能够独立、客观、公正地反映公司财务状况及经营成果—申万期货本公司及董事会美满成员确保布告实质确切切、无误和完备，对布告的乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次聚会于2023年3月15日以书面的格式发出知照，聚会于2023年3月29日正在济南市历城区经十途2503号公司聚会室以现场和视频聚会相联结的格式召开。本次聚会应参会董事9人，本质参会董事9人。聚会由董事长李航先生主办，公司监事及局部高级经管职员列席聚会。聚会的召开适当《公执法》及《公司章程》、《香港撮合交往通盘限公司证券上市规定》、香港《公司条例》等囚禁划定，聚会合法有用。

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将正在公司2022年年度股东大会长进行述职。2022年度独立董事述职陈述实质详睹上海证券交往所网站（）。

　　公司2022年年度陈述征求A股年报和H股年报，阔别依据上海证券交往所及香港撮合证券交往所上市规定、中邦企业管帐法例和邦际财政陈述法例编制，个中，A股年报征求年报全文和摘要，详睹上海证券交往所网站（）；H股年报征求年度事迹布告和印刷版年报，事迹布告于2023年3月29日收市后正在香港撮合交往通盘限公司披露网站披露，H股年报全文将于2023年4月底前择期正在香港撮合交往通盘限公司披露网站披露。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度利润分派预案的布告》（临2023-020号）。

　　公司高级经管职员的整年薪酬征求岗亭工资、绩效工资。因公司2022年度事迹查核使命尚未已毕，本次纳入统计的为岗亭工资发放数、本年绩效工资预发数、上一年度应于本年发放的残存绩效工资。

　　为进一步完好公司驱策统制机制，充塞调动高级经管职员的踊跃性和创建性，激动公司妥当、火速生长，依据《公执法》、《董事会薪酬与查核委员会践诺细则》的划定及高管职员正在谋划决定、公司运作中的义务和危急，拟定公司2023年度高级经管职员薪酬计划。

　　2023年，公司确定的坐褥谋划部署是：黄金产量不低于39.641吨（该部署基于暂时的经济形式、市集情形及公司谋划形式拟定，为公司指引性目标，存正在不确定性，不组成对产量完成的允许，公司有或许视将来的生长情形合时做出相应调理）。

　　为进一步增强资产经管，优化资源修设，最景象限地阐扬资产效益，公司构制所属企业对固定资产举办了全数的清查。跟着公司坐褥领域的不休扩充、坐褥工艺的连续修正，局部固定资产不行知足坐褥及工艺的需求，现对已到办事年限或因工艺变更、技艺更新等源由不行连接运用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值172,529,861.69元，累计折旧155,159,492.84元，账面价格17,370,368.85元，估计残值5,052,770.65元，估计净耗损12,317,598.20元。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于计提2022年度资产减值计划的布告》（临2023-021号）。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于聘任管帐师工作所的布告》（临2023-022号）。

　　依据坐褥谋划的必要，公司拟向银行机构申请归纳授信额度黎民币1,331.48亿元整，外汇归纳授信美元3.87亿元整，简直情形如下：

　　1、拟向中邦工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度黎民币150.00亿元；

　　2、拟向中邦农业银行股份有限公司济南宁静支行申请授信额度黎民币120.00亿元；

　　3、拟向中邦银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币130.00亿元；

　　4、拟向中邦配置银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度黎民币52.00亿元；

　　6、拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请归纳授信额度上限黎民币100.00亿元；

　　11、拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币40.00亿元;

　　12、拟向上海浦东生长银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币58.00亿元;

　　13、拟向中原银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币27.00亿元;

　　14、拟向安定银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币100.00亿元;

　　15、拟向中邦民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币35.00亿元;

　　16、拟向中邦邮政储备银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币50.00亿元;

　　18、拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币10.00亿元；

　　19、拟向天津银行银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币15.00亿元；

　　20、拟向青岛银行银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币10.00亿元；

　　22、拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币50.00亿元；

　　23、拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度黎民币30.00亿元；

　　24、拟向东亚银行(中邦)有限公司青岛分行申请授信额度黎民币5.00亿元或等值美元；

　　25、拟向星展银行（中邦）有限公司（征求其部属分支机构）申请归纳授信额度不横跨美元0.45亿元或等值黎民币；

　　26、拟向汇丰银行（中邦）有限公司（及汇丰银行（中邦）有限公司济南分行）申请授信额度黎民币5.00亿元和财资产物额度美元0.20亿元；

　　27、拟向花旗银行（中邦）有限公司北京分行申请授信额度美元0.35亿元；

　　28、拟向澳新银行（征求澳新银行中邦有限公司和澳新银行香港分行）申请归纳授信额度不横跨1.50亿美元等值；

　　29、拟向大华银行（中邦）有限公司上海分行申请归纳授信额度黎民币2.48亿元整和美元1.37亿元整衍生品额度。个中黎民币归纳授信额度2.48亿元整用于黄金租赁和滚动资金贷款。

　　上述银行授信均为信用格式,用于经管滚动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、钱币掉期、营业融资等。

　　公司将正在上述银行授信限额内依据坐褥谋划的必要逐笔确定融资金额及融资刻日。

　　（十七）审议通过了《闭于公司〈2022年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述〉的议案》

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述》（临2023-023号）。

　　（十八）审议通过了《闭于2023年度公司为香港子公司供给年度担保额度的议案》

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度公司为香港子公司供给担保额度的布告》（临2023-024号）。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度子公司委托理财单日最高限额的布告》（临2023-025号）。

