外汇开户佣金公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为270本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届董事会第四次聚会报告于2024年3月6日以书面地势发出，并于2024年3月13日以通信体例召开。本次聚会应参会董事7人，本质参会董事7人；公司监事及高级统治职员列席了本次聚会。聚会的召开相符《中华国民共和邦公执法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规矩，聚会合法有用。聚会由董事长谢思瑜调集并主理，经与会职员郑重审议，造成如下决议：

　　董事会许诺2024年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行订立告贷合同，同时授权董事长正在总年度授信额度稳固的景况下，凭据本质景况准许公司及各子公司申请各银行额度的适合调剂。

　　董事会许诺公司2024年度拟为购车客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为370,000万元。董事会授权董事长正在年度融资担保总额稳固的景况下，凭据本质景况准许各子公司融资担保额度的适合调剂。

　　董事会许诺2024年度与福修省汽车工业集团有限公司的控股子公司等相合方爆发相合贸易额度为126,460万元。

　　本议案涉及与福修省汽车工业集团有限公司相合贸易，相合董事谢思瑜、陈修业、陈炜已回避外决。

　　董事会许诺公司及控股子公司2024年委托理财余额上限为71.5亿元。董事会授权董事长正在年度委托理财余额合计上限稳固的景况下，凭据本质景况准许公司及各子公司委托理财余额上限的适合调剂。

　　董事会许诺公司2024年度远期外汇贸易估计签约额度为8.2亿美元。董事会授权董事长正在年度远期外汇贸易总额度稳固的景况下，凭据本质景况准许各子公司远期外汇贸易额度的适合调剂。

　　2.年华：凭据本质资金需讨情况及利率商场行情择机发行，可遴选一次性发行或分期发行；

　　3.限日：初始年限+N（初始年限凡是1-3年，凭据商场景况确定；初始年限届满后遵照发行条件决断是否续期）；

　　为保障合联作事的成功展开，提请公司股东大会授权董事长统治融资整个事宜，整个实质如下：

　　1.凭据公司需求以及融资商场的本质景况决断融资金额、限日、利率、整个条件、条款以及其他合联事宜，订立须要的文献以及统治须要的手续。

　　董事会许诺公司拟向中邦银行间商场贸易商协会申请注册发行总额不抢先国民币60亿元的债务融资用具。

　　董事会许诺公司于2024年3月29日下昼以现场投票与汇集投票相连结的体例召开2024年第一次暂时股东大会，审议《公司2024年度为客户供给融资担保的议案》、《合于公司估计2024年度闲居相合贸易事项的议案》、《合于公司展开2024年度理财营业的议案》、《合于公司2024年度远期外汇贸易的议案》《合于为子公司金龙笼络公司贷款供给担保的议案》、《合于子公司金龙笼络为其子公司供给担保的议案》、《合于申请15亿额度类永续债的议案》、《合于拟注册发行债务融资用具的议案》。

　　本公司监事会及所有监事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届监事会第三次聚会报告于2024年3月6日以书面地势发出，并于2024年3月13日以通信体例召开。本次聚会应参会监事3人，本质参会监事3人。聚会的召开相符《中华国民共和邦公执法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规矩，聚会合法有用。聚会由监事会主席叶远航调集并主理，经与会职员郑重审议，造成如下决议：

　　公司子公司2024年度拟为购车客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为370,000万元。

　　估计2024年度与福修省汽车集团工业有限公司的控股子公司等相合方爆发相合贸易额度为126,460万元。

　　本议案涉及与福修省汽车工业集团有限公司相合贸易，相合监事黄学敏已回避外决。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　●委托理财金额：公司及治下子公司用片刻闲置自有资金举行委托理财，2024年委托理财余额上限不抢先71.5亿元

　　为普及资金行使服从，低落财政本钱，正在确保资金安乐的条件下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司、金龙集团）及子公司厦门金龙笼络汽车工业有限公司（以下简称金龙笼络）、厦门金龙游历车有限公司（以下简称金龙游历车）、金龙笼络汽车工业（姑苏）有限公司（以下简称姑苏金龙）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称金龙车身）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称金龙新能源）和金龙龙海投资有限公司（以下简称金龙龙海）可行使公司片刻闲置的自有资金用于购置金融机构（囊括银行、证券、基金、相信等）的固定收益或低危险的短期理家产品。

