并持续推动物联网行业与人工智能、大数据、云计算等行业的深度融合和规模应用—基金是什么本公司及董事会齐备成员保障音信披露实质的可靠、凿凿和完全，没有乌有记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日正在公司集会室以现场联络通信的形式召开了第三届董事会第十次集会（以下简称“本次集会”）。本次集会由董事长王慷主理，本次应出席集会的董事9名，实质出席的董事9名。本次集会的调集、召开契合《公邦法》等相干功令、法则以及《公司章程》的规矩。

　　公司及子公司与联系方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称“万睿智能”）2023年度估计产生联系买卖不抢先公民币1,200万元，此中向万睿智能出售智能物业相干的电子配置的联系买卖金额为1,000万元，向万睿智能采购用于园区统制的监控体例及配套配置的联系买卖金额为200万元。

　　公司及子公司与联系方西安迅腾科技有限负担公司（以下简称“迅腾科技”）2023年度估计产生联系买卖不抢先公民币2,500万元，此中向迅腾科技出售的物联网无线通讯电子元器件及软件的联系买卖金额为500万元，向迅腾科技采购的水资源音信化平台和水资源及地质灾难监控配置的联系买卖金额为2,000万元。

　　公司及子公司与联系方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称“有方百为”）2023年度估计产生联系买卖不抢先公民币2,500万元，此中向有方百为出售物联网终端配置、云平台和伶俐校园物联平台开垦任职的联系买卖金额为2,000万元，向有方百为采购本事开垦任职、定制化软件的联系买卖金额为500万元。

　　公司及子公司与联系方山东有方物联科技有限公司（以下简称“山东有方”）2023年度估计产生联系买卖不抢先公民币300万元，联系买卖实质为向山东有方出售与山东城域物联感知体例项目相合的产物，包含但不限于物联网运管服平台、应急安静终端配置、无线通讯模组等。

　　外决结果：7票订定，0 票阻止，0 票弃权。董事魏琼、喻斌回避本议案的外决。公司独立董事对本议案公布了独立成睹。本议案尚需提请公司2023年第二次且自股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于估计2023年常日性联系买卖额度的布告》。

　　公司联络目前召募资金投资项方针实质修筑情状和投资进度，正在召募资金投资用处及投资范畴不产生转换的情状下，对研发总部项目、4G及NB无线通讯模块和处理计划研发及家当化项目、5G无线通讯模块和处理计划研发及家当化项方针内部投资布局实行调节和延期。

　　外决结果：9票订定，0 票阻止，0 票弃权。公司独立董事对本议案公布了独立成睹。本议案尚需提请公司2023年第二次且自股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于调节个人召募资金操纵安顿的布告》。

　　公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自2017年3月24日起担当公司独立董事。依照《公邦法》《证券法》《上市公司独立董事规定》等功令法则的相合规矩，独立董事留任时期不得抢先六年，以是曾明先生和陈会军先生的任期即将届满。

　　董事会依照《公邦法》《公司章程》对董事候选人提名的规矩，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资历的审查，并征采了独立董事候选人自己成睹，董事会提名罗珉先生和郭瑾姑娘为公司第三届董事会独立董事候选人。经股东大会订定推举罗珉先生为独立董过后，其将同时担当公司董事会提名委员会委员和政策委员会委员；经股东大会订定推举郭瑾姑娘为独立董过后，其将同时担当公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与稽核委员会委员和审计委员会委员。

　　上述董事会独立董事候选人经2023年第二次且自股东大会审议通事后，将与公司现任的其他董事构成公司第三届董事会，其任期自公司2023年第二次且自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　合于推举罗珉先生为第三届董事会独立董事：外决结果：9票订定、0票弃权、0票阻止。

　　合于推举郭瑾姑娘为第三届董事会独立董事：外决结果：9票订定、0票弃权、0票阻止。

　　公司独立董事对本议案公布了独立成睹。本议案尚需提请公司2023年第二次且自股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于独立董事任期届满暨补选独立董事的布告》。

　　跟着海外生意的迅速发扬，为有用规避外汇危害，防备汇率大幅震撼对公司经业务绩酿成晦气影响，升高外汇资金操纵成果，合理低浸财政用度，公司及控股子公司拟与银行等金融机构发展外汇衍生品买卖生意。

　　公司估计2023年所操纵的外汇衍生品买卖总额度折合美元不抢先2,000万元（或等值其他泉币），额度有用期为自公司2023年第二次且自股东大会审议通过之日起12个月内，正在额度边界内轮回操纵，涉及种类包含外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、泉币换取等生意，涉及的币种包含美元、欧元、印度卢比等，同时授权统制层和相干职员详细执行相干事宜。

　　外汇衍生品买卖以平常临盆筹办为根源，以规避和防备汇率危害为方针，不实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖。

　　外决结果：9票订定，0 票阻止，0 票弃权。公司独立董事对本议案公布了独立成睹。本议案尚需提请公司2023年第二次且自股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于估计2023年外汇衍生品买卖额度的布告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品买卖生意统制轨制》。

　　依照《公邦法》《公司章程》等规矩，公司董事会肯定于2023年3月20日召开公司2023年第二次且自股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于召开2023年第二次且自股东大会的知照》。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完全性依法承受功令负担。

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日正在公司集会室现场召开第三届监事会第八次集会（以下简称“本次集会”）。本次集会由熊杰主理，本次应出席集会的监事3名，实质出席的监事3名。本次集会的调集、召开契合《公邦法》等相干功令、法则以及《公司章程》的规矩。

　　经审核，监事会以为：公司本次估计的2023年常日联系买卖为公司平常发展常日临盆筹办行动所需，不存正在损害公司和齐备股东长处的行动，况且所产生的联系买卖正在主业务务收入中占比低，公司合键生意不会以是变成对子系方的庞大依赖。以是公司监事会订定公司及子公司估计的2023年常日性联系买卖。

