国际油价非职工监事不在公司领取监事薪酬整体实质详睹公司正在上海证券来往所网站（）披露的《晶晨股份2022年度内部局限评议申诉》。

　　经审查，监事会以为：公司按照《企业管帐法规》及公司相干管帐策略的划定计提资产减值预备，顺序合法，依照宽裕，吻合公司资产的现实情状，审议及外决顺序吻合相干划定。监事会允诺公司本次计提资产减值预备事项。

　　整体实质详睹公司正在上海证券来往所网站（）披露的《晶晨股份闭于2022年度计提资产减值预备的布告》（2023-028）。

　　正在保障不会影响公司主交易务发扬、确保知足公司通常策划、研发等资金需求以及保障资金安定的条件下，公司及控股子公司应用额度不跨越邦民币10亿元（含10亿元）的姑且闲置自有资金进货理家产物，能够普及公司资金应用功用，扩张公司现金资产收益，为公司股东谋取更众的投资回报。

　　监事会允诺公司及控股子公司应用额度不跨越邦民币10亿元（含10亿元）的姑且闲置自有资金进货安定性高、滚动性好的低危害理家产物，正在应用刻期及额度限度内，资金可轮回滚动应用，应用刻期自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　整体实质详睹公司正在上海证券来往所网站（）披露的《晶晨股份闭于应用自有资金进货理家产物的布告》（2023-029）。

　　为提防汇率动摇带来的倒霉影响，监事会允诺公司及控股子公司按照现实策划情状，应用额度不跨越2亿美元（额度限度内资金可滚动应用）的自有资金和银行授信与银行等金融机构发展外汇套期保值营业，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。公司及控股子公司发展套期保值营业吻合法令法例的相干划定，不存正在损害公司及股东甜头的境况。

　　整体实质详睹公司正在上海证券来往所网站（）披露的《晶晨股份闭于发展套期保值营业的布告》（2023-030）。

　　按照《公法令》、《证券法》等法令法例及《公司章程》等公司相干轨制，联合公司策划范畴等现实情状并参考行业薪资程度，监事会闭于监事薪酬提案为：公司职工监事按照其正在公司担负的整体职务，按公司相干薪酬与绩效稽核执掌轨制领取薪酬，不再另行正在公司领取监事薪酬。非职工监事不正在公司领取监事薪酬。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性依法负担法令义务。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第二届董事会第二十五次集会、第二届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于个人召募资金投资项目结项并将剩余召募资金恒久填充滚动资金的议案》，允诺公司将召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）“AI超清音视频处罚芯片及行使研发和财富化项目”和“邦际/邦内 8k 程序编解码芯片升级项目”予以结项，并将剩余召募资金用于恒久补没收司滚动资金。公司独立董事对本事项公布了真切允诺的独立定睹，保荐机构邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了真切的核查定睹。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相干情状布告如下：

　　经上海证券来往所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核允诺，并经中邦证券监视执掌委员会2019年7月16日《闭于允诺晶晨半导体（上海）股份有限公司初度公然辟行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294号），允诺晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公然辟行邦民币浅显股4,112万股，发行代价为邦民币38.50元/股。召募资金总额为邦民币1,583,120,000.00元，扣减发行用度后召募资金净额为邦民币1,503,202,904.91元，现实到账金额为邦民币1,519,457,600.00元。本次公然辟行新增注册资金实收情状业经安永华明管帐师事宜所（额外浅显合资）审验并出具了安永华明（2019）验字第61298562_K03号验资申诉。

　　按照公司《初度公然辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初度公然辟行股票召募资金投资于邦际/邦内8K程序编解码芯片升级项目、研发核心创办项目等5个项目，总投资额为151,429.77万元，个中，应用召募资金进入金额为151,429.77万元，精确召募资金应用项目及应用铺排详睹《初度公然辟行股票并正在科创板上市招股仿单》之“第九节 召募资金使用与他日发扬计划”之“二本次发行召募资金使用铺排”之“（一）召募资金总量及应用情状”。