　　公司及治下子公司用片刻闲置自有资金举行短期委托理财，理财限日一年以内。整个如下：

　　董事会授权董事长正在年度委托理财余额合计上限稳固的景况下，凭据本质景况准许公司及各子公司委托理财余额上限的适合调剂。

　　本事项仍然公司第十一届董事会第四次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟购置的理家产品贸易对方为公司开户银行，贸易对方与公司不生存产权、资产、债权、债务、职员等方面的其它干系。

　　公司账户资金以保证筹备性出入为条件，公司展开的理财营业，并非以中长远投资为宗旨，只针对闲居营运资金展现银行账户资金短期闲置时，为普及资金行使服从，低落财政本钱，购置固定收益或低危险的短期银行理家产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主业务务的开展，且有利于进一步普及公司举座收益，相符公司和所有股东的优点。所以，委托理财不会对公司形成晦气影响。

　　公司展开的银行理财营业，通过采纳短周期的银行理家产品，可避免银行理家产品策略性变动等带来的投资危险。别的，公司购置理家产品的银行均为与公司闲居经业务务合营较众的贸易银行，对理财营业统治标准，对理家产品的危险节造庄重，公司通过与合营银行的闲居营业来去，可能实时担任所购置理家产品的动态变动，从而低落投资危险。

　　公司独立董事以为：正在相符邦度邦法规矩、保证购置资金安乐及确保不影响公司寻常坐蓐筹备的条件下，公司行使片刻闲置的自有资金购置低危险金融机构理家产品，有利于普及自有资金的行使服从，取得必定的投资收益，相符公司和所有股东的优点，不生存损害公司优点或中小股东优点的情状。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　为普及商场角逐力，鼓励客车发卖收入的伸长，2024年度公司子公司将不绝与合营银行订立框架合营和议，针对以融资体例购车的客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保营业。

　　公司子公司厦门金龙笼络汽车工业有限公司（以下简称金龙笼络）、厦门金龙游历车有限公司（以下简称金龙游历车）、金龙笼络汽车工业（姑苏）有限公司（以下简称姑苏金龙）拟为荣誉优越的客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保营业。

　　通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的荣誉优越且具备银行贷款条款的自然人及法人客户。

　　（一）2023年度为客户供给汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保景况

　　截至2023年12月31日，公司为购车客户供给汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为270,766万元，占公司2022年度经审计净资产的60.47%。

　　公司子公司2024年度拟为购车客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：

　　董事会授权董事长正在年度融资担保总额稳固的景况下，凭据本质景况准许各子公司融资担保额度的适合调剂。

　　公司子公司为荣誉优越的客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保营业，该项营业的执行可能有用鼓励发卖收入，确保公司的长远连接开展。

　　公司董事会以为，公司子公司为荣誉优越的客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保营业，该项营业的执行可能有用鼓励发卖收入，确保公司的长远连接开展。

　　公司独立董事以为：公司子公司为荣誉优越的客户供给银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保营业,该项营业的执行可能有用鼓励发卖收入伸长，确保公司的长远连接开展，不生存损害公司优点或中小股东优点的情状。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　公司行为出口营业占对照大的汽车造造商，海外发卖营业面对较大汇率震动危险。为低落汇率震动对公司的影响，公司2024年度将不绝操纵金融机构供给的远期外汇金融用具规避汇率危险，整个景况如下：

　　公司远期外汇贸易营业是为了知足出口营业需求，不举行纯朴以结余为宗旨的外汇贸易，不做图利性、套利性的贸易操作，只限于与公司出口营业合联的结算外币，营业交割时刻与公司出口营业的本质实施时刻相成家，且金额与预测回款金额相成家的远期外汇贸易营业，弗成使召募资金直接或间接举行远期外汇贸易。

　　远期外汇贸易营业主如果远期结售汇营业，商定异日结汇的外汇币种、金额、限日及汇率，到期时遵照该合约商定的币种、金额、汇率统治的结汇或售汇营业，从而锁定当期结汇本钱，部门远期外汇贸易营业有附加配套期权。

