外汇开户送公司与上述关联人未发生其他关联交易事项本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　为鼓吹天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）永久生长，充足借助专业投资机构的专业资源及其投资处置上风，赓续完备公司宠物行业的投资构造，公司拟与专业投资机构上海乔贝投资处置协同企业（有限协同）（以下简称“上海乔贝”）及其他有限协同人合伙出资设立菏泽开辟区乔贝瑞博股权投资协同企业（有限协同）（以下简称“协同企业”）。协同企业谋划总界限为2,100万元群众币，公司行为有限协同人拟出资群众币1,000万元，占协同企业47.619%份额。

　　截至本告示披露日，公司尚未签定相干协同同意，两边的确权益负担及基金精确运营睡觉等以改日两边签定的的确基金同意为准。

　　本次合伙投资方涉及公司已离任但未满12个月的董事钮蓟京及其限制企业上海乔贝，凭据《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第7号——交往与相干交往》的相干章程，本次交往组成相干交往。

　　公司于2023年3月29日召开第三届董事会第六次聚会、第三届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《闭于拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往的议案》，公司独立董事对该议案公布了鲜明的事前承认及容许的独立私睹，保荐机构出具了相干核查私睹。该事项正在公司董事会审批权限界限内，无需提交公司股东大会审议。本次相干交往不组成《上市公司宏大资产重组处置措施》章程的宏大资产重组，无需经由相闭部分答应。

　　住宅：上海市崇明区新河镇新申道921弄2号I区140室（上海富盛经济开辟区）

　　协同人：此中施行事宜协同人工杭州第四纪资产处置有限公司，有限协同人工钮蓟京、化琳、三亚乔旭企业处置协同企业（有限协同）。

　　筹备界限：投资处置，资产处置。【依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹备运动】上海乔贝苛重投资周围为TMT、生物技巧、消费升级等。

　　相干相闭：上海乔贝为公司相干自然人钮蓟京限制企业，上海乔贝与钮蓟京存正在相似手脚相闭，除此以外，上海乔贝与本次加入设立基金的其他投资人之间不存正在相似手脚相闭。上海乔贝与公司控股股东、实质限制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级处置职员不存正在相干相闭或长处睡觉。截至本告示披露日，上海乔贝通过上海乔贝投资处置协同企业（有限协同）-诸暨乔贝昭益创业投资协同企业（有限协同）和菏泽乔贝盛泰投资处置协同企业（有限协同）间接持有公司股份5,784,637股（占公司总股份比例4.38%），改日12个月内不消弭减持其持有的公司股份的或者性。

　　基金业协会备案情形：上海乔贝已正在中邦证券投资基金业协会备案为私募基金处置人，处置人备案编码为P1061185。

　　筹备界限：防止用生物成品的坐蓐、发售、斟酌、开辟及技巧效劳；筹备本企业自产产物的出口营业和本企业所需的呆板设置、零部件、原辅质料的进口营业，但邦度限度公司筹备或禁止进出口的商品及技巧除外【依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹备运动；未获得相干行政许可（审批），不得展开筹备运动】。

　　凭据成都康华生物成品股份有限公司披露的《2022年第三季度陈述》显示，控股股东、实质限制人王振滔持股比例为13.82%。

　　筹备位置：山东省菏泽市经济开辟区长江道摩登医药港（南区）1号405-16

　　公司控股股东、实质限制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级处置职员不加入投资基金份额认购、不正在投资基金中任职。

　　上述相干交往采用商场准绳订价，凭据公允、公允、公然、老实志愿准绳实行。有利于公司的永久生长，适当公司全盘股东的长处，不存正在损害公司和非相干股东长处的景况。

　　通过向具有优异发展性和生长前景的企业实行股权投资为主，以期所投资企业生长成熟后通过公然上市或股权让与等办法达成投资退出，达成优异的投资效益，为协同人成立满足的投资回报。本协同企业仅投资“广州源博医药科技有限公司”，不再做其他项目投资。

　　协同企业行为基金的存续限期为自基金树立日起满七（7）年之日。协同限期中，前5年为投资期，后2年为退出期，退出期时期将不再实行任何投资营业。除同意另有商定外，经协同人聚会决议，可能延迟或缩短协同限期。

　　协同企业的出资额统共为贰仟壹佰万元整（小写￥2,100万元）。各协同人的出资办法、认缴出资数额、认缴比例及缴付限期参照本告示“四、拟设立资产基金的基础情形”片面实质。

　　协同企业的处置人工施行事宜协同人，施行事宜协同人正在协同企业设立后1个月内组修投资计划委员会，由3名委员构成。该等委员一齐由施行事宜协同人委派。投资计划委员会聚会须由3名委员出席方为有用，投资计划委员会聚会采纳一人一票制。投资计划委员会凭据营业必要随时召开聚会，由施行事宜协同人委派的代外肩负调集和主办。聚会可能由投资计划委员会委员以现场或电话聚会、视频聚会中一种或几种全盘参会。

