本预案中部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异股票基础知识和常识1、本公司及统统董事、监事、高级约束职员保障本预案实质真实切、正确、完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其确切性、正确性和完全性担当一面和连带的功令义务，如本次往还所供给或者披露的音讯涉嫌伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证监会立案侦察的，正在变成侦察结论以前，将不让渡正在上市公司具有权利的股份。

　　2、截至本预案签定日，与本次往还干系的审计、评估事务尚未竣工，干系资产经审计后的财政数据、经评估的资产评估结果将正在重组呈文书中予以披露。本公司统统董事、监事、高级约束职员保障本预案所援用的干系数据的线、本预案所述本次重组干系事项的生效和竣工尚待获得股东大会的核准、深交所、中邦证监会等审批陷阱的核准、审核通过或批准注册。审批陷阱对付本次往还干系事项所做的任何定夺或私睹，均不说明其对本公司股票的价格或投资者的收益做出本质性占定或保障。

　　4、本次往还竣工后，本公司筹备与收益的变动，由本公司自行担任；因本次往还引致的投资危险，由投资者自行担任。投资者正在评判本次往还时，除本预案实质以及与本预案同时披露的干系文献外，还应有劲研商本预案披露的各项危险成分。投资者若对本预案存正在任何疑义，应商酌自身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业照顾。

　　“1、本企业将实时向上市公司供给本次往还中和本企业干系的音讯，并保障所供给的音讯确切、正确和完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，如因供给的音讯存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，给上市公司或者投资者形成耗损的，将依法担当搜罗抵偿义务正在内的通盘功令义务；

　　2、本企业保障所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉；保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项；如违反上述保障，本企业将依法担当通盘功令义务；

　　3、如本次往还中本企业所供给或披露的音讯涉嫌伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证券监视约束委员会立案侦察的，正在变成侦察结论以前，本企业将不让渡届时正在上市公司具有权利的股份，并于收到立案审查报告的两个往还日内将暂停让渡的书面申请和股票账户干系音讯提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司申请锁定；如本企业未正在两个往还日内向上市公司董事会提交暂停让渡的书面申请，本企业批准授权上市公司董事会正在核实后直接向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送本企业的身份音讯和账户音讯并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送本企业的身份音讯和账户音讯的，本企业批准授权证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司直接锁定干系股份。如侦察结论涌现存正在违法违规情节，本企业首肯志愿锁定股份用于干系投资者抵偿陈设。”

　　十一、上市公司控股股东及其相同作为人对本次重组的准绳性私睹.......... 26

　　三、本次往还的干系主体和证券效劳机构不存正在按照《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条不得出席任何

　　本次往还、本次重组 指 朗新科技发行股份添置无锡朴元持有的邦道科技10%股权的动作

　　交割日 指 交割产生之日，以主管公司注册注册陷阱核发标的公司改造报告书或标的公司改造后的贸易执照之日为准

　　过渡期 指 本次往还标的资产的评估基准日至标的资产股权改造注册至上市公司名下的工商改造注册竣工之日

　　重组呈文书 指 本次往还审计、评估等干系事务竣工后，就本次往还编制的 重组呈文书

　　《发行股份添置资产合同》 指 上市公司与无锡朴元签定的《朗新科技集团股份有限公司与无锡朴元投资联合企业（有限联合）之发行股份添置资产合同》

　　《重组约束方法》、《宏大资产重组约束方法》 指 《上市公司宏大资产重组约束方法》

　　《式样法例第26号》 指 《公然垦行证券的公司音讯披露实质与式样法例第26号——上市公司宏大资产重组》

　　B2B2C 指 一种电子商务类型的收集购物贸易形式，B是BUSINESS的简称，C是CUSTOMER的简称，第一个B指的是商品或效劳的供应商，第二个B指的是从事电子商务的企业，C则是显露消费者。

　　AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），系咨询、开垦用于模仿、延长和扩展人的智能的外面、格式、本事及利用体例的一门新的本事科学。

　　漫衍式光伏 指 正在开发物屋顶等用户场合邻近扶植，运转格式以用户侧自觉自用、余电上钩，且以配电体例平均调度为特色的光伏发电体例。

　　绿电往还 指 绿色电力往还，用电企业直接对接光伏、风电等发电企业，添置绿色电能，并得到相应的绿色电力消费认证。

　　物联网 指 一个基于互联网、古代电信网等音讯承载体，让全面可能被独立寻址的浅显物理对象杀青互联互通的收集，其具有智能、进步、互联的三个紧要特色。

　　大数据 指 Big Data，或称巨量原料，指的是所涉及的原料量界限伟大到无法通过目前主流软件器械，正在合理时代内到达撷取、约束、管制、并料理成为助助企业筹备决定更主动方针的资讯。

　　SaaS 指 SaaS是Software-as-a-Service（软件即效劳）的简称，是一种通过Internet供给软件的形式，厂商将利用软件同一安顿正在自身的效劳器上，客户能够凭据自身本质需求，通过互联网向厂商定购所需的利用软件效劳，按定购的效劳众少和时代是非向厂商支拨用度，并通过互联网得到厂商供给的效劳。

　　除分外外明外，本预案中局部合计数与各加计数直接相加之和也许正在尾数上有分歧，这些分歧均为四舍五入出处形成。

　　本次重组涉及标的资产的审计、评估事务尚未竣工，经吻合《证券法》法则的管帐师工作所、评估机构实行审计和评估之后，标的资产的经审计财政数据、资产评估结果及订价境况等将正在重组呈文书中予以披露，提请投资者体贴。

　　本次往还计划为上市公司拟通过发行股份格式添置无锡朴元持有邦道科技10%股权，本次往还不涉及召募配套资金。

　　截至本预案签定日，本次往还标的资产的审计、评估事务尚未竣工，预估值及拟订价尚未确定。

　　本次往还标的资产的最终财政数据、评估结果将正在吻合《证券法》法则的管帐师工作所、评估机构出具正式审计呈文、评估呈文后确定。本次重组所涉及的标的资产往还价钱，将以吻合《证券法》法则的资产评估机构出具的评估结果为按照确定，最终评估结果与往还价钱将正在重组呈文书中予以披露。

　　本次重组标的资产的往还价钱尚未最终确定，凭据标的公司未经审计的财政数据开头占定，估计本次往还将不会到达《重组约束方法》法则的宏大资产重组圭表，不组成上市公司宏大资产重组。同时，本次往还涉及发行股份添置资产，本次往还需经深交所审核通过并经中邦证监会批准注册后方可实行。

　　本次往还前三十六个月内，公司控股股东为无锡朴华和无锡群英，本质节制人工徐长军和郑新标。本次往还竣工后，上市公司的控股股东仍为无锡朴华和无锡群英，本质节制人仍为徐长军和郑新标。本次往还不会导致公司节制权产生改造，不组成《重组约束方法》第十三条法则的重组上市境况。

　　本次发行股份添置资产的发行股票品种为境内上市黎民币浅显股（A股），每股面值为黎民币1.00元，上市地为深交所。

　　凭据《陆续囚禁方法》法则，上市公司发行股份添置资产的，发行股份的价钱不得低于市集参考价的百分之八十。市集参考价为订价基准日前20个往还日、60个往还日或者120个往还日的公司股票往还均价之一。订价基准日前若干个往还日公司股票往还均价=订价基准日前若干个往还日公司股票往还总额/订价基准日前若干个往还日公司股票往还总量。上市公司本次发行股份添置资产的发行股份订价基准日为公司第四届董事会第九次聚会的决议布告日，订价基准日前20个往还日、60个往还日、120个往还日的公司股票往还均价的确境况如下外所示：

　　经往还各方商议定夺，本次发行股份添置资产的发行价钱采取本次重组初次董事会决议布告日前60个往还日股票往还均价行为市集参考价，最终确定为18.90元/股，发行价钱不低于市集参考价的80%。

　　正在订价基准日至发行日时间，如公司实行派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价钱将服从中邦证监会及深交所的干系礼貌相应实行调解，估计打算结果向进步位并准确至分。调解格式如下：

　　假设调解前发行价钱为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调解后发行价钱为P1（调解值保存小数点后两位，最终一位实行四舍五入），则：

　　如干系功令或深交所/中邦证监会对发行价钱真实定格式实行调解，则发行价钱也将随之相应调解。

　　本次发行股份数目的估计打算公式为：向往还对方发行股份的数目=以发行股份外面向往还对方支拨的往还对价÷发行价钱（倘若估计打算结果存正在小数，该当舍去小数取整数，因为估计打算发行新股数目时取整形成的股份数目乘以发行价钱低于对应标的资产往还价钱的差额局部，无锡朴元批准撤职公司的支拨负担，但任何境况下无锡朴元撤职的支拨对价均应小于一股对价股份的最终发行价钱）。