　　公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十二次集会，2021年11月12日召开2021年第二次偶然股东大会审议通过了《闭于个人召募资金投资项目调理投资金额及延期的议案》，允诺公司调理募投项目“AI超清音视频处罚芯片及行使研发和财富化项目”、“邦际/邦内8k程序编解码芯片升级项目”及“发扬与科技储蓄资金”的投资金额，并联合现实情状对相干项目创办竣工功夫举行延期，调理后召募资金投资项目及应用铺排精确睹公司于2021年8月17日正在上海证券来往所网站（）披露的《晶晨股份闭于个人召募资金投资项目调理投资金额及延期的布告》（布告编号：2021-034）。

　　公司募投项目“环球数模电视程序一体化智能主芯片升级项目” 于2021年11月抵达可应用形态，累计进入召募资金和允许投资总额同等，专户赢余资金为813.44万元；为低落公司资金本钱，宽裕应用召募资金，公司将上述赢余资金用于填充滚动资金。募投项目“研发核心创办项目”于2022年2月投资竣工，专户赢余资金为639.60万元；为低落公司资金本钱，宽裕应用召募资金，公司将上述赢余资金用于填充滚动资金。详睹公司正在上海证券来往所网站（）披露的《晶晨股份2021 年度召募资金存放与现实应用情状的专项申诉》（布告编号：2022-010）、《晶晨股份闭于刊出个人召募资金专户的布告》（布告编号：2022-026）及《晶晨股份闭于个人召募资金投资项目结项并将赢余召募资金恒久填充滚动资金的布告》（布告编号：2022-039）。

　　公司本次结项的募投项目为“AI超清音视频处罚芯片及行使研发和财富化项目”和“邦际/邦内8k程序编解码芯片升级项目”。截至2023年3月31日，本次结项召募资金投资项目整体应用及剩余情状如下：

　　“邦际/邦内8k程序编解码芯片升级项目”的现实进入金额为截止至2023年2月，即项目抵达可应用形态的功夫。累计进入召募资金跨越允许投资总额491.22万元，凌驾允许的进入金额应用的是召募资金理财发生的利钱收入。

　　公司正在召募资金投资项方针推行历程中，苛刻服从召募资金应用的相闭划定，本着合理、减削、有用的规则，正在保障项目顺遂推行的条件下，小心地应用召募资金，强化各个症结用度的局限、监视和执掌，对各项资源举行合理更改和优化，合理低落项目相干本钱和用度。

　　其它，因募投项目创办必要必然的周期，公司按照募投项目创办进度，对短期内展示的个人闲置召募资金举行了现金执掌，有用普及了资金的应用功用，扩张了公司收益。

　　自初度公然辟行股票并上市从此，公司坚持高程度研发进入，营业范畴坚持急迅发扬。公司本次“AI超清音视频处罚芯片及行使研发和财富化项目”和“邦际/邦内8k程序编解码芯片升级项目”已结项。为普及召募资金的应用功用，提拔公司的策划效益，按照召募资金执掌和应用的囚系央求，公司拟将“AI超清音视频处罚芯片及行使研发和财富化项目”和“邦际/邦内8k程序编解码芯片升级项目”的剩余资金共计2,824.29万元恒久填充滚动资金，用于公司通常临盆策划。待剩余召募资金转出后，公司将刊出正在招商银行股份有限公司上海市张江支行和中邦银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行开立的召募资金专户，公司与保荐机构、开户银行签订的《召募资金专户存储三方囚系同意》随之终止。

　　公司本次个人募投项目结项并将剩余召募资金恒久填充滚动资金吻合中邦证监会《上市公司囚系指引第 2 号逐一上市公司召募资金执掌和应用的囚系央求》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚系指引第 1 号逐一范例运作》等法令、法例、部分规章、范例性文献及公司《召募资金执掌主见》《公司章程》的相闭划定。公司正在募投项目结项的情状下将剩余召募资金恒久性填充滚动资金有利于普及召募资金应用功用，巩固公司营运材干，增进公司连接发扬，不存正在损害公司股东希罕是中小股东甜头的境况。

　　因而，独立董事同等允诺本次公司个人募投项目结项并将剩余召募资金恒久填充滚动资金的事项。

　　公司本次个人募投项目结项并将剩余召募资金恒久填充滚动资金，有利于普及召募资金应用功用，增进公司发扬，吻合公司和公司整体股东的甜头，不存正在损害公司股东希罕是中小股东甜头的境况。监事会允诺公司本次个人募投项目结项并将剩余召募资金恒久填充滚动资金的事项。