　　有限协同人正在协同企业的投资期内（5年）应遵从全盘协同人实缴出资总额的百分之二（2%）准备年度处置费。为免疑义，广泛协同人不接受处置费。处置费按年支出，计费时期不满一个完全管帐年度的，凭据该计费时期的实质天数准备。第一期处置费的计费时期为协同企业完毕中邦基金业协会私募基金挂号之日起算至该日所正在管帐年度的最终一日，第二期处置费的计费时期为协同企业投资限期（5年）第二个管帐年度，往后以此类推，最终一期处置费的计费时期为协同企业投资限期（5年）的最终一个年度入手之日至协同企业投资限期（5年）届满之日。

　　协同企业的收益分拨以“一项目一分拨”为准绳。协同企业每个投资项目达成收益时，对该项宗旨投资收入遵从本协同同意的商定一齐实行分拨，不再实行轮回投资。协同企业的亏本由全盘协同人遵从实缴出资额合伙分管。有限协同人以其认缴的出资额为限对协同企业的债务接受职守，广泛协同人对协同企业的债务接受无穷职守。

　　除非本协同同意另有章程，协同企业筹备时期获得的可分拨资金大凡不必于再投资，应于获得之后按本条的商定实行分拨，但协同企业因投资中止或终止等缘故获得的项目公司退回的投资款子不正在此列。协同企业每次获得项目投资收入后的可分拨现金收入，按下列准绳实行分拨：

　　（1）优先遵从全盘协同人实缴出资比例向其返还实缴出资额；若可分拨资金亏损以返还全盘协同人实缴出资额的，全盘协同人均不享有投资收益、处置人不享有事迹待遇。

　　（2）全盘协同人实缴出资额一齐返还完毕后，节余可分拨资金的80%遵从协同人实缴出资比例分拨给全协同人，节余可分拨资金的20%分拨给广泛协同人行为事迹待遇。其平分配给有限协同人的80%片面遵从有限协同人的实缴出资比例分拨给各有限协同人。

　　正在协同企业算帐完毕之前，广泛协同人应尽其合理勤恳将协同企业的投资变现、避免以非现金办法实行分拨；但如无法变现或凭据广泛协同人的独立决断以为非现金分拨更适当全盘协同人的长处，则广泛协同人有权断定以非现金办法实行分拨。非现金分拨时，如所分拨的非现金资产为公然交往的有价证券，以自作出分拨断定之日前15个证券交往日内该等有价证券的均匀交往代价确定其价格；对付其他非现金资产，广泛协同人应聘任独立的第三方实行评估从而确定其价格。

　　广泛协同人遵从本条向协同人实行非现金分拨时，视同对项目投资一经实行处分，凭据确定的价格遵从本协同同意“获得现金收入时的分拨”章程的准绳和按次实行分拨。

　　协同企业实行非现金分拨时，广泛协同人可能协助各协同人管束所分拨资产的让与备案手续，并可协助各协同人凭据相干法令、规矩实践受让该等资产所涉及的音信披露负担；授与非现金分拨的有限协同人亦可将其分拨到的非现金资产委托广泛协同人按其指示实行处分，的确委托事宜由广泛协同人和相干的有限协同人另行计划。

　　广泛协同人该当正在法守时期内保持适当相闭法令章程的、反应协同企业交往项宗旨管帐账簿，行为向有限协同人提交财政报外的根源凭据。

　　凡因施行本协同同意爆发的或与本协同同意相闭的全盘争议，全盘协同人均应通过友爱计划处置。若是争议爆发后60日内不行计划处置，应提交上海市仲裁委员会遵从该会仲裁章程实行仲裁。仲裁裁决是结果的，对全盘协同人均有抑制力。

　　公司正在包管平日筹备所需资金的条件下，行使自有资金对相干周围实行投资，适当公司的改日政策生长计划，更好的拓宽投资渠道，有利于鼓吹公司永久生长，适当公司的完全长处，助力公司高质料生长。

　　本次交往涉及与相干人合伙投资的相干交往，交往代价公道，不存正在长处输送的景况，有利于公司的永久生长，适当公司全盘股东的长处，不存正在损害公司及中小股东长处的景况。本次交往不会对公司本期和改日财政景遇和筹备结果爆发宏大影响，对公司的赓续筹备、红利才能及独立性等不会爆发晦气影响，亦不会所以造成对相干人的依赖。

