股票零基础入门书籍应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过发行人及整体董事、监事、高级处分职员答允招股意向书及其摘要不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其确切性、正确性、完美性负担个人和连带的国法负担。

　　公司负担人和主管司帐事情的负担人、司帐机构负担人包管招股意向书及其摘要中财政司帐材料确切、完美。

　　保荐人答允因其为发行人初度公然垦行股票制制、出具的文献有伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者酿成吃亏的，将先行补偿投资者吃亏。

　　中邦证监会、其他政府部分对本次发行所做的任何决计或主睹，均不注解其对发行人股票的价钱或投资者的收益作出本质性推断或者包管。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。

　　依据《证券法》的规章，股票依法发行后，发行人谋划与收益的蜕变，由发行人自行负担，由此蜕变引致的投资危机，由投资者自行负担。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存正在任何疑义，应研究我方的股票经纪人、讼师、司帐师或其他专业照拂。

　　注：招股意向书摘要中一面合计数或各数值直接相加之和若正在尾数上存正在分别的，为四舍五入所致。

　　公司产物掩盖教授办公类、消费类、搜集安好类、搜集修造类、零售类及其他电子产物等众个规模，上述产物的市集需求及价钱颠簸，将对公司功绩发作紧张影响。若是异日闪现宏观经济情势下行、邦度资产计谋产生转折、下逛行业新闻化开发进度不足预期、消费者对相干电子产物的付出省略、下搭客户功绩下滑等环境，进而导致市集需求闪现颠簸，将对公司功绩发作倒霉影响。

　　2018年以后，受到中美交易摩擦的影响，芯片、硬盘、内存等公司坐褥所务必的原原料存正在供应仓猝及价钱上涨的景况。陈述期内，公司采购芯片、硬盘、内存的合计金额分歧为71,545.73万元、122,755.21万元和176,101.36万元，占原原料采购的比例分歧为66.49%、71.27%和68.38%，采购金额及占比拟大。若是异日中美交易摩擦加剧，公司主题原原料芯片、硬盘、内存的供应将接连仓猝及价钱接连上涨，将对公司坐褥谋划发作倒霉影响。

　　另外，公司产物坐褥所需芯片、硬盘、内存紧要正在美邦、中邦台湾等邦度或地域坐褥，目前这些邦度或地域的疫情仍未取得有用左右，如因为疫情情由，芯片、硬盘、内存供应仓猝及价钱上涨的态势加剧，将对公司坐褥谋划发作倒霉影响。

　　公司向东莞市光彩交易有限公司租赁的位于东莞市清溪镇谢坑村光彩工业区的厂房、办公室、宿舍未赢得房产证，其产权存正在瑕疵。该等衡宇项下土地为东莞市清溪镇谢坑村村委会团体全部，并经东莞市清溪镇谢坑股份经济笼络社三分之二以上成员制定流转给东莞市光彩交易有限公司，但东莞市光彩交易有限公司未就该等衡宇赢得不动产权证书。

　　公司承租的衡宇面积共计51,286.32平方米，个中位于东莞市清溪镇谢坑村光彩工业区的衡宇共计33,300.00平方米，用处囊括坐褥厂房、办公、员工宿舍。该等衡宇为公司紧张的坐褥场地，公司对外贩卖的紧要产物均正在上述房产实行坐褥修筑。

　　陈述期内，公司租赁、据有并实质运用该房产，且没有其他第三方对该房产或租赁事项提出反驳或权益意睹，陈述期内不存正在被政府主管部分限定、禁止据有和运用该租赁房产或就此实行行政惩处的景况，但公司仍存正在其他第三方对该租赁房产或租赁事项提出反驳或权益意睹，或因为该租赁房产权属瑕疵影响公司坐褥谋划的危机。

　　上述厂房若正在租赁时刻被列入政府拆迁界限，或因相干负担主体违反国法律例规章而导致公司产生搬家等环境，公司将存正在囊括人工和运输费、误工吃亏等正在内的搬家用度，若公司未能实时从新挑选谋划场地，将对公司平常谋划行径发作肯定倒霉影响。

