进一步促进公司的规范运作；监事会将继续加强监督职能2023年5月11日采用上海证券业务所汇集投票体系，通过业务体系投票平台的投票时分为股东大会召开当日的业务时分段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　三、现场聚会地址：浙江省金华市婺城区花台道 1399号公司聚会室 四、聚会主理人：董事长陈正明先生

　　为保卫团体股东的合法权力，确保股东大会聚会顺序协议事出力，遵循《中华群众共和邦公邦法》、《上市公司股东大会规矩》以及《金华春色橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春色橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大聚会事规矩》的相合法则，特同意本须知，望出席本次聚会的团体职员坚守奉行。

　　一、为保障本次聚会的苛格性安适常顺序，确凿保卫与会股东（席卷股东授权代外，下同）的合法权力，本次聚会由证券部实在掌握，席卷议程计划、会务事务等。

　　二、本次聚会不邀请媒体参与。除出席聚会的股东、公司董事、监事、高级统制职员、董事会邀请职员及合联事务职员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

　　三、参会股东及股东授权代外须率领合联身份证据（股票账户卡、身份证及公司业务执照等）及合联授权文献于 2023年 5月 18日 13:00-14:00正在本次聚会召开前治理现场聚会备案手续。

　　四、聚会岁月，请股东将手机调至于无声或振动形态，辞让个别灌音、录像及摄影，对搅扰聚会平常轨范、挑衅闯事或进攻其他股东合法权力的行径，聚会事务职员有权予以禁止，并告诉相合部分收拾。

　　五、股东条件说话或就相合题目提出质询时，每位股东说话时分寻常不超越3分钟。股东说话中心应与本次股东大会外决事项相合，与本次聚会议题无合或将揭发公司贸易隐秘或或者损害公司、股东配合便宜的质询，大会主理人或其指定的相合职员有权拒绝回复。

　　七、公司董事会延聘邦浩状师（杭州）事情所执业状师列席睹证本次股东大会，并出具法令看法。

　　八、公司不向参与股东大会的股东发放礼物，不掌握计划股东的食宿和接送等事宜，以平等对于扫数股东。

　　2022年度，公司董事会苛酷服从《公邦法》、《证券法》、《上海证券业务所股票上市规矩》等合联法令律例和《公司章程》、《董事聚会事规矩》等法则，勤恳尽职、敦厚守约、诚实施行股东会决议，自发插足各项巨大事项的决议，奋发保卫公司及团体股东的合法权力，现将董事会 2022年度苛重事务请示如下： 一、2022年公司苛重筹办情状

　　2022年公司正在面临环球经济处境繁杂、邦际宏观经济低迷以及环球消费墟市疲软的情状下，容身主业保持以客户为中央的效劳理念，勉力保险了临蓐筹办的稳固运转。告诉期内，受益于公司吸尘器整机代工交易收入周围大幅增进影响，2022年度公司杀青业务收入 192,141.91万元，同比增进 48.42%。但因为告诉期内软管及配件收入与昨年同期比拟有所降低，同时叠加研发进入及折旧扩张等成分影响，使得 2022年度公司扣除非每每性损益后归属于上市公司股东的净利润8,651.39万元，与昨年同期比拟降低 11.29%。

　　告诉期内，董事会苛酷施行对公司各项巨大事项的审批决议轨范，共召开 11次董事会聚会。具意会议召开情状如下：

　　的议案》； 3、《合于提请股东大会授权董事会治理公司 2022年节制性股票胀励方案 合联事项的议案》； 4、《合于提名非独立董事候选人的议案》； 5、《合于聘任副总司理的议案》；

　　1、《合于调动公司 2022年节制性股票胀励方案初次授予胀励对象名单及 授予数目的议案》； 2、《合于向公司 2022年节制性股票胀励方案胀励对象初次授予节制性股 票的议案》； 3、《合于聘任董事会秘书的议案》。

　　的议案》； 2、《合于公司及子公司发展金融衍生品业务交易的议案》； 3、《合于为全资子公司供给担保的议案》； 4、《合于收购控股子公司姑苏尚腾科技创制有限公司 45%股权暨合系业务 的议案》； 5、《合于提请召开公司 2022年第二次姑且股东大会的议案》。

　　1、《公司 2021年度总司理事务告诉》； 2、《公司 2021年度董事会事务告诉》； 3、《公司 2021年度独立董事述职告诉》； 4、《公司 2021年度审计委员会履职情状告诉》； 5、《公司 2021年度财政决算告诉》； 6、《公司 2022年度财政预算告诉》； 7、《公司 2021年年度告诉全文及摘要》； 8、《公司 2021年度召募资金存放与实践应用情状的专项告诉》； 9、《公司 2021年度内部限定评议告诉》； 10、《合于公司 2021年度利润分派预案的议案》； 11、《合于续聘司帐师事情所的议案》； 12、《合于公司应用闲置召募资金举行现金统制的议案》； 13、《合于公司应用闲置自有资金举行委托理财的议案》； 14、《合于司帐计谋转移的议案》； 15、《合于公司董事 2022年度薪酬计划的议案》； 16、《合于公司高级统制职员 2022年度薪酬计划的议案》； 17、《合于公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》； 18、《合于局部募投项目延期的议案》； 19、《合于公司 2022年度通常合系业务预测的议案》； 20、《合于公司将来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报计划的议案》； 21、《合于提请召开公司 2021年年度股东大会知照的议案》。

