苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书经公司2021年第二次权且股东大会审议通过，公司正在初次公然荒行百姓币寻常股（A股）前结存的未分派利润部署如下：就公司截至正在上海证券业务所主板发行上市之日的结存未分派利润，将由发行后的具体新老股东依照所持公司的股份比例合伙享有。

　　姑苏可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于2022年10月11日正在上海证券业务所上市。

　　本公司指引投资者应满盈明晰股票商场危害及本公司披露的危害成分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该谨慎决定、理性投资。

　　本公司及具体董事、监事、高级拘束职员包管上市通告书所披露新闻的可靠、确实、完美，首肯上市通告书不生计子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，并承当局部和连带的公法负担。

　　上海证券业务所、其他政府组织对公司股票上市及相合事项的意睹，均不说明对公司的任何包管。

　　本公司指引恢弘投资者注意，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅刊载于上海证券业务所网站（）的本公司招股仿单全文。

　　公司指引恢弘投资者注意初次公然荒行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危害，恢弘投资者应满盈明晰危害、理性列入新股业务。

　　本次发行不涉及老股让渡情况。如无极端讲明，本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司初次公然荒行股票招股仿单中的一样。

　　本上市通告书中各加数直接相加之和与合计数片面正在尾数上生计分歧，这些分歧是因四舍五入酿成。

　　经公司2021年第二次权且股东大会审议通过，公司正在初次公然荒行百姓币寻常股A股）前结存的未分派利润部署如下：就公司截至正在上海证券业务所主板发行上市之日的结存未分派利润，将由发行后的具体新老股东依照所持公司的股份比例合伙享有。

　　请投资者眷注本公司的利润分派计谋和现金分红比例。依照《公国法》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程（草案）》等合系章程，正在依法添补耗费、提取法定公积金、提取轻易公积金后，公司上市后他日三年利润分派铺排如下：

　　着眼于可连续兴盛，公司归纳推敲总体兴盛主意及目前的本质情景，创设对投资者连续、宁静、科学的回报机造，并从轨造上对股利分派作出部署，以包管股利分派计谋的连接性和宁静性。公司股利分派相持现金分红为主这一基基础则，正在满意现金分红条款的本原上，迩来三年以现金体例累计分派的利润不少于迩来三年实行的年均可分派利润的30%。

　　公司依照坐蓐策划情景、投资策划和长久兴盛主意起码每三年从新核定一次股东分红回报策划，连接股东（极端是公家投资者）、独立董事和监事的意睹对公司正正在执行的股利分派计谋作出得当且需要的删改，确定该时段的股东分红回报策划。如因公司外部策划境况或者本身策划景遇爆发较大改变而需求调剂利润分派计谋的，应以股东权力维护为起点，由公司董事会、监事会举办筹议论证并正在股东大会提案中周详论证和讲明源由，经调剂的利润分派政接应苛酷依照相合公法、行政法则、部分规章及公司章程的章程由股东大会外决通过。

　　公司正在提取法定公积金、红利公积金此后，公司迩来三年以现金体例累计分派的利润不少于迩来三年实行的年均可分派利润的30%。公司正在策划情景优异，满意现金分红的条款下，为维持股本扩张和事迹增进相适宜，可能提出股票股利分派预案，但应归纳推敲公司累计可供分派利润、公积金及现金流景遇等成分，并适当以下计谋：

　　1、公司兴盛阶段处于成熟期且无巨大资金支付部署的，现金体例分派的利润正在当年利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　2、公司兴盛阶段处于成熟期且有巨大资金支付部署的，现金体例分派的利润正在当年利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　3、公司兴盛阶段处于发展久且有巨大资金支付部署的，现金体例分派的利润正在当年利润分派中所占比例最低应到达20%。

　　若公司净利润实行增进，且董事会以为公司股票价值与公司股方法域不配合时，可能正在满意上述现金股利分派的同时，提出股票股利分派预案。公司每个司帐年度闭幕后，由公司董事会正在满盈推敲独立董事、监事和公家投资者的意睹的本原上提出分红议案，并提交公司股东大会举办外决，股东大会外决时应部署搜集投票体例为公家股东参会供给容易。

　　“自己首肯自公司股票上市之日起36个月内，不让渡或者委托他人拘束自己直接和间接持有的公司初次公然荒行股票前已发行的股份，也不由公司回购自己直接或者间接持有的上述股份。

　　自己首肯所持可川科技股票正在上述锁按期满后2年内减持的，减持价值不低于发行价（发行价指公司初次公然荒行股票的发行价值，要是公司因派创造金盈利、送股转增股本、增发新股等源由举办除权、除息的，上述发行价则依照证券业务所的相合章程作相应调剂，下同）。

　　自己首肯公司上市后6个月内如公司股票连接20个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己直接或者间接持有可川科技股票的上述锁定限日主动延伸起码6个月。