　　公司本次将初度公然辟行股票个人募投项目“AI超清音视频处罚芯片及行使研发和财富化项目”和“邦际/邦内8k程序编解码芯片升级项目”结项并将剩余召募资金用于恒久补没收司滚动资金的事项曾经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事公布了允诺的独立定睹，吻合《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金执掌和应用的囚系央求》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚系指引第1号逐一范例运作》等相干法令法例的划定。本次公司应用剩余召募资金恒久填充滚动资金，吻合公司整体股东甜头。

　　因而，保荐机构对待公司本次闭于初度公然辟行股票个人募投项目结项并将剩余召募资金恒久填充滚动资金的事项无反对。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性依法负担法令义务。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第二届董事会第二十五次集会登科二届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于2022年度计提资产减值预备的议案》，现将相干情状布告如下：

　　按照《企业管帐法规》和公司管帐策略的相干划定，为客观、公正地反响公司截至2022年12月31日的财政处境和2022年度的策划结果，公司及属员子公司对截至2022年12月31日公司资产举行了减值测试，公司2022年度计提各项资产减值预备合计邦民币122,627,406.48元。

　　对待应收账款无论是否存正在强大融资因素，公司均依据整体存续期的预期信用失掉计量失掉预备。

　　当单项应收账款无法以合理本钱评估预期信用失掉的消息时，依照信用危害特性将应收单据及应收账款划分为若干组合，正在组合底子上推算预期信用失掉。要是有客观证据解释某项应收单据及应收账款曾经发作信用减值，则对该应收账款单项计提坏账预备并确认预期信用失掉。对待划分为组合的应收账款，参考汗青信用失掉履历，联合方今处境以及对他日经济处境的预测，通过违约危害敞口和整体存续期预期信用失掉率，推算预期信用失掉。

　　对待其他应收款及永远应收款，参考汗青信用失掉履历，联合方今处境以及对他日经济处境的预测，通过违约危害敞口和他日12个月内或整体存续期预期信用失掉率，推算预期信用失掉。

　　申诉期末，公司存货依据本钱与可变现净值孰低计量，对本钱高于可变现净值的，计提存货落价预备，计入当期损益。要是以前计提存货落价预备的影响成分曾经消灭，使得存货的可变现净值高于其账面代价，则正在原已计提的存货落价预备金额内，将以前减记的金额予以复原，转回的金额计入当期损益。

　　可变现净值为正在通常举止中，存货的估量售价减去至落成时估量将要发作的本钱、估量的出售用度以及相干税费后的金额。计提存货落价预备时，按单个存货项目计提。资产欠债外日，对库龄大于一年的存货全额计提减值预备；对库龄正在7-12个月的存货按照预期出售情状计提减值；对库龄正在6个月内的存货寻常不计提减值预备，除非存正在真切的滞销题目。

　　董事会审计委员会对公司《闭于2022年度计提资产减值预备的议案》举行了商榷及审议，以为公司本次计提资产减值预备，是基于郑重性规则，吻合《企业管帐法规》和公司相干管帐策略的划定，可能可靠、公正地反响公司的资产处境。审计委员会允诺将《闭于2022年度计提资产减值预备的议案》提交董事会审议。

　　公司本次计提资产减值预备吻合《企业管帐法规》以及公司相干管帐策略的划定，依照宽裕，可能合理地反响公司截至2022年12月31日的资产处境及策划结果。董事会允诺公司本次计提资产减值预备事项。

　　本次计提资产减值预备吻合《企业管帐法规》和公司相干管帐策略的划定，展现了郑重性规则。可能可靠凿凿地反响公司资产处境及策划结果，有助于向投资者供应愈加可靠、牢靠、凿凿的管帐消息，决定顺序吻合相闭法令、法例及《公司章程》的划定，不存正在损害公司及整体股东希罕是中小股东甜头的情状。独立董事同等允诺本次资产计提减值预备事项。

　　公司按照《企业管帐法规》及公司相干管帐策略的划定计提资产减值预备，顺序合法，依照宽裕，吻合公司资产的现实情状，审议及外决顺序吻合相干划定。监事会允诺公司本次计提资产减值预备事项。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性依法负担法令义务。

