今日股市行情促进区域协调发展本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为所有会意本公司的筹办成效、财政状态及另日起色计议，投资者应该到证监会指定媒体详明阅读年度叙述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分派计划实践时股权挂号日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向完全股东每10股派浮现金盈余2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　（一）公司所从事的要紧营业、要紧产物及其用处、筹办形式、要紧的功绩驱动成分

　　公司一心于高品德输水管道及闭连产物的研发、坐蓐、发卖，并供给输节水范围的举座处理计划；从项方针策画、产物缔制、施工、运维等方面，为客户供给全方位的效劳。公司尽力于成为输节水范围全性命周期专业效劳商。

　　公司要紧产物分为三大类：混凝土管道、塑料管道和复合钢管等闭连产物，要紧征求：预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、钢筋环绕钢筒混凝土输水管道（BCCP）、钢筋环绕钢筒混凝土管（BCP）、预应力钢筒混凝土管顶管（JCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）、非预应力钢筒混凝土管（RCCP）、TPEP钢管、预制方涵管廊以及其他预制构件，聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）输水管道、自然气输送管道、节水灌溉器械及都邑供热管道及上述产物配套管件等。

　　公司通过控股子公司宁夏水利水电测量策画查究院有限公司（以下简称“宁夏水利策画院”）为客户供给水利工程策画、工程接洽、工程勘探、设立项目水资源论证、水土保留计划编制、水文水资源视察评议、水利水电设立工程蓄水安宁判决、水利设立工程总承包、水利工程设立监理等专业手艺效劳。

　　公司产物被普及使用于跨流域调水、都邑及工业园区、村镇供排水、都邑管廊设立、农田水利灌溉、高效节水、都邑自然气输送、都邑供热等范围。

　　公司采购形式为：采购部分遵照坐蓐策划及产物物耗定额编制物资采购策划，正在货比三家、比质、比价、比效劳的条件下就近举办招议标纠集采购。个中：要紧原资料、修设条件直接正在坐蓐厂家或正在坐蓐厂家设正在当地的直销商处举办采购；辅助资料及板滞配件正在公司确定的供应商名录中定点采购。

　　公司的坐蓐形式以订单式坐蓐体例为主，要紧遵照合同规章举办坐蓐、发货。同时，公司一样保留一面常用模范、常用工压的管道产物库存以满意客户对模范管道产物的需求。

　　公司产物的发卖形式以参预投标并缔结供货合同的体例为主。公司工程勘探、策画、接洽类营业的发卖形式为出席投标和采纳业主主动委托相连系。

　　为擢升公司发卖力，公司2022年对现有发卖形式举办立异，试行发卖署理形式，让发卖可能加倍矫健的与商场对接，从而更进一步的激活发卖渠道，擢升公司的商场据有率。

　　目前，公司要紧的功绩驱动形式为订单驱动型，订单的众寡不单取决于邦度及地方各级政府对水利行业的计谋和投资强度，更取决于公司举座筹办材干的强弱，个中征求产物力、发卖力、立异力、品牌力和价值力的打制。

　　公司主贸易务所属行业处于成熟期，行业壁垒渐渐升高，头部企业的品牌上风、功绩堆集上风、本钱独揽等上风进一步露出。跟着摩登化资产编制的一直升级，新的贸易形式、新手艺和数字化运用等也将成为行业里的新机缘。

　　正在党的二十大叙述中，胀舞高质料起色，优化根底举措结构、机闭和编制集成，构修摩登化根底举措编制，加紧都邑根底举措设立，兼顾墟落根底举措结构，鼓吹区域调解起色，胀动以人工主旨的新型城镇化和加快农业改观人丁的市民化等新的起色偏向，将构修行业新的起色式样。

　　跟着邦度第十四个五年计议和2035年前景标的原则、邦度节水动作、“十四五”水安宁保证计议、“十四五”节水型社会设立计议、“十四五”水利科技立异计议、“十四五”中心流域水境况归纳统辖计议以及西部大开辟战术等闭连计谋和计议的实践，邦度水网骨干工程、高模范农田设立、都邑供水管网改制等巨大摩登化根底举措编制设立的肆意胀动，渡水范围设立投资将持续保留高位，以后较长时间内管道行业商场需求仍将稳步延长，公司主贸易务所属行业仍将正在较长远间内处于景气周期；EPC、全经过工程接洽等新营业形式的涌现，互联网+、BIM等新手艺正在水利行业的运用日益成熟，为公司勘探、策画、接洽及工程总承包营业以后起色带来了新的机缘。

　　公司所处行业闭乎邦计民生，其起色直采纳到邦度和政府投资计谋转移的影响，周期性特质较为彰彰。同时，因为下逛水利、市政等制造施工行业受时节性成分影响比拟彰彰，大凡岁终岁首都开工亏折，涌现出必然的时节性特征。

　　颠末近五十年的全力和积淀，公司已起色成为世界输节水范围最具逐鹿力的企业之一，目前公司不单正在管道缔制范围打制了主旨逐鹿材干，并延迟至行业的上下逛，从策画和施工运维等众个方面升高本身的主旨上风。尽力于成为输节水范围全性命周期专业效劳商。

　　别的，公司动作行业内手艺进步、种类最众、规格最全的输水和排水管道坐蓐供应商，归纳能力位居行业前线。

　　据中邦混凝土与水泥成品协会闭连叙述显示，预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业前五家企业商场据有率到达了约2/3，PCCP的商场式样根本平稳，梯队形势尤为彰彰，且近几年涌现出纠集度进一步升高的形势。遵照中邦混凝土与水泥成品协会的闭连排名，公司自2015年-2021年相接七年排名世界中心预应力钢筒混凝土管（PCCP）企业产量第一名。

　　同时，宁夏水利策画院颠末六十余年的积淀，已起色成为宁夏区内水利勘探策画行业龙头企业。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度叙述、半年度叙述闭连财政目标存正在巨大区别

　　本公司及董事会完全成员担保讯息披露的实质确实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分派计划实践时股权挂号日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向完全股东每10股派浮现金2.00元（含税）；2022年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　●若正在分派计划实践前因资金公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等起因以致公司总股本爆发转移，将服从分派总额褂讪的规定相应调动。

　　●本利润分派预案需提交公司2022年度股东大会审议容许方后实践，敬请雄伟投资者闭心并提防投资危险。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会审议通过了《2022年度利润分派预案》；该议案需提交公司2022年度股东大会审议容许后方可实践。闭于本次利润分派预案根本境况告示如下：