　　董事会授权董事长正在年度远期外汇贸易总额度稳固的景况下，凭据本质景况准许各子公司远期外汇贸易额度的适合调剂。

　　（一）汇率震动危险：外汇震动具有双向性，正在远期汇率走势中，不妨展现远期外汇贸易汇率锁订价格低于收汇当期公司记账汇率，形成公司汇兑失掉。

　　（二）内部节造危险：远期外汇贸易贸易专业性、时效性较强，不妨会因为内节造度不美满而形成危险。

　　（三）客户违约危险：客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成远期结汇延期交割导致公司失掉。

　　（四）回款预测危险：公司凭据客户订单举行回款预测，本质实施进程中，客户不妨会调剂自己订单和预期，或者由于客户地点区域的政事处境变动，形成收款延迟以至坏账，导致远期结汇延期交割危险。

　　（一）公司哀求各子公司修设远期外汇贸易统治小组，对远期外汇贸易举行监视统治，并尽不妨礼聘外汇金融专家供给商议意睹。当汇率爆发热烈震动，远期外汇贸易营业展现宏大危险或不妨展现宏大危险时，由远期外汇贸易统治小组实时召开聚会，领会商榷危险景况及应接纳的对策，并立刻将上述景况呈文公司。

　　（二）各子公司审计部分将按期和不按期对远期外汇贸易营业的本质操作景况、资金行使景况及盈亏景况举行审查。公司危险统治部分将不按期对各子公司的远期外汇贸易营业举行专项审计。

　　（三）为防范远期结售汇延期交割，公司高度珍爱应收账款的统治，踊跃催收应收账款，并为出口货款购置了信用保障，从而低落客户拖欠货款惹起的违约危险，避免展现应收账款过期的景色。

　　（四）公司的远期外汇贸易营业基于公司的外币收、付预测，远期外汇贸易营业合约的外币金额不抢先进出口营业外汇出入的金额，将公司不妨面对的危险节造正在可担当的限造内。

　　本事项仍然公司第十一届董事会第四次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　●本次担保金额及已本质为其供给的担保余额：本次供给担保本金金额最高为国民币7亿元。截至本布告日，已本质为其供给担保余额国民币4亿元。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会已审批通过为子公司厦门金龙笼络汽车工业有限公司（以下简称金龙笼络）4亿元贷款供给担保，目前本质担保贷款余额为4亿元。金龙笼络公司为筹备需求，拟申请向中邦进出口银行（以下简称口行）及邦度拓荒银行（以下简称邦开行）判袂申请2亿元和5亿元贷款，共计7亿元，特申请公司为口行的新贷款2亿元供给担保和为邦开行新贷款5亿元供给滚动性援手。整个景况如下：