　　2019年以后，中美交易摩擦的不停升级和演变，美邦将一面中邦企业列入美邦出口管制“实体清单”，但公司未被列入该“实体清单”。美邦的“实体清单”紧要针对症结根本步骤及症结时间相干的行业，而公司采购的芯片紧要系业内通用芯片，被时间封闭、出口管制及被泉源地断货断供的或许性较低。

　　陈述期内，公司运用美邦品牌商芯片（重心照料器/PCH）的产物占公司主买卖务收入的比例分歧为82.69%、79.85%、和69.37%，公司运用美邦品牌商芯片（重心照料器/PCH）的产物占公司主买卖务毛利的比例分歧为77.92%、74.30%和67.74%，均呈逐年低浸的趋向。

　　鉴于如今邦际情势庞杂众变，若是异日中美交易摩擦加剧，或者我邦与公司客户或供应商所正在的邦度和地域之间的交易摩擦升级，各邦或许会对我邦修立更高的闭税壁垒，限定本地企业向我邦出口一面芯片等症结半导体器件，或者限定本地企业与我邦企业展开相干营业，进而或许对公司及其所内行业发作倒霉影响。

　　依据公司2021年4月24日召开的2021年第一次权且股东大会决议，公司初度公然垦行股票并上市前结存的未分派利润正在公司初度公然垦行股票并上市后由公司初度公然垦行股票后的新老股东遵照持股比例配合享有。

　　依据《公司章程（草案）》和2021年第一次权且股东大会决议通过的《闭于〈深圳市智微智能科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报筹办〉的议案》，公司本次发行后奉行的股利分派计谋如下：

　　（一）公司可能选取现金、股票或者现金与股票相连接的方法分派股利，规定上每年实行一次利润分派。公司具备现金分红要求的，该当优先采用现金分红实行利润分派；采用股票股利实行利润分派的，该当具有公司滋长性、每股净资产的摊薄等确切合理身分。

　　1、公判计机构对公司的该年度财政陈述出具程序无保存主睹的审计陈述（半年度利润分派按相闭规章奉行）；

　　2、公司该年度或半年度完毕的可分派利润为正值、且现金流富足，奉行现金分红不会影响公司后续接连谋划；

　　正在公司当年节余、累计未分派利润为正数且包管公司不妨接连谋划和长远开展的条件下，当公司无庞大投资安排或庞大现金付出事项（召募资金投资项目除外）产生，公司每年以现金方法分派的利润不少于当年完毕的可供分派利润的10%，比来陆续三年以现金方法累计分派的利润不少于比来三年完毕的年均可分派利润的30%。

　　2、公司股票价钱与公司股本范畴不行亲、发放股票股利有利于公司整体股东具体甜头；

　　（五）公司董事会该当归纳探究所处行业特质、开展阶段、本身谋划形式、节余秤谌以及是否有庞大资金付出部署等身分，分辨下列景况，并遵照公司章程规章的顺序，提出分别化的现金分红计谋：

　　1、公司开展阶段属成熟期且无庞大资金付出部署的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　2、公司开展阶段属成熟期且有庞大资金付出部署的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　3、公司开展阶段属滋长期且有庞大资金付出部署的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　（六）公司董事会应连接公司的节余环境、资金提供和需讨情况、外部融资处境等身分，提出拟定或调治利润分派计谋的预案，预案应经整体董事过对折以及独立董事二分之一以上外决通过方可提交股东大会审议；独立董事应对利润分派计谋的拟定或调治揭晓鲜明的独立主睹。

　　独立董事可能搜集中小股东的主睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。关于调治利润分派计谋的，董事会还应正在相干预案中注意论证和注释情由。

　　（七）公司该当厉厉奉行公司章程确定的现金分红计谋以及股东大会审议准许的现金分红整体计划。因坐褥谋划环境或外部谋划处境产生蜕变，确需调治或变换利润分派计谋的，公司须经董事会注意论证后向股东大会提出，股东大会审议利润分派计谋的调治或变换时，应经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。

