外汇最少交易金额公司独立董事已事前审议并认可《关于确认2022年关联交易的议案》和《关于预计2023年日常关联交易的议案》（一）遵循合系法令律例和《公司相干生意管制轨制》等的划定，维系普通筹办和营业展开的必要，对2023年度内不妨发作的普通相干生意举行了合理估计，全部环境如下：

　　横店集团控股有限公司是本公司的控股股东，缔造于1999年11月，现任法定代外人工徐永安先生，注册本钱为百姓币500,000万元。截至2022年12月31日直接持有公司69.68%的股权。

　　除上述控股股东外，相干法人网罗直接或者间接掌握公司的法人（或者其他机合），以及由其直接或者间接掌握的除公司、控股子公司及掌握的其他主体以外的法人（或者其他机合）；相干自然人直接或者间接掌握的、或者控制公司董事（不含同为两边的独立董事）、高级管制职员的，除公司、控股子公司及掌握的其他主体以外的法人（或者其他机合）；持有公司5%以上股份的法人（或者其他机合）及其相仿动作人；中邦证监会、上海证券生意所或者公司遵循本色重于体式的规则，认定其他与公司有特地相合，不妨或者仍然形成公司对其甜头倾斜的法人（或者其他机合）。

　　相干自然人网罗直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人，公司董事、监事和高级管制职员，以及上述职员的相合亲密的家庭成员，网罗配头、父母、年满18周岁的后代及其配头、兄弟姐妹及其配头，配头的父母、兄弟姐妹，后代配头的父母；直接或者间接地掌握公司的法人（或者其他机合）的董事、监事和高级管制职员；中邦证监会、上海证券生意所或者公司遵循本色重于体式的规则，认定其他与公司有特地相合，不妨或者仍然形成公司对其甜头倾斜的自然人。

　　正在普通筹办中发作上述相干生意时，公司将庄厉依照代价公道的规则与相干方确定生意代价，订价参照市集化代价水准、行业通例、第三方订价确定。上述普通相干生意订价规则不存正在损害公司及股东迥殊是中、小股东甜头的景况。

　　1.上述相干生意均属于公司平常营业运营，有助于公司营业的展开，并将为公司带来合理的收益；

　　2.上述相干生意是公道的，生意订价适合市集订价的规则，公司与相干方之间是互利互惠的相合，不会对公司形成任何危急，也不存正在损害公司或其他股东甜头的景况；

　　3.上述相干生意不影响公司的独立性，公司厉重营业不会因上述相干生意而对相干人变成依赖。

　　公司于2023年3月10日召开的第四届董事会第七次聚会和第四届监事会第六次聚会均审议通过《合于确认2022年相干生意的议案》《合于估计2023年普通相干生意的议案》，公司相干董事回避外决，待提交公司2022年年度股东大会审议，相干股东将正在股东大会上就合系议案回避外决。

　　公司独立董事已事前审议并承认《合于确认2022年相干生意的议案》和《合于估计2023年普通相干生意的议案》，并永别对上述议案出具了如下独立主睹：

　　公司正在2022年度发作的相干生意基于公司普通营业筹办所发生，有助于公司营业的平常展开；上述相干生意订价合理有据、客观公道，不存正在损害公司非相干方股东及公司甜头的环境；上述相干生意不影响公司的独立性，公司厉重营业没有因上述相干生意而对相干方变成依赖；上述相干生意均已奉行了法令律例、《公司章程》及公司其他规章轨制划定的接受序次，不存正在是以而损害公司及股东甜头的景况。

　　公司所估计的2023年普通相干生意事项，有利于鼓动公司的营业增加，适合公司现实营业必要，有利于公司的悠长发达；公司拟以公道代价履行各项相干生意，不存正在损害公司及其他非相干股东甜头的环境。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、切确性和完好性担任法令仔肩。

　　(三) 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相维系的形式

　　采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的生意功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号—外率运作》等相合划定履行。

　　3、 对中小投资者稀少计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15、16、17、18、19、20

　　应回避外决的相干股东名称：横店集团控股有限公司、东阳市横华投资联合企业（有限联合）、浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司

　　(二) 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下悉数股东账户所持无别种别遍及股和无别种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例插足股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插手。投票后，视为其悉数股东账户下的无别种别遍及股和无别种类优先股均已永别投出统一主睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其悉数股东账户下的无别种别遍及股和无别种类优先股的外决主睹，永别以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全部环境详睹下外），并可能以书面体式委托代办人出席聚会和插手外决。该代办人不必是公司股东。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代办人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人资历的有用声明；委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（详睹附件一） 。

