腾讯充值中心1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监代为管制上述申请银行归纳授信（含子公司授信）及担保的通盘事宜，蕴涵但不限于申请质料的打算、质料的报送、制定的撮合署名等闭连事项，但仍须要苦守公司合同审核流程。

　　公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监订立、管制上述授信（含子公司授信）项下的全体生意及担保手续，蕴涵但不限于滚动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、生意融资、银行承兑汇票、保理和外汇业务等生意种类（包蕴平时策划告贷和生意融资）及相应的担保手续。

　　截至本通告披露日，公司及子公司尚未缔结闭连担保制定，上述担保额度仅为公司及子公司估计供应的担保额度。公司及子公司将按照实质融资需求，正在股东大会审议通过的担保额度内与银行商量授信事宜，全体担保品种、方法、限日、金额以最终订立的闭连文献为准。

　　公司及子公司申请银行授信及对公司团结报外限度内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保是为了满意公司临盆策划和生意生长对资金的须要。本次被担保方均为公司团结报外限度内的公司，公司对其临盆策划具有负责权，担保危险处于可控限度之内，不存正在损害公司及举座股东，额外是中小股东的好处的状况。

　　公司及子公司拟向银行申请归纳授信额度及对团结报外限度内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保，目标是为了满意公司平时临盆策划及生意拓展对银行信贷产物及疾捷管制银行信贷生意的须要，升高审批恶果。公司本次拟申请的归纳授信额度及拟供应的担保额度并不等于公司实质贷款额度及担保金额。咱们以为，本次申请归纳授信及担保的主体为公司团结报外限度内的公司，公司可能对危险实行有用负责，担保的决定步伐合法、合理、平允，本事项不存正在损害公司及举座股东，额外是中小股东好处的状况。以是，咱们附和公司及子公司本次申请银行归纳授信额度及为公司团结报外限度内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保事项，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　公司目前策划情状较好，财政情形稳妥，此次公司及子公司申请银行授信额度及为团结报外限度内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保事项的财政危险处于可控限度内，有利于保险公司的陆续康健生长，进一步升高经济效益。本次申请银行授信额度及供应担保的审批步伐适宜相闭司法、律例和《公司章程》的章程。附和改日十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行归纳授信，银行归纳授信实质利用总额度不突出黎民币（或等格外币）170亿元，及为团结报外限度内的公司向银行申请归纳授信事项供应总额度不突出45亿元的担保。个中，为资产欠债率70%以上的担保对象供应担保的额度不突出黎民币20亿元，为资产欠债率70%以下的担保对象供应担保的额度不突出黎民币25亿元。任有时点的担保余额不得突出股东大会审议通过的担保额度。全体担保金额及保障功夫依据合同商定实施。

　　本次拟申请为团结报外限度内的公司向银行申请归纳授信事项供应担保总额度为黎民币45亿元，占迩来一期经审计归属于母公司净资产(2022年度，下同)的26.06%。

　　截至2022年12月31日，公司对团结报外限度内的子公司供应的担保余额为黎民币488,527.36万元（含本次担保最高担保额45亿元），占公司迩来一期经审计归属于母公司净资产的28.29%；公司控股子公司之间产生的担保（含子公司对公司的担保）余额为黎民币63,050.19万元，占迩来一期经审计归属于母公司净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额合计551,577.55万元（含本次担保最高担保额45亿元），占迩来一期经审计归属于母公司净资产的31.95%。公司及子公司无过期对外担保情状，且不存正在涉及诉讼的对外担保及因担保被判断败诉而同意担吃亏的状况。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次聚会以9票附和，0票批驳，0票弃权的外决结果审议并通过《闭于发展外汇套期保值生意的议案》，附和公司及子公司（以下统称“公司”）发展外汇套期保值生意，改日十二个月内生意领域不突出25亿元黎民币或等值外币，该额度可轮回利用。本事项尚需提交公司股东大会审议通事后施行。

　　鉴于宏观处境及汇率颠簸的不确定性，公司的外币资产、外币欠债，以及改日的外币业务均将面对汇率颠簸危险，也许对公司策划及损益将带来必然的影响，为提防汇率及利率颠簸危险，达成稳妥策划，公司拟发展外汇套期保值生意。

　　公司全盘外汇套期保值生意均以平常临盆策划为根蒂，以全体经交易务为依托，以规避和提防汇率或利率危险为目标。公司已设立特意的内部负责和危险经管轨制，对公司生意操作准则、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、音讯阻隔步调、内部危险陈说轨制及危险管理步伐等做出明晰章程，公司具备发展外汇套期保值生意的可行性。

