白云山盈利能力分析独立董事候选人声明和独立董事提名人声明请见附件3和附件4本行监事会及完全监事包管本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完好性负责法令职守。

　　中邦光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第五次聚会于2023年4月21日以书面格式发出聚会通告，并于2023年4月28日以书面传签式样召开。本次聚会应参预外决监事9名，实践参预外决监事9名。聚会的召开相符法令、规则、规章和《中邦光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相合规章。

　　一、合于《中邦光大银行股份有限公司2023年第一季度陈诉（A股、H股）》的议案

　　（一）陈诉的编制和审议次第相符法令规则、监禁规章、《公司章程》和本行内部束缚轨制的各项规章。

　　（二）陈诉的实质和样子相符法令规则和监禁规章，所包罗的音讯可靠响应了本行陈诉期内的筹划束缚和财政情景等事项。

　　（三）未浮现参预2023年第一季度陈诉（A股、H股）编制和审议的职员有违反保密规章的行动。

　　三、合于《中邦光大银行股份有限公司2022年度本钱优裕率束缚陈诉》的议案

　　四、合于《中邦光大银行股份有限公司2022年度内部本钱优裕评估陈诉》的议案

　　本行董事会及完全董事包管本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完好性负责法令职守。

　　（一）本行董事会、监事会以及董事、监事、高级束缚职员包管本季度陈诉实质的可靠、精确、完好，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并负责片面和连带的法令职守。

　　（二）本行于2023年4月28日以书面传签式样召开第九届董事会第七次聚会，审议通过了《2023年第一季度陈诉》。聚会应参预外决董事14名，实践参预外决董事14名。

　　（三）本行董事长王江、行长王志恒及财政管帐部总司理孙新红包管本季度陈诉中财政陈诉的可靠、精确、完好。

　　（六）本陈诉中“本行”指中邦光大银行股份有限公司；“本集团”指中邦光大银行股份有限公司及其子公司。

　　本行创办于1992年8月，是经邦务院批复并经中邦百姓银行允许设立的寰宇性股份制贸易银行，总部设正在北京。本行于2010年8月正在上海证券交往所挂牌上市（股票代码601818）、2013年12月正在香港连合交往所挂牌上市（股票代码6818）。

　　陈诉期内，本行以提拔客户价钱行动政策根柢，将践行职守金融和推动数字化筹划行动生长主线，加快数字化转型，锚定对公归纳融资范围（FPA）、零售资产束缚范围（AUM）和同行金融交往额（GMV）三大北极星目标，拓展要点生意范畴，促进高质地可不断生长，为中邦式摩登化修筑功绩“光大肆气”。

　　一是踊跃支撑实体经济，巩固可不断生长才能。恪守金融本源，顽强落实党的二十大陈诉合于“相持把生长经济的效力点放正在实体经济上”的巨大决定安插，不断巩固对邦民经济要点范畴和微弱合键的精准支撑，踊跃落实单列要点范畴信贷铺排、区别化内部资金改观订价优惠和加强平均计分卡视察等驱策牵制机制，信贷总量比上年尾延长3.96%。通过应对纷乱众变的外部处境，植根实体经济，全行剩余才能稳步提拔，竣工净利润124.54亿元，同比延长5.23%。

　　二是推动生意布局调解，加强产业束缚特性。公司金融生意不断加快“商行+投行+资管+交往”一体化转型，推出以全融资种类供职客户全性命周期的FPA产物用具箱，加快促进归纳筹划、布局优化、价钱深化。零售金融生意踊跃深化“双弧线”筹划生长新形式，深耕“第一弧线”，阐扬支行网点和专职客户司理队列上风，提拔线下产能；拓展“第二弧线”，促进生意形式集约化、场景化、平台化修筑，加强公私联动，加快供职转型升级。金融墟市生意加强客户生态修筑，加快开拓“同行机构数字化归纳供职平台”，修筑同行代销、代客、做市、说合等数字化渠道，拓展同行客户生态圈，提拔资产适配才能，推动众方共赢。

