生产计划部根据客户订单约定的产品品种、数量和交货日期制订出货计划；技术开发中心根据销售部门提供的订单和顾客要求编制技术文件和工艺文件；生产计划部收到客户订单后编制进料计划？开通外币账户本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负责执法负担。

　　●贸易方针：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）为有用防备公司及子公司进出口营业中面对的汇率危机，消重汇率摇动给公司筹划变成的倒霉影响，正在包管普通运营资金须要的景况下，公司及子公司拟发展外汇套期保值营业。

　　●贸易种类：席卷远期结售汇、外汇掉期、外汇交流、外汇期权营业及其他外汇衍坐蓐品营业。

　　●贸易金额：公司及子公司拟利用不赶过邦民币10.00亿元或等值外币的自有资金发展外汇套期保值营业，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用，任有时点的贸易金额不赶过授权的额度（含前述贸易的收益举办再贸易的闭联金额）。

　　●已执行及拟执行的审议次第：公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第七次聚会审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，独立董事公布了愿意的独立观点，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　●稀少危机提示：公司及子公司举办外汇套期保值营业屈从庄重法则，不举办以图利为方针外汇贸易，通盘外汇套期保值营业均以平常坐蓐筹划为根底，以整体经交易务为依托，以规避和防备汇率危机为方针。然而举办外汇套期保值营业仍存正在肯定的代价摇动危机、内部局限危机、履约危机和其他危机，敬请投资者细心投资危机。

　　公司出口营业占斗劲高，苛重采用美元等外币举办结算，是以当汇率显现较大摇动时，汇兑损益将对公司的经交易绩变成肯定影响。为有用规避外汇商场的危机，防备汇率摇动对公司经交易绩变成倒霉影响，降低外汇资金利用效劳，合理消重财政用度，公司及子公司与银行等金融机构发展外汇套期保值营业。公司的外汇套期保值营业以平常坐蓐筹划为根底，以规避和防备汇率危机为方针，不举办纯洁以赢余为方针的图利和套利贸易。

　　公司及子公司拟发展的外汇套期保值营业只限于从事与公司坐蓐筹划所利用的苛重结算币种类似的币种，即美元等。公司及子公司拟举办的外汇套期保值营业种类席卷远期结售汇、外汇掉期、外汇交流、外汇期权营业及其他外汇衍坐蓐品营业。

　　公司及子公司拟利用不赶过邦民币10.00亿元或等值外币的自有资金发展外汇套期保值营业，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用，任有时点的贸易金额不赶过授权的额度（含前述贸易的收益举办再贸易的闭联金额）。资金泉源为自有资金，不涉及召募资金。有用期自股东大会审议通过之日起12个月。

　　提请股东大会授权公司筹划料理层正在额度边界和有用期内缔结普通外汇套期保值营业闭联合同文献，公司财政部担任机闭实行闭联事宜。

　　公司及子公司发展外汇套期保值营业屈从合法、留意、安然和有用法则，不做图利性、套利性的贸易操作，但外汇套期保值营业操作仍存正在肯定危机。

　　（一）代价摇动危机：恐怕形成因标的利率、汇率等商场代价摇动导致外汇产物代价变化而变成蚀本的商场危机；

　　（三）履约危机：公司及子公司发展外汇套期保值营业的敌手均为信用杰出且与公司已创造历久营业交往的银行或其他金融机构，履约危机低；

　　（四）执法危机：因闭联执法产生转化或贸易敌手违反闭联执法轨制恐怕变成合约无法平常奉行而给公司带来失掉。

　　（一）公司协议了《外汇套期保值营业料理轨制》，对公司及子公司外汇套期保值营业的根基法则、审批权限、流程料理、音信保密、内部危机呈文轨制及危机管制次第等方面做出了清楚划定，公司将庄敬依据轨制的划定举办操作，包管轨制有用奉行，庄敬局限营业危机。

　　（二）公司及子公司发展的外汇套期保值营业均以平常坐蓐筹划为根底，以整体经交易务为依托，以套期保值为妙技，以规避和防备汇率危机为方针，不举办纯洁以赢余为方针的图利和套利贸易。