　　1、《合于撤消收购控股子公司姑苏尚腾科技创制有限公司 45%股权暨合系 业务的议案》。

　　1、《公司 2022年半年度告诉及其摘要》； 2、《公司 2022年半年度召募资金存放与实践应用情状的专项告诉》； 3、《合于修订

　　的议案》； 11、《合于公司第三届独立董事津贴的议案》； 12、《合于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 13、《合于推选公司第三届董事会独立董事的议案》； 14、《合于提请召开公司 2022年第三次姑且股东大会的议案》。

　　1、《合于推选公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《合于推选公司第三届董事会特意委员会的议案》； 3、《合于聘任公司总司理的议案》； 4、《合于聘任公司副总司理的议案》； 5、《合于聘任公司财政总监的议案》； 6、《合于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《合于聘任公司证券事情代外的议案》； 8、《合于聘任公司审计部司理的议案》。

　　1、《公司 2022年第三季度告诉》； 2、《合于回购刊出 2022年节制性股票胀励方案局部节制性股票的议案》。

　　1、《合于召募资金投资项目结项并将盈利召募资金悠久添补滚动资金的议 案》

　　2022年，公司共召开了 4次股东大会，由董事会纠合。公司董事会遵循《公邦法》、《公司章程》和《董事聚会事规矩》的法则和条件，苛酷服从股东大会的授权，负责施行职责并奉行股东大会决议的一概事项。局部决议奉行情状如下： 1、董事会、监事会换届推选情状

　　公司第二届董事会任期届满，遵循《公邦法》、《公司章程》等相合法则，公司召开 2022年第三次姑且股东大会，推选爆发了第三届董事会和第三届监事会成员。新考取的董事及监事将苛酷服从《公司章程》等合联法则，恪尽义务、勤恳尽责，并加紧合联统制、法令等方面的进修，普及任职及统制才气，有用保险公司的安稳一连进展，保卫公司完全和股东便宜。

　　鉴于公司持重的筹办以及将来优秀的进展前景，为踊跃回报雄伟投资者，爱戴投资者的合法权力，经公司第二届董事会第十三次聚会和 2021年年度股东大会审议通过，公司 2021年度利润分派计划为：以 2021年度利润分派股权备案日的总股本 13,715.85万股为基数，每股派觉察金盈余 0.30元（含税），共计派觉察金盈余 4,114.755万元。该利润分派事项已于 2022年 6月 30日推行完毕。

　　为进一步完满公邦法人管束组织，成立、健康公司长效胀励拘束机制，吸引和留住公司高级统制职员、主旨骨干员工，足够调动其踊跃性和创作性，有用擢升主旨团队凝集力和企业主旨角逐力，有用地将股东、公司和主旨团队三简单宜维系正在沿途，使各方配合眷注公司的悠长进展，确保公司进展政策和筹办标的的杀青，正在足够保险股东便宜的条件下，服从收益与孝敬对等的准绳，公司同意了《春色科技2022年节制性股票胀励方案》，已于 2022年 5月 12日正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司治理杀青节制性股票初次授予备案事务，向 95名胀励对象授予了 275.85万股节制性股票。

　　除上述事项外，公司董事会负责奉行股东大会通过的其他各项决议，实时落实了股东大会计划的各项事务。

　　2022年度，公司本着苛酷遵照《证券法》、《上海证券业务所股票上市规矩》及公司合联轨制、苛酷施行上市公司音信披露责任的准绳，公司正在指定媒体和网站上杀青了 4份按期告诉及 88份姑且布告的披露，实正在、确凿、实时、公允地向投资者披露了公司正在筹办功劳、财政情况、巨大决议等方面的相合音信。公司苛酷奉行《底细音信知爱人统制轨制》等合联法则，实时施行底细音信及知爱人的备案以及业务窗口提示等事项，合联保密手腕持重妥当，知爱人备案事务外率有序，未觉察公司底细音信揭发、欺骗底细音信违规营业公司股票等情状。

　　告诉期内，公司通过网上事迹阐明会、“上证 e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等众种式样与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和提议，确凿保卫投资者合联。正在经济来往中，做到敦厚守约，公允业务，使公司走上了可一连、康健、稳固进展之道。

