应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行—mt5期货平台本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和无缺性承受公法职守。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障季度讲述实质的的确、无误、无缺，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉，并承受片面和连带的公法职守。

　　公司肩负人、主管司帐事务肩负人及司帐机构肩负人（司帐主管职员）保障季度讲述中财政新闻的的确、无误、无缺。

　　将《公然荒行证券的公司新闻披露疏解性通告第1号逐一非通常性损益》中罗列的非通常性损益项目界定为通常性损益项主意景况注解

　　本期发作统一负责下企业归并的，被归并高洁在归并前完毕的净利润为：0元，上期被归并方完毕的净利润为：0 元。

　　(三)2023年开初度奉行新司帐准绳或准绳疏解等涉及调剂初度奉行当年岁首的财政报外

　　本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和无缺性承受公法职守。

　　● 本次股东大会采用的搜集投票体系：中邦证券注册结算有限职守公司搜集投票体系

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相纠合的式样

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合连账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号 一 典范运作》等相合轨则奉行。

　　上述议案仍旧公司八届十七次董事会、八届十八次董事会、八届十九次董事会及八届十一次监事会审议通过，详睹公司不同于2023年3月28日、4月12日及4月29日登载于《上海证券报》以及上海证券往还所网站的通告（通告编号：临2023-019号、临2023-023号、临2023-029号、临2023-035号）

　　(一)统一外决权通过现场、搜集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　本次聚会采用现场投票与搜集投票相纠合的外决式样，流畅股股东可通过中邦证券注册结算有限职守公司（以下简称“中邦结算”）持有人大会搜集投票体系对相合议案举办投票外决，现将搜集投票事项通告如下：

　　1、本次持有人大会搜集投票起止年华为2023年5月18日15：00至2023年5月19日15：00。为有利于投票主张的顺遂提交，请拟插足搜集投票的投资者正在上述年华内赶早登录中邦结算网上生意厅（网址：或合心中邦结算官方微信大众号（“中邦结算生意厅”）提交投票主张。

　　2、投资者初度上岸中邦结算网站举办投票的，需求首前辈行身份认证。请投资者提前拜望中邦结算网上生意厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中邦结算官方微信大众号（“中邦结算生意厅”）举办注册，对合连证券账户开通中邦结算搜集任事效力。全体式样请参睹中邦结算网站（网址：）“投资者任事专区-持有人大会搜集投票-若何处理-投资者生意处理”合连注解，或拨打热线解析更众实质。

　　(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全体景况详睹下外），并可能以书面情势委托代劳人出席聚会和插足外决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、法人单元持生意执照复印件、股东帐户、授权委托书及代劳人身份证，社会大众股股东持自己身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和自己身份证）举办注册，异地股东可用信函或传线，下昼1：00-4：00）

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“承诺”、“反驳”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按本身的意图举办外决。

　　证券代码：600178 证券简称：东安动力 通告编号：临2023-035

　　本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和无缺性承受片面及连带职守。

　　2023年3月，公司竣事了北京智悦启发机有限公司（以下简称“北京智悦”）60%股权的收购。遵循生意经营，北京智悦拟展开G01启发机坐蓐线改制创办项目，行使北京智悦坐蓐线系列启发机产物，餍足N1类大整备、N2类低整备和皮卡商场大排量汽油启发机以及福田汽车商用车汽油机和新能源的商场需求，连接褂讪东安动力正在商用车商场位子，助推东安动力完毕“双百”经营对象。项目合键实质如下：

　　本项目无新增制造物。新增摆设30台/套，改制摆设102台/套。合键征求新增挺柱选配机、气门室罩壳拧紧机等摆设；改制卧式加工中央、珩磨机等摆设。

　　该项目估计正在达产年，出卖收入16.33亿元，利润0.17亿元，内部收益率（税前）14.23%，投资接收期（税前）6.43年。

　　该项目可低重东安动力产能改形成本，餍足N1类大整备、N2类低整备和皮卡商场大排量汽油启发机以及福田汽车商用车汽油机和新能源的商场需求。

　　受环球汽车业芯片供应摇动，邦内汽车物业计谋调剂，整车商场需求摇动，公司商场拓展不足预期等身分影响，将导致项目存正在肯定的危险。公司将以商场为导向，通过增强与合键客户的战术合营、亲切合心外部境遇蜕化、增强项目料理等手段低重危险。

　　本项目将与2023年度投资策动一并提交公司2022年年度股东大会审议通事后推行。

　　本公司董事会及理想董事保障本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、无误性和无缺性承受片面及连带职守。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十九次聚会通告于2023年4月18日投递理想董事，聚会于2023年4月28日9：00时正在东安动力201聚会室以“现场+视频”的式样召开，应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事及7名高级料理职员列席了聚会。本次聚会适应《公法令》及《公司章程》的相合轨则。聚会由公司董事长陈笠宝先生主办，聚会以记名投票外决的式样，审议并通过了如下议案：

　　二、《合于北京智悦启发机坐蓐线改制项主意议案》（详睹2023-035号通告）

　　本议案涉及项目将与2023年度投资策动一并提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司对构制机构举办调剂：技安环保办更改为技安环保部；打消坐蓐保护中央，建树物流料理部；增设坐蓐保护部。调剂后构制机构如下：

　　四、《合于召开2022年年度股东大会的议案》（详睹2023-036号通告）