进行减值测试；永久业权的土地和尚未达到可使用状态的无形资产正规mt4交易平台本公司及董事会齐备成员担保音讯披露实质的切实、切确和完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　依照中邦证券监视办理委员会于2021年8月16日签发的证监发行字[2021]2721号文《闭于照准顺丰控股股份有限公司非公然垦行股票的批复》，顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对象非公然垦行349,772,647股公民币遍及股，扣除含税承销及保荐用度公民币9,000万元后，本质收到召募资金共计公民币1,991,000万元。上述资金于2021年10月27日到位，业经普华永道中天管帐师工作所(卓殊遍及共同)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第1032号验资讲述。同时，本公司爆发了与非公然垦行股票相干的除承销及保荐用度以外的其他发行用度(含税)公民币267.97万元，本质净召募资金总额为公民币1,990,732.03万元。

　　截至2022年12月31日，本公司本年度运用召募资金公民币630,801.97万元，累计运用召募资金公民币1,710,693.33万元(个中运用召募资金1,706,435.47万元，运用召募资金累计变成的理财收益、利钱收入等公民币4,257.86万元)，尚未运用的召募资金为公民币284,296.56万元；本年度召募资金存放专项账户收到银行利钱及理财收益共计公民币21,362.15万元，累计收到银行利钱及理财收益共计公民币23,807.03万元，个中4,257.86万元已于2022年度参加原募投项目，本质节余公民币19,549.17万元。

　　为榜样召募资金的办理和运用，本公司依照本质处境，协议了《顺丰控股股份有限公司召募资金办理轨制》。依照该轨制，本公司对召募资金实行专户存储。

　　截至2022年12月31日，本公司尚未运用的召募资金为公民币284,296.56万元，连同累计收到尚未运用的银行利钱、理财收益公民币19,549.17万元，合计公民币303,845.73万元。个中动作闲置召募资金现金办理而置备理资产物的余额为公民币233,000.00万元，存放于召募资金存放专项账户的余额为公民币70,845.73万元。

　　注①从属于中邦工商银行股份有限公司深圳喜年支行，依照工商银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由中邦工商银行股份有限公司深圳喜年支行订立。

　　注②从属于兴业银行股份有限公司深圳分行，依照兴业银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由兴业银行股份有限公司深圳分行订立。

　　注③从属于上海浦东开展银行股份有限公司深圳分行，依照浦发银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由上海浦东开展银行股份有限公司深圳分行订立。

　　注④从属于安然银行股份有限公司厦门分行，依照安然银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由安然银行股份有限公司厦门分行订立。

　　注⑤从属于中邦光大银行股份有限公司深圳分行，依照光大银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由中邦光大银行股份有限公司深圳分行订立。

　　注⑥从属于广发银行股份有限公司深圳分行，依照广发银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由广发银行股份有限公司深圳分行订立。

　　注⑦从属于中邦民生银行股份有限公司深圳分行，依照民生银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由中邦民生银行股份有限公司深圳分行订立。

　　注⑧从属于中信银行股份有限公司深圳分行，依照中信银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由中信银行股份有限公司深圳分行订立。

　　注⑨从属于中邦银行股份有限公司深圳市分行，依照中邦银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由中邦银行股份有限公司深圳市分行订立。

　　注⑩从属于交通银行股份有限公司深圳分行，依照交通银行分支行对外用印权限轨制，《召募资金四方囚系订定》需由交通银行股份有限公司深圳分行订立。

　　于2021年10月，本公司与各募投项目实践主体–本公司的全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司、顺丰科技有限公司、顺丰航空有限公司、鄂州丰泰启盛物流开展有限公司、鄂州顺途物流有限公司，联席保荐机构华泰联结证券有限负担公司、中邦邦际金融股份有限公司，召募资金存放银行中邦工商银行股份有限公司深圳喜年支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中邦兴办银行股份有限公司深圳华侨城支行、中邦农业银行股份有限公司深圳邦贸支行、中邦银行股份有限公司深圳市分行、中邦民生银行股份有限公司深圳分行、邦度开垦银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东开展银行股份有限公司深圳分行、安然银行股份有限公司厦门分行、中邦光大银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、星展银行(中邦)有限公司深圳分行、中邦进出口银行深圳分行分离签定了《召募资金四方囚系订定》。

