则以总议案的表决意见为准_外汇开户要求本年度告诉摘要来自年度告诉全文，为全体相识本公司的筹划劳绩、财政情况及改日起色经营，投资者该当到证监会指定媒体详尽阅读年度告诉全文。

　　天健司帐师事宜所（额外平时协同）对本年度公司财政告诉的审计主张为：模范的无保存主张。

　　本告诉期司帐师事宜所变卦状况：公司本年度司帐师事宜所由变卦为天健司帐师事宜所（额外平时协同）。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以175,881,318 为基数，向理想股东每10股派发明金盈余1.3元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向理想股东每10股转增0股。

　　告诉期内，公司的主贸易务为继电器及互感器的研发、坐褥和发售。主贸易务及要紧产物未爆发巨大转折。

　　公司是邦内专业的继电器产物坐褥缔制商，历经众年起色，公司已变成集技艺研发、模具开辟缔制、配置开辟缔制、坐褥缔制、售后效劳为一体的全流程效劳编制。公司继电器产物涵盖通用功率继电器、磁维持继电器、汽车继电器和新能源继电器四大类，普及操纵于家用电器、智能电外、工业驾御、智能家居、汽车缔制和新能源操纵等规模。

　　告诉期内，公司专心于继电器的研发坐褥，继电器产物既席卷模范化的通用功率继电器，也为特定客户定制化开辟坐褥非模范产物，公司要紧产物席卷以下四大类：

　　公司互感器的主旨产物为微型电流互感器、微型电压互感器、电机珍惜互感器、盈利电流互感器、开合式互感器、继电珍惜互感器、邦网外计互感器等。普及操纵于电力、机电珍惜、走电珍惜、配变监控、电度外、智能仪外、家电、航天等规模。

　　公司以“为客户、投资者、社会缔造价格，为员工供应越来越好的薪酬与福利”为企业任务，争持以墟市为导向，以客户为中央，以产物为筹划重心，走自立研发、物业纵向一体化的道道。2022年公司得回“中邦电子元件行业骨干企业”、“广东省缔制企业500强”等众项光荣。

　　公司采购交易流程席卷采购布置的制订、采购奉行和管控。供应链经管部遵循发售订单，制订焦点坐褥布置及采购预测布置，连系要紧原原料库存量、采购周期、正在途时代等身分安排安闲存量。各事迹部及子公司采购职员根据需求奉行采购，并跟踪采购物料的交收，品德部对送抵物料举行检修，验收及格治理入库。公司的布局件及巨大项目采用订价权与采购权离别的经管举措告竣了荟萃同一经管。

　　为应对客户采购订单数目较众、交期较短的特征，公司实行以墟市为导向，质料优先的众种产销形式并存的坐褥经管形式：①看待通用功率继电器，因为产物类似化水平较高，要紧采用全主动化坐褥配置举行坐褥，因为广大存正在客户哀求交货周期较短、订单数目较众的特征，公司采用“按单坐褥-适合库存”的坐褥形式；②看待磁维持继电器、汽车继电器和新能源继电器，因为这些产物的墟市需求众样化，定制化坐褥的方法较为广大，公司采用遵循客户订单，众批量、众批次的柔性方法机合坐褥。

　　公司的发售民众半以直销形式举行，仅少量以非直销形式发售给最终用户。正在争持直销与非直销形式并存的条件下，采用事迹部营销制：分为通用功率继电器营销中央、磁维持继电器营销中央、汽车及新能源继电器营销中央、互感器营销中央。既平稳了公司正在通用功率继电器和磁维持继电器的墟市位子，也为公司后期正在汽车及新能源继电器墟市的开辟及扩张打下坚实的基本。

　　公司的研爆发事掩盖新产物开辟、已有产物的接连纠正、继电器坐褥技艺探究及坐褥配置开辟。

　　公司新产物的开辟分为四个阶段，①立项阶段，由营销部提倡，举行墟市调研，编写新产物开辟创议书；②技艺计划阶段，由研发部机合举行新产物的3D计划安排并机合评审，技艺计划须取得坐褥部分小组评审的通过；③开辟试制阶段，遵循技艺计划，研发部举行2D图纸的安排及样品的制制，待新产物本能通过试验验证，与新产物联系的坐褥计划取得确认后，进入小批量试制；④模范化阶段，经与坐褥亲热联系的各部分确认，制订新产物坐褥的模范化制程。

　　告诉期内，公司告竣贸易总收入为1,852,321,454.86元，较上年增进9.45%，一方面得益于客户需求的增进，磁维持继电器较上年同期发售增进幅度较大；另一方面，比拟旧年同期，因收购青县择明也为统一报外收入带来较大金额的添补。上述两项是导致公司发售收入呈增进的要紧身分。

　　遵循证监会揭橥的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于电气呆板和用具缔制业（C38）。遵循邦度统计局揭橥的《邦民经济行业分类代码外》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于电气呆板和用具缔制业（C38）属员的电力电子元器件缔制行业（C3824），以及变压器、整流器和电感器缔制（C3821），整个行业为继电器、互感器行业。

