监事一致表决通过（3票同意Sunday, March 17, 2024本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不生计任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质的可靠性、切确性和完美性继承局部及连带职守。

　　●往还方针：近年来，锂盐价钱摇动明白，为下降产物价钱摇动给公司策划带来的倒霉影响，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司四川华体锂能能源有限公司（以下简称“华体锂能”）决意依据出产策划部署择机展开商品期货及衍生品往还套期保值生意，充足欺骗期货及衍生品往还用具的避险保值效用，提拔公司举座抵御危机才智，保证公司出产策划赓续安靖。

　　●往还种类：公司展开商品期货及衍生品往还套期保值生意的种类仅限于与公司出产策划有直接联系的碳酸锂期货及衍生品往还种类，往还地点仅限于境内合法运营的期货往还所。

　　●资金额度：依据出产策划及生意需说情况，公司及华体锂能展开商品期货及衍生品往还套期保值生意的往还保障金和权益金上限（搜罗为往还而供应的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的保障金等，不含期货标的实物交割金钱）不跨越国民币1,000万元。该额度正在有用刻日内可轮回滚动运用。

　　●已施行及拟施行的审议法式：公司于2024年3月15日召开第四届董事会第三十三次聚会，审议通过了《闭于展开商品套期保值生意的议案》，独立董事发外了许可的独决意睹，该议案正在公司董事会审批权限畛域之内，无需提交股东大会审议。

　　●危机提示：公司展开商品期货及衍生品套期保值生意不以投契为方针，往还时庄敬遵照合法合规、留意和太平的法则，但同时也会生计肯定的危机，搜罗商场危机、价钱危机、策略危机、滚动性危机、操作危机、本领危机等。

　　近年来，锂盐价钱摇动明白，为下降产物价钱摇动给公司策划带来的倒霉影响，公司及其控股子公司华体锂能决意依据出产策划部署择机展开商品期货及衍生品往还套期保值生意，充足欺骗期货及衍生品往还用具的避险保值效用，提拔公司举座抵御危机才智，保证公司出产策划赓续安靖。

　　公司展开商品期货及衍生品往还套期保值生意的种类仅限于与公司出产策划有直接联系的碳酸锂期货及衍生品往还种类，往还地点仅限于境内合法运营的期货往还所。

　　依据出产策划及生意需说情况，公司及华体锂能展开商品期货及衍生品往还套期保值生意的往还保障金和权益金上限（搜罗为往还而供应的担保物价钱、估计占用的金融机构授信额度、为应急办法所预留的保障金等，不含期货标的实物交割金钱）不跨越国民币1,000万元。该额度正在有用刻日内可轮回滚动运用。

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，如单笔往还的存续期跨越了授权刻日，则授权刻日主动顺延至该笔往还终止时止。

　　公司于2024年3月15日召开第四届董事会第三十三次聚会，审议通过了《闭于展开商品套期保值生意的议案》，独立董事发外了许可的独决意睹，该议案正在公司董事会审批权限畛域之内，无需提交股东大会审议。

　　公司实行套期保值往还的首要方针是为下降碳酸锂价钱摇动所带来的闭系策划危机，但同时也生计肯定的往还危机，详细如下：

　　（一）商场危机。正在极个另外非理性商场状况下，如商场发作体系性危机，期货价钱与现货价钱走势相背离等，一朝价钱预测发作对象性缺点有或者给公司变成耗损。

　　（二）价钱危机。当期货行情大幅猛烈摇动时，或者无法正在条件锁定的价钱区间进入套保或正在预订的价钱平仓，变成耗损。

　　（三）策略危机。期货商场的邦法法则等策略如发作宏大蜕化，或者惹起商场猛烈摇动或无法往还，从而带来危机。

　　（四）滚动性危机。要是合约灵活度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法正在适当价位成交，令现实往还结果与计划策画浮现较大误差，乃至面对因未能实时补足保障金而被强行平仓带来的耗损。