　　经中邦证券监视统制委员会《合于照准金华春色橡塑科技股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号）的照准，公司初次公拓荒行群众币凡是股股票（A股）2,400万股，每股面值为群众币 1.00元，每股发行价值为群众币 18.46元，召募资金总额为群众币 443,040,000.00元，扣除各项发行用度后的实践召募资金净额为群众币 394,999,433.97元。

　　截至 2022年 12月，募投项目进入已能满意公司现阶段的临蓐和墟市需求，董事会对初次公拓荒行股票募投项目举行告终项，并将盈利召募资金 2,878.01万元悠久性添补滚动资金，用于公司通常临蓐筹办及交易进展。

　　公司承受“科学、用功、斥地、更始”的企业精神，贯彻“顾客至上、质地为本、技能领先、精益研制”的统制理念，以“做专、做精、做强，打制中邦精品软管”为进展标的，陆续深化吸尘器等明净电器软管拓荒才气，全力于进展成为环球领先的明净电器软管及配件集成计划专家。

　　开始，公司将正在吸尘器范畴逐渐深化体系化办理计划才气，从而发动公司赢余才气陆续擢升，不绝普及公司软管产物的墟市拥有率；其次，公司将以现有优质客户为本原，普及正在核心吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘体系等范畴的墟市份额，并逐渐向吸尘器整机交易范畴拓展；再次，公司将擢升技能研发程度和技能更始才气，创作新的利润增进点；结尾，公司将深化内部流程再制，擢升完全统制程度，杀青邦际化进展，一连推行人才政策，推进科学绩效统制，擢升公司主旨角逐力。

　　正在坚硬软管及配件产物墟市角逐力的本原上，公司将通过姑苏尚腾科技创制有限公司和越南 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，并以现有客户为本原，踊跃斥地吸尘器整机交易的进展，全力于为邦外里出名吸尘器品牌商供给优质的整机产物及效劳。通过与邦外里出名品牌的互助，公司软管及配件交易将与整机交易酿成优秀的“协同进展效应”。

　　1、维系公司巨大事项及特定事项施行各特意委员会、董事会、股东大会合联审议轨范。遵循股东大会、董事会的权限，对公司的筹办、投资等巨大事项举行科学决议，加紧公司管束程度。服从法令律例及规矩轨制的合联法则，陆续完满公司各项轨制，普及内控程度，完满公司管束组织，确保公司依法筹办、外率运作。

　　2、董事会将不绝苛酷按影相合监禁条件做好音信披露事务，实时编制并披露公司按期告诉和姑且告诉，确保公司音信披露实质的实正在、确凿、完好，陆续擢升公司音信披露透后度与实时性。

　　3、加紧投资者合联统制，不绝踊跃欺骗上证 e互动、投资者商量热线、公司邮箱等途径，陆续普及公司投资者合联统制事务的专业性，加强公司与投资者之间的良性互动。公司也将正在保障所披露音信的实正在、确凿、完好、实时、公允的本原上，擢升音信披露的质地，让投资者更足够地体会公司的政策和筹办情状，认同公司的价钱，确凿保卫雄伟中小股东的便宜。

　　4、结构公司董监高合联职员参与监禁部分结构的进修培训，普及董监高的合规认识和履性能力。

　　5、遵循公司股东大会授权，推行杀青 2022年节制性股票胀励方案中的预留授予节制性股票事项。

　　2023年，公司董事会将越发诚实、勤恳地施行各项职责，发扬公司管束层的主旨效用，进一步健康公司规章轨制，陆续完满公司管束，擢升公司外率运作程度，周详、有用地杀青公司年度各项事务职司，助力公司高质地进展，以优异的成就回报团体股东。

　　2022年度，公司监事会本着对公司股东加倍是中小股东掌握的立场，凭据《中华群众共和邦公邦法》、《公司章程》、《监事聚会事规矩》等法则和条件，足够行使职责和职权，负责施行监视性能。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会聚会等，体会和驾驭公司的筹办决议、投资计划、财政情况和临蓐筹办情状，对公司董事、统制层等奉行公司职务的行径举行了有用的监视，并不按期检讨公司筹办和财政情况，踊跃保卫团体股东的合法权力。现将公司 2022年度监事会事务告诉如下：

　　2022年，公司监事会共召开了 11次聚会，具意会议召开情状及审议通过的议案如下：

　　1、审议《合于公司 2022年节制性股票胀励方案初次授予胀励对象 名单的审核看法及公示情状阐明的议案》。

　　1、审议《合于调动公司 2022年节制性股票胀励方案初次授予胀励 对象名单及授予数目的议案》； 2、审议《合于向公司 2022年节制性股票胀励方案胀励对象初次授 予节制性股票的议案》。

　　1、审议《合于公司及子公司发展金融衍生品业务交易的议案》； 2、审议《合于为全资子公司供给担保的议案》； 3审议《合于收购控股子公司姑苏尚腾科技创制有限公司 45%股权 暨合系业务的议案》。