　　继电器是一种电子驾御器件，它具有驾御编制（又称输入回道）和被驾御编制（又称输出回道），平日操纵于主动驾御电道中，它现实上是用较小的电流去驾御较大电流的一种“主动开合”。故正在电道中起着主动调治、安闲珍惜、转换电道等效力。当输入量(如电压、电流)抵达规则值时，使被驾御的输出电道导通或断开的电器。具有作为速、作事巩固、利用寿命长、体积小等益处。它普及操纵于军事装置、通信、汽车、工业驾御、家用电器的电控编制中，是整机电道驾御编制必不成少的基本元件之一，已起色成为当今电子讯息产物的撑持物业。

　　继电器行业正处于一个技艺、物业全方位改造的时期，涉及产物缔制、经管、效劳、物业状态等众维度的深入改造。正在产物方面，既要小型化又要功耗低切换负载大，还要具备收集接口的功效和必定的智能化功效；正在开辟方面，协同安排、跨界协调是继电器行业起色的必经之道；正在经管方面，企业经管向数字化、收集化、智能化企业经管形式起色，告竣产物全性命周期各症结、各交易、各因素的协同经营和计划优化经管；正在物业形式方面，将产生：①坐褥缔制向主动化和智能化转折；②物业状态从坐褥型缔制向技艺效劳型缔制转折；③从大界限流水线坐褥转向定制化界限坐褥；④“互联网+先辈缔制+今世效劳业”将成为新的物业形式，陆续饱动新技艺、新产物、再生态和新价格链编制变成。

　　继电器是紧要的基本电子元件，其起色状况很大水平上取决于下逛行业的墟市需求。跟着环球经济进一步苏醒，住民收入接连增进，汽车、家用电器、工业驾御等古代下逛墟市巩固增进。同时，新能源、人工智能（AI）、智能缔制、5G等新兴物业的迅疾起色，为继电器开垦了新的下逛墟市。

　　遵循智众星照应出具的《2021版中邦电磁继电器墟市竞赛探究告诉》，继电器墟市到2025年将抵达589.5亿元，2020-2025年五年均匀增进率约为8.5%。遵循智众星照应的数据，到2025年，环球电磁继电器的需求量约为119.4亿只，2020-2025年五年均匀增进率约为5.2%。

　　遵循中邦电子元器件行业“十四五”起色经营（2021-2025），到 2025年，我邦驾御继电器行业发售额抵达322亿元，“十四五”时代年复合增进率方向为5%；中邦驾御继电器本土企业发售额抵达217亿元。

　　互感器又称为仪用变压器，是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压形成低电压、大电流形成小电流，用于量测或珍惜编制。其功效要紧是将高电压或大电流按比例变换成模范低电压（100V）或模范小电流（5A或1A，均指额定值），以便告竣衡量仪外、珍惜配置及主动驾御配置的模范化、小型化。同时互感器还可用来隔绝高电压编制，以保障人身和配置的安闲。互感器操纵险些涉及到邦民经济各个行业，要紧荟萃正在电力、电网、轨道交通、兴办、新能源、冶金、石化等行业。从目前我邦互感器墟市需讨情况来看，电力电网创立仍是互感器要紧需求墟市。

　　跟着大数据、云打算、物联网和搬动互联技艺正在泛智能电网中普及操纵，引入“大、云、物、移、智”新技艺将为总共互感器行业带来新时机。互感器墟市起色趋向将往高本能、智能化、集成化宗旨起色，互感器应以加快今世智能化配电网创立、告竣配电网装置水准升级为方向，正在产物数字化、讯息化、智能化、集成化等方面举行打破升级，从模块化安排、批量化坐褥、全方位工艺质料管控等众个症结开端，正在保障计量精确、牢靠的同时，告竣互感器数字化监测和驾御，擢升一次配电网配置的数字化和智能化水准。

　　电力需求添补、环球取代能源起色疾速、技艺改变、老化的基本办法翻新以及陆续增进的环球智能电网和能源编制投资是鼓舞互感器墟市巩固增进的要紧身分。遵循邦际能源机构的统计数据，估计2014年至2035年间，环球配电规模投资额达242亿美元，新增配电线万公里，同时还将添补投资31700亿美元用于改制旧电网配电基本办法。遵循探究机构Markets and Markets统计数据显示，环球智能电网墟市界限正在2018年约为238亿美元，而这一数字正在2023年将抵达613亿美元，估计改日5年间环球智能电网的投资高潮将不会畏缩，2025年环球智能电网墟市界限约为895亿美元。跟着环球智能电网创立的接连深远，互感器墟市也将维持巩固起色，Markets and Markets估计改日几年环球互感器墟市将维持4.35%的年复合增进率稳步起色，到2026年，环球互感器墟市界限将抵达107亿美元。

　　互感器坐褥还涉及一种主旨原料即磁性原料，磁性原料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等构成的可能直接或间接发作磁性的物质，具备更高巩固性、抗退磁性和抗温性的本能。遵循《中邦电子元器件行业“十四五”起色经营（2021-2025）》，2020年，我邦磁性原料元件行业共告竣发售额611亿元，“十三五”时代年均增进3.8%。到2025年，我邦磁性原料元件行业发售额抵达780亿元，“十四五”时代年复合增进率方向为5%；中邦磁性原料元件本土企业发售抵达678亿元。