　　2.担保限造：贷款本金总额不抢先2亿元以及相应利钱、违约金、补偿金及告终债权的用度等；

　　2.滚动性援手限造：贷款本金总额不抢先2亿元以及相应利钱、违约金、补偿金及告终债权的用度等；

　　2.担保滚动性援手限造：贷款本金总额不抢先2亿元以及相应利钱、违约金、补偿金及告终债权的用度等；

　　公司拟许诺为金龙笼络2亿元贷款供给担保及5亿元贷款供给滚动性援手，整个权益职守依相合担保合同或滚动性援手函确定。

　　本次担保仍然公司第十一届董事会第四次聚会审议通过，尚需提交股东大会准许。

　　（七）筹备限造：道线机动车辆坐蓐;特种装备安排;特种装备造造;特种装备安置改造补缀;第三类医疗工具筹备;道线货色运输(不含危机货色);保税栈房筹备;出口禁锢栈房筹备;保障署理营业;保障兼业署理营业;小微型客车租赁筹备任职;机动车检修检测任职;第二类增值电信营业;互联网音讯任职;医用口罩坐蓐。(依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可展开筹备行为,整个筹备项目以合联部分准许文献恐怕可证件为准)凡是项目:电车造造;汽车零部件及配件造造;汽车化妆用品造造;摩托车零配件造造;非公道息闲车及零配件造造;手推车辆及牲畜牵引车辆造造;智能车载装备造造;工业呆板人造造;任职消费呆板人造造;板滞零件、零部件加工;通用装备造造(不含特种装备造造);处境护卫专用装备造造;专用装备造造(不含许可类专业装备造造);板滞电气装备造造;策画机软硬件及外围装备造造;通讯装备造造;互联网装备造造;物联网装备造造;日用口罩(非医用)坐蓐;矿山板滞造造;金属构造造造;物料搬运设备造造;货色进出口;时间进出口;汽车新车发卖;新能源汽车整车发卖;电车发卖;汽车零配件批发;新能源汽车电附件发卖;插电式搀杂动力专用启发机发卖;汽车零配件零售;汽车旧车发卖;摩托车及零配件零售;轮胎发卖;非公道息闲车及零配件发卖;机动车充电发卖;二手车经销;汽车化妆用品发卖;充电桩发卖;新能源汽车换电步骤发卖;新能源汽车坐蓐测试装备发卖;特种装备发卖;智能呆板人发卖;任职消费呆板人发卖;智能车载装备发卖;第二类医疗工具发卖;石油成品发卖(不含危机化学品);板滞装备发卖;化工产物发卖(不含许可类化工产物);电气装备发卖;通信装备发卖;人工智能硬件发卖;日用口罩(非医用)发卖;劳动护卫用品发卖;生意经纪与署理(不含拍卖);会合式迅疾充电站;润滑油发卖;电子专用装备发卖;电池发卖;软件发卖;电子产物发卖;汇集装备发卖;矿山板滞发卖;金属构造发卖;物料搬运设备发卖;汽车零部件研发;智能呆板人的研发;机动车补缀和爱护;专业安排任职;时间任职、时间拓荒、时间商议、时间调换、时间让与、时间增添;汽车拖车、求援、清障任职;装卸搬运;平凡货色仓储任职(不含危机化学品等需许可审批的项目);物联网操纵任职;工业互联网数据任职;汇集时间任职;软件拓荒;土地行使权租赁;住房租赁;非栖身房地产租赁;板滞装备租赁;企业统治;企业统治商议;以自有资金从事投资行为;策画机及办公装备维修;息闲逛历行为;通用装备补缀;专用装备补缀;电气装备补缀;通讯传输装备专业补缀;进出口署理。(除依法须经准许的项目外,凭业务执照依法自决展开筹备行为)

　　2023年1-9月业务收入为1,002,559.51万元，净利润为17,030.35万元。（未经审计，金龙笼络归并）

　　（一）董事体会睹：金龙笼络为公司控股子公司，公司本次为其供给担保，能够知足金龙笼络坐蓐筹备的资金需求，可能有用节造和提防担保危险。

　　（二）独立董事意睹：公司本次对控股子公司金龙笼络供给担保是为了知足其坐蓐筹备的资金需求，可能有用节造和提防担保危险，本次担保不生存损害公司优点或中小股东优点的情状。

　　（三）监事体会睹：公司本次对控股子公司金龙笼络供给担保是为了知足其坐蓐筹备的资金需求，可能有用节造和提防担保危险，本次担保不生存损害公司优点或中小股东优点的情状。

　　截至布告披露日，公司对控股子公司供给的担保总额为亿元，占公司2022年度经审计净资产的比例为%，无过期担保。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　为鞭策公司营业开展，拓宽融资渠道，优化本钱构造，拟申请类永续债融资，金额不抢先15亿元。

　　类永续债是指通过可续期相信贷款、永续债权融资安顿等地势展开无固定到期日、可续期含权的非标债务融资，凡是不规矩到期限日、可成立赎回或者续期遴选权、利钱递延付出权等，正在知足必定条款下可计入权力，融资金额一切计入其他权力用具，普及企业自己权力水准。

　　2、年华：凭据本质资金需讨情况及利率商场行情择机提款，可遴选一次性提款或分期提款；

　　3.限日：初始年限+N（初始年限凡是1-3年，凭据商场景况确定；初始年限届满后遵照发行条件决断是否续期）；

　　为保障合联作事的成功展开，提请公司股东大会授权董事长统治融资整个事宜，整个实质如下：

　　1.凭据公司需求以及融资商场的本质景况决断融资金额、限日、利率、整个条件、条款以及其他合联事宜，订立须要的文献以及统治须要的手续。

　　上述发行类永续债事项经公司第十一届董事会第四次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　为鞭策公司营业开展，拓宽融资渠道，优化债务构造，低落融资本钱，连结公司自己本质景况以及外部商场处境等要素，公司拟向中邦银行间商场贸易商协会申请注册发行总额不抢先国民币60亿元的债务融资用具。