　　自己首肯任职时刻内（于本首肯中的一齐股份锁按期闭幕后）每年让渡的公司股份数目将不堪过自己通过直接或间接体例持有公司股份总数的25%。如自己出于任何源由辞职，则正在辞职后半年内，将不让渡或者委托他人拘束自己通过直接或间接体例持有的公司的股份。

　　自己首肯正在锁定限日（包含延伸的锁按期）届满后，自己将通过合法体例减持公司股份，并通过公司正在减持前3个业务日予以通告。自己拟减持所持有的可川科技股份时，应适当公法法则和榜样性文献的章程，且不违背自己正在可川科技初次公然荒行股票时已做出的公然首肯。

　　若自己违反上述首肯，自己将正在可川科技股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行首肯的完全源由并向公司的其他股东和社会公家投资者陪罪，同时，减持股票得到的收益归可川科技一齐。”

　　“本企业首肯自公司股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人拘束本企业直接或间接持有的公司初次公然荒行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。

　　若本企业违反上述首肯，本企业将正在可川科技股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行首肯的完全源由并向公司的其他股东和社会公家投资者陪罪，同时，减持股票得到的收益归可川科技一齐。”

　　“本企业首肯，自本企业得到发行人股份之日（2020年9月18日）起36个月内，不让渡或者委托他人拘束本企业直接或间接持有的公司初次公然荒行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的上述股份；且自公司股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人拘束本企业直接或间接持有的公司初次公然荒行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的上述股份。

　　若本企业违反上述首肯，本企业将正在可川科技股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行首肯的完全源由并向公司的其他股东和社会公家投资者陪罪，同时，减持股票得到的收益归可川科技一齐。”

　　除发行人控股股东、本质支配人外，发行人其他持有公司股份的董事、高级拘束职员股东许晓云、金昌伟、张郁佳、蒋宇首肯如下：

　　“自己首肯自公司股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人拘束自己直接和间接持有的公司初次公然荒行股票前已发行的股份，也不由公司回购自己直接或者间接持有的上述股份。

　　自己首肯所持公司股票正在上述锁按期满后2年内减持的，减持价值不低于发行价（发行价指公司初次公然荒行股票的发行价值，要是公司因派创造金盈利、送股、转增股本、增发新股等源由举办除权、除息的，上述发行价则依照证券业务所的相合章程作相应调剂，下同）。

　　自己首肯公司上市后6个月内如公司股票连接20个业务日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己直接或者间接持有公司股票的上述锁定限日主动延伸起码6个月。

　　自己首肯任职时刻内（于本首肯中的一齐股份锁按期闭幕后）每年让渡的公司股份数目将不堪过自己通过直接或间接体例持有公司股份总数的25%。如自己出于任何源由辞职，则正在辞职后半年内，将不让渡或者委托他人拘束自己通过直接或间接体例持有的公司的股份。

　　自己首肯正在上述锁定限日（包含延伸的锁按期）届满后，自己将通过合法体例减持公司股份。自己拟减持所持有的可川科技股份时，应适当公法法则和榜样性文献的章程，且不违背自己正在可川科技初次公然荒行股票时已做出的公然首肯。

　　若自己违反上述首肯，自己将正在可川科技股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行首肯的完全源由并向公司的其他股东和社会公家投资者陪罪，同时，减持股票得到的收益归可川科技一齐。”

　　“自己首肯自公司股票上市之日起12个月内，不让渡或者委托他人拘束自己直接和间接持有的公司初次公然荒行股票前已发行的股份，也不由公司回购自己直接或者间接持有的上述股份。

　　自己首肯任职时刻内（于本首肯中的一齐股份锁按期闭幕后）每年让渡的公司股份数目将不堪过自己通过直接或间接体例持有公司股份总数的25%。如自己出于任何源由辞职，则正在辞职后半年内，将不让渡或者委托他人拘束自己通过直接或间接体例持有的公司的股份。

　　自己首肯正在上述锁定限日届满后，自己将通过合法体例减持公司股份。自己拟减持所持有的可川科技股份时，应适当公法法则和榜样性文献的章程，且不违背自己正在可川科技初次公然荒行股票时已做出的公然首肯。

　　若自己违反上述首肯，自己将正在可川科技股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行首肯的完全源由并向公司的其他股东和社会公家投资者陪罪，同时，减持股票得到的收益归可川科技一齐。”

　　公司2021年第二次权且股东大会审议通过了《合于公司初次公然荒行股票并正在主板上市后三年内宁静股价预案的议案》。

　　公司将寻常策划和可连续兴盛，为具体股东带来合理回报。为两全具体股东的即期长处和深远长处，有利于公司强壮兴盛和商场宁静，如公司股价触发启动宁静股价法子的完全条款时，公司及/或公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级拘束职员将依照《公国法》《证券法》及中邦证监会公布的榜样性文献的合系章程以及公司本质情景，启动相合宁静股价的法子，以保卫商场平正，实在维护投资者极端是中小投资者的合法权力。