　　（二十）审议通过了《闭于子公司发展2023年度证券投资单日最高额度的议案》

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度证券投资的布告》（临2023-026号）。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于发展2023年度期货和衍生品交往的布告》（临2023-027号）。

　　（二十二）审议通过了《闭于公司发展2023年度黄金远期交往与黄金租赁组合营业的议案》

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于发展2023年度黄金远期交往与黄金租赁组合营业的布告》（临2023-028号）。

　　公司连续承受“让尽或许众的个别和尽或许大的局限因山东黄金的存正在而受益”的理思宗旨，踊跃奉行社会义务，用本质行为回报社会。依据《公执法》、《公司章程》及《公司对外馈赠经管轨制》的相闭划定，依据公司本质，2023年度公司及所属子公司对外馈赠额度合计不横跨700万元。

　　（二十四）审议通过了《闭于公司调理2023年度平常相干交往额度上限的议案》（相干董事李航、王立君、汪晓玲回避外决）

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于调理2023年度平常相干交往额度上限的布告》（临2023-029号）。

　　（二十五）审议通过了《闭于公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连续评估陈述》（相干董事李航、王立君、汪晓玲回避外决）

　　《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连续评估陈述》详睹上海证券交往所网站（）。

　　依据《香港撮合交往通盘限公司证券上市规定》第19A.38条和现行《公司章程》第一百三十八条的闭联划定，为确保于适合发行任何股份的情形下具有弹性及给予董事酌情权，董事会将提请正在2022年年度股东大会中以更加决议的格式，授权董事会正在闭联时期（睹下文界说）独立或同时发行、配发及/或处置公司境外上市外资股（H股），决计发行、配发及/或处置的条目及要求以及就该等事项订立或授予发售创议、制定或购股权（以下简称“H股发行普通性授权”）。董事会行使H股发行普通性授权，决计独立或同时发行、配发及/或处置（岂论是否依据购股权或以其他格式）的H股数目不横跨本议案得到股东大会审议通过之日公司已发行的H股数目的20%。董事会行使H股发行普通性授权正在发行H股时，公司无需再调集美满股东大会或种别股东大会。

　　遵照上述条目，为确保于适合发行任何股份的情形下具有弹性及给予董事酌情权，董事会将提请正在2022年年度股东大会中以更加决议的格式，授权董事会正在闭联时期（睹下文界说）独立或同时发行、配发及/或处置公司境外上市外资股（H股），决计发行、配发及/或处置的条目及要求以及就该等事项订立或授予发售创议、制定或购股权（以下简称“H股发行普通性授权”）。董事会行使H股发行普通性授权，决计独立或同时发行、配发及/或处置（岂论是否依据购股权或以其他格式）的H股数目不横跨本议案得到股东大会审议通过之日公司已发行的H股数目的20%。董事会行使H股发行普通性授权正在发行H股时，公司无需再调集美满股东大会或种别股东大会。

　　1.授权董事会依据市集情形，独立或同时发行、正在授权时期决计发行、配售及处置H股及发行的条目及要求：

　　2.董事会依据上述第1项所述授权决计独立或同时发行、配发及处置（岂论是否依据购股权或以其他格式）的H股的数目合计不横跨本议案得到年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的H股数目的20%。

　　3.董事会可于闭联时期内作出、订立或授予必要或或许必要于闭联时期收场后行使该等权柄的售股创议、制定或购股权。

　　4.就本议案而言,“闭联时期”指本议案得到2022年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的时期：

　　5.授权董事会依据公司股份发行和分派的格式、品种及数目，以及公司正在该等股份发行及分派已毕时公司股本布局的本质情形相应减少注册资金，并合时对《公司章程》做出其以为需要的篡改,以反响新的股本布局、注册资金。

　　6.为了实时有用地促进公司依据前述划定践诺H股发行普通性授权，同意及授权董事会正在上述1-6项述及的事项得到股东大会同意并正在上述闭联时期内：

　　(1)依据市集机会，授权董事会厘定决计发行格式、发行对象和向各发行对象发行的数目和比例、订价格式及/或发行价钱（征求价钱区间）、发行起止光阴、上市光阴、召募资金用处及其他原料等；

　　(3)代外公司签定承销制定、保荐制定、上市制定及其他为践诺H股发行普通性授权所需之文献；

　　(4)依据公司股份发行的格式、品种、数目和股份发行已毕时公司股本布局的本质情形合时经管公司注册资金蜕变备案、股权备案等相闭事宜；

　　(5)代外公司向相闭主管部分申请发行、上市闭联的审批、备案、立案等手续；

　　(7)依据公司股份发行的格式、品种、数目和股份发行已毕时公司股本布局的本质情形合时对《公司章程》举办相应篡改并打算经管需要的备案立案手续；

　　(8)经管董事会以为相闭股份发行完全需要的通盘其他手续及事宜，但不得违反任何运用的司法、准则、规例或《香港撮合交往通盘限公司证券上市规定》及《公司章程》。

　　7.公司董事会仅正在该等发行及其闭联事项适当《中华黎民共和邦公执法》、《中华黎民共和邦证券法》及公司上市地囚禁规定（常常修订的），及正在得到中邦证券监视经管委员会和其他闭联有权部分同意的情形下方可行使权柄，公司董事会亦仅应依据股东大会授予董事会的权限局限内经管闭联事宜。

　　本公司董事会赞成本公司委任卓佳证券备案有限公司行动本公司的2022年度H股派息代办人，不期间本公司派发及处置本公司向H股股东公告的现金股利，并授权其代外公司开设银行账户（仅做派发股息用处）。本公司董事会赞成授权本公司总司理刘钦先生和董事会秘书汤琦先生代外公司向代办人签发完全相闭的实践派发股利相闭事宜、签定相闭派发股利的司法文献，任何一位授权人独立签定即为有用。