　　协同企业正在改日实质筹备中或者面对宏观经济、行业策略、产物研发、运营处置以及商场情况等方面的不确定性，存正在必定的商场危险及筹备危险。公司将主动眷注本次投资事项及标的公司营业的开展情形，主动提防和应对上述危险，以期得回优异的投资回报。

　　2023年1月1日至本告示披露日，公司与上述相干人未爆发其他相干交往事项。

　　经核查，以为公司本次拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往事项，适当公司的生长政策需求，不会对公司寻常坐蓐筹备和事迹爆发晦气影响。亦不会对公司的财政景遇和筹备结果爆发宏大影响。

　　本次相干交往听从志愿、公允、公然的准绳，适当公司的完全长处，不存正在损害公司和中小股东长处的景况。所以，容许公司与专业投资机构合伙投资设立资产基金，并容许将《闭于拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往的议案》提交公司第三届董事会第六次聚会审议。

　　经核查，公司本次拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往事项，属于公司与相干人合伙投资的相干交往，适当公司生长政策。该相干交往事项听从公允、公允、公然的准绳，不存正在损害公司和股东，特殊是中小股东长处的情形，适当公司的完全长处，不存正在通过相干交往向相干方输送长处或者侵陵公司长处的景况，不会对公司的独立性组成影响。公司董事会正在审议该议案时，计划、外决秩序均适当相干法令、规矩及《公司章程》的章程，所以，咱们相似容许本次与相干方合伙投资的相干交往事项。

　　经核查，保荐机构以为：本次公司拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往事项，一经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对本次交往事项公布了事前承认私睹及容许的独立私睹。本次交往实践了需要的计划秩序，适当《公法律》《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第13号——保荐营业》等相干规矩和榜样性文献章程以及《公司章程》的章程。本次相干交往订价听从了志愿计划、公允合理的准绳，适当公司和全盘股东的长处，不存正在损害公司及股东长处特殊是中小股东长处的景况。

　　综上，保荐机构对本次依依股份拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往事项无反驳。

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第六次聚会相干事项的事前承认私睹》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立私睹》；

　　5、《邦新证券股份有限公司闭于天津市依依卫生用品股份有限公司拟与专业投资机构合伙投资暨相干交往的核查私睹》；

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第六次聚会，审议通过了《闭于调换公司注册本钱及修订并管束工商调换备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将的确事宜告示如下：

　　公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案：拟以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，以本钱公积金向全盘股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股。本次转增股本完毕后，公司股本总数将由13,206.7006万股调换为18,489.3808万股（的确以中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案结果为准），注册本钱将由13,206.7006万元调换为18,489.3808万元。

　　本次《闭于调换公司注册本钱及修订并管束工商调换备案的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士管束相干工商调换备案手续，调换后的《公司章程》最终以商场监视处置局准许备案为准。

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度陈述及摘要已于2023年3月30日正在指定媒体披露，为使投资者进一步会意公司的财政景遇、筹备情形及公司生长计划，公司将于2023年4月7日（礼拜五）15:00-17:00正在全景网举办2022年度网上事迹申明会，本次申明会将采用汇集长途的办法举办，投资者可上岸全景网“投资者相闭互动平台”（）加入本次事迹申明会。

　　出席本次申明会的职员有：公司董事长兼总司理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、公司董事、董事会秘书兼财政总监周丽娜姑娘和保荐代外人梁立群姑娘。

　　为充足爱戴投资者、擢升互换的针对性，现就公司2022年度网上事迹申明会提前向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的私睹和倡导。投资者可于2023年4月6日（木曜日）12:00前拜候，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面实行提问。公司将正在本次2022年度网上事迹申明会上，对投资者普及眷注的题目实行解答。

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　凭据《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和行使的禁锢央浼》《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭章程，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）闭于2022年度召募资金存放与行使情形专项申明如下：

　　经中邦证券监视处置委员会《闭于准许天津市依依卫生用品股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）准许，公司向社会公然辟行群众币广泛股（A股）2,358.34万股，发行代价为每股44.60元，召募资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行用度（不含税）77,267,040.00元，实质召募资金净额为群众币974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，大信管帐师事宜所（异常广泛协同）对该召募资金到位情形实行了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第1-00062号”《验资陈述》。本公司对召募资金采纳了专户存储轨制，并与召募资金存放银行、保荐机构签署了相干禁锢同意。

　　截至2022年12月31日，召募资金账户余额为群众币88,059,489.48元，的确情形如下：

　　为了榜样召募资金的处置和行使，包庇投资者权柄，本公司遵循中邦证监会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和行使的禁锢央浼》等文献的相闭章程，联合公司实质情形，协议了《天津市依依卫生用品股份有限公司召募资金处置轨制》（以下简称“《处置轨制》”），对公司召募资金的存放、行使及处置情形的禁锢等方面做出了的确鲜明的章程，并遵从《处置轨制》的央浼实行召募资金存储、行使和处置。