　　（三）为避免汇率大幅摇动带来的失掉，公司及子公司会强化对汇率的酌量剖析，及时闭切外汇商场境遇转化，当令调剂战略，最局面部避免商场摇动变成的失掉。

　　（四）公司及子公司拣选具有合法天赋的、信用级别高的大型贸易银行或其他金融机构举办外汇套期保值营业，亲近跟踪闭联界限的执法法则，最大水准消重执法危机。

　　公司及子公司将依照《企业司帐规矩第22号—金融用具确认和计量》《企业司帐规矩第23号—金融资产转变》《企业司帐规矩第24号—套期司帐》《企业司帐规矩第37号—金融用具列报》的闭联划定及其指南，对外汇套期保值营业举办相应司帐核算。

　　2023年3月20日，第二届董事会第七次聚会审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，愿意公司及子公司拟利用邦民币10.00亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构发展外汇套期保值营业，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用，任有时点的贸易金额不赶过授权的额度（含前述贸易的收益举办再贸易的闭联金额）。整体实质详睹公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次聚会决议告示》（告示编号：2023-012）。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司及子公司发展外汇套期保值营业是为了规避外汇商场的危机，防备汇率摇动对公司经交易绩变成倒霉影响，适当公司营业繁荣须要。公司及子公司发展外汇套期保值营业的闭联决议次第适当执法、法则及闭联典范性文献的央浼，不存正在损害公司及公司股东稀少是中小股东好处的景遇。

　　1本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为一共明白本公司的筹划成绩、财政景遇及改日繁荣筹备，投资者该当到网站细心阅读年度呈文全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员包管年度呈文实质的真正性、凿凿性、完全性，不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，并负责片面和连带的执法负担。

　　4天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）为本公司出具了法式无保存观点的审计呈文。

　　依照《公邦法》《证券法》《上海证券贸易所股票上市法则》等闭联执法法则和《公司章程》的划定，公司2022年度利润分拨预案为：公司拟以实行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，向十足股东每10股派挖掘金股利邦民币4.00元（含税），残余未分拨利润结转从此年度；以资金公积金转增股本，每10股转增4股，不派送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股普及股，估计共分拨现金股利160,400,000元（含税），转增落成后公司总股本变为561,400,000股，注册资金改换为561,400,000元。本年度公司现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为46.23%。

　　如正在本告示披露之日起至实行权利分配股权注册日时候，公司总股本产生变化的，公司拟撑持每股分拨和转增比例稳固，相应调剂分拨总额和转增股份总数目。

　　上述利润分拨预案仍旧公司第二届董事会第七次聚会审议通过，尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。

　　2022年，受欧美通胀、邦际场合等众重成分影响，家电行业妨碍重重，家电商场通过低谷期。世界家用电器工业音信中央数据显示，2022年一季度我邦度电范围举座同比下滑12.30%，第二季度、第三季度逐步复兴，前三季度商场范围为5,224亿元，同比消重8.9%，闭联企业面对浩瀚的功绩拉长压力。

　　洁净家电、无线锂电吸尘器仍是主流，扫地呆板人是我邦洁净电器行业第一大细分品类，跟着智能化、集成化水准的不休擢升，仍有很大的商场空间。洗地机是近两年的新兴品类，是最具潜力的洁净电器品类之一。洗地机是一种合用于硬质地面冲洗同时吸干污水，并将污水带离现场的洁净东西，具有环保、节能、高效等利益，相较于扫地机和吸尘器，洗地机的最大上风正在于或许轻松管制地面上的干湿搀和垃圾，省去了手动算帐的操心辛苦。目前我邦洗地机销量尚处于疾速放量上升阶段，改日将属于偏刚需类的产物。

　　固然呈文期内家电行业担当了重重压力，但跟着住民存在逐步复兴常态，经济拉长动力蓄势回归，商场苛重的驱动成分来自坐蓐存在回归常态后的消费者信念擢升，消费者对品德家电和矫健家电的需求苏醒，部门积存需求的开释，行业产物与功效手艺迭代升级，企业端和渠道端的配合推论等，商场再有空间等候勉励。家电企业思正在激烈的同质化竞赛中突围，要另辟门道，主动去捕获战略、行业、商场等方面的转化趋向，动态捕获消费者的新需求点，并正在更始界限走熟手业前线。