　　三是完整危急管辖编制，提拔危急抵御才能。相持稳妥留心的危急束缚计谋，健康危急束缚编制，巩固种种危急应对才能。兴办投向、行业、区域、产物、组合为一体的“1+4”信贷和投资策略编制，深化行业探索束缚，酿成“共享赋能”的行业探索编制，加强对财产周期、经济周期的有用驾御和前瞻预警。增强客户纠集度束缚，做好大额授信客户穿透式危急监测与强制应对，加大不良资产办理清收力度，优化落实不良资产认责和违规问责编制。推动阳光预警模子工场项目修筑，升级危急预警编制，助力提拔危急束缚功效。

　　四是不断推动科技赋能，加快数字化转型。踊跃激动生意与科技深度交融，推动新一期科技政策计划落地践诺。极力打制阳光普惠2.0数字供职品牌，促进交银“易”2.0产物供职编制升级，不断拓展云缴费项目接入和缓台供职输出，将金融供职融入更众坐褥糊口场景之中，构修绽放式数字化生态编制。

　　注：1、根本每股收益=归属于本行大凡股股东的净利润/发行正在外的大凡股加权均匀数；归属于本行大凡股股东的净利润=归属于本行股东的净利润-本期公告发放的优先股股息和无固定刻期本钱债券息金。

　　2、稀释每股收益=（归属于本行大凡股股东的净利润+稀释性潜正在大凡股对归属于本行大凡股股东净利润的影响）/（发行正在外的大凡股加权均匀数+稀释性潜正在大凡股转化为大凡股的加权均匀数）。

　　3、加权均匀净资产收益率=归属于本行大凡股股东的净利润/归属于本行大凡股股东的加权均匀净资产，以年化格式列示。

　　4、归属于本行大凡股股东的每股净资产=（归属于本行股东的净资产-其他权力用具优

　　上述数据按照中邦证券监视束缚委员会《公然拓行证券的公司音讯披露编报准则第9号-净资产收益率和每股收益的策画及披露（2010年修订）》规章策画。

　　依照《贸易银行本钱束缚设施（试行）》（中邦银监会令2012年第1号）计量的本钱优裕率目标如下：

　　注：并外口径的本钱优裕率策画局限包罗境外里全面分支机构，以及《贸易银行本钱束缚设施（试行）》规章属于并外局限的被投资金融机构。此中，并外的被投资金融机构包罗光大金融租赁股份有限公司、光大理财有限职守公司、北京阳光消费金融股份有限公司、光银邦际投资有限公司、中邦光大银行股份有限公司（欧洲）、韶山光大村镇银行、江苏淮安光大村镇银行和江西瑞金光大村镇银行。

　　依照《贸易银行杠杆率束缚设施（修订）》（中邦银监会令2015年第1号）计量的杠杆率目标如下：

　　依照《贸易银行活动性危急束缚设施》（中邦银保监会令2018年第3号）计量的活动性笼盖率目标如下：

　　本集团分手按照中邦管帐法规和邦际财政陈诉法规策画的2023年1-3月净利润和截至2023年3月31日的净资产无区别。

　　陈诉期内，除上述目标外，本集团其他紧要管帐数据、财政目标与上年尾或上年同期比拟未产生增减转移幅度突出30%的情景。

　　陈诉期内，本集团相持稳中求进的职责总基调，不断加大供职实体经济力度，众措并举支撑经济社会生长，锚定三大北极星目标，促进“一流产业束缚银行”高质地生长，竣工安稳开局。

　　陈诉期末，本集团资产总额66,947.10亿元，比上年尾延长6.26%，此中，贷款和垫款本金总额37,137.33亿元，比上年尾延长3.96%；欠债总额61,563.41亿元，比上年尾延长6.32%，此中，存款余额41,230.82亿元，比上年尾延长5.26%。