　　本次拟注册发行债务融资用具的范畴为不抢先国民币60亿元，债务融资用具种类囊括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期单据及永续中票等中邦银行间商场贸易商协会承认的债务融资用具种类。最终的注册发行额度将以中邦银行间商场贸易商协会《领受注册报告书》中载明的额度为准。

　　公司将凭据本质资金需讨情况，正在合联产物禁锢审批或注册有用期内一次性或分期发行。

　　发行体例囊括公拓荒行和非公然定向发行。发行对象判袂为相符认购条款的投资者。

　　整个发行限日将凭据公司的资金需求、商场景况确定以及《银行间债券商场非金融企业债务融资用具统治想法》等合联规矩确定，能够是简单限日种类，也能够是众种限日种类的组合。

　　估计发行债务融资用具的召募资金将用于知足公司及子公司坐蓐筹备需求，囊括偿又有息债务（囊括但不限于金融机构贷款）、项目修筑、添加滚动资金、项目本钱金等用处。

　　董事会提请股东大会授权董事会，并许诺董事会进一步授权董事长，正在决议有用期内凭据公司特定需求以及其他商场条款全权统治债务融资用具发行的合联事宜，囊括但不限于：

　　（一）正在可发行的额度限造内，决断债务融资用具的整个种类，囊括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期单据及永续中票等中邦银行间贸易商协会承认的债务融资用具种类。

　　（二）正在邦法、规矩容许的限造内，凭据公司资金需讨情况及发行时商场景况确定每次发行的债务融资用具的整个条件和条款以及合联事宜，囊括但不限于确定每次本质发行的债务融资用具金额、利率、限日、发行年华、发行对象、发行体例、召募资金的整个用处、评级陈设、担保事项、发行配售陈设等与发行合联的一概事宜。

　　（三）选聘与本次债务融资用具发行合联的主承销商等中介机构，统治本次债务融资用具发行合联申报事宜，订立与本次债务融资用具发行合联的和议和文本，囊括但不限于承销和议、聘任中介机构的和议等。

　　（四）正在获得有权机构的准许后，正在本次发行债务融资用具有用期内，依照邦度邦法规矩、禁锢部分的相合规矩和策略及董事会决议、股东大会决议，同意和执行本次债务融资用具发行的整个计划，凭据整个景况与主承销商咨议确定发行的机遇、金额和利率等整个事宜。

　　（五）如邦度、禁锢部分对待本次债务融资用具发行有新的规矩和策略，授权整个经办部分凭据新规矩和新策略对本次债务融资用具发行计划举行相应调剂。

　　（六）订立与本次债务融资用具发行合联的各项文献、合划一，囊括但不限于发行申请文献、召募仿单及凭据合用的禁锢规定举行音讯披露的合联文献等。

　　（七）统治本次债务融资用具发行进程中涉及的各项注册存案手续，达成其他为本次债务融资用具发行所必定的手续和作事。

　　（八）统治本次债务融资用具存续期内合联的付息兑付手续、按期财政呈文和暂时宏大事项音讯披露作事。

　　上述发行债务融资用具事项取得董事会通事后，尚需提交公司股东大会审议，并经中邦银行间商场贸易商协会注册后方可执行。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　●闲居相合贸易不影响本公司独立性，公司的厉重营业不会所以类贸易而对相合人造成依赖。

　　厉重股东：福修省汽车工业集团有限公司、福州左海控股集团有限公司、闽候县修筑投资集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）

　　主业务务：坐蓐、发卖轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并供给对发卖产物举行合联的时间商议照应营业。

　　2.相合干系声明：控股股东福修省汽车工业集团有限公司持有东南（福修）汽车工业有限公司50%股权，相符《上海证券贸易所股票上市规定》第6.3.3条第(二)项规矩的相合干系情状。

　　厉重股东：福修省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司、福修省邦有企业构造调剂基金共同企业、龙岩市华创股权投资共同企业（有限共同）、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、沈家庆。

　　主业务务：乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车（环卫车和物流车等）、自卸车，改装车等燃油及新能源汽车，二类底盘，汽车零部件及辅料，启发机，机电产物等的造造和发卖；润滑油的发卖；汽车及零配件进出口；从事汽车专业时间范畴内的时间增添、时间商议、时间让与、时间任职。