　　外决结果：3名监事订定，0名监事阻止，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于估计2023年常日性联系买卖额度的布告》。

　　经审核，监事会以为：本次募投项目延期和内部调节是公司依照项目执行的实质情状做出的肯定，不会对募投项目执行和公司的平常临盆筹办出现庞大晦气影响，不存正在损害股东长处的情状，契合公司改日发扬谋划。本次召募资金投资项方针延期和调节的事项实施了需要的计划步伐，契合相干功令、法则的规矩。以是，公司监事会订定本次个人召募资金投资项目延期和调节的事项。

　　外决结果：3名监事订定，0名监事阻止，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于调节个人召募资金操纵安顿的布告》。

　　经审核，监事会以为：公司发展外汇衍生品买卖系基于限度进出口生意危害敞口和银行授信危害敞口的必要实行的买卖，能裁减外汇大幅度震撼对公司筹办带来的晦气影响，公司拟定了与生意相干审批和内部限度轨制，不存正在损害公司及齐备股东长处的情状。以是咱们订定公司及子公司发展不抢先2,000万美元或等值其他泉币额度的外汇衍生品买卖生意。以是公司监事会订定公司及子公司发展不抢先2,000万美元或等值其他泉币额度的外汇衍生品买卖生意。

　　外决结果：3名监事订定，0名监事阻止，0名监事弃权。本议案尚需提请股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《有方科技：合于估计2023年外汇衍生品买卖额度的布告》和《深圳市有方科技股份有限公司外汇衍生品买卖生意统制轨制》。

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技  布告编号：2023-015

　　●深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）及统一报外边界内的子公司（以下简称“子公司”）估计2023年发展的外汇衍生品买卖总额度不抢先2,000万美元（或等值其他泉币），正在额度边界内轮回操纵，额度有用期为自公司2023年第二次且自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●公司的外汇衍生品买卖以平常临盆筹办为根源，以规避和防备汇率危害为方针，不实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖。

　　公司于2023年3月3日召开第三届董事会第十次集会，审议通过了《合于估计公司2023年外汇衍生品买卖额度的议案》，公司及子公司估计2023年发展的外汇衍生品买卖总额度不抢先2,000万美元（或等值其他泉币），额度有用期为自2023年第二次且自股东大会审议通过之日起12个月内，正在额度和有用期边界内可轮回滚动操纵。公司独立董事已正在董事会上就该议案事项公布了订定的独立成睹，本议案事项需提交股东大会审议。

　　公司及子公司跟着海外生意的迅速发扬，为有用规避外汇危害，防备汇率大幅震撼对公司经业务绩酿成晦气影响，升高外汇资金操纵成果，合理低浸财政用度，公司及子公司拟与银行等金融机构发展外汇衍生品买卖生意。公司的外汇衍生品买卖以平常临盆筹办为根源，以规避和防备汇率危害为方针，不实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖。

　　公司及子公司拟发展的外汇衍生品买卖种类均为与公司根源生意或银行授信亲热相干的外汇衍临盆品或组合，包含外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率换取、利率掉期、泉币换取等生意，涉及的币种包含美元、欧元、印度卢比等。公司不会实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖。

　　公司及子公司估计2023年发展的外汇衍生品买卖总额度不抢先2,000万美元（或等值其他泉币），额度有用期为自2023年第二次且自股东大会审议通过之日起12个月内，正在额度和有用期边界内可轮回滚动操纵。同时授权统制层和相干职员正在上述额度和有用期边界内详细执行相干事宜，包含但不限于缔结相干买卖文献及其他相干文献，解决与买卖文献相干的一概需要事宜。

　　正在估计额度边界内产生的单笔外汇衍生品买卖，无需再提交董事会审议。赶过本次估计额度边界的，将根据《公司章程》规矩实施需要的审议步伐。

　　公司不会实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖，正在发展外汇衍生品买卖生意时也从命合法、留神、安静、有用的法则，但外汇衍生品买卖操作仍存正在包含但不限于以下危害：

　　1、商场危害：邦外里经济现象变革也许会酿成汇率的大幅震撼，进而惹起外汇衍生品价钱转变，进而也许酿成亏蚀激励商场危害。

　　2、操态度险：外汇衍生品买卖生意专业性较强，繁杂水准较高，如操作职员未能按规矩步伐操作，或未能实时、充裕地舆会衍生品音信，也许激励操态度险。

　　3、履约危害：买卖敌手方违约导致外汇衍生品生意合约到期却无法实施而酿成的危害敞口无法实时、有用对冲的危害。

　　4、其它危害：正在发展买卖时，如买卖合同条件不真切，将也许面对功令危害和其他危害。

　　1、公司发展外汇衍生品买卖从命合法、留神、安静和有用的法则，不实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖，全面外汇衍生品买卖均以平常临盆筹办为根源，并以限度进出口生意危害敞口和银行授信危害敞口为合键落脚点，以规避和防备汇率危害为方针。

　　2、公司财政部分合心邦外里经济现象变革，合心汇率商场境遇变革，不断跟踪外汇衍生品公然商场价钱或公平价格转变，实时评估外汇衍生品买卖的危害敞口变革情状，变成按期陈述和庞大很是陈述机制，最大范围规避商场危害。

　　3、公司拟定了《外汇衍生品买卖生意统制轨制》等轨制对买卖的法则、审批权限、内部操作流程等方面实行规矩，公司及子公司统制层和相干职员将庄苛根据轨制的规矩实行操作，并通过晋升操作职员的专业才华和真切操作职员的负担，防备操态度险；

　　4、公司发展外汇衍生品买卖，将对买卖敌手方实行庄苛筛选，仅与经禁锢机构允许、具有外汇衍生品买卖生意筹办资历和其他合法天赋的大型贸易银行等金融机构实行买卖，规避也许出现的履约危害。