　　本次往还中，公司向往还对方发行的股份数目将凭据最终确定的标的资产往还对价确定，的确计划将正在重组呈文书中予以披露。最终发行股份数目将以经公司股东大会核准并经深交所审核通过、中邦证监会批准注册的发行数目为上限。

　　正在订价基准日至发行日时间，如公司实行派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次往还的发行股份数目将随发行价钱的调解而随之调解。

　　“1、自本次往还竣工之日起12个月内，本企业将不以任何格式让渡本企业正在本次往还中获得的上市公司发行的股份，搜罗但不限于通过证券市集公然让渡或通过合同格式让渡，也不委托他人约束本企业持有的该等上市公司股份；

　　2、股份锁定刻日内，本企业通过本次往还获得的对价股份因上市公司产生配股、送红股、转增股本等出处而导致增持的股份亦应听命上述股份锁定陈设；

　　3、若上述股份锁按期的首肯与证券囚禁机构的最新囚禁私睹不相符, 本企业批准凭据干系证券囚禁机构的囚禁私睹实行相应调解；上述股份锁按期届满之后，其减持或以其他格式解决将服从中邦证券监视约束委员会和深圳证券往还所的相闭法则施行；

　　4、如本次往还因涉嫌所供给或者披露的音讯存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证监会立案侦察的，正在案件侦察结论昭彰以前，本企业将不让渡因本次往还所得到并持有的上市公司股份。”

　　过渡期指审计、评估基准日（不含当日）起至交割日（目标的公司的主监工商注册陷阱就标的资产改造至公司名下核发改造报告书或标的公司改造后的贸易执照之日，含当日）止的时间。正在本质估计打算过渡期损益归属时，系指审计、评估基准日（不含当日）起至交割日前一个自然月最终一日止的时间。

　　邦道科技截至交割日的结存未分派利润、节余公积、本钱公积等全面者权利，正在交割日后归公司享有。正在过渡期内，如邦道科技统一口径下的净资产弥补（搜罗但不限于因筹备杀青剩余导致净资产弥补等境况），则该等净资产弥补局部归公司享有；如邦道科技净资产省略（搜罗但不限于因筹备杀青亏蚀导致净资产省略等境况），则正在净资产省略（搜罗但不限于因筹备杀青亏蚀导致净资产省略等境况）数额确定后的10个事务日内，标的资产对应的省略局部由无锡朴元向朗新科技或邦道科技以现金格式积蓄。

　　本次往还竣工后，上市公司截至本次发行竣工日的结存未分派利润由公司本次发行竣工后的统统新老股东服从正在本次发行竣工后的持股比例合伙享有。

　　本次往还前，标的公司为上市公司的控股子公司，标的公司的策略发扬策划、平素筹备约束及财政约束均受上市公司节制。

　　《陆续囚禁方法》第十八条法则“上市公司实行宏大资产重组或者发行股份添置资产的，标的资产所属行业该当吻合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下逛。”

　　标的公司重要从事能源互联网营业。凭据邦度统计局揭橥的《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业属于“I65 软件和音讯本事效劳业”。

　　公司主贸易务搜罗能源数字化、能源互联网以及互联网电视营业。凭据邦度统计局揭橥的《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和音讯本事效劳业”，与标的公司处于同行业上下逛干系。

　　本次往还前上市公司重要营业搜罗能源数字化、能源互联网、互联网电视三大类。

　　标的资产专一于能源互联网规模的能源效劳场景扶植运营以及能源凑集更动往还运营，现在重要营业有家庭能源场景运营、虚拟电厂营业运营、互联网平台运营和数字化软件效劳。

　　本次往还前，上市公司已持有邦道科技90%股权，并将其纳入统一报外限制。本次重组竣工后，上市公司将杀青对邦道科技100%的节制，有利于朗新科技具体策略组织和实行，进一步优化邦道科技中心团队与专业人才正在朗新科技悉数集团层面的贯通。同时，标的公司具有亿级用户互联网平台的运营体验以及能源凑集更动往还的本事才能，本次往还有利于上市公司对能源互联网平台本事与运营效劳的才能利用推论，加强上市公司与标的公司的策略目的协同效应。

　　本次往还后，上市公司控股股东估计将仍为无锡朴华和无锡群英，本质节制人仍为徐长军和郑新标，本次往还不会导致上市公司控股股东、本质节制人产生变动。

　　截至本预案签定日，本次往还标的资产作价尚未确定，上市公司发行股份的的确境况尚未确定，本次往还前后上市公司股权组织的确改变境况尚无法正确估计打算。公司将正在审计、评估等干系事务竣工后再次召开董事会，并正在本次往还的重组呈文书中具体测算和披露本次往还对上市公司股权组织的影响。

　　本次往还竣工后，邦道科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司对邦道科技的节制力加强，将有利于上市公司具体的策略组织和实行；邦道科技营业具备陆续剩余才能，跟着邦道科技他日的功绩增加，对上市公司的功绩孝敬将进一步弥补，进一步抬高上市公司中心竞赛力和可陆续发扬才能，吻合上市公司及其统统股东的甜头。

　　截至本预案签定日，标的公司的审计及评估事务尚未竣工，尚无法对本次往还竣工后上市公司财政处境和剩余才能实行正确的定量了解，仅能凭据现有的财政原料和营业原料，基于邦度宏观经济基础面和公司筹备处境、约束层没有宏大改变的假设下，对本次往还竣工后的财政处境和剩余才能实行开头了解。公司将正在干系审计、评估事务竣工后再次召开董事会，对干系事项做出决议，并正在重组呈文书中具体了解本次往还对公司财政处境和剩余才能的的确影响。

　　1、本次往还标的资产的审计、评估事务竣工后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次往还的干系议案；

　　上述核准、审核通过或批准注册均为本次往还的条件前提。本次往还能否获得上述核准、审核通过或批准注册，以及最终获得的时代均存正在不确定性，提请投资者小心投资危险。

　　上市公司 闭于所供给原料确切性、正确性和完全性的首肯函 1、本公司保障正在本次往还历程中所供给的音讯均为确切、正确和完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉； 2、本公司保障向出席本次往还的各中介机构所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉； 3、本公司保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项；本公司担任人、主管管帐事务的担任人和管帐机构担任人保障重组呈文书及其摘要所援用的干系数据的线、本公司保障本次往还的音讯披露和申请文献的实质均确切、正确、完全，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对本次往还的音讯披露和申请文献中的伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉担当一面及连带的功令义务。

　　闭于无违法违规动作的首肯函 1、本公司的董事、监事、高级约束职员具备和听命《中华黎民共和邦公法令》等功令、律例、楷模性文献和公司章程法则的任职资历和负担，其任职均经合法步骤出现，不存正在相闭功令、律例、楷模性文献和公司章程及相闭囚禁部分、兼职单元（如有）所禁止的兼职境况； 2、本公司的董事、监事、高级约束职员不存正在违反《中华黎民共和邦公法令》第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条法则的动作，迩来三十六个月内不存正在受到中邦证券监视约束委员会（以下简称“证监会”）的行政处理的境况；不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况；迩来十二个月内不存正在受到证券往还所的公然呵叱的境况；迩来三十六个月内不存正在与经济牵连相闭的尚未结束的或可预料的宏大诉讼、仲裁案件境况，不存好手政处理或者刑事处理； 3、本公司控股股东或者本质节制人迩来十二个月内不存正在因违反证券功令、行政律例、规章，受到证监会的行政处理，或者受到刑事处理的境况；不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况；不存正在迩来十二个月内受到证券往还所的公然呵叱的境况，不存正在其他宏大失信动作； 4、本公司以及本公司节制的子公司不存正在迩来三十六个月内因违反功令、行政律例、规章受到行政处理且情节急急，或者受到刑事处理，或者因违反证券功令、行政律例、规章受到证监会的行政处理的境况；不存正在迩来十二个月内受到证券往还所的公然呵叱的境况，或其他宏大失信动作；不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况；不存正在迩来十二个月内未推行向投资者所作出的公然首肯的境况；迩来三十

　　闭于不存正在不得出席任何上市公司宏大资产重组境况的首肯函 截至本首肯函签定之日，本公司不存正在《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条法则的境况，即不存正在因涉嫌本次往还干系的秘闻往还被立案侦察或立案考察的境况，且亦不存正在迩来三十六个月内因与宏大资产重组干系的秘闻往还被中邦证券监视约束委员会作出行政处理或者被法令陷阱依法探求刑事义务而不得出席任何上市公司宏大资产重组的境况。

　　闭于不存正在秘闻往还动作的首肯函 本公司不存正在违规吐露本次往还的干系秘闻音讯及愚弄该秘闻音讯实行秘闻往还的境况，且本公司保障选用需要步调对本次往还事宜所涉及的原料和音讯庄敬保密。