　　公司主营吸尘器、扫地呆板人等智能洁净类小家电产物及无刷电机等紧急零部件的研发、计划、坐蓐与发售，苛重产物席卷无线锂电吸尘器、有线吸尘器、众功效无线拖把、智能扫地呆板人以及电机等。

　　依附出色的产物研发计划才智和精良的产物德地料理秤谌，历经众年的行业积攒以及与邦外里著名客户的终年合营，公司成为洁净家电界限内著名的ODM供应商。公司是世界十大吸尘器出口企业，产物发售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲的30众个邦度和区域，客户群体席卷Shark、伊莱克斯、戴森、史丹利百得、GTech等邦际出名吸尘器品牌；公司踊跃拓荒邦内商场，为方太、米家、顺制、宝时得等邦内著名品牌供应产物。

　　公司具备种种以电机为焦点部件的智能洁净小家电产物的创制才智，产物品类丰盛，席卷立式、手持式、卧式、车载式等涵盖家用、车用、商用等各类利用场景的无线或有线吸尘器，具有集洗地、吸尘、拖地功效于一体的众功效无线拖把，智能扫地呆板人。

　　呈文期内，公司依照商场需求，研发了洗地机等众款新产物，同时拓展了其他门类产物。

　　公司行动吸尘器、扫地呆板人等智能家电界限的进步创制商，坚决以商场化导向为法则举办自决研发，依照研发成绩、手艺才智以及能治理的消费者痛点寻找合营品牌运营商，依照客户订单机闭坐蓐，再依照坐蓐谋划采购原质料、零部件。

　　通过正在洁净小家电界限内众年的筹划和深耕，公司熟手业内创造了较高的著名度和行业名望。

　　承接客户后，公司寻常与客户签署历久合营框架合同，就产物德地央浼、订价法则、产物交付、退货管制、学问产权等根基商务条目举办商定。通过完好的研发流程，即可行性酌量、产物细节布局计划、计划评审和DFMEA（计划失效形式与影响剖析）、模具开采、产物试产验证、批量坐蓐六大闭节落成产物的手艺央浼，包管产物的安然性、牢靠性和质地一律性，并对产物开采中形成的学问产权举办掩护。

　　正在普通合营进程中，客户依据其发售景况发端拟定改日肯定时候内向公司的采购谋划，并交由公司举办疏导确认。公司博得客户采购订单后即举办坐蓐排期，协议原质料采购谋划，开端机闭坐蓐。

　　公司选取“订单坐蓐”的形式机闭坐蓐。公司营业繁荣部接到客户的采购订单后，坐蓐谋划部依照客户订单商定的产物种类、数目和交货日期拟定出货谋划；手艺开采中央依照发售部分供给的订单和顾客央浼编制手艺文献和工艺文献；坐蓐谋划部收到客户订单后编制进料谋划，监视前道加工车间和供应商庄敬依据谋划进料时候进料，再依据进料谋划编制安装谋划，机闭、妥洽电机创制部、注塑车间、电子车间、安装车间等的坐蓐职业；坐蓐进程中以及产物竣工后，品管部对物料和产物举办丈量和检查，产物检查及格后予以出库。

　　为包管产物德地，吸尘器、扫地呆板人整机寻常由公司自行安装落成。除小部门产物外，电机、PCBA等焦点部件也均由公司自制。为降低坐蓐效劳，满意订单需求，地刷、毗邻管等手艺难度较低的组件以及注塑、喷印等前端加工工序恐怕委托外部供应商加工落成。

　　公司创造了《及格供方名录》，唯有名录内的及格供应商能力纳入普通原质料和委外加工物料采购的边界。公司抽调手艺开采中央、营业繁荣部、坐蓐谋划部、品管部、工程部等各部分职员，构成供应商开采小组和供应商评定小组，举办及格供应商料理。