　　2021年5月，公司已与保荐人邦新证券股份有限公司（以下简称“邦新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行合伙签定了《召募资金三方禁锢同意》，对公司、保荐机构及开户银行的相干职守和负担实行了精确商定。前述同意与深圳证券交往所《召募资金专户存储三方禁锢同意（范本）》不存正在宏大分歧。本公司均苛肃遵从该《召募资金三方禁锢同意》的章程，存放、行使、处置召募资金。2021年11月，召募资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。

　　2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技生长有限公司和邦新证券离别与安然银行股份有限公司天津分行、中邦摆设银行股份有限公司天津西青支行签署了《召募资金四方禁锢同意》。前述同意与深圳证券交往所《召募资金专户存储三方禁锢同意（范本）》不存正在宏大分歧。2022年12月，召募资金账户中邦摆设银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至2022年12月31日，本公司均苛肃遵从该《召募资金四方禁锢同意》的章程，存放、行使、处置召募资金。

　　公司苛肃遵从《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和行使的禁锢央浼》等相干法令、规矩和榜样性文献章程行使召募资金，公司本陈述期召募资金行使情形，详睹本陈述“附外：2022年度召募资金行使情形比照外”。

　　截止2022年12月31日，公司不存正在召募资金投资项宗旨奉行地址、奉行办法爆发调换的情形。

　　2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次聚会、第二届监事会第十二次聚会审议通过《闭于行使召募资金置换预先进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的议案》，容许公司行使召募资金264,448,416.20元，置换前期已预先进入召募资金投资项宗旨自筹资金260,961,309.07元和已支出发行用度的自筹资金3,487,107.13元。本次行使召募资金置换预先进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金一经大信管帐师事宜所（异常广泛协同）审核，并出具大信专审字第1-03279号审核陈述。

　　公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过了《闭于行使片面闲置召募资金短促填补滚动资金的议案》，容许正在确保不影响召募资金投资项目摆设进度的条件下，公司将4,000万元的闲置召募资金短促填补滚动资金，行使限期自董事会审议通过之日起不抢先12个月，到期将实时清偿至相干召募资金专户。截至2022年11月16日，公司已将上述短促填补滚动资金的闲置召募资金一齐清偿至召募资金专用账户，行使限期未抢先12个月。

　　公司于2022年11月21日召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过了《闭于行使片面闲置召募资金短促填补滚动资金的议案》，容许公司将片面闲置召募资金6,000万元短促填补滚动资金，行使限期自公司董事会审议答应之日起不抢先12个月，到期将实时清偿至相干召募资金专户。

　　公司于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次聚会和第二届监事会第十二次聚会，并于2021年7月23日召开了2021年第二次偶尔股东大会，审议通过了《闭于行使片面闲置召募资金实行现金处置的议案》，容许公司行使不抢先3.50亿元（含3.50亿元）的闲置召募资金置备安适性高、滚动性好、危险性低的理资产物，限期为自公司股东大会审议之日起不抢先12个月（含12个月），正在上述额度及限期内，资金可轮回滚动行使。

　　2022年6月24日，本公司第二届董事会第二十七次聚会、第二届监事会第十七次聚会，及2022年7月12日召开的2022年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于行使片面闲置召募资金实行现金处置的议案》，为普及公司及全资子公司资金行使效益、扩充股东回报，正在确保不影响募投项目摆设和召募资金行使，并有用限制危险的条件下，容许公司行使不抢先3.00亿元（含3.00亿元）的片面闲置召募资金实行现金处置，行使限期自公司股东大会审议通过之日起不抢先12个月（含12个月），正在前述限期和额度界限内资金可能滚动行使。

　　截至2022年12月31日，公司对闲置召募资金实行现金处置的情形详睹下外：

　　截至2022年12月21日，公司初次公然辟行股票召募资金投资项目“卫生质料及一次性卫生用品坐蓐项目——宠物尿裤项目”已摆设完毕，到达预订可行使状况，公司将该募投项目予以结项，并将该项目结余召募资金182.85万元（含息金收入）转入公司自有资金账户长期填补滚动资金，用于公司的平日筹备及营业生长，并管束相干召募资金专户销户手续。

　　凭据相干章程，结余资金（包罗息金收入）低于五百万元或者低于项目召募资金净额1%的，上市公司行使结余召募资金时可能宽免董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构公布鲜明容许私睹的相干秩序，其行使情形该当正在年度陈述中披露。所以，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构公布私睹。的确实质详睹公司2022年12月23日正在巨潮资讯网上告示的《闭于片面募投项目结项并将结余召募资金长期填补滚动资金的告示》（2022-070）。

