符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定—国内期货开户个人证券代码：601066 证券简称：中信修投 通告编号：临2022-050号

　　本公司董事会及合座董事包管本通告实质不生存任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对实在质具体实性、凿凿性和完善性承当法令职守。

　　2022年12月6日，中信修投证券股份有限公司（以下简称公司）2022年第二次且自股东大会（以下简称本次股东大会）审议通过了《闭于修订公司章程及股东大集会事端正的议案》。

　　修订后的《中信修投证券股份有限公司章程》及《中信修投证券股份有限公司股东大集会事端正》自2022年12月6日起正式生效，与本通告同日正在上海证券生意所网站及公司官网披露。公司将庄厉依照拘押法则结束相干存案管事。

　　证券代码：601066 证券简称：中信修投 通告编号：临2022-049号

　　本公司及董事齐集座成员包管本通告实质不生存任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对实在质具体实性、凿凿性和完善性承当法令职守。

　　（二）股东大会召开的处所：北京市东城区朝内大街188号中信修投证券股份有限公司办公大楼B1层众效力厅

　　本次股东大会接纳现场投票和搜集投票相维系的外决体例，适合《中华群众共和邦公公法》《上海证券生意所股票上市端正》《上市公司股东大会端正》《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号—典范运作》等法令原则和《中信修投证券股份有限公司章程》的相闭法则。本次股东大会由公司董事会纠集，王常青董事长主办集会。

　　本次股东大会由公司股东代外、监事代外、境内法令照顾北京市天元状师事件所状师、香港核心证券备案有限公司代外配合加入计票和监票。

　　（二）涉及强大事项，5%以下股东的外决情景（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级收拾职员）：分歧用

　　本次股东大集会案为特殊决议议案，依据《中华群众共和邦公公法》和《中信修投证券股份有限公司章程》的相干法则，得回出席集会股东或股东代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会的纠集、召开序次适合法令、行政原则、《上市公司股东大会端正》和《中信修投证券股份有限公司章程》的法则；出席本次股东大会现场集会、视频集会的职员资历及纠集人资历合法有用；本次股东大会的外决序次、外决结果合法有用。