　　普通采购进程中，先由营业繁荣部分担任发售的职员博得客户的采购订单。坐蓐谋划部对订单举办评审，依照与客户商定的产物交期，视察现有人力资源、装备产能和物料库存及商场供应能否满意交期央浼，并协同营业繁荣部担任采购的职员依照需求正在供应商平台中向及格供应商下达原质料采购订单或向人力资源部申请减少雇用车间工人。品管部担任采购产物的质地验证，体会证不足格的原质料、零部件由谋划采购部担任退货或更调。

　　对付ABS、MABS等用量大、各型号产物通用的塑料类原质料，为消重原质料本钱，公司会依照公然商场报价，主动正在低价时择机购入，保有肯定量的库存。

　　4.1呈文期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有稀少外决权股份的股东总数及前10名股东景况

　　1公司该当依照紧急性法则，披露呈文期内公司筹划景况的巨大转化，以及呈文期内产生的对公司筹划景况有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项。

　　富佳股份2022年度完毕交易收入274,440.60万元，同比拉长5.53%。归属于母公司净利润34,699.58万元，同比拉长49.76%，归属于母公司扣非净利润33,941.31万元，同比拉长87.66%，根基每股收益0.87元。

　　2公司年度呈文披露后存正在退市危机警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景遇的由来。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负责执法负担。

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第二届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会创议续聘天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）为2023年度公司财政呈文和内部局限审计机构，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　注：天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）2022年营业收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计告终，故已经依据审计机构供给的2021年营业数据举办披露；除前述以外上述其他根基音信均为截至2022年12月31日本质景况。

　　上岁晚，天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）累计已计提职业危机基金1亿元以上，购置的职业保障累计补偿限额赶过1亿元，职业危机基金计提及职业保障购置适当财务部闭于《司帐师事宜所职业危机基金料理门径》等文献的闭联划定。

　　近三年天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）已审结的与执业行动闭联的民事诉讼中均无需负责民事负担。

　　天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行动受到监视料理法子15次，未受到刑事惩办、行政惩办、自律羁系法子和次序处分。39名从业职员近三年因执业行动受到监视料理法子19次，未受到刑事惩办、行政惩办和自律羁系法子。

　　项目联合人、具名注册司帐师、项目质地局限复核人近三年不存正在因执业行动受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视料理法子，受到证券贸易所、行业协会等自律机闭的自律羁系法子、次序处分的景况。

　　天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）具备司帐师事宜所执业证书，或许满意公司改日财政审计职业的央浼，或许独立对公司财政景遇举办审计。天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）具有从事证券任职营业的体会。此次续聘审计机构及其从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德性守则》对独立性央浼的景遇，项目联合人、具名注册司帐师、项目质地局限复核人不存正在恐怕影响独立性的景遇，不会影响公司财政报外的审计质地，不会损害公司及股东的好处。

　　2021年度财政审计任职用度为邦民币50万元，内部局限审计任职用度为邦民币15万元，两项合计邦民币65万元。2022年度财政审计任职用度为邦民币75万元，内部局限审计任职用度为邦民币20万元，两项合计邦民币95万元。2022年度审计任职用度较2021年度有所减少系公司筹划范围稳步拉长，须要加入的审计职员和职业时候减少。2023年度审计用度将依据商场公正合理的订价法则由两边商讨确定。经公司年度股东大会审议通过并授权后，公司筹划料理层将依照2023年度审计的整体职业量及商场代价秤谌合理确定其年度审计用度。

　　公司第二届董事会审计委员会第六次聚会于2023年3月10日召开，审议通过了《闭于续聘外部审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）的审计职业才智举办了评估，以为天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）具有证券、期货闭联营业审计资历，任职团队具备众年为上市公司供给审计任职的体会和才智，正在执业进程中坚决独立审计法则，或许满意公司年度财政及内控审计的职业央浼。为确保公司2023年度财政及内控审计职业的成功举办及审计职业的毗连性，愿意向董事会创议续聘天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）为公司2023年度中邦司帐规矩财政呈文与内控呈文的审计机构。