　　2023年4月12日，晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“晶晨股份”)召开第二届董事会第二十五次集会、第二届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于应用自有资金进货理家产物的议案》，正在保障不会影响公司主交易务发扬、确保知足公司通常策划、研发等资金需求以及保障资金安定的条件下，允诺公司及控股子公司应用额度不跨越邦民币10亿元(含10亿元)的姑且闲置自有资金进货安定性高、滚动性好的低危害理家产物，正在上述额度限度内，资金能够滚动应用，应用刻期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。同时授权公司董事长行使该项决定权及签订相干合同、同意等文献，整体事项由公司财政部负担机闭推行。本事项尚正在公司董事会决定权限限度内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事公布了真切允诺的独立定睹。现就该事项的整体情状布告如下：

　　为普及资金应用功用，合理应用自有资金，正在不影响公司平常策划的情状下，应用姑且闲置的自有资金举行理家产物投资，扩张公司收益，为公司及股东获取更众回报。

　　公司拟应用额度不跨越邦民币10亿元(含10亿元)举行理家产物投资，正在额度内可轮回应用。

　　公司使用自有资金投资的种类为安定性高、滚动性好的低危害理家产物。为局限危害，以上额度内资金只可用于进货一年以内理家产物。

　　自公司第二届董事会第二十五次集会审计通过之日起12个月内有用。单个理家产物的投资刻期不跨越一年。

　　公司用于理家产物投资的资金为公司姑且闲置的自有资金。正在保障公司平常策划所需滚动资金的情状下，采取适宜的机会，举行理家产物投资。正在做好危害局限的底子下，可能最大限定地阐扬资金的效力，普及资金应用功用。

　　假使公司采取低危害投资种类的理家产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将按照经济步地以及金融市集的蜕化合时适量地进入资金，但不清扫该项投资受到市集动摇的影响。

　　1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决定权并签订相干合同文献，征求但不限于采取优质团结金融机构、真切理家产物的金额、岁月、采取理家产物种类、签订合同及同意等。公司财政部负担机闭推行，实时阐述和跟踪理家产物投向、项目发扬情状，一朝浮现或剖断有倒霉成分，务必实时采用相应的保全法子，局限投资危害。

　　2、公司内审部负担审查进货理家产物的审批情状、现实操作情状、资金应用情状及盈亏情状等，鞭策财政部实时举行账务处罚并按照郑重性规则，合理地估计各项投资不妨发作的收益和失掉。

　　3、独立董事、监事会有权对资金应用情状举行监视与检讨，需要时能够聘任专业机构举行审计。

　　4、公司将苛刻依据《上海证券来往所科创板股票上市正派》等相闭划定实时施行消息披露营业。

　　公司本次铺排应用个人姑且闲置自有资金进货理家产物是正在确保公司通常策划的条件下举行的，不会影响公司通常资金平常周转必要，亦不会影响公司主交易务的平常发展。

　　同时，对姑且闲置的自有资金合时举行投资理财营业，能取得必然的投资收益，有利于普及资金应用功用，扩张收益，进一步提拔公司集体事迹程度，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2023年4月12日，公司第二届董事会第二十五次集会审议通过了《闭于应用自有资金进货理家产物的议案》，公布定睹如下：正在保障不会影响公司主交易务发扬、确保知足公司通常策划、研发等资金需求以及保障资金安定的条件下，允诺公司及控股子公司应用额度不跨越邦民币10亿元(含10亿元)的姑且闲置自有资金进货安定性高、滚动性好的低危害理家产物，正在上述额度限度内，资金能够滚动应用，应用刻期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。同时授权公司董事长行使该项决定权及签订相干合同、同意等文献，整体事项由公司财政部负担机闭推行。

　　公司独立董事以为：经审查，公司及控股子公司应用姑且闲置的自有资金进货安定性高、滚动性好的低危害理家产物，不会影响公司主交易务的平常发展，有利于宽裕阐扬闲置资金应用效益、取得精良的投资回报，吻合公司甜头和股东甜头。公司及控股子公司应用姑且闲置的自有资金进货安定性高、滚动性好的低危害理家产物，不违反中邦证券监视执掌委员会、上海证券来往所及其他相闭部分的相干法令、法例及相闭划定。咱们同等允诺公司及控股子公司应用自有资金进货理家产物的议案。