　　公司自制造以还，永远专心于继电器研发、坐褥和发售，依赖强盛的研发势力、巩固的产物德料和圆满的效劳编制，积蓄了稠密行业的龙头优质客户，目前已成为邦内坐褥及发售界限居前的继电器缔制企业，老手业中具备较强的竞赛上风及位子。据中邦电子元件行业协会调研数据显示，公司一连八年入选中邦电子元件百强企业，并正在继电器规模的发售额一连八年排名第二。2022年入选中邦电子元件骨干企业。

　　公司控股子公司青县择明是专心于互感器和磁性原料的研发、坐褥和发售为一体的高新技艺企业，专精特新“小伟人”企业。青县择明具备原料坐褥、磁芯坐褥、器件坐褥的完美物业链，并驾御磁性原料的主旨坐褥技艺，是邦内互感器坐褥及发售界限居前的企业，2022年度入选河北省县域特性物业集群强盛起色逐一特性物业龙头企业更始起色项目，曾众次出席行业模范制订。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度告诉、半年度告诉联系财政目标存正在巨大分歧

　　本公司及监事会理想成员保障讯息披露实质确凿凿、精确和完美，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次聚会于2023年4月25日以通信聚会景象召开。公司于2023年4月15日以邮件、书面等方法向理想监事发出了聚会报告。本次聚会由公司监事会主席康如喜先生主理，应出席聚会监事3名，现实出席聚会的监事3名。本次聚会的集合、召开及外决标准相符《中华群众共和邦公法律》及《公司章程》的相合规则，聚会合法有用。

　　监事会以为，公司董事会编制的《2022年年度告诉》及其摘要相符联系司法规则、类型性文献的规则，告诉实质确凿、精确、完美地反应了公司的现实状况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2022 年年度告诉》（布告编号：2023-016）及其摘要（布告编号：2023-015）。

　　监事会以为，公司董事会编制的《2023年第一季度告诉》相符联系司法规则、类型性文献的规则，告诉实质确凿、精确、完美地反应了公司的现实状况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年第一季度告诉》（布告编号：2023-017）。

　　监事会以为，告诉期内公司监事会理想成员遵循《公法律》《证券法》及其他联系司法规则、类型性文献以及《公司章程》等相合规则，本着对理想股东承当的立场，从的确爱护公司长处和股东权柄启程，用心地推行了监事会本能，主动地发展联系作事。依法对公司运作状况举行了监视，爱护了公司及股东的合法权柄。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2022 年度监事会作事告诉》。

　　监事会以为，《2022年度财政决算告诉》客观、线年度的财政情况、筹划劳绩状况、现金流量状况。

　　监事会以为，公司已按影相合规则，兴办了较为圆满的内部驾御类型编制， 并能取得有用实践，保障了公司各项交易行动的有序、有用发展。公司《2022年度内部驾御自我评议告诉》如实地反应了公司内部驾御确凿凿状况，不存正在昭着软弱症结和巨大缺陷，跟着公司改日筹划起色的须要，公司将陆续深化经管，进一步圆满内部驾御轨制，使之顺应公司起色的须要和邦度相合司法规则的哀求。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2022 年度内部驾御自我评议告诉》。

　　监事会以为，天健司帐师事宜所（额外平时协同）具备为上市公司供应审计 效劳的阅历与材干，正在为公司供应2022年度审计效劳的历程中，可能听从独立、 客观、刚正的职业法例，恪尽仔肩，为公司供应了高质料的审计效劳。监事会同 意公司续聘天健司帐师事宜所（额外平时协同）为公司2023年度审计机构。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于续聘司帐师事宜所的布告》（布告编号：2023-021）。

　　监事会以为，公司发展外汇套期保值交易的审批标准合法、合规，且已遵循相合司法规则的哀求制订了《外汇套期保值交易经管轨制》及相应的危险驾御措 施。正在相符邦度司法规则、确保不影响公司寻常坐褥筹划的条件下，公司应时开 展外汇套期保值交易，有利于提防利率或汇率震荡危险，下降墟市震荡对公司经 营及损益带来的影响，不存正在损害公司和理想股东长处的状况。同时审议通过了 公司编制的《三友联众集团股份有限公司合于2023年度发展外汇套期保值交易的可行性认识告诉》。监事会应允公司发展外汇期货套期保值交易。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于2023年度发展外汇套期保值交易的布告》（布告编号：2023-023）及联系布告。

　　监事会以为，告诉期内公司服从《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金经管和利用的羁系哀求》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司类型运作》等联系司法、规则、类型性文献的规则和公司《召募资金经管轨制》哀求利用召募资金，并对召募资金利用状况实时、确凿、精确、完美地举行了披露，不存正在召募资金存放、利用、经管及披露的违规状况。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《召募资金年度存放与利用状况的专项告诉》（布告编号：2023-022）。