　　2.相合干系声明：公司董事陈修业先生、陈炜先生承当福修新龙马汽车股份有限公司董事，相符《上海证券贸易所股票上市规定》第6.3.3条第(三)项规矩的相合干系情状。

　　厉重股东：梅赛德斯飞驰轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司、福修省汽车工业集团有限公司

　　主业务务：乘用车、商务车和合联零部件的安排、坐蓐、发卖以及售后任职；而且行为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-飞驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产物的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、商场营销及售后任职，并供给培训、时间援手等合联任职。（以上筹备限造涉及许可筹备项宗旨，应正在获得相合部分的许可后方可筹备）。

　　2.相合干系声明：公司董事陈修业先生承当福修飞驰汽车有限公司董事，相符《上海证券贸易所股票上市规定》第6.3.3条第（三）项规矩的相合干系情状。

　　主业务务：平凡货运；仓储（不含危机品）；货色运输署理；对外生意；货色装卸；都会配送任职；包装任职；汽车及汽车零配件、修立资料的批发、零售；平凡板滞、五金、汽车零配件、木造容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的造造；改装汽车造造；企业统治商议任职；供应链统治任职；房地产租赁筹备。

　　2.相合干系声明：福修蓝海物流有限公司系控股股东福修省汽车工业集团有限公司的全资子公司，相符《上海证券贸易所股票上市规定》第6.3.3条第(二)项规矩的相合干系情状。

　　展新产物，本企业自产的客车、货车、汽车配件及合联时间的出口营业；本企业坐蓐、科研所需的原辅资料，板滞装备，仪器仪外，零配件及合联时间的进口营业；本企业的进料加工和“三来一补”营业；策画机软件拓荒、音讯时间商议任职；栈房、厂房、门面、板滞装备租赁；劳务役使任职；工业安排、时间增添任职。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹备行为。）

　　2.相合干系声明：春风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司12.31%股份。

　　主业务务：汽车发卖；新能源汽车整车发卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车补缀和爱护；泊车场任职；洗车任职；机动车充电发卖；物业统治；家用电器发卖；邦内生意署理；商务署理代办任职；货色进出口；音讯商议任职（不含许可类音讯商议任职）；造就商议任职（不含涉许可审批的造就培训行为）。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决展开筹备行为）许可项目：机动车检修检测任职；保障兼业署理营业；小微型客车租赁筹备任职；汇集预定出租汽车筹备任职。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹备行为，整个筹备项目以合联部分准许文献恐怕可证件为准）

　　许可项目：汽车租赁；巡逛出租汽车筹备任职；汇集预定出租汽车筹备任职；道线乘客运输筹备；道线货色运输（不含危机货色）；各样工程修筑行为（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可展开筹备行为，整个筹备项目以合联部分准许文献恐怕可证件为准）

　　凡是项目：汽车零配件零售；二手车判决评估；机动车补缀和爱护；机动车检修检测任职；泊车场任职；代驾任职；电动汽车充电根本步骤运营；汽车新车发卖；二手车经销；二手车经纪；汽车旧车发卖；修立工程板滞与装备租赁；运输装备租赁任职；板滞装备租赁；广告安排、署理；广告造造；广密告布（非播送电台、电视台、报刊出书单元）（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决展开筹备行为）

　　相合贸易的订价将遵守平正合理的法则，以商场平正代价为根本，且法则上不偏离独立第三方的代价或收费程序，任何一方不得操纵相合贸易损害另一方的优点。

　　公司及控股子公司与上述相合企业之间的相合贸易，能敷裕操纵相合方具有的资源和上风为公司的坐蓐筹备任职，告终资源合理设备，订价形式相符诚恳、信用、平正公平的法则，不生存损害公司和其他股东优点的情状，上述贸易不影响本公司独立性，公司的厉重营业不会所以类贸易而对相合人造成依赖。

　　（三）金龙汽车独立董事合于估计2024年度闲居相合贸易事项的事前承认意睹

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相连结的体例

　　采用上海证券贸易所汇集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的贸易年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相合规矩实施。

　　上述议案公司于2024年3月14日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券贸易所网站（）披露。公司将于2024年3月21日正在上海证券贸易所网站（）披露股东大会聚会材料。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够登岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求达成股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站声明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一切股东账户所持好像种别平凡股和气像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系插手股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其一切股东账户下的好像种别平凡股和气像种类优先股均已判袂投出统一意睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其一切股东账户下的好像种别平凡股和气像种类优先股的外决意睹，判袂以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推选票数抢先其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票抢先应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个景况详睹下外），并能够以书面地势委托署理人出席聚会和投入外决。该署理人不必是公司股东。