　　5、公司将慎重审查与金融机构签署的合约条件，庄苛实践危害统制轨制，以防备功令危害和其他危害。

　　5、公司内部审计部分对外汇衍生品买卖的计划、统制、实践等处事的合规性实行监视检讨。

　　2023年3月3日，公司召开了第三届董事会第十次集会、第三届监事会第八次集会，审议通过了《合于估计公司2023年外汇衍生品买卖额度的议案》。公司独立董事就该事项公布了订定的独立成睹，公司监事会就该事项公布了订定的成睹，该事项尚需提交股东大会审议。

　　独立董事以为：公司发展外汇衍生品买卖，是以平常筹办为根源，以规避和防备汇率危害为方针，不实行纯粹以红利为方针的投契和套利买卖，契合公司生意发扬需求。公司董事会审议该事项的步伐合法合规，不存正在损害公司及齐备股东长处的情状。以是咱们订定公司及子公司发展折合不抢先2,000万美元或等值其他泉币额度的外汇衍生品买卖生意，并订定将该议案提交股东大会审议。

　　监事会以为：公司发展外汇衍生品买卖系基于限度进出口生意危害敞口和银行授信危害敞口的必要实行的买卖，能裁减外汇大幅度震撼对公司筹办带来的晦气影响，公司拟定了与生意相干审批和内部限度轨制，不存正在损害公司及齐备股东长处的情状。以是咱们订定公司及子公司发展不抢先2,000万美元或等值其他泉币额度的外汇衍生品买卖生意。

　　公司发展外汇衍生品买卖是为了有用规避外汇商场的危害，防备汇率大幅震撼对公司事迹酿成不良影响，升高外汇资金操纵成果，合理裁减财政用度。公司已依照相干功令法则的央求拟定了《外汇衍生品买卖生意统制轨制》及需要的危害限度方法。该事项曾经公司董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会已公布真切订定成睹，实施了需要的内部审批步伐，契合相干功令、法则及《公司章程》的规矩央求。

　　证券代码：688159  证券简称：有方科技 布告编号：2023-016

　　（三） 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相联络的形式

　　采用上海证券买卖所汇集投票体例，通过买卖体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的买卖时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—范例运作》等相合规矩实践。

　　上述议案曾经公司于2023年3月3日召开的第三届董事会第十次集会审议通过。详细实质详睹公司于2023年3月4日正在上海证券买卖所网站（）以及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相干布告。公司将正在且自股东大会召开前，于上海证券买卖所网站（）刊载《2023年第二次且自股东大会合会材料》。

　　应回避外决的联系股东名称：深圳市万物滋长股权投资合资企业（有限合资）、魏琼

　　（一） 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够上岸买卖体例投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要结束股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站证据。

　　（二） 股东所投推举票数抢先其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票抢先应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　（三） 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详睹下外），并能够以书面步地委托代庖人出席集会和加入外决。该代庖人不必是公司股东。

　　3、立案形式：拟出席本次集会的股东或股东代庖人应持以下文献正在上述时期、位置现场解决或通过信函、邮件的形式解决立案：

　　（1）法人股东应由法定代外人或其委托的代庖人出席集会。由法定代外人出席集会的，应持业务执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司解决立案；由法定代外人委托代庖人出席集会的，代庖人应持业务执照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司解决立案；

　　（2）自然人股东亲身出席集会的，应持自己身份证和股东账户卡至公司解决立案；委托代庖人出席集会的，代庖人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡至公司解决立案。

　　（3）股东可按以上央求以信函和邮件的形式实行立案，信函达到或邮件达到日应不迟于2023年3月16日17:30，信函、邮件中需注解股东相合人、相合电话及注解“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为获胜。通过信函或邮件形式立案的股东请正在加入现场集会时领导上述证件。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第二次且自股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“订定”、“阻止”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的愿望实行外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行动议案组不同实行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人实行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个议案组的推举票数为限实行投票。股东依照本身的愿望实行投票，既能够把推举票数召集投给某一候选人，也能够根据任性组合投给差异的候选人。投票结尾后，对每一项议案不同累积揣测得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的愿望外决。他（她）既能够把500票召集投给某一位候选人，也能够根据任性组合分离投给任性候选人。

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技  布告编号：2023-012

　　●常日联系买卖对上市公司的影响：本次联系买卖属公司常日联系买卖，是以平常临盆经业务务为根源，以商场价钱为订价根据，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东长处的情状，不会对子系人变成较大的依赖。

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十次集会，审议通过了《合于估计公司2023年常日性联系买卖额度的议案》，本次估计2023年常日联系买卖金额不抢先6,500万元公民币，联系董事对该议案实行了回避外决，出席集会的非联系董事相同订定该议案。

　　公司独立董事已就该议案实行了事前承认，并正在董事会上公布了真切订定的独立成睹，以为：公司及子公司估计2023年度与联系方之间产生的常日性联系买卖，均基于公司的生意发扬及临盆筹办的必要，买卖订价形式及订价根据按商场订价实行，具有需要性和合理性，不存正在损害公司及股东长处的情状，不影响公司的独立性，公司的合键生意不会因上述联系买卖而对子系方变成庞大依赖。董事会正在对该议案实行外决时，公司联系董事予以回避外决，董事会的审议和外决步伐契合功令、法则及《公司章程》等相干轨制的规矩。

　　公司董事会审计委员会审议通过该议案，公布成睹以为：公司及子公司估计2023年与联系方产生的常日性联系买卖是基于公司生意发扬和临盆筹办的必要，将从命古道信用、等价有偿、公道自发、合理公平的根本法则会商买卖，不存正在损害公司及股东长处的情状。

　　注：1、以上数据未经审计；2、同类生意系指公司出售的物联网无线通讯产物或采购的原质料，此中本年的基数以本年业务收入主意；

　　上述联系方依法不断筹办，过往产生的买卖能平常执行，具备杰出的履约才华。公司苟且2023年度估计产生的常日联系买卖与相干联系方缔结合同、契约或订单并庄苛根据商定实践，履约具有功令保证。