　　公司股票自挂牌上市之日起三十六个月内，一朝显露连接二十个业务日公司股票收盘价均低于公司迩来一期经审计每股净资产情况时（以下简称“宁静股价法子的启动条款”），若因除权除息事项以致上述股票收盘价与公司迩来一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调剂），且非因不行抗力成分所致，公司及/或公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级拘束职员应该按下述端正启动宁静股价法子。

　　公司或上述相合方选取宁静股价法子后，公司股票若连接20个业务日收盘价均高于公司迩来一期经审计每股净资产，则可中止宁静股价法子。中止执行股价宁静计划后，自上述股价宁静计划通过并通告之日起12个月内，如再次显露公司股票收盘价值连接20个业务日低于公司迩来一期经审计每股净资产的情景，则应接连执行上述股价宁静计划。宁静股价计划所涉及的各项法子执行完毕或宁静股价计划执行限日届满且处于中止形态的，则视为本轮宁静股价计划终止。

　　当上述启动股价宁静法子的条款功效时，公司及相合方将依照公司董事会或股东大会审议通过的宁静股价计划实时选取以下片面或一共法子宁静公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级拘束职员增持公司股票；（4）其他证券禁锢部分认同的体例。

　　以上法子的执行须适当合系公法法则的章程及禁锢部分的央浼，正在不会导致公司股权机合不适当上市公司条款、不行迫使控股股东或本质支配人、董事、高级拘束职员施行要约收购负担的本原上，可归纳推敲执行上述法子中的一项或数项，以保卫公司股价的宁静。公司应当正在触发上述启动股价宁静法子条款后的10个职业日内召开董事会，通告拟选取宁静股价的完全执行计划，公司及合系各方应正在完全执行计划通告后并依照合系公法法则的章程启动股价宁静法子。以上宁静股价法子的完全实质如下：

　　宁静股价法子的启动条款功效之日起10个职业日内，召开董事会筹议宁静股价的完全计划，如董事会审议确定的宁静股价的完全计划拟央浼公司回购股票的，董事会应该将公司回购股票的议案提交股东大会审议通事后执行。

　　公司股东大会审议通过包含股票回购计划正在内的宁静股价完全计划并通告后12个月内，公司将通过证券业务所依法回购股票，公司回购股票的价值不高于公司迩来一期经审计的每股净资产（迩来一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数显露改变的，每股净资产相应举办调剂）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

　　若董事会或股东大会审议通过的宁静股价法子包含公司控股股东增持公司股票，则公司控股股东将正在完全股价宁静计划通过并通告之日起十二个月内通过证券业务是以纠集竞价体例及/或其他合法体例增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一司帐年度从公司处领取的税后现金分红的百分之二十（因为宁静股价法子中止导致宁静股价计划终止时本质增持金额低于上述准绳的除外）。

　　控股股东将依照发行人股东大会答应的宁静股价预案中的合系章程，正在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上，对回购股份的合系决议投拥护票，并依照股东大会的决议施行各项负担。

　　若董事会或股东大会审议通过的宁静股价法子包含董事（独立董事除外）、高级拘束职员增持公司股票，则公司董事（独立董事除外）、高级拘束职员将正在完全股价宁静计划通过并通告之日起12个月内通过证券业务是以纠集竞价体例及/或其他合法体例增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一司帐年度从公司领取的税后薪酬的百分之二十（因为宁静股价法子中止导致宁静股价计划终止时本质增持金额低于上述准绳的除外）。

　　如公司正在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级拘束职员的，公司将正在聘任同时央浼其出具首肯函，首肯施行公司初次公然荒行上市时董事（独立董事除外）、高级拘束职员已作出的宁静公司股价首肯。

　　以上股价宁静计划的执行及新闻披露均应该依照《公国法》《证券法》及中邦证监会、证券业务所等有权部分公布的合系法则的章程，不得违反合系公法法则合于增持或回购股票的时点限定，且执行后公司股权分散应适当上市条款。

　　正在公司显露应启动宁静股价预案情况时，公司宁静股价计划的完全决议序次如下：

　　公司董事会应该正在上述启动宁静股价法子条款功效之日起10个职业日内召开董事会集会，审议通过合系宁静股价的完全预案后，通告预案实质。

　　1、如预案实质不涉及公司回购股票，则相合方应正在董事会决议通告后12个月内执行完毕。

　　2、如预案实质涉及公司回购股票，则公司董事会应将宁静股价预案提交股东大会审议，正在董事会决议通告同时发出聚合股东大会的报告。完全回购序次如下：

　　（1）公司股票回购预案须经公司股东大会审议通过，施行合系公法法则、中邦证监会集系章程及其他对公司有管造力的榜样性文献所章程的合系序次并得到所需的合系答应，此中股东大会决议须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过。公司股票回购预案经公司股东大会审议通事后，由公司授权董事会执行股票回购的合系决议并提前通告完全执行计划。公司执行股票回购计划时，应依法报告债权人，向证券监视拘束部分、证券业务所等主管部分报送合系质料，治理审批或登记手续。