　　行动公司的独立董事，源委磋议后公布事前承认观点如下：公司2022年度聘任了天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）负担本公司财政审计机构，正在对公司各专项审计和财政报外审计进程中，该所或许依据邦度相闭划定以及注册司帐师执业典范的央浼发展审计职业，独立、客观的公布审计观点，发起不断聘任天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）负担公司2023年度的财政呈文与内控呈文的审计机构，愿意将该议案提交公司第二届董事会第七次聚会审议。

　　独立董事公布独立观点：公司拟续聘天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）为公司2023年度审计机构。咱们对天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）举办了卖力审查，以为该所是适当《证券法》划定的审计机构（司帐师事宜所），具备为公司供给审计任职的体会与才智，所出具的审计呈文能平正、真正地响应公司的财政景遇和筹划成绩，或许满意公司2023年度财政审计职业的央浼。公司本次续聘司帐师事宜所执行的审议次第宽裕、稳妥，不存正在损害公司及十足股东、稀少是中小股东好处的景遇。综上所述，咱们一律愿意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2023年3月20日召开的第二届董事会第七次聚会愿意续聘天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）为2023年度公司财政呈文和内部局限审计机构。整体实质详睹公司同日披露于上海证券贸易所网站（）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次聚会决议告示》（告示编号：2023-012）。

　　本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负责执法负担。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和汇集投票相联结的式样

　　采用上海证券贸易所汇集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票时候为股东大会召开当日的贸易时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号—典范运作》等相闭划定奉行。

　　本次提交股东大会审议的议案仍旧宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次聚会、第二届监事会第七次聚会审议通过。整体实质详睹公司于2023年3月22日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券贸易所官方网站（）上的闭联音信。

　　公司将正在2022年年度股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站（）刊载公司《2022年年度股东大会聚会原料》。

　　应回避外决的联系股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司、俞世邦、宁波富巨达企业料理联合企业（有限联合）、郎一丁

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既可能上岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要落成股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站讲明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下统共股东账户所持类似种别普及股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体例插足股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户到场。投票后，视为其统共股东账户下的类似种别普及股和类似种类优先股均已永别投出统一观点的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其统共股东账户下的类似种别普及股和类似种类优先股的外决观点，永别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整体景况详睹下外），并可能以书面局面委托代劳人出席聚会和到场外决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、自然人股东注册：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证处置注册手续；委托代劳人出席的，应持代劳人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证处置注册手续。

　　2、法人股东注册：法人股东的法定代外人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的交易执照复印件、法定代外人身份证据书和自己身份证（或护照）处置注册手续；委托代劳人出席的，应持代劳人自己身份证、加盖公章的交易执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡处置注册手续。

　　3、股东可按以上央浼以信函、传真的式样举办注册，信函抵达邮戳和传线，信函、传真中必需解释股东室第细致地方、接洽人、接洽电话。通过信函或传真式样注册的股东请正在到场现场聚会时领导上述证件。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年4月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“愿意”、“驳斥”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本身的愿望举办外决。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负责执法负担。

　　依照中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和利用的羁系央浼》和《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》《上海证券贸易所股票上市法则》等相闭划定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2022年度召募资金存放与本质利用景况的专项呈文》。整体如下：

　　经中邦证券监视料理委员会《闭于照准宁波富佳实业股份有限公司初次公然采行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文照准，并经上海证券贸易所愿意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向适当要求的投资者询价配售与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证肯定市值的社会群众投资者订价发行相联结的式样，向社会群众公然采行邦民币普及股(A股）股票4,100万股，发行价为每股邦民币9.56元，共计召募资金39,196.00万元，坐扣承销和保荐用度3,000.00万元后的召募资金为36,196.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2021年11月17日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除上钩发行费、招股仿单印刷费、申报司帐师费、状师费、评估费等与发行权利性证券直接闭联的新增外部用度2,611.70万元后，公司本次召募资金净额为33,584.30万元。上述召募资金到位景况仍旧天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）验证，并由其出具《验资呈文》（天健验〔2021〕643号）。