　　公司及子公司与相干联系方2023年度的估计常日联系买卖合键包含向相干联系方出售物联网无线通讯模块、终端配置、云平台、电子元器件等产物和供应物联平台开垦任职，以及向相干联系方采购体例和终端配置、软件和任职。联系买卖价钱从命公道、自发法则，依照详细产物的规格型号以及客户定制需求、商场价钱确定。

　　该常日联系买卖额度估计事项经股东大会审议通事后，公司及子公司将依照生意发展情状与相干联系方缔结详细的买卖合同、契约或订单。

　　公司与联系方的常日联系买卖均为公司发展常日筹办行动所需，公司合营的联系方具备杰出贸易诺言和财政状态，且公司与联系方存正在杰出的合营伙伴相合，筹办危害较低，也有利于公司平常生意的不断发展。正在公司的临盆筹办巩固发扬的情状下，正在必定时期内与上述联系方之间的联系买卖将不断存正在。

　　公司与联系方之间的买卖将从命古道信用、等价有偿、公道自发、合理公平等法则，联系买卖订价以商场化法则确定，若买卖的产物或劳务没有真切的商场价钱，由买卖两边依照本钱加上合理的利润会商订价，不存正在损害公司和齐备股东加倍是中小股东长处的行动。上述联系买卖对公司的财政状态、筹办功劳不会出现晦气影响，公司的合键生意不会以是类买卖对子系方变成庞大依赖。

　　公司2023年度常日联系买卖额度估计事项曾经公司董事会、监事会审议通过，联系董事予以回避外决，独立董事已就该议案公布了事前承认成睹和订定的独立成睹，监事会已公布订定成睹，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述联系买卖估计事项的计划步伐契合相干功令、法则及《公司章程》的规矩。

　　公司上述估计常日联系买卖事项均为公司发展常日筹办行动所需，联系买卖从命公平合理的订价法则，契合公司和齐备股东的长处，不存正在损害中小股东长处的情状，联系买卖对公司的财政状态、筹办功劳不会出现晦气影响。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完全性承受个人及连带负担。

　　2023年3月3日，深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“有方科技”）召开第三届董事会第十次集会、第三届监事会第八次集会，审议通过了《合于调节个人召募资金投资项方针议案》，订定公司对个人召募资金投资项方针操纵安顿实行调节。独立董事对本事项公布了真切订定的独立成睹，保荐机构对本事项出具了真切订定的核查成睹，上述议案需提交公司股东大会审议。现将募投项目调节的详细情状布告如下：

　　经中邦证券监视统制委员会出具的《合于订定深圳市有方科技股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）批准，公司初次向社会公然垦行公民币通俗股（A股）2,292万股，每股发行价钱20.35元，召募资金总额为466,422.000.00元，扣除发行用度后召募资金净额为412,662,868.55元。立信司帐师事宜所（独特通俗合资）对有方科技初次公然垦行股票的资金到位情状实行了审验，并出具了《验资陈述》（[2020]第ZI10010号）。公司对上述召募资金实行专户存储统制，扣除保荐及承销用度后的召募资金已存入召募资金专户，并已与存放召募资金的贸易银行、保荐机构签署了《召募资金三方禁锢契约》和《召募资金四方禁锢契约》。

　　2020年1月14日召开第二届董事会第十四次集会、第二届监事会第九次集会，审议通过了《合于公司个人募投项目金额调节的议案》和《合于公司操纵个人短暂闲置召募资金实行现金统制的议案》，因为初次公然垦行召募资金净额低于《深圳市有方科技股份有限公司招股仿单》中项目拟操纵召募资金的总投资额，公司对各项目操纵召募资金投资金额正在初次公然垦行股份召募资金净额的边界内调节，详睹公司于2020年2月18日披露的《有方科技：合于个人募投项目金额调节及操纵个人短暂闲置资金实行现金统制的布告》（布告编号：2020-002）。

　　2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次集会和第三届监事会第三次集会，审议通过了《合于调节个人召募资金投资项方针议案》，公司正在召募资金投资用处及总投资范畴不产生转换的情状下，对个人召募资金投资项目到达预订可操纵形态的时期和项目分类实行了调节，详睹公司于2022年4月29日披露的《有方科技：合于调节个人召募资金操纵安顿的布告》（布告编号：2022-017）。

　　截至 2022年12月31日，公司初次公然垦行股票召募资金投资项目及召募资金操纵情状如下：

　　注：添补滚动资金项目截至期末累计进入金额抢先首肯进入金额的差额系利钱收入进入导致。

　　研发总部项目安顿总投资额6,653.88万元，操纵召募资金投资额6,653.88万元，合键修筑实质为研发总部大楼的场面装修和置办相干研发配置。研发总部大楼包括实习室和预研核心，合键用于根源本事研发、新产物根源研发和内部办公，原安顿到达估计可操纵形态的时期为2022年12月。

　　公司拟正在研发总部项目总投资额和操纵召募资金投资稳定的情状下，对研发总部项方针内部投资布局实行调节，同时项目到达估计可操纵形态的时期延期至2024年12月。

　　（二）4G及NB无线通讯模块和处理计划研发及家当化项方针内部投资布局调节和延期情状：

　　4G及NB无线通讯模块和处理计划研发及家当化项目（以下简称“4G及NB募投项目”）安顿总投资额11,748.87万元，操纵召募资金投资额7,415.47万元，合键实行 NB-IoT/eMTC低功耗模块、4G高职能智能模块、4G车规级模块、AI 智能模块、笔直行业云平台五个新产物系列的家当化研发，厚实公司产物线，餍足商场对差异利用场景下的无线通讯模块需求，原安顿到达估计可操纵形态的时期为2023年2月。