　　上市公司统统董事、监事及高级约束职员 闭于所供给原料确切性、正确性和完全性的首肯函 1、自己保障本次往还的音讯披露和申请文献不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉；如自己正在本次往还历程中供给的相闭文献、原料和音讯并非确切、正确、完全，或存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，自己首肯就此担当一面及连带的功令义务； 2、自己保障向出席本次往还的各中介机构所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉； 3、自己保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项； 4、如本次往还因所供给或者披露的音讯涉嫌伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证券监视约束委员会立案侦察的，正在变成侦察结论以前，自己将暂停让渡正在公司具有权利的股份，并于收到立案审查报告的两个往还日内将暂停让渡的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券往还所和注册结算公司申请锁定；如自己未正在两个往还日内提交锁定申请的，自己批准授权公司董事会正在核实后直接向证券往还所和注册结算公司报送自己的身份音讯和账户音讯并申请锁定；如公司董事会未向证券往还所和注册结算公司报送自己的身份音讯和账户音讯的，自己批准授权证券往还所和注册结算公司直接锁定干系股份。如侦察结论涌现存正在违法违规情节，自己首肯志愿锁定股份用于干系投资者抵偿陈设。

　　上市公司统统董事、监事及高级约束职员 闭于无违法违规动作的首肯函 1、自己具备和听命《中华黎民共和邦公法令》等功令、律例、楷模性文献和公司章程法则的任职资历和负担，自己任职均经合法步骤出现，不存正在相闭功令、律例、楷模性文献和公司章程及相闭囚禁部分、兼职单元（如有）所禁止的兼职境况； 2、自己不存正在违反《中华黎民共和邦公法令》第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条法则的动作，迩来三十六个月内不存正在受到中邦证券监视约束委员会（以下简称“证监会”）的行政处理的境况，迩来十二个月内不存正在受到证券往还所的公然呵叱的境况，不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况； 3、截至本首肯函签定之日，自己不存正在受到行政处理、刑事处理、或者涉 及与经济牵连相闭的宏大民事诉讼或者仲裁的境况，亦不存正在涉嫌宏大违法违规动作的境况； 4、截至本首肯函签定之日，自己不存正在被证监会及其派出机构、证券往还所选用囚禁步调、秩序处分或者行政处理的境况。

　　上市公司统统董事、监事及高级约束职员 闭于不存正在不得出席任何上市公司宏大资产重组境况的首肯函 截至本首肯函签定之日，自己不存正在《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条法则的境况，即不存正在因涉嫌本次往还干系的秘闻往还被立案侦察或立案考察的境况，且亦不存正在迩来三十六个月内因与宏大资产重组干系的秘闻往还被中邦证券监视约束委员会作出行政处理或者被法令陷阱依法探求刑事义务而不得出席任何上市公司宏大资产重组的境况。

　　上市公司统统董事、监事及高级约束职员 闭于本次往还实行时间股份减持方针的首肯函 截至本首肯函签定之日，如自己持有公司股份的，自己尚未有主动减持公司股份的方针。自签定本首肯函之日起至本次往还竣工前，若自己凭据自己本质境况需求或市集变动拟减持公司股份的，自己届时将庄敬按拍照闭功令律例的法则实时推行音讯披露负担。

　　上市公司统统董事、监事及高级约束职员 闭于本次往还申请文献真实切性、正确性和完全性的首肯函 公司董事倪行军确认并首肯： 公司为本次往还的通盘音讯披露文献均确切、正确、完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并首肯对干系文献所载实质真实切性、正确性和完全性担当一面和连带的功令义务。 除前述董事外，公司其他董事、监事及高级约束职员确认并首肯： 公司为本次往还的通盘音讯披露和申请文献的实质均确切、正确、完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并首肯对本次往还申请文献真实切性、正确性和完全性担当一面和连带的功令义务。

　　上市公司统统董事、监事及高级约束职员 闭于不存正在秘闻往还动作的首肯函 自己不存正在违规吐露本次往还的干系秘闻音讯及愚弄该秘闻音讯实行秘闻往还的境况，且自己保障选用需要步调对本次往还事宜所涉及的原料和音讯庄敬保密。

　　上市公司控股股东 闭于所供给原料确切性、正确性和完全性的首肯函 1、本企业将实时向上市公司供给本次往还干系音讯，并保障正在出席本次往还历程中所供给音讯确切、正确、完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉； 2、本企业保障向上市公司和出席本次往还的各中介机构所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与其原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉； 3、本企业保障为本次往还所出具的外明及确认均为确切、正确和完全，

　　不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉； 4、本企业保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项； 5、本企业如正在本次往还历程中供给的相闭文献、原料和音讯并非确切、正确、完全，或存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，本企业首肯就此担当一面和连带的功令义务；如本次往还所供给或者披露的音讯涉嫌伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证券监视约束委员会立案侦察的，正在变成侦察结论以前，本企业将暂停让渡本企业正在上市公司直接及间接具有权利的股份，并于收到立案审查报告的两个往还日内将暂停让渡的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司申请锁定；如本企业未正在两个往还日内提交锁定申请的，本企业批准授权上市公司董事会正在核实后直接向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送本企业的身份音讯和账户音讯并申请锁定；如上市公司董事会未向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送本企业的身份音讯和账户音讯的，本企业批准授权证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司直接锁定本企业正在上市公司的干系股份。如侦察结论涌现存正在违法违规情节，本企业首肯志愿锁定干系股份用于干系投资者抵偿陈设。

　　闭于不存正在秘闻往还的首肯函 本企业不存正在吐露上市公司本次发行股份添置邦道科技有限公司的股权（以下简称“本次往还”）干系秘闻音讯及愚弄本次往还干系秘闻音讯实行秘闻往还的境况。

　　闭于不存正在不得出席任何上市公司宏大资产重组境况的首肯函 截至本确认函签定之日，本企业不存正在《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条法则的境况，即不存正在因涉嫌本次往还干系的秘闻往还被立案侦察或立案考察的境况，且亦不存正在迩来三十六个月内因与宏大资产重组干系的秘闻往还被中邦证券监视约束委员会作出行政处理或者被法令陷阱依法探求刑事义务而不得出席任何上市公司宏大资产重组的境况。

　　闭于迩来三年无违法违规动作的首肯函 1、本企业迩来三十六个月内不存正在受到中邦证券监视约束委员会（以下简称“证监会”）的行政处理的境况，迩来十二个月内不存正在受到证券往还所的公然呵叱的境况，不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况； 2、截至本首肯函签定之日，本企业不存正在受到行政处理、刑事处理、或者涉及与经济牵连相闭的宏大民事诉讼或者仲裁的境况，亦不存正在涉嫌宏大违法违规动作的境况； 3、截至本首肯函签定之日，本企业不存正在证监会及其派出机构、证券往还所选用囚禁步调、秩序处分或者行政处理的境况。

　　上市公司控股股东及其相同作为人 闭于本次往还实行时间股份减持方针的首肯函 截至本首肯函签定之日，本企业/自己尚未有主动减持公司股份的方针。自签定本首肯函之日起至本次往还竣工前，若本企业/自己凭据自己本质境况需求或市集变动拟减持公司股份的，本企业/自己届时将庄敬按拍照闭功令律例的法则实时推行音讯披露负担。

　　上市公司 闭于所供给 1、自己将实时向上市公司供给本次往还干系音讯，并保障正在出席本次交

　　本质节制人 原料确切性、正确性和完全性的首肯函 易历程中所供给音讯确切、正确、完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉； 2、自己保障向上市公司和出席本次往还的各中介机构所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与其原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉； 3、自己保障为本次往还所出具的外明及确认均为确切、正确和完全，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉； 4、自己保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项； 5、自己如正在本次往还历程中供给的相闭文献、原料和音讯并非确切、正确、完全，或存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，自己首肯就此担当一面和连带的功令义务；如本次往还所供给或者披露的音讯涉嫌伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证券监视约束委员会立案侦察的，正在变成侦察结论以前，自己将暂停让渡自己正在上市公司直接及间接具有权利的股份，并于收到立案审查报告的两个往还日内将暂停让渡的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司申请锁定；如自己未正在两个往还日内提交锁定申请的，自己批准授权上市公司董事会正在核实后直接向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送自己的身份音讯和账户音讯并申请锁定；如上市公司董事会未向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送自己的身份音讯和账户音讯的，自己批准授权证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司直接锁定自己正在上市公司的干系股份。如侦察结论涌现存正在违法违规情节，自己首肯志愿锁定干系股份用于干系投资者抵偿陈设。