　　上述订定与《召募资金专户存储三方囚系订定(范本)》不存正在强大区别，本公司正在运用召募资金时一经厉苛遵从践诺。

　　正在运用召募资金时，本公司服从《顺丰控股股份有限公司召募资金办理轨制》中的相干规章，践诺了申请和审批手续。

　　1、本年度，本公司召募资金本质运用处境详睹附外1召募资金运用处境对比外。

　　为进步召募资金运用功效，加众本公司现金资产收益，依照中邦证监会《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金办理和运用的囚系恳求(2022年修订)》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》和《公司章程》及《顺丰控股股份有限公司召募资金办理轨制》等相干规章，本公司于2021年10月28日召开第五届董事会第十九次聚会、第五届监事会第十七次聚会，审议通过了《闭于运用局限闲置召募资金举办现金办理的议案》，正在确保不影响召募资金项目兴办和召募资金运用的条件下，答应公司运用不跨越公民币135亿元闲置召募资金举办现金办理，额度内资金能够轮回运用，投资种类发行主体为贸易银行及其他金融机构，有用限日自第五届董事会第十九次聚会审议通过之日起，至2022年年度股东大会止。

　　2022年度，正在董事会审议额度内，本公司轮回置备保本理资产物，讲述期内竣工收益公民币19,592.50万元。截至2022年12月31日，累计竣工理财收益为公民币21,220.34万元。于2022年12月31日，本公司运用闲置召募资金置备保本理资产物余额为公民币233,000.00万元。

　　除上述保本理财外，2022年度本公司还竣工活期存款利钱收入公民币1,769.65万元；截至2022年12月31日，累计竣工活期存款利钱收入公民币2,586.69万元。

　　五、联席保荐机构对公司年度召募资金存放与运用处境所出具的专项核查讲述的结论性睹地

　　经核查，联席保荐机构以为：2022年度，公司厉苛实践了召募资金专户存储轨制，已披露的相干音讯实时、切实、切确、完好，不存正在违反《上市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金办理和运用的囚系恳求(2022年修订)》、深圳证券贸易所宣告的《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等规则和文献的规章。

　　注1该项目旨正在进步公司的中转操作才华和功效，进步公司的仓储任职才华与质地，巩固中转运输搜集和仓储任职搜集的稳固性，擢升客户体验与惬意度，进一步擢升公司重点竞赛力，无法直接量化其竣工的效益。

　　注2该项目旨正在进步公司中转操作才华和运营功效，低重整个运营本钱，擢升重点转运搜集的灵巧性和稳固性，同时为公司历久营业拓展奠定本原，无法直接量化其竣工的效益。

　　注3该项目旨正在丰厚公司关于区别行业的数智化供应链体例处分计划，有力擢升公司供应链一站式任职才华，擢升客户粘性，助力公司成为科技驱动的归纳性供应链处分计划供给商，无法直接量化其竣工的效益。

　　注4该项目旨正在进步公司的干支线运输才华和最终一公里搜集任职功效，巩固运输搜集的太平性，从而擢升公司正在疾递物流任职规模的重点竞赛力，无法直接量化其竣工的效益。

　　注5该项目旨正在为公司机队的运输太平、筹备功效供给保险，巩固空运运输搜集的稳固性及太平性，从而擢升公司正在归纳物流任职规模的重点竞赛力，无法直接量化其竣工的效益。

　　注6该项目旨正在巩固公司的资金气力，知足公司市集份额和筹备领域逐渐推广后的营运资金需求，有利于擢升上市公司抗危险才华，任职于公司主开业务开展和永远政策的竣工，无法直接量化其竣工的效益。

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露实质的切实、切确、完好,没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第二次聚会审议通过了《闭于为公司董事、监事及高级办理职员投保负担保障的议案》。依照《上市公司解决规矩》的相闭规章，公司拟为董事、监事及高级办理职员置备负担保障。负担保障的详细计划如下：

　　4、保障费总额：约200万元公民币/年（详细以与保障公司磋商确定的数额为准）

　　公司董事会拟提请股东大会正在上述权限内授权董事会，并答应董事会授权筹备办理层解决董监高负担险置备的相干事宜（搜罗但不限于确定相干负担职员；确定保障公司；确定负担限额、保障费及其他保障条件；采选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；订立相干执法文献及治理与投保相干的其他事项等），以及正在以后董监高负担险保障合同期满时或之前解决与续保或者从头投保等相干事宜（搜罗但不限于依照市集处境合理调度保障费等）。