　　2023年4月12日，公司第二届监事会第二十二次集会审议通过了《闭于应用自有资金进货理家产物的议案》，公布定睹如下：正在保障不会影响公司主交易务发扬、确保知足公司通常策划、研发等资金需求以及保障资金安定的条件下，公司及控股子公司应用额度不跨越邦民币10亿元（含10亿元）的姑且闲置自有资金进货理家产物，能够普及公司资金应用功用，扩张公司现金资产收益，为公司股东谋取更众的投资回报。

　　监事会允诺公司及控股子公司应用额度不跨越邦民币10亿元（含10亿元）的姑且闲置自有资金进货安定性高、滚动性好的低危害理家产物，正在应用刻期及额度限度内，资金可轮回滚动应用，应用刻期自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有用。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性依法负担法令义务。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第二届董事会第二十五次集会、第二届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于发展套期保值营业的议案》，正在公司及控股子公司的套期保值营业以平常临盆策划为底子，以规避和提防汇率危害为方针，不举行纯朴以营利为方针的投契和套利来往的条件下，允诺公司及控股子公司按照现实策划必要，规避和提防汇率危害，应用额度不跨越2亿美元（额度限度内资金可滚动应用）的自有资金和银行授信与银行等金融机构发展外汇套期保值营业，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。同时授权公司董事长行使该项决定权及签订相干合同、同意等文献，整体事项由公司财政部负担机闭推行。本次外汇套期保值营业事项经董事会审议通事后，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事公布了真切允诺的独立定睹。公司全部套期保值来往均以平常临盆策划为底子，以整体经交易务为依托，不举行投契和套利来往。现将相闭事项布告如下：

　　公司及控股子公司正在通常营运历程中涉及金额较大的外汇结算需求，为有用规避外汇市集危害，普及公司抵御汇率动摇的材干，进一步低落公司策划危害，公司及控股子公司拟与银行等金融机构发展套期保值营业。公司及控股子公司的套期保值营业以平常临盆策划为底子，以规避和提防汇率危害为方针，不举行纯朴以盈余为方针的投契和套利来往。

　　公司及控股子公司拟发展的套期保值营业为外汇及利率套期保值营业，币种为公司策划历程中应用的泉币，闭键为美元，营业种类征求但不限于远期结售汇、外汇泉币掉期、外汇期权、利率掉期等产物及上述产物的组合。

　　公司及控股子公司拟发展套期保值营业资金额度不跨越2亿美元，正在额度内可滚动应用。

　　公司及控股子公司拟发展套期保值营业的资金起源为公司自有资金和银行授信，不涉及召募资金。

　　公司董事会授权公司董事长行使该项决定权及签订相干合同、同意等文献，整体事项由公司财政部负担机闭推行。

　　1、汇率市集危害：邦外里经济方式蜕化存正在弗成料思性，不妨展示对汇率或利率行情走势的剖断与现实发作大幅偏离的境况，外汇套期保值营业面对必然的市集危害。

　　2、内部局限危害：套期保值营业专业性强，庞杂水平高，不妨会因为内控体例不完美，来往员主观臆断或不完美的操作等变成失掉。

　　5、法令危害：因相干法令轨制发作蜕化或来往对方违反相干法令轨制不妨变成合约无法平常践诺而给公司带来失掉。

　　1、公司全部套期保值来往均以平常临盆策划为底子，以整体经交易务为依托，不举行投契和套利来往。

　　2、公司已拟订《外汇衍生品来往营业执掌细则》，对来往的规则、审批权限、内控流程、消息隔断法子、内部危害申诉轨制及危害处罚顺序、消息披露等作了真切划定，酿成了较为完善的危害执掌体例。

　　3、公司仅与具有相干营业策划天分、具有精良资信和营业势力、运作范例的银行等金融机构发展套期保值营业。

　　4、公司财政部负担对外汇套期保值营业连接监控。公司将强化相干职员培训，加强对外汇市集的钻研阐述，及时闭切邦际邦内市集情况蜕化，合时调理计谋，最大限定地避免来往失掉。