　　1、审议《公司 2021年度监事会事务告诉》； 2、审议《公司 2021年度财政决算告诉》； 3、审议《公司 2022年度财政预算告诉》； 4、审议《公司 2021年年度告诉全文及摘要》； 5、审议《公司 2021年度召募资金存放与实践应用情状的专项告诉》； 6、审议《公司 2021年度内部限定评议告诉》； 7、审议《合于公司 2021年度利润分派预案的议案》； 8、审议《合于续聘司帐师事情所的议案》； 9、审议《合于公司应用闲置召募资金举行现金统制的议案》； 10、审议《合于公司应用闲置自有资金举行委托理财的议案》； 11、审议《合于司帐计谋转移的议案》； 12、审议《合于公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》； 13、审议《合于局部募投项目延期的议案》； 14、审议《合于公司 2022年度通常合系业务预测的议案》； 15、审议《合于公司将来三年（2022年—2024年）股东分红回报规 划的议案》； 16、审议《合于公司监事 2022年度薪酬计划的议案》。

　　1、审议《合于撤消收购控股子公司姑苏尚腾科技创制有限公司 45% 股权暨合系业务的议案》。

　　1、审议《公司 2022年第一季度告诉》； 2、审议《合于为全资孙公司供给担保的议案》。

　　1、审议《公司 2022年半年度告诉及其摘要》； 2、审议《公司 2022年半年度召募资金存放与实践应用情状的专项 告诉》； 3、审议《合于推选公司第三届监事会股东代外监事的议案》。

　　1、审议《公司 2022年第三季度告诉》； 2、审议《合于回购刊出 2022年节制性股票胀励方案局部节制性股 票的议案》。

　　1、审议《合于召募资金投资项目结项并将盈利召募资金悠久添补流 动资金的议案》。

　　2022年度，公司监事会遵循邦度相合法令、律例，对公司股东大会、董事会的召开轨范、决议事项、董事会对股东大会决议的奉行情状、公司高级统制职员奉行职务的情状及公司 2022年的依法运作情状举行了监视，以为公司董事会 2022年度的事务能苛酷服从《中华群众共和邦公邦法》、《公司章程》及合联律例轨制举行运作，决议轨范合法，事务勤恳尽职；公司筹办标的昭彰，运作外率；成立健康了较完满的内部限定轨制；公司董事、高级统制职员正在奉行公司职务时没有违反法令、律例、公司章程和损害公司便宜的行径，股东大会的各项决议均取得了落实。

　　监事会对公司的财政轨制和财政情况举行了监视和检讨，以为公司财政轨制健康、内控机制完满、财政运作外率。监事会以为：公司财政运作外率，财政情况优秀；公司季报、半年报、年报实正在、客观地反应了公司 2022年各期的财政情况和筹办功劳；天健司帐师事情所（额外凡是合资）出具的审计看法和对相合事项做出的评议是客观公平的。

　　公司第二届监事会任期于 2022年 12月届满，遵循《公邦法》、《公司章程》的相合法则，2022年第三次姑且股东大会推选爆发的股东代外监事黄颜芳姑娘、李丹姑娘与职工大会选出的职工代外监事周旭峰先生配合构成公司第三届监事会，任期三年，自 2022年 9月 14日至 2025年 9月 13日。

　　监事会对公司 2022年度产生的合系业务举行了监视和核查，以为公司 2022年度合系业务依照了客观、公平、公允的业务准绳，不存正在有失平允的景象。苛酷奉行了《公邦法》、《公司章程》等各项法令律例法则，施行了相应的法定轨范，没有损害公司和其他股东的便宜。

　　告诉期内，公司审议通过了为全资子公司姑苏凯弘橡塑有限公司供给不超越群众币 5,000万元的担保、为全资孙公司 SUNTONE TECHNOLOGY

　　COMPANY LIMITED供给不超越 500万美元(约合群众币 3,245万元)的担保，截至告诉期末尚未实践产生上述担保。

　　2022年度，公司召募资金存放与实践应用相符《上市公司监禁指引第 2号—上市公司召募资金统制和应用的监禁条件》、《上海证券业务所上市公司自律监禁指引第 1号——外率运作》以及公司《召募资金统制轨制》等合联法令律例的法则，没有与召募资金投资项主意推行方案相抵触，召募资金投资项目平常有序推行，不存正在损害股东分外是中小股东便宜的景象。

　　截至 2022岁暮，募投项目进入已能满意公司现阶段的临蓐和墟市需求，董事会对初次公拓荒行股票募投项目举行告终项，并将盈利召募资金 2,878.01万元悠久性添补滚动资金，用于公司通常临蓐筹办及交易进展。

　　监事会对公司 2022年度内控限定的自我评议告诉、公司内部限定轨制的筑造和运转情状举行了审核。监事会以为公司已成立了较为完满的内部限定轨制并能取得有用的奉行。公司内部限定的自我评议告诉实正在、客观地反应了公司内部限定轨制的筑造及运转情状。