　　（2）部分股东：部分股东亲身出席聚会的,应出示自己身份证或其他不妨解释其身份的有用证件或声明； 委托代办人出席聚会的，代办人还应出示委托人身份证件复印件、自己有用身份证件、股东授权委托书（详睹附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席聚会的，应持有融资融券合系证券公司的贸易执照、证券账户声明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为部分的，还应持有自己身份证或其他不妨解释其身份的有用证件，投资者为单元的，还应持有本单元贸易执照、参会职员身份证、单元法定代外人出具的授权委托书（详睹附件一）。

　　4、股东可采用传真或信函的形式举行挂号（需写明股东名称或姓名、并供给身份证、法人单元贸易执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以挂号功夫内公司收到为准，并请正在传真或信函上说明合系电话。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“附和”、“阻挠”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的志愿举行外决。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、切确性和完好性担任法令仔肩。

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月10日召开第四届董事会第七次聚会，审议通过《合于续聘天健管帐师事件所（特地遍及联合）的议案》，拟续聘天健管帐师事件所（特地遍及联合）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相合事项布告如下：

　　上年底，天健管帐师事件所（特地遍及联合）累计已计提职业危急基金1亿元以上，采办的职业保障累计抵偿限额抢先1亿元，职业危急基金计提及职业保障采办适合财务部合于《管帐师事件所职业危急基金管制设施》等文献的合系划定。

　　天健管帐师事件所（特地遍及联合）2019年1月1日至2021年12月31日因执业作为受到监视管制举措15次，未受到刑事惩处、行政惩处、自律监禁举措和次序处分。39名从业职员三年因执业作为受到监视管制举措19次，未受到刑事惩处、行政惩处和自律监禁举措。

　　项目联合人、具名注册管帐师、项目质地掌握复核人近三年不存正在因执业作为受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视管制举措，受到证券生意所、行业协会等自律机合的自律监禁举措、次序处分的环境。

　　天健管帐师事件所（特地遍及联合）及项目联合人、具名注册管帐师、项目质地掌握复核人不存正在不妨影响独立性的景况。

　　2021年度财政审计用度为47.17万元（不含税），内控审计用度为4.72万元（不含税），本次收费是以天健管帐师事件所（特地遍及联合）各级别事情职员正在本次事情中所耗损的功夫为根柢揣测的。

　　2022年度财政审计用度为43.40万元（不含税），内控审计用度为15.09万元（不含税），本次收费是以天健管帐师事件所（特地遍及联合）各级别事情职员正在本次事情中所耗损的功夫为根柢揣测的。

　　公司董事会审计委员会已对天健管帐师事件所（特地遍及联合）的根基环境、执业天资合系声明文献、营业界限、职员消息、专业胜任才略、投资者护卫才略、独立性和诚信情形等举行了审查，以为天健管帐师事件所（特地遍及联合）具备为公司供给审计办事的专业才略、履历和天资，不妨知足公司审计事情的央求，正在对公司2022年度财政陈诉举行审计的经过中，庄厉依照中邦注册管帐师审计法例的划定，奉行了需要的审计序次，搜求了适合、充斥的审计证据，审计结论适合公司的现实环境。附和向董事会发起续聘天健管帐师事件所（特地遍及联合）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对此事项揭橥了事前承认主睹及独立主睹，以为天健管帐师事件所（特地遍及联合）具备证券、期货合系营业审计从业资历，正在2022年度财政审计和内部掌握审计经过中，事情郑重、厉谨，具有较高的归纳本质，庄厉依照独立、客观、平允的执业法例奉行职责，胜利实现了2022年度的审计事情。

　　是以，附和公司续聘天健管帐师事件所（特地遍及联合）为2023年度外部审计机构，附和就续聘天健管帐师事件所（特地遍及联合）事项提交股东大会审议。

　　公司于2023年3月10日召开的第四届董事会第七次聚会以7票附和，0 票阻挠，0票弃权，审议通过了《合于续聘天健管帐师事件所（特地遍及联合）的议案》。

　　本次聘任管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及通盘监事担保本布告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、切确性和完好性担任部分及连带仔肩。