　　为典范公司召募资金料理和利用，掩护投资者权利，依据《中华邦民共和邦公邦法》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券贸易所股票上市法则》《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金料理和利用的羁系央浼》和《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》等相闭执法、法则和典范性文献的划定，联结公司本质景况，公司已协议了《宁波富佳实业股份有限公司召募资金料理门径》（以下简称“《料理门径》”）。依照《料理门径》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构甬兴证券有限公司于2021年11月17日永别与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司余姚支行和中邦银行股份有限公司余姚分行签署了《召募资金专户存储三方羁系合同》，清楚了各方的权柄和任务。上述合同与上海证券贸易所《召募资金专户存储三方羁系合同（范本）》不存正在巨大分歧，公司正在利用召募资金时仍旧庄敬听命执行。

　　公司庄敬依据《宁波富佳实业股份有限公司召募资金料理门径》利用召募资金，截至2022年12月31日，召募资金本质利用景况详睹附外1：召募资金利用景况对比外。

　　为包管召募资金投资项目成功实行，公司依照本质景况，正在召募资金到位前以自筹资金对召募资金投资项目举办了预先加入。依照天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）于2021年12月6日出具的“天健审〔2021〕10243号”《闭于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先加入募投项方针鉴证呈文》，截至2021年12月5日，公司以自筹资金预先加入召募资金投资项方针本质投资金额为邦民币124,831,498.02元及以自筹资金付出发行用度为邦民币495,283.02元（不含税）。

　　公司利用召募资金置换预先已加入的自筹资金及发行用度的计划具有须要性和合理性，未调换召募资金用处，也不影响召募资金投资项方针平常举办，不存正在变相调换召募资金投向或损害股东好处的景遇，有利于掩护投资者合法权利，降低召募资金利用效劳及完毕投资者好处最大化，且召募资金置换时候距召募资金到账时候未赶过6个月，适当相闭执法法则的划定。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在利用闲置召募资金且自添补滚动资金的景况。

　　为合理诈骗闲置召募资金、降低召募资金利用效劳，2021年12月13日，公司第一届董事会第十八次聚会、第一届监事会第十二次聚会审议通过了《闭于利用部门闲置召募资金举办现金料理的议案》；2022年10月25日，公司第二届董事会第五次聚会、第二届监事会第五次聚会审议通过了《闭于利用部门闲置召募资金举办现金料理的议案》。公司正在不影响召募资金投资项目成功饱动的条件下，联结公司本质景况，拟利用不赶过邦民币12,000.00万元（含本数）的闲置召募资金举办现金料理，以减少资金效益，更好地完毕公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金料理刻日自董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内，上述额度可轮回利用。正在额度边界内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士正在上述额度内缔结闭联合同文献，公司财政部担任机闭实行。公司独立董事及保荐机构甬兴证券有限公司均公布了愿意观点。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在利用超募资金永世性添补滚动资金或清偿银行贷款景况。

　　截至2022年12月31日，公司不存正在利用超募资金用于正在修项目及新项目（席卷收购资产等）的景况。

　　截至2022年12月31日，公司已依据《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》等闭联执法法则的划定实时、真正、凿凿、完全地披露了本公司召募资金的存放及本质利用景况，不存正在召募资金料理违规的景况。本公司对召募资金的投向和起色景况均如实执行了披露任务，公司召募资金利用及披露不存正在巨大题目。

　　六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与利用景况出具的鉴证呈文的结论性观点

　　天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）以为：富佳股份公司料理层编制的2022年度《闭于召募资金年度存放与利用景况的专项呈文》适当《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和利用的羁系央浼（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》（上证发〔2022〕2号）的划定，如实响应了富佳股份公司召募资金2022年度本质存放与利用景况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用景况所出具的专项核查呈文的结论性观点

　　经核查，保荐机构以为：富佳股份2022年度召募资金存放和利用适当《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和利用的羁系央浼》等法则和文献的划定，对召募资金举办了专户存储和专项利用，召募资金整体利用景况与已披露景况一律，不存正在变相调换召募资金投向和损害股东好处的景况，也不存正在违规利用召募资金的其他景遇。