　　陈诉期内，本集团竣工净利润124.54亿元，比上年同期延长5.23%。竣工开业收入381.58亿元，比上年同期消浸1.58%，此中，息金净收入274.03亿元，比上年同期消浸1.83%；手续费及佣金净收入73.11亿元，比上年同期消浸4.99%。加权均匀净资产收益率10.45%，比上年同期消浸0.08个百分点。

　　陈诉期内，本集团产生开业支拨227.57亿元，比上年同期消浸6.18%，此中，生意及束缚费支拨92.89亿元，比上年同期消浸3.56%；信用减值吃亏支拨128.09亿元，比上年同期消浸8.31%。

　　陈诉期末，本集团不良贷款余额464.23亿元，比上年尾扩展17.49亿元；不良贷款率1.25%，与上年尾持平；拨备笼盖率188.16%，比上年尾上升0.23个百分点。

　　陈诉期末，本集团本钱优裕率13.24%，一级本钱优裕率11.32%，中枢一级本钱优裕率9.09%，均相符监禁恳求。陈诉期末，本集团杠杆率6.90%，比上年尾上升0.09个百分点。

　　本行一直加大对京津冀、长江经济带（含长三角）、粤港澳、黄河道域、海南自贸岛等邦度巨大政策区域的支撑力度，助力进步创制业、绿色金融、民营企业、普惠金融和村庄强盛等要点范畴生长，融入邦度生长时势，提拔供职实体经济质效；以客户为中央，依照“价钱分层、需求分群、供职分级”准则，相持“分层分级分群”筹划，完整授信白名单机制，修筑批量获客渠道，推动代产生态协同，加强线上获客才能，夯实客户根柢；锚定FPA北极星目标，深化集团协同，加快“商行+投行+资管+交往”政策转型，构修“商投行一体化”角逐新上风，推动产业束缚转型；推出以全融资种类供职客户全性命周期的FPA产物用具箱，搭修根柢融资、投资银行、交往金融、普惠金融、产业束缚、生态金融六大产物矩阵，为企业客户供应一站式供职；推动新一代CRM体例（2.0）修筑，升级企业网银和企业手机银行，打制阳光普惠2.0数字供职品牌，促进交银“易”2.0产物供职编制升级，深度交融科技与生意，降低数字化筹划才能。

　　本行不断阐扬零售客户筹划生长委员会的机制保护功用，推动落实“分层分群、数据驱动、渠道协同、交往转化”客户筹划计谋，零售客户数与AUM稳步延长；欠债端依照高质地生长导向，踊跃拓展社保民生等渠道场景，增强公私联动激动代产生意协同生长，加大渠道联动拓展第三方赶紧付出绑卡生意，加强双卡联动提拔借记卡与信用卡获客活客才能，众措并举促进零售存款范围延长，布局优化；资产端不断推动生意转型，深化集约化筹划和圭表化修筑，支撑普惠金融生长，打制阳光零售贷款名品，零售贷款范围不断延长，资产质地坚持安定；以AUM为北极星目标，加快产业束缚转型，丰裕普惠产业束缚新内在，拓展产物编制，提拔零售金融渠道价钱，为零售金融注入新动能；光大云缴费相持深耕便民供职与普惠金融范畴，项目接入数目安定扩展，平台输出渠道不断拓宽，供职局限进一步扩充，一直坚持中邦最大绽放便民缴费平台领先上风。