　　截止2022年12月31日，公司尚未行使的召募资金中8,805.95万元（包括理财收益和息金收入1,670.30万元）存放于召募资金专用账户，6,000.00万元用于短促填补滚动资金，17,500.00万元闲置召募资金用于现金处置，182.85万元结余召募资金用于长期填补滚动资金。

　　公司于2022年11月22日正在指定音信披露媒体及巨潮资讯网（）披露了《闭于片面募投项目延期的告示》（告示编号：2022-064），公司募投项目“卫生质料及一次性卫生用品坐蓐项目——卫生照顾质料项目”的修造主体已完毕，目前设置仍正在连接购买和安设调试中。受2022年外部经济情况的影响，公司职员滚动、物资采购、物流运输和安设调试做事均受到较大影响，导致公司募投项目奉行进度放缓。为苛肃把控项目完全质料，保护好全盘股东和公司长处，经郑重斟酌和剖判论证，公司断定将该项目预订可行使状况延期至2023年12月31日。后续公司将连接增强兼顾协和、戮力促进，早日完毕该项宗旨摆设。

　　公司召募资金行使情形的披露与实质行使情形相符，不存正在未实时、实正在、正确、完全披露的情形，也不存正在召募资金违规行使的景况。

　　注1：陈述期内，片面坐蓐线正在络续调试经过中，投产的坐蓐线亿片、坐蓐卫生照顾质料7,011吨。

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分拨预案告示如下：

　　经大信管帐师事宜所（异常广泛协同）审计，公司2022年度统一达成净利润150,545,118.06元，归属于母公司股东的净利润为150,545,118.06元，提取法定红利公积16,091,862.45元，加上统一报外期初未分拨利润为370,426,993.64元，减去陈述期内对股东分拨66,033,503.20元，截至2022年12月31日，公司统一报外累计可供投资者分拨利润为438,846,746.05元。公司截至2022年12月31日的本钱公积金余额为1,181,489,615.31元，此中股本溢价1,181,489,615.31元。

　　凭据《深圳证券交往所股票上市章程》相干章程，上市公司协议利润分拨计划时，该当以母公司报外中可供分拨利润为凭据。同时，为避免展现超分拨的情形，公司该当以统一报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的准绳来确定的确的利润分拨比例。所以，截至2022年12月31日公司可供投资者分拨利润为358,349,346.04元。以上财政数据经大信管帐师事宜所（异常广泛协同）审计。

　　基于公司保守筹备的核情绪念以及对公司改日生长的优异预期，联合目前公司股本界限等情形，正在适当相干法令规矩和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）利润分拨策略章程、包管公司寻常运营和永久生长的条件下，为主动回报股东、优化股本机闭、加强股票滚动性，公司董事会拟定公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案为：以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向全盘股东每10股派呈现金盈余5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元，现金分红资金根源为自有资金；并以本钱公积金向全盘股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本扩充至184,893,808股（的确以中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案结果为准）。节余未分拨利润结转往后年度分拨，转增金额未抢先陈述期末“本钱公积——股本溢价”的余额。

　　天职拨预案披露后至奉行前，公司总股本如因新增股份上市、股权胀励行权、可转债转股、股份回购等缘故爆发更动的，则以改日奉行本次计划时股权备案日的公司总股本行为转增的股本基数，转增比例依旧褂讪。

　　本次利润分拨暨本钱公积金转增股本预案中本钱公积金转增股本金额未抢先“本钱公积——股本溢价”金额，该预案与公司实质筹备情形、事迹增进、改日生长相成婚，充足研究了公司可赓续生长与股东回报的合理均衡，统筹了全盘股东的合法权柄，不存正在损害股东长处，更加是中小股东长处的景况。适当《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《企业管帐准绳》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》《公司章程》等相闭章程，适当公司确定的利润分拨策略、利润分拨谋划以及做出的相干应允，具备合法性、合规性与合理性。

　　鉴于公司如今保守的筹备才能和优异的财政景遇，联合公司改日的生长前景和政策计划，同时研究到股东回报等需求，正在包管公司寻常筹备和永久生长的条件下，利润分拨暨本钱公积金转增股本预案正在统筹股东长处的同时，有利于加强公司股票的滚动性，扩展公司股本界限，不会影响公司寻常筹备和永恒生长，与公司经业务绩及改日生长计划相成婚。