　　（五）操作危机。期货及衍生品往还体系相对杂乱，专业性强，或者生计操作不妥形成的危机。

　　（六）本领危机。因为无法把持和不成预测的体系滞碍、汇集滞碍、通信滞碍等变成往还体系非寻常运转，使往还指令浮现延迟、中缀或数据缺点等题目从而带来相应危机。

　　公司该当针对以上或者浮现的危机，实行事前、事中、过后的危机把持和管造，有用提防、发觉和化解危机，确保实行套期保值往还的资金相对太平。

　　为了应对展开商品期货及衍生品往还套期保值生意带来的上述危机，公司拟采纳相应的危机把持办法如下：

　　（一）公司庄敬遵照闭系邦法法则的条件，造订了《四川华体照明科技股份有限公司套期保值轨造》，对公司展开商品期货及衍生品往还套期保值生意的审批权限、操作流程及危机把持等方面做出清楚的规则，树立有用的监视反省、危机把持和往还止损机造，下降内部把持危机。

　　（二）公司合理创立套期保值生意结构机构，清楚各闭系部分和岗亭的职责权限，庄敬正在董事会授权的畛域内治理闭系生意。同时，加紧闭系职员的职业德性培养及生意培训，抬高从业职员的专业素养。

　　（三）公司商品期货及衍生品往还套期保值生意仅限于与公司经买卖务闭系性高的期货和期权种类，生意界限将与公司经买卖务相成婚，最洪流平对冲价钱摇动危机。正在造同意易计划的同时做好资金测算，以确保可用资金充实；庄敬把持套期保值生意的资金界限，合理计划和运用资金，正在商场猛烈摇动时做到合理止损，有用规避危机。

　　（四）公司内部审计部分按期及不按期对套期保值往还生意实行反省，监视套期保值往还生意职员践诺危机管造轨造和危机管造任务法式，实时提防生意中的操作危机。

　　（五）公司将亲切跟踪商场行情蜕化，体贴价钱蜕化趋向，实时调度套期保值计划，并纠合现货出售，尽或者下降往还危机。

　　公司将依据《企业司帐法则第22号——金融用具确认和计量》、《企业司帐法则第24号——套期司帐》、《企业司帐法则第37号——金融用具列报》、《企业司帐法则第39号——平允价钱计量》等闭系规则及其指南，对拟展开的商品期货及衍生品往还套期保值生意实行相应的核算收拾，并正在财政讲演中无误列报。

　　公司将庄敬遵守《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第5号-往还与干系往还》等相闭规则展开套期保值生意，若因商场情景和公司策划状况须要调度往还资金额度或浮现相闭邦法法则规则的其他特定景象，将实时施行相应审议法式及讯息披露仔肩。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不生计任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质的可靠性、切确性和完美性继承局部及连带职守。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次聚会通告于2024年3月13日发出，本次董事会于2024年3月15日正在成都邑双流西航港经开区双华道三段580号公司二楼聚会室以现场及通信外决体例召开。本次聚会由董事长梁熹先生集中和主理，聚会应到董事9名，现实出席董事9名，公司监事及高管列席了本次聚会。本次聚会的集中和召开适合《公法令》等相闭邦法、行政法则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的闭系规则，聚会变成的决议合法、有用。

　　详细实质详睹同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司闭于估计闲居干系往还的告示》（告示编号：2024-008）。

　　本次添补闲居干系往还额度估计事项正在公司董事会决定权限畛域内，无需提交股东大会审议。

　　详细实质详睹同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司闭于展开商品套期保值生意的告示》（告示编号：2024-009）。

　　本公司监事会及全盘监事保障本告示实质不生计任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质的可靠性、切确性和完美性继承局部及连带职守。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月13日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十八次聚会通告》，公司第四届监事会第十八次聚会于2024年3月15日正在公司办公楼二楼聚会室召开。应出席聚会监事为3名，现实出席聚会监事3名，出席聚会的监事人数适合邦法和《公司章程》的规则。聚会由公司监事会主席吴邦强先生主理。本次聚会的集中和召开适合《公法令》等相闭邦法、行政法则、部分规章、典范性文献和《公司章程》的闭系规则，聚会变成的决议合法、有用。

