并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，外汇账户开立公司及控股子公司拟展开外汇衍生品业务交易是以平常谋划为根蒂，以泉币保值和规避汇率危害为宗旨，通过外汇衍生品业务交易降低踊跃应对外汇颠簸危害的才华，规避和防备汇率颠簸对公司的经交易绩及利润形成的倒霉影响，巩固公司财政妥当性。

　　公司将按照财务部《企业管帐法则第22号-金融用具确认和计量》、《企业管帐法则第24号-套期管帐》、《企业管帐法则第37号-金融用具列报》及《企业管帐法则第39号-公平代价计量》等联系轨则及其指南，对外汇衍生品业务交易举行相应的核算并实时践诺音信披露职守，整个以年度审计结果为准。

　　独立董事经有劲审查《合于展开外汇衍生品业务额度估计的议案》实质及联系原料文献，以为公司展开外汇衍生品业务交易与寻常谋划需求亲昵联系，是基于资产、欠债情形以及外汇出入交易情状整个展开，不存正在投契性操作，适当公司实质谋划兴盛须要。公司针对外汇衍生品业务交易已制订了联系处置轨制和危害应对方法，危害可控。该项议案的决定次序合法、有用，不会对公司的平常运作和交易兴盛形成宏大倒霉影响，不存正在损害公司和总共股东长处的境况。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次展开外汇衍生品业务交易的事项依然第四届董事会第四次聚会审议通过，公司独立董事发布了清楚答应偏睹，适当《上海证券业务所股票上市章程》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一模范运作》等联系规矩和《欧派家居集团股份有限公司章程》的轨则。

　　（二）邦泰君安证券股份有限公司合于欧派家居集团股份有限公司展开外汇衍生品业务额度估计的核查偏睹

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）具有共同人61名，首席共同人工林宝明先生。

　　截至2022年12月31日，华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）已添置累计抵偿限额为8,000万元的职业保障，未计提职业危害基金。职业危害基金计提和职业保障添置适当联系轨则。

　　（1）华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的境况。

　　（2）华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）近三年不存正在因执业动作受到刑事处分、行政处分、监视处置方法、自律拘押方法及规律处分的情状。无从业职员近三年因执业动作受到刑事处分、行政处分、监视处置方法和自律拘押方法。

　　项目共同人冯军、拟签名注册管帐师傅鹏、项目质料管制复核人姚静，三人均为注册管帐师，比来三年未受到刑事处分，证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视处置方法，证券业务所、行业协会等自律构制的自律拘押方法、规律处分。

　　华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）为公司供应2022年度财政陈说及内部管制审计办事的酬劳共计百姓币314万元。此中，2022年度财政陈说审计用度为百姓币234万元，内控审计用度为百姓币80万元。

　　合于2023年度财政陈说及内部管制审计办事的酬劳，提请公司股东大会授权公司处置层凭借公司2023年度的交易界限、审计整个哀求、范畴、庞杂水平等成分与华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）商洽确定。

　　（一）2023年4月20日，公司第四届董事会审计委员会召开了2023年第一次聚会，对华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）天资资历、注册管帐师执业情状、项目团队职员情状、投资者维护才华、诚信情状等文献举行了有劲的审查和求证，以为华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）具备上市公司审计交易的执业天资，答应将本事宜提交董事会审议。

　　公司独立董事发布事前承认偏睹，以为：华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）具备为公司供应审计交易相应的执业天资、体味和才华，不妨餍足公司及控股子公司财政审计劳动的哀求。华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的境况，比来三年未受到刑事处分、行政处分及自律拘押方法。答应将本事项提交董事会审议。

　　公司独立董事发布独立偏睹，以为：华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）具备为上市公司展开年度审计、本钱运作项目审计的天资、体味和才华,不妨餍足公司及控股子公司财政审计劳动的哀求。华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性哀求的境况，比来三年未受到刑事处分、行政处分及自律拘押方法。本次续聘公司2023年度审计机构的决定次序适当联系公法、规矩和《公司章程》的轨则，答应续聘华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）为公司2023年度审计机构，并答应将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）2023年4月24日，公司第四届董事会第四次聚会以7票答应、0票阻止、0票弃权审议通过了《合于续聘华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）为公司2023年度审计机构的议案》，答应续聘华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）为公司2023年度审计机构并由处置层确定其2023年度的审计办事酬劳。