　　公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《闭于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，经审核，董事会以为：公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案适当相干法令、规矩以及《公司章程》等相干章程，有利于公司营业生长，适当公司和全盘股东的长处。所以，容许公司以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向全盘股东每10股派呈现金盈余5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元；并以本钱公积金向全盘股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。并容许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第三届监事会第六次聚会审议通过了《闭于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，经审核，监事会以为：公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案系联合公司2022年度筹备情形以及改日生长必要做出的，适当相干法令规矩、榜样性文献以及《公司章程》的章程，不存正在损害公司及其他股东，特殊是中小股东长处的景况。所以，公司监事会容许公司以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向全盘股东每10股派呈现金盈余5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元；并以本钱公积金向全盘股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。并容许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经审核，咱们以为公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案适当《公法律》《公司章程》及相干法令规矩的章程，充足研究了普遍投资者的合理投资回报，同时统筹公司的可赓续生长，不存正在损害公司及股东，特殊是中小股东长处的景况。所以，咱们容许《闭于公司2022年度利润分拨暨本钱公积金转增股本预案》，并容许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　1、本次利润分拨暨本钱公积金转增股本预案奉行后，公司总股本将扩充，估计每股收益、每股净资产等目标将相应摊薄。

　　2、本次利润分拨暨本钱公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通事后方可奉行，尚存正在不确定性，敬请普遍投资者理性投资，谨慎投资危险。

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立私睹》。

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于行使片面闲置召募资金实行现金处置的议案》，容许公司及全资子公司正在确保不影响召募资金投资项目摆设进度和召募资金行使、有用限制危险的条件下，正在不抢先2.80亿元（含2.80亿元）的额度行家使片面闲置召募资金实行现金处置，行使限期自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月（含12个月）。正在前述限期和额度界限内资金可能滚动行使。该议案正在董事会权限界限内，无需提交股东大会审议。现将的确事宜告示如下：

　　经中邦证券监视处置委员会《闭于准许天津市依依卫生用品股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）准许，并经深圳证券交往所容许，公司向社会公然辟行群众币广泛股（A股）2,358.34万股，每股发行代价为44.60元，召募资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各种发行用度之后实质召募资金净额974,552,600.00元。上述资金到位情形一经大信管帐师事宜所（异常广泛协同）对该召募资金到位情形实行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资陈述》。公司遵循章程对召募资金实行了专户存储处置，并与召募资金存放银行、保荐机构签署了相干禁锢同意。

　　因为召募资金投资项宗旨摆设必要必定周期，凭据召募资金投资项目摆设进度，现阶段召募资金正在短期内展现片面闲置情形。

　　为普及资金的行使功效，公司及全资子公司正在确保不影响召募资金投资项目摆设的情形下，合理使用闲置召募资金实行现金处置，可能扩充资金收益，更好地达成公司及全资子公司资金的保值增值，保护公司股东的长处。

　　公司及全资子公司拟行使不抢先2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金实行现金处置，行使限期自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月（含12个月）。上述额度正在决议有用期内可能滚动行使，闲置召募资金现金处置到期后将实时清偿至召募资金专户。

　　为限制危险，公司及全资子公司拟置备安适性高、滚动性好、危险性低的理资产物或存款类产物（包罗但不限于机闭性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），且上述产物不得实行质押。

　　正在上述投资额度界限和有用期内，公司董事会授权公司筹备处置层肩负管束相干事宜，并由财政部肩负的确奉行。

　　本次行使片面闲置召募资金实行现金处置的奉行限期自公司董事会审议通过之日起不抢先12个月（含12个月）有用。

　　公司将遵从《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和行使的禁锢央浼》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相干央浼实时披露现金处置营业的的确情形。

　　本次现金处置办法是置备安适性高、滚动性好、危险性低的理资产物或存款类产物（包罗但不限于机闭性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），该类投资产物苛重受钱银策略等宏观经济策略的影响。公司及全资子公司将凭据经济阵势以及金融商场的转折应时适量地介入，但不消弭该项投资受到商场震动的影响。针对或者爆发的投资危险，公司拟定如下步骤：

　　（一）将苛肃效力留心投资准绳，置备的现金处置产物限期不抢先12个月，不得用于证券投资，不得置备以无担保债券为投资标的理资产物；

　　（二）公司财政相干职员将实时剖判和跟踪现金处置产物投向、项目开展情形，如评估呈现存正在或者影响资金安适的危险身分，将实时采纳相应的步骤，限制投资危险；

　　（三）公司内部审计部分肩负对本次现金处置的资金行使与保管情形实行审计与监视，对或者存正在的危险实行评判；

　　（四）独立董事、监事会有权对资金行使情形实行监视与查验，需要时可能聘任专业机构实行审计，一朝呈现或决断有晦气身分的情形，将实时采纳相应的保全步骤，限制投资危险；

　　（五）公司将苛肃凭据中邦证监会和深圳证券交往所的相干章程实时实践音信披露负担。

　　公司及全资子公司本次行使短促闲置的召募资金实行现金处置，是正在确保召募资金投资项目所需资金和包管召募资金安适的条件下实行，不会影响召募资金投资项宗旨奉行进度和公司及全资子公司主业务务的寻常生长，不存正在变相改动召募资金用处的举动。对片面闲置的召募资金应时实行低危险投资理财、按期存款或机闭性存款等，也许得回必定的投资收益，有利于普及资金使用功效和经业务绩，适当公司全盘股东的长处。

