股票最基本知识希望公司经营更加稳健、运作更加规范行动山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，正在2023年度任职时候，自己庄重遵从《公国法》《上市公司处理法例》《上市公司独立董事统造手段》《深圳证券往还所股票上市法规》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1号—主板上市公司模范运作》等功令、行政规则、部分规章、模范性文献以及《公司章程》《公司独立董事轨造》的相闭规则，诚信、刻苦、古道地实践职责，厉谨审议董事会各项议案，对强大事项发外独决计睹，踊跃维持公司全体甜头和理想股东越发是中小股东的合法权柄。现将2023年度实践独立董事职责的景况讲述如下：

　　自己孙克山，中邦邦籍，1969年生，中邦注册管帐师、注册税务师、注册资产评估师。现任公司独立董事，亚太（集团）管帐师事件所（出格日常合资），统造合资人，同时兼任天津分所肩负人。

　　自己具备独立董事任职资历，未正在公司承当除独立董事以外的任何职务，也未正在公司首要股东公司承当任何职务，与公司以及首要股东之间不生存利害闭联或其他能够阻止本来行独立客观判别的闭联，不生存影响独立董事独立性的景况，切合《上市公司独立董事统造手段》《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第1 号—主板上市公司模范运作》中对独立董事独立性的闭系条件。

　　自己对2023 年度独立性景况实行了自查，确认自己行动独立董事保留独立性，并将自查景况提交董事会。

　　2023年度，自己踊跃加入公司董事会聚会、股东大会，本着刻苦务实和诚信肩负的规则，每次聚会召开前，我厉谨审查统统议案和事项，提前做好充实预备，并踊跃加入辩论，提出合理化倡导。讲述期内，自己对公司2023年度董事会聚会和股东大会聚会审议的议案均无贰言，自己以为公司董事、股东大会的调集、召开切合法定措施，强大谋划决定事项和其他强大事项均实践了闭系措施，合法有用。

　　独立董事姓名 本讲述期应加入董事会次数 现场出席董事会次数 以通信体例加入董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连接两次未亲身加入董事会聚会 出席股东大会次数

　　自己行动公司董事会审核委员会委员，2023年遵从公司各特意委员会作事细则的条件，踊跃加入特意委员会的寻常作事，厉谨实践职责，踊跃出席各次聚会，不生存委托他人出席和缺席的景况。对公司高级统造职员年度薪酬实行审核确认，对公司董事和高级统造职员提名实行厉谨研讨；同时，对公司财政决算讲述、按期讲述及其财政音信、内部职掌评判讲述、延聘审计机构等事项实行了厉谨研讨和辩论，并就年报审计作事计划、主要审计事项等与年审管帐师实行疏导与相易，核查披露音信，充塞阐述审核委员会的专业性能和监视功用。

　　依据《上市公司独立董事统造手段》的闭系规则，贯串公司全部实践，公司于2023年12月修订了《公司章程》。讲述期内公司召开了第六届董事会独立董事2023年第一次特意聚会，审议通过了《闭于续聘管帐师事件所的议案》。

　　2023年，自己行动公司独立董事，厉谨实践独立董事职责，对公司联系往还事项、董事 /高级统造职员转变、续聘管帐师事件所等事项实行厉谨审查，并正在独立、客观、留意的条件下发外独决计睹，全部景况如下：

　　1 第六届董事会第十一次聚会 2023.8.19 1、闭于对外担保景况与联系方资金往复景况的专项评释及独决计睹； 订交

　　2 第六届董事会第十三次聚会 2023.9.26 1、闭于联系往还的事前认同意睹； 2、《闭于公司及联系方为全资子公司申请银行授信额度供给担保及公司向联系方供给反担保的通告（一）》的独决计睹； 3、《闭于公司及联系方为全资子公司申请银行融资供给担保及公司向联系方供给反担保的通告（二）》的独决计睹； 4、《闭于公司及联系方为全资子公司申请银行融资供给担保及公司向联系方供给反担保的通告（三）》的独决计睹； 订交

　　3 第六届董事会独立董事2023年第一次特意聚会 2023.12.2 1、闭于续聘管帐师事件所的议案； 订交

　　1、厉谨闭怀了公司按期讲述的编造，也许厉谨监视公司财政报外和内职掌度的完美性、内部审计成效的有用性，同时与主审管帐师事件所实行了有用疏导，加入辩论了管帐师事件所的年报审计预备，对相闭审计作事提出意睹和倡导；

　　2、实时与年审管帐师疏导审计历程中发觉的题目，监视注册管帐师对公司财政报外的年度独立审计，确保公司最终实时、精确、完美地披露年度财政情状和谋划收效。

　　1、自己对统统提交董事会审议的议案和相闭附件实行厉谨审核，维持公司和中小股东的合法权柄，向公司相闭职员询查，获取作出决定所需的原料，进而独立、客观、留意地行使外决权。

　　2、自己主动进修并职掌中邦证监会以及深圳证券往还所最新的功令规则及闭系轨造规则，深化对各项规章轨造及公司处理的看法和分析，络续进步对公司及投资者权柄的维持认识和履职本领，为公司的科学决定和危害提防供给合理的意睹和倡导。