　　为进一步增强公司料理，依据《香港撮合交往通盘限公司证券上市规定》的相闭划定，公司对《董事会薪酬与查核委员会践诺细则》中的闭联条目举办修订。简直篡改实质如下：

　　山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司正在香港设立的全资子公司，持有并运营公司海外矿山。2022年3月、6月、9月及11月阔别自招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）贷款0.45亿美元、0.3亿美元、0.5亿美元、0.15亿美元，刻日1年，为完成以上贷款的到期再融资，拟向招商银行申请以上贷款的续借；山东黄金香港公司2022年4月正在东方汇理银行黄金租赁5000万美元，刻日一年，鉴于东方汇理银行黄金租赁到期后不再续借，拟向中邦农业银行股份有限公司香港分行（以下简称农业银行香港分行）申请贷款5000万美元，置换东方汇理银行到期黄金租赁。

　　山东黄金香港公司行动借钱人拟与招商银行行动贷款人签定《离岸授信制定》。依据《离岸授信制定》的商定，招商银行将向借钱人供给2亿美元一年期以内贷款，本次贷款用处为借钱人现有债务的再融资。

　　山东黄金香港公司行动借钱人拟与农业银行香港分行订立《授信制定》，依据制定商定，农业银行香港分行将向借钱人供给5,000万美元一年期轮回贷款，本次贷款用处为填充普通营运资金需求(征求但不限于其他银行贷款交换及息金支出等)。

　　为完成到期贷款的再融资，山东黄金香港公司拟向招商银行申请2亿美元以内贷款、向农业银行香港分行申请5000万美元贷款，公司拟为上述贷款供给担保。

　　山东黄金香港公司为知足其谋划资金需求，拟与招商银行股份有限公司续签《离岸授信制定》，为期一年。公司拟为上述《离岸授信制定》项下贷款供给确保担保：公司与招商银行股份有限公司济南分行签定《担保合营制定（实用于银行担保项下—跨境融资性保函）》及《开立弗成废除保函/备用信用证申请书》，由招商银行股份有限公司济南分行开立保函以担保上述《离岸授信制定》项下还款负担，公司对上述保函供给确保担保。

　　山东黄金香港公司为知足其谋划资金需求，拟与中邦农业银行股份有限公司香港分行订立《授信制定》，为期一年。公司拟为上述《授信制定》项下贷款供给确保担保：公司将与中邦农业银行股份有限公司香港分行签定《担保及弥偿契据》（GUARANTEEANDINDEMNITY），正在《担保及弥偿契据》商定的担保局限内向中邦农业银行股份有限公司香港分行供给连带义务确保。

　　截至2023年3月28日，公司为全资子公司香港公司境外融资供给的合同担保金额为100,000万美元，贷款余额为94,300万美元（折合黎民币648,303.07万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款供给的担保金额为427,900.00万元，贷款余额为412,900.00万元；以上本质担保的贷款余额合计1,061,203.07万元占公司2022年度资产总额的11.70%，净资产的28.92%。除以上担保以外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　公司及控股子公司无过期担保。本次担保正在公司2021年年度股东大会同意的担保额度内。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于收购控股子公司少数股东股权的布告》（临2023-030号）。

　　（三十二）审议通过了《闭于授权召开公司2022年年度股东大会知照的议案》

　　依据《公执法》和《公司章程》、《香港撮合交往通盘限公司证券上市规定》、香港《公司条例》的相闭划定，2022年年度股东大会将于2023年6月30日前召开，公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的简直召开光阴并发出股东大会知照和其他闭联文献。

　　本公司及监事会美满成员确保布告实质确切切、无误和完备，对布告的乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次聚会于2023年3月15日以书面的格式发出知照，聚会于2023年3月29日正在济南市历城区经十途2503号公司聚会室以现场格式召开。本次聚会应参会监事3人，本质参会监事3人。聚会由监事会主席李小平先生主办。聚会的召开适当《公执法》及《公司章程》、《香港撮合交往通盘限公司证券上市规定》、香港《公司条例》等囚禁划定，聚会合法有用。

　　1、年报的编制和审议法式适当司法、准则、《公司章程》和公司内部经管轨制的各项划定；

　　2、年报的实质和款式适当中邦证监会和上海证券交往所的各项划定，所包罗的消息能从各个方面确切地反响出公司当年度的谋划经管和财政状态等事项；

　　3、正在提出本主睹前，没有挖掘参预年报编制和审议的职员有违反保密划定的活动。

　　4、监事会确保公司年报的实质不存正在任何乌有记录，误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质确切切性、无误性和完备性担负局部及连带义务。

　　监事会以为：公司2022年度利润分派预案适当《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等闭联划定，公司归纳思虑了行业特性、生长阶段、盈余水准等成分，适当公司拟定的现金分红计谋，充塞再现了合理回报股东的法则，有利于公司康健、安谧、可连续的生长。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度利润分派预案的布告》（临2023-020号）。

　　监事会以为：公司本次根据《企业管帐法例》和公司闭联管帐计谋的划定举办资产减值计提，平允地反响了公司的财政状态和资产价格，不会对公司料理及依法合规谋划酿成倒霉影响，不存正在损害公司及美满股东更加是中小股东优点的景况。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于计提2022年度资产减值计划的布告》（临2023-021号）。