　　经信永中和管帐师工作所(分外平时协同)出具的XYZH/2023YCAA1B0031《审计叙述》确认，2022年归并归属于母公司一切者的净利润168,217,330.53元，母公司达成净利润350,592,523.00元，按照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中邦证监会相闭规章，公司拟服从以下计划实践分派：

　　2、提取法定红利公积金后，叙述期末公司归并未分派利润为982,722,704.23元、母公司未分派利润为1,037,889,773.61元。

　　3、以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分派计划实践时股权挂号日公司回购专户上已回购股份（1,505,200股）后的总股本为基数，向完全股东每10股派浮现金2.0元（含税），估计本次利润分派66,697,360元（含税）。若正在分派计划实践前因资金公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等起因以致公司总股本爆发转移，将服从分派总额褂讪的规定相应调动。利润分派后，残存未分派利润转入下一年度。

　　公司2022年度利润分派预案契合《中华群众共和邦公法律》《中华群众共和邦证券法》《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等功令规矩、原则及《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司另日三年股东回报计议 （2021年—2023年）》等轨制中相闭利润分派的规章。

　　叙述期末，公司可供分派利润充沛，该利润分派计划实践后不会导致公司滚动资金缺少，不影响公司寻常筹办行动及后续起色；该分派计划对护卫投资者权力、擢升投资回报起到了踊跃功用。

　　公司于2023年3月28日召开的第六届董事会第三次集会以9票赞成、0票破坏、0票弃权的外决结果审议通过了《2022年度利润分派预案》。

　　公司于2023年3月28日召开的第六届监事会第二次集会以3票赞成、0票破坏、0票弃权的外决结果审议通过了《2022年度利润分派预案》。监事会以为：该利润分派预案契合闭连功令规矩、原则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司另日三年股东回报计议 （2021年—2023年）》的规章；公司现金流及叙述期末可供分派利润充沛，该利润分派计划实践后不会导致公司滚动资金缺少，不影响公司寻常筹办行动及后续起色；该分派计划对护卫投资者权力、擢升投资回报起到了踊跃功用。

　　经审核，公司独立董事以为:该利润分派预案契合闭连功令规矩、原则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司另日三年股东回报计议 （2021年—2023年）》的规章；叙述期末可供分派利润充沛，该利润分派计划实践后不会导致公司滚动资金缺少，不影响公司寻常筹办行动及后续起色；该分派计划对护卫投资者权力、擢升投资回报起到了踊跃功用，故咱们赞成公司董事会的利润分派预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。

　　本利润分派预案需提交公司2022年度股东大会审议容许方后实践，敬请雄伟投资者闭心并提防投资危险。

　　本公司及董事会完全成员担保讯息披露的实质确实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第六届董事会第三次集会审议通过了《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》，董事会赞成公司续聘信永中和管帐师工作所（分外平时协同）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构。

　　本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议容许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　截止2022年12月31日，信永中和协同人（股东）249人，注册管帐师1495人。订立过证券效劳营业审计叙述的注册管帐师人数赶过660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，个中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的要紧行业征求缔制业，讯息传输、软件和讯息手艺效劳业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。与公司同属缔制行业上市公司审计客户家数为222家。

　　信永中和已添置职业保障契合闭连规章并涵盖因供给审计效劳而依法所同意担的民事补偿职守，2022年度所投的职业保障，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和管帐师工作所截止2022年12月31日的近三年因执业作为受到刑事责罚0次、行政责罚1次、监视解决要领11次、自律囚系要领1次和秩序处分0次。30名从业职员近三年因执业作为受到行政责罚4人次、监视解决要领23人次、自律囚系要领5人次和秩序处分0人次。

　　拟具名项目协同人：梁修勋先生，2002年取得中邦注册管帐师天禀，2000年起先从事上市公司审计，2009年起先正在信永中和执业，2019年起先为本公司供给审计效劳，近三年订立和复核的上市公司赶过3家。

　　拟承当独立复核协同人：黄飞先生，2002年取得中邦注册管帐师天禀，2007年起先从事上市公司审计，2018年起先正在信永中和执业，2022年起先为本公司供给审计效劳，近三年订立和复核的上市公司赶过2家。

　　拟具名注册管帐师祁恪新小姐，2012年取得中邦注册管帐师天禀，2011年起先从事上市公司审计，2011年起先正在信永中和执业，2023年起先为本公司供给审计效劳，近三年订立上市公司2家。

　　项目协同人、具名注册管帐师、项目质料独揽复核人近三年无执业作为受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视解决要领，无受到证券营业位置、行业协会等自律结构的自律囚系要领、秩序处分等境况。

　　信永中和管帐师工作所及项目协同人、具名注册管帐师、项目质料独揽复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性条件的状况。

　　本期审计用度103万元，个中年报审计用度83万元，内控审计用度20万元，系服从管帐师工作所供给审计效劳所需的专业才力、职责本质、接受的职责量，以所需职责人、日数和每个职责人日收费标无误定。

　　公司董事会审计委员会与信永中和举办了充盈疏导，对其执业资历、专业胜任材干、独立性、投资者护卫材干、诚信状态等举办了核查。

　　经核查，自公司首发上市至2022年度，信永中和无间接受公司的审计职责，正在承当公司审计机构时期，服从邦度管帐模范及囚系机构的条件，服从独立、客观、平正的执业精神，为公司出具的审计叙述、宣告的闭连专项观点客观、确实、无误地反应了公司的财政状态、筹办成效和内控独揽运转境况，发挥出了较高的专业胜任材干和职业品德水。董事会审计委员会以为信永中和具备为公司效劳的天禀条件和营业材干，可能胜任公司审计职责。

　　动作公司的独立董事，对公司拟续聘信永中和动作公司2023年度审计机构的闭连原料举办了不苛审查，宣告事前认同观点如下：

　　（1）信永中和具有中邦证监会许可的证券、期货闭连营业的执业资历，契合《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）的相闭规章，具备为上市公司供给财政审计效劳的体会和材干；

　　（2）信永中和具备足够的独立性、专业胜任材干和投资者护卫材干，诚信状态优异，续聘信永中和为公司2023年度审计机构，有利于护卫公司及完全股东分外是中小股东的长处；

　　（3）自上市以后，信永中和无间为公司财政审计机构，其服从邦度管帐模范及囚系机构的条件，服从独立、客观、平正的执业精神，为公司出具的审计叙述、宣告的闭连专项观点客观、确实、无误地反应了公司的财政状态、筹办成效和内控独揽运转境况，发挥出了较高的专业胜任材干和职业品德水，续聘信永中和有利于保证公司审计职责的质料。