　　（四）本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　● 公司拟以实践权力分拨股权备案日备案的总股本扣除公司股份回购专户中股份数目后的股份总数为基数，向总共股东合计拟派创造金盈余10.75亿元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的40%，不实践送股或本钱公积金转增。

　　● 如正在实践权力分拨的股权备案日前公司总股本产生转化的，拟保护利润分拨总额稳固，相应调节每股利润分拨比例（整个将正在权力分拨实践布告中清楚）。

　　经华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为26.88亿元；截至2022年12月31日，母公司累计未分拨利润为31.03亿元。经公司第四届董事会第四次聚会决议，本次利润分拨计划如下：

　　公司拟以实践权力分拨股权备案日备案的总股本扣除公司股份回购专户中股份数目后的股份总数为基数，向总共股东合计拟派创造金盈余10.75亿元（含税），占2022年度归属于母公司股东净利润的40%，不实践送股或本钱公积金转增。

　　假若以2023年3月31日公司总股本609,152,327股算计，扣除公司股份回购专用证券账户837,180股（截至本布告披露之日）后的股份总数为基数，向总共股东每10股派创造金盈余17.68元（含税）。

　　正在本布告披露之日起至实践权力分拨股权备案日光阴，若公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权慰勉行权等产生转化的，公司拟保护利润分拨总额稳固，相应调节每股利润分拨比例。

　　（一）2023年4月24日，公司第四届董事会第四次聚会以7票答应、0票阻止、0票弃权，审议通过了《合于公司2022年度利润分拨预案的议案》。

　　（二）公司独立董事以为：公司2022年年度利润分拨预案是集合了墟市处境、公司赢余情状、他日资金策画、投资者合理回报以及公司可赓续兴盛等成分制订的，该预案的决定次序等适当《欧派家居集团股份有限公司章程》等相合轨则，答应将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（一）本次利润分拨预案不会对公司谋划现金流发生宏大影响，不会影响公司平常谋划和长久兴盛。

　　本公司监事会及总共监事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次聚会于2023年4月24日（礼拜一）正在广州市白云区广花三道366号新总部三楼聚会室以现场集合通信外决的办法召开。聚会通告已于2023年4月14日通过邮件、书面等方法投递列位监事。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人（此中：朱耀军先生采用通信外决办法插足本次聚会）。本次聚会召开适当相合公法、规矩、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的轨则。

　　（二）审议通过《合于〈公司2022年年度陈说〉及其摘要的议案》并发布如下核查偏睹：

　　1、公司2022年年度陈说所载原料不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，监事会对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承局部及连带义务；

　　2、公司2022年年度陈说的编制和审议次序适当公法、规矩、公司章程和公司内部处置轨制的各项轨则；

　　3、公司2022年年度陈说及其摘要中的财政陈说经公司聘任的审计机构华兴管帐师工作所（格外泛泛共同）审计，公司2022年年度陈说所包蕴的音信能从各个方面线、监事会未创造参预编制和审议公司2022年年度陈说的职员有违反保密轨则的动作。

　　整个实质详睹公司披露于上海证券业务所网站（）的《欧派家居合于2022年年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-038）。

　　（八）审议通过《合于修订〈欧派家居集团股份有限公司监事聚会事章程〉的议案》

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　● 被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)或欧派家居团结报外范畴内的各级子公司

　　● 估计担保金额及已实质供应的担保余额：估计2023至2024年为公司团结报外范畴内各公司供应担保最高额度不进步百姓币2,119,500万元。截至2022年12月31日，公司及其控股子公司不存正在对外担保（不包蕴对子公司的担保）境况；公司对控股子公司的担保余额为百姓币98,876.52万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为5.99%。

　　公司于2023年4月24日召开了公司第四届董事会第四次聚会，审议通过了《合于为公司团结报外范畴内各公司供应担保额度估计的议案》，答应公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司供应总额度不进步百姓币2,119,500万元的最高限额担保。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　为确保公司、公司各级子公司坐蓐谋划劳动赓续、妥当展开，巩固其资金使用的灵巧性，管制资金本钱，降低资金行使出力，基于其寻常谋划的实质须要，2023至2024年公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因照料归纳授信等银行交易供应总额度不进步百姓币2,099,500万元的最高限额担保。整个的担保限期以最终签署的合同商定为准。此中，对资产欠债率为70%以上和资产欠债率为70%以下两类公司的估计对外担保额度分裂为941,000万元和1,158,500万元。整个各公司拟担保金额明细详睹附件1。