　　（2）公司将通过证券业务所依法回购股票。股票回购计划执行完毕后，公司应正在2个职业日内通告公司股份转变申报，并正在10个职业日内依法刊出所回购的股票，治理工商更正挂号手续。

　　“招股仿单及其摘要不生计子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，本公司对其可靠性、确实性和完美性承当局部和连带的公法负担。

　　若本公司初次公然荒行股票的招股仿单及其摘要有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，导致对决断公司是否适当公法章程的发行条款组成巨大、骨子影响的，公司将实时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会筹议，依法回购初次公然荒行的一共新股，回购价值依照发行价加算银行同期存款利钱确定（若本公司股票正在此时刻爆发派息、送股、资金公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调剂），并依照合系公法、法则章程的序次执行。正在执行上述股份回购时，如公法法则、公司章程等另有章程的从其章程。

　　若因公司本次公然荒行股票的招股仿单有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券业务中遭遇耗损的，将依法补偿投资者耗损。投资者耗损依照本公司与投资者商议确定的金额或者依照证券监视拘束部分、国法组织认定的体例或金额予以确定。”

　　“自己首肯招股仿单及其摘要不生计子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，自己对其可靠性、确实性和完美性承当局部和连带的公法负担。

　　若本次公然荒行股票的招股仿单及其摘要有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，导致对决断公司是否适当公法章程的发行条款组成巨大、骨子影响的，自己将应用正在公司的控股/支配职位，促成公司实时依法回购初次公然荒行的一共新股。

　　若因公司本次公然荒行股票的招股仿单及其摘要有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券业务中遭遇耗损的，将依法补偿投资者耗损。投资者耗损依照公司与投资者商议确定的金额或者依照证券监视拘束部分、国法组织认定的体例或金额予以确定。”

　　“自己首肯招股仿单及其摘要不生计子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，自己对其可靠性、确实性和完美性承当局部和连带的公法负担。

　　若因公司本次公然荒行股票的招股仿单及其摘要有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，以致投资者正在证券业务中遭遇耗损的，将依法补偿投资者耗损。投资者耗损依照公司与投资者商议确定的金额或者依照证券监视拘束部分、国法组织认定的体例或金额予以确定。”

　　若因中信证券为发行人初次公然荒行并上市造造、出具的文献有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗损的，将先行补偿投资者的耗损。

　　德恒律所首肯为发行人本次发行及上市造造的状师职业申报、公法意睹书等申报文献的实质不生计子虚记录，误导性陈述或巨大脱漏，并对该等文献的可靠性、确实性和完美性承当相应的公法负担。若德恒律所为发行人本次发行及上市造造、出具的状师职业申报、公法意睹书等申报文献有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗损的，将依法补偿投资者耗损。

　　若因中审众环司帐师为公司初次公然荒行造造、出具的文献生计子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，给投资者酿成耗损的，中审众环司帐师将依法补偿投资者耗损。

　　“如本公司非因不行抗力源由导致未能施行公然首肯事项的，需提出新的首肯（合系首肯需按公法、法则、公司章程的章程施行合系审批序次），并承担如下管造法子，直至新的首肯施行完毕或相应抢救法子执行完毕：

　　（1）正在本公司股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行的完全源由并向股东和社会公家投资者陪罪；

　　（3）对未施行首肯的手脚负有小我负担的董事、监事、高级拘束职员调减或停发薪酬或津贴；

　　（4）不得答应未施行首肯的董事、监事、高级拘束职员的主动辞职申请，但可能举办职务更正；

　　如本公司因不行抗力源由导致未能施行公然首肯事项的，需提出新的首肯（合系首肯需按公法、法则、公司章程的章程施行合系审批序次），并承担如下管造法子，直至新的首肯施行完毕或相应抢救法子执行完毕：

　　（1）正在本公司股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行的完全源由并向股东和社会公家投资者陪罪；

　　（2）尽疾筹议将投资者长处耗损消重到最小的打点计划，并提交股东大会审议，尽或者地维护本公司投资者的长处；

　　“如自己非因不行抗力源由导致未能施行公然首肯事项的，需提出新的首肯并承担如下管造法子，直至新的首肯施行完毕或相应抢救法子执行完毕：

　　（1）正在公司股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行的完全源由并向股东和社会公家投资者陪罪；