　　依照相闭执法规则及本公司章程的相闭规章，本议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露的实质切实、切确、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日（礼拜三）正在巨潮资讯网（）披露2022年年度讲述。

　　为便于遍及投资者进一步清晰公司2022年度筹备处境，公司定于2023年4月6日（木曜日）15：00—17：00正在全景网举办2022年度事迹阐明会，本次年度事迹阐明会将采用搜集长途的格式举办，投资者可上岸“全景途演”（）出席本次年度事迹阐明会。

　　出席本次年度事迹阐明会的职员有：公司董事长兼总司理王卫先生，董事、财政承当人兼副总司理何捷先生，独立董事陈尚伟先生，董事会秘书兼副总司理甘玲小姐，保荐代外人龙伟先生。

　　为充盈尊崇投资者、擢升相易的针对性，现就公司2022年度事迹阐明会提前向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的睹地和倡议。投资者可于2023年3月31日（礼拜五）15：00前拜候，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面。公司将正在2022年度事迹阐明会上，对投资者广大闭怀的题目举办解答。

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露的实质切实、切确、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）依照《深圳证券贸易所股票上市法则》、《企业管帐规矩》和公司管帐战略的相干规章，基于慎重性规则，为线年度财政景况和筹备结果，公司及部下子公司对截至2022年12月31日的资产举办周详清查和资产减值测试，对或者爆发资产减值耗损的相干资产计提资产减值绸缪。

　　2022年度公司计提各项资产减值绸缪为105,115.84万元，计提金额占公司2022年度经审计开业收入的0.39%。

　　本次计提资产减值绸缪计入的讲述光阴为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　公司关于以摊余本钱计量的金融资产，以预期信用耗损为本原确认耗损绸缪。公司琢磨相闭过去事项、今朝景况以及对将来经济景况的预测等合理且有凭据的音讯，以爆发违约的危险为权重，阴谋合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用耗损。

　　关于存正在客观证据注脚存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收账款、其他应收款等只身举办减值测试，确认预期信用耗损，计提单项减值绸缪。当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用耗损的音讯时，公司凭据信用危险特性将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，正在组合本原上阴谋预期信用耗损。

　　公司按期回忆预期信用减值模子，监控并复核与预期信用耗损阴谋相干的假设。公司运用内部史籍信用耗损经历等数据，并联络今朝景况和前瞻性音讯琢磨对史籍信用耗损经历的影响。公司首要从客户的信用处境、史籍还款记载、筹备近况以及典质物和担保人的担保才华等音讯归纳鉴定和猜测。凭据上述规则，本期确认应收账款减值绸缪76,052.02万元，其他应收款减值绸缪15,803.50万元，合同资产减值绸缪407.03万元，发放贷款及垫款减值绸缪84.71万元。

　　固定资产、正在筑工程、运用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的历久股权投资等，于资产欠债外日存正在减值迹象的，举办减值测试；长远业权的土地僧人未到达可运用形态的无形资产，无论是否存正在减值迹象，起码每年举办减值测试。减值测试结果注脚资产的可收回金额低于其账面代价的，按其差额计提减值绸缪并计入资产减值耗损。可收回金额为资产的平允代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值绸缪按单项资产为本原阴谋并确认，假若难以对单项资产的可收回金额举办猜测的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是也许独立出现现金流入的最小资产组合。

　　凭据上述规则，公司本期确认历久股权投资减值绸缪7,247.44万元，固定资产减值绸缪3,036.60万元，无形资产减值绸缪2,148.56万元，正在筑工程减值绸缪114.54万元，首要为依照公司营业开展和将来经营，基于估计可接受的金额计提的减值绸缪。

　　存货落价绸缪按存货本钱高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按普通营谋中，以存货的猜测售价减去猜测将要爆发的本钱、出售用度以及相干税费后的金额确定。

　　公司2022年度计提信用及资产减值绸缪金额合计105,115.84万元，淘汰公司2022年度归属于上市公司一起者的净利润公民币99,646.71万元。

　　依照《深圳证券贸易所股票上市法则》、《企业管帐规矩》以及公司管帐战略的相闭规章，本次计提资产减值绸缪事项需践诺音讯披露负担，无需提交董事会及股东大会审议。2023年3月27日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次聚会，审议通过2022年度计提资产减值绸缪事项。