　　为保护公司及子公司联系基筑项目工程施工促进，拟供应总额度不进步百姓币10,000万元的最高限额担保。此中，对资产欠债率为70%以上和资产欠债率为70%以下两类公司的估计供应担保额度分裂为6,000万元和4,000万元。

　　为助力公司零售专家居交易兴盛，集合各级子公司寻常谋划的实质须要，公司拟为各级子公司因租用发售店面、办公室、员工宿舍等租赁所需供应总额度不进步百姓币10, 000万元的最高限额担保。此中，对资产欠债率为70%以上和资产欠债率为70%以下两类公司的估计供应担保额度分裂为8,000万元和2,000万元。

　　上述百般担保事项合计拟供应担保最高额度不进步百姓币2,119,500万元。此中，看待同类交易的担保额度，各子公司内部可举行担保额度调剂，但调剂产生时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处得到担保额度。

　　拟被担保的公司均为公司团结报外范畴内公司（搜罗但不限于公司、公司已设立的各级子公司及他日新纳入团结报外范畴内的各级子公司）。

　　担保公约实质紧要以公司、各级子公司正在照料银行归纳授信交易（搜罗但不限于营业融资授信、滚动资金授信、银承授信额、非融资性保函、业务敌手危害额度等归纳授信交易）时所签署的联系公法性文献（以下简称“主合同”）为主，“担保范畴”平常为主合同所确定的该主债权之本金，及该本金所产生的利钱（搜罗利钱、复利、罚息）、违约金、损害抵偿金、实行债权的用度（搜罗但不限于诉讼用度、状师用度、公证用度、推广用度等）、因债务人违约而给债权人形成的失掉和其他一共应付用度等。“确保光阴”平常为主合同所担保的债务逐笔独自算计确保光阴，各债务确保光阴为该笔债务践诺限期届满之日起一至三年。正在该确保光阴内，债权人有权就所涉主债权的全体或个别、众笔或单笔，一并或分裂哀求确保人继承确保义务。“确保办法”为连带义务确保、典质担保等。整个担保公约实质以实质缔结的公约为准。

　　“担保范畴”平常为被担保方未遵从基筑项目合同商定的年光践诺工程款支出职守；“确保光阴”平常为商定的被担保方履约日期届满之日起一年内；“确保办法”为连带义务确保。整个担保公约实质以实质缔结的公约为准。

　　“担保范畴”平常为被担保方未遵从所缔结的租赁交易合同的商定践诺联系金钱支出职守；“确保光阴”平常为商定的被担保方履约日期届满之日起一年内；“确保办法”为连带义务确保。整个担保公约实质以实质缔结的公约为准。

　　公司第四届董事会第四次聚会审议通过了《合于为公司团结报外范畴内各公司供应担保额度估计的议案》，董事会以为上述对外担保额度是基于公司、公司的各级子公司寻常谋划的实质须要，答应公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司供应总额度不进步百姓币2,119,500万元的最高限额担保，并答应将本事项提交公司2022年年度股东大会审议。同时，董事会提请正在股东大会答应的担保额度内，授权董事长姚良松先生或其指定的授权署理人，正在上述对外担保额度内照料对外担保的相合手续，每笔担保不须要再独自提交董事会和股东大会审议。上述授权自2022年年度股东大会审议答应之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　截至本布告日，公司及其控股子公司经答应可对外担保总额为百姓币1,449,835万元，此中，公司对控股子公司经答应可供应的担保总额为百姓币804,835万元。

　　截至2022年12月31日，公司及其控股子公司不存正在对外担保（不包蕴对子公司的担保）境况；公司对控股子公司的担保余额为百姓币98,876.52万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为5.99%。