　　（2）不得让渡所持有的公司股份，因承受、被强造实践、上市公司重组、为施行维护投资者长处首肯等务必让渡股权的情况除外；

　　（6）要是因未施行合系首肯事项而得到收益的，所获收益归公司一齐，并正在得到收益的10个职业日内将所获收益支拨给公司指定账户；

　　（7）因自己未施行招股仿单的公然首肯事项给投资者酿成耗损的，依法补偿投资者耗损；

　　（8）因公司未施行招股仿单的公然首肯事项，给投资者酿成耗损的，自己将依法承当连带补偿负担；

　　如自己因不行抗力源由导致未能施行公然首肯事项的，需提出新的首肯并承担如下管造法子，直至新的首肯施行完毕或相应抢救法子执行完毕：

　　（1）正在公司股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行的完全源由并向股东和社会公家投资者陪罪；

　　（2）尽疾筹议将投资者长处耗损消重到最小的打点计划，尽或者地维护公司投资者长处；

　　“如自己非因不行抗力源由导致未能施行公然首肯事项的，需提出新的首肯并承担如下管造法子，直至新的首肯施行完毕或相应抢救法子执行完毕：

　　（1）正在公司股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行的完全源由并向股东和社会公家投资者陪罪；

　　（2）不得让渡所持有的公司股份，因承受、被强造实践、上市公司重组、为施行维护投资者长处首肯等务必让渡股权的情况除外；

　　（6）要是因未施行合系首肯事项而得到收益的，所获收益归公司一齐，并正在得到收益的10个职业日内将所获收益支拨给公司指定账户；

　　（7）因自己未施行招股仿单的公然首肯事项给投资者酿成耗损的，依法补偿投资者耗损；

　　如自己因不行抗力源由导致未能施行公然首肯事项的，需提出新的首肯并承担如下管造法子，直至新的首肯施行完毕或相应抢救法子执行完毕：

　　（1）正在公司股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然讲明未施行的完全源由并向股东和社会公家投资者陪罪；

　　（2）尽疾筹议将投资者长处耗损消重到最小的打点计划，尽或者地维护公司投资者长处。

　　“本企业股东为朱春华、施惠庆、共青城壹翊投资拘束联合企业（有限联合）、共青城壹翔投资拘束联合企业（有限联合）、上海泓珅精豫企业拘束联合企业（有限联合）。前述主体均具备持有本企业股份的主体资历，不生计公法法则章程禁止持股的主体直接或间接持有本企业股份的情况；

　　本企业史册沿革中不生计股权代持、委托持股等情况；不生计股权争议、牵连或潜正在牵连；

　　不生计本次发行的中介机构或其掌管人、高级拘束职员、经办职员直接或间接持有本企业股份的情况；

　　本企业及本企业股东已实时向本次发行的中介机构供给了可靠、确实、完美的材料，踊跃和一切配合了本次发行的中介机构展开尽职考查，依法正在本次发行的申报文献中可靠、确实、完美地披露了股东新闻，施行了新闻披露负担。”

　　为消重本次发行摊薄即期回报的影响，本公司将依照《邦务院合于进一步鼓吹资金商场强壮兴盛的若干意睹》（邦发[2014]17号）、《邦务院办公厅合于进一步增强资金商场中小投资者合法权力维护职业的意睹》（邦办发[2013]110号）、中邦证监会《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的指挥意睹》（证监会通告[2015]31号）的合系章程拟选取如下法子：

　　本次召募资金投资项目苛紧盘绕公司现有主买卖务，适当公司他日兴盛政策，有利于普及公司的连续节余本领及商场逐鹿力。公司董事会对召募资金投资项目举办了满盈的论证，正在召募资金到位后，公司将踊跃促使募投项目标执行，踊跃拓展商场，进一步普及收入秤谌和节余本领。

　　公司已依照《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》《上海证券业务所股票上市端正》等公法、法则、榜样性文献及《姑苏可川电子科技股份有限公司章程》的章程同意《姑苏可川电子科技股份有限公司召募资金拘束轨造》，对召募资金的专户存储、操纵、投向更正、拘束和监视举办了明晰的章程。为保证公司榜样、有用的操纵召募资金，本次召募资金到账后，公司董事会将连续监视公司对召募资金举办专项存储、保证召募资金依照章程用于指定的投资项目、配合禁锢银行和保荐机构对召募资金操纵的检验和监视，以包管召募资金合理榜样操纵，合理提防召募资金操纵危害。

　　公司将全力于进一步坚固和擢升公司重心逐鹿上风、拓宽商场，加大研发进入，扩充产物与本领领先上风，辛勤实行收入秤谌与节余本领的双重擢升。公司将增强企业内部支配，阐明企业管控出力。促进一切预算拘束，优化预算拘束流程，增强本钱拘束，加强预算实践监视，一切有用地支配公司策划和管控危害，擢升策划效劳和节余本领。