　　（一）备案手续。拟出席聚会的自然人股东请持股东账户卡、自己身份证件（股东署理人另需股东授权委托书和署理人自己身份证件），法人股东署理人请持股东账户卡、法人业务执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、署理人自己身份证实于2024年3月27日和3月28日的上午8:00-12:00、下昼15:00-17:30到厦门市湖里区湖里大道69号本公司2楼证券部统治备案手续；也可于上述备案年华书面回答公司举行备案（以信函或传真体例），书面资料应囊括股东名称、身份证实复印件、股东账号、股权备案日所持有外决权的股份数、合联电话、所正在和邮政编码（受委托人应附上自己身份证实复印件和授权委托书），并讲明“2024年第一次暂时股东大会备案”字样。(授权委托书样子睹附件)（二）出席聚会职员请于聚会初阶前半小时来到聚会所正在，并领导身份证实、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　(一）聚会合联所正在及电话合联所正在：厦门市湖里区湖里大道69号二楼证券部邮政编码：361006电话传真邮箱：系人：季先生、施密斯

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年3月29日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“许诺”、“抗议”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按己方的志愿举行外决。

　　本公司董事会及所有董事保障本布告实质不生存任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的实正在性、确凿性和完全性担当邦法义务。

　　●本次担保金额及已本质为其供给的担保余额：本次供给担保本金金额最高为国民币4亿元。

　　厦门金龙邦际生意有限公司（简称：金龙邦贸）系厦门金龙笼络汽车工业有限公司（以下简称金龙笼络）的全资子公司，因需求行使银行授信用于展开闲居经业务务，金龙笼络将为其子公司银行授信供给为期一年的连带担保，整个如下：

　　2.担保限造：贷款本金不抢先4亿元以及相应利钱、违约金、补偿金及告终债权的用度等；

　　筹备限造：凡是项目:进出口署理;货色进出口;时间进出口;食物互联网发卖(发卖预包装食物);食物筹备(发卖预包装食物);食物进出口;汽车零配件零售;新能源汽车坐蓐测试装备发卖;汽车零配件批发;汽车化妆用品发卖;新能源汽车整车发卖;新能源汽车换电步骤发卖;汽车新车发卖;新能源汽车电附件发卖;汽车旧车发卖(仅限岛外筹备);商务署理代办任职;互联网发卖(除发卖需求许可的商品);摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;化妆品批发;化妆品零售;日用品发卖;日用百货发卖;家用电器发卖;家用电器零配件发卖;电子产物发卖;家用视听装备发卖;日用家电零售;平凡货色仓储任职(不含危机化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危机化学品等需许可审批的项目);仓储装备租赁任职;采购署理任职;煤炭及成品发卖;非金属矿及成品发卖;金属矿石发卖;鞋帽批发;装束衣饰批发;文具用品批发;体育用品及器械批发;金属资料发卖;修立资料发卖;五金产物零售;五金产物批发;石油成品发卖(不含危机化学品);电气装备发卖。(除依法须经准许的项目外,凭业务执照依法自决展开筹备行为)。许可项目:食物筹备(发卖散装食物);酒类筹备。(依法须经准许的项目,经合联部分准许后方可展开筹备行为,整个筹备项目以合联部分准许文献恐怕可证件为准)。

　　（一）董事体会睹：金龙邦贸为金龙笼络全资子公司，金龙笼络本次为其供给连带担保，是由于子公司需求行使银行授信用于展开闲居经业务务，可能有用节造和提防担保危险。

　　（二）独立董事意睹：金龙笼络本次为金龙邦贸供给连带担保是由于子公司需求行使银行授信用于展开闲居经业务务，本次担保不生存损害公司优点或中小股东优点的情状。

　　（三）监事体会睹：金龙笼络本次为金龙邦贸供给连带担保是由于子公司需求行使银行授信用于展开闲居经业务务，可能有用节造和提防担保危险，本次担保不生存损害公司优点或中小股东优点的情状。

　　截至布告披露日，公司对控股子公司供给的担保总额为20.6亿元，占公司2022年度经审计净资产的比例为46%，无过期担保。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，行使前务请详尽阅读邦法说明，危险自大。