　　监事会以为，公司2022年度利润分拨预案相符《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》及《公司章程》等联系规则，充足商量了公司筹划情况、改日起色须要以及股东投资回报，不存正在损害公司和股东长处的状况。监事会应允2022年度利润分拨预案。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于2022年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-020）。

　　监事会以为，公司本次司帐战略变卦是遵循财务部宣布的规则举行的合理变卦和安排，实践变卦后司帐战略可能客观、平允地反应公司财政情况和筹划劳绩；本次司帐战略变卦不会对公司财政报外发作巨大影响，也不存正在追溯安排事项；不存正在损害公司及股东长处的状况。于是，监事会应允公司本次司帐战略变卦。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于司帐战略变卦的布告》（布告编号：2023-025）。

　　监事会以为，公司发展资产池交易，可能擢升公司滚动资产的滚动性和效益性，削减公司资金占用，优化财政布局，降低资金诈欺率，具备需要性和可行性。该事项推行了需要的审批标准，计划和审议标准相符司法规则及《公司章程》的规则，不存正在损害公司和理想股东长处，更加是中小股东长处的状况。监事会应允公司发展资产池交易。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于发展资产池交易的布告》（布告编号：2023-024）。

　　监事会以为，公司本次拟向银行申请总共不超越群众币30,000万元的归纳授信额度，相符公司交易起色现实状况，保障了公司寻常筹划起色的资金需求。审议标准相符联系司法规则等类型性文献及《公司章程》的规则。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于公司向银行申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-027）。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次聚会于2023年4月25日以通信聚会景象召开。公司于2023年4月15日以书面、邮件等方法向理想董事发出了聚会报告。本次聚会由董事长宋朝阳先生主理，应出席聚会的董事7人，现实出席聚会的董事7人。本次聚会的集合、召开及外决标准相符《中华群众共和邦公法律》及《公司章程》的相合规则，聚会合法有用。

　　公司端庄服从《证券法》及《深圳证券交往所创业板股票上市正派》等规则， 并遵循自己现实状况，完结了2022年年度告诉的编制作事。告诉实质确凿、精确、完美地反应了公司的现实状况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度告诉》全文（布告编号：2023-016）及其摘要（布告编号：2023-015）。

　　公司端庄服从《证券法》及《深圳证券交往所创业板股票上市正派》等规则， 并遵循自己现实状况，完结了2023年第一季度告诉的编制作事。告诉实质确凿、精确、完美地反应了公司的现实状况，不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年第一季度告诉》（布告编号：2023-017）。

　　公司董事会按照《公法律》《证券法》等司法规则以及《公司章程》《董事聚会事正派》等轨制的规则，憨厚推行各项职责，为爱护公司及股东长处主动地发展作事，对2022年度推行职责的状况以及联系作事实质举行了总结，编制了《2022年度董事会作事告诉》。

　　独立董事李焰文先生、高香林先生、刘勇先生别离向董事会递交了《2022年度独立董事述职告诉》，并将正在公司2022年年度股东大会长进行述职。

　　公司董事会用心听取了总司理宋朝阳先生向董事会请示的《2022年度总司理作事告诉》，以为2022年度公司筹划经管层有用实践了董事会、股东大会的各项决议，该告诉客观、线年度要紧作事状况。

　　公司2022年度财政告诉经天健司帐师事宜所（额外平时协同）审计并出具了模范无保存主张的审计告诉，董事会应允核准对外报出。

　　经与会董事审议，以为公司《2022年度内部驾御自我评议告诉》全体、客观、确凿地反应了公司内部驾御的现实状况，公司已服从企业内部驾御类型编制和联系规则的哀求，维持了有用的财政告诉内部驾御。

　　公司独立董事对该事项揭晓了应允的独立主张，保荐机构信达证券股份有限 公司对该事项揭晓了无反对的核查主张。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《2022 年度内部驾御自我评议告诉》。

　　经与会董事审议，应允公司无间约请天健司帐师事宜所（额外平时协同）为 公司2023年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司筹划经管层 遵循公司现实交易状况和墟市状况等讨论确定其审计用度。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于续聘2023年度司帐师事宜所的布告》（布告编号：2023-021）。

　　经与会董事审议，应允公司及属员子公司累计发展的外汇套期保值交易总额不超越群众币10,000.00万元或等值外币，授权限期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在限期内可轮回滚动利用，如单笔交往的存续期超越了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔交往终止时止，并授权董事长或其授权人正在额度规模内整个奉行上述外汇套期保值交易联系事宜。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司合于2023年度发展外汇套期保值交易的可行性认识告诉》。

　　公司独立董事对该事项揭晓了应允的独立主张，保荐机构信达证券股份有限 公司对该事项揭晓了无反对的核查主张。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于2023年度发展外汇套期保值交易的布告》（布告编号：2023-023）及联系布告。

　　经与会董事审议，公司《召募资金年度存放与利用状况的专项告诉》如实反应了公司2022年年度召募资金存放与利用状况，相符中邦证券监视经管委员会、深圳证券交往所合于上市公司召募资金存放和利用的联系规则，并实时、确凿、精确、完美推行联系讯息披露作事，不存正在违规存放与利用召募资金的状况。