　　经核查，保荐机构以为：公司为团结报外范畴内各公司供应担保额度估计事项依然公司董事会审议答应，该议案尚需提交公司股东大会审议，联系审议次序适当《中华百姓共和邦公法令》《上海证券业务所股票上市章程》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第 11 号逐一赓续督导》等联系轨则的哀求和《欧派家居集团股份有限公司章程》的轨则。该事项有利于餍足公司兴盛须要和寻常谋划资金需求，不存正在损害公司和投资者长处的境况。

　　（二）邦泰君安证券股份有限公司合于欧派家居集团股份有限公司为团结报外范畴内各公司供应担保额度估计的核查偏睹

　　注：欧派家居集团股份有限公司简称“欧派家居”、广州欧派集立室居有限公司简称“欧派集成”、清远欧派集立室居有限公司简称“清远欧派”、广州欧铂尼集立室居有限公司简称“欧铂尼集成”、广州欧铂丽智能家居有限公司简称“欧铂丽智能”、广州市欧派卫浴有限公司简称“欧派卫浴”、天津欧派集立室居有限公司简称“天津欧派”、成都欧派智能家居有限公司简称“成都智能”、江苏无锡欧派集立室居有限公司简称“无锡欧派”、 江苏欧派完全定制家居有限公司简称“江苏欧派”。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　● 践诺的审议次序：公司第四届董事会第四次聚会审议通过，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　● 十分危害提示：公司及控股子公司拟行使姑且闲置自有资金所添置的银行理财富物安定性高，属于中低危害投资种类，但金融墟市受宏观经济的影响较大，预期收益具有不确定性。

　　为降低资金行使出力及资金收益率，低重财政本钱，按照公司及控股子公司谋划设计和资金行使情状，正在确保资金滚动性和安定性的根蒂上，拟行使姑且闲置的自有资金举行现金处置。

　　行使合计不进步百姓币800,000万元的闲置自有资金举行现金处置（含委托理财），限期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内可轮回滚动行使。

　　为有用管制投资危害、保护公司及股东长处，公司及控股子公司正在上述额度范畴内添置的理财富物仅限于资信情形优秀、财政情形优秀、诚信记实优秀的贸易银行发行的限期不进步12个月的银行理财富物，搜罗但不限于保本型、中低危害浮动收益型理财富物和布局性存款产物。

　　经有权机构审议通事后方可实践，并授权公司处置层正在上述额度和行使限期里手使决定权并缔结联系合同文献，搜罗但不限于选拔合理的理财富物发行主体，清楚理财金额、选拔理财富物种类、缔结合一致，并由财政核心掌管整个推广。

　　2023年4月24日，公司第四届董事会第四次聚会审议通过了《合于行使自有资金举行现金处置额度的议案》，答应公司及控股子公司正在他日12个月内拟行使自有闲置资金举行现金处置（含委托理财）总额度不进步百姓币800,000万元。限期自公司2022年年度股东大会审议答应之日起12个月内有用，正在决议有用期内资金可能滚动行使。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司及控股子公司行使自有资金举行现金处置（含委托理财）的业务对方或受托方应为具有合法谋划资历的金融机构。公司正在展开交易业务前，将对业务对方或受托方举行联系考察，核实业务对方或受托方与公司、公司控股股东及其相似动作人、实质管制人之间是否存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等合系合连，并厉刻践诺音信披露职守。

　　公司及控股子公司行使自有资金举行现金处置（含委托理财）将厉刻死守小心投资规定，业务产物为安定性高、滚动性好、一年期内的产物，并厉刻遵从公司内部管制处置的联系轨则对拟业务产物举行通盘充沛的评估。但金融墟市受宏观经济的影响较大，预期收益具有不确定性。

　　2、公司厉刻死守小心投资规定，选拔荣耀好、界限大、有才华保护资金安定，谋划效益好、资金运作才华强的金融机构所发行的产物。

　　3、公司将厉刻遵从《公司章程》及公司内部处置轨制的相合轨则，践诺决定、实践、检验和监视劳动，确保公司资金的安定，厉刻践诺音信披露职守。

　　4、正在交易展开前，公司财政核心需对金融机构及其发行产物举行事前预审，确认金融机构的执业天资，对一共入围产物优膺选优，并报公司总司理审核答应后实践。

　　5、公司财政核心以年光单元跟踪每一笔交易的转机情状，如涌现或许影响公司资金安定的危害成分，将实时向总司理陈说并选取相应的管制方法；同时按期向总司理报告现金处置交易情状，并报送董事会存案。