　　公司发展套期保值生意预期经管的危险敞口不高于因外汇等特定危险惹起的与公司经交易务闭连的危险敞口总额，外汇衍生品种类和预期经管的危险敞口，具备危险彼此对冲的经济干系。公司发展与银行等金融机构的套期保值生意，是出于从锁定结售汇本钱的角度商讨，且合约限日与根蒂业务限日相般配，能起到锁定收入或本钱、规避汇率颠簸危险的用意，从而到达套期保值的目标。

　　公司的外汇套期保值生意只限于从事与公司临盆策划所利用的首要结算货泉沟通的币种，首要外币币种有美元、欧元、加元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司实行的外汇套期保值生意蕴涵远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率调换、利率期权及闭连组合产物等。

　　公司拟发展的外汇套期保值生意首要利用银行信用额度、单子池额度或者依据与银行缔结的制定缴纳必然比例的保障金,到期采用本金交割或差额交割的方法。按照公司资产领域及生意需说情况，公司改日十二个月内拟实行的外汇套期保值生意领域不突出25亿元黎民币或等值外币，该额度可轮回利用，该业务限日为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　鉴于外汇套期保值生意与公司的临盆策划亲热闭连，公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财政总监审批平时外汇套期保值生意计划及订立外汇套期保值生意闭连合同，该授权有用期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　全盘外汇资金生意均对应平常合理的进出口生意靠山，与收付款时代相般配，不会对公司的主交易务发展和滚动性形成影响。

　　本事项一经公司第六届董事会第三次聚会以9票附和，0票批驳，0票弃权的外决结果审议通过，尚需提交公司股东大会审议通事后施行。本事项不涉及闭系业务。

　　公司实行外汇套期保值生意服从合法、把稳、平安、有用的准则，不实行以谋利为目标的外汇业务，全盘外汇套期保值生意均以平常临盆策划为根蒂，以全体经交易务为依托，以规避和提防汇率或利率危险为目标，然而实行外汇套期保值生意也会存正在必然的危险：

　　1、墟市危险：正在汇率或利率行情走势与公司预期产生大幅偏离的情状下，公司锁定汇率或利率后支拨的本钱支拨也许突出不锁按时的本钱支拨，从而形成潜正在吃亏；

　　2、内部负责危险：外汇套期保值生意专业性较强，繁复水准较高，也许会因为内部负责机制不圆满而形成危险；

　　3、客户或供应商违约危险：客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或付出给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情状，从而也许使实质产生的现金流与已操作的外汇套期保值生意限日或数额无法齐备般配，从而导致公司吃亏；

　　4、付款、回款预测危险：公司采购部平日按照采购订单、出口出售生意部分按照客户订单和估计订单实行付款、回款预测，但正在实质实施历程中，供应商或客户也许会调剂本身订单和预测，形成公司回款预测禁止，导致已操作的外汇套期保值延期交割危险；

　　5、司法危险：因闭连司法产生转折或业务敌手违反闭连司法轨制也许形成合约无法平常实施而给公司带来吃亏。

　　1、公司协议了《外汇套期保值生意经管轨制》，章程公司不实行纯粹以谋利为目标的外汇套期保值生意，全盘外汇套期保值生意均以平常临盆策划为根蒂，以全体经交易务为依托，以规避和提防汇率或利率危险为目标。轨制就公司生意操作准则、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、音讯阻隔步调、内部危险陈说轨制及危险管理步伐等做出了明晰章程，该轨制适宜羁系部分的相闭恳求，满意实质操作的须要，所协议的危险负责步调的确有用。

　　2、公司资金与融资部、财政部、审计部及采购经管部、出口出售生意部分、投资部分行动闭连仔肩部分均有大白的经管定位和职责，而且仔肩落实到人，通过分级经管，从基础上杜绝了单人或孤单部分操作的危险，正在有用地负责危险的条件下也升高了对危险的应对速率。

　　3、公司仅与具有合法天性的大型贸易银行发展外汇套期保值生意，亲热跟踪闭连规模的司法律例，规避也许爆发的司法危险。

　　4、公司实行外汇套期保值业务必需基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行告贷或者也许的对外投资/并购外汇付款。业务合约的外币金额不得突出外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值生意以实物交割的交割功夫需与公司预测的外币收款时代或外币付款时代相般配，或者与对应的外币银行告贷的兑付限日相般配。