　　鉴于此，咱们赞成续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，并赞成将《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》提交公司董事会审议。

　　1、信永中和具有中邦证监会许可的证券、期货闭连营业的执业资历，契合《证券法》的相闭规章，具备为上市公司供给财政审计效劳的体会和材干；

　　2、信永中和明具备足够的独立性、专业胜任材干和投资者护卫材干，诚信状态优异，续聘信永中和为公司2023年度审计机构，有利于护卫公司及完全股东分外是中小股东的长处；

　　3、自上市以后，信永中和无间为公司财政审计机构，其服从邦度管帐模范及囚系机构的条件，服从独立、客观、平正的执业精神，为公司出具的审计叙述、宣告的闭连专项观点客观、确实、无误地反应了公司的财政状态、筹办成效和内控独揽运转境况，发挥出了较高的专业胜任能 力和职业品德水，续聘信永中和有利于保证公司审计职责的质料。

　　4、公司董事会审计委员会发起持续延聘信永中和为公司2023年度审计机构，正在提名聘任步调上契合相闭功令规矩原则及《公司章程》的规章。

　　鉴于此，咱们赞成续聘信永中和管帐师工作所（分外平时协同）为公司2023年度财政审计机构，并提请董事会将《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》提交股东大会审议。

　　公司第六届董事会第三次集会以9票赞成、0票破坏、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》，董事会赞成续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　公司第六届监事会第二次集会以3票赞成、0票破坏、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》。

　　本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议容许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　2、宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事闭于公司拟续聘管帐师工作所的事前认同观点；

　　本公司及董事会完全成员担保告示实质具体实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2023年3月28日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会审议通过了《闭于向银行申请融资归纳授信额度的议案》。

　　遵照公司2023年度坐蓐筹办行动和投资必要，公司（含归并报外限制内的控股子公司）拟向银行申请总额不赶过24亿元（含目宿世效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度，用处征求但不限于公司滚动资金借债、长远借债、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。

　　上述授信额度不等于公司实质融资金额，但实质融资金额不得赶过上述授信总额度。财政中央遵照公司实质坐蓐筹办资金需乞降投资需求、与银行的营业协作境况及银行的融资限日、担保体例、担保金比例、贷款利率等拟定信贷银行、授信额度和全体融资金额。

　　公司及持股赶过50%以上的归并报外限制内控股子公司正在处理申请授信额度或举办融资时能够互相担保，但任偶然点的累计担保余额不得高于上述授信额度；上述担保的担保对象仅限于公司、归并报外限制内的控股子公司；对归并报外限制内的控股子公司举办担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例举办同比例担保或供给相应的反担保。除上述状况除外的其他担保均须契合闭连功令规矩、公司章程及公司闭连内部独揽轨制的规章并另行践诺审议步调。

　　此次授信有用期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度正在有用期内能够轮回行使。

　　公司董事会授权总司理办公会正在上述授信额度、用处限制及授信有用期行家使全体决议权，法定代外人全权代外公司订立通盘与之相闭的（征求但不限于授信、借债、典质、开立保函、开具承兑汇票、对归并报外限制内控股子公司担保及归并报外限制内控股子公司对公司的担保等）合同、订定、凭证等各项功令文献，由此发作的功令、经济职守全体由公司接受。

　　本公司及董事会完全成员担保告示实质具体实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2023年3月28日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会审议通过了《闭于行使闲置自有资金添置银行理家产物的议案》。为合理愚弄闲置自有资金，最大节制地升高其行使效益、增补公司现金资产收益，遵照公司实质坐蓐筹办境况和资金行使策划，正在不影响寻常筹办行动资金需求的条件下，公司策划自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点行使总额不赶过20,000万元的闲置自有资金（含行使自有资金添置的尚未到期的各种理家产物余额）采选妥贴的机遇，阶段性添置由银行、证券公司发行的理家产物。

　　遵照公司坐蓐筹办境况和资金行使策划，正在不影响寻常筹办行动资金需求的条件下，合理愚弄闲置自有资金，最大节制地升高其运营结果、增补公司现金资产收益。

　　决议有用期内的任偶然点，上述理家产物余额不赶过20,000万元（含行使自有资金添置的尚未到期的理家产物余额）。正在上述额度内，资金能够滚动行使。

　　正在决议有用期及核定的理家产物投资额度和投资种类限制内，董事会授权总司理办公会行使决议权。

　　正在决议有用期内，上述理家产物累计爆发额占公司迩来一期经审计净资产的10%时，实时披露。披露实质征求历次添置理家产物的名称、类型、对方名称、金额、限日、收益等。

　　1、计谋危险：所添置理家产物正在实质运作经过中，如碰到邦度宏观计谋和闭连功令规矩爆发转移，影响产物的发行、投资和兑付等，能够影响理家产物的投资运作和收益。

　　2、商场动摇的危险：金融商场受宏观经济及计谋的影响较大，不清除投资受到商场动摇、宏观经济计谋改观的影响。

　　3、信用危险：受经济计谋和商场动摇的影响，不清除营业对方违约导致资金不行定期收回的危险。

　　4、滚动性危险：未正在规章怒放期内赎回本产物，面对必要资金而不行变现的危险或失掉其投资机遇。

　　1、为标准公司的危险投资及闭连讯息披露职责，提防投资危险，加强危险独揽，护卫投资者的权力和公司长处，公司同意了《危险投资解决轨制》，该轨制对危险投资的规定、危险投资的决议和解决、危险投资职守部分及职守人、危险投资的讯息披露等方面均举办了精确的规章。

　　2、公司将厉刻按照留意投资规定，以担保寻常筹办行动资金需求为条件，理家产物仅限于由贸易银行发行的闭连理家产物，危险相对较低、可控。

　　3、财政部分设专人解决存续期的种种投资及理家产物并跟踪委托理财资金的起色及安宁状态，涌现十分境况时实时传达公司审计部、公司总司理及董事长，并采纳相应的保全要领，最大节制地独揽投资危险、担保资金的安宁；