　　公司拟正在4G及NB项目总投资额和操纵召募资金投资稳定的情状下，增进对4G高职能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、巩固型OBD的产物开垦进入，并对4G及NB募投项方针内部投资布局实行调节，同时项目到达估计可操纵形态的时期延期至2023年12月。

　　（三）5G无线通讯模块和处理计划研发及家当化项方针内部投资布局调节和延期情状：

　　5G无线通讯模块和处理计划研发及家当化项目（以下简称“5G募投项目”）安顿总投资额22,210.51万元，操纵召募资金投资额14,018.48万元，合键实行5G 法式模块、5G 智能模块、5G 车规级模块、5G CPE 和 5G MIFI 五类产物实行家当化研发。原安顿到达估计可操纵形态的时期为2023年2月。

　　公司拟正在5G募投项目总投资额和操纵召募资金投资稳定的情状下，裁减对5G Mifi和5G CPE产物的后续进入，增进对5G法式模块、5G智能模块和5G车规级模块产物开垦进入，并对5G募投项方针内部投资布局实行调节，同时项目到达估计可操纵形态的时期延期至2025年2月。

　　公司对募投项方针内部投资布局和延期实行调节，是公司依照外部境遇变革，联络公司政策谋划、行业发扬、实质筹办必要和项目执行的实质情状，主动优化资源摆设，晋升召募资金操纵成果，不断优化中枢财政目标做出的计划，各项目详细调节出处如下：

　　基于兴办原质料和人工本钱上升的出处，以及研发总部正在修筑装修中兼顾谋划“4G及NB无线通讯模块和处理计划研发及家当化项目”、“5G无线通讯模块和处理计划研发及家当化项目”、“V2X处理计划研发及家当化项目”（以下简称“家当化募投项目”）用研发场面修筑和家当化项目内兴办工程装修费的必要，公司拟增进研发总部项方针场面装修用度，并相应调减家当化募投项方针兴办工程装修费。

　　同时根据公司政策谋划，公司正在深圳龙华、东莞松山湖、西安高新区三地均成立了研发核心，公司研发行动和研发实习室修筑不再召集于东莞松山湖研发总部，公司正在深圳和西安的研发核心以自有资金置办了个人实习室配置，而东莞松山湖研发总部合键承受研发核心和交付核心性能并掌管产物从研发至达产的全流程统制，以是公司拟裁减对研发总部的实习室配置进入，并增进对研发总部预研核心配置进入，并对详细仪器配置的数目和规格实行调节。

　　公司对研发总部项目实行了延期的合键出处系公司事迹近年来受到疫情的影响承担较大压力，基于经业务绩和现金流思考，对研发核心的配置置办的进入有所限度，替换通过配置租赁的形式来保证研发职司的平常发展，同时公司正在深圳和西安的研发核心设立后以自有资金置办了个人实习室配置且该个人进入未计入研发核心总部项目，以是研发总部项方针进入进度较原安顿进度有所延后。

　　本次调节契合公司政策谋划及实质必要，可以升高召募资金操纵成果，有助于晋升公司红利才华，完成公司的不断巩固发扬。

　　4G及NB募投项目由深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“深圳有方”）、东莞有方物联网科技有限公司（以下简称“东莞有方”）、深圳市有方科技股份有限公司西安分公司（以下简称“西安有方”）协同执行，其兴办工程装修费由研发总部项目兼顾以及由深圳有方和西安有方操纵自有资金对位于深圳和西安的研发办公和实习室的装修费实行支拨，不再占用募投项目资金，以是公司拟调减兴办工程装修费。

　　同时因为无线通讯本事更新迭代较速，场强测试仪等个人操纵频率不高的配置以租赁形式较直接采办后折旧更为经济，为晋升召募资金操纵成果，公司拟相应调减配置置办的进入。

　　因为个人产物的测试认证费加倍是海外测试认证费已由非募投项目执行主体的公司之全资子公司比方有方通讯本事（香港）有限公司（以下简称“香港有方”）以自有资金支拨以及基于商场需求思考不再就特定产物针对北美商场做特定测试认证，公司拟相应调减测试认证费的进入。

　　因为4G高职能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、巩固型OBD产物所面向的车联网前后装商场、伶俐训导商场、机械人商场和笔电等消费电子商场仍有空阔的商场利用前景，公司拟对4G及NB募投项目不停进入，并拟相应调增产物开垦任职费的进入。

　　4G及NB募投项目延期出处合键系IPO召募资金净额低于拟操纵召募资金的投资额，资金缺口约4,333万元，公司面对自筹资金压力，同时公司近年来受疫情异常是海外疫情的影响未能完成红利，以是，公司基于经业务绩和现金流思考，对该项方针配置置办等进入有所限度，导致项目进入进度较原安顿进度有所延后。

　　正在4G及NB募投项方针执行进程中，公司通过以自有资金修筑实习室和支拨海外测试认证费，以及替换配置租赁等形式来保证研发职司的平常发展，公司也已研发超群款NB-IoT和EMTC模块、4G高职能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、巩固型OBD和笔直行业云平台产物。公司安顿2023年将进一步研发更众4G高职能智能模块、4G高速度模块、4G车规级模块、巩固型OBD产物，并正在自筹资金压力有所缓解后实行配置置办进入并结项。

　　5G募投项目由深圳有方、东莞有方、西安有方协同执行，其兴办工程装修费由研发总部项目兼顾以及由深圳有方和西安有方操纵自有资金对位于深圳和西安的研发办公和实习室的装修费实行支拨，不再占用募投项目资金，以是公司拟调减兴办工程装修费。

　　我邦的5G修筑合键采用Sub－6GHz的本事途途，而美邦和个人西方邦度的5G修筑合键采用毫米波的本事途途，公司推出的5G模块合键面向邦内商场，对美邦的5G商场仍正在开采进程，公司拟不停对Sub－6GHz测试配置置办实行进入，同时裁减对5G毫米波测试配置置办的进入，并拟相应调减配置置办的总进入。

