执法、行政法例、公司股票

　　第二十五条公司该当按期或者不按期召开所有由独立董事加入的聚会（以

　　下简称“独立董事特意聚会”）。本轨制第十八条第一款第（一）项至第（三）

　　独立董事特意聚会该当由过对折独立董事联合举荐一名独立董事蚁合和主

　　第二十六条独立董事每年正在公司的现场管事时光该当不少于十五日。

　　除按规矩出席股东大会、董事会及其特意委员会、独立董事特意聚会外，

　　计机构担负人和承办公司审计营业的管帐师事宜所等中介机构疏通、实地参观、

　　第二十七条公司董事会及其特意委员会、独立董事特意聚会该当按规矩制

　　独立董事该当创制管事记实，详明记实践诺职责的情状。独立董事践诺职

　　独立董事管事记实及公司向独立董事供应的材料，该当起码生存十年。

　　第二十八条公司该当健康独立董事与中小股东的疏通机制，独立董事可能

　　第二十九条独立董事对庞大事项出具的独立主张起码该当包罗下列实质：

　　（二）宣告主张的依照，包罗所践诺的圭臬、核查的文献、现场检验的内

　　（四）对上市公司和中小股东权利的影响、也许存正在的危害以及公司接纳

　　（五）宣告的结论性主张。对庞大事项提出保存主张、辩驳主张或无法发

　　独立董事该当对出具的独立主张署名确认，并将上述主张实时申报董事会，

　　如相合事项属于需求披露的事项，公司该当将独立董本事儿张予以披露。如

　　第三十条独立董事该当向公司年度股东大会提交述职申报并披露，述职报

　　（三）对《束缚措施》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八

　　（四）与内部审计机构及承办公司审计营业的管帐师事宜所就公司财政、

　　独立董事年度述职申报最迟该当正在公司发出年度股东大会报告时披露。

　　第三十一条独立董事该当继续增强证券执法法例及规定的研习，不停提升

　　独立董事该当准确保卫公司和所有股东的优点，认识掌管公司的坐蓐筹备

　　第五章独立董事履职保险

　　第三十二条为了担保独立董事有用行使权力，公司该当为独立董事供应必

　　董事会秘书该当确保独立董事与其他董事、高级束缚职员及其他联系职员

　　第三十三条公司该当担保独立董事享有与其他董事一致的知情权。为担保

　　公司可能正在董事会审议庞大庞杂事项前，机合独立董事加入商量论证等环

　　第三十四条公司该当实时向独立董事发出董事会聚会报告，不迟于执法、

　　两名及以上独立董事以为聚会质料不无缺、论证不敷裕或者供应不实时的，

　　第三十五条独立董事行使权力时，公司相合职员该当踊跃配合，不得拒绝、

　　独立董事依法行使权力碰到妨碍的，可能向董事会申明情状，央求董事、

　　独立董事履职事项涉及应披露消息的，公司该当实时处置披露事宜；公司

　　公司股票上市地上市规定对前述事项另有规矩的，还该当死守公司股票上

　　第三十六条独立董事礼聘中介机构的用度及其他行使权力时所需的用度由

　　第三十七条公司该当予以独立董事与其负担的职责相适宜的津贴，津贴的

　　除上述津贴外，独立董事不该当从公司及其厉重股东、实质左右人或有利

　　第三十八条公司可能设立需要的独立董事职守保障轨制，以低落独立董事

　　第六章附则

　　第三十九条本轨制所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、

　　第四十条本轨制中“联系生意”的寓意包罗《香港上市规定》所界说的

　　第四十一条本轨制未尽事宜，公司该当遵从相合执法、法例、典范性文献、

　　第四十二条本轨制经公司股东大会审议通过且公司发行的境外上市股份

　　峰岹科技（深圳）股份有限公司

　　证券之星估值认识提示峰岹科技盈余才力优越，将来营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众

　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星宣告此实质的方针正在于鼓吹更众消息，证券之星对其主张、推断维系中立，不担保该实质（包罗但不限于文字、数据及图外）所有或者局限实质实在凿性、实正在性、无缺性、有用性、实时性、原创性等。联系实质过错诸君读者组成任何投资倡议，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需慎重。如对该实质存正在贰言，或涌现违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将安顿核实收拾。如该文标帜为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。