　　7、公司独立董事、监事会有权对公司上述现金处置交易的情状举行监视和检验，需要时可能聘任专业机构举行审计。

　　公司及控股子公司行使姑且闲置的自有资金举行现金处置（含委托理财），是正在确保公司平常谋划和资金安定的条件下举行的，不会影响公司主交易务的平常展开，不会影响公司寻常资金周转行使。行使闲置自有资金举行现金处置，有利于降低公司闲置资金行使出力，添加投资收益，不存正在损害公司和股东长处的境况。

　　遵从新金融用具法则，公司将按照实质所添置的产物类型列示为“业务性金融资产”或“其他滚动资产”，整个以年度审计结果为准。

　　公司及其控股子公司拟行使姑且闲置自有资金举行现金处置（含委托理财），适当《上海证券业务所股票上市章程》等相合公法、规矩和模范性文献的相合轨则，有助于降低资金行使出力，添加公司收益及股东回报，不存正在损害公司总共股东、十分是中小股东长处的境况。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第四次聚会，审议通过了《合于变换公司注册本钱的议案》和《合于修订〈公司章程〉的议案》，上述事项需提交公司股东大会审议。截至2023年3月31日，公司总股本由609,151,948股变换为609,152,327股，公司注册本钱由609,151,948元变换为609,152,327元。紧要转化因为如下：

　　（一）公司2021年股票期权慰勉设计初度授予股票期权之第一个行权期自2022年9月21日早先可能行权，2022年9月21日至2022年9月30日光阴，公司初度授予股票期权之第一个行权期适当行权条目的慰勉对象行权且完毕股份过户备案的数目为6股。

　　（二）经中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）“证监许可[2022]1328号”文批准，公司于2022年8月5日公然荒行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。按照相合轨则和《欧派家居集团股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》的商定，公司本次发行的“欧22转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，转股代价为125.46元/股。自2023年2月13日至2023年3月31日，因公司可转债转股造成的股份数目累计为373股。

　　整个实质详睹公司正在上海证券业务所网站披露的《欧派家居合于可转债转股转化及公司2021年股票期权慰勉设计季度自决行权结果暨股份转化布告》（布告编号：2023-023）。

　　按照中邦证券监视处置委员会最新宣布的《上市公司章程指引》和上海证券业务所宣布的《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一模范运作》《上海证券业务所股票上市章程（2023年2月修订）》轨则，公司修订了《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）个别条件。新的《公司章程》正在公司股东大会审议答应后速即生效启用，并同时废止旧章程。

　　除上述条件外，《公司章程》其他条件仍旧稳固。新的《公司章程》正在公司股东大会审议答应后速即生效启用，并同时废止旧章程。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相集合的办法

　　采用上海证券业务所收集投票编制，通过业务编制投票平台的投票年光为股东大会召开当日的业务年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号 一 模范运作》等相合轨则推广。

　　上述各议案已分裂经2023年4月24日召开的公司第四届董事会第四次聚会、第四届监事会第三次聚会审议通过，联系布告于2023年4月25日正在上海证券业务所网站及公法令定音信披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能登岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全体股东账户所持雷同种别泛泛股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票编制参预股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全体股东账户下的雷同种别泛泛股和雷同种类优先股均已分裂投出统一偏睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其全体股东账户下的雷同种别泛泛股和雷同种类优先股的外决偏睹，分裂以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情状详睹下外），并可能以书面方法委托署理人出席聚会和插足外决。该署理人不必是公司股东。

　　（一）法人股东由法定代外人持自己身份证原件及复印件、法人单元交易执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡照料备案手续。

　　（三）委托署理人须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代外人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡照料备案手续。

　　（五）选拔收集投票的股东，可能通过上海证券业务所业务编制直接参预股东大会投票。

　　（六）备案住址：广州市白云区广花三道366号欧派家居总部办公楼三楼证券工作部办公室。

　　（二）私人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他不妨标明其身份的有用证件或阐明、股票账户卡；委托署理他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能阐明其具有法定代外人资历的有用阐明；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书。

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年5月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“答应”、“阻止”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本身的愿望举行外决。