　　本行金融墟市生意庄敬落实监禁恳求，聚焦金融本源，以供职邦度政策为导向，相持供职实体经济生长；加强宏观研判才能，紧抓墟市时机，不断提拔金融墟市生意运作秤谌和投资交往才能；加大总分行生意联动，深化协同赋能，提拔全行归纳创利秤谌；加快开拓“同行机构数字化归纳供职平台”，加快同行筹划转型，不断促进GMV稳步延长，激动同行生意提质增效；托管生意阐扬大平台功用，所有融入全行归纳筹划生态圈，打制产业束缚价钱链，踊跃与各生意板块协同联动，竣工FPA、AUM、GMV三大北极星目标有用延长；紧跟投资者的偏好需求，适合墟市利率走势特性，阶段性加大低波理家当物供应，增强特性化产物构造，一向丰裕七彩阳光产物编制内在；锻制产-研-投体例化投资才能修筑，应用平台化上风集聚投研协力，加强投资研判，增强众资产、众计谋摆设，天真应对墟市蜕化；不断增强正在新基修、强民生偏向的投融资供职，深耕公募REITs投资，深化供职实体企业投融资需求。

　　2、陈诉期末，香港焦点结算（代劳人）有限公司以代劳人身份，代外正在该公司开户挂号的全面机构和个体投资者持有的本行H股合计5,239,308,370股，此中，Ocean Fortune Investment Limited、中邦人寿再保障有限职守公司和中邦光大集团股份公司（简称光大集团）持有的本行H股分手为1,605,286,000股、282,684,000股和172,965,000股，代劳本行其余H股为3,178,373,370股。

　　3、据本行获知，截至陈诉期末，中邦光大控股有限公司是光大集团间收受制的子公司；中邦人寿再保障有限职守公司是中邦再保障（集团）股份有限公司的全资子公司。除此除外，本行未知上述股东之间存正在相干合联或划一动作合联。

　　4、香港焦点结算有限公司以外面持有人身份，受他人指定并代外他人持有本行A股合计779,936,795股，包罗香港及海外投资者持有的沪股通股票。

　　5、陈诉期末，本行前十名股东未参预融资融券及转融通生意，无外决权光复的优先股股东。

　　注：上海光大证券资产束缚有限公司与光大集团、中邦光大控股有限公司存正在相干合联，中邦安全人寿保障股份有限公司与中邦安全家当保障股份有限公司存正在相干合联。除此除外，本行未知上述优先股股东之间以及其与前十名大凡股股东之间存正在相干合联或划一动作合联。

　　注：光大集团为本行控股股东，中邦光大控股有限公司是光大集团间收受制的子公司。除此除外，本行未知上述优先股股东之间以及其与前十名大凡股股东之间存正在相干合联或划一动作合联。

　　注：中邦安全人寿保障股份有限公司与中邦安全家当保障股份有限公司存正在相干合联，中信证券股份有限公司与中信保诚人寿保障有限公司存正在相干合联。除此除外，本行未知上述优先股股东之间以及其与前十名大凡股股东之间存正在相干合联或划一动作合联。

　　本行2017年3月发行的300亿元A股可转债已于2023年3月17日到期摘牌，累计转股金额227.31亿元，累计转股6,596,456,061股，到期兑付总金额76.33亿元。本行可转债召募资金用于支撑本行生意生长，本次到期转股填补本行中枢一级本钱，巩固本行本钱势力。

　　2023年3月，中邦华融资产束缚股份有限公司（简称中邦华融）通过可转债转股式样，将其持有的140,186,860张本行可转债转为本行A股大凡股，转股股数4,184,682,388股。本次转股前，中邦华融未持有本行大凡股；本次转股后，中邦华融持有本行大凡股4,184,682,388股，占本行大凡股总数的7.08%，成为本行紧要股东。

　　2022年7月，本行澳门分行设立申请获澳门非常行政区政府允许；2023年3月，澳门分行正式开业。

　　本行董事会及完全董事包管本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完好性负责法令职守。

　　中邦光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第七次聚会于2023年4月21日以书面格式发出聚会通告，并于2023年4月28日以书面传签式样召开。本次聚会应参预外决董事14名，实践参预外决董事14名。聚会的召开相符法令、规则、规章和《中邦光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相合规章。