　　公司董事会审计委员会以为：本次计提资产减值绸缪合适《企业管帐规矩》和公司相干管帐战略，外示了管帐慎重性规则，合适公司本质处境。本次计提资产减值绸缪后能尤其切确地响应截至2022年12月31日公司的财政景况、资产代价及筹备结果，使公司的管帐音讯更具有合理性。

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露实质的切实、切确、完好,没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次聚会决策于2023年4月27日（木曜日）召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的相闭事项知照如下：

　　本次聚会的齐集秩序合适相闭执法、行政规则、部分规章、其他榜样性文献及《公司章程》的规章。

　　（2）搜集投票时分：通过深圳证券贸易所贸易体例举办搜集投票的时分为：2023年4月27日（周四）上午9:15至9:25、9:30至11:30、下昼13:00至15:00；通过互联网投票体例投票的时分为2023年4月27日（周四）上午9:15至2023年4月27日（周四）下昼15:00随便时分。

　　本次股东大会选用现场外决和搜集投票相联络的格式召开。届时将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例（）向公司股东供给搜集方法的投票平台，股东能够正在搜集投票时分内通过上述体例行使外决权。

　　公司股东应采选现场投票和搜集投票中的一种格式，假若统一外决权显露反复投票外决的，以第一次有用投票结果为准。

　　（1）本次聚会的股权挂号日为2023年4月20日（周四），截至2023年4月20日（周四）下昼15:00收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司齐备股东均有权出席本次股东大会；不行亲身出席现场聚会的股东能够授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者正在搜集投票时分内出席搜集投票。

　　上述提案7为额外决议事项，需经出席聚会的股东（搜罗股东署理人）所持外决权的2/3以上通过。上述议案属于影响中小投资者益处的强大事项，公司将对上述议案的中小投资者外决只身计票并披露只身计票结果。

　　上述议案已于2023年3月28日分离经公司第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会审议通过，实质详睹2023年3月29日登载于巨潮资讯网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中邦证券报》的相干通告。

　　（1）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡解决挂号手续；自然人股东委托署理人的，应持署理人身份证、授权委托书（睹附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证解决挂号手续；出席职员应带领上述文献出席股东大会。

　　（2）法人股东应由其法定代外人出席聚会的，应持股东账户卡、加盖公章的开业执照复印件、法定代外人说明书及身份证解决挂号手续；法定代外人委托署理人出席聚会的，署理人应持署理人自己身份证、股东账户卡、加盖公章的开业执照复印件、法定代外人出具的授权委托书、法定代外人说明书解决挂号手续；出席职员应带领上述文献出席股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的格式挂号，挂号资料与现场挂号一概，不采纳电线、挂号场所：深圳市南山区科技南一起深投控创智六合大厦B座证券工作部

　　5、聚会用度：本次股东大会不发放礼物和有价证券，与会股东、股东代外食宿及交通用度自理。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所贸易体例和互联网投票体例（）出席投票，搜集投票的详细操作流程睹附件一。

　　正在股东对统一议案显露总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决睹地为准，其他未外决的议案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。

　　1、互联网投票体例投票的开端时分为2023年4月27日9:15时，完结时分为2023年4月27日15:00时。

　　2、股东通过互联网投票体例举办搜集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者搜集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的规章解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例法则指引栏目查阅。

　　3、股东依照获取的任职暗码或数字证书，可上岸正在规章时分内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹委托____________先生/小姐（证件号码：，以下简称“受托人”）代外自己/本单元出席顺丰控股股份有限公司2022年年度股东大会聚会，受托人有权遵循本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案举办投票外决，并代为订立该次股东大会需求订立的相干文献。本授权委托书的有用限日为自本授权委托书订立之日起至该次股东大会聚会完结之日止。

　　自己已通过深圳证券贸易所网站清晰了公司相闭审议事项及实质，外决睹地如下：

　　注1：委托人对受托人的指示，关于非累积投票的提案，以正在“答应”、“回嘴”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假若委托人对某一审议事项的外决睹地未作详细指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按本身的趣味决策对该事项举办投票外决。

　　注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上式样自制均有用；单元委托须经法定代外人署名并加盖单元公章。