　　公司独立董事对该事项揭晓了应允的独立主张；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项揭晓了无反对的核查主张。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于召募资金年度存放与利用状况的专项告诉》（布告编号：2023-022）。

　　经天健司帐师事宜所（额外平时协同）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为75,858,790.80元，加上年头未分拨利润472,003,577.85元，减去已分拨2021年股利37,688,853.90元，2022岁终统一报外可供股东分拨的未分拨利润为510,173,514.75元，2022岁终母公司报外可供股东分拨的未分拨利润为156,556,218.31元。

　　遵循《中华群众共和邦公法律》及《公司章程》等规则，并连系公司 2022年的筹划状况以及改日筹划起色的须要，拟定2022年度利润分拨预案如下：

　　1、以截至2022年12月31日公司的总股本175,881,318股为基数，向理想股东每10股派发明金盈余1.30元（含税），共计派发明金盈余22,864,571.34元（含税），盈利未分拨利润留存至下一年度。

　　3、本次利润分拨计划奉行时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分拨计划后到计划奉行前公司的股本爆发变更的，则以奉行计划时股权备案日的总股本为基数，公司将服从“现金分红总额固定稳固”的准绳对分拨比例举行安排。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于2022年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-020）。

　　财务部于2022年11月30日揭橥了《企业司帐法例阐明第16号》（财会〔2022〕31号），对“合于单项交往发作的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐处置”、“合于发行方分类为权柄器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐处置”、“合于企业将以现金结算的股份支出篡改为以权柄结算的股份支出的司帐处置”等实质举行了类型。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于司帐战略变卦的布告》（布告编号：2023-025）。

　　经与会董事审议，应允公司及统一报外规模内子公司与资信较好的贸易银行发展总共不超越群众币6亿元的资产池交易，有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。同时授权董事长行使整个操作的计划权并签定联系合同文献。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于发展资产池交易的布告》（布告编号：2023-024）。

　　经与会董事审议，遵循《公法律》《上市公司独立董事正派》《上市公司处置法例》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司类型运作》等司法、规则、类型性文献以及《公司章程》的相合规则，连系公司的现实状况，应允对《独立董事作事轨制》举行修订。

　　经与会董事审议，遵循《公法律》《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》等相合司法、规则、类型性文献及《公司章程》的相合规则，应允对《相干交往经管轨制》举行修订。

　　经与会董事审议，遵循《公法律》《民法典》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司类型运作》《上市公司羁系指引第8号逐一上市公司资金来往、对外担保的羁系哀求》等司法、规则、类型性文献以及《公司章程》的相合规则，连系公司现实状况，应允对《对外担保经管轨制》举行修订。

　　经与会董事审议，遵循《公法律》《民法典》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司类型运作》等司法、规则、类型性文献以及《公司章程》等公司轨制的相合规则，应允对《对外投资经管轨制》举行修订。

　　经与会董事审议，遵循《公法律》《证券法》《深圳证券交往所创业板股票上市正派》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号逐一创业板上市公司类型运作》《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金经管和利用的羁系哀求》等联系司法规则及《公司章程》的相合规则，应允对《召募资金经管轨制》举行修订。

　　经与会董事审议，应允公司向东莞墟落贸易银行股份有限公司申请总共不超越群众币30,000万元的归纳授信额度，本授信属于信用归纳授信，不涉及担保方法。授信额度有用期自董事会审议通过之日起1年内有用，并应允授权董事长正在上述额度和限期内，遵循公司现实筹划状况的须要，治理整个事宜，公司董事会不再就每笔交易举行稀少审议。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于公司向银行申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-027）。

　　经与会董事审议，应允公司于2023年5月25日召开2022年年度股东大会。

　　整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的《合于召开2022年年度股东大会的报告》（布告编号：2023-026）。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会集合召开标准相符相合司法、行政规则、部分规章、类型性文献、深圳证券交往所交易正派和《公司章程》等的规则。

　　（2）收集投票时代：通过深圳证券交往所交往编制举行收集投票的整个时代：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网编制投票的整个时代为：2023年5月25日9:15至15:00的恣意时代。

　　（1）现场投票：股东自己出席本次聚会现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会；

　　（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券交往所交往编制和互联网投票编制（）向理想股东供应收集景象的投票平台，股权备案日备案正在册的公司股东可能正在收集投票时代内通过上述编制行使外决权。

　　公司股东只可拔取现场投票和收集投票中的一种外决方法，假若统一外决权产生反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至2023年5月22日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司理想股东。上述公司理想股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席聚会的股东可能书面景象委托署理人出席并插足外决，署理人不必是本公司的股东；

　　8、聚会所在：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中央二道27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。

　　公司独立董事别离向董事会提交了《2022年度独立董事述职告诉》，并将正在公司2022年年度股东大会长进行述职。上述议案为平时决议事项，须经出席股东大会的股东（席卷股东署理人）所持外决权的二分之一以上外决通过。按影相合规则，公司凑合出席本次股东大会对中小投资者的外决状况举行稀少计票并实时公然披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级经管职员及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案一经公司第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十二次聚会审议通过，整个实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的联系布告。