　　一、合于《中邦光大银行股份有限公司2023年第一季度陈诉（A股、H股）》的议案

　　本行2023年A股第一季度陈诉的确实质详睹上海证券交往所网站（）及本行网站（），A股第一季度陈诉亦刊登于4月29日《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本行2023年H股第一季度陈诉的确实质详睹香港交往及结算全面限公司披露易网站（）及本行网站（）。

　　二、合于确定朱文辉先生为中邦光大银行股份有限公司第九届董事会非施行董事候选人的议案

　　董事会准许提名朱文辉先生为本行第九届董事会非施行董事候选人，朱文辉先生的非施行董事职务自本行股东大会推举其为非施行董事且其任职资历获取中邦银行保障监视束缚委员会（简称中邦银保监会）照准之日起生效。朱文辉先生扼要情景请睹附件1。

　　三、合于提名黄志凌先生为中邦光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　董事会准许提名黄志凌先生为本行第九届董事会独立董事候选人，黄志凌先生的独立董事职务自本行股东大会推举其为独立董事且其任职资历获取中邦银保监会照准之日起生效。

　　黄志凌先生扼要情景请睹附件2，独立董事候选人声明和独立董事提名士声明请睹附件3和附件4。

　　独立董事对上述第二中式三项议案的独立偏睹：按照《公公法》和《公司章程》的相合规章，本行独立董事从客观、独立的角度作出鉴定，准许上述第二中式三项议案。

　　五、合于《中邦光大银行股份有限公司2023年全行职员编制预算计划》的议案

　　十一、合于为相干法人中邦安好洋家当保障股份有限公司审定归纳授信额度的议案

　　独立董事对上述第八至十一项议案公平性、合规性及内部审批次第奉行情景的独立偏睹：按照相干规章，上述交往遵守公允、平允、公然的准则，遵从墟市公平价值实行，相符本行和完全股东的优点，相符法令规则、监禁部分及本行的相合规章，并已依法奉行内部审批次第。

　　朱文辉先生，现任中邦华融资产束缚股份有限公司党委委员、副总裁、财政总监。曾任中邦中信集团公司财政部项目司理；中信澳大利亚有限公司、中信资源澳大利亚有限公司项目司理；中邦中信集团有限公司财政部高级项目司理、高级主管、资深主管、处长，库务部处长、总司理助理，财政部副总司理。曾兼任中信兴业投资集团有限公司董事、中信出书集团股份有限公司董事、中信工程安排修筑有限公司董事。获经济学硕士、工商束缚硕士学位，高级经济师，澳洲注册管帐师。

　　除上述披露音讯外，朱文辉先生与本行董事、监事、高级束缚职员、实践管制人及其他持股5%以上的股东不存正在相干合联，不存正在《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——类型运作》第3.2.2条规章的不得承担上市公司董事的景遇，未持有本行股票。

　　黄志凌先生，经济学博士，探索员，危急束缚专业人士和经济学家。1991年起正在原邦度铺排委员会经济探索中央（现邦度生长和改良委员会宏观经济探索院）从事宏观经济剖判与钱银策略探索、墟市经济体探索；1995年至1998年正在中邦修筑银行从事策略探索职责，曾任策略探索室副主任，投资探索所副所长，总行办公室副主任；1999年至2006年正在中邦信达资产束缚公司职责，曾任总裁办公室主任，资产办理审核委员会主任；2006年4月起任中邦修筑银行危急束缚部总司理，2011年2月起任首席危急官，2013年9月至2020年5月任首席经济学家（时间兼任董事会秘书），紧要探索偏向为宏观经济策略与银行生长政策。

　　黄志凌先生与本行董事、监事、高级束缚职员、实践管制人及持股5%以上的股东不存正在相干合联，不存正在《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——类型运作》第3.2.2条规章的不得承担上市公司董事的景遇，未持有本行股票。

　　自己黄志凌，已充认识析并准许由提名士中邦光大银行股份有限公司董事会提名委员会提名为中邦光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。自己公然声明，自己具备独立董事任职资历，包管不存正在任何影响自己承担中邦光大银行股份有限公司独立董事独立性的合联，的确声明如下：