　　监事会以为：信永中和管帐师工作所（迥殊平常合股）和信永中和（香港）管帐师工作通盘限公司具备闭联资历，具有为上市公司供给审计办事的阅历与才干，也许知足公司邦内及H股财政审计和内控审计使命请求。公司本次邀请财政审计机构和内部把持审计机构的审议法式适当司法、准则和《公司章程》的闭联划定，所确定的审计用度平允、合理，不存正在损害公司及股东优点的景况。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于聘任管帐师工作所的布告》（临2023-022号）。

　　监事会以为：公司内部把持构制机构完备、创立科学，内部把持编制健康、实践有用。内控评议陈述全数、客观、确切、无误反响了公司内部把持编制作战、完好和运转的本质情形，评议中肯，未挖掘公司内控轨制安排或实践方面存正在宏大缺陷及危急。

　　监事会以为：公司2022年度社会义务陈述客观本质地反响了公司的社会义务奉行情形。

　　（十）审议通过了《闭于公司〈2022年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述〉的议案》

　　监事会以为：公司《闭于2022年度召募资金存放与运用情形的专项陈述》的编制适当闭联司法、准则的划定，线年度公司召募资金的存放与运用情形。2022年度公司召募资金的存放与运用适当中邦证监会、香港撮合交往通盘限公司、上海证券交往所闭于上市公司召募资金存放和运用的闭联划定，不存正在召募资金存放或运用违规的景况，不存正在变更或变相变更召募资金投向和损害股东优点的情形。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述》（临2023-023号）。

　　（十一）审议通过《闭于2023年度公司为香港子公司供给年度担保额度的议案》

　　监事会以为：公司审议年度估计担保额度，适当闭联司法准则、模范性文献及《公司章程》的划定；该担保为知足香港子公司坐褥运营、项目配置、境外并购及到期贷款接续等的资金需求，可有用诈欺境外资金市集举办融资、下降融资本钱，升高决定效果。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度公司为香港子公司供给担保额度的布告》（临2023-024号）。

　　监事会以为：2023年度将运用单日最高额度不横跨（含）55亿元黎民币举办委托理财，资金根源仅限于山金金控资金经管有限公司及所属子公司的自有资金，该委托理财单日最高限额不会酿成山金金控资金经管有限公司及所属子公司的资金压力，也不会对公司及所属子公司的平常坐褥谋划带来影响。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度子公司委托理财的单日最高限额的布告》（临2023-025号）。

　　（十三）审议通过了《闭于子公司发展2023年度证券投资单日最高额度的议案》

　　监事会以为：山金金控资金经管有限公司及其所属子公司运用自有资金举办证券投资，能升高公司资金的运用效果。公司将采用准确有用的步骤提防或许遭遇的危急，该证券投资不会对公司的平常坐褥谋划和资金周转酿成影响，不存正在损害中小股东优点的景况。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度证券投资的布告》（临2023-026号）。

　　监事会以为：公司拟择机对自产黄金出卖、商品营业等营业发展期货和衍生品交往，可规避因价钱和汇率震撼对公司坐褥谋划带来的影响和危急，确保公司经生意绩连续、安谧，且公司也采用了准确有用的步骤来提防危急，不存正在损害中小股东优点的景况。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于发展2023年度期货和衍生品交往的布告》（临2023-027号）。

　　（十五）审议通过了《闭于公司发展2023年度黄金远期交往与黄金租赁组合营业的议案》

　　监事会以为：公司与银行等金融机构发展黄金远期交往与黄金租赁组合营业，锁定租赁本钱，规避因黄金租赁营业中黄金价钱震撼对坐褥谋划带来的影响和危急，确保公司经生意绩连续、安谧，进一步擢升公司坐褥谋划水准和抗危急才干，不存正在损害中小股东优点的景况。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2023年度黄金远期交往与黄金租赁组合营业的布告》（临2023-028号）。

　　监事会以为：依据《公司章程》及《公司对外馈赠经管轨制》的相闭划定，联结公司本质情形，2023年度公司及所属子公司对外馈赠额度合计不横跨700万元，适当上市公司踊跃担负社会义务的请求，对外馈赠资金根源于公司自有资金，对公司当期及将来经生意绩不组成宏大影响，不存正在损害中小股东优点的景况。

　　（十七）审议通过了《闭于公司调理2023年度平常相干交往额度上限的议案》

　　监事会以为：公司调理2023年度平常相干交往额度上限的事项为公司及所属公司平常坐褥谋划所必须，本次调理额度上限适当公司及美满股东的整个优点，对公司的连续谋划、盈余才干及独立性等不会形成倒霉影响，亦不会所以酿成对相干方的依赖。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于调理2023年度平常相干交往额度上限的布告》（临2023-029号）。

　　（十八）审议通过了《闭于公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连续评估陈述》

　　监事会以为：山东黄金集团财政有限公司是经中邦银行业监视经管委员会同意的模范性非银行金融机构，其营业局限、营业实质和流程、内部的危急把持轨制等步骤都受到闭联囚禁部分的厉刻囚禁，《公司对山东黄金集团财政有限公司危急连续评估陈述》充塞反响了山东黄金集团财政有限公司的谋划天赋、营业和危急状态，本公司与山东黄金集团财政有限公司发展存贷款营业危急可控，赞成该陈述。

　　《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连续评估陈述》详睹上海证券交往所网站（）。

　　监事会以为：本次交往已毕后，山东金洲矿业集团有限公司将成为公司全资子公司，此次股权收购不会导致本公司统一局限爆发改变，不存正在损害公司及股东优点的景况，不会对公司财政状态、谋划功效形成倒霉影响。有助于公司进一步增强对紧要子公司的把持，升高运营和决定效果，充塞阐扬山东金洲矿业集团有限公司的生长潜力。

　　简直实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于收购控股子公司少数股东股权的布告》（临2023-030号）。