　　4、公司审计部为理家产物营业的监视部分，对公司理家产物营业举办事前审核、事中监视和过后审计；

　　7、公司将按照深交所的闭连规章，正在按期叙述中披露叙述期内理家产物的添置以及相应的损益境况。

　　1、公司争持“标准运作、提防危险、庄重投资、保值增值”的规定，正在确保公司平居筹办和资金安宁的条件下，自本次董事会审议通过之日至下一年年度董事会召开之日的期间段内的任偶然点行使总额不赶过20,000 万元自有资金（含行使自有资金添置的尚未到期的理家产物余额）采选妥贴的机遇、阶段性添置银行、证券公司发行的闭连理家产物，不会影响公司平居坐蓐筹办，并尽能够升高资金的运营结果和收益。

　　2、通过发展适度的理财营业，尽能够升高现金资产收益，为公司股东谋取更众的投资回报。

　　1、本事项仍旧公司第六届董事会第三次集会、第六届监事会第二次集会审议通过。

　　2、遵照《上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》闭连规章，本议案属董事会权限，无需公司股东大会审议。

　　2、遵照《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与干系营业》第三章/第二节“委托理财”闭连规章，本议案属董事会权限，无需公司股东大会审议。

　　3、正在决议有用期及核定的理家产物投资额度和投资种类限制内，董事会授权总司理办公会行使决议权。

　　正在不影响公司寻常筹办行动资金需求的条件下，公司财政总监可决计添置由银行、证券公司发行的固定收益类或者应允保本的理家产物事项。

　　本公司及董事会完全成员担保告示实质具体实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2023年3月28日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次集会审议通过了《闭于行使自有资金发展要紧原资料套期保值营业的议案》。

　　为有用规避坐蓐筹办行动中因原资料和库存产物价值动摇带来的危险，锁定公司产物本钱，独揽筹办危险，连系公司实质境况，公司拟发展一面要紧原资料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司坐蓐筹办中行使的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度雷同的商品期货种类，最大保值量不赶过对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点举办套期保值营业担保金加入金额（含追加的暂时担保金）不赶过群众币4,500万元。

　　遵照《深圳证券营业所股票上市原则》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与干系营业》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司商品期货套期保值营业解决轨制》（以下简称“《商品期货套期保值营业解决轨制》”）等闭连规章，本事项属董事会决议权限，无需提交公司股东大会审议。

　　公司从事商品期货营业，方针是充盈愚弄期货商场的套期保值成效，规避坐蓐筹办中所行使的一面钢材、PVC树脂、PE树脂价值动摇危险，节减因原资料价值大幅动摇酿成的产物本钱大幅动摇，达成公司庄重筹办的标的。

　　公司发展期货套期保值营业的期货种类仅限于正在境内期货营业所营业且与公司坐蓐筹办中行使的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度雷同的商品期货种类。

　　遵照已缔结订单境况、商场发卖预测境况及公司坐蓐状态解析、测算，同时为独揽危险，最大套期保值营业量不赶过对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点发展原资料套期保值营业的期货担保金加入金额（含追加的暂时担保金）不赶过群众币4,500万元（不征求因实物交割而增补的资金）。

　　正在此额度内,董事会授权公司筹办层厉刻服从公司《商品期货套期保值营业解决轨制》的规章及流程举办全体操作，筹办解决层可延聘业内出名的专业机构来操作。

　　1、公司同意了《商品期货套期保值营业解决轨制》，并已获公司董事会、股东大会审议通过。动作公司举办期货套期保值营业的内部独揽和危险解决轨制，其对公司发展套期保值营业应听从的规定、套期保值营业种类限制、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、讯息隔绝要领、内部危险叙述轨制及危险处罚步调等做出昭着规章，可能有用的担保套期保值营业的顺遂举办，并对危险酿成有用独揽。

　　2、公司现有的自有资金界限可能援救公司从事商品期货套期保值营业的所需担保金及后续资金，拟加入的资金不会对公司的寻常筹办行动发作巨大影响。

　　3、公司行使自有资金发展要紧原资料套期保值营业的期货种类仅限于正在境内期货营业所营业且与公司坐蓐经贸易务所需的原资料肖似或高度雷同的商品期货种类。

　　4、公司已缔结的一面混凝土管道、涂塑复合钢管发卖订单践诺期长，跟着邦度去产能等闭连计谋，正在合同践诺经过中存正在钢材大幅上涨的危险。同时，塑管坐蓐用原资料PVC树脂、PE树脂价值受邦际油价动摇的影响大幅动摇，公司发展坐蓐用要紧原资料套期保值营业能有用规避或消浸因原资料价值动摇而带来的危险，锁定公司产物本钱，独揽筹办危险。

　　5、公司管帐轨制及核算设施满意《企业管帐法规》规章的使用套期保值管帐设施的闭连要求。

　　公司厉刻推行《商品期货套期保值营业解决轨制》，通过发展商品期货套期保值营业锁定采购价值，不做投契性营业，危险正在可控限制内。公司对能够涌现的危险成分举办了留意的预估：

　　一是商场爆发编制性危险；二是价值预测爆发偏向性舛错；三是期货价值与现货价值走势背离等带来危险。

　　囚系机构对期货商场闭连规章、计谋等举办修正，导致期货商场的功令规矩 等计谋爆发巨大转移，能够惹起商场动摇或无法营业，从而带来的危险。

　　3、资金危险：期货营业服从公司《商品期货套期保值营业解决轨制》中规章权限下达操作指令，如加入金额过大，能够酿成资金滚动性危险，另外，正在期货价值动摇幅度较大时，公司乃至能够存正在未实时填补担保金而被强行平仓带来实质亏损的危险。

　　期货营业专业性较强，公司专业人才摆设尚亏折，体会亏折、营业不熟练，能够会因为内控轨制不圆满或操作职员操作失误酿成危险。

　　因为无法独揽和不行预测的编制妨碍、搜集妨碍、通信妨碍等酿成营业编制非寻常运转，使营业指令涌现延迟、停滞或数据舛错等题目，从而带来相应危险。

　　倘使合约活动度较低，导致套期保值持仓无法正在合意的价位成交，令实质营业结果与计划策画涌现较大过错，从而带来亏损。

　　7、客户违约危险：期货价值涌现晦气的大幅动摇时，客户能够违反合同的闭连商定，撤消产物订单，酿成公司亏损。

　　1、公司同意了《商品期货套期保值营业解决轨制》，并已获公司董事会、股东大会审议通过。该轨制对公司发展套期保值营业应听从的规定、套期保值营业种类限制、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、讯息隔绝要领、内部危险叙述轨制及危险处罚步调等做出昭着规章，从轨制泉源对危险酿成有用独揽。公司将厉刻服从《商品期货套期保值营业解决轨制》的规章对各个枢纽举办独揽。