　　5、公司内审部按期对套期保值营业的现实操作情状、资金应用情状及盈亏情状举行审查，对考核来往及消息披露是否按照相干内部局限轨制践诺举行监视。

　　公司发展外汇套期保值营业是为普及公司应对外汇动摇危害的材干，提防汇率大幅动摇对公司经交易绩和股东权柄变成倒霉影响，普及外汇资金应用功用，巩固公司财政稳妥性。

　　公司按照财务部《企业管帐法规第22号逐一金融用具确认和计量》、《企业管帐法规第24号逐一套期管帐》、《企业管帐法规第37号逐一金融用具列报》、《企业管帐法规第39号逐一公正代价计量》等法规及指南的相干划定，对所发展的外汇套期保值营业举行相应的管帐核算处罚，反响资产欠债外及利润外相干项目。

　　公司独立董事以为：经审查，公司及控股子公司应用自有资金和银行授信发展外汇套期保值营业是针对通常营运历程中涉及的以外币计价的营业举行的避险操作，提防汇率动摇对公司利润和股东权柄变成倒霉影响，不存正在违反中邦证券监视执掌委员会、上海证券来往所及其他相闭部分的相干法令、法例及相闭划定的境况，不存正在损害公司及公司股东，希罕是中小股东权柄的境况，吻合公司和整体股东的甜头。独立董事同等允诺公司及控股子公司闭于发展套期保值营业的议案。

　　2023年4月12日，公司第二届监事会第二十二次集会审议通过了《闭于发展套期保值营业的议案》，公布定睹如下：为提防汇率动摇带来的倒霉影响，监事会允诺公司及控股子公司按照现实策划情状，应用额度不跨越 2 亿美元（额度限度内资金可滚动应用）的自有资金和银行授信与银行等金融机构发展外汇套期保值营业，自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。 公司及控股子公司发展套期保值营业吻合法令法例的相干划定，不存正在损害公司及股东甜头的境况。

　　1、公司发展套期保值营业是为了宽裕使用套期保值用具低落或规避汇率动摇展示的汇率危害、删除汇兑失掉、局限策划危害，具有必然的需要性：

　　2、公司本次拟发展套期保值营业事项曾经公司第二届董事会第二十五次集会和第二届监事会第二十二次集会审议通过，独立董事公布了真切的允诺定睹，施行了需要的法令顺序，吻合相干法令法例的划定。

　　综上，保荐机构对公司拟发展套期保值营业事项无反对。保荐机构提请公司提神：正在举行套期保值营业历程中，要强化营业职员的培训和危害义务教授，落实危害局限整体法子及义务穷究机制，杜绝以盈余为标的的投契手脚，不得应用召募资金直接或间接举行套期保值。

　　保荐机构提请投资者闭切：固然公司对套期保值营业采用了相应的危害局限法子，但套期保值营业固有的汇率特地动摇危害、履约危害、内部局限危害、操态度险以及法令危害等，都不妨对公司的经交易绩发生影响。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性负担局部及连带义务。

　　● 拟聘任的管帐师事宜所名称：立信管帐师事宜所（额外浅显合资）（以下简称“立信”）

　　立信管帐师事宜所（额外浅显合资）（以下简称“立信”）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为宇宙首家竣工改制的额外浅显合资制管帐师事宜所，注册地点为上海市，首席合资人工朱筑弟先生。立信是邦际管帐搜集BDO的成员所，永远从事证券任事营业，新证券法推行前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦民众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册备案。

　　截至2022年尾，立信具有合资人267名、注册管帐师2,392名、从业职员总数10,620名，签订过证券任事营业审计申诉的注册管帐师674名。

　　立信2022年营业收入（未经审计）45.23亿元，个中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供应年报审计任事，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户51家。

　　截至2022年尾，立信已提取职业危害基金1.61亿元，进货的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，相干职业保障可能掩盖因审计衰弱导致的民事抵偿义务。

　　立信近三年因执业手脚受到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视执掌法子30次、自律囚系法子无温顺序处分2次，涉及从业职员82名。

　　项目合资人、具名注册管帐师和质地局限复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性央求的境况（上述职员过去三年没有不良记实）。

　　公司董事会将提请股东大会授权策划执掌层按照2023年整体就业量及市集代价程度，确定2023年度审计用度。订价规则闭键基于公司的营业范畴、所处行业和管帐处罚庞杂水平等众方面成分，并按照公司年报审计需装备的审计职员情状和进入的就业量以及事宜所的收费标凿凿定。