　　公司为进一步美满和健康利润分派计谋，创设科学、连续、宁静的分红机造，增进利润分派决定透后度、保卫公司股东长处，依照中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》等合系文献章程，连接公司本质情景，同意了公司上市后三年股东分红回报策划，明晰公司利润分派特别是现金分红的完全条款、比例、分派局面和股票股利分派条款等，美满了公司利润分派的决定机造和利润分派计谋的调剂规矩。

　　本次发行实现后，公司将苛酷实践利润分派计谋，正在适当利润分派条款的情景下，踊跃促使对股东的利润分派，加大落实对投资者连续、宁静、科学的回报，从而实在维护公家投资者的合法权力。

　　公司将苛酷效力《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司处分原则》等公法、法则和榜样性文献的央浼，不绝优化处分机合、增强内部支配：确保股东可能满盈行使权力；确保董事会可能依照公法、法则和公司章程的章程行使权力，作出科学、急迅和留心的决定；确保独立董事可能负责施行职责，保卫公司全体长处，特别是中小股东的合法权力；确保监事会可能独立有用地行使对董事、高级拘束职员及公司财政的监视权和检验权，为公司兴盛供给轨造保证。

　　自己首肯于自己行动公司控股股东及本质支配人时刻，将苛酷实践合于上市公司处分的各项公法、法则、规章轨造，维护公司和公家长处，增强公司的独立性，美满公司处分，不越权干与公司策划拘束勾当，不打劫公司长处，并依照其他公法、行政法则及榜样性文献的合系章程。

　　自己首肯切执行行公司同意的相合填充回报法子以及自己对此作出的任何相合填充回报法子的首肯，若自己违反该等首肯并给公司或者投资者酿成耗损的，自己应允依法承当对公司或者投资者的积蓄负担。

　　自己首肯不无偿或以不服正条款向其他单元或者小我输送长处，也不采用其他体例损害公司长处；

　　自己首肯正在自己的职责和权限鸿沟内，由董事会或提名、薪酬与审核委员会同意的薪酬轨造与公司填充回报法子的实践情景相挂钩；

　　自己首肯如公司他日举办股权激劝铺排，自己正在本身职责和权限鸿沟内，促使公司拟颁发的股权激劝铺排的行权条款与公司填充回报法子的实践情景相挂钩；

　　如违反上述首肯或拒不施行上述首肯，自己应承依照中邦证券监视拘束委员会和上海证券业务所等证券禁锢机构依照其同意或发表的相合章程、端正，对自己作出合系惩办或选取合系拘束法子。

　　保荐机构以为：合系负担主体作出的上述首肯实质以及未能施行首肯时的管造法子具有合法性、合理性、有用性。

　　发行人状师以为：合系负担主体作出的上述首肯实质以及未能施行首肯时的管造法子具有合法性。

　　本上市通告书系依照《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》和《上海证券业务所股票上市端正》等相合公法法则章程，依照上海证券业务所《股票上市通告书实质与形式指引》和《上海证券业务所证券发行与承销营业指南第4号——主板初次公然荒行股票》编造而成，旨正在向投资者供给相合本公司初次公然荒行股票上市的基础情景。

　　本公司初次公然荒行股票（以下简称“本次发行”）一经中邦证券监视拘束委员会“证监许可[2022]2049号”文照准。本次发行选取网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证肯定市值的社会公家投资者订价发行，不举办网下询价和配售。

　　本公司A股股票上市一经上海证券业务所“自律禁锢决策书〔2022〕272号”文答应。本公司发行的A股股票正在上海证券业务所上市，证券简称为“可川科技”，证券代码为“603052”。本次发行后公司总股本为6,880.00万股，此中本次发行的1,720.00万股社会公家股将于2022年10月11日起上市业务。

　　7、本次上市的无畅通限定及限售部署的股票数目为1,720.00万股，详睹本上市通告书之“第三节发行人、股东和本质支配情面景”之“四、发行人股本情景”

　　8、本次发行前股东所持股份的畅通限定及限日、发行前股东对所持股志愿锁定的首肯：详睹本上市通告书之“第一节要紧声明与提示”

　　9、本次上市股份的其他锁定部署：本次公然荒行的1,720.00万股股份无畅通限定和锁定部署，自2022年10月11日起上市业务。

　　本次发行前，朱春华持有公司2,500万股，占发行前公司股本总额的48.45%，为公司第一大股东，任公司董事长、首席实践官；施惠庆持有公司2,290万股，占发行前公司股本总额的44.38%，为公司第二大股东，任公司董事、总裁。朱春华和施惠庆合计直接持有公司4,790万股，合计直接持股比例为92.83%，且朱春华和施惠庆签定了《相同步履允诺》及添补允诺，商定熟手使各项涉及股东权力、董事权力以及平素坐蓐策划、拘束及其他巨大事项决定等诸方面维持相同。以是，朱春华和施惠庆是发行人的控股股东、合伙本质支配人。