　　本公司及董事会美满成员确保布告实质确切切、无误和完备，对布告的乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　●本次现金分红以践诺权柄分配股权备案日备案的总股本为基数，简直日期将正在权柄分配践诺布告中昭彰。

　　●若正在践诺权柄分配的股权备案日前公司总股本爆发变更的，拟保卫分红总额褂讪，相应调理每股分派，并将另行布告简直调理情形。

　　经信永中和管帐师工作所（迥殊平常合股）审计确认，2022年度母公司完成净利润为1,505,657,089.26元。根据《公执法》和《公司章程》的划定，母公司提取10%法定红利公积150,565,708.93元,加上年头未分派利润6,149,258,961.75元，扣除本年度支出2021年度现金股利223,671,476.25元及提取永续债息金353,095,755.11元，当年可供股东分派的利润为6,927,583,110.72元。

　　经公司第六届董事会第三十六次聚会录取六届监事会第二十次聚会审议通过，公司2022年度利润分派计划如下：本次拟向美满股东每10股派现金盈利0.7元（含税）。截止本布告日，公司总股本4,473,429,525股，以此为基数预备拟派挖掘金盈利313,140,066.75元，残存未分派利润结转从此年度分派。

　　若正在践诺权柄分配的股权备案日前公司总股本爆发变更的，拟保卫分红总额褂讪，相应调理每股分派，并将另行布告简直调理情形。

　　公司2022年完成归属于上市公司股东的净利润1,245,858,630.24元，个中包罗归属于永续债持有人的利润353,095,755.11元。扣除永续债息金后，公司2022年完成归属于上市公司平常股股东的净利润为892,762,875.13元。公司2022年拟向美满股东每10股派现金盈利0.70元（含税），合计313,140,066.75元，占当期归属于上市公司平常股股东净利润的35.08%。

　　公司2022年度未分派利润累计结存至下一年度，十足用于公司运营及生长。未分派利润的运用，有利于公司生长计谋的践诺，可擢升企业将来归纳比赛才干和连续盈余才干。公司将连续着重对投资者的回报，厉刻根据《公执法》、《证券法》、《公司章程》以及其他闭联司法准则的请求，归纳思虑与利润分派闭联的各式成分，踊跃奉行公司的利润分派轨制，与投资者共享公司生长的功效。

　　公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次聚会，以9票赞成、0票驳倒、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日召开第六届监事会第二十次聚会，以3票赞成、0票驳倒、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司将肆意促进资源并购、项目配置、营业拓展，进一步加大安静环保加入，本次利润分派计划是正在充塞思虑暂时资金需求与将来生长加入、财政状态、盈余才干以及股东投资回报等成分的根底上制定的，再现了公司充塞着重对投资者的合理投资回报并统筹公司的本质谋划情形和可连续生长的法则，不存正在损害公司及股东的整个优点的景况。公司2022年利润分派预案适当中邦证监会《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》及《公司章程》等闭联划定。赞成上述分派预案，并赞成将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2022年利润分派预案适当《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等闭联划定，公司归纳思虑了行业特性、生长阶段、盈余水准等成分，适当公司拟定的现金分红计谋，充塞再现了合理回报股东的法则，有利于公司康健、安谧、可连续的生长计谋。赞成上述分派预案，并赞成将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案联结了公司生长阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司谋划现金流形成宏大影响，不会影响公司平常谋划和永久生长。

　　本公司及董事会美满成员确保布告实质确切切、无误和完备，对布告的乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次聚会录取六届监事会第二十次聚会，审议通过了《闭于公司计提2022年度资产减值计划的议案》，现将闭联情形布告如下：

　　为越发确切、无误、客观地反响公司的财政状态和资产价格，依据《企业管帐法例》和公司闭联管帐计谋的划定，公司及所属子公司对2022年底各样资产举办了全数清查，对资产减值的情形举办了评估及测试，个中对商誉资产的可收回金额举办了专项测试，对闭联资产计提相应的减值计划。

　　（二）本次计提资产减值计划的资产局限、总金额、拟计入的陈述时期过程公司及子公司对2022年底存正在或许爆发减值迹象的资产举办清查和资产减值测试后，固定资产、存货、应收账款、其他应收款爆发减值。

　　2022年度中邦管帐法例下财政报外计提各项资产减值计划共计127,221,964.95元，明细如下外：

　　本次计提资产减值计划金额为127,221,964.95元，十足计入2022年度损益，将相应淘汰2022年度的利润总额127,221,964.95元。

　　依据《企业管帐法例第8号——资产减值》（财会〔2006〕3号），为平允反响公司陈述期末各项资产价格，公司于资产欠债外日判别固定资产是否存正在减值迹象。如存正在减值迹象的，则揣测其可收回金额，举办减值测试。减值测试结果解释固定资产的可收回金额低于其账面价格的，按其差额计提减值计划并计入减值耗损。

　　依据《企业管帐法例第1号——存货》（财会〔2006〕3号），资产欠债外日，公司存货根据本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，提取存货落价计划。假使以前减记存货的影响成分曾经隐没，导致存货的可变现净值高于其账面价格的，正在原已计提的存货落价计划金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　依据《企业管帐法例第22号——金融东西确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以预期信用耗损为根底确认耗损计划。公司思虑相闭过去事项、暂时状态以及对将来经济状态的预测等合理且有根据的消息，以爆发违约的危急为权重，预备合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用耗损。

　　经测算，公司金融东西计提减值计划126,651,332.86元，个中应收账款减值计划转回5,328,478.14元、其他应收款计提减值计划131,979,811.00元。