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露的实质切实、切确、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、贸易宗旨：鉴于邦际经济、金融境况动摇屡次等众重成分的影响，环球钱币汇率、利率动摇的不确定性巩固，为防备汇率及利率动摇危险，低重市集动摇对公司筹备及损益的影响，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟正在遵从邦度战略规则的条件下，不以渔利为宗旨，厉守套期保值规则，发展与普通筹备及投融资营谋相干的外汇套期保值营业。

　　4、贸易额度：估计将来12个月发展的外汇衍生品贸易额度不跨越公民币66亿元或等值外币（个中蕴涵公司外汇衍生品贸易史籍存量余额公民币36亿元）。

　　5、审议秩序：公司于2023年3月28日召开第六届董事会第二次聚会中式六届监事会二次聚会审议通过了《闭于2023年度运用自有资金发展外汇套期保值营业的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　6、危险提示：公司举办的外汇套期保值营业均用命合法、留心、太平、有用的规则，不以渔利为宗旨，一起外汇套期保值贸易均以平常跨境营业为本原，但外汇套期保值营业仍会存正在必然的市集危险、活动性危险、履约危险及其他危险，敬请投资者戒备投资危险。

　　跟着公司及控股子公司海外营业的不停拓展，外汇进出领域亦同步增加。鉴于邦际经济、金融境况动摇屡次等众重成分的影响，环球钱币汇率、利率动摇的不确定性巩固，为防备汇率及利率动摇危险，低重市集动摇对公司筹备及损益的影响，公司及控股子公司拟依照详细营业处境，通过外汇衍生品贸易适度发展外汇套期保值营业。公司及控股子公司发展的外汇衍生品贸易营业与普通筹备需求精细相干，基于外币资产、欠债景况以及外汇进出营业处境详细发展。

　　公司估计将来12个月发展的外汇衍生品贸易额度不跨越公民币66亿元或等值外币（个中蕴涵公司外汇衍生品贸易史籍存量余额公民币约36亿元），限日内任暂时点的贸易金额（含前述贸易的收益举办再贸易的相干金额）不跨越已审议额度，估计占用的金融机构授信额度不跨越公民币30亿元或等值外币，估计将来12个月任一贸易日持有的最高合约代价不跨越公民币66亿元或等值外币。

　　公司及控股子公司的外汇套期保值营业首要是基于外币需求（首要币种为美元、港币、日元、新币、泰铢、澳元等），正在境外里贸易银行等金融机构解决的以规避和锁定汇率利率危险和本钱为宗旨的贸易。联络普通营业及投融资需求，公司及控股子公司拟发展的种类首要搜罗远期、掉期、期权及相干组合产物。

　　本次贸易额度有用期自公司第六届董事会第二次聚会审议通过之日起12个月内有用。

　　2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二次聚会中式六届监事会二次聚会，审议通过了《闭于2023年度运用自有资金发展外汇套期保值营业的议案》，依照《深圳证券贸易所股票上市法则》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第7号——贸易与相干贸易》等相干执法规则，以及公司《期货和衍生品贸易办理轨制》的规章，本次外汇套期保值营业事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司财政承当人承当详细构制实践，并订立相干合同及转授权文献。

　　公司举办的外汇套期保值营业均用命合法、留心、太平、有用的规则，不以渔利为宗旨，一起外汇套期保值贸易均以平常跨境营业为本原，可是举办外汇套期保值贸易也会存正在必然的危险：

　　1、市集危险：公司及控股子公司发展的外汇套期保值营业，首要以普通邦际疾递营业、邦际货运署理营业以及外币投融资营业为本原。外汇衍生品贸易合约汇率、利率与到期日本质汇率、利率的区别将出现贸易损益；正在外汇衍生品的存续期内，以平允代价举办计量，每一管帐光阴将出现重估损益，至到期日重估损益的累计值等于贸易损益。于是存正在因标的汇率、利率等市集价钱动摇导致外汇套期保值产物平允代价改换而变成损益的市集危险。

　　2、活动性危险：因发展的外汇套期保值营业均为通过金融机构操作，存正在因活动性不敷，出现合约贸易而须向银行支出用度的危险。

　　3、履约危险：公司及控股子公司首要服从外币现金流滚动预测而发展外汇套期保值营业，存正在本质金额与预算偏离而到期无法履约的危险。

　　4、其他危险：正在详细发展营业时，如爆发操作职员未按规章秩序报备及审批，或未切确、实时、完好地记载外汇套期保值营业音讯，将或者导致耗损或损失贸易时机。同时，如贸易职员未能充盈剖释贸易合同条件和产物音讯，将面对于是带来的执法危险及贸易耗损。