　　闭于不存正在秘闻往还的首肯函 自己不存正在吐露上市公司本次发行股份添置邦道科技有限公司的股权（以下简称“本次往还”）干系秘闻音讯及愚弄本次往还干系秘闻音讯实行秘闻往还的境况。

　　闭于迩来三年无违法违规动作的首肯函 1、自己迩来三十六个月内不存正在受到中邦证券监视约束委员会（以下简称“证监会”）的行政处理的境况，迩来十二个月内不存正在受到证券往还所的公然呵叱的境况，不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况； 2、截至本首肯函签定之日，自己不存正在受到行政处理、刑事处理、或者涉及与经济牵连相闭的宏大民事诉讼或者仲裁的境况，亦不存正在涉嫌宏大违法违规动作的境况； 3、截至本首肯函签定之日，自己不存正在证监会及其派出机构、证券往还所选用囚禁步调、秩序处分或者行政处理的境况。

　　上市公司本质节制人及其控 闭于不存正在不得出席任何上市公司 截至本首肯函签定之日，自己及自己节制的机构均不存正在《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条法则的境况，即不存正在因涉嫌本次往还干系的秘闻往还被立案侦察或立案

　　制的机构 宏大资产重组境况的首肯函 考察的境况，且亦不存正在迩来三十六个月内因与宏大资产重组干系的秘闻往还被中邦证券监视约束委员会作出行政处理或者被法令陷阱依法探求刑事义务而不得出席任何上市公司宏大资产重组的境况。

　　往还对方 闭于所供给原料确切性、正确性和完全性的首肯函 1、本企业将实时向上市公司供给本次往还中和本企业干系的音讯，并保障所供给的音讯确切、正确和完全，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，如因供给的音讯存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，给上市公司或者投资者形成耗损的，将依法担当搜罗抵偿义务正在内的通盘功令义务； 2、本企业保障所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉；保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项；如违反上述保障，本企业将依法担当通盘功令义务； 3、如本次往还中本企业所供给或披露的音讯涉嫌伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证券监视约束委员会立案侦察的，正在变成侦察结论以前，本企业将不让渡届时正在上市公司具有权利的股份，并于收到立案审查报告的两个往还日内将暂停让渡的书面申请和股票账户干系音讯提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司申请锁定；如本企业未正在两个往还日内向上市公司董事会提交暂停让渡的书面申请，本企业批准授权上市公司董事会正在核实后直接向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送本企业的身份音讯和账户音讯并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司报送本企业的身份音讯和账户音讯的，本企业批准授权证券往还所和中邦证券注册结算有限义务公司直接锁定干系股份。如侦察结论涌现存正在违法违规情节，本企业首肯志愿锁定股份用于干系投资者抵偿陈设。

　　闭于所持标的公司股权权属的首肯函 1、截至本确认函签定之日，本企业已依法推行了标的公司《公司章程》法则的出资负担，出资及/或股权受让价款均系自有资金，出资及/或股权受让价款确切且已足额缴纳或支拨，不存正在任何伪善出资、稽延出资、抽遁出资等违反行为股东所应允担的负担及义务的动作，不存正在因股东动作也许影响标的公司合法存续的境况。本企业行为标的公司的股东，合法持有标的公司股权，正在股东主体资历方面不存正在任何瑕疵或争议； 2、本企业对所持标的公司的股权具有合法的、完全的全面权和处分权。该等股权权属清楚，不存正在任何外面的委托持股、信赖陈设、收益权陈设、期权陈设、股权代持或者其他任何代外其他方的甜头的境况，且该等股权未设定任何典质、质押等他项权力，不存正在禁止让渡、范围让渡的其他甜头陈设、亦未被法律部分实行拘捕、查封、冻结等使其权力受到范围的任何拘束或者

　　滞碍权属迁移的其他境况；该等股权资产权属清楚，不存正在任何外面的权属牵连或潜正在牵连的境况，该等股权的过户或者迁移不存正在内部决定报复或本质性功令报复。同时，本企业保障此种处境陆续至该股权注册至上市公司名下； 3、正在本次往还实行完毕之前，本企业保障不正在本企业所持标的公司的股权上修设质押等任何第三方权力； 4、标的公司或本企业签定的全面合同或合同不存正在滞碍本企业让渡标的公司股权的范围性条件； 5、标的公司《公司章程》、内部约束轨制文献及其签定的合同或合同中，以及标的公司股东之间订立的合同、合同或其他文献中，不存正在滞碍本企业让渡所持标的公司股权的范围性条件。

　　闭于主体资历的首肯函 1、本企业系按照中华黎民共和公法律依法设立并有用存续的联合企业。截至本首肯函签定之日，本企业不存正在凭据干系功令律例或联合合同的法则需求终止的境况；本企业具有干系功令、律例、规章及楷模性文献法则的签定与本次往还干系的各项首肯、合同并享有、推行相应权力、负担的合法主体资历。 2、本企业向上市公司让渡的为本企业所持有的标的公司的股权，不涉及立项、行业准入、用地、策划、施工扶植、环保核查等相闭报批事项。本企业持有股权的标的公司从事的营业筹备行径吻合邦度功令和行政律例的法则，本次往还吻合邦度工业战略，正在获得干系核准或批准后，吻合邦度反垄断干系功令和行政律例的法则。

　　闭于股份锁按期的首肯函 1、自本次往还竣工之日起12个月内，本企业将不以任何格式让渡本企业正在本次往还中获得的上市公司发行的股份，搜罗但不限于通过证券市集公然让渡或通过合同格式让渡，也不委托他人约束本企业持有的该等上市公司股份； 2、股份锁定刻日内，本企业通过本次往还获得的对价股份因上市公司产生配股、送红股、转增股本等出处而导致增持的股份亦应听命上述股份锁定陈设； 3、若上述股份锁按期的首肯与证券囚禁机构的最新囚禁私睹不相符, 本企业批准凭据干系证券囚禁机构的囚禁私睹实行相应调解；上述股份锁按期届满之后，其减持或以其他格式解决将服从中邦证券监视约束委员会和深圳证券往还所的相闭法则施行； 4、如本次往还因涉嫌所供给或者披露的音讯存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证券监视约束委员会立案侦察的，正在案件侦察结论昭彰以前，本企业将不让渡因本次往还所得到并持有的上市公司股份。

　　往还对方及重要约束职员 迩来五年无违法违规动作的首肯函 1、本企业及本企业的施行工作联合人迩来五年内未受过行政处理、刑事处理，或存正在涉及与经济牵连相闭的宏大民事诉讼或仲裁境况； 2、本企业及本企业的施行工作联合人不存正在其他损害投资者合法权利和社会群众甜头的宏大违法动作，亦不存正在其他不良记实； 3、本企业及本企业的施行工作联合人不存正在尚未结束的或可预料的诉讼、

　　不存正在秘闻往还、与干系方不存正在联系干系、迩来五年诚信境况的首肯函 1、本企业、本企业的施行工作联合人及本企业的其他联合人/最终出资人与出席上市公司本次往还的中介机构不存正在联系干系； 2、本企业及本企业施行工作联合人不存正在吐露本次往还的干系秘闻音讯及愚弄本次往还干系秘闻音讯实行秘闻往还的境况； 3、本企业及本企业施行工作联合人迩来五年诚信境况优异，不存正在宏大失信境况，不存正在未按时归还大额债务、未推行首肯、被中邦证券监视约束委员会选用行政囚禁步调或受到证券往还秩序处分的境况。

　　不存正在不得出席任何上市公司宏大资产重组境况的首肯函 截至本首肯函签定之日，本企业及本企业施行工作联合人均不存正在《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条法则的境况，即不存正在因涉嫌本次往还干系的秘闻往还被立案侦察或立案考察的境况，且亦不存正在迩来三十六个月内因与宏大资产重组干系的秘闻往还被中邦证券监视约束委员会作出行政处理或者被法令陷阱依法探求刑事义务而不得出席任何上市公司宏大资产重组的境况。

　　标的公司 闭于所供给原料确切性、正确性和完全性的首肯函 1、本公司保障正在本次往还历程中所供给的音讯均为确切、正确和完全的，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉； 2、本公司及本公司节制 的子公司（以下简称“子公司”）保障向上市公司和出席本次往还的各中介机构所供给的原料均为确切、正确、完全的原始书面原料或副根源料，原料副本或复印件与原始原料或原件相同；全面文献的署名、印章均是确切的，该等文献的签定人业经合法授权并有用签定该文献，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉； 3、本公司及子公司保障为本次往还所出具的外明及确认均为确切、正确和完全，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉； 4、本公司及子公司保障已推行了法定的披露和呈文负担，不存正在该当披露而未披露的合同、合同、陈设或其他事项； 5、本公司及子公司若正在本次往还历程中供给的相闭文献、原料和音讯并非确切、正确、完全，或存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉，本公司首肯就此担当一面和连带的功令义务。