　　公司第二届审计委员会第十一次集会审议通过了《闭于聘任2023年度审计机构的议案》。按照《公法令》及《公司章程》 的划定，审计委员会对立信举行了郑重视察及评估，确认其与公司营业独立，职员独立，相干审计职员具备了需要的天分且恪尽负担、努力尽责。审计委员会以为立信具备专业胜任材干、投资者维持材干、独立性以及诚信记实处境等相干审计资历，其动作外部审计机构可能知足公司2023年度的外部审计就业央求。因而，审计委员会提请聘任立信为公司2023年度审计机构，发展2023年度财政报外及内部局限审计等相干的任事营业，并提请股东大会授权公司执掌层按照公司的审计营业的现实情状，磋议确定立信的相干营业酬金并签订相干同意和文献。

　　独立董事闭于本次聘任管帐师事宜所的事前认同定睹：咱们郑重审查了公司提交的《闭于聘任2023年度审计机构的议案》，并对立信的相干天分举行了事前核查，立信的资历吻合《证券法》的相闭划定，执业范例，正在履职的历程中出现出精良的职业操守及营业材干，咱们允诺公司将《闭于聘任2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　独立董事闭于本次聘任管帐师事宜所的独立定睹：经审查，立信的资历吻合《证券法》的相闭划定。立信具备专业胜任材干、投资者维持材干、独立性以及诚信记实处境等相干审计资历，其动作外部审计机构可能知足公司2023年度的外部审计就业央求。

　　闭于聘任2023年度审计机构的事项曾经咱们事前认同，曾经公司董事会审计委员会审议通过，咱们同等允诺聘任立信为公司2023年度审计机构，并允诺董事会将该议案提交股东大会审议。

　　公司2023年4月12日召开的第二届董事会第二十五次集会审议通过了《闭于聘任2023年度审计机构的议案》。按照《公法令》、《公司章程》等法令法例的划定，经公司董事会审计委员会钻研并倡议，董事会审议通过，允诺聘任立信为公司2023年度审计机构，发展2023年度财政报外及内部局限审计等相干的任事营业，并提请股东大会授权公司执掌层按照公司的审计营业的现实情状，磋议确定立信的相干营业酬金并签订相干同意和文献。

　　本次聘任管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及整体董事保障布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、凿凿性和完善性依法负担法令义务。

　　（三）投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相联合的体例

　　召开处所：上海市浦东新区秀浦途2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼集会室

　　采用上海证券来往所搜集投票体系，通过来往体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的来往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券来往所科创板上市公司自律囚系指引第1号 一 范例运作》等相闭划定践诺。

　　本次提交股东大会审议的议案1、议案3至议案6曾经公司第二届董事会第二十五次集会审议通过；议案2至议案5、议案7曾经公司第二届监事会第二十二次集会审议通过；相干布告及文献已于2023年4月13日正在上海证券来往所网站(及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将正在2022年年度股东大会召开前，正在上海证券来往所网站(刊载《2022年年度股东大聚合会材料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既能够登岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要竣工股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站注解。

　　（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情状详睹下外），并能够以书面方式委托署理人出席集会和参与外决。该署理人不必是公司股东。

　　拟现场出席本次偶然股东大聚合会的股东请于2023年5月18日17时或之前将备案文献扫描件（详睹备案手续所需文献）发送至邮箱举行出席回答（出席现场集会时检验备案质料原件）。

　　拟现场出席本次偶然股东大聚合会的股东或股东署理人应持有以下文献治理备案：

　　1、企业股东的法定代外人/践诺事宜合资人委派代外亲身出席股东大聚合会的，凭自己身份证/护照、法定代外人/践诺事宜合资人委派代外身份外明书、企业交易执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡治理备案手续；企业股东委托署理人出席股东大聚合会的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书花样详睹附件1）、企业交易执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡治理备案手续。

　　2、自然人股东亲身出席股东大聚合会的，凭自己身份证/护照、证券账户卡治理备案；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书花样详睹附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件治理备案。

　　3、公司股东或署理人可直接到公司治理备案，也能够通过邮件体例举行备案，邮件备案以抵达公司的日期为准。

　　兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“抗议”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本人的愿望举行外决。