　　1、清楚外汇套期保值产物贸易规则：一起外汇套期保值营业均以平常跨境营业和外币投融资营业为本原，以规避和防备汇率利率危险为宗旨，不从事以渔利为宗旨的外汇衍生品贸易。

　　2、产物采选：采选布局方便、活动性强、危险可控的套期保值产物发展外汇套期保值营业。

　　3、贸易敌手采选：公司外汇套期保值营业的贸易敌手目前均为筹备端庄、资信优异，与公司协作史籍长、信用记载优异的大型邦有贸易银行及邦际性银行。

　　4、外汇套期保值平允代价确定：公司操作的外汇套期保值产物首要为办理将来可预测光阴的外汇贸易，市集透后度大，成交活泼，成交价钱和当日结算单价能充盈响应平允代价，公司服从银行、途透等公然市集供给或取得的贸易数据厘定。

　　5、装备专业职员：公司已装备具备金融衍生品专业学问的特意职员承当公司的汇率危险办理、市集了解、产物探讨和公司整个办理战略倡议等详细事业。

　　6、设备健康危险预警及讲述机制：公司对已贸易外汇套期保值营业筑设危险限额，并对危险敞口蜕化、损益处境举办实时评估，按期向办理层和董事会供给危险了解讲述；诈骗稳当的危险评估模子或监控体例，继续监控和讲述各式危险，正在市集动摇猛烈或危险增大处境下，加众讲述频度，并实时拟订应对预案。

　　7、厉苛实践前台后台职责和职员星散规则，贸易职员与管帐职员不得彼此兼任。

　　公司依照财务部印发的《企业管帐规矩第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐规矩第24号——套期管帐》、《企业管帐规矩第37号——金融东西列报》等相干规章及其指南，对外汇衍生品贸易营业举办相应的管帐核算和披露。

　　独立董事以为：公司已依照相闭执法规章的恳求设备了外汇套期保值营业内部统制轨制及有用的危险统制步骤。正在合适邦度执法规则、确保不影响公司平常出产筹备的条件下，公司运用自有资金应时发展外汇套期保值营业，有利于防备利率及汇率动摇危险，低重市集动摇对公司的影响，合适公司和齐备股东的益处。不存正在损害公司及齐备股东，额外是中小股东益处的情状。咱们一概答应公司正在确保不影响平常筹备资金需乞降资金太平的条件下，依照营业开展需求，正在2023年度发展外汇套期保值营业。

　　经核查，公司监事会以为公司依照本质营业需求发展外汇套期保值营业，其决定秩序合适邦度相闭执法、规则及公司章程的规章，有利于防备利率及汇率动摇危险，低重市集动摇对公司的影响，不存正在损害公司和中小股东益处的情状。于是，监事会答应公司本次发展外汇套期保值营业。

　　3、独立董事闭于公司第六届董事会第二次聚会相干事项的专项阐明和独立睹地；

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露的实质切实、切确、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、投资品种：银行及其他金融机构发行的低危险理资产物，搜罗银行存款、布局性存款、低危险固收类理财、同行存放、同行拆借等。

　　3、危险提示：公司所投资的理资产物或者受到宏观经济动摇、市集动摇的影响，或者存正在投资危险，敬请投资者闭怀。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在不影响平常筹备资金需求及资金太平危险可控的条件下，拟运用闲置自有资金置备理资产物，以擢升资金资产保值增值才华，为公司与股东成立更好收益。

　　投资额度不跨越公民币380亿元，正在此额度周围内资金能够轮回运用，但限日内任暂时点的贸易金额（含前述投资的收益举办再投资的相干金额）不得跨越投资额度。

　　银行及其他金融机构发行的低危险理资产物，搜罗银行存款、布局性存款、低危险固收类理财、同行存放、同行拆借等。

　　置备理资产物运用的资金为公司自有资金，未涉及运用召募资金或银行信贷资金，资金根源合法合规。

　　2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二次聚会中式六届监事会二次聚会，审议通过了《闭于2023年度运用自有资金置备理资产物的议案》，依照相干执法规则及《公司章程》等相闭规章，本次置备理资产物事项无需提交至股东大会审议。本次贸易不组成相干贸易。