　　其他应收款减值计划要紧是公司全资子公司山金金控资金经管有限公司因大宗商品营业营业合同缠绕酿成局部过期未收回款子，出于留神性思虑计提减值计划135,233,395.13元。

　　本期邦际财政陈述法例下，计提减值计划127,221,964.95元，与中邦管帐法例下财政报外无不同。

　　公司2022年度计提资产减值计划遵命并适当《企业管帐法例》和公司闭联轨制的划定，计提资产减值计划的根据充塞，适当公司的谋划近况。公司本次计提资产减值计划基于留神性法则，有助于越发平允地反响公司截至2022年12月31日的财政状态和资产价格，使公司的管帐消息更具合理性。赞成本次计提资产减值计划，并提交董事会审议。

　　公司第六届董事会第三十六次聚会审议通过了《闭于公司计提2022年度资产减值计划的议案》，以为公司基于本质情形举办判别和减值测试，根据留神性法则举办计提，本次计提资产减值计划遵命并适当《企业管帐法例》和公司闭联轨制的划定，适当准则划定和本质情形，有助于平允地反响公司财政状态和资产价格，确保公司管帐消息的平允性与合理性。

　　公司独立董事以为：公司本次计提资产减值计划遵命并适当《企业管帐法例》和公司闭联轨制的划定，审议法式合法，根据充塞。计提资产减值计划后，财政报外也许越发平允地反响公司的财政状态和资产价格，适当公司本质情形，不存正在损害公司及美满股东更加是中小股东优点的景况。所以，赞成公司本次计提资产减值计划事项。

　　监事会以为：公司本次根据《企业管帐法例》的相闭划定举办资产减值计提，平允地反响了公司的财政状态和资产价格，不会对公司料理及依法合规谋划酿成倒霉影响，不存正在损害公司及美满股东更加是中小股东优点的景况。

　　本公司及董事会美满成员确保布告实质确切切、无误和完备，对布告的乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　●拟聘任管帐师工作所的名称：信永中和管帐师工作所（迥殊平常合股）和信永中和（香港）管帐师工作通盘限公司

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次聚会录取六届监事会第二十次聚会，审议通过了《闭于公司聘任2023年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和管帐师工作所（迥殊平常合股）（以下简称“信永中和”）和信永中和（香港）管帐师工作通盘限公司（以下简称“信永中和（香港）”）阔别掌握公司2023年度A股和H股财政审计机构，续聘信永中和为公司2023年度内部把持审计机构。现将相闭事项布告如下。

　　截止2022年12月31日，信永中和合股人（股东）249人，注册管帐师1495人。签定过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数横跨660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，个中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的要紧行业征求创设业，消息传输、软件和消息技艺办事业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

　　信永中和已进货职业保障适当闭联划定并涵盖因供给审计办事而依法所应允担的民事补偿义务，2022年度所投的职业保障，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业活动受到刑事惩处0次、行政惩处1次、监视经管步骤11次、自律囚禁步骤1次和蔼序处分0次。30名从业职员近三年因执业活动受到行政惩处4人次、监视经管步骤23人次、自律囚禁步骤5人次和蔼序处分0人次。

　　拟签名项目合股人：潘素娇姑娘，2005年得到中邦注册管帐师天赋，2007年开首从事上市公司审计，2009年开首正在信永中和执业，2022年开首为本公司供给审计办事，近三年签定和复核的上市公司横跨7家。

　　拟掌握独立复核合股人：雷永鑫先生，2002年得到中邦注册管帐师天赋，2000年开首从事上市公司审计，2017年开首正在信永中和执业，2022年开首为本公司供给审计办事，近三年签定和复核的上市公司3家。

　　拟签名注册管帐师：王会姑娘，2016年得到中邦注册管帐师天赋，2015年开首从事上市公司审计，2017年开首正在信永中和执业，2022年开首为本公司供给A股年报审计办事，近三年签定上市公司2家。

　　项目合股人、签名注册管帐师、项目质料把持复核人近三年无执业活动受到刑事惩处，无受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩处、监视经管步骤，无受到证券交往地方、行业协会等自律构制的自律囚禁步骤、顺序处分等情形。

　　信永中和管帐师工作所及项目合股人、签名注册管帐师、项目质料把持复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的景况。

　　信永中和(香港)由中邦北京信永中和管帐师工作所与香港何锡麟管帐师行于2005年统一后正式创办。信永中和(香港)是一家有限公司，注册地方正在香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼。信永中和(香港)由经管合股人卢华基先生及各具分别阅历及专业资历的合股人经管。信永中和(香港)是一家香港管帐及财政请示局承认注册的管帐师工作所，获准为于香港撮合交往通盘限公司主板及GEM上市的公司、邦际及中邦企业及其附庸公司，以及香港中小企业供给审计营业。信永中和(香港)是信永中和邦际的成员所。

　　截至2022年12月31止，信永中和(香港)具有从业职员约450名。香港上市公司年审客户83家，涉及的要紧行业征求创设、软件与消息技艺办事、电力热力和燃气坐褥供应、交通运输、仓储物流、餐饮、金融办事及能源业等。

　　信永中和(香港)谨遵香港管帐及财政请示局及闭联囚禁机构对专业义务保障的请求。

　　信永中和(香港)及其从业职员不存正在违反《专业管帐师品德守则》对独立性请求的景况；同时，信永中和(香港)也依据《专业管帐师品德守则》中的闭联请求跟企业的审计委员会疏导独立性的情形。