　　公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《闭于行使片面闲置召募资金实行现金处置的议案》，为普及公司及全资子公司资金行使效益、扩充股东回报，正在确保不影响募投项目摆设和召募资金行使，并有用限制危险的条件下，董事会容许公司及全资子公司行使不抢先2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金实行现金处置，通过银行、信赖、证券等金融机构置备安适性高、滚动性好、危险性低的理资产物或存款类产物（包罗但不限于机闭性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），行使限期自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。正在前述限期和额度界限内资金可能滚动行使。公司董事会授权公司筹备处置层肩负管束相干事宜，由财政部肩负的确奉行。

　　经审核，监事会以为：凭据公司召募资金投资项目开展情形，正在确保不影响召募资金投资项目寻常实行的条件下，行使片面闲置召募资金实行现金处置，通过银行、信赖、证券等金融机构置备安适性高、滚动性好、危险性低的理资产物或存款类产物（包罗但不限于机闭性存款、大额存单、按期存款、报告存款等），有利于普及召募资金行使功效，合理使用闲置召募资金，不存正在变相改动召募资金用处和损害股东长处的情形。所以，监事会容许公司及全资子公司行使不抢先2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金实行现金处置。

　　经核查，公司及全资子公司本次行使闲置召募资金实行现金处置的事项，适当《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和行使的禁锢央浼》等相闭法令规矩及公司《召募资金处置措施》的相干章程，合理行使闲置召募资金实行现金处置以普及资金使用功效，不会对募投项目奉行形成晦气影响，不存正在变相改动召募资金用处和损害中小股东长处的景况。该事项的计划和审议秩序合法、合规。所以，咱们容许公司及全资子公司行使不抢先2.80亿元（含2.80亿元）的片面闲置召募资金实行现金处置。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次行使闲置召募资金实行现金处置事项，一经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已公布了鲜明的容许私睹；行使闲置自有资金实行现金处置事项，一经公司董事会审议通过，独立董事已公布了鲜明的容许私睹，上述事项适当《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》《深圳证券交往所股票上市章程》等相干法令规矩的章程央浼，有利于普及资金行使功效，不影响募投项目摆设和召募资金行使，不会影响公司及全资子公司的寻常筹备，适当公司和全盘股东的长处，不存正在损害公司及全盘股东，特殊是中小股东的长处的景况。

　　综上所述，邦新证券股份有限公司对公司本次行使片面闲置召募资金和自有资金实行现金处置事项无反驳。

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立私睹》；

　　4、《邦新证券股份有限公司闭于天津市依依卫生用品股份有限公司行使片面闲置召募资金和自有资金实行现金处置的核查私睹》。

　　本公司及董事会全盘成员包管音信披露实质的实正在、正确和完全，没有乌有记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、交往宗旨：为有用规避外汇商场危险，提防汇率大幅震动对公司形成晦气影响，加强财政保守性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟展开外汇衍生品套期保值营业。

　　2、交往种类及交往用具：苛重包罗但不限于远期结售汇、外汇换取、外汇掉期、外汇期权、利率换取、钱银换取、利率掉期、利率期权等外汇衍生品营业。

　　3、交往位置：经相闭政府部分答应、具有外汇衍生品营业筹备天资的银行等金融机构

　　4、交往金额：公司及全资子公司本次拟展开的外汇衍生品套期保值营业估计任一交往日持有的最高合约价格不抢先两亿美元，签署相干同意必要缴纳必定比例的包管金，缴纳的包管金比例凭据的确同意确定。授权限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，交往金额正在上述限期界限内可滚动奉行，但限期内任临时点的交往金额（含上述交往的收益实行再交往的相干金额）不抢先两亿美元。若是单笔交往的存续期抢先了决议的有用期，决议的有用期则自愿顺延至该笔交往终止时止。

　　5、审议秩序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值营业一经公司第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，独立董事公布了容许的独立私睹，保荐机构出具了核查私睹，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。本次额度生效后，公司第二届董事会第二十五次聚会审议通过的《闭于公司及全资子公司展开外汇衍生品交往营业的议案》中尚未行使的额度自愿失效。

　　6、危险提示：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业听从锁定汇率、利率危险准绳，不做以渔利、套利为宗旨的交往操作，但仍或者存正在商场危险、滚动性危险、履约危险和其他危险，敬请普遍投资者理性投资，谨慎投资危险。