　　3、接续闭怀公司的音信披露作事，使公司能庄重遵从《深圳证券往还所股票上市法规》等功令、规则和公司相闭规则，确实、实时、完美的结束音信披露作事，确保投资者公正、实时地获取闭系音信。

　　讲述期内，自己应用出席董事会、审计委员会、股东大会、现场调研等机缘到公司现场办公和实地侦查，还正在寻常通过电话、邮件等体例与公司董事、监事、高级统造职员及其他闭系职员不按期实行疏导，知道公司谋划统造、模范运作等景况，工夫闭怀公司内部谋划情状、外部处境及商场蜕变对公司的影响，踊跃对公司谋划统造提出倡导。

　　公司高度着重独立董事的履职维持效劳作事，为自己履职供给了踊跃有用的配合和接济。也许确凿保护独立董事的知情权，未有任何阻止独立董事职责实践的景况爆发。

　　自己庄重遵从《公国法》《上市公司处理法例》和《上市公司独立董事统造手段》等功令规则以及《公司章程》的规则，尽职尽责，古道实践职务，充塞阐述独立董事的功用，维持公司及理想股东越发是中小股东的合法权柄。讲述期内，要点闭怀事项如下：

　　1、公司于2023年1月18日召开的第六届董事会第七次聚会，审议通过了《闭于确认联系方及联系往还的通告》。

　　2、公司于2023年4月13日召开的第六届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于增补确认2022年度寻常联系往还及估计2023年度寻常联系往还的议案》。

　　3、公司于2023年9月25日召开第六届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于公司及联系方为全资子公司申请银行授信额度供给担保及公司向联系方供给反担保的通告（一）》《闭于公司及联系方为全资子公司申请银行融资供给担保及公司向联系方供给反担保的通告（二）》《闭于公司及联系方为全资子公司申请银行融资供给担保及公司向联系方供给反担保的通告（三）》。

　　公司庄重遵从闭系规则实践上述联系往还的审批措施，屈从公正、合理的订价规则，不生存损害公司、公司股东极端是中小股东甜头的景况。自己行动独立董事，针对上述事项对相闭原料实行了事前审核，并基于独立判别发外了明晰订交的事前认同意睹和独决计睹。

　　2023年度，公司庄重遵照《公国法》《证券法》《上市公司音信披露统造手段》《深圳证券往还所股票上市法规》等闭系功令规则及模范性文献的条件，守时编造并披露了《2022年年度讲述》《2023年第一季度讲述》《2023年半年度讲述》《2023年第三季度讲述》，精确披露了相应讲述期内的财政数据和主要事项，向投资者充塞浮现公司的财政情状和谋划收效。公司对按期讲述的审议及披露措施合法合规，讲述实质确实地反响了公司的实践景况。

　　公司依照企业内部职掌模范编制，正在内部职掌寻常监视和各项专项监视基本上，机闭发展内部职掌评判作事，于2023年4月13日召开第六届董事会第八次聚会审议通过《2022年度内部职掌自我评判讲述》。自己以为公司的内部职掌是有用的，公司对内部职掌的自我评判讲述确实客观地反响了目前公司内部职掌编制配置、内职掌度推行和监视的实践景况。

　　公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十六次聚会，于2023年12月22日召开2023年度第三次权且股东大会审议通过《闭于续聘管帐师事件所的议案》。行动独立董事，自己以为中兴财光华正在承当公司2022年度审计机构时候，周旋独立审计法例，较好地实践了两边所商定的职守与任务，也许为公司供给确实平允的财政及内部职掌审计效劳，订交续聘其行动公司2023年度审计机构。

　　公司于2023年4月13日召开了第六届董事会第八次聚会，审议通过了补选孙克山先生为公司独立董事；于2023年6月9日召开了第六届董事会第十次聚会，审议通过了补选于岚密斯为公司非独立董事；于2023年9月21日召开第六届董事会第十二次聚会，审议通过了聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生为公司副总司理。上述补充董事闭系议案均获股东大会审议通过。

　　自己通过对董事候选人、拟聘任的高级统造职员的任职资历、教授后台、作事资历、专业素养和矫健情状等方面景况的知道，基于厉谨、肩负、独立判别的立场，发外了明晰订交的独决计睹，上述职员的提名及聘任措施合法模范，切合《公国法》和《公司章程》的条件。

　　2023年度，公司董事、高级统造职员薪酬及津贴切合公司实践谋划景况及所处行业、地域的薪酬水准，视察、发放的措施切合邦度相闭功令规则和公司闭系规则。

　　2023年，自己行动公司独立董事，庄重遵从功令规则及公司轨造的相闭条件，本着客观、公允、独立的规则，确凿实践授予的职责，实时跟进公司的谋划景况，充塞加入公司强大事项的决定，阐述独立董事的功用，确凿维持了公司和壮伟投资者的合法权柄。

　　2024年，祈望公司谋划加倍稳重、运作加倍模范，剩余本领络续巩固，正在董事会的元首下，接续、巩固、矫健的向前发达，用出色的事迹回报壮伟投资者。行动公司的独立董事，自己将无间以厉谨、刻苦、诚信的规则无间实践职责，厉紧闭怀证券商场的蜕变，并深切知道公司谋划景况，增强进修相闭功令规则和闭系学问，络续进步实践职责的本领，维持壮伟投资者极端是中小投资者的合法权柄，鼓吹公司巩固矫健发达。