　　一、自己具备上市公司运作的根本常识，熟识相干法令、行政规则、部分规章及其他类型性文献，具有五年以上法令、经济、管帐、财政、束缚或者其他奉行独立董事职责所一定的职责体验。

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金束缚公司独立董事、独立监事的通告》的规章（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步类型党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的偏睹》的相干规章（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、指导部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉修筑的偏睹》的相干规章（如实用）；

　　（七）中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》等的相干规章（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高级束缚职员及从业职员监视束缚设施》等的相干规章（如实用）；

　　（九）中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚设施》《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资历束缚规章》《保障机构独立董事束缚设施》等的相干规章（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其从属企业任职的职员及其直系支属和紧要社会合联（直系支属是指配头、父母、儿女等；紧要社会合联是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系支属；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供应财政、法令、商酌等供职的职员，包罗供应供职的中介机构的项目组完全职员、各级复核职员、正在陈诉上署名的职员、联合人及紧要担当人；

　　（六）正在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有巨大生意交往的单元承担董事、监事或者高级束缚职员，或者正在该生意交往单元的控股股东单元承担董事、监事或者高级束缚职员；

　　（四）曾任职独立董事时间，毗连两次未出席董事会聚会，或者未亲身出席董事会聚会的次数占当年董事会聚会次数三分之一以上；

　　五、包罗中邦光大银行股份有限公司正在内，自己兼任独立董事的境外里上市公司数目未突出五家；自己正在中邦光大银行股份有限公司毗连任职未突出六年。

　　六、自己拟承担中邦光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事，因暂未赢得独立董事资历证书，现答允将参与由上海证券交往所结构的迩来一次上市公司独立董事资历培训。

　　自己仍旧按照上海证券交往所《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——类型运作》对自己的独立董事候选人任职资历实行核实并确认相符恳求。

　　自己全部了了独立董事的职责，包管上述声明可靠、完好和精确，不存正在任何虚伪陈述或误导因素，自己全部明确作出虚伪声明可以导致的后果。上海证券交往所可凭借本声昭彰认自己的任职资历和独立性。

　　自己答允：正在承担中邦光大银行股份有限公司独立董事时间，将遵从法令规则、中邦证监会宣布的规章、规章、通告以及上海证券交往所生意准则的恳求，继承上海证券交往所的监禁，确保有足够的期间和精神奉行职责，作出独立鉴定，不受公司紧要股东、实践管制人或其他与公司存正在利害合联的单元或个体的影响。

　　自己答允：如自己任职后展示不相符独立董事任职资历景遇的，自己将按照相干规章辞去独立董事职务。

　　提名士中邦光大银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名黄志凌为中邦光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充认识析被提名士职业特长、指导配景、职责资历、兼任职务等情景。被提名士已书面准许出任中邦光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。提名士以为，被提名士具备独立董事任职资历，与中邦光大银行股份有限公司之间不存正在任何影响其独立性的合联，的确声明如下：

　　一、被提名士具备上市公司运作的根本常识，熟识相干法令、行政规则、部分规章及其他类型性文献，具有五年以上法令、经济、管帐、财政、束缚或者其他奉行独立董事职责所一定的职责体验。

　　（四）中共焦点纪委、中共焦点结构部《合于类型中管干部辞去公职或者退（离）息后承担上市公司、基金束缚公司独立董事、独立监事的通告》的规章（如实用）；

　　（五）中共焦点结构部《合于进一步类型党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的偏睹》的相干规章（如实用）；

　　（六）中共焦点纪委、指导部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉修筑的偏睹》的相干规章（如实用）；

　　（七）中邦百姓银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》等的相干规章（如实用）；

　　（八）中邦证监会《证券基金筹划机构董事、监事、高级束缚职员及从业职员监视束缚设施》等的相干规章（如实用）；

　　（九）中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级束缚职员任职资历束缚设施》《保障公司董事、监事和高级束缚职员任职资历束缚规章》《保障机构独立董事束缚设施》等的相干规章（如实用）；