　　公司5G募投项方针测试认证费合键用于置办高通5G车规级模块平台、高通5G法式模块平台以及产物正在邦内和海外的测试认证。因为公司拟裁减对5G Mifi和5G CPE的后续进入，对应的海外测试认证费有所裁减，以是拟调减对测试认证费的进入。

　　近年来我邦对5G基站的修筑实行了大范畴进入，但5G的利用场景和商场需求还对照有限，新冠疫情对5G商场需求的迅速伸长也有必定影响，过去三年5G的利用场景和商场需求均处于逐渐增进的进程。改日几年我邦将迎来5G正在物联网范畴范畴化商用的发扬机缘，5G法式模块、5G智能模块和5G车规级模块所面向的车联网前装商场、伶俐能源商场和物联感知商场蕴藏庞大的商场发扬机遇，以是公司拟对上述5G募投项目不停进入，并拟相应调增产物开垦任职费的进入。

　　5G募投项目延期出处合键系过去几年5G正在物联网范畴的商用化历程还处正在逐渐发扬的形态，公司正在北美等海外5G商场也尚正在开采进程，以是个人5G产物的开垦进度和测试认证进度有所放缓，且公司IPO召募资金净额低于拟操纵召募资金的投资额，资金缺口约8,192万元，公司面对自筹资金压力，公司近年来受疫情异常是海外疫情的影响未能完成红利，以是，公司基于经业务绩和现金流思考，对该项方针配置置办等进入有所限度，导致项目进入进度较原安顿进度有所延后。

　　正在5G募投项方针执行进程中，公司通过以自有资金修筑实习室以及替换配置租赁等形式来保证研发职司的平常发展，公司也已研发出5G法式模块、5G车规级模块并正在研众款5G模块。公司安顿2023年-2024年进一步研发更众5G法式模块、5G智能模块和5G车规级模块产物，并正在自筹资金压力有所缓解后实行配置置办和测试认证进入并结项。

　　改日几年，物联网无线通讯行业仍将连结迅速发扬趋向。依照 IoT Analytics统计数据，2021年的物联网相连配置数有122亿台，到2025年将上升至270亿台，CAGR到达 18%。依照Counterpoint 机构的陈述显示，到2030年环球蜂窝物联网模组的出货量估计将抢先12亿个，CAGR达12%，同时Counterpoint还估计5G将于2023-2030年完成高速伸长，CAGR到达60%。

　　物联网无线通讯行业的下逛利用范畴也正在旺盛发扬。智能外计、车联网、搬动支拨、工业互联网是无线通讯模块主要的下逛利用范畴，此中车联网是目前物联网体例中最有家当潜力、商场需求最真切的范畴之一，具有利用空间广、家当潜力大、社会效益强的特质。同时邦度正在新型根源举措修筑和数字经济范畴的发扬谋划也让物联感知和机械人等下逛利用范畴迎来新的发扬契机。依照中邦音信通讯磋议院揭晓的《5G利用革新发扬白皮书》显示，我邦5G利用发扬处正在范畴复制要害期。2022年5G利用广度彰彰晋升，此中伶俐都会、工业互联网、音信消费、民众安静、伶俐园区、文明旅逛范畴的参赛项目数目居前。

　　公司的发扬政策是适合物联网与众家当协调、LPWAN、Cat.1和5G等通讯汇集迅速笼盖、物联网终端需求不断伸长的行业趋向，加大对伶俐能源、数字都会和车联网等几大中心利用行业的开采和中枢本事的研发进入，完成由物联网无线通讯模块供应商向包含物联网无线通讯模块、终端、云平台正在内的一体化接入通讯产物和处理计划供应商的转嫁。

　　不停执行家当化募投项目研发4G/5G车规级模块、AI智能模块等产物，能为公司“云-管-端”政策的执行供应有用的产物和本事撑持，有利于公司不断牢固正在伶俐能源等上风行业的领先职位，并推广正在车联网、数智都会、伶俐训导、工业互联网等下逛利用行业的商场份额，完成公司生意范畴拓展和生意布局优化，餍足公司改日发扬政策主意。

　　公司改日生意范畴的推广和商场拥有率的晋升，必要不断对研发实行进入，推出具有角逐力的产物。

　　公司对研发总部项方针不停进入能为公司的研发行动供应实习室和办公场面等有力援助，并能助推公司对研发功劳实行转化和利用，变成范畴化临盆才华，低浸产物临盆本钱，从而进一步巩固产物角逐力。

　　对家当化募投项方针不停进入，研发4G/5G法式模块、车规级模块、智能模块等产物，则适合了5G、车联网等商场需求逐渐走向成熟的发扬趋向以及物联网和人工智能等家当逐渐协调的发扬趋向，能让公司紧跟行业前沿本事的发扬趋向，推广公司产物开垦与进入力度，推出正在本事、职能和本钱上具有角逐力的产物，有利于捉住5G和数字经济的发扬机会，能餍足车联网、数智都会等下逛利用行业不断外现的新需求，推广公司收入范畴和产物商场拥有率，晋升公司的合座商场角逐力。

　　物联网无线通讯行业的发扬日月牙异，通讯本事的发扬通过了从2G到5G的发扬升级，改日很长一段时期将是4G、5G和LPWAN本事并存且实用差异行业利用场景的情状，而6G的通讯本事也被各邦提上了改日发扬议程。物联网与人工智能、大数据、云揣测等本事的深度协调，以及下逛行业的贸易形式和产物革新，也出现了更众新的利用场景和新的需求。唯有紧随商场和本事发扬的趋向，源源连续地实行产物和本事革新，研发出契合改日商场需求的产物，公司才智连结商场角逐力，以是不停执行募投项目实行不断的研发革新是需要的。