　　朱春华先生，中邦邦籍，无境外万世居留权，1979年5月出生，身份证号码5******，住屋为江苏省昆山市玉山镇**。

　　施惠庆先生，中邦邦籍，无境外万世居留权，1980年10月出生，身份证号码0******，住屋为江苏省无锡市惠山区**。

　　本次发行前，公司董事、监事、高级拘束职员及其嫡亲属直接及间接持有公司股份及转变情景如下外所示：

　　董事、监事、高级拘束职员及其嫡亲属直接或间接持有的公司股份不生计质押或冻结的情景。

　　截至本上市通告书登载日，公司董事、监事、高级拘束职员及其嫡亲属不生计直接或间接持有公司债券的情景。

　　公司未同意任何员工持股铺排、员工激劝铺排，亦未对壹翊投资、壹翔投资、泓珅精豫联合人创立任事限日等其他限定部署，亦未创设员工持股正在平台内部的分外流转、退出、股权拘束机造，以是，壹翊投资、壹翔投资、泓珅精豫均不属于《首发营业若干题目解答（2020修订）》章程的员工持股铺排。

　　本次公然荒行实现后、上市之前的A股股东户数为17166户，前10名股东持股情景如下：

　　本次发行股份数目为1,720万股，占本次发行后总股本的25.00%，一共为公司公然荒行新股。

　　22.99倍（每股收益依照2021年度经审计的扣除非通常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本企图）。

　　发行后每股收益为1.51元/股（按经审计2021年度扣除非通常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后股本企图）。

　　本次发行后每股净资产为13.88元/股（依照2021年12月31日经审计的归属于母公司净资产加上本次发行召募资金净额除以本次发行后总股本企图）。

　　本次发行召募资金总额59,649.60万元；扣除发行用度后，召募资金净额为52,796.00万元。中审众环司帐师事件所（分外寻常联合）对公司本次公然荒行新股的资金到位情景举办了审验，并于2022年9月29日出具了“众环验字（2022）3310017号”《验资申报》。经审验，截至2022年9月29日，更正后的注册资金为百姓币68,800,000.00元，股本为百姓币68,800,000.00元。

　　本次公司公然荒行新股的发行用度（不含增值税）合计68,536,000.00元。依照“众环验字（2022）3310017号”《验资申报》，发行用度包含：

　　本次公司公然荒行新股的每股发行用度为3.98元（按本次发行用度总额除以发行股数企图）。

　　本次发行选取网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证肯定市值的社会公家投资者订价发行，不举办网下询价和配售，网上发行通过上交所业务体例举办。网上市值申购发行17,200,000股，网上投资者弃购：250,910股，由保荐机构（主承销商）包销，包销比例为1.46%。

　　本公司约请中审众环司帐师事件所（分外寻常联合）依照中邦注册司帐师审计原则，对公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日的兼并及母公司资产欠债外，2019年度、2020年度和2021年度的兼并及母公司利润外、兼并及母公司现金流量外、兼并及母公司股东权力转变外以及合系财政报外附注举办了审计，并出具了准绳无保注意睹的审计申报（众环审字（2022）3310270号）。

　　中审众环司帐师审查了公司2022年6月30日的兼并及母公司资产欠债外、2022年1-6月时刻的兼并及母公司利润外、兼并及母公司现金流量外以及合系中期财政报外附注，并出具了“众环阅字号”《审查申报》。上述财政数据已正在招股仿单举办了周详披露，审查申报已正在招股仿单附录中披露，公司上市后2022年半年度财政报外不再孑立披露，敬请投资者注意。

　　连接公司的本质策划情景，公司估计2022年1-9月买卖收入为60,350万元至64,400万元，比拟上年同期转变幅度为14.00%至22.00%；估计归属于母公司一齐者的净利润为10,400万元至10,900万元，比拟上年同期转变幅度为30.00%至37.00%；估计扣除非通常性损益后归属于母公司一齐者的净利润为10,305万元至10,805万元，比拟上年同期转变幅度为30.00%至36.00%。

　　以上2022年1-9月事迹估计系公司连接商场及本质策划情景对经买卖绩的合理测度，未经审计或审查，不组成公司的节余预测或事迹首肯。

　　财政申报审计截止日至本上市通告书登载日，公司策划景遇优异，公司财产计谋、税收计谋、行业周期及商场境况、营业形式、逐鹿趋向、首要原质料的采购领域，首要产物的坐蓐、发售领域及发售价值、巨大诉讼或仲裁、首要客户群体和供应商、巨大合同条件及实践情景、安然坐蓐情景未爆发巨大改变，董事、监事、高级拘束职员及重心本领职员未爆发巨大更正，公司未爆发其他或者影响投资者决断的巨大事项。