　　2、合理创立套期保值营业结构机构，昭着各闭连部分和岗亭的职责权限，调节具备专业常识和解决体会的岗亭营业职员。

　　3、厉刻推行套期保值营业的申请人、审批人、操作人、资金解决人互相独立轨制，并由审计部卖力监视。

　　4、厉刻独揽套期保值营业期货种类、资金界限，公司期货套期保值营业仅限于正在境内期货营业所营业且与公司坐蓐经贸易务所需的原资料肖似的商品期货种类。

　　5、厉刻服从公司期货营业解决轨制中规章权限下达操作指令，遵照规章举办审批后，方可举办操作。

　　6、圆满契合条件的谋略机编制及闭连举措，确保营业职责寻常发展。当爆发妨碍时，实时采纳相应处罚要领以节减亏损。

　　7、遵照坐蓐筹办所需及客户订单周期动作期货操作期，消浸期货价值动摇危险。

　　8、加紧对邦度及闭连解决机构闭连计谋的掌管和剖析，实时合理地调动套期保值思绪与计划。

　　9、公司审计部、企管法务部应按期不按期地对套期保值营业举办检验，监视套期保值营业操作职员推行危险解决计谋和危险解决职责步调，审查闭连营业记实，核查营业职员的营业作为是否契合期货营业营业计划，实时提防营业中的操态度险。

　　公司套期保值营业的闭连管帐计谋及核算规定服从财务部公布的《企业管帐法规—金融用具确认和计量》及《企业管帐法规—套期管帐》闭连规章推行。

　　公司第六届监事会第二次集会以3票赞成、0票破坏、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于行使自有资金发展要紧原资料套期保值营业的议案》。经审议，监事会赞成公司连系实质境况，发展一面要紧原资料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司坐蓐筹办中行使的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度雷同的商品期货种类，最大保值量不赶过对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点举办套期保值营业担保金加入金额（含追加的暂时担保金）不赶过群众币4,500万元。

　　1、遵照《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与干系营业》第三章/第一节“证券投资与衍生品营业”、《公司章程》《商品期货套期保值营业解决轨制》等闭连规章，本事项属董事会决议权限，无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及干系营业。

　　2、正在董事会核定的额度内,授权公司筹办层厉刻服从公司《商品期货套期保值营业解决轨制》的规章及流程举办全体操作，筹办解决层可延聘业内出名的专业机构来操作。

　　3、公司为举办套期保值而指定的商品期货的平正代价改观与被套期项方针平正代价改观相抵销后，导致耗损金额每到达或者赶过公司迩来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且耗损金额到达或者赶过一切切元群众币的，公司将实时披露。

　　本公司及董事会完全成员担保讯息披露的实质确实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　遵照《企业管帐法规》的闭连规章，公司对2022年度应收账款、其他应收款、应收利钱、应收单子、存货、固定资产、投资性房地产、抵债资产、发放贷款及垫款、商誉举办了减值测试，估计将对2022年度归并报外限制内的应收账款、其他应收款、应收利钱、应收单子、抵债资产、存货、投资性房地产、发放贷款及垫款计提减值计算41,838,205.45元，该事项将节减2022年度归属于上市公司股东的净利润28,102,103.37元。

　　1、应收账款、其他应收款、应收单子：服从整体存续期内预期信用亏损的金额确定亏损计算，遵照差异账龄区间应收金钱的实质接纳率并连系前瞻性讯息确定的预期亏损率计提信用计算。

　　2、发放贷款及垫款、应收利钱：遵照公司贷款五级分类手腕对岁终发放贷款按危险组合分类后，按相应分类的计提比例计提，发放贷款相应的应收利钱采用与贷款同样的危险分类计提减值计算。

　　3、抵债资产、投资性房地产：估计资产可变现净值低于资产账面代价而计提的减值计算。

　　公司2022年度估计计提减值计算41,838,205.45元，估计节减公司2022年度归属于母公司一切者的净利润28,102,103.37元。

　　1、本次资产减值计算计提从命并契合《企业管帐法规》和公司实质境况，不存正在通过计提资产减值计算举办运用利润。

　　2、公司基于庄重性规定和相仿性规定，对2022年12月31日归并报外限制内的应收账款、其他应收款、应收利钱、应收单子、抵债资产、存货、投资性房地产、发放贷款及垫款服从《企业管帐法规》计提资产减值计算和信用减值计算，平正地反应了截止2022年12月31日公司财政状态、资产代价及筹办成效，使公司闭于资产代价的管帐讯息加倍确实牢靠，具有合理性。

　　1、本次资产减值计算计提从命并契合《企业管帐法规》和公司实质境况，不存正在通过计提信用减值和资产减值计算举办运用利润。

　　2、公司计提资产减值计算平正地反应了截止2022年12月31日公司的实质状态和筹办成效，使公司闭于资产代价的管帐讯息加倍确实合理，不存正在通过计提资产减值计算举办操作利润的境况。

　　1.宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会闭于2022年度计提减值计算合理性的解说；

　　2.宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会闭于2022年度计提减值计算合理性的解说。

　　本公司及董事会完全成员担保告示实质具体实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1、本次董事召集会报告于2023年3月17日以电子邮件的体例向完全董事、监事及高级解决职员发出。

　　2、本次董事会于2023年3月28日（礼拜二）9时正在公司8楼集会室（宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川进步手艺协调立异中央）以现场外决与通信外决相连系的体例召开。

　　3、应出席本次集会的董事9人，实质出席集会的董事9人，个中现场参会董事7人，独立董事黄玖立先生、独立董事王力先生以通信外决体例参会。

　　4、本次集会由公司董事长高宏斌先生集合、主办，公司监事及公司一面高管列席了本次集会。

　　5、本次集会的召开契合《公法律》等相闭功令、行政规矩、部分规章、标准性文献和公司章程的规章。

　　2022年，公司董事会厉刻服从《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司统辖法规》（以下简称“《统辖法规》”）、《深圳证券营业所股票上市原则》（以下简称“《股票上市原则》”）、《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》（以下简称“《标准运作》”）等功令规矩、原则和《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规章和条件，本着爱护公司、完全股东合法权力的规定和恪尽责任、用功尽责的职责立场，不苛践诺董事会职责，厉刻推行股东大会各项决议，踊跃胀动董事会各项决议的实践，一直标准公法律人统辖机闭，擢升公司标准运作水准，确保董事会科学决议、标准高效运作，鼓吹公司稳定、康健的陆续起色。