　　闭于主体资历的首肯函 1、本公司已服从所节制 的子公司（以下简称“子公司”）的公司章程法则缴纳了对子公司的出资； 2、本公司及子公司系按照中华黎民共和公法律依法设立并有用存续的有限义务公司，均不存正在凭据干系功令律例或公司章程的法则需求终止的境况；3、本公司合法持有子公司股权，不存正在任何外面的委托持股、信赖持股、收益权陈设、期权陈设、股权代持或其他任何代外其他方的甜头的境况，不存正在出资不实、伪善出资、稽延出资或者抽遁出资的境况；该等股权不存正在

　　牵连和潜正在牵连，不存正在典质、质押等担保境况；不存正在任何也许导致被相闭法令陷阱或行政陷阱拍卖、查封、冻结、征用或范围让渡的境况，亦不存正在与资产权属干系的未决或潜正在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或法令步骤； 4、本公司及子公司从事的营业筹备行径吻合邦度功令和行政律例的法则，本次往还吻合邦度工业战略，吻合邦度反垄断干系功令和行政律例的法则； 5、自2021年1月1日起至今，本公司及子公司不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证券监视约束委员会立案侦察的境况；6、自2021年1月1日起至今，本公司、本公司之子公司及本公司之董事、监事、高级约束职员不存正在受到宏大行政处理、刑事处理的境况，亦不存正在涉嫌宏大违法违规动作的境况； 7、除已以书面外面向出席本次往还的各中介机构披露的境况外，本公司、本公司之子公司及本公司之董事、监事、高级约束职员不存正在其他正正在实行的与经济牵连相闭的宏大民事诉讼或者仲裁的境况； 8、本公司具有干系功令、律例、规章及楷模性文献法则的签定与本次往还干系的各项首肯、合同并享有、推行相应权力、负担的合法主体资历。

　　闭于无违法违规动作的首肯函 本公司以及本公司节制 的子公司不存正在迩来三十六个月内因违反功令、行政律例、规章受到行政处理且情节急急，或者受到刑事处理，或者因违反证券功令、行政律例、规章受到证监会的行政处理的境况；不存正在迩来十二个月内受到证券往还所的公然呵叱的境况，或其他宏大失信动作；不存正在因涉嫌犯警被法令陷阱立案考察或者涉嫌违法违规被证监会立案侦察的境况；不存正在迩来十二个月内未推行向投资者所作出的公然首肯的境况；迩来三十六个月内不存正在尚未结束的或可预料的宏大诉讼、仲裁案件境况。

　　闭于不存正在不得出席任何上市公司宏大资产重组境况的首肯函 截至本首肯函签定之日，本公司不存正在《上市公司囚禁指引第7号——上市公司宏大资产重组干系股票非常往还囚禁》第十二条法则的境况，即不存正在因涉嫌本次往还干系的秘闻往还被立案侦察或立案考察的境况，且亦不存正在迩来三十六个月内因与宏大资产重组干系的秘闻往还被中邦证券监视约束委员会作出行政处理或者被法令陷阱依法探求刑事义务而不得出席任何上市公司宏大资产重组的境况。

　　闭于不存正在秘闻往还动作的首肯函 本公司不存正在违规吐露本次往还的干系秘闻音讯及愚弄该秘闻音讯实行秘闻往还的境况，且本公司保障选用需要步调对本次往还事宜所涉及的原料和音讯庄敬保密。

　　十、上市公司控股股东及其相同作为人、董事、监事、高级约束职员自本次重组预案披露之日起至实行完毕时间的股份减持方针

　　“截至本首肯函签定之日，本企业/自己尚未有主动减持公司股份的方针。自签定本首肯函之日起至本次往还竣工前，若本企业/自己凭据自己本质境况需求或市集变动拟减持公司股份的，本企业/自己届时将庄敬按拍照闭功令律例的法则实时推行音讯披露负担。”

　　（二）上市公司董事、监事、高级约束职员自本次重组预案披露之日起至实行完毕时间的股份减持方针

　　“截至本首肯函签定之日，如自己持有公司股份的，自己尚未有主动减持公司股份的方针。自签定本首肯函之日起至本次往还竣工前，若自己凭据自己本质境况需求或市集变动拟减持公司股份的，自己届时将庄敬按拍照闭功令律例的法则实时推行音讯披露负担。”

　　凭据《邦务院办公厅闭于进一步强化本钱市集中小投资者合法权利维持事务的私睹》的精神和中邦证监会《重组约束方法》的法则，公司正在本次往还历程中选用了众项步调以维持中小投资者的权利，的确搜罗：

　　正在本次往还历程中，上市公司将庄敬服从《公法令》《证券法》《重组约束方法》等干系功令、律例的央浼，实时、完全地披露干系音讯，实在推行法定的音讯披露负担，公允地向全面投资者披露也许对上市公司股票往还价钱出现较大影响的宏大事项以及本次往还的发扬境况。本预案披露后，公司将陆续按拍照闭律例的央浼，实时、完全的披露公司重组的发扬境况。

　　上市公司将约请吻合《证券法》法则的管帐师工作所、资产评估机构对标的资产实行审计、评估，确保本次往还的订价公正、公允、合理。

　　公司独立董事将对本次往还涉及的评估订价的公正性宣告独立私睹。公司约请的独立财政照顾和讼师将对本次往还的实行历程、资产过户事宜和干系后续事项的合规性及危险实行核查，并宣告昭彰的私睹。

　　凭据《重组约束方法》的相闭法则，本次往还需经上市公司股东大会作出决议，且务必经出席聚会的股东所持外决权的2/3以上通过。凭据中邦证监会相闭法则，为给到场股东大会的股东供给容易，公司搪塞本次重组计划的外决供给收集投票平台，股东能够到场现场投票，也能够直接通过收集实行投票外决。除上市公司的董事、监事、高级约束职员、寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东外，其他股东的投票境况将寡少统计并予以披露。

　　截至本预案签定日，标的公司干系的审计、评估事务尚未竣工，最终经审计的财政数据及评估结果将正在重组呈文书中予以披露。待本次重组审计与评估事务竣工后，上市公司董事会将对本次重组是否摊薄即期回报实行了解，存正在摊薄当期每股收益境况的，将拟定增加即期回报步调、央浼干系首肯主体出具首肯并将该等事项变成议案，提交股东大会审议，上市公司将正在重组呈文书中披露该等事项。

　　凭据《公法令》《证券法》《重组约束方法》等功令、律例及楷模性文献的央浼，上市公司将实时供给本次重组干系音讯，并保障所供给的音讯确切、正确、完全，并对所供给音讯真实切性、正确性和完全性担当一面和连带的功令义务。

　　本次重组涉及标的资产的审计、评估事务尚未竣工，本预案中涉及的财政数据仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计呈文、评估机构出具的评估呈文为准。干系资产经审计的财政数据、评估或估值结果及订价境况等将正在重组呈文书中予以披露。本次往还作价尚未确定，上市公司发行股份的的确境况尚未确定，干系境况将正在往还标的审计、评估事务竣工之后，由往还各方交涉确定，并正在本次往还的重组呈文书中予以披露。

　　1、上市公司拟定了庄敬的秘闻音讯约束轨制，上市公司与往还对正直在交涉确定本次往还的历程中，尽也许缩小秘闻音讯知情职员的限制，低落秘闻音讯宣扬的也许性，但难以破除相闭机构或片面愚弄本次往还秘闻音讯实行秘闻往还的动作，是以本次往还仍存正在因也许涉嫌秘闻往还、股价非常震荡或非常往还而暂停、中止或撤销的危险。

　　2、正在本次重组往还的推动历程中，市集境遇也许会产生变动，囚禁机构的审核央浼也也许对往还计划出现影响，往还各方也许需凭据市集境遇变动及囚禁机构的审核央浼圆满往还计划。如往还各方无法就圆满往还计划的步调杀青一存候睹，则本次往还存正在撤销的危险。

　　3、本次重组自干系重组合同签定之日起至最终实行完毕存正在肯定时代跨度，时间市集境遇也许产生本质变动从而影响本次重组上市公司、往还对方以及标的资产的筹备决定，从而存正在导致本次往还被暂停、中止或撤销的也许性。

　　若本次重组因上述某种出处或其他出处被暂停、中止或撤销，而上市公司又方针从新启动重组的，则往还计划、往还订价及其他往还干系的条件、前提均也许较本预案中披露的重组计划存正在宏大变动，公司提请宏大投资者小心危险。