　　公司所投资的理资产物或者受到宏观经济动摇、市集动摇的影响，或者存正在投资危险。

　　1、公司委托理财的普通办理部分为公司财政部分，公司采选资信景况、财政景况优异、无不良诚信记载及红利才华强、及格的专业理财机构动作受托方，置备太平性高、活动性好的低危险理资产物，并按期回忆，可低重理资产物的投资危险。

　　2、公司内审部分对委托理财处境举办普通监视，按期对公司委托理财的发达处境、盈亏处境、危险统制处境和资金运用处境举办审计、核实。

　　3、公司独立董事有权对委托理财处境举办查抄。公司监事会有权对公司委托理财处境举办按期或不按期的查抄。

　　公司及控股子公司置备理资产物是依照公司筹备开展和财政景况，正在确保公司及控股子公司平常筹备和担保资金太平的条件下举办的，不会影响公司普通资金平常周转需求，不会影响公司主开业务的平常发展。

　　运用自有资金置备理资产物，有利于进步闲置资金诈骗功效和收益，进一步进步公司整个收益，合适公司和齐备股东的益处。

　　公司依照财务部印发的《企业管帐规矩第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐规矩第39号-平允代价计量》、《企业管帐规矩第37号——金融东西列报》等相干规章及其指南，对理财营业举办相应的管帐核算和披露。

　　依照《中华公民共和邦公执法》、《中华公民共和邦证券法》、《上市公司独立董事法则》、《上市公司解决规矩》、《深圳证券贸易所股票上市法则》及《公司章程》的相闭规章，独立董事对公司置备理资产物事项举办了严谨审议，并对公司的筹备、财政和现金流量等处境举办了须要的审核。同时，正在严谨考察了公司置备理资产物事项的操作格式、资金办理、公司内控等统制步骤后，就公司置备理资产物事项公告如下独立睹地：

　　2、公司目前筹备处境平常，财政景况和现金流量较好，为防卫资金闲置，置备理资产物有利于进步资金的运用功效。

　　3、该事项决定秩序合法合规，公司董事会拟订了的确有用的内控步骤，资金安万能够获得保险。

　　经核查，监事会以为公司及控股子公司运用不跨越公民币380亿元的自有资金置备理资产物事项，决定秩序合适邦度相闭执法、规则及公司章程的规章，凭据市集平允价钱确定贸易价钱，用命了公然、平正、公道的规则，不存正在损害公司和中小股东益处的情状。于是，监事会答应上述贸易事项。

　　3、独立董事闭于公司第六届董事会第二次聚会相干事项的专项阐明和独立睹地。

　　本公司及董事会齐备成员担保音讯披露实质的切实、切确、完好,没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　为进步召募资金运用功效，加众公司现金资产收益，竣工股东益处最大化，依照中邦证监会《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金办理和运用的囚系恳求》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相干规章，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）于2023年3月28日召开第六届董事会第二次聚会、第六届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于运用局限闲置召募资金举办现金办理的议案》，正在确保不影响召募资金项目兴办和召募资金运用的条件下，董事会答应公司运用不跨越公民币27亿元闲置召募资金举办现金办理，额度内资金能够轮回运用，投资种类为贸易银行及其他金融机构发行的保本型产物，有用限日自第六届董事会第二次聚会审议通过之日起12个月内，同时授权财政承当人正在上述额度里手使决定权并订立相干文献。本次运用局限闲置召募资金举办现金办理事项无需提交至公司股东大会审议。详细处境如下：

　　依照中邦证券监视办理委员会《闭于照准顺丰控股股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），公司向特定对象非公然垦行公民币遍及股（A股）349,772,647股，每股发行价钱57.18元，召募资金总额为19,999,999,955.46元，扣除发行用度后召募资金净额为19,907,320,342.89元。上述召募资金到位处境经普华永道中天管帐师工作所（卓殊遍及共同）审验，并由其于2021年10月28日出具普华永道中天验字[2021]第1032号《顺丰控股股份有限公司非公然垦行公民币遍及股验资讲述》。公司对召募资金举办了专户存储办理，并与联席保荐机构、存放召募资金的银行订立了召募资金四方囚系订定。