　　告诉期内，公司推行了节制性股票胀励方案，监事会以为本次节制性股票胀励方案的推行是胀励对象正在依法合规、志愿插足、危急自担的准绳上插足的，不存正在违反法令、律例的景象，亦不存正在强行分派等式样强制员工插足胀励方案的景象，不存正在公司向胀励对象供给贷款、贷款担保或任何其他财政资助的方案或计划。节制性股票胀励方案的推行不妨进一步完满公邦法人管束组织，成立、健康公司长效胀励拘束机制，吸引和留住公司高级统制职员、主旨骨干员工，足够调动其踊跃性和创作性，有用擢升主旨团队凝集力和企业主旨角逐力，有用地将股东、公司和主旨团队三简单宜维系正在沿途，使各方配合眷注公司的悠长进展，确保公司进展政策和筹办标的的杀青。

　　2023年，公司监事会将不绝苛酷服从《公邦法》、《公司章程》、《监事聚会事规矩》和邦度相合律例计谋的法则，诚实勤恳地施行我方的职责，结壮发展好各项事务，进一步推进公司的外率运作；监事会将不绝加紧监视性能，依法列席公司董事会和股东大会，实时驾驭公司巨大决议事项，并监视推进各项决议轨范的合法性，通过对公司临蓐筹办情状以及财政情况的监视检讨，进一步加紧内控轨制，提防筹办危急，确凿保卫和保险公司、团体股东及员工的便宜。

　　公司遵循《企业司帐标准》、《公司章程》等的相合法则，已杀青 2022财政决算事务，现将相合情状告诉如下：

　　公司 2022年度财政告诉仍然天健司帐师事情所（额外凡是合资）审计，并出具了审计告诉。

　　遵循中邦证监会《公拓荒行证券的公司音信披露实质与花样标准第 2号—年度告诉的实质与花样》、《上市公司音信披露统制门径》、上海证券业务所《上海证券业务所股票上市规矩》、《合于做好主板上市公司 2022年年度告诉披露事务的知照》等合联法则的条件，公司编制了《2022年年度告诉》及其摘要，实在实质详睹公司于 2023年 4月 21日刊载于上海证券业务所网站 的《春色科技2022年年度告诉》及其摘要。

　　遵循天健司帐师事情所（额外凡是合资）于 2023年 4月 19日出具的天健审[2023]3318号《审计告诉》，母公司 2022年度杀青的净利润为 74,671 304.49元，截至 2022年 12月 31日实践可供股东分派的利润为 317,012,361.31元。

　　服从中邦证监会推动上市公司现金分红，予以投资者稳固合理回报的辅导看法，正在相符利润分派准绳、保障公司平常筹办和悠长进展的条件下，给雄伟股东创作一连稳固的收益，与扫数股东共享公司筹办功劳，凭据《公邦法》及《公司章程》的合联法则，遵循公司 2022年实践筹办和赢余情状，公司 2022年度利润分派预案为：拟以推行权力分拨股权备案日备案的总股本为基数，向团体股东每 10股派觉察金盈余 3元（含税），不以血本公积金转增股本，不送红股。

　　如正在本次利润分派预案布告之日起至推行权力分拨股权备案日岁月，公司总股本产生变化的，公司拟保护每股分派比例褂讪，相应调动分派总额。

　　的《春色科技2022年度利润分派预案布告》（布告编号：2023-014）。

　　天健司帐师事情所（额外凡是合资）系我公司 2022年度审计机构。正在承担公司 2022年度财政审计机构岁月，勤恳尽责，能服从中邦注册司帐师审计标准条件，遵照司帐师事情所的职业德行外率，客观、公平地对公司司帐报外宣布看法，较好地施行了审计机构的负担与责任，正在完备杀青平常的审计事务职司外，还从普及公司司帐核算才气、加紧公司内控等方面予以了辅导和提议，亨通杀青了公司 2022年度审计事务。

　　鉴于此，为维持公司司帐报外审计事务的衔接性和稳固性，更好的为公司及股东效劳，拟续聘该所为公司 2023年度审计机构。实在审计用度提请股东大会应许董事会授权筹办层遵循实在事务量及墟市价值程度确定。

　　的《春色科技合于续聘司帐师事情所的布告》（布告编号：2023-015）。

　　公司董事会、监事会遵循筹办周围，参照行业、地域薪酬程度等实践情状，并遵循公司自己实践情状，拟定公司非独立董事、监事 2023年度薪酬计划如下：

　　公司董事 2023年度薪酬计划仍然公司第三届董事会第六次聚会审议通过、公司监事 2023年度薪酬计划仍然公司第三届监事会第五次聚会审议通过，现提交本次股东大会审议。

　　为满意公司临蓐经业务务必要，2023年度公司及子公司拟向席卷但不限于中邦银行股份有限公司金华分行、中邦农业银行股份有限公司金华分行、中邦筑造银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行等金融机构申请总额不超越群众币 8亿元的归纳授信额度，担保式样为信用、典质、质押等。