　　注1：“本年度加入召募资金总额”席卷召募资金到账后“本年度加入金额”及本质已置换先期加入金额。

　　注2：“截至期末应许加入金额”以比来一次已披露召募资金投资谋划为依照确定。

　　注3：“本年度完毕的效益”的谋略口径、谋略要领应与应许效益的谋略口径、谋略要领一律。

　　本公司董事会及十足董事包管本告示实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、凿凿性和完全性负责执法负担。

　　●本次利润分拨及资金公积转增股本预案以实行权利分配股权注册日注册的总股本为基数，整体股权注册日将正在权利分配实行告示中清楚。

　　配比例和转增比例稳固，相应调剂分拨总额和转增股份总数目，并将另行告示整体调剂景况。

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第七次聚会和第二届监事会第七次聚会审议通过，尚需提请2022年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士处置相应的工商改换注册及注册手续。

　　经天健司帐师事宜所（卓殊普及联合）审计，公司2022年完毕归属于上市公司股东的净利润346,995,782.03元，截至2022年12月31日公司可分拨利润为554,270,527.81元。

　　经董事会决议，公司2022年度拟以实行权利分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨预案如下：

　　1、公司拟向十足股东每10股派挖掘金盈余4.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股普及股，以此谋略共计派挖掘金股利160,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为46.23%。

　　2、公司拟向十足股东以资金公积转增股本，每10股转增4股，不派送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股普及股，以此谋略合计转增股本160,400,000股，本次转增股本后，公司的总股本为561,400,000股（公司总股本数以中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司最终注册结果为准）。

　　3、如正在本告示披露之日起至实行权利分配股权注册日时候，公司总股本产生变化的，公司拟撑持每股分拨比例和转增比例稳固，相应调剂分拨总额和转增股份总数目。如后续总股本产生转化，将另行告示整体调剂景况。

　　2023年3月20日，公司召开第二届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，并愿意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。聚会详情请参睹与本告示同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次聚会决议告示》（编号：2023-012）。

　　依照《公邦法》《证券法》《上海证券贸易所股票上市法则》《闭于修削上市公司现金分红若干划定的决意》（中邦证监会令［2008］57号）《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》(证监发[2012]37号)《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》（证监会告示【2022】3号）以及依照《上市公司管辖规矩》《上市公司独立董事法则》等相闭执法法则和《公司章程》的划定，咱们行动公司独立董事，现对2022年度利润分拨预案公布“愿意”观点如下：

　　本次利润分拨预案：公司拟以401,000,000股普及股为基数，向十足股东每10股派挖掘金股利邦民币4.00元（含税），估计共分拨现金股利160,400,000.00元（含税），残余未分拨利润结转从此年度；以资金公积金转增股本，每10股转增4股，转增落成后公司总股本变为561,400,000股，注册资金改换为561,400,000元；不派送红股。

　　为了公司深入繁荣，本次公司利润分拨预案适当公司本质景况，有利于公司完毕深入繁荣，既满意了现金分红回报了投资者，也保护了企业后续繁荣的资金需求。咱们依照上述相闭执法法则的整体划定联结公司的本质景况举办了审查，咱们以为本次利润分拨预案适当执法、法则及《公司章程》的划定，是基于公司目前的筹划景遇、财政景遇、资金需求以及公司改日繁荣景遇所做出的紧急决意，并宽裕展现公司看重对投资者的回报，使投资者或许分享公司的筹划成绩。

　　公司于2023年3月20日召开第二届监事会第七次聚会，监事会以为：公司2022年度利润分拨预案归纳商酌了公司的赢余景遇、筹划繁荣需求，有利于公司深入繁荣，适当上海证券贸易所《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——典范运作》等执法法则的划定，愿意公司闭于2022年度利润分拨预案的议案。

　　聚会详情请参睹与本告示同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第七次聚会决议告示》（编号：2023-013）。

　　本次利润分拨预案联结了公司赢余景况、改日的资金需求等成分，不会变成公司滚动资金欠缺，不会对公司筹划现金流形成巨大影响，不会影响公司平常筹划和历久繁荣。

　　本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议照准后实行，敬请宏大投资者细心投资危机。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，利用前务请细心阅读执法声明，危机自信。