　　1.物联网行业是邦度战略援助的行业之一，募投项目修筑契合邦度战略和行业发扬趋向

　　家当化募投项目所研发的无线通讯模块是处理物联网相连的主要一环，物联网行业是邦度的政策性新兴家当之一，各级政府战略接力主动构造物联网家当生态发扬，并不断促进物联网行业与人工智能、大数据、云揣测等行业的深度协调和范畴利用。

　　依照中邦音信通讯磋议院揭晓的《中邦5G发扬和经济社会影响白皮书（2022年）》显示，5G对经济社会发扬的赋能发动功用不断巩固。截至2022年11月底，我邦5G用户排泄率达32.2%。我邦5G行业利用向纵深发扬，5G与差异行业利用呈梯次排泄特质。依照中投家当磋议院预测，2021-2025年中邦车联网商场范畴年均复合伸长率约为20.07%，2025年将到达898亿美元。而跟着中邦5G汇集的迅速成熟，5G+C-V2X正在新一代智能网联汽车的利用提速，智能网联汽车正在主动驾驶、车途协一概方面的通讯需求不断伸长，改日商场空间庞大。而邦度“十四五谋划”纲领提出，要加快修筑新型根源举措，修筑伶俐都会和数字农村，并指出了物联网正在上述利用中阐明的主要功用，同时提出5G正在加快修筑新型根源举措、加快促进数字家当化、周到升高资源应用成果的主要功用。工业和音信化部连合众个部分印发的《物联网新型根源举措修筑三年举动安顿（2021-2023年）》中也指出，到2023岁晚，正在邦内合键都会发端修成物联网新型根源举措，社会摩登化管束、家当数字化转型和民生消费升级的根源特别安定。

　　物联网与5G、车联网、新型根源举措修筑、数字经济等范畴周密相合并为上述范畴供应根源撑持，正在战略和行业利用发扬的援助下物联网将不断发扬。

　　公司正在无线通讯模块的研发上曾经获得了厚实的本事根源与阅历积聚，公司的4G/5G法式模块、车规级模块、智能模块已正在智能电外、车联网、伶俐训导等下逛利用范畴范畴化利用，且跟着利用场景的连续外现还正在不断积聚无线通讯的相干本事和阅历。公司正在射频电途策画、基带电途策画、嵌入式软件策画、通讯契约、云平台软件策画方面有较强的本事积聚，正在产物硬件本事和智能模块操作体例方面也负责了相干本事。公司还具有五项中枢根源本事和十众项中枢利用本事。截止2022年12月31日公司及统一报外边界内的子公司已积聚了103项专利和112项揣测机软件著作权。公司具有以上本事积聚，能够很好的餍足客户正在差异利用场景下差异产物需求的迅速研发。公司厚实的开垦阅历与本事根源将为本项方针执行供应本事保证。

　　公司一向珍重研发体例和研发团队修筑，正在深圳、西安和东莞设立了研发核心，并具有硬件、软件、体例、测试、本事援助等研发相干部分。截止到2022年12月31日，公司具有344名专业本事研发职员，占公司总人数的63%。公司研发职员专业常识深邃、践诺阅历厚实、革新认识高出，为公司自立常识产权取得及种种产物研爆发出主动功绩。

　　物联网的行业特质肯定了物联网企业对统制层和研发团队的更高央求，除具有较高的物联网相干本事研发才华以外，还央求熟知客户所正在的生意范畴的特质及发扬趋向、差异利用场景下的无线通讯传输形式和机械配置的性子等相干音信，以是本事积聚很主要，行业阅历也是本行业的进入壁垒之一。

　　公司的统制层和中枢本事团队均为通讯体例范畴的本事身世，拥少有十年的物联网行业从业阅历，对无线通讯模块的整体把控度和前瞻性也很非凡，可以对家当化募投项方针执行供应有用指挥。

　　物联网无线通讯模块客户具有需求变革速、产物需求量大、质料央求高、供应成果合心度上等特质。公司仰仗对行业、客户需求的深入理会，战略性地将资源召集于研发与出售合头，临盆合头以外协形式实行，能有用整合家当链资源，从而可以迅速、高效、巩固、范畴化地餍足客户需求，升高供应成果。公司永远专一于为物联网供应巩固、牢靠、安静的接入通讯，正在长远发扬进程中，公司正在供应链合头与芯片厂商和外协加工场商征战了长远巩固的合营相合，同时还正在商场和出售合头征战了完竣的售前任职、本事援助和售后任职体例，晋升了供应链和商场的反映成果。

　　公司仰仗其众年来积聚的行业角逐上风、雄厚的研发气力以及商场拓展才华，正在智能外计、车联网等下逛利用行业积聚了较好的商场口碑，为公司改日的发扬供应了强壮的驱动力。

　　公司以直销为主、经销为辅的出售形式可以特别深切地开采客户的需求，以是公司正在把控商场需求的根源上积聚了一批邦外里具有较高着名度、筹办范畴较大且不断伸长的优质客户，包含邦内浩瀚智能外计上市公司、海外浩瀚运营商和计划商等。公司通过大客户统制机制征战和不断保护客户相合，既能够助助公司征战和确保角逐上风，还能够进一步升高公司的商场份额，从而改进合座利润布局，升高经济效益。

　　公司以为上述召募资金投资项目已经具备投资的需要性和可行性，公司将不停执行上述项目。同时，公司将亲热合心相干境遇变革，并对召募资金投资实行应时打算。

　　公司对上述募投项方针内部投资布局调节和延期，是公司依照外部境遇变革，联络公司政策谋划、行业发扬、实质筹办必要以及项目执行的实质情状，主动优化资源摆设，晋升召募资金操纵成果，不断优化中枢财政目标做出的计划，不涉及项目执行主体、执行形式、投资总额的变革。本次调节不存正在变相变动召募资金投向和损害股东长处的情状，不会对公司的平常筹办出现庞大晦气影响，有利于公司的悠长发扬。

