详细内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度内部控制评价报告》—炒白银开户本公司监事会及十足监事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完好性依法负担功令仔肩。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第十一次聚会于2023年3月28日上午9:00以现场联结通信体例召开，现场聚会正在海尔生物医疗新兴资产园101聚会室进行。本次聚会的报告于2023年3月17日以电子邮件体例投递十足监事。本次聚会应出席监事3人，实践出席监事3人，聚会由监事会主席张雪娟主理。聚会的齐集和召开圭臬合适相闭功令准则、样板性文献和公司章程的规则，聚会决议合法、有用。

　　本次聚会由监事会主席张雪娟主理，经十足监事卖力审议并外决，本次聚会通过了如下议案：

　　经审议，公司依据闭联功令、准则及样板性文献央求编制的《海尔生物2022年度财政决算通知》，线年度财政景遇和具体运营状况。

　　公司2022年度财政决算的的确状况详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度通知》。

　　（二）审议通过《闭于审议公司2022年年度召募资金存放与操纵状况专项通知的议案》

　　经审议，公司监事会以为公司2022年度对召募资金的存放与操纵合适《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的囚禁央求》《上海证券营业所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等功令、准则、样板性文献及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规则。公司对召募资金实行了专户存储和专项操纵，并实时施行了闭联音信披露负担，不存正在变相变化召募资金用处和损害公司股东好处的情状。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度召募资金存放与操纵状况专项通知的告示》及安永华明管帐师工作所(额外平淡协同)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司召募资金存放与实践操纵状况鉴证通知》。

　　经审议，监事会以为公司本次操纵姑且闲置召募资金最高不凌驾39,000万元实行现金执掌，实质及审议圭臬合适《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和操纵的囚禁央求》等闭联功令准则、规章及其他样板性文献和公司《召募资金执掌轨制》的规则，不影响召募资金投资项目标平常执行，不存正在变相变化召募资金投向和损害公司股东好处特地是中小股东好处的情状，合适公司繁荣好处的需求，有利于升高公司的资金操纵服从，获取优越的资金回报。协议《闭于操纵姑且闲置召募资金实行现金执掌的议案》。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于操纵姑且闲置召募资金实行现金执掌的告示》。

　　经审议，公司监事会协议正在担保资金活动性、安好性和不影响公司平常筹备的条件下，公司操纵最高不凌驾公民币170,000万元的自有闲置资金采办安好性高、活动性好、产物发行主体可能供给保本应许的投资产物（征求但不限于协定性存款、组织性存款、按期存款、大额存单、报告存款、按时盛开理产业物（保本型）等）。上述资金额度正在有用期内可轮回滚动操纵，有用期为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次操纵部门姑且闲置资金实行现金执掌，有利于升高资金操纵服从和收益，合适公司和十足股东好处。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于操纵闲置自有资金实行现金执掌的告示》。

　　（五）审议通过《闭于公司缔结平居相闭营业赞同以及估计2023年度平居相闭营业的议案》

　　基于公司平居筹备需求，公司对2023年度平居性相闭营业状况实行了估计，并拟与相闭方海尔集团公司签署平居相闭营业框架赞同。

　　经审议，公司监事会以为公司平居相闭营业订价策略和订价凭借遵从公然、公允、平允的准绳，两边营业价值遵循商场价值结算，不会对公司及公司财政景遇、筹备结果发生倒霉影响，不存正在损害公司及十足股东特地是中小股东好处的手脚，公司主开业务不会因上述营业而对相闭方变成依赖，没有影响公司的独立性。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于估计2023年度平居相闭营业的告示》。

　　经审议，公司监事会以为安永华明管帐师工作所（额外平淡协同）可能知足公司年度财政及内控审计的事务央求，协议公司续聘其为公司2023年度财政通知与内控通知的审计机构，聘期为自本议案的股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会闭幕之日止。公司董事会授权执掌层按商场状况及任职质料确定闭联用度。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于续聘管帐师工作所的告示》。

　　经审议，公司监事会以为公司2022年年度利润分派预案合适闭联功令准则和《公司章程》的央求，两全了公司现阶段繁荣状况和公司对股东的回报，守卫了公司股东越发是中小股东的权利，不会对公司平常筹备形成倒霉影响。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于2022年年度利润分派预案的告示》。