　　3、备案所在：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中央二道27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。

　　（1）自然人股东备案：自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证原件和股票账户卡原件；委托他人署理出席的，署理人应出示自己身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。

　　（2）法人股东备案：法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证原件、能证据其具有法定代外人资历的有用证据、加盖公章的法人贸易执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人贸易执照复印件、法人股东股票账户卡原件。

　　（3）异地股东可凭以上相合证件采用电子邮件、信函或传真的方法备案，接纳电子邮件、信函或传线前投递至公司。信函、传真或邮件以备案时代内公司收到为准。股东请详尽填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会备案外》（附件三），以便备案确认。

　　（4）出席现场聚会的股东和股东署理人必需按哀求于会前一小时到会场治理备案手续。

　　接洽所在：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中央二道27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。

　　本次股东大会，股东可能通过深圳证券交往所交往编制和互联网投票编制（）插足收集投票，插足收集投票的整个操作流程详睹（附件一）。

　　1、平时股的投票代码与投票简称：投票代码：350932，投票简称：三友投票。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他全豹提案外达沟通主张。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整个提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对整个提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　1、互联网投票编制出手投票的时代为2023年5月25日，9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票编制举行收集投票，需服从《深圳证券交往所投资者收集效劳身份认证交易指引（2016年修订）》的规则治理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编制正派指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规则时代内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　兹委托 （先生/密斯）（身份证号码： ）代外自己（本公司）插足三友联众集团股份有限公司2022年年度股东大会，并授权其对聚会争论事项服从以下指示举行投票外决，自己（本公司）对本次聚会外决事项未作整个指示的，被委托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由自己（本公司）担任。

　　1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以正在应允、驳倒、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对统一审议事项不得有两项或众项指示。其他符号、同时填众项或不填的视同弃权统计。

　　2、局部股东，请附上身份证复印件和股票账户卡复印件；法人股东，请附上单元贸易执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席聚会股东代外的身份证复印件。

　　3、委托署理人出席的还需填写《授权委托书》(睹附件二) 并供应受托人身份证复印件。

　　4、已填妥及签定的参会股东备案外，应于2023年5月24日下昼17:00之前以邮寄、传真方法投递公司，不接收电线、上述参会股东备案外复印件或按以上花式自制均有用。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次聚会、第二届监事会第二十二次聚会，聚会审议通过了《合于司帐战略变卦的议案》。本次变卦司帐战略属于公司遵循邦度同一司帐轨制的哀求变卦司帐战略，并非自立变卦司帐战略，无需提交公司股东大会审议。现将整个状况布告如下：

　　财务部于2022年11月30日揭橥了《企业司帐法例阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“法例阐明第16号”），对“合于单项交往发作的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐处置”、“合于发行方分类为权柄器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐处置”、“合于企业将以现金结算的股份支出篡改为以权柄结算的股份支出的司帐处置”等实质举行了类型。

　　本次司帐战略变卦前，公司的司帐战略服从财务部宣布的《企业司帐法例逐一基础法例》和各项整个认计法例、企业司帐法例操纵指南、企业司帐法例阐明布告以及其他联系规则实践。

　　本次变卦后，公司将实践法例阐明第16号。其他未变卦部门，仍服从财务部前期宣布的《企业司帐法例逐一基础法例》和各项整个认计法例、企业司帐法例操纵指南、企业司帐法例阐明布告以及其他联系规则实践。

　　法例阐明第16号“合于发行方分类为权柄器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐处置”、“合于企业将以现金结算的股份支出篡改为以权柄结算的股份支出的司帐处置”实质自2022年11月30日起践诺；“合于单项交往发作的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐处置”自2023年1月1日起践诺。该项司帐战略变卦对公司财政报外无影响。

　　1、合于单项交往发作的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐处置

　　看待不是企业统一、交往爆发时既不影响司帐利润也不影反应征税所得额（或可抵扣亏空）、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税短促性分歧和可抵扣短促性分歧的单项交往（席卷承租人正在租赁期出手日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁交往，以及因固定资产等存正在弃置责任而确认估计欠债并计入联系资产本钱的交往等，以下简称合用本阐明的“单项交往”），分歧用《企业司帐法例第18号逐一所得税》第十一条（二）、第十三条合于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规则。企业对该单项交往因资产和欠债的初始确认所发作的应征税短促性分歧和可抵扣短促性分歧，该当遵循《企业司帐法例第18号逐一所得税》等相合规则，正在交往爆发时别离确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　看待企业服从《企业司帐法例第37号逐一金融器材列报》等规则分类为权柄器材的金融器材（如分类为权柄器材的永续债等），联系股利付出服从税收战略联系规则正在企业所得税税前扣除的，企业该当正在确认应付股利时，确认与股利联系的所得税影响。该股利的所得税影响平日与过去发作可供分拨利润的交往或事项更为直接联系，企业该当服从与过去发作可供分拨利润的交往或事项时所采用的司帐处置相类似的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或全豹者权柄项目（含其他归纳收益项目）。看待所分拨的利润原因于以前发作损益的交往或事项，该股利的所得税影响该当计入当期损益；看待所分拨的利润原因于以前确认正在全豹者权柄中的交往或事项，该股利的所得税影响该当计入全豹者权柄项目。