　　本次个人募投项目延期和调节事项曾经公司第三届董事会第十次集会、第三届监事会第八次集会审议通过。独立董事和保荐机构不同公布了真切订定的成睹。

　　公司独立董事以为：公司本次对个人召募资金投资项方针延期和内部调节是依照外部境遇变革、筹办必要和项目实质情状等做出的，契合客观情状和公司悠长发扬的必要，不存正在损害股东长处的情状。本次召募资金投资项方针延期和调节的计划步伐契合中邦证监会及上海证券买卖所合于上市公司召募资金统制的相干规矩。以是，咱们订定公司本次对募投项目延期和调节的事项。

　　公司监事会以为：本次募投项目延期和内部调节是公司依照项目执行的实质情状做出的肯定，不会对募投项目执行和公司的平常临盆筹办出现庞大晦气影响，不存正在损害股东长处的情状，契合公司改日发扬谋划。本次召募资金投资项方针延期和调节的事项实施了需要的计划步伐，契合相干功令、法则的规矩。以是，公司监事会订定本次个人召募资金投资项目延期和调节的事项。

　　上市公司本次调节个人募投项目资金操纵安顿和执行进度，是上市公司依照项目实质情状和发扬需求做出的计划，不会影响公司平常临盆和筹办，不会对公司现有研发项目、生意酿成晦气影响，也不存正在变动或者变相变动召募资金投向和损害股东长处的情状。本次调节事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了真切订定成睹，实施了需要的计划步伐，契合《证券发行上市保荐生意统制措施》、《上海证券买卖所科创板股票上市规定》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统制和操纵的禁锢央求（2022年修订）》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢规定实用指引第1号——范例运作》、《科创板上市公司不断禁锢措施（试行）》等相干的功令法则。

　　综上，保荐机构对公司本次调节个人募投项目资金操纵安顿和执行进度事项无反驳。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完全性依法承受功令负担。

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十次集会，审议通过了《合于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将详细情状布告如下：

　　公司现任独立董事曾明先生和陈会军先生自2017年3月24日起担当公司独立董事。依照《公邦法》《证券法》《上市公司独立董事规定》等功令法则的相合规矩，独立董事留任时期不得抢先六年，以是曾明先生和陈会军先生的任期即将届满，故向公司董事会提交了书面申请，待公司召开且自股东大会推举出新任独立董过后，将辞去公司第三届董事会独立董事以登科三届董事会特意委员会的相干职务，离任后不再担当公司任何职务。

　　依照相合规矩和书面申请，为了确保董事会的平常运作，曾明先生和陈会军先生正在公司股东会推举出新任独立董事前，将不停实施公司独立董事职责。曾明先生和徐小伍先生正在担当公司独立董事时间恪尽仔肩，用功尽责，为公司的范例运作和强壮发扬阐明了主动功用，公司董事会对两位先生正在任职时间为公司所做的功绩示意衷心谢谢。

　　董事会依照《公邦法》《公司章程》对董事候选人提名的规矩，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资历的审查，并征采了独立董事候选人自己成睹，董事会提名罗珉先生和郭瑾姑娘为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详睹附件）。经股东大会订定推举罗珉先生为独立董过后，其将同时担当公司董事会提名委员会委员和政策委员会委员；经股东大会订定推举郭瑾姑娘为独立董过后，其将同时担当公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与稽核委员会委员和审计委员会委员。

　　提名时罗珉先生已获得独立董事资历证书，郭瑾姑娘尚未获得独立董事资历证书，依照《上海证券买卖所上市公司独立董事注册及培训处事指引》央求，郭瑾姑娘已书面首肯加入迩来一次独立董事资历培训并获得独立董事资历证书。

　　上述董事会独立董事候选人经2023年第二次且自股东大会审议通事后，将与公司现任的其他董事构成公司第三届董事会，其任期自公司2023年第二次且自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述事项公布了订定的独立成睹，详细实质详睹公司同日于上海证券买卖所网站披露的《有方科技：独立董事合于第三届董事会第十次集会相干事项的独立成睹》。上述第三届董事会独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经上海证券买卖所注册审核无反驳后，方可提交股东大会审议。

　　罗珉，男，中邦邦籍，无境外久远居留权，生于1954年7月，西南财经大学教养、博士磋议生导师。1972年6月至1978年9月，任职于成都冶金实习厂；1978年9月至1982年7月，四川财经学院练习。1982年7月至2019年7月，任职于西南财经大学，历任讲师、副教养、教养、教研室主任、工商统制学院副院长、发扬谋划处副处长、工业经济磋议所副所长、企业统制磋议所所长。2019年7月退歇。罗珉现兼任成都银河磁体股份公司独立董事、成城市新筑途桥股份公司独立董事。

　　截至目前，罗珉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实质限度人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级统制职员不存正在联系相合，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分惩处或上海证券买卖所惩戒的情状，未涉嫌违警被邦法圈套立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，不是失信被实践人，契合相合功令、行政法则、部分规章、范例性文献等央求的任职资历。

　　郭瑾，女，中邦邦籍，无境外久远居留权，生于1985年4月，华东政法大学经济法和英语双学士，功令职业资历证；2007年7月至2009年7月，先后任职于上海锦天城讼师事宜所、上海四维乐马讼师事宜所；2010年5月至2011年4月，任职于浙江苏泊尔股份有限公司；2011年5月至2018年7月，任职于深圳证券买卖所，时间借调中邦证监会；2018年8月至2021年2月，任职于华创证券有限负担公司；2021年2月至2022年9月，先后任职于明达资产私募统制公司、瑞信致远私募统制公司；2022年10月至今，任玉禾田境遇发扬集团股份有限公司证券部总监。

　　截至目前，郭瑾姑娘未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实质限度人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级统制职员不存正在联系相合，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分惩处或上海证券买卖所惩戒的情状，未涉嫌违警被邦法圈套立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案察看，不是失信被实践人，契合相合功令、行政法则、部分规章、范例性文献等央求的任职资历。