　　依据《中华公民共和邦公公法》《上海证券营业所科创板股票上市章程》《公然荒行证券的公司音信披露编报章程第21号——年度内部掌握评议通知的寻常规则》《企业内部掌握基础样板》《企业内部掌握运用指引》《企业内部掌握评议指引》等功令、准则、样板性文献及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的闭联规则，公司聘慰劳永华明管帐师工作所（额外平淡协同）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度内部掌握审计通知》，实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度内部掌握审计通知》。

　　经审议，监事会以为公司不断珍贵内部掌握设置，并正在公司各交易闭头和流程上执行内部掌握，公司的内部掌握合适囚禁部分对上市公司解决样板的央求，不存正在强大缺陷，通知期内未有违反闭联规则的强大事项产生。《公司2022年度内部掌握评议通知》周详、可靠、精确、客观地响应了公司运作和内部掌握体例设置的实践近况。周详实质睹同日登载正在上海证券营业所网站的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度内部掌握评议通知》。

　　监事会于指日收到公司监事张雪娟密斯提交的夺职通知，申请辞去公司监事及监事会主席职务，夺职后，张雪娟密斯将不再职掌公司任何职务。张雪娟密斯的夺职导致公司监事会成员低于法定最低人数，正在公司股东大会推选发生新任监事前，张雪娟密斯将连接施行其监事职责。经公司监事会审议，协议提名江兰密斯为第二届监事会监事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　公司监事会依据《公公法》《证券法》《上海证券营业所科创板股票上市章程》等功令、准则、样板性文献，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事聚会事章程》等规则的央求，卖力施行监事会的职责，依法行使监视权力，保护了公司股东的合法权利。2022年度，公司监事会共召开6次聚会，合计审议了24项议案，征求审议就公司利润分派、相闭营业、财政通知、召募资金、控制性股票引发安放第一个归属期归属等事项。各次聚会的齐集、审议和外决圭臬均合适相闭功令准则和公司章程的规则。

　　（十二）审议通过《闭于改革注册本钱、注册地方、修订并管束工商改革备案及修订的议案》

　　经审议，监事会协议公司改革注册本钱、注册地方，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大聚会事章程》实行点窜，并授权公司执掌层管束管束工商改革备案等事宜。

　　实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《闭于改革注册本钱、注册地方、修订并管束工商改革备案及修订的告示》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2023年4月修订）》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大聚会事章程》。

　　（十三）审议通过《闭于公司异日三年（2023-2025）股东分红回报筹备的议案》

　　依据《中华公民共和邦公公法》《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的闭联规则，并归纳切磋公司筹备状况、财政景遇、交易繁荣需求等紧张成分，公司协议《青岛海尔生物医疗股份有限公司异日三年（2023-2025）股东分红回报筹备》。实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司异日三年（2023-2025）股东分红回报筹备》。

　　经审议，监事会以为公司2022年年度通知及摘要的编制和审议圭臬合适功令准则、《公司章程》和公司内部执掌轨制的各项规则，客观、线年年度通知及摘要所披露的音信可靠、精确、完好，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　公司2022年年度通知及摘要的实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度通知》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度通知摘要》。

　　依据《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券营业所科创板股票上市章程》《上市公司解决法规》《海证券营业所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等功令、准则、样板性文献的闭联规则，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年社会仔肩通知》，实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年社会仔肩通知》。

　　经审议，监事会以为公司拟实行外汇套期保值交易是为了有用提防汇率振动对公司经开业绩带来的不确定影响，更好地保护公司及十足股东的好处，不存正在损害公司和股东好处的状况。公司仍旧协议了《外汇套期保值交易执掌轨制》，为提防和掌握外汇套期保值交易的危害供给了轨制保证。协议公司与银行等金融机构发展总金额不凌驾1亿美元或其他等值外币（额度领域内资金可滚动操纵）的外汇套期保值交易，主动应对外汇汇率振动的危害。实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于发展外汇套期保值交易的告示》。

　　（十七）审议通过《闭于提请股东大会授权董事会以轻便圭臬向特定对象发行股票的议案》

　　经审议，监事会协议董事会提请股东大会授权董事会断定向特定对象发行融资总额不凌驾公民币三亿元且不凌驾迩来一岁晚净资产百分之二十的股票，授权刻日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。实质详睹与本告示同日登载正在上海证券营业所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司闭于提请股东大会授权董事会以轻便圭臬向特定对象发行股票的告示》。