　　企业篡改以现金结算的股份支出同意中的条目和要求，使其成为以权柄结算的股份支出的，正在篡改日，企业该当服从所授予权柄器材当日的平允价格计量以权柄结算的股份支出，将已得到的效劳计入本钱公积，同时终止确认以现金结算的股份支出正在篡改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规则同样合用于篡改爆发正在守候期遣散后的状况。

　　假若因为篡改延迟或缩短了守候期，企业该当服从篡改后的守候期举行上述司帐处置（无需商量倒霉篡改的相合司帐处置规则）。

　　假若企业废除一项以现金结算的股份支出，授予一项以权柄结算的股份支出，并正在授予权柄器材日认定其是用来取代已废除的以现金结算的股份支出（因未知足可行权要求而被废除的除外）的，合用本阐明的上述规则。

　　本次司帐战略变卦不会对公司当期的财政情况、筹划劳绩和现金流量发作巨大影响，不涉及以前年度的追溯安排。本次司帐战略变卦是遵循财务部新宣布或修订的联系规则举行的合理变卦，相符联系司法规则的规则和公司现实状况，实践变卦后的司帐战略可能客观、平允地反应公司的财政情况和筹划劳绩，不存正在损害公司及股东长处的状况。

　　2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十四次聚会审议通过了《合于司帐战略变卦的议案》，应允本次司帐战略变卦。

　　2023年4月25日，公司召开第二届监事会第二十二次聚会审议通过了《合于司帐战略变卦的议案》。监事会以为：公司本次司帐战略变卦是遵循财务部宣布的规则举行的合理变卦和安排，实践变卦后司帐战略可能客观、平允地反应公司财政情况和筹划劳绩；本次司帐战略变卦不会对公司财政报外发作巨大影响，也不存正在追溯安排事项；不存正在损害公司及股东长处的状况。于是，监事会应允公司本次司帐战略变卦。

　　独立董事以为：公司本次司帐战略变卦相符新司帐法例联系规则，相符财务部、中邦证监会和深圳证券交往所等联系规则，本次司帐战略变卦的计划标准相符相合司法、规则和《公司章程》的规则，本次司帐战略变卦没有损害公司及理想股东极度是广泛中小股东的合法权柄。于是，独立董事类似应允公司本次司帐战略变卦。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露的实质确凿、精确、完美，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十二次聚会，审议通过了《合于发展资产池交易的议案》，应允公司及统一报外规模内子公司与资信较好的贸易银行发展总共不超越群众币6亿元的资产池交易，有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用。该议案尚需提交股东大会审议。现将相合事项布告如下：

　　资产池交易是指贸易银动作知足企业客户对所持有的贸易汇票等资产举行同一经管、兼顾利用的需求，向企业供应的集单子托管和托收、单子等资产质押融资、单子承兑、单子贴现、单子署理盘问、交易统计等功效于一体的单子归纳经管效劳交易。

　　公司及统一报外规模内子公司拟发展资产池交易的配合银动作邦内资信较好的贸易银行，整个配合银行由公司股东大会授权董事长遵循公司与贸易银行的配合相干、贸易银行资产池效劳材干等归纳身分拔取。

　　公司及统一报外规模内子公司共享不超越6亿元的资产池额度，即用于发展资产池交易的即期质押单子、存单、信用证等余额不超越群众币6亿元，交易限期内，该额度可能轮回滚动利用。

　　正在危险可控的条件下，公司及统一报外规模内子公司为资产池的兴办和利用可采用单子质押、保障金质押等众种担保方法。

　　跟着交易界限的增加，公司及统一报外规模内子公司正在收取账款历程中，利用单子结算的客户陆续添补，公司及统一报外规模内子公司结算收取大宗的单子，持有的未到期单子相应添补。同时，公司与供应商配合也时时采用开具单子的方法结算。基于上述因由，公司拟发展资产池，告竣以下几个目标：

　　1、通过发展资产池交易，公司及统一报外规模内子公司可能将收到的承兑汇票存入配合银行举行荟萃经管，由配合银行代为治理保管、托收等交易，有利于优化财政布局，削减经管危险，下降经管本钱。

　　2、公司及统一报外规模内子公司可能诈欺资产池中尚未到期的存量单子作质押，奉行不超越质押金额的承兑汇票开具等交易，用于支出供应商货款等，有利于削减资金闲置，降低资金诈欺率，告竣股东权柄的最大化。

　　3、发展资产池交易，可能将公司的应收单子和待开应付单子兼顾经管，削减公司资金占用，优化财政布局，降低资金诈欺率，告竣单子的讯息化经管。

　　公司及统一报外规模内子公司发展资产池交易，需正在配合银行开立资产池保障金账户，行为资产池项下质押单子到期托收回款的入账账户。应收单子和应付单子的到期日期不类似的状况会导致托收资金进入资产池保障金账户，对资金的滚动性有必定影响。