　　跟着公司及全资子公司海外营业的生长，会涉及多量外币营业，汇率震动将对公司经业务绩爆发必定的影响。为有用规避外汇商场危险，提防汇率大幅震动对公司形成晦气影响，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业，普及外汇资金行使功效，合理消重财政用度，加强财政保守性，有利于增强公司及全资子公司的外汇危险管控才能，公司合理睡觉资金，不存正在影响公司主业务务生长的情形。

　　公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业，估计任一交往日持有的最高合约价格不抢先两亿美元，签署相干同意必要缴纳必定比例的包管金，缴纳的包管金比例凭据的确同意确定。授权限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，交往金额正在上述限期界限内可滚动奉行，但限期内任临时点的交往金额（含上述交往的收益实行再交往的相干金额）不抢先两亿美元。

　　公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值营业，苛重包罗但不限于远期结售汇、外汇换取、外汇掉期、外汇期权、利率换取、钱银换取、利率掉期、利率期权等外汇衍生品营业。一共营业均正在经相闭政府部分答应、具有外汇衍生品营业筹备天资的银行等金融机构展开。本次外汇衍生品套期保值营业的交往对方不涉及相干方。

　　本次外汇衍生品套期保值营业授权限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，交往金额正在审批限期界限内可滚动奉行。若是单笔交往的存续期抢先了决议的有用期，决议的有用期则自愿顺延至该笔交往终止时止。

　　公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值营业资金根源为公司自有资金和行使必定比例的银行授信额度，不涉及召募资金。

　　本次外汇衍生品套期保值营业一经公司第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，凭据相干法令规矩的央浼，公司本次外汇衍生品套期保值营业尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业听从锁定汇率、利率危险准绳，不做以渔利、套利为宗旨的交往操作，但同时也会存正在必定的危险，的确如下：

　　1、商场危险：衍生品交往合约汇率与到期日实质汇率的分歧将爆发交往损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐时期将爆发重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交往损益。

　　2、滚动性危险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、欠债为凭据，与实质外汇出入相成婚，以包管正在交割时有足额资金供结算，或遴选净额交割衍生品，以省略到期日资金需求。

　　3、履约危险：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业的交往敌手均为信用优异且与公司已设备永恒营业交往的金融机构，履约危险较低。

　　4、其他危险：正在展开相干营业时，如操作职员未按章程秩序实行衍生品投资操作或未充足贯通衍生品音信，将带来操态度险；如交往合同条件的不鲜明，将或者面对法令危险。

　　1、公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业以省略汇率震动对公司影响为宗旨，禁止任何危险渔利举动，听从公司郑重、保守的危险处置准绳。交往金额不得抢先公司股东大会答应的额度。

　　2、公司已协议《期货和衍生品交往营业处置轨制》，对公司及全资子公司实行外汇衍生品套期保值营业的操作准绳、审批权限、内部操作流程、后续处置等实行鲜明章程，以有用榜样衍生品交往举动，限制衍生品交往危险。

　　3、正在营业操作经过中，公司及全资子公司将留心审查与银行等金融机构签署的合约条件，苛肃效力相干法令规矩的章程，提防法令危险，按期对外汇衍生品套期保值营业的榜样性、内控机制的有用性等方面实行监视查验。

　　4、由公司财政部分结构奉行，赓续跟踪外汇衍生品公然商场代价或公道价格更动，实时评估外汇衍生品套期保值营业的危险敞口转折情形，并按期向公司处置层陈述，呈现极度情形实时上报，提示危险并施行应急步骤。

　　公司展开外汇衍生品套期保值营业的相干管帐策略及核算准绳将苛肃遵从中华群众共和邦财务部发外的《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐准绳第24号——套期管帐》及《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》等相干章程及其指南施行。

　　经审核，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业，与平日筹备需求严密相干，有利于有用处置进出口营业所面对的汇率和利率危险，加强公司及全资子公司财政保守性，适当公司及全资子公司的筹备生长必要。相干营业实践了相应的计划秩序和音信披露负担，不存正在损害公司及中小股东长处的情形。所以，相似容许公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值营业，并容许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经核查，保荐机构以为：凭据公司营业生长及坐蓐筹备必要，公司展开外汇衍生品套期保值营业有利于限制外汇危险，进一步普及应对外汇震动危险的才能，加强财政保守性。该事项审议和计划秩序适当《深圳证券交往所股票上市章程》《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭法令、规矩以及《公司章程》的章程，不存正在损害公司及全盘股东长处的景况。综上，保荐机构对公司展开外汇衍生品套期保值营业无反驳。

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事闭于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立私睹》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司闭于展开外汇衍生品套期保值营业可行性剖判陈述》；

　　6、《邦新证券股份有限公司闭于天津市依依卫生用品股份有限公司展开2023年度外汇衍生品套期保值营业的核查私睹》。