　　经审议，监事会以为公司制定的《青岛海尔生物医疗股份有限公司子公司执掌轨制》，合适《中华公民共和邦公公法》《中华公民共和邦证券法》《企业内部掌握基础样板》《上海证券营业所科创板股票上市章程》等功令准则以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》等规则，有利于为进一步强化对子公司的执掌，保护公司和十足股东好处。

　　（十九）审议通过《闭于投保董事、监事及高级执掌职员等职员仔肩保障的议案》

　　经审议，监事会协议公司为董事、监事及高级执掌职员投保仔肩保障，并提请股东大会正在上述权限内授权公司执掌层的确管束与仔肩保障闭联事宜，以及正在以来公司及公司董事、监事、高级执掌职员仔肩险保障合同期满时或之前管束续保或者从头投保等闭联事宜。

　　本公司董事会及十足董事担保告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完好性依法负担功令仔肩。

　　（三）投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和汇集投票相联结的体例

　　采用上海证券营业所汇集投票体例，通过营业体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的营业时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券营业所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—样板运作》等相闭规则推行。

　　本次提交年度股东大会审议的议案仍旧公司第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第十一次聚会审议通过。

　　其余，公司股东大会还将正在聚会上听取《独立董事年度述职通知》。闭联告示已于2023年3月28日正在上海证券营业所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　应回避外决的相闭股东名称：青岛海尔生物医疗控股有限公司；青岛海创睿股权投资基金核心（有限协同）；青岛海创智执掌商酌企业（有限协同）

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够登岸营业体例投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求告竣股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站注解。

　　（二）股东所投推选票数凌驾其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　（三）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确状况详睹下外），并能够以书面花样委托代办人出席聚会和到场外决。该代办人不必是公司股东。

　　（三）备案体例股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代办人出席聚会和到场外决，该股东代办人不必为公司股东；授权委托书参睹附件一。

　　拟出席本次聚会的股东或股东代办人应持以下文献正在上述时期、场所现场管束。异地股东能够通过信函、传真、邮件体例管束备案，均须正在备案时期2022年4月26日下昼17:00点前投递，以抵达公司的时期为准，信函上请证明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：自己身份证或其他可能声明其身份的有用证件或说明原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；

　　（2）自然人股东授权代办人：代办人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股说明；

　　（3）法人股东法定代外人/推行工作协同人：自己有用身份证件原件、法人股东开业执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/推行工作协同人身份说明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明；

　　（4）法人股东授权代办人：代办人有用身份证件原件、法人股东开业执照（复印件并加盖公章）、法定代外人/推行工作协同人身份说明书原件、授权委托书（法定代外人/推行工作协同人署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股说明；

　　（5）融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券闭联证券公司出具的证券账户说明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为局部的，还应持自己身份证或其他可能声明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元开业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。注：一起原件均需一份复印件，如通过传真体例管束备案，请供给需要的相闭人及相闭体例，并与公司电话确认后方视为备案凯旋。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“协议”、“批驳”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按我方的志愿实行外决。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选举动议案组永别实行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人实行投票。

　　二、申报股数代外推选票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　三、股东应以每个议案组的推选票数为限实行投票。股东依据我方的志愿实行投票，既能够把推选票数纠集投给某一候选人，也能够遵循轻易组合投给差别的候选人。投票闭幕后，对每一项议案永别累积谋略得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按我方的志愿外决。他（她）既能够把500票纠集投给某一位候选人，也能够遵循轻易组合分袂投给轻易候选人。

　　本公司董事会及十足董事担保本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、精确性和完好性依法负担功令仔肩。

　　●现金执掌金额：不凌驾公民币170,000万元，正在上述额度领域内，资金能够滚动操纵；

　　●现金执掌产物类型：安好性高、活动性好、产物发行主体可能供给保本应许的投资产物。产物刻日最长不凌驾12个月，且投资产物不得用于质押，不得用于以证券投资为目标的投资手脚；