　　为满意出产策划运动所需，公司估计与干系方德阳华睿聪敏科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫聪敏科技有限公司分歧实行1000万元、1500万元、700万元、800万元的干系往还。咱们以为该闲居干系往还对公司赓续盈余才智、损益及资产情况无不良影响，公司不会对干系方变成依赖。

　　详睹同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司闭于估计闲居干系往还的告示》（告示编号：2024-008）。

　　本公司董事会及全盘董事保障本告示实质不生计任何伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质的可靠性、切确性和完美性继承局部及连带职守。

　　●闲居干系往还对公司的影响：公司与干系方发作的闲居干系往还，是基于公司寻常出产策划须要所发作的，干系往还遵照平允、合理的法则，适合公司及全盘股东的益处，不会对干系方变成依赖，不会影响公司独立性。

　　1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第三十三次聚会，审议通过《闭于估计闲居干系往还的议案》（8票许可，0票阻挡，0票弃权，1票回避），干系董事张辉先生回避外决，其余非干系董事相仿外决通过；公司于2024年3月15日召开第四届监事会第十八次聚会，审议《闭于估计闲居干系往还的议案》,监事相仿外决通过（3票许可，0票阻挡，0票弃权，0票回避）。

　　2、独立董事特意聚会审议状况：独立董事已于2024年3月15日召开第四届董事会独立董事特意聚会2024年第一次聚会，审议通过了《闭于估计闲居干系往还的议案》（3票许可，0票阻挡，0票弃权），许可将本次干系往还议案提交公司董事会审议。

　　公司估计2023年与干系方德阳华睿聪敏科技有限公司发诞辰常干系往还累计金额为5,000万元；估计2023年与四川新投智城科技有限公司发诞辰常干系往还累计金额为3,500万元；估计2023年与四川恒基华体智能科技有限公司发诞辰常干系往还累计金额为1,700万元；估计2023年与四川华鑫聪敏科技有限公司发诞辰常干系往还累计金额为1,500万元。

　　注：“前次现实发作金额”未经审计，最终金额以2023年年度讲演（经审计）的数据为准。

　　注：“本年年头至披露日与干系人累计已发作的往还金额”、“上年现实发作金额”未经审计，最终以2023年年度讲演（经审计）的数据为准。

　　德阳华睿聪敏科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、四川华鑫聪敏科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总司理、董事会秘书，适合《上海证券往还所股票上市条例》6.3.3（三）干系自然人直接或者间接把持的、或者掌握董事（不含同为两边的独立董事）、高级管造职员的，除上市公司、控股子公司及把持的其他主体以外的法人（或者其他结构）,组成干系联系。

　　上述干系公司依法赓续策划，履约状况优异，能按合同商定施行职守和仔肩，与本公司往还均能寻常结算，不生计履约才智报复，未对上市公司赓续策划变成宏大倒霉影响。

　　本次干系往还估计的首要实质为:向干系方出售产物。公司正在闲居策划中发作上述干系往还时，庄敬遵守价钱平允法则与干系方确定干系往还价钱，参照商场化价钱秤谌、行业通例实行订价，不生计损害公司及股东稀奇是中小股东益处的景象。

　　公司上述干系往还为公司满意出产策划运动所需，适合公司现实策划和繁荣须要，生计往还的须要性。

　　公司与干系尘凡的往还是以公司和全盘股东的益处启程，遵守商场平允价钱实行订价，遵守合同商定实行付出金钱，不会对公司的财政情况、策划成绩形成宏大倒霉影响。同时上述干系往还不会对公司策划独立性形成倒霉影响，不生计损害公司和股东益处的景象。