　　本次拟打算的项目签名合股人及独立复核合股人均是香港财政请示局承认的注册上市实体核数师。

　　审计收费订价法则：根据管帐师工作所供给审计办事所需的专业能力、使命本质、担负的使命量，以及所需使命人、日数和每个使命人、日收费标无误定。

　　2022年度审计用度480万元，征求A股财政陈述审计费、H股财政陈述审计费以及内部把持审计费。2023年度依据审计局限和审计营业量的改变，审计用度将举办为态调理，通盘用度（征求A股财政陈述审计费、H股财政陈述审计费、内部把持审计费，以及工作所派员到公司举办年报审计闭联使命所形成的十足用度）拟不高于2022年度审计用度。

　　（一）经公司审计委员会审核，以为信永中和以及信永中和（香港）具备闭联天赋，且具有上市公司审计使命的丰盛阅历，正在执业进程中厉刻遵命境外里管帐法例请求，实时与董事会审计委员会、独立董事、公司谋划层举办疏导，准确奉行外部审计机构的义务与负担，也许独立、客观、公平地反响公司财政状态及谋划功效，倡议续聘信永中和为公司2023年A股财政、内部把持审计机构，信永中和（香港）为公司H股审计机构。

　　（二）公司独立董事就续聘管帐师工作所、内部把持审计师工作所举办了事前承认并公布独立主睹如下：信永中和和信永中和（香港）具备闭联资历，也许知足公司邦内及H股财政审计和内控审计使命请求，也许周旋独立、客观、公平的法则，依照注册管帐师审计法例，发愤尽责地奉行审计职责；董事会奉行的审议法式适当相闭司法、准则和《公司章程》的划定。所确定的审计用度平允、合理，不存正在损害本公司及中小股东优点的情形。赞成公司续聘信永中和为公司2023年度A股财政、内部把持审计机构，信永中和（香港）为公司2023年度H股审计机构。并赞成将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次聚会，以9票赞成、0票驳倒、0票弃权审议通过了《闭于公司聘任2023年度审计机构的议案》，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年3月29日召开第六届监事会第二十次聚会，以3票赞成、0票驳倒、0票弃权审议通过了《闭于公司聘任2023年度审计机构的议案》，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）本次聘任管帐师工作所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会美满成员确保布告实质确切切、无误和完备，对布告的乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　依据中邦证券监视经管委员会《上市公司囚禁指引第2号--上市公司召募资金经管和运用的囚禁请求（2022年修订）》、《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号--模范运作》等闭联划定，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年年度召募资金存放与本质运用情形专项注脚如下：

　　本公司经中邦证券监视经管委员会证监许可【2015】2540号文《闭于批准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份进货资产并召募配套资金的批复》的批准，正在发行股份进货资产的同时，向山东省邦有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省邦投”）、前海开源基金经管有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资金经管有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股部署共五名特定投资者以锁价格式非公然拓行股份召募配套资金。2016年9月29日，本次交往配套资金发行对象山东省邦投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股部署均缴纳了股票认购款。本次召募配套资金的股份发行数目为117,425,346股，召募配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财政咨询人费及承销用度黎民币36,360,000.00元后，本质到账资金黎民币1,642,822,447.80元。

　　上述召募资金已阔别存入招商银行股份有限公司济南华龙途支行，账号为;交通银行股份有限公司山东省分行，账号为017859;中邦农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为08;中邦配置银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为55666四个召募资金专户。上述召募资金到位情形曾经北京天圆全管帐师工作所（迥殊平常合股）（注：2019年8月经批准，变改名称为天圆全管帐师工作所（迥殊平常合股））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资陈述》。

　　本公司经中邦证券监视经管委员会《闭于批准山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）批准，香港撮合交往通盘限公司同意，公司本质发行356,889,500股境外上市外资股(H股），每股面值为黎民币l元，发行价钱每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公然拓行境外上市外资股(H股）327,730,000.00股，召募资金4,817,631,000.00港元；截至2018年10月26日，加上公司向境外局部行使逾额配售权发行境外上市外资股(H股）29,159,500.00股，召募资金428,644,650.00港元，累计向境外公然拓行境外上市外资股(H股）356,889,500.00股，召募资金总额5,246,275,650.00港元，扣除交往费等召募资金净额为5,245,726,677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计召募资金净额为黎民币4,618,818,884.84元。

　　上述召募资金已阔别存入招商永隆银行有限公司，账号为;招商永隆银行有限公司，账号为;中邦工商银行（亚洲）有限公司，账号为1-1;上海浦东生长银行济南分行，账号为账号为000877;上海浦东生长银行济南分行，账号为00878五个召募资金专户。

　　截至2021年12月31日，本公司对召募资金投资项目累计加入召募资金1,031,764,604.54元。2021年10月15日,公司将2020年用于且则填充滚动资金的召募资金400,000,000.00元十足偿还至召募资金专用账户，并已将上述召募资金偿还情形知照了公司的保荐机构和保荐代外人。2021年10月27日，公司第六届董事会第十五次聚会，审议通过了《公司闭于运用局部闲置召募资金且则填充滚动资金的议案》，赞成公司运用闲置召募资金290,000,000.00元且则填充滚动资金，运用刻日不横跨12个月。

　　召募资金专用账户累计赢得银行存款息金扣除银行手续费等的净额为37,536,000.41元。截至2021年12月31日，召募资金余额为358,593,843.67元。

　　本公司阔别于2018年10月2日、2018年11月7日通过召募资金账户招商银行永隆银行有限公司、中邦工商银行（亚洲）有限公司支出4,720,000,000.00、400,000,000.00元港币折合黎民币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，山东黄金矿业（香港）有限公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元十足用于清偿前期并购阿根廷贝拉德罗金矿局部银团借钱本金及息金。