　　●施行的审议圭臬：公司第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第十一次聚会永别审议通过了《闭于操纵闲置自有资金实行现金执掌的议案》；公司独立董事也楬橥了独立成睹，协议公司操纵闲置自有资金实行现金执掌。

　　为升高公司资金操纵服从，扩张股东回报，正在确保不影响公司平常筹备，并担保资金活动性、安好性，并有用掌握危害的条件下，公司拟操纵部门姑且闲置的自有资金实行现金执掌，以扩张资金收益、仍旧资金活动性。

　　本次公司拟实行现金执掌的资金源泉为公司及子公司姑且闲置的自有资金（不含召募资金），不影响公司平常筹备。

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司操纵最高不凌驾公民币170,000万元的姑且闲置自有资金实行现金执掌，上述资金额度正在有用期内可轮回滚动操纵。

　　公司将按摄影闭规则肃穆掌握危害，操纵姑且闲置自有资金采办安好性高、活动性好、产物发行主体可能供给保本应许的投资产物。产物刻日最长不凌驾12个月，且投资产物不得用于质押，不得用于以证券投资为目标的投资手脚。

　　董事会授权公司首席财政官正在有用期及资金额度行家使该事项决定权并缔结闭联合同文献，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。的确事项由公司财政部负担结构执行。

　　公司将凭借上海证券营业所的闭联规则，实时施行音信披露负担，守卫投资者的合法权利。

　　公司操纵闲置自有资金实行现金执掌，是正在确保不影响公司平常筹备，并担保资金活动性、安好性，并有用掌握危害的条件下实行的。公司实行现金执掌将肃穆坚守闭联功令准则，确保资金投向合法合规。

　　公司行使姑且闲置的自有资金实行现金执掌不会影响公司平居资金周转需求，不会影响公司主开业务的平常发展；同时，有利于升高公司资金操纵服从，扩张公司资金收益，从而为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　公司拟采办的投资产物属于低危害投资种类，但金融商场受宏观经济等成分影响，不解除投资收益将受到商场振动的影响。公司将依据经济地势以及金融商场的转折适量介入，于是短期投资的实践收益弗成预期。

　　1、公司董事会授权首席财政官行使该项投资决定权并缔结闭联合同文献，征求（但不限于）挑选优质团结金融机构、显着现金执掌金额、光阴、挑选现金执掌产物种类、缔结合同及赞同等。公司财政部负担结构执行，实时阐述和跟踪金融机构现金执掌产物投向、项目发展状况，一朝发明或判别有倒霉成分，必需实时接纳相应的保全步伐，掌握投资危害。

　　2、公司财政部分将筑树台账并对所采办的产物实行执掌，筑树健康管帐账目做好资金操纵的账务核算事务。

　　3、独立董事、监事会有权对资金操纵状况实行监视与检讨。公司内审部分依据把稳性准绳按期对各项投资不妨的危害与收益实行评议，并向董事会审计委员会通知。

　　公司第二届董事会第十二次聚会和第二届监事会第十一次聚会永别审议通过了《闭于操纵闲置自有资金实行现金执掌的议案》，协议公司正在确保不影响公司平常筹备，并担保资金活动性、安好性，并有用掌握危害的条件下，操纵最高不凌驾公民币170,000万元的姑且闲置自有资金实行现金执掌。

　　公司独立董事就公司操纵闲置资金实行现金执掌事宜楬橥如下独立成睹：正在确保不影响公司平常筹备，并担保资金活动性、安好性，并有用掌握危害的条件下，公司操纵最高不凌驾公民币170,000万元的姑且闲置自有资金实行现金执掌，采办安好性高、活动性好、产物发行主体可能供给保本应许的投资产物，具体危害可控，有利于升高自有资金操纵服从，合适公司和股东好处。公司独立董事相仿协议本次公司操纵闲置资金实行现金执掌的事项。

　　2023年3月28日召开的第二届董事会第十一次聚会审议通过了《闭于操纵姑且闲置召募资金实行现金执掌的议案》，协议公司正在不凌驾39,000万元的额度内对姑且闲置召募资金实行现金执掌。本次董事会审议通过本议案后，公司现金执掌的最高余额控制将抵达209,000万元。依据《上海证券营业所科创板股票上市章程》和《公司章程》的闭联规则，无需提交公司股东大会审议。