　　南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次聚会于2023年3月10日以现场和通信相维系的形式召开，本次聚会的告诉于2023年2月28日以电话、电子邮件等形式向通盘监事发出，由厉邦平先生主理。本次聚会应出席监事3人，现实出席监事3人。本次聚会的集中、召开及外决序次适合《公公法》及《公司章程》的相合划定，聚会决议合法有用。

　　监事会以为，公司2022年年度陈诉及摘要的编制和审议序次适合法令、律例、《公司章程》和公司内部管制轨制的划定；公司2022年年度陈诉的实质和花式适合中邦证监会和上海证券生意所的划定，所包罗的消息确凿地反响了公司陈诉期的筹办管制环境和财政情形；未出现插足公司2022年年度陈诉编制和审议的职员有违反保密划定的作为。

　　遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司证券发行注册管制设施》以及《可转换公司债券管制设施》等法令律例的划定，经逐项自查，以为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的前提。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及将来转换的公司A股股票将正在上海证券生意所上市。

　　遵循合系法令律例及外率性文献的央求，并维系公司财政情形和投资方针，本次发行可转债拟召募资金总额不抢先百姓币12亿元（含12亿元），全部发行界限提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在上述额度周围内确定。

　　本次发行的可转债票面利率实在定形式及每一计息年度的最终利率水准提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在发行前遵循邦度计谋、市集情形和公司全部环境与保荐机构（主承销商）洽商确定。

　　本次可转债正在发行实现前如遇银行存款利率调理，则股东大会授权董事会及董事会授权人士对票面利率作相应调理。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息形式，可转债期满后五个事情日内解决完毕了偿债券余额本金及息金。

　　年息金指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转债票面总额；

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转债发行首日。

　　付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或苏息日，则顺延至下一个生意日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将正在每年付息日之后的五个生意日内付出当年息金。正在付息债权挂号日前（网罗付息债权挂号日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的息金。

　　本次发行的可转债转股期自觉行完结之日起满六个月后的第一个生意日起至可转债到期日止。

　　本次发行可转债的初始转股代价不低于召募仿单布告日前二十个生意日公司股票生意均价（若正在该二十个生意日内发作过因除权、除息惹起股价调理的景况，则对换整前生意日的收盘价按通过相应除权、除息调理后的代价揣测）和前一个生意日公司股票生意均价，全部初始转股代价由公司股东大会授权公司董事会或其他被授权人士正在发行前遵循市集情形与保荐机构（主承销商）洽商确定。

　　前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一个生意日公司股票生意均价=前一个生意日公司股票生意总额/该日公司股票生意总量。

　　正在本次发行之后，当公司显现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股及派送现金股利等环境（不网罗因本次发行的可转债转股而增进的股本）使公司股份发作变革时，将按下述公式举行转股代价的调理（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

　　个中：P1为调理后转股价，P0为调理前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司不妨发作股份回购、归并、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权利发作变革从而不妨影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视全部环境依照平允、平允、公道的规则以及充斥护卫本次发行的可转债持有人权利的规则调理转股代价。相合转股代价调理实质及操作设施将按照届时邦度相合法令律例及证券监禁部分的合系划定来拟订。

　　正在本次发行的可转债存续时代，当公司A股股票正在自便一口气三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘价低于当期转股代价的80%时，公司董事会有权提出转股代价向下批改计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举行外决时，持有公司本次发行的可转债的股东该当回避。批改后的转股代价应不低于前述的股东大会召开日前二十个生意日公司A股股票生意均价和前一个生意日公司A股股票生意均价。

　　若正在前述三十个生意日内发作过因除权、除息等惹起公司转股代价调理的景况，则正在转股代价调理日前的生意日按调理前的转股代价和收盘价揣测，正在转股代价调理日及之后的生意日按调理后的转股代价和收盘价揣测。

　　若转股代价批改日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按批改后的转股代价履行。

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的揣测形式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　个中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时亏折转换为一股的可转债余额，公司将依照上海证券生意所等部分的相合划定，正在可转债持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该片面可转债的票面余额及其所对应确当期应计息金（当期应计息金的揣测形式参睹“十一、赎回条目”的合系实质）。

　　正在本次发行的可转债期满后五个生意日内，公司将向投资者赎回悉数未转股的可转债。全部赎回代价提请股东大会授权董事会及董事会授权人士遵循市集环境与保荐机构（主承销商）洽商确定。