　　注：2023年3月28日，第六届董事会第二次聚会审议通过《闭于转变局限召募资金投资项宗旨议案》，本议案尚需2022年度股东大会审批通过，转变后召募资金参加金额搜罗召募资金理财收益及利钱收入。

　　1、召募资金运用处境：截至2023年2月28日，公司召募资金余额为279,888.83万元公民币。

　　2、召募资金暂且闲置缘故：因为募投项目兴办需必然周期，按公司目前募投项目兴办进度和资金参加设计，局限召募资金正在一段时分内处于暂且闲置形态。

　　为进步召募资金的运用功效、擢升公司的筹备效益，合理诈骗闲置召募资金，正在担保召募资金投资项目筑计划划平常实践的条件下，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　公司拟运用暂且闲置的召募资金举办现金办理，运用额度不跨越公民币27亿元，额度内资金能够轮回运用，有用限日自第六届董事会第二次聚会审议通过之日起12个月内。同时，授权财政承当人正在上述额度里手使决定权并订立相干文献。

　　为统制危险，公司运用暂且闲置的召募资金举办现金办理的投资种类发行主体为贸易银行及其他金融机构，投资产物的限日不得跨越十二个月，且必需合适以下前提：

　　上述投资产物不得用于质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或刊出产物专用结算账户的，公司将实时通告。

　　1、即使上述拟投资的现金办理种类属于保本型产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，不拂拭该等投资受到市集动摇的影响。

　　1、公司举办现金办理，将采选资信景况和财政景况优异、无不良诚信记载及红利才华强的及格专业理财机构动作受托方，并与受托方签定书面合同，清楚委托理财的金额、光阴、投资种类、两边的权力负担及执法负担等。

　　2、财政部分正在实践光阴实时了解和跟进现金办理种类的投向、项目发达处境，一朝涌现或鉴定有倒霉成分，将实时选用相应的保全步骤，统制投资危险。

　　3、财政部分按期对一起现金办理种类投资项目举办周详查抄，依照留心规则，合理估计各项投资或者爆发的收益。

　　5、公司内部审计部分按期对公司置备理资产物的资金运用与保管处境举办审计与监视。

　　6、独立董事、监事会有权对资金运用处境举办监视与查抄，须要时能够聘任专业机构举办审计。

　　正在担保召募资金投资项目兴办平常实践的条件下，公司运用局限闲置召募资金举办现金办理不影响募投项宗旨有用实践，有利于进步资金的运用功效、擢升公司的筹备效益，可认为公司和股东获取较好的投资回报，不存正在变相调度召募资金投向、损害股东益处的情状。

　　本次运用局限闲置召募资金举办现金办理，不影响募投项宗旨有用实践，有利于进步资金的运用功效、擢升公司的筹备效益，不存正在变相调度召募资金投向、损害股东益处的情状，公司此次运用局限闲置召募资金举办现金办理践诺了须要的秩序，合适《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》、《公司召募资金办理轨制》等相干执法规则、榜样性文献的相闭规章。咱们答应公司本次运用局限闲置召募资金举办现金办理。

　　公司本次运用局限闲置召募资金举办现金办理，不影响募投项宗旨有用实践，有利于进步资金的运用功效、擢升公司的筹备效益，不存正在变相调度召募资金投向、损害股东益处的情状，公司此次运用局限闲置召募资金举办现金办理践诺了须要的秩序，合适《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》、《公司召募资金办理轨制》等相干执法规则、榜样性文献的相闭规章。咱们答应公司本次运用局限闲置召募资金举办现金办理。

　　公司联席保荐机构华泰联结证券有限负担公司、中邦邦际金融股份有限公司以为：顺丰控股闭于运用闲置召募资金举办现金办理的议案一经践诺了须要的秩序。顺丰控股是正在确保不影响召募资金项目兴办和召募资金运用的处境下，置备太平性高、活动性好的现金办理产物，有利于进步召募资金运用功效，取得必然的投资收益，答应顺丰控股运用闲置召募资金举办现金办理。

　　3、独立董事闭于公司第六届董事会第二次聚会相干事项的专项阐明和独立睹地；

　　4、华泰联结证券有限负担公司、中邦邦际金融股份有限公司闭于顺丰控股股份有限公司运用局限闲置召募资金举办现金办理的核查睹地。

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