　　本公司召募资金账户上海浦东生长银行济南分行支出上市用度共计93,987,131.33元，支出本公司基础账户中邦配置银行代扣代缴上市用度的税费990,136.21元。五个召募资金专户累计息金及手续费净额92,685.78元，汇兑损益-2,107,448.91元，期末余额黎民币15,721,098.73元。

　　截至2022年12月31日，本公司本质运用召募资金加入募投项目1,082,888,144.59元，个中，本年加入51,123,540.05元，以前年度加入1,031,764,604.54元。本年收到的银行存款息金扣除银行手续费的净额为5,101,351.02元。

　　截至2022年12月31日，召募资金余额为332,564,184.00元（征求累计收到的息金收入扣除银行手续费的净额37,833,865.23元,不包罗2022年12月09日公司第六届董事会第三十二次聚会同意且则用于填充滚动资金的270,000,000.00元）。

　　截至2022年12月31日，本公司本质运用召募资金加入募投项目5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元黎民币，个中，本年加入0.00元，以前年度加入5,206,730,778.61港元及17,433,621.26元黎民币。本年收到的银行理物业物收益（含税）以及银行存款息金扣除银行手续费的净额为407.53港元及-1,214.00元黎民币。

　　截至2022年12月31日，召募资金专户召募资金余额19,107,722.43港元及97,741.61元黎民币，折合黎民币共计17,166,099.50元。（征求累计收到的息金收入扣除银行手续费的净额）。

　　为模范本公司召募资金的经管和应用，升高召募资金运用效果，依据《中华黎民共和邦公执法》、《中华黎民共和邦证券法》等相闭司法、准则、模范性文献以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的划定，联结公司本质情形，订定了《山东黄金矿业股份有限公司召募资金经管手腕》（以下简称《经管手腕》）。

　　本公司和独立财政咨询人及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)阔别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中邦配置银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中邦农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“召募资金专户存储银行”)订立了《召募资金专户存储三方囚禁制定》（以下简称“三方囚禁制定”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。三方囚禁制定昭彰了各方的权柄和负担，其实质与上海证券交往所三方囚禁制定范本不存正在宏大不同。本公司正在奉行三方囚禁制定经过中不存正在题目。

　　本公司和独立财政咨询人及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中邦光大银行招远支行（以下简称召募资金专户存储银行”)订立了《召募资金专户存储四方囚禁制定》（以下简称“四方囚禁制定”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方囚禁制定昭彰了各方的权柄和负担，其实质与上海证券交往所四方囚禁制定范本不存正在宏大不同。本公司正在奉行四方囚禁制定经过中不存正在题目。

　　本公司和独立财政咨询人及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中邦银行股份有限公司莱州支行（以下简称召募资金专户存储银行”)订立了《召募资金专户存储四方囚禁制定》（以下简称“四方囚禁制定”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方囚禁制定昭彰了各方的权柄和负担，其实质与上海证券交往所四方囚禁制定范本不存正在宏大不同。本公司正在奉行四方囚禁制定经过中不存正在题目。

　　本公司和独立财政咨询人及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金返来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称召募资金专户存储银行”)订立了《召募资金专户存储四方囚禁制定》（以下简称“四方囚禁制定”)。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方囚禁制定昭彰了各方的权柄和负担，其实质与上海证券交往所四方囚禁制定范本不存正在宏大不同。本公司正在奉行四方囚禁制定经过中不存正在题目。

　　公司厉刻根据《召募资金经管轨制》的相闭划定存储和运用召募资金，截至2022年12月31日，公司召募资金运用情形详睹上述《A股召募资金运用情形比较外》、《H股召募资金运用情形比较外》。

　　2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十五次聚会，审议通过了《公司闭于运用局部闲置召募资金且则填充滚动资金的议案》，赞成公司正在确保不影响召募资金投资部署平常举办和确保召募资金安静的条件下，运用闲置召募资金290,000,000.00元且则填充滚动资金，运用刻日不横跨12个月。公司将上述资金仅限与主生意务闭联的坐褥谋划运用。

　　2022年11月7日，公司将2021年用于且则填充滚动资金的召募资金290,000,000.00元十足偿还至召募资金专用账户，并已将上述召募资金偿还情形知照了公司的保荐机构和保荐代外人。

　　2022年12月16日，公司召开了第六届董事会第三十二次聚会、第六届监事会第十七次聚会审议通过了《公司闭于运用局部闲置召募资金且则填充滚动资金的议案》。赞成公司正在确保不影响召募资金投资项目配置和召募资金运用部署的条件下，公司拟运用不横跨270,000,000.00元的闲置召募资金且则填充滚动资金，运用刻日不横跨12个月。公司将上述资金仅限与主生意务闭联的坐褥谋划运用。

　　本公司按影相闭司法、准则、模范性文献的划定和请求运用召募资金，并对召募资金运用情形闭联消息实时、确切、无误、完备的举办了披露，不存正在违规运用召募资金的宏大景况。

　　六、管帐师工作所对公司年度召募资金存放与本质运用情形出具的鉴证陈述的结论性主睹

　　信永中和管帐师工作所（迥殊平常合股）以为，山东黄金矿业股份有限公司上述召募资金年度存放与本质运用情形专项陈述曾经根据上海证券交往所闭联划定编制，正在通盘宏大方面如实反响了山东黄金矿业股份有限公司2022年度召募资金的本质存放与运用情形。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与本质运用情形所出具的专项核查陈述的结论性主睹

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为，山东黄金已按闭联司法准则划定实时、确切、无误、完备地披露了配套召募资金的存放及际运用情形。召募资金的运用均过程了需要的审批法式，不存正在召募资金违规经管的景况。