　　（一）正在上市公司或者其从属企业任职的职员及其直系支属和紧要社会合联（直系支属是指配头、父母、儿女等；紧要社会合联是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系支属；

　　（三）正在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单元或者正在上市公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业供应财政、法令、商酌等供职的职员，包罗供应供职的中介机构的项目组完全职员、各级复核职员、正在陈诉上署名的职员、联合人及紧要担当人；

　　（六）正在与上市公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有巨大生意交往的单元承担董事、监事或者高级束缚职员，或者正在该生意交往单元的控股股东单元承担董事、监事或者高级束缚职员；

　　（四）曾任职独立董事时间，毗连两次未出席董事会聚会，或者未亲身出席董事会聚会的次数占当年董事会聚会次数三分之一以上；

　　五、包罗中邦光大银行股份有限公司正在内，被提名士兼任独立董事的境外里上市公司数目未突出五家，被提名士正在中邦光大银行股份有限公司毗连任职未突出六年。

　　六、黄志凌先生拟承担中邦光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事，因其暂未赢得独立董事资历证书，中邦光大银行股份有限公司将促使其参与由上海证券交往所结构的迩来一次上市公司独立董事资历培训。

　　本提名士仍旧按照《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——类型运作》对独立董事候选人任职资历实行核实并确认相符恳求。

　　本提名士包管上述声明可靠、完好和精确，不存正在任何虚伪陈述或误导因素，本提名士全部明确作出虚伪声明可以导致的后果。

　　本行董事会及完全董事包管本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完好性负责法令职守。

　　中邦光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中邦安好洋家当保障股份有限公司（简称安好洋财险）审定百姓币150亿元归纳授信额度，刻期一年，信用式样。

　　● 本行紧要股东申能（集团）有限公司持有安好洋财险0.47%股份，并派出1名董事，该名董事同时兼任本行监事。上述交往组成相干交往。

　　● 本次交往仍旧本行董事会相干交往管制委员会审议通过并经本行董事会审议允许，本次交往不须要经由股东大会允许，不须要经由相合部分允许。

　　● 本行过去12个月及拟与安好洋财险产生相干交往百姓币150亿元（已披露的相干交往除外），将突出本行迩来一期经审计净资产绝对值的0.5%。

　　本行拟为安好洋财险审定百姓币150亿元归纳授信额度，刻期一年，信用式样，将突出本行迩来一期经审计净资产绝对值的0.5%。

　　按照《上海证券交往所股票上市准则》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第5号——交往与相干交往》及《中邦光大银行股份有限公司相干交往束缚设施》，本次相干交往应该予以披露。本次相干交往不组成《上市公司巨大资产重组束缚设施》规章的巨大资产重组。

　　本次交往仍旧本行第九届董事会相干交往管制委员会第三次聚会审议通过并经本行第九届董事会第七次聚会审议允许，本次交往不须要经由股东大会允许，不须要经由相合部分允许。

　　截至本布告披露日，过去12个月内本行与统一相干人或与分别相干人之间交往种别相干的相干交往未抵达3,000万元以上且占本行迩来一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　本行紧要股东申能（集团）有限公司持有安好洋财险0.47%股份，并派出1名董事，该名董事同时兼任本行监事。按照《上市公司音讯披露束缚设施》《上海证券交往所股票上市准则》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第5号——交往与相干交往》及《中邦光大银行股份有限公司相干交往束缚设施》的相合规章，安好洋财险为本行的相干方。