　　5、正在全体操作层面，正在挑选套期保值生意产物品种时，商讨设定应对到期违约计划，尽量挑选违约危险低/危险可控的产物；正在设定操作金额时，只对部门金额实行操作；外汇套期保值生意操作后，须要体贴墟市情状变更，如产生到期违约、或正在实施功夫产生不行逆转反向变更，则须要上报审批，并选用实时有用的止损和解救步调。

　　公司依据《企业司帐标准第22号—金融东西确认和计量》和《企业司帐标准第39号——平允价格计量》的章程确认计量，平允价格根本参照银行订价，企业每月均实行平允价格计量与确认。

　　公司按照财务部《企业司帐标准第22号——金融东西确认和计量》、《企业司帐标准第24号——套期司帐》、《企业司帐标准第37号——金融东西列报》和《企业司帐标准第39 号——平允价格计量》闭连章程及其指南，对拟发展的外汇套期保值生意实行相应的核算管理，反响资产欠债外及损益外闭连项目。

　　经核实，公司发展外汇套期保值生意的目标是为了规避外汇墟市的危险，提防汇率大幅颠簸对公司的不良影响。同时，公司设立了相应的内控轨制、危险机制和羁系机制,协议了合理的司帐计谋及司帐核算全体准则。咱们以为，公司发展外汇套期保值生意适宜公司生意生长需求，且协议了相应的内部负责轨制及危险经管机制；本次的估计额度与公司年度预算倾向相般配；董事会审议该事项步伐合法合规,适宜闭连司法律例的章程,不存正在损害公司股东的好处的状况。以是，咱们附和公司发展外汇套期保值生意，改日十二个月内生意领域不突出25亿元黎民币或等值外币，并请董事会将上述事项提请公司2022年度股东大会审议。

　　保荐机构邦信证券股份有限公司就本事项宣告了核查观点：杰瑞股份拟发展套期保值生意一经公司董事会审议通过，且独立董事已宣告附和观点，仍需股东大会审议，推行了需要的司法步伐，适宜《证券发行上市保荐生意经管手腕》《深圳证券业务所股票上市条例》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典范运作》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第13号——保荐生意》等闭连司法律例的恳求。综上所述，本保荐机构对杰瑞股份发展外汇套期保值生意的事项无反对。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日分辩召开第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第三次聚会审议通过了《闭于发展单子池生意的议案》，附和改日十二个月内公司及团结报外限度内子公司与银行发展单子池生意，额度不突出7亿元。本事项正在公司董事会审批权限限度内，无需提交公司股东大会审议。全体情状如下：

　　单子池生意是指制定银动作满意企业客户对所持有的贸易汇票实行团结经管、兼顾利用的需求，向企业供应的集单子托管和托收、单子质押池融资、单子贴现、单子代劳盘查、生意统计等功效于一体的单子归纳经管效劳。

　　公司及团结报外限度内子公司可能正在各自质押额度限度内发展融资生意，当自有质押额度不行满意利用时，可申请占用单子池内其它成员单元的质押额度。质押单子到期后存入保障金账户，与质押单子联合造成质押或担保额度，额度可滚动利用，保障金余额可用新的单子置换。

　　公司拟按照实质情状及全体协作条款挑选适合的贸易银行行动单子池生意的协作银行，全体协作银行董事会授权公司经管层按照公司与贸易银行的协作干系、贸易银行单子池生意效劳材干等身分最终确定。

　　改日十二个月内，公司及团结报外限度内子公司共享不突出7亿元的单子池额度，即用于与全盘协作银行发展单子池生意的质押、典质的单子合计即期余额不突出黎民币7亿元，生意限日内该额度可滚动利用。全体担保局面及金额董事会授权公司经管层按照公司和子公司的策划须要全体确定及管制。

　　公司上述拟申请的单子池额度不等于公司实质利用金额及担保金额，实质利用及担保金额应正在上述额度内以银行与公司及子公司实质产生的开具单子及担保金额为准。公司将按照实质生意须要管制全体生意，最终产生额以实质订立的合同为准。

　　正在危险可控的条件下，公司及团结报外限度内子公司可能按照须要为单子池的设立和利用采用存单质押、单子质押、保障金质押等众种担保方法实行担保。全体担保局面及金额按照公司策划须要全体确定及管制，但不得突出单子池生意额度。

　　正在发展单子池生意历程中，如涉及公司为子公司供应担保、子公司为子公司供应担保、子公司为公司供应担保等担保状况，担保总额度不突出黎民币7亿元，生意限日内，该额度可滚动利用。