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种景况的自便一种显现时，公司有权裁夺依照债券面值加当期应计息金的代价赎回悉数或片面未转股的可转债：

　　①正在本次发行的可转债转股期内，假使公司A股股票一口气三十个生意日中起码有十五个生意日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个生意日内发作过转股代价调理的景况，则正在调理前的生意日按调理前的转股代价和收盘代价揣测，调理后的生意日按调理后的转股代价和收盘代价揣测。

　　若本次发行可转债召募资金行使的实践环境与公司正在召募仿单中的答允比拟显现变革，且该变革被中邦证监会认定为更动召募资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计息金的代价向公司回售其持有的悉数或片面可转债的权力。正在上述景况下，可转债持有人可能正在回售申报期内举行回售，正在回售申报期内不实践回售的，自愿耗损该回售权（当期应计息金的揣测形式参睹“十一、赎回条目”的合系实质）。

　　因本次发行的可转债转股而增进的公司A股股票享有与原A股股票一致的权利，正在股利发放的股权挂号日当日挂号正在册的扫数遍及股股东（含因可转债转股变成的股东）均插足当期股利分派，享有一致权利。

　　本次可转债的全部发行形式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）洽商确定。本次可转债的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适合法令划定的其他投资者等（邦度法令、律例禁止者除外）。

　　本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售的全部比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士遵循发行时全部环境确定，并正在本次可转债发行的发行布告中予以披露。原A股股东优先配售除外的余额和原A股股东放弃优先配售后的片面采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券生意所生意体例网上订价发行相维系的形式举行，余额由承销团包销。全部发行形式由股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）正在发行前洽商确定。

　　②遵循《可转债召募仿单》商定的前提将所持有的本次可转债转为公司A股股票；

　　④按照法令、行政律例及《公司章程》的划定让渡、赠与或质押其所持有的本次可转债；

　　⑥按《可转债召募仿单》商定的限日和形式央求公司偿付可转换公司债券本息；

　　⑦按照法令、行政律例等合系划定及本次可转换公司债券持有人聚会准则插足或委托代办人插足债券持有人聚会并行使外决权；

　　④除法令、律例划定、《公司章程》及《可转债召募仿单》商定除外，不得央求公司提前偿付本次可转债的本金和息金；

　　⑤法令、行政律例及《公司章程》划定该当由本次可转债持有人担任的其他仔肩。

　　③公司发作减资因员工持股方针、股权鞭策或公司为保卫公司价钱及股东权利所务必回购股份导致的减资除外、、归并、分立、收场或者申请崩溃；

　　④担保人（如有）、担保物（如有）、或者其他偿债保证举措（如有）、发作强大变革；

　　⑦稀少或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面发起召开债券持有人聚会；

　　11)遵循法令、行政律例、中邦证监会、上海证券生意于是及本准则的划定，该当由债券持有人聚会审议并裁夺的其他事项。

　　公司将正在召募仿单中商定护卫债券持有人权力的设施，以及债券持有人聚会的权力、序次和决议生效前提。

　　提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士正在上述框架下，按拍照合监禁部分的央求，落实可转债受托管制睡觉及可转债持有人聚会准则等合系事宜。若届时监禁部分对可转债持有人的权力与仔肩、可转债持有人聚会准则另有划定的，从其划定。

　　本次向不特定对象发行可转债拟召募资金总额不抢先12亿元（含12亿元），扣除发行用度后拟悉数用于补没收司营运资金，以增加营业界限，优化营业组织，晋升公司的市集逐鹿力和抗危急才略，正在可转债持有人转股后增进公司本钱金，后续公司将资金厉重用于以下方面：

　　公司已设备召募资金专项存储轨制，本次发行可转债的召募资金将存放于公司董事会裁夺的专项账户中，全部开户事宜将正在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定，并正在发行布告中披露召募资金专项账户的合系消息。

　　公司本次发行可转债决议的有用期为十二个月，自觉行计划通过股东大会审议之日起揣测。

　　遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》以及中邦证券监视管制委员会《上市公司证券发行注册管制设施》《可转换公司债券管制设施》等法令律例的划定，公司拟定了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

　　（五）审议《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金行使的可行性陈诉的议案》

　　遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册管制设施》《可转换公司债券管制设施》等法令律例和外率性文献的相合划定，公司拟定了《公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金行使可行性阐明陈诉》。