　　安好洋财险按照原中邦保监会允许，于2001年11月由中邦安好洋保障（集团）股份有限公司等五家股东协同创议设立，注册地上海市，总股本199.48亿元。安好洋财险经允许的筹划局限：承保百姓币和外币的各式家当保障生意，包罗家当吃亏保障、职守保障、信用保障和包管保障、短期康健保障和无意妨害保障等保障生意；上述生意的再保障生意；邦度法令、规则应许的保障资金利用生意；经原中邦保监会允许的其他生意。截至2022年9月末，安好洋财险总资产2,397.06亿元，总欠债1,899.56亿元，净资产497.50亿元。

　　上述相干交往的订价凭借墟市准则实行，相干前提不优于本行其他同类生意；本行与上述相干方的相干交往按大凡贸易条目实行。

　　本行动安好洋财险审定百姓币150亿元归纳授信额度，刻期一年，信用式样。本行将依照对客户的大凡贸易条目与安好洋财险订立的确条约。

　　本行行动上市的贸易银行，上述相干交往为本行的寻常生意，对本行寻常筹划运动及财政情景无巨大影响。

　　按照《上海证券交往所股票上市准则》和《中邦光大银行股份有限公司相干交往束缚设施》的规章，本次相干交往应经董事会相干交往管制委员会审议通事后，提交本行董事会允许，不须要经由股东大会和相合部分允许。

　　2023年4月27日，本行以书面传签式样召开第九届董事会相干交往管制委员会第三次聚会，聚会审议并准许将《合于为相干法人中邦安好洋家当保障股份有限公司审定归纳授信额度的议案》提交董事会审议。2023年4月28日，本行第九届董事会第七次聚会审议允许上述议案。本行董事会对上述议案的外决结果为14票准许。

　　参预外决的本行独立董事对上述议案宣告了事前认同及独立偏睹，以为上述相干交往事项相符法令规则以及《中邦光大银行股份有限公司章程》《中邦光大银行股份有限公司相干交往束缚设施》的规章，遵守公允、平允、公然的准则，遵从墟市公平价值实行，相符本行和完全股东的优点，不存正在损害本行及中小股东优点的景遇，并对上述议案投助助票。

　　按照《上市公司独立董事准则》《中邦光大银行股份有限公司章程》和《中邦光大银行股份有限公司相干交往束缚设施》等相合规章，行动中邦光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，咱们对提交2023年4月28日第九届董事会第七次聚会审议的《合于为相干法人中邦安好洋家当保障股份有限公司审定归纳授信额度的议案》实行了核阅，事先解析了相干议案实质，准许将上述议案提交本行第九届董事会第七次聚会审议。

　　按照《公然拓行证券的公司音讯披露编报准则第26号——贸易银行音讯披露非常规章》《中邦光大银行股份有限公司章程》和《中邦光大银行股份有限公司相干交往束缚设施》等相合规章，行动中邦光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，咱们对提交2023年4月28日第九届董事会第七次聚会审议的《合于为相干法人中邦安好洋家当保障股份有限公司审定归纳授信额度的议案》宣告独立偏睹如下：

　　1、上述相干交往事项属于本行平素生意筹划中的合理交往，相符法令规则、监禁部分及本行的相合规章。上述相干交往遵守公允、平允、公然的准则，遵从墟市公平价值实行，相符本行和完全股东的优点，不存正在损害本行及中小股东优点的景遇，不会对本行本期及来日的财政情景发作晦气影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　2、本次相干交往的相干议案仍旧第九届董事会第七次聚会审议通过。正在提交董事会聚会审议前，仍旧独立董事事前认同，并经董事会相干交往管制委员会审核通过。本次相干交往依法奉行内部审批次第，决议合法、有用。

　　中邦光大银行股份有限公司第九届董事会相干交往管制委员会第三次聚会于2023年4月27日以书面传签式样召开。

　　本次聚会应参预外决7人，实践参预外决7人。出席本次聚会的委员抵达法定人数，相符《中邦光大银行董事会相干交往管制委员会职责准则》的规章。

　　聚会审议通过了《合于为相干法人中邦安好洋家当保障股份有限公司审定归纳授信额度的议案》，准许提交董事会审议。