　　公司更加提请投资者注意阅读本招股意向书摘要“第十四节 股利分派计谋”之“四、本次发行实行后的股利分派安排”。

　　袁微微、郭旭辉行为发行人的控股股东、实质左右人，就其直接或间接所持有发行人股份的锁定限日答允如下：

　　“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不让与或者委托他人处分自己直接或者间接持有的公司公然垦行股票前已发行的股份，也不由公司回购该一面股份。

　　2、正在上述锁按期届满后，正在自己控制公司董事、监事或高级处分职员时刻，每年让与的股份不逾越所持有公司股份总数的25%，去职后半年内，不让与自己所持有的公司股份。若正在任期届满前去职的，正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年让与的股份不得逾越自己所持有的公司股份总数的25%。

　　3、自己持有的公司股票正在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于初度公然垦行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价钱陆续二十个贸易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是贸易日，则为该日后第一个贸易日）收盘价低于本次发行的发行价，自己持有的公司股票的锁定限日正在原有锁定限日根本上自愿拉长六个月。时刻如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价钱相应调治。

　　4、正在自己持股时刻，若股份锁定的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼产生蜕变，则自己应承自愿合用变换后的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼。

　　5、自己将忠厚实行上述答允，如以上答允事项未被依照，自己将依法负担相应的国法负担。”

　　智展投资、智聚投资行为发行人的股东，就其直接或间接所持有发行人股份的锁定限日答允如下：

　　“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不让与或者委托他人处分本企业持有的公司公然垦行股票前已发行的股份，也不由公司回购该一面股份。

　　2、正在本企业持股时刻，若股份锁定或减持的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼产生蜕变，则本企业应承自愿合用变换后的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼。

　　3、本企业将忠厚实行上述答允，如以上答允事项未被依照，本企业将依法负担相应的国法负担。”

　　除袁微微、郭旭辉以外，公司董事高静，以及高级处分职员翟荣宣、许力钊、涂友冬、刘迪科，就其直接或间接所持有发行人股份的锁定限日答允如下：

　　“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不让与或者委托他人处分自己所持有的公司公然垦行股票前已发行的股份，也不由公司回购该一面股份。

　　2、正在上述锁按期届满后，正在自己控制公司董事/监事/高级处分职员时刻，每年让与的股份不逾越所持有公司股份总数的25%，去职后半年内，不让与自己所持有的公司股份。若正在任期届满前去职的，正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年让与的股份不得逾越自己所持有的公司股份总数的25%。

　　3、自己持有的公司股票正在锁按期满后两年内减持的，减持价钱不低于初度公然垦行时的发行价；公司股票上市后六个月内，如公司股票价钱陆续二十个贸易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是贸易日，则为该日后第一个贸易日）收盘价低于本次发行的发行价，自己持有的公司股票的锁定限日正在原有锁定限日根本上自愿拉长六个月。时刻如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价钱相应调治。

　　4、正在自己持股时刻，若股份锁定的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼产生蜕变，则自己应承自愿合用变换后的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼。

　　5、自己将忠厚实行上述答允，如以上答允事项未被依照，自己将依法负担相应的国法负担。”

　　发行人的监事董续慧、王武，就其直接或间接所持有发行人股份的锁定限日答允如下：

　　1、自公司股票上市之日起十二个月内，不让与或者委托他人处分自己直接或者间接持有的公司公然垦行股票前已发行的股份，也不由公司回购该一面股份。

　　2、正在上述锁按期届满后，正在自己控制公司监事/高级处分职员时刻，每年让与的股份不逾越所持有公司股份总数的25%，去职后半年内，不让与自己所持有的公司股份。若正在任期届满前去职的，正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年让与的股份不得逾越自己所持有的公司股份总数的25%。

　　3、正在自己持股时刻，若股份锁定的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼产生蜕变，则自己应承自愿合用变换后的国法、律例、样板性文献、计谋及证券拘押机构的央浼。

　　4、自己将忠厚实行上述答允，如以上答允事项未被依照，自己将依法负担相应的国法负担。”

　　公司股票陆续20个贸易日的收盘价均低于公司比来一年度经审计的每股净资产（若因