　　本次往还尚需满意众项前提及获得干系主管部分核准后方可实行，的确请睹本预案“宏大事项提示”之“八、本次往还实行需推行的核准步骤”。

　　本次往还能否获得上述核准、审核通过或批准注册、以及得到干系核准、审核通过或批准注册的时代均存正在不确定性，指挥宏大投资者小心投资危险。

　　截至本预案签定日，本次往还标的资产的审计、评估事务尚未竣工，预估值及拟订价尚未确定。

　　本次往还标的资产的最终往还价钱将参考上市公司约请的吻合《证券法》法则的资产评估机构出具的资产评估呈文载明的评估值，由往还各方交涉确定。干系资产经审计的财政数据、资产评估结果、标的资产最终往还价钱等数据将正在重组呈文书中予以披露，也许与本预案披露的境况存正在较大分歧，提请投资者小心干系危险。

　　本次往还中，标的资产的往还价钱将凭据具有干系营业资历的资产评估机构出具的评估呈文的评估结果为根蒂，凭据证券监视约束部分干系礼貌确定。

　　鉴于资产评估中的了解、占定和结论受干系假设和节制前提的范围，本次评估中包括的干系假设、节制前提及分外事项等成分的不成预期改变，也许将对后续评估结果的正确性形成肯定影响。截至本预案签定之日，标的资产的审计、评估事务尚未竣工，本次往还标的资产的往还作价尚未确定。提请宏大投资者小心干系危险。

　　本次往还干系的审计、评估事务尚未竣工，目前公司刹那无法对本次往还竣工之后上市公司财政处境及剩余才能的变动实行相对正确的定量了解、预测。本次往还竣工后，上市公司归属于母公司全面者净利润程度估计将有所弥补。不过，由于本次往还亦涉及上市公司向往还对方发行股份添置资产，故上市公司的总股本也将随之弥补。是以，本次往还也许形成上市公司即期回报被摊薄，公司指挥投资者体贴本次往还也许摊薄即期回报的危险。

　　与蚂蚁集团旗下的支拨宝（中邦）合营分润是邦道科技的紧要收入源泉之一，邦道科技扶植运营依然普遍维系水、电、燃气等群众奇迹机构的存在缴费平台，为支拨宝用户供给存在缴费效劳。支拨宝平台收取效劳费后，与邦道科技实行分成。纵然邦道科技正在过去众年与支拨宝（中邦）变成了优异安谧的合营干系，而且一向造就、拓展新的能源互联网平台效劳营业，未来自支拨宝（中邦）的收入占比逐年低落，但倘若他日群众缴费规模有其他好似的平台可认为支拨宝（中邦）供给同样的效劳，则有也许导致邦道科技与支拨宝（中邦）合营的缴费往还界限低落，或者有也许使得支拨宝（中邦）低落邦道科技享有的分成比例，这也许对邦道科技的收入和剩余出现晦气影响。

　　跟着下逛群众奇迹市集的陆续发扬，客户对产物的性子化需求一向增加，标的公司需求对新本事和新产物陆续发展研发革新，从而维持本事的进步性和产物的竞赛力。固然标的公司的客户黏性较强，不过倘若公司不行正确掌握本事发扬趋向或不行维持陆续的革新才能，导致公司无法供给适宜下搭客户需求的产物，将直接影响公司的市集身分和竞赛力，并对公司他日营业拓展和经贸易绩形成晦气影响。

　　标的公司具有的中心约束团队和紧要本事职员是保持其中心竞赛力的环节源泉之一。本次往还竣工后，若上市公司他日的营业发扬程度、员工约束及驱策战略不行满意本质需求，导致标的公司映现大宗人才流失或无法实时提拔适宜标的公司营业界限扩张、本事程度先进所需人才，也许对上市公司永恒安谧发扬带来肯定的晦气影响。

　　公司股票市集价钱震荡不光取决于企业的经贸易绩，还受宏观经济周期、利率、汇率、资金供求干系等成分的影响，同时也会因邦际、邦内政事经济时局及投资者心境成分的变动而出现震荡。本次往还尚需推行董事会、股东大会审议，深交所审核及证监会注册等步骤，具体流程较长且存正在不确定性，正在此时间，上市公司股价也许产生较大震荡，提请投资者小心干系危险。上市公司将庄敬服从《公法令》《证券法》等功令、律例的央浼楷模运作，实时推行音讯披露负担。

　　本预案所载的实质中搜罗局部前瞻性陈述，大凡采用诸如“将”、“将会”、“预期”、“测度”、“预测”、“方针”、“也许”、“应”、“该当”等带有前瞻性颜色的用词。纵然该等陈述是公司基于行业理性所作出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定前提（搜罗本节中所披露的已识此外各样危险成分），是以本预案中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对他日方针、目的、结果等可能杀青的首肯。任何潜正在投资者均应正在阅读完全预案的根蒂上独立做出投资决定，而不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。

　　本公司不破除因政事、经济、自然苦难等其他不成控成分带来晦气影响的也许性。

　　本预案披露后，公司将陆续按拍照闭律例的央浼，实时、正确地披露公司重组的发扬境况，敬请宏大投资者小心投资危险。

　　近年来，邦度相闭部分一向出台利好并购重组的干系战略。2014年3月，邦务院印发《闭于进一步优化企业吞并重组市集境遇的私睹》，夸大吞并重组是企业强化资源整合、杀青迅疾发扬、抬高竞赛力的有用步调，是化解产能急急过剩冲突、调解优化工业组织、抬高发扬质料效益的紧要途径。随后，行为本钱市集援手实体经济的紧要战略步骤，证监会等囚禁部分通过修订《重组约束方法》、更新干系配套律例等步调，一向胀舞企业通过并购重组、资产注入等格式做优做强上市公司。是以，通过本次重组，上市公司能呼应邦度战略呼吁，借助本钱市集迅疾杀青优质资产注入，杀青公司能源数字化向能源互联网的进一步延长和协同，从而加强公司的中心竞赛力和陆续筹备才能，进一步增厚股东回报。

　　党的二十大呈文央浼，加快发扬数字经济，促使数字经济和实体经济深度调和，同时指出，胀励经济社会发扬绿色化、低碳化是杀青高质料发扬的环节闭头。邦度坚贞推动“双碳”策略，正胀励着一场汹涌澎湃的能源革命，而电力能源和数字本事的一向调和，正正在带来新的电力能源样式、新的市集运转机制和众方针的电力收集组织，并催生出一系列全新的用电负荷与电能消费场景。朗新科技集重逢焦能源科技行业，以B2B2C的营业形式，保持“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发扬策略，正在能源行业数字化转型升级和能源互联网平台效劳运营两条营业主线上陆续发力，本次重组将加强公司的能源互联网营业策略，擢升公司的发扬空间和陆续剩余才能。

　　标的公司是一家初始从事互联网存在缴费营业的公司，颠末众年的行业深耕以及平台扶植和运营体验的蕴蓄堆积，正在坚硬既有营业的根蒂上，标的公司尤其专一能源互联网规模，聚焦能源效劳场景扶植运营与能源凑集更动往还运营，依然成为上市公司聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发扬策略的不成或缺的紧要营业闭头。

　　本次往还系上市公司收购无锡朴元持有标的公司10%的股权，一方面此次往还系上市公司竣工对标的公司少数股权的收购，可抬高对其持股比例，扑灭少数股东对付标的公司他日发扬的不合，从而加强上市公司对紧要营业的节制力，擢升上市公司具体剩余才能；另一方面标的公司约束团队生长急忙，此次往还后可将其约束及营业职员正在上市公司集团限制内调配和滚动，更大水平阐明标的公司约束及营业职员的效用，有用推动上市公司层面的具体策略实行。

　　呈文期内，邦道科技的剩余才能较强。2021年度、2022年度、2023年1-5月，邦道科技净利润差别为22,967.01万元、19,404.82万元和18,648.58万元（未经审计）。本次往还竣工后，上市公司将进一步擢升对标的公司的约束与节制，强化对其筹备援手，增厚上市公司层面归属于母公司股东的净利润，从而进一步擢升上市公司的具体剩余才能。

　　本次往还计划为上市公司拟通过发行股份格式添置无锡朴元持有的邦道科技10.00%的股权，本次往还不涉及召募配套资金。

　　截至本预案签定日，本次往还标的资产的审计、评估事务尚未竣工，预估值及拟订价尚未确定。

　　本次往还标的资产的最终财政数据、评估结果将正在吻合《证券法》法则的管帐师工作所、评估机构出具正式审计呈文、评估呈文后确定。本次重组所涉及的标的资产往还价钱，将以吻合《证券法》法则的资产评估机构出具的评估结果为按照确定，最终评估结果与往还价钱将正在重组呈文书中予以披露。

　　本次重组标的资产的往还价钱尚未最终确定，凭据标的公司未经审计的财政数据开头占定，估计本次往还将不会到达《重组约束方法》法则的宏大资产重组圭表，不组成上市公司宏大资产重组。同时，本次往还涉及发行股份添置资产，本次往还需经深交所审核通过并经中邦证监会批准注册后方可实行。