　　公司第六届董事会独立董事吴春芳小姐、黄玖立先生、王力先生永别向董事会提交了《2022年度独立董事述职叙述》，并将正在公司2022年度股东大会上述职。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度董事会职责叙述》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度总司理职责叙述》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　公司延聘的年报审计机构—信永中和管帐师工作所（分外平时协同）（以下简称“信永中和”）对公司2022年12月31日的归并及母公司资产欠债外，2022年度的归并及母公司利润外、归并及母公司现金流量外、归并及母公司股东权力改观外，以及闭连财政报外附注举办了审计，并出具了XYZH/2023YCAA1B0031号模范无保存观点的审计叙述。审计机构以为，公司财政报外正在一切巨大方面服从企业管帐法规的规章编制，平正反应了青龙管业公司2022年12月31日的归并及母公司财政状态以及2022年度的归并及母公司筹办成效和现金流量。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度财政决算叙述》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　2023年，公司将陆续竭尽全力做好各项筹办解决职责，符合商场需求，开辟新产物，踊跃开发新营业，持续采纳强有力的要领，消浸应收账款和库存，升高坐蓐经过自愿化水准、消浸本钱用度，升高产物本身的节余水准，担保公司筹办标的的达成。

　　公司将亲热闭心十四五计议的胀动境况，强抓计谋机缘，升高经贸易绩。遵照邦度和地方政府的投资计谋、行业起色以及公司闭连订单的获取和推行境况、新营业境况及公司2022年度坐蓐筹办策划的实质告竣境况，公司确定的2023年度筹办搏斗标的为：达成贸易总收入283,143.86万元，同比延长10.00%；达成归属于母公司扣除非往往损益的净利润15,882.47

　　分外解说：上述财政预算目标为公司2023年度筹办策划的内部解决独揽目标，不代外公司对2023年的节余预测，不组成公司对投资者的骨子应允，能否达成取决于商场状态转移、新营业的拓展及筹办团队的全力水平等众种成分，存正在必然的不确定性。投资者及闭连人士均应该对此保留足够的危险清楚，而且应该剖析策划、预测与应允之间的区别。请提防投资危险。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司2023年度财政预算叙述》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　经信永中和出具的XYZH/2023YCAA1B0031《审计叙述》确认，2022年归并归属于母公司一切者的净利润168,217,330.53元，母公司达成净利润350,592,523.00元。按照《公法律》和《公司章程》及中邦证监会相闭规章，公司拟服从以下计划实践分派：

　　2、提取法定红利公积金后，叙述期末公司归并未分派利润为982,722,704.23元、母公司未分派利润为1,037,889,773.61元。

　　3、以2022年12月31日公司总股本334,992,000股扣除利润分派计划实践时股权挂号日公司回购专户上已回购股份（1,505,200股）后的总股本为基数，向完全股东每10股派浮现金2.0元（含税），估计本次利润分派66,697,360元（含税）。若正在分派计划实践前因资金公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等起因以致公司总股本爆发转移，将服从分派总额褂讪的规定相应调动。利润分派后，残存未分派利润转入下一年度。

　　独立董事对本预案宣告了昭着赞成的独立观点，赞成将本预案提交股东大会审议。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司闭于2022年度利润分派预案的告示》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　遵照《企业内部独揽根本标准》《企业内部独揽评议指引》和《标准运作》等功令规矩的条件，连系公司内部独揽实质境况，以加紧和标准公司内部独揽，升高解决水准和危险提防材干，鼓吹公司标准化运作和康健可陆续起色，护卫投资者合法权力为主意，对2022年度的内部独揽及运转境况举办了所有检验，对内部独揽的有用性举办了自我评议并编制了《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度内部独揽自我评议叙述》。

　　公司仍旧遵照根本标准、评议指引及其他闭连功令规矩的条件，对公司截至2022年12月31日的内部独揽策画与运转的有用性举办了自我评议。叙述期内，公司对纳入评议限制的营业与事项均已树立了内部独揽，并得以有用推行，到达了公司内部独揽的标的，不存正在巨大缺陷和主要缺陷。自内部独揽评议叙述基准日至内部独揽评议报密告出日之间未爆发对评议结论发作骨子性影响的内部独揽的巨大转移。

　　公司董事会以为：公司已遵照《企业内部独揽根本标准》及配套运用指引，连系企业运转解决实质，圆满各项内控轨制，正在内控解决上，审计部及各性能部分连系平居审计、考察、检验职责，服从内控根本标准及公司闭连轨制的条件，针对企业内控解决存正在的亏折和亏弱枢纽，浮现题目和危险点，陆续举办更始，助助企业升高抗危险材干，每年按期发展内部独揽评议职责，服从《内部独揽配套指引》及公司同意的《内部审计轨制》，连系公司筹办解决实质必要，盘绕内部独揽 5 因素：内部境况、危险评估、独揽要领及中心独揽行动、讯息与疏导、内部监视，对公司内部独揽轨制实践的有用性举办所有评议，对浮现的内控缺陷实时举办整改。树立了较为健康的内部独揽编制，并获得了有用的推行，契合相闭功令规矩和证券囚系部分的条件。

　　公司独立董事对本报密告外了独立观点，以为:1、《公司2022年度内部独揽自我评议叙述》反应了公司内部独揽的线日，公司对纳入评议限制的营业与事项均已树立了内部独揽轨制，并得以有用推行，到达了公司内部独揽的标的，不存正在巨大缺陷和主要缺陷。自内部独揽评议叙述基准日至内部独揽评议报密告出日之间没有爆发对评议结论发作骨子性影响的内部独揽的巨大转移。3、公司已遵照《企业内部独揽根本标准》及其配套指引、《标准运作》等功令、规矩及标准性文献，并连系公司实质境况树立了较为健康的内部独揽编制，并获得了有用的推行，契合相闭功令规矩和证券囚系部分的条件。

　　审计机构出具了《内部独揽审计叙述》，以为：公司于2022年12月31日服从《企业内部独揽根本标准》和闭连规章正在一切巨大方面保留了有用的财政叙述内部独揽。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度内部独揽自我评议叙述》《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会对〈2022年度内部独揽自我评议叙述〉的审核观点》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年年度叙述全文》《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年年度叙述摘要》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　公司董事会审计委员会发起信永中和为公司2023年度审计机构，董事会赞成续聘信永中和为公司2023年度审计机构，年度审计用度为103万元，个中年报审计用度83万元，内控审计用度20万元。上述用度含纳入归并限制内的一切子公司审计用度，为发展审计职责爆发的差道费等用度由公司接受。