　　以上归纳授信用处席卷但不限于：短期滚动资金贷款、长远借钱，银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信用证等。授信克日以签订的授信订交为准，授信克日内授信额度可轮回应用。实在融资金额正在归纳授信额度内遵循公司实践资金需说情况确定。

　　公司董事会倡议股东大会授权董事长或董事长授权职员正在上述额度领域内与各金融机构琢磨相合授信及融资交易，并代外公司及子公司签订相合订交，授权有用期自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

　　的《春色科技合于公司向金融机构申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-018）。

　　公司及子公司苛重经业务务涉及海外众个邦度，外汇结算交易量较大。跟着公司海外贩卖周围夸大以及对美元为主的外汇出入扩张，为有用规避和应对汇率振动等对公司带来的危急，节减对筹办的影响，加强财政持重性以及为有用欺骗外汇资金，合理低浸财政用度，公司及子公司拟发展外汇衍生品业务交易。该交易的发展不会影响公司主业务务的进展，资金估计应用额度与公司海酬酢易收入周围相成婚。

　　公司及子公司拟发展的外汇衍生品业务交易申请业务金额为克日内任有时点最高余额不超越 1亿元群众币（或等值外币），正在授权克日内可轮回应用。资金原因为公司自有或自筹资金，不涉及召募资金。本次公司拟业务的资金与公司海酬酢易收入周围相成婚，相符公司小心、持重的危急统制准绳。上述外汇衍生品交易发展的授权克日自本次股东大会审议通过之日起 12个月内。同时提请授权董事长及其授权职员正在上述额度及克日行家使外汇衍生品业务交易的实在决议权限并签订合联合同文献，实在由公司财政部分掌握推行合联事宜。

　　的《春色科技合于公司发展外汇衍生品业务交易的布告》（布告编号：2023-019）及《春色科技合于发展外汇衍生品业务交易的可行性认识告诉》。

　　行为金华春色橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们苛酷服从《公邦法》、《上市公司管束标准》、《上市公司独立董事规矩》等法令、律例和《公司章程》、《独立董事事务轨制》等相合法则，重心眷注公司财政情况、筹办情况、募投项目以及召募资金应用等情状，诚实、勤恳、尽责地施行独立董事职责，踊跃胀动公司康健进展，确保充塞的时分出席 2022年召开的董事会及股东大会等，足够发扬自己的专业上风和独立效用，对公司董事会审议的合联事项宣布了独立客观的看法，保卫了公司的外率化运作及股东的完全便宜。现将 2022年度事务情状告诉如下：

　　公司第二届董事会独立董事胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪筑萍姑娘于 2022年9月任期届满，第二届董事会团体独立董事正在任职岁月勤恳尽责、恪尽义务，周详眷注公司进展情况，踊跃出席合联聚会，负责审议董事会各项议案，对公司合联事项宣布独立看法，为公司陆续擢升外率运作程度作出了紧张孝敬，确凿保卫了公司和股东的合法权力。

　　2022年 9月 14日，公司召开了 2022年第三次姑且股东大会，推选杨晋涛先生、张忠华先生、周邦华先生为公司第三届董事会独立董事。

　　杨晋涛先生，1978年生，中邦邦籍，无悠久境外居留权，博士咨询生，教导。

　　2005年 10月至 2006年 8月，任浙江工业大学讲师；2006年 9月至 2008年 10月，攻读美邦俄亥俄州立大学博士后；2008年 11月至 2013年 3月，任浙江工业大学讲师、副教导；2013年 4月至 2014年 3月，赴美邦密歇根大学拜访；2014年 4月至今，任浙江工业大学副教导、教导；2015年 12月至今，任杭州青杭新原料科技有限公司监事；2019年 9月至今，任杭州应物科技有限公司监事；2020年 12月至今，任嘉兴晟利新原料科技有限公司监事；2021年 5月至今，任杭州百世新原料科技有限公司监事。2022年 9月至今任公司独立董事。

　　张忠华先生，1980年生，中邦邦籍，无悠久境外居留权，博士咨询生，教导。

　　2009年 12月至 2013年 8月，任浙江师范大学讲师；2013年 9月至 2018年 12月，任浙江师范大学副教导；2016年 8月至 2017年 8月，赴英邦南安普顿大学拜访；2018年 12月至今，任浙江师范大学教导。2022年 9月至今任公司独立董事。