　　本次往还前三十六个月内，公司控股股东为无锡朴华和无锡群英，本质节制人工徐长军和郑新标。本次往还竣工后，上市公司的控股股东仍为无锡朴华和无锡群英，本质节制人仍为徐长军和郑新标。本次往还不会导致公司节制权产生改造，不组成《重组约束方法》第十三条法则的重组上市境况。

　　本次发行股份添置资产的发行股票品种为境内上市黎民币浅显股（A股），每股面值为黎民币1.00元，上市地为深交所。

　　凭据《陆续囚禁方法》法则，上市公司发行股份添置资产的，发行股份的价钱不得低于市集参考价的百分之八十。市集参考价为订价基准日前20个往还日、60个往还日或者120个往还日的公司股票往还均价之一。订价基准日前若干个往还日公司股票往还均价=订价基准日前若干个往还日公司股票往还总额/订价基准日前若干个往还日公司股票往还总量。上市公司本次发行股份添置资产的发行股份订价基准日为公司第四届董事会第九次聚会的决议布告日，订价基准日前20个往还日、60个往还日、120个往还日的公司股票往还均价的确境况如下外所示：

　　经往还各方商议定夺，本次发行股份添置资产的发行价钱采取本次重组初次董事会决议布告日前 60个往还日股票往还均价行为市集参考价，最终确定为18.90元/股，发行价钱不低于市集参考价的80%。

　　正在订价基准日至发行日时间，如公司实行派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价钱将服从中邦证监会及深交所的干系礼貌相应实行调解，估计打算结果向进步位并准确至分。调解格式如下：

　　假设调解前发行价钱为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调解后发行价钱为P1（调解值保存小数点后两位，最终一位实行四舍五入），则：

　　如干系功令或深交所/中邦证监会对发行价钱真实定格式实行调解，则发行价钱也将随之相应调解。

　　本次发行股份数目的估计打算公式为：向往还对方发行股份的数目=以发行股份外面向往还对方支拨的往还对价÷发行价钱（倘若估计打算结果存正在小数，该当舍去小数取整数，因为估计打算发行新股数目时取整形成的股份数目乘以发行价钱低于对应标的资产往还价钱的差额局部，无锡朴元批准撤职公司的支拨负担，但任何境况下无锡朴元撤职的支拨对价均应小于一股对价股份的最终发行价钱）。

　　本次往还中，公司向往还对方发行的股份数目将凭据最终确定的标的资产往还对价确定，的确计划将正在重组呈文书中予以披露。最终发行股份数目将以经公司股东大会核准并经深交所审核通过、中邦证监会批准注册的发行数目为上限。

　　正在订价基准日至发行日时间，如公司实行派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次往还的发行股份数目将随发行价钱的调解而随之调解。

　　“1、自本次往还竣工之日起12个月内，本企业将不以任何格式让渡本企业正在本次往还中获得的上市公司发行的股份，搜罗但不限于通过证券市集公然让渡或通过合同格式让渡，也不委托他人约束本企业持有的该等上市公司股份；

　　2、股份锁定刻日内，本企业通过本次往还获得的对价股份因上市公司产生配股、送红股、转增股本等出处而导致增持的股份亦应听命上述股份锁定陈设；

　　3、若上述股份锁按期的首肯与证券囚禁机构的最新囚禁私睹不相符, 本企业批准凭据干系证券囚禁机构的囚禁私睹实行相应调解；上述股份锁按期届满之后，其减持或以其他格式解决将服从中邦证券监视约束委员会和深圳证券往还所的相闭法则施行；

　　4、如本次往还因涉嫌所供给或者披露的音讯存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，被法令陷阱立案考察或者被中邦证监会立案侦察的，正在案件侦察结论昭彰以前，本企业将不让渡因本次往还所得到并持有的上市公司股份”。

　　过渡期指审计、评估基准日（不含当日）起至交割日（目标的公司的主监工商注册陷阱就标的资产改造至公司名下核发改造报告书或标的公司改造后的贸易执照之日，含当日）止的时间。正在本质估计打算过渡期损益归属时，系指审计、评估基准日（不含当日）起至交割日前一个自然月最终一日止的时间。

　　邦道科技截至交割日的结存未分派利润、节余公积、本钱公积等全面者权利，正在交割日后归公司享有。正在过渡期内，如邦道科技统一口径下的净资产弥补（搜罗但不限于因筹备杀青剩余导致净资产弥补等境况），则该等净资产弥补局部归公司享有；如邦道科技净资产省略（搜罗但不限于因筹备杀青亏蚀导致净资产省略等境况），则正在净资产省略（搜罗但不限于因筹备杀青亏蚀导致净资产省略等境况）数额确定后的10个事务日内，标的资产对应的省略局部由无锡朴元向朗新科技或邦道科技以现金格式积蓄。

　　本次往还竣工后，上市公司截至本次发行竣工日的结存未分派利润由公司本次发行竣工后的统统新老股东服从正在本次发行竣工后的持股比例合伙享有。

　　本次往还前，标的公司为上市公司的控股子公司，标的公司的策略发扬策划、平素筹备约束及财政约束均受上市公司节制。

　　截至本预案签定日，本次往还干系的审计、评估尚未竣工，最终往还价钱将参考上市公司约请的吻合《证券法》法则的资产评估机构出具的资产评估呈文载明的评估值，由往还各方交涉确定。

　　1、本次往还标的资产的审计、评估事务竣工后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次往还的干系议案；

　　上述核准、审核通过或批准注册均为本次往还的条件前提。本次往还能否获得上述核准、审核通过或批准注册，以及最终获得的时代均存正在不确定性，提请投资者小心投资危险。

　　筹备限制 电子估计打算机软硬件本事开垦，音讯本事效劳，音讯本事商酌效劳，音讯体例集成果劳，数据管制和存储效劳，数字实质效劳，工程约束效劳，软件产物的本事开垦、本事商酌、本事让渡、本事效劳；承接估计打算机体例集成工程；其他土木匠程开发；电气安置；广告安排和修制；其他估计打算机缔制；估计打算机软硬件、电子产物的研发、安排；从事上述产物的批发、零售、佣金代庖（拍卖除外）、进出口营业；承接工程衡量、地舆音讯体例工程、不动产测绘，配置、估计打算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业约束商酌效劳；电动汽车充电站、充电举措的扶植、运营和维持；电动汽车充电桩的安置、调试和维持；电力工程的施工。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹备行径）许可项目：开发智能化工程施工；供电营业（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹备行径，的确筹备项目以审批结果为准）

　　上市公司控股股东为无锡朴华和无锡群英，截止2023年5月31日，无锡朴华持有公司11.52%的股份，无锡群英持有公司3.49%的股份。其基础境况如下：

　　筹备限制 从事非证券股权投资行径及干系商酌营业。（上述筹备限制涉及专项审批的经核准后方可筹备）

　　筹备限制 从事非证券股权投资行径及干系商酌营业。（上述筹备限制涉及专项审批的经核准后方可筹备）

　　截止2023年5月31日，徐长军通过直接持股，并与郑新标一道通过控股股东无锡朴华、无锡群英持股，且通过与相同作为人无锡富赡、无锡羲华、无锡道元、无锡杰华、无锡曦杰和无锡易朴合计节制发行人309,026,849股，可本质节制的股权比例为28.18%。

　　徐长军，男，中邦邦籍，1964年出生，1989年卒业于清华大学，硕士咨询生学历。朗新科技创始人、本质节制人之一，1989至1996年任职于华北估计打算机本事咨询所；1996年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事长，兼任易视腾文明发扬无锡有限公司董事长等职务。

　　郑新标，男，中邦邦籍，1963年出生，硕士咨询生学历，高级工程师。朗新科技创始人、本质节制人之一。1987年至1996年任职于华北估计打算机本事咨询所；1996年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事、总司理，兼任易视腾科技股份有限公司董事等职务。

　　朗新科技是能源行业领先的科技企业，不停效劳于电力能源消费规模，以B2B2C的营业形式，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发扬策略。一方面，公司深耕能源行业，通过完全的处理计划，助助邦度电网、南方电网、能源集团等客户杀青数字化升级，浸淀中台才能安详台产物，助力新型电力体例扶植；另一方面，公司通过构修自有的能源互联网平台，联袂策略合营伙伴，发展能源需求侧的效劳和运营，通过凑集漫衍式光伏、电动汽车、中小工贸易、住民端等需求侧资源，为终端用户构修众种能源效劳新场景，杀青电力能源的供需互动和资源优化设备，促使终端能源消费电气化和电力市集化的发扬。