　　公司独立董事对该事项宣告了事前认同观点，赞成续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，并赞成将《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》提交公司董事会审议。同时，对本议案宣告了独立观点，赞成续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，并提请董事会将《闭于拟续聘管帐师工作所的议案》提交股东大会审议。

　　本事项需提交公司2022年度股东大会审议容许，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事闭于公司拟续聘管帐师工作所的事前认同观点》《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会闭于聘任管帐师工作所的核查观点》《宁夏青龙管业集团股份有限公司闭于拟聘任管帐师工作所的告示》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　赞成公司（含归并报外限制内的控股子公司）遵照2022年度坐蓐筹办行动和投资必要，向银行申请总额不赶过24亿元（含目宿世效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度，用处征求但不限于公司滚动资金借债、长远借债、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。

　　赞成公司及归并报外限制内控股子公司正在处理申请授信额度或举办融资时能够互相担保，但任偶然点的累计担保余额不得高于上述授信额度；上述担保的担保对象仅限于公司、归并报外限制内的控股子公司；对归并报外限制内的控股子公司举办担保，该控股子公司的其他股东须按股权比例举办同比例担保或供给相应的反担保。除上述状况除外的其他担保均须契合闭连功令规矩、公司章程及公司闭连内部独揽轨制的规章并另行践诺审议步调。

　　此次授信有用期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度正在有用期内能够轮回行使。

　　公司董事会授权总司理办公会正在上述授信额度、用处限制及授信有用期行家使全体决议权。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司闭于拟向银行申请归纳授信额度的告示》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　为合理愚弄闲置自有资金，最大节制地升高其行使效益、增补公司现金资产收益，遵照公司实质坐蓐筹办境况和资金行使策划，正在不影响寻常筹办行动资金需求的条件下，公司策划自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点行使总额不赶过20,000万元的闲置自有资金（含行使自有资金添置的尚未到期的各种理家产物余额）采选妥贴的机遇，阶段性添置由银行、证券公司发行的理家产物。

　　正在本决议有用期及核定的理家产物投资额度和投资种类限制内，董事会授权总司理办公会行使决议权。

　　正在不影响公司寻常筹办行动资金需求的条件下，公司财政总监可决计添置由银行、证券公司发行的固定收益类或者应允保本的理家产物事项。

　　遵照《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第7号——营业与干系营业》第三章/第二节“委托理财”闭连规章，本议案属董事会权限，无需公司股东大会审议。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司闭于拟行使闲置自有资金添置理家产物的告示》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　为进一步标准套期保值营业，遵照囚系实验必要，连系营业的实质境况，董事会赞成公司据此并连系公司实质境况对《宁夏青龙管业集团股份有限公司商品期货套期保值营业解决轨制》举办修订。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司商品期货套期保值营业解决轨制》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　为有用规避坐蓐筹办行动中因原资料和库存产物价值动摇带来的危险，锁定公司产物本钱，独揽筹办危险，连系公司实质境况，公司拟发展一面要紧原资料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司坐蓐筹办中行使的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度雷同的商品期货种类，最大保值量不赶过对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点举办套期保值营业担保金加入金额（含追加的暂时担保金）不赶过群众币4,500万元。

　　正在董事会核定的套保种类及投资额度内,授权公司筹办层厉刻服从公司《期货套期保值营业解决轨制》的规章及流程举办全体操作，筹办解决层可延聘业内出名的专业机构来操作。

　　公司为举办套期保值而指定的商品期货的平正代价改观与被套期项方针平正代价改观相抵销后，导致耗损金额每到达或者赶过公司迩来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且耗损金额到达或者赶过一切切元群众币的，公司应实时披露。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司闭于拟行使自有资金发展原资料套期保值营业的告示》于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定的讯息披露媒体。

　　公司董事会定于2023年4月20日（木曜日）正在宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川进步手艺协调立异中央8楼·公司集会室召开2022年度股东大会。审议第六届董事会第三次集会登科六届监事会二次集会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

　　上述提案实质详睹2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定讯息披露媒体上的专项叙述或告示。

　　《宁夏青龙管业集团股份有限公司闭于召开2022年度股东大会的报告》于2022年3月30日登载于巨潮资讯网（。

　　公司第六届董事会独立董事吴春芳小姐、黄玖立先生、王力先生永别向董事会提交了《2022年度独立董事述职叙述》，将正在公司2022年度股东大会上述职。

　　3、宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事闭于公司拟续聘管帐师工作所的事前认同观点；

　　4、宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会闭于拟续聘管帐师工作所的核查观点；

　　5、宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事闭于第六届董事会第三次集会闭连事项的独立观点。

　　证券代码：002457  证券简称：青龙管业 告示编号：2023-018

　　本公司及董事会完全成员担保讯息披露的实质确实、无误、完美，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2、集会集合人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　公司第六届董事会第三次集会审议通过了《闭于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　3、本次集会的召开契合《中华群众共和邦公法律》《上市公司股东大会原则》《深圳证券营业所股票上市原则》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券营业所上市公司自律囚系指南第1号——营业处理》等相闭功令、规矩及标准性文献以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司股东大集会事原则》的规章。

　　搜集投票期间：2023年4月20日上午9：15起至2023年4月20日下昼3：00止，个中：深圳证券营业所营业编制投票期间为2023年4月20日的营业期间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。深圳证券营业所互联网投票编制起先投票的期间为2023年4月20日上午9：15，了结期间为2023年4月20日下昼3：00。

　　于股权挂号日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司完全平时股股东均有权出席股东大会，并能够以书面方法委托署理人出席集会和出席外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　8、现场集会住址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川进步手艺协调立异中央8楼·公司集会室。

　　届时公司第六届董事会独立董事将正在本次股东大会上作2022年度述职叙述，独立董事2022年度述职叙述于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（。

　　上述提案详睹2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定讯息披露媒体上的专项叙述或告示。

　　提案1至提案9均为平时决议事项，需经出席本次集会的股东（征求股东署理人）所持外决权的1/2以上通过。

　　提案5、提案7对中小投资者的外决独立计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级解决职员、独立或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　上述提案详睹2023年3月30日登载于巨潮资讯网（等公司指定讯息披露媒体上的专项叙述或告示。

　　2、挂号住址：宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川进步手艺协调立异中央8楼·公司证券工作部。