　　（六）审议《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证阐明陈诉的议案》

　　遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》以及中邦证券监视管制委员会《上市公司证券发行注册管制设施》《可转换公司债券管制设施》等法令律例的划定，公司拟定了《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证阐明陈诉》。

　　遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》以及《上市公司证券发行注册管制设施》《可转换公司债券管制设施》等法令律例和外率性文献的相合划定，公司编制了《南华期货股份有限公司前次召募资金行使环境陈诉》，天健管帐师事件所（特地遍及联合）出具了《合于公司前次召募资金行使环境的鉴证陈诉》。

　　（八）审议《合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及增加举措和合系答允的议案》

　　遵循《邦务院办公厅合于进一步强化本钱市集中小投资者合法权利护卫事情的主睹》（邦办发〔2013〕110号）《邦务院合于进一步鼓动本钱市集康健发达的若干主睹》(邦发〔2014〕17号)以及中邦证券监视管制委员会（以下简称“中邦证监会”）《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的领导主睹》（证监会布告〔2015〕31号）的合系央求，为保证中小投资者甜头，公司拟定了合于本次可转债发行的摊薄即期回报及增加举措和合系答允。

　　遵循《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》以及中邦证券监视管制委员会《上市公司证券发行注册管制设施》《可转换公司债券管制设施》等法令律例和外率性文献的相合划定，公司拟定了《南华期货股份有限公司可转换公司债券持有人聚会准则》。

　　（十）审议《合于提请审议〈公司将来三年（2023-2025年）股东分红回报计议〉的议案》

　　按照《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《中邦证券监视管制委员会合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）、中邦证券监视管制委员会《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》（中邦证券监视管制委员会布告[2013]43号）及《南华期货股份有限公司章程》的相合划定，为保证投资者合法权利，设备对投资者连续、安祥、科学的回报机制，竣工股东价钱，依旧利润分派计谋的一口气性和安祥性，增进利润分派决定透后度和可操作性，归纳酌量行业发达趋向、公司政策计议、股东权利、社会资金本钱以及外部融资境况等成分，公司对股东分红报告事宜举行了专项钻探论证，正在《南华期货股份有限公司上市后将来三年分红回报计议》的根柢上，拟订公司将来三年（2023-2025年）股东分红回报计议。

　　监事会以为，公司2022年度财政决算确凿地反响了公司陈诉期的财政情形，不存正在损害公司及中小股东甜头的景况。

　　监事会以为，公司拟定的2022年度利润分派计划，归纳酌量了外里部成分，适合公司现实环境，适合《公公法》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》等现行法令律例和外率性文献央求，适合《公司章程》等公司利润分派计谋的划定，有利于公司的悠长发达，不存正在是以而损害公司及中小股东甜头的景况。本次议案审议决定序次和机制具备，适合《公司章程》及合系审议序次的划定。

　　监事会以为，天健管帐师事件所（特地遍及联合）正在2022年度财政审计和内部掌握审计经过中，事情郑重、厉谨，具有较高的归纳本质，庄厉依照独立、客观、平允的执业法例奉行职责。附和续聘其为公司2023年度合系财政陈诉的审计机构。

　　监事会以为，公司《2022年度内部掌握评判陈诉》适合《公公法》《证券法》《上海证券生意所股票上市准则》等合系法令律例和《公司章程》等的划定，对公司内部掌握的设备健康及其履行的成绩和作用举行了郑重评估，公司内部掌握轨制健康，并获得有用履行，担保了公司经贸易务行为的平常举行；公司内部掌握自我评判适合公司内部掌握的现实环境。

　　监事会以为，公司《2022年度社会仔肩陈诉》按照上海证券生意所发外的《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——外率运作》等准则编制，陈诉实质适合合系划定。

　　监事会以为，截至2022年12月31日，公司的各项危急监禁目标适合《期货公司危急监禁目标管制设施》的划定。

　　（二十一）审议通过《合于监事2022年度薪酬环境及2023年度薪酬计划的议案》

　　监事会以为，公司相干生意管制事情适合合系法令律例和公司《相干生意管制轨制》等的划定。上述相干生意订价合理有据、客观公道，不存正在是以而损害公司及中小股东甜头的景况。

　　监事会以为，公司关于2023年普通相干生意的估计适合合系法令律例和公司《相干生意管制轨制》等的划定，为公司维系普通筹办和营业展开的现实必要，不存正在损害中小投资者甜头等景况。