　　本公司董事会及总共董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完全性继承公法义务。

　　● 欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次管帐计谋变换为凭借《企业管帐法则注明第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“法则注明第 15 号”）及《企业管帐法则注明第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“法则注明第 16 号”）的轨则对公司管帐计谋举行相应的变换。

　　2021年12月30日，财务部公布了法则注明第15号，此中轨则，“合于企业将固定资产到达预订可行使状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发售的管帐管制”、“合于亏蚀合同的推断”实质自2022年1月1日起践诺。

　　2022年11月30日，财务部公布了法则注明第16号，此中轨则，“合于发行方分类为权力用具的金融用具联系股利的所得税影响的管帐管制”、“合于企业将以现金结算的股份支出点窜为以权力结算的股份支出的管帐管制”实质自告示之日起践诺。

　　公司现就财务部公布的法则注明第15号、法则注明第16号的联系哀求举行相应变换。

　　法则注明第15号清楚了企业将固定资产到达预订可行使状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发售的管帐管制及其列报，轨则不应将试运转发售联系收入抵消联系本钱后的净额冲减固定资产本钱或研发开销。该轨则自2022年1月1日起践诺，看待财政报外列报最早光阴的期初至2022年1月1日之间产生的试运转发售，追溯调节对比财政报外。

　　法则注明第15号清楚了企业正在推断合同是否组成亏蚀合同时所琢磨的“践诺该合同的本钱”该当同时搜罗践诺合同的增量本钱和与践诺合同直接联系的其他本钱的分摊金额。该轨则自2022年1月1日起践诺，对正在2022年1月1日尚未践诺完一共职守的合同推广该轨则，累积影响数调节践诺日当年年头留存收益及其他联系的财政报外项目，不调节前期对比财政报外数据。

　　法则注明第16号清楚了分类为权力用具的金融用具，联系股利开销遵从税收计谋联系轨则正在企业所得税税前扣除的，企业该当正在确认应付股利时，确认与股利联系的所得税影响。该轨则自2022年11月30日起践诺，看待分类为权力用具的金融用具确认应付股利产生正在2022年1月1日之前且联系金融用具正在2022年1月1日尚未终止确认的，举行追溯调节对比财政报外。

　　法则注明第16号清楚了点窜以现金结算的股份支出公约中的条件和条目，使其成为以权力结算的股份支出的，正在点窜日，企业该当遵从所授予权力用具当日的公平代价计量以权力结算的股份支出，将已博得的办事计入本钱公积，同时终止确认以现金结算的股份支出正在点窜日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。该轨则自2022年11月30日起践诺，累积影响数调节2022年1月1日留存收益及其他联系的财政报外项目，可比光阴音信不予调节。

　　本次管帐计谋变换前，公司推广财务部宣布的《企业管帐法则逐一基础法则》和各项整个味计法则、企业管帐法则利用指南、企业管帐法则注明以及其他联系轨则。

　　本次管帐计谋变换后，公司将推广财务部于2021年12月30日公布的法则注明第15号及于2022年11月30日公布的法则注明第16号。

　　除上述管帐计谋变换外，其余未变换个别仍推广财务部公布的《企业管帐法则逐一基础法则》和各项整个味计法则、企业管帐法则利用指南、企业管帐法则注明以及其他联系轨则。

　　1、法则注明第15号中“合于企业将固定资产到达预订可行使状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对外发售的管帐管制”、“合于亏蚀合同的推断”实质，公司自2022年1月1日起推广。

　　2、法则注明第16号中“合于发行方分类为权力用具的金融用具联系股利的所得税影响的管帐管制”、“合于企业将以现金结算的股份支出点窜为以权力结算的股份支出的管帐管制”实质，公司自2022年11月30日起推广。

　　本次管帐计谋变换是公司按照财务部公布的《企业管帐法则注明第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业管帐法则注明第16号》（财会〔2022〕31号）的哀求举行的合理变换，变换后的管帐计谋不妨愈加客观、公平地反响公司的财政情形、谋划功效和现金流量，适当公司和一共股东的长处，本次管帐计谋变换不涉及对公司以前年度的追溯调节，对公司财政情形、谋划功效和现金流量无宏大影响，不存正在损害公司及总共股东十分是中小股东长处的境况。