　　危险驾御步骤：公司及统一报外规模内子公司可能通过用新收单子入池置换保障金方法排除这一影响，资金滚动性危险可控。

　　公司及统一报外规模内子公司以进入资产池的承兑汇票作质押，向配合银行申请开具承兑汇票用于支出供应商货款等。跟着质押单子的到期，治理托收解付时，若单子到期不行寻常托收，所质押担保的单子额度不够，导致配合银行哀求公司追加担保。

　　危险驾御步骤：公司及统一报外规模内子公司与配合银行发展资产池交易后，将摆布专人与配合银行对接，兴办资产池台账、跟踪经管，实时相识到期单子托收解付状况和摆布新收单子入池，保障入池的单子的安闲和滚动性。

　　1、本事项一经公司第二届董事会第二十四次聚会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2、正在额度规模内，提请公司股东大会授权公司董事长行使整个操作的计划权并签定联系合同文献，席卷但不限于拔取及格的贸易银行、确定公司及统一报外规模内子公司可能利用的资产池整个额度、担保物及担保景象、金额等。

　　3、授权公司财政部分承当机合奉行资产池交易。公司财政部分将实时认识和跟踪资产池交易希望状况，如发明或剖断有倒霉身分，将实时接纳相应步骤，驾御危险，并第有时间向公司董事会告诉。

　　独立董事以为：公司目前筹划状况优秀，财政情况保守，发展资产池交易，可将公司的应收单子及待开应付单子兼顾经管，有利于全体盘活公司的单子资产，下降财政用度，降低资金诈欺率，的确降低公司单子收益，不存正在损害公司及中小股东长处的状况。

　　于是，独立董事类似应允公司及统一报外规模内子公司发展总共不超越群众币6亿元的资产池交易，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用，并应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会以为，公司发展资产池交易，可能擢升公司滚动资产的滚动性和效益性，削减公司资金占用，优化财政布局，降低资金诈欺率，具备需要性和可行性。该事项推行了需要的审批标准，计划和审议标准相符司法规则及《公司章程》的规则，不存正在损害公司和理想股东长处，更加是中小股东长处的状况。监事会应允公司及统一报外规模内子公司发展总共不超越群众币6亿元的资产池交易，上述额度正在有用期内可轮回滚动利用，并应允将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会理想成员保障讯息披露实质确凿凿、精确和完美，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1.基础状况：遵循公司资产界限及交易需讨情况，公司及属员子公司累计发展的外汇套期保值交易总额不超越群众币10,000.00万元或等值外币，授权限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在限期内可轮回滚动利用。公司拟发展的外汇套期保值交易只限于坐褥筹划所利用的要紧外币币种，要紧外币币种为美元。公司拟发展的外汇套期保值交易席卷但不限于：远期结售汇、外汇换取、外汇掉期、外汇期权、利率换取、货泉换取、利率掉期、利率期权等外汇衍坐褥品交易。

　　2.审议标准：本次发展外汇套期保值交易一经公司第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会二十二次聚会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3.危险提示：外汇套期保值交易发展历程中存正在墟市危险、汇率震荡危险、信用危险、内部驾御危险等，敬请投资者提神投资危险。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次聚会和第二届监事会第二十二次聚会，聚会审议通过了《合于2023年度发展外汇套期保值交易的议案》以及公司编制的《三友联众集团股份有限公司合于2023年度发展外汇套期保值交易的可行性认识告诉》，应允公司及属员子公司累计发展的外汇套期保值交易总额不超越群众币10,000.00万元或等值外币，授权限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在限期内可轮回滚动利用，如单笔交往的存续期超越了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔交往终止时止；并授权董事长或其授权人正在额度规模内整个奉行上述外汇套期保值交易联系事宜。现将整个状况布告如下：

　　公司拟发展的外汇套期保值交易与公司及属员子公司坐褥筹划精细联系。跟着公司及属员子公司海交际易的起色，外币结算需求添补，汇率震荡将对公司经贸易绩发作必定的影响。公司发展外汇套期保值交易，要紧为有用规避外汇墟市的危险，提防汇率大幅震荡对公司形成不良影响，降低外汇资金利用效果，合理下降财政用度，加强财政保守性。

　　公司拟发展的外汇套期保值交易只限于坐褥筹划所利用的要紧外币币种，要紧外币币种为美元。

　　公司拟发展的外汇套期保值交易席卷但不限于：远期结售汇、外汇换取、外汇掉期、外汇期权、利率换取、货泉换取、利率掉期、利率期权等外汇衍坐褥品交易。

　　遵循公司资产界限及交易需讨情况，公司及属员子公司累计发展的外汇套期保值交易总额不超越群众币10,000.00万元或等值外币。资金原因为自有资金，不涉及召募资金。

　　鉴于外汇套期保值交易与公司的筹划亲热联系，本次拟发展的外汇套期保值交易授权限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在限期内可轮回滚动利用，并授权董事长或其授权人正在额度规模内整个奉行上述外汇套期保值交易联系事宜。如单笔交往的存续期超越了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔交往终止时止。

　　公司发展外汇套期保值交易听从锁定汇率、利率危险准绳，不以取利、套利为目标，但同时也会存正在必定的危险，整个如下：