受托人有权按自己的意愿进行表决Tuesday, December 3, 2024证券代码：600927证券简称：永安期货通告编号：2024-044永安期货股份有限公司闭于召开2024年第二次暂且股东大会的通告本公司董事会及合座董事包管本通告实质不生存任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原本质简直凿性、切实性和完好性担当法令仔肩。

　　2.要紧实质提示：股东大会召开日期：2024年11月19日本次股东大会采用的搜集投票体系：上海证券交往所股东大会搜集投票系联合、召开聚会的根基处境(一)股东大会类型和届次2024年第二次暂且股东大会(二)股东大汇合中人：董事会(三)投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和搜集投票相贯串的方法(四)现场聚会召开的日期、年华和住址召开的日期年华：2024年11月19日14点30分召开住址：浙江省杭州市新业道200号华峰邦际商务大厦2219聚会室(五)搜集投票的体系、起止日期和投票年华。

　　3.搜集投票体系：上海证券交往所股东大会搜集投票体系搜集投票起止年华：自2024年11月19日至2024年11月19日采用上海证券交往所搜集投票体系，通过交往体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的交往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　4.(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票圭表涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—榜样运作》等相闭章程施行。

　　5.(七)涉及公然搜集股东投票权分歧用二、聚会审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1闭于变卦管帐师工作所的议案√1、各议案已披露的年华和披露媒体上述议案1一经公司2024年10月29日召开的第四届董事会第九次聚会审议通过，完全实质详睹公司2024年10月30日正在上海证券交往所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的联系通告。

　　7.2、希罕决议议案：无3、对中小投资者寡少计票的议案：议案14、涉及联系股东回避外决的议案：无应回避外决的联系股东名称：无5、涉及优先股股东列入外决的议案：无三、股东大会投票注视事项(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。

　　10.(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持相像种别凡是股和相像种类优先股的数目总和。

　　11.持有众个股东账户的股东通过上海证券交往所搜集投票体系列入股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户列入。

　　12.投票后，视为其一概股东账户下的相像种别凡是股和相像种类优先股均已诀别投出统一意睹的外决票。

　　13.持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其一概股东账户下的相像种别凡是股和相像种类优先股的外决意睹，诀别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　14.(三)统一外决权通过现场、上海证券交往所搜集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　16.四、聚会出席对象(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全处境详睹下外），并可能以书面花式委托代劳人出席聚会和列入外决。

　　股份种别股票代码股票简称股权立案日Ａ股600927永安期货2024/11/13(二)公司董事、监事和高级处置职员。

　　(四)其他职员五、聚会立案伎俩（一）立案年华2024年11月14日至2024年11月18日，完全为每使命日的上午9:00至11:30，下昼13:00至17:00。

　　（二）立案住址及相闭方法相闭人：董事会办公室所正在：浙江省杭州市新业道200号华峰邦际商务大厦2219聚会室邮政编码：310000相闭电话邮件所正在：传线.法人股东应持生意执照复印件（须加盖公章）、法定代外人身份证据书、授权委托书（须法定代外人具名、盖印）、股东账户卡、出席人身份证等处理立案手续。

　　3.受委托代劳人应持自己身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，处理立案手续。

　　六、其他事项1．本次股东大会会期半天，与会股东或代劳人交通、食宿等用度自理。

　　2．通过传真举行立案的股东，请正在传真上说明相闭电线．参会代外请率领有用身份证件及证券账户卡原件，以备状师验证。

　　永安期货股份有限公司董事会2024年10月29日附件1：授权委托书报备文献发起召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书永安期货股份有限公司：兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第二次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人持凡是股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称允诺阻难弃权1闭于变卦管帐师工作所的议案委托人具名（盖印）：受托人具名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应该正在委托书中“允诺”、“阻难”或“弃权”意向中拣选一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按自身的意图举行外决。

　　要紧实质提示： 一、召开聚会的根基处境 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大汇合中人：董事会 (三)投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和搜集投票相贯串的方法 (四)现场聚会召开的日期、年华和住址 (五)搜集投票的体系、起止日期和投票年华。

　　(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票圭表 (七)涉及公然搜集股东投票权 二、聚会审议事项 三、股东大会投票注视事项 (一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持相像种别凡是股和相像种类优先股的数目总和。

　　(三)统一外决权通过现场、上海证券交往所搜集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　四、聚会出席对象 (一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全处境详睹下外），并可能以书面花式委托代劳人出席聚会和列入外决。