　　公司效劳能源规模25年，正在电力行业，为搜罗邦度电网、南方电网正在内的大型企业客户供给用电效劳规模的完全处理计划，公司效劳的电力客户遮盖天下22个省/自治区/直辖市，效劳领先2.7亿电力终端用户；正在燃气行业，公司为华润燃气、中邦燃气等大型燃气企业供给中心体例处理计划；公司主动拓展能源行业客户，为古代发电集团、新能源发电集团供给能源数字化约束产物和处理计划。

　　依赖雄厚的营业体验和优质本事效劳，朗新科技已正在能源数字化规模树立了巩固的、陆续领先的上风身分。

　　正在电力能源行业，朗新科技深度出席电网数字化转型和新型电力体例扶植，适应市集化发扬趋向，助力电力和能源行业客户对内降本增效，对外拓展革新，擢升效劳质料。公司陆续深耕用电效劳中心体例，周密出席邦网新一代能源互联网营销效劳体例开垦扶植；公司盘绕行业发扬中心，主动出席物联收罗平台、负荷约束平台、营销大数据等目标的中心项目研发与落地推行，维持众个省份发展能源大数据革新利用；公司主动拓展新营业，正在电网充电桩代运营、营销营业运营、归纳能源运营等方面变成结束合线下效劳和线上运营的怪异竞赛力，并正在众个省份发展了干系营业。

　　正在能源提供端，公司的“新耀光伏云平台”以能源物联网本事为维持，通过周密化监测、智能化告警、AI妨碍诊断、大数据了解、细腻化运维等效劳，为漫衍式光伏电站等供给软件产物和SaaS效劳，抬高电站发电效力，杀青降本增效。目前“新耀光伏云平台”已累计接入百般光伏电站领先 30,000座，装机容量领先10GW，并起首试点凑集漫衍式光伏出席电力市集绿电往还，与充电桩等用户负荷、用户侧储能等需求侧场景的联络，胀励公司能源运贸易务的发扬。

　　正在能源需求端，1）正在家庭能源消费规模，公司构修存在缴费场景，通过与支拨宝等平台入口合营，目前已为领先4亿住民和工贸易用户供给水电燃热等群众奇迹的“盘查·缴费·账单·单据”线上闭环效劳，营业遮盖天下400+都市、维系5,600+水电燃热等群众奇迹机构，存在缴费日往还笔数近660万，平台日活用户领先 1,380万。2）正在车主能源消费规模，电动汽车和群众充电效劳已进入产生式增加的阶段，朗新打制的凑集充电效劳平台“新电途”，通过互联互通本事凑集车/桩收集，并通过支拨宝、高德、微信、百度等成熟入口为新能源车主供给“众速好省”的充电效劳。截止2022岁暮，“新电途”平台已累计接入充电运营商超550家，与特来电、星星充电、邦度电网、南方电网等头部运营商的合营获得迅疾发扬，平台凑集充电配置数目领先70万，效劳新能源充电车主用户领先550万，累计充电量领先26亿度。3）正在工贸易规模，公司以能源物联网平台和大数据了解本事为维持，通过为社区园区、工贸易客户供给能耗监测、能源约束、聪慧节能等平台或体例，抬高客户用电效力、省略运维职员进入，正在助助客户杀青节能降耗、低碳运营的同时，发扬能量往还、微网运营等能源运贸易务。

　　正在凑集大宗漫衍式新能源和负荷资源的根蒂上，公司的能源互联网平台正正在发展市集化售电、绿电往还、需求呼应、光储充一体化等营业推行，变成样板的能源运营形式，引颈公司他日能源互联网营业的陆续高速发扬。

　　正在互联网电视效劳规模，公司与运营商中邦挪动、执照方他日电视及地方广电变成了互相信赖、合营共赢的伙伴干系，合伙效劳于互联网电视用户。公司行为本事效劳供给商保险了营业楷模、高效的运营和优异的用户体验，担任互联网电视平台扶植、体例维持、运营维持、大数据了解、营业推论、售后及客服等保险家庭用户的寻常收视，将雄厚的互联网电视实质流通、安谧、高质料的外露正在家庭用户眼前，并基于用户的活泼度出席分成。

　　公司的智能终端营业重要搜罗互联网电视智能终端等产物。公司的互联网电视营业以“云”+“端”外面发展，终端产物为平台运贸易务早期的推论供给了紧要的抓手，助助平台运营竣工最初的用户浸淀，跟着平台营业的发扬和终端市集生态的圆满，智能终端营业已独立发扬。

　　筹备限制 愚弄自有资产对外投资。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹备行径）

　　本次往还前，往还对方与公司不存正在联系干系，本次往还竣工后，往还对方持有公司股份比例估计不领先公司总股本的5%。凭据《公法令》《证券法》以及《深圳证券往还所创业板股票上市礼貌》等功令、律例及楷模性文献的干系法则，本次往还不组成联系往还。

　　筹备限制 许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；互联网音讯效劳；特种配置安置改制补葺；开发智能化体例安排；扶植工程安排；扶植工程施工；供电营业（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展筹备行径，的确筹备项目以审批结果为准）大凡项目：本事效劳、本事开垦、本事商酌、本事相易、本事让渡、本事推论；软件开垦；音讯本事商酌效劳；音讯体例集成果劳；数据管制效劳；数据管制和存储援手效劳；估计打算机体例效劳；音讯体例运转维持效劳；音讯商酌效劳（不含许可类音讯商酌效劳）；本事进出口；物品进出口；广告安排、代庖；机动车补葺和维持；浅显刻板配置安置效劳；泊车场效劳；票务代庖效劳；邦内交易代庖；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）；日用品发卖；日用品批发；日用家电零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用百货发卖；轨道交通运营约束体例开垦；共享自行车效劳；估计打算机软硬件及辅助配置批发；估计打算机软硬件及辅助配置零售；软件发卖；广告密布；广告修制；人力资源效劳（不含职业中介行径、劳务支使效劳）（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展筹备行径）

　　邦道科技是一家专一于能源互联网规模，聚焦能源效劳场景扶植运营与能源凑集更动往还运营的革新型企业。邦道科技悉力于通过领先的数字化本事与雄厚的能源平台运营场景，助力能源转型并擢升用户体验，杀青让能源愚弄更高效、让能源供需更智能、让能源消费更绿色。

　　邦道科技的重要贸易收入来自家庭能源效劳规模的挪动支拨云平台运营所收取的效劳费、虚拟电厂运贸易务效劳及分成、互联网运贸易务效劳费、数字化软件效劳项目收入。重要客户是蚂蚁集团、水电燃群众奇迹机构、漫衍式光伏投修商、负荷端企业用户、地产出行体裁等行业客户，供应商重要搜罗集分宝、邦网汇通金财及阿里云等。

　　邦道科技通过自助研发的挪动支拨云平台，助助第三方支拨平台迅疾维系水电燃群众奇迹机构，杀青用度的线上支拨利用。并正在此根蒂上，将平台效劳延展至家庭能源效劳规模，正在支拨宝等平台上搭修音讯交互才能和能源效劳场景，杀青缴费指挥、账单推送、代扣开通、智能缴费开通等效用。助助群众效劳机构正在互联网平台发展运贸易务，并与蚂蚁丛林、绿证等绿色能源营业发展联动合营，胀励群众效劳机构家庭能源效劳的效劳才能擢升。

　　邦道科技基于平台营业蕴蓄堆积的互联网平台流量，面向群众效劳机构、品牌商家等发展运营效劳，搜罗运营计划筹备、小步骤开垦及推论、直播筹备、代运营效劳等，杀青用户转化、活泼用户增加等发扬目的。

　　邦道科技正在虚拟电厂营业运营规模发展了众项革新找寻，正在漫衍式光伏凑集规模，推出漫衍式光伏智能运维利用，有用擢升光伏资产运营效力，同时，凑集漫衍式光伏资源实行绿电往还，进一步擢升光伏资产价格。正在互联网售电营业规模，邦道科技已正在十众个省得到售电执照，并通过互联网平台，向中小客户供给市集化售电效劳。正在需求呼应与辅助效劳往还规模，邦道科技基于自研的能源约束往还平台，通过凑集充电场站、阛阓楼宇、工场园区等干系用户侧负荷资源，主动出席电力市集调度与优化。

　　邦道科技基于永恒平台运贸易务中蕴蓄堆积的专业数字化平台效劳才能，为处于数字化转型并期待得到细腻化运营才能的企业供给数字化软件效劳。目前，邦道科技已正在能源效劳规模、出行效劳规模、地产体裁规模、数据往还规模有了获胜扶植案例，并跟着体验蕴蓄堆积和口碑宣扬向更众规模扩展。

　　邦道科技子公司新电途开垦并运营凑集充电效劳平台“新电途”，打制“车+桩+端”上下逛充电效劳生态平。