　　（1）自然人股东亲身出席集会的，持自己身份证或其他可能注脚其身份的有用证件或注明、股票账户卡等原件处理挂号手续；

　　自然人股东委托署理他人出席集会的，委托署理人凭其有用身份证件、股东授权委托书（花样睹附件三）等原件处理现场手续；

　　（2）法人股东由其法定代外人或者董事会、其他决议机构决议授权的人动作代外出席公司的股东大会；

　　法定代外人出席集会的，持自己身份证、能注明其具有法定代外人资历的有用注明等原件处理现场挂号手续；

　　法人股东委托署理人出席集会的，署理人持其身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（花样睹附件）等原件处理现场挂号手续；

　　（3）署理投票授权委托书由委托人授权他人订立的，授权订立的授权书或者其他授权文献应该颠末公证；

　　（4）异地股东可凭以上相闭证件复印件、采守信函或传真体例举办预定挂号，但正在现场出席股东大会时须出示闭连证件原件。公司不采纳电话挂号。

　　邮政地方：宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川进步手艺协调立异中央8楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券工作部（信函上请说明“青龙管业2022年度股东大会”字样）；

　　4、出席集会的股东及署理职员食宿、交通及申请数字证书等与本次集会相闭的各项用度自理。

　　传线、《外决票》花样详睹附件二、《授权委托书》花样详睹附件三、《回执》花样详睹附件四。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所营业编制和互联网投票编制（地方为）出席投票，出席搜集投票时涉及全体操作必要解说的实质和花样详睹附件一。

　　股东对总提案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总提案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总提案的外决观点为准；如先对总提案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总提案的外决观点为准。

　　1、互联网投票编制起先投票的期间为2023年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，了结期间为2023年4月20日（现场股东大会了结当日）下昼3：00。

　　2、股东通过互联网投票编制举办搜集投票，需服从《深圳证券营业所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规章处理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编制原则指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规章期间内通过深交所互联网投票编制举办投票。

　　解说：1、请正在“赞成”、“破坏”或“弃权”栏顶用“√”采选一项，众选或不选按弃权处罚。

　　2、如对总议案和各子议案均举办了外决，以对总议案的外决观点为准，其他议案视为与总议案外达了肖似的外决观点。

　　3、股东代外须厉刻服从授权委托书中的外决观点举办外决，更改授权委托外决观点的作为无效。

　　自己（身份证号码：）于2023年4月17日（股权挂号日）下昼收市时持有宁夏青龙管业集团股份有限公司股票股，现全权委托（身份证号码：）署理自己出席宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度股东大会，并按本委托书所示观点代为行使外决权。对未作全体外决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其以为妥贴的体例投票赞助或破坏或弃权，自己对其做出的外决观点均予以认同。

　　解说：1、请正在“赞成”、“破坏”或“弃权”栏顶用“√”采选一项，众选或不选按弃权处罚。

　　授权有用期：本授权委托书签发之日至      年    月    日股东大会了结时止

　　截止2023年4月17日下昼收市时，我单元（片面）持有“青龙管业”（002457）股票股，拟出席公司2022年度股东大会。

　　本公司及监事会完全成员担保讯息披露实质具体实、无误和完美，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次集会报告于2023年3月17日以专人书面投递的体例发出。

　　2. 本次集会于2023年3月28日（礼拜一）12:00时正在公司8楼集会室（宁夏银川市金凤区亲水大街南海道13号银川进步手艺协调立异中央）以现场记名投票外决的召开。

　　公司监事会厉刻服从《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事集会事原则》（以下简称“《监事集会事原则》”）等相闭功令、规矩的条件，不苛践诺职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，出席了公司召开的股东大会，从凿凿爱护公司长处和雄伟中小股东权力的角度开赴，对公司巨大投资决议和决议的酿成、外决步调举办了监视和审查，对公司依法运作举办了检验，为公司标准运作供给了有力保证。

　　经审核，监事会以为公司财政决算叙述服从《企业管帐法规》规章编制，正在一切巨大方面平正的反映了公司的财政状态和筹办成效。

　　经审核，监事会以为该利润分派预案契合闭连功令规矩、原则及《公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司另日三年股东回报计议 （2021年—2023年）》的规章；公司现金流及叙述期末可供分派利润充沛，该利润分派计划实践后不会导致公司滚动资金缺少，不影响公司寻常筹办行动及后续起色；该分派计划对护卫投资者权力、擢升投资回报起到了踊跃功用。

　　截至2022年12月31日，公司对纳入评议限制的营业与事项均已树立了内部独揽轨制，并得以有用推行，到达了公司内部独揽的标的，不存正在巨大缺陷和主要缺陷。自内部独揽评议叙述基准日至内部独揽评议报密告出日之间没有爆发对评议结论发作骨子性影响的内部独揽的巨大转移。

　　公司已遵照《企业内部独揽根本标准》及其配套指引、《深圳证券营业所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司标准运作》等功令、规矩及标准性文献，并连系公司实质境况树立了较为健康的内部独揽编制，并获得了有用的推行，契合相闭功令规矩和证券囚系部分的条件。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审议《宁夏青龙管业集团股份有限公司2022年度叙述》的步调契合功令、行政规矩和中邦证监会的规章，叙述实质确实、无误、完美地反应了上市公司的实质境况，不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　监事会对信永中和管帐师工作所（分外平时协同）（以下简称“信永中和”）执业资历、专业胜任材干、独立性、投资者护卫材干、诚信状态等举办了核查。经核查，自公司首发上市至2022年度，信永中和无间接受公司的审计职责，正在承当公司审计机构时期，服从邦度管帐模范及囚系机构的条件，服从独立、客观、平正的执业精神，为公司出具的审计叙述、宣告的闭连专项观点客观、确实、无误地反应了公司的财政状态、筹办成效和内控独揽运转境况，发挥出了较高的专业胜任材干和职业品德水准。监事会以为信永中和具备为公司效劳的天禀条件和营业材干，可能胜任公司审计职责。

　　经核查，审计机构的提名步调契合相闭功令、规矩及《公司章程》的规章，公司独立董事对该事项宣告了事前认同观点。

　　经审核，监事会赞成公司连系实质境况，发展一面要紧原资料的期货套期保值营业，套期保值种类为与公司坐蓐筹办中行使的钢材、PVC树脂、PE树脂肖似或高度雷同的商品期货种类，最大保值量不赶过对钢材、PVC树脂、PE树脂年度用量的80%，且自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任偶然点举办套期保值营业担保金加入金额（含追加的暂时担保金）不赶过群众币4,500万元。