　　周邦华先生，1960年生，中邦邦籍，无悠久境外居留权，大专学历，高级司帐师。历任余姚市副食物公司秘书；余姚市供销互助撮合社财会科科长；1998年8月至 2016年 3月，任宁波富达股份有限公司财政总监；2001年 11月至今，任余姚市新世纪红枫进展有限公司董事；2016年 4月至 2021年 1月，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总司理；2020年 10月至 2021年 12月，任宁波汇峰新原料有限公司奉行董事兼总司理；2014年 11月至 2022年 3月，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2021年 12月至今，任金字火腿股份有限公司董事、兼财政总监，历任副总裁；2017年 11月至今，任上海至纯清白体系科技股份有限公司独立董事；2018年 4月至今，任宁波中百股份有限公司独立董事；2018年 5月至今，任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事；2021年 5月至今，任宁波科环新型筑材股份有限公司监事；2022年 3月至今，任金华金字火腿有限公司奉行董事；2022年 3月至今，任巴玛发酵火腿有限公司奉行董事；2022年3月至今，任杭州巴玛发酵火腿有限公司奉行董事；2022年 3月至今，任金字冷冻食物城有限公司奉行董事；2022年 4月至今，任宁波金字火腿汇集科技有限公司奉行董事兼总司理；2022年 8月至今，任金华金字火腿股份有限公司总裁。

　　胡春荣先生，中邦邦籍，无境外悠久居留权。1965年生，卒业于中山大学经济系经济学专业，本科学历。1989年 8月至 1993年 4月，就职于嘉兴市审计局，历任科员、金融审计主管；1993年 5月至 2001年 11月，就职于嘉兴市信赖投资公司，历任证券业务部副司理、投资部司理；2001年 12月至 2004年 10月，就职于爱筑证券有限负担公司嘉兴业务部，任投资商量部司理；2012年 8月至 2022年3月任山东蒙沃变速器有限公司监事；2015年 4月至 2019年 7月任山东卫禾传动科技有限公司董事长；2004年 11月至今，任浙江万里扬股份有限公司董事、财政总监，历任董事会秘书；2016年 4月至今，任浙江兴味影视文明有限公司监事；2016年 12月至今，任浙江万里扬智能创制有限公司监事；2017年 1月至今，任智科恒业重型死板股份有限公司监事；2018年 1月至今，任富源飞扬汽车零部件有限公司董事；2016年 10月至 2022年 9月任公司独立董事。

　　赵鹏飞先生，中邦邦籍，无境外悠久居留权。1968年生，卒业于中邦矿业大学财政司帐专业，咨询生学历。1991年 7月至 1999年 8月，任教于杭州煤炭学校；1999年 9月至今，任教于浙江工商大学，任司帐学副教导；目前承担超捷紧固体系（上海）股份有限公司、杭州楚环科技股份有限公司、杭州华塑科技股份有限公司、杭州天铭科技股份有限公司独立董事。2016年 10月至 2022年 9月任公司独立董事。

　　汪筑萍姑娘，中邦邦籍，无境外悠久居留权。1960年生，卒业于成都科技大学高分子原料专业，本科学历。1982年 2月至 1982年 12月，就职于浙江省二轻厅塑料试验厂；1983年 1月至 2001年 12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年 1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长，现任副会长、秘书长。2016年 10月至 2022年 9月任公司独立董事。

　　咱们行为公司独立董事与公司或公司控股股东及实践限定人不存正在合系合联，未持有公司股票，没有从公司及其苛重股东或有利害合联的机构和职员博得特别的、未予披露的其他便宜，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券业务所惩戒。

　　2022年度，咱们通过听取告诉、实地侦查、查阅原料等式样，而且与公司董事长、董事会秘书、总司理、财政总监等高级统制职员维持了按期的疏导，实时体会公司临蓐筹办情状，周详眷注公司的进展情况，踊跃出席公司 2022年召开的董事会及合联聚会，插足巨大筹办决议并对巨大事项独立、客观地宣布看法。

　　2022年，公司共召开 11次董事会和 4次股东大会，聚会审议的紧张事项有：按期告诉、召募资金的存放与应用、利润分派、节制性股票胀励方案等。正在出席董事会聚会前，公司用心结构打定聚会原料，并实时确凿传达，保障了咱们享有与其他董事一概的知情权，为履职供给了完美的要求和援救。咱们负责审查了合联聚会原料，对每项议案举行了踊跃的接头并提出合理提议。咱们对董事会各项议案均按自己志愿举行了投票，对所议事项均流露扶助，未提出过反驳。咱们出席的情状如下：

　　董事会下设政策、提名、审计、薪酬与查核 4个特意委员会，2022年，行为独立董事，咱们均服从各自的职责参与了相应的特意委员会聚会，负责接头和审议了聚会议题，施行了委员职责，擢升了董事会决议出力。

　　2022年度，咱们重心对公司的临蓐筹办情况、统制和内部限定等轨制筑造及奉行情状、董事会决议奉行情状、募投项目筑造情状举行监视；并通过现场参会、电话等式样，与公司董事、高级统制职员及合联事务职员维持亲昵合联，体会公司通常临蓐筹办情状。同时，咱们万分眷注媒体、汇集等民众序言相合公司的流传和报道，加深对公司的看法和体会，并实时与董事会秘书疏导合联的报道实质。