　　综上所述，公司财政申报审计截止日后总体运营情景优异，不生计巨大非常转变情景，公司连续策划本领未爆发巨大倒霉改变。

　　为榜样公司召募资金的拘束，实在维护投资者权力，依照《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——榜样运作》等公法法则的章程，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署《召募资金专户存储禁锢允诺》。该等允诺对公司、保荐机构及开户银行的合系负担和负担举办了周详商定。

　　公司简称“甲方”（或甲方一、子公司裕正科技简称“甲方二”，“甲方一”、“甲方二”合称为“甲方”），开户银行简称“乙方”，保荐机构简称“丙方”。

　　1、甲方已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方召募资金投向项目召募资金的存储和操纵，不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　2、正在召募资金专户内，依照合系禁锢、自律章程施行内部序次并得到丙方应承后，甲方可正在内部决议授权鸿沟内将专户内的片面资金以适当《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——榜样运作》章程的现金拘束投资产物局面存放。甲方应将产物的完全金额、存放体例、存放限日等新闻实时报告丙方。甲方首肯上述产物提前支取、到期或举办让渡后将资金实时转入本允诺章程的召募资金专户举办拘束，并报告丙方。前述产物奉璧至召募资金专户并通告后，甲适才可正在授权的限日和额度内再次展开现金拘束。上述产物不得质押，产物专用结算账户（如实用）不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　3、甲乙两边应该合伙依照《中华百姓共和邦单据法》《支拨结算措施》《百姓币银行结算账户拘束措施》等公法、法则、规章。

　　4、丙方行动甲方的保荐机构/财政照拂，应该依照相合章程指定保荐代外人/主办人或其他职业职员对甲方召募资金操纵情景举办监视。

　　丙方首肯依照《上海证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——榜样运作》以及甲方订定的召募资金拘束轨造对甲方召募资金拘束事项施行职责，举办连续督导职业。

　　丙方可能选取现场考查、书面问询等体例行使其监视权。甲方和乙方应配合丙方的考查与查问。丙方每半年度对甲方现场考查时应同时检验专户存储情景。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代外人可能随时到乙方查问、复印甲方专户的材料；乙方应该实时、确实、完美地向其供给所需的相合专户的材料。

　　保荐代外人/主办人向乙方查问甲方专户相合情景时应该出具自己的合法身份说明；丙方指定的其他职业职员向乙方查问甲方专户相合情景时应该出具自己的合法身份说明和单元先容信。

　　6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具可靠、确实、完美的专户对账单，并抄送给丙方。

　　7、乙方依照甲方资金划付申请举办划付时，应审核甲方的支拨申请（或支拨凭证）的因素是否完满，印鉴是否与禁锢账户预留印鉴相符。

　　8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额胜过5,000万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方及乙方应该正在付款后3个职业日内实时以电子邮件体例报告丙方，同时供给专户的支付清单。

　　9、丙方有权依照相合章程改换指定的保荐代外人。丙方改换保荐代外人的，应该将合系说明文献书面报告乙方，同时书面报告改换后保荐代外人的干系体例。改换保荐代外人不影响本允诺的成效。

　　10、乙方三次未实时向甲方和丙方出具对账单，以及生计未配合丙方查问与考查专户情况的，甲方可能主动或正在丙方的央浼下片面终止本允诺并刊出召募资金专户。

　　11、丙方创造甲方、乙方未按商定施行本允诺的，应该正在知悉相合真相后实时向上海证券业务所书面申报。

　　12、本允诺自甲、乙、丙三本领定代外人（掌管人）或其授权代外签定并加盖各自单元公章或合同专用章之日起生效，至专户资金一共支付完毕且丙方督导期闭幕后失效。

　　本公司正在招股仿单登载日至上市通告书登载前，没有爆发或者对本公司有较大影响的要紧事项，完全如下：

　　（三）除寻常策划勾当签署的商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、欠债、权力和策划效果爆发巨大影响的要紧合同。

　　（四）本公司没有爆发未施行法定序次的相干业务，且没有爆发未正在招股仿单中披露的巨大相干业务。

　　上市保荐人中信证券股份有限公司以为，发行人申请其A股股票上市适当《中华百姓共和邦公国法》《中华百姓共和邦证券法》及《上海证券业务所股票上市端正》等公法、法则的相合章程，发行人A股股票具备正在上海证券业务所上市的条款。上市保荐人应承举荐姑苏可川电子科技股份有限公司A股股票正在上海证券业务所上市。

　　姑苏可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“发行人”）初次公然荒行不堪过1,720.00万股百姓币寻常股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已得到中邦证券监视拘束委员会证监许可〔2022〕2049号文照准。本次发行的...

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