　　正在公司 2022年年度告诉编制和披露进程中，为确凿施行独立董事的负担和责任，咱们听取了统制层对本年度的临蓐筹办情状和巨大事项的发扬情状请示、与年审司帐师正在现场年报审计事务进程中举行年报疏导和换取，正在年审司帐师终结现场事务并发端确定结论前再次举行了疏导，咨询年审司帐师是否施行了需要的审计轨范，是否能准期杀青事务。咱们通过上述一系列的事务，确保了公司2022年年度告诉的准期披露。

　　告诉期内，公司产生的合系业务已苛酷服从公司章程等轨制法则施行了合联 轨范。行为公司独立董事，咱们以为，2022年度产生的合系业务事项，依照了 平等、志愿、等价的准绳，相合订交所确定的条件是平允且合理的，合系业务的价值以墟市价值为本原，不存正在损害公司及其他股东便宜的情状。公司产生的合系业务，均已施行了合联审批轨范。

　　告诉期内，咱们审核了公司对外担保及资金占用情状，实在情状如下： 1、2022年 5月 10日公司召开 2022年第二次姑且股东大会审议通过了《合于为全资子公司供给担保的议案》，应许公司为全资子公司姑苏凯弘橡塑有限公司供给不超越群众币 5,000万元的担保。截至告诉期末尚未实践产生该担保。

　　2、2022年 4月 25日公司召开第二届董事会第十五次聚会审议通过了《合于为全资孙公司供给担保的议案》，应许为全资孙公司 SUNTONE

　　2022年度，公司发展了募投项主意筑造事务，并于岁暮对项目举行告终项，并将盈利召募资金悠久性添补滚动资金。同时，公司对局部闲置召募资金举行现金统制。咱们以为，告诉期内，公司召募资金统制及应用相符监禁法则，不存正在损害股东便宜的情状。

　　行为独立董事，咱们负责审查了公司董事、高级统制职员的履职及薪酬情状，以为公司董事、高级统制职员的薪酬相符公司薪酬的统制法则，薪酬发放相符相合法令律例以及《公司章程》、规章轨制等的法则。

　　告诉期内，公司按《上海证券业务所股票上市规矩》的合联法则，2022年度事迹变化未到达披露准则，故未只身披露。

　　告诉期内，公司未更调审计机构。咱们以为天健司帐师事情所（额外凡是合资）具备较为厚实的为上市公司供给审计效劳的履历与才气，不妨满意公司财政审计和内控审计事务条件。咱们对公司续聘天健司帐师事情所（额外凡是合资）为公司 2022年度审计机构事项宣布了独立看法。

　　遵循中邦证监会《上市公司监禁指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等合联文献的法则。告诉期内，公司董事会提出了 2021年度利润分派计划：以推行权力分拨股权备案日备案的总股本为基数，向团体股东每 10股派觉察金盈余 3.00元（含税）。上述计划足够商量了公司的发显现状及一连筹办才气，有利于公司悠长进展并分身了股东便宜，不存正在损害公司及股东分外是中小股东便宜的景象。

　　告诉期内，咱们敦促公司遵循中邦证券监视统制委员会的相合知照和条件，对股东、合系方及公司自己准许施行情状举行了负责梳理和检讨，未觉察违反准许施行的景象。

　　告诉期内，公司苛酷服从《上海证券业务所股票上市规矩》、《上市公司音信披露统制门径》等合联法令律例的法则施行音信披露责任，布告实质实正在、确凿、完好，不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，使雄伟投资者不妨实时、公允地体会公司筹办进展情状，让每位股东具有平等的知情权，保卫了团体股东加倍是中小股东的合法权力。

　　2022年度，公司遵循《上市公司管束标准》、《企业内部限定基础外率》等条件，进一步成立健康了各项内部限定轨制，公司的内部限定体例运转有用。咱们以为，公司已服从企业内部限定外率体例和合联法则的条件正在扫数巨大方面维持了有用的内部限定。告诉期内不存正在财政告诉内部限定巨大缺陷。

　　2022年履职岁月，咱们本着诚信勤恳的精神，对团体股东掌握的立场，承受客观、公平、独立的准绳，苛酷服从各项法令律例和《公司章程》的条件，施行独立董事的责任，足够发扬独立董事的效用，针对或者影响中小投资者便宜的事项宣布了独立看法，确凿保卫团体股东分外是中小股东的合法权力。

　　2023年，咱们将不绝保持客观、公平、独立的准绳，勤恳尽责，陆续普及自己的履性能力，进一步加紧与公司董事、监事及统制层的疏导，操纵专业常识及履历为公司的进展供给更众的提议，为董事会的科学决议供给参考看法，确凿保卫公司和团体股东的合法权力。心愿公司正在董事会引导下，正在新的一年里越发持重筹办，外率运作，加强公司赢余才气，使公司一连稳固、康健地向前进展。