　　跟着公司生意领域的增添，公司正在收取出售货款历程中，因为利用单子结算的客户减少，公司结算收取多量的贸易承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商协作也时时采用开具贸易承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方法结算。

　　1、收到单子后，公司可能通过单子池生意将应收单子团结存入制定银行实行会集经管，由银行代为管制保管、托收等生意，可能节减公司对各样有价票证经管的本钱；

　　2、公司可能诈骗单子池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不突出质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于付出供应商货款等策划产生的金钱，有利于节减货泉资金占用，升高滚动资产的利用恶果，达成股东权柄的最大化；

　　3、发展单子池生意，可能将公司的应收单子和待开应付单子兼顾经管，节减公司资金占用，优化财政构造，升高资金诈骗率。

　　公司发展单子池生意，需正在协作银行开立单子池质押融资生意专项保障金账户，行动单子池项下质押单子到期托收回款的入账账户。应收单子和应付单子的到期日期不相同的情状会导致托收资金进入公司向协作银行申请开据贸易汇票的保障金账户，对公司资金的滚动性有必然影响。

　　危险负责步调：公司可能通过用新收单子入池置换保障金方法排除这一影响，资金滚动性危险可控。

　　公司以进入单子池的单子作质押，向协作银行申请开具贸易汇票用于付出供应商货款等策划产生的金钱，跟着质押单子的到期，管制托收解付，若单子到期不行平常托收，所质押担保的单子额度缺乏，导致协作银行也许恳求公司追加担保。

　　危险负责步调：公司与协作银行发展单子池生意后，公司将摆设专人与协作银行对接，设立单子池台账、跟踪经管，实时理会到期单子托收解付情状和摆设公司新收单子入池，保障入池的单子的平安和滚动性。

　　1、正在额度限度内公司董事会授权公司经管层行使全体操作的决定权并订立闭连合同文献，蕴涵但不限于挑选及格的贸易银行、确定公司和子公司可能利用的单子池全体额度、担保物及担保局面、金额等；

　　2、授权公司资金部分担任结构施行单子池生意。公司资金部分将实时剖释和跟踪单子池生意进步情状，如觉察或判决有晦气身分，将实时选用相应步调，负责危险，并第有时间向公司董事会陈说；

　　公司目前策划情状优良，财政情形稳妥。公司发展单子池生意，可能将公司的应收单子和待开应付单子兼顾经管，节减公司资金占用，优化财政构造，升高资金诈骗率。咱们附和改日十二个月内公司及团结报外限度内子公司共享不突出7亿元的单子池额度，即用于与全盘协作银行发展单子池生意的质押的单子合计即期余额不突出黎民币7亿元。上述额度可滚动利用。

　　监事会以为：公司本次发展单子池生意，可能升高公司单子资产的利用恶果和收益，不会影响公司主交易务的平常发展，不存正在损害公司及中小股东好处的状况。附和改日十二个月内公司及团结报外限度内子公司共享不突出7亿元的单子池额度，上述额度可滚动利用。

　　本次申请拟发展单子池生意额度7亿元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的4.05%。

　　截至2022年12月31日，公司对团结报外限度内的子公司供应的担保余额为黎民币 108,527.36万元（含本次担保最高担保额7亿元），占公司迩来一期经审计归属于母公司净资产的6.29%；公司控股子公司之间产生的担保（含子公司对公司的担保）余额为黎民币63,050.19万元，占迩来一期经审计归属于母公司净资产的3.65%；公司及控股子公司未对外担保；上述担保余额合计171,577.55万元（含本次担保最高担保额7亿元），占迩来一期经审计归属于母公司净资产的9.94%。公司及子公司无过期对外担保情状，且不存正在涉及诉讼的对外担保及因担保被判断败诉而同意担吃亏的状况。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召开了第六届董事会第三次聚会和第六届监事会第三次聚会，聚会审议通过了《闭于公司2022年度计提资产减值打算的议案》。按照闭连章程，现将全体情状通告如下：

　　按照《企业司帐标准》、《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典范运作》等闭连章程的恳求，为了越发确切、确实地反响公司截止2022年12月31日的资产情形和财政情形，公司及部属子公司对应收金钱、应收单子、存货、合同资产、固定资产、商誉等各样资产实行了全体清查。正在清查的根蒂上，对各样存货的可变现净值、应收金钱、应收单子和合同资产的接受也许性、固定资产的可收回金额等实行了充溢的剖释、评估和测试，基于留心性准则，对也许产生减值的闭连资产计提资产减值打算。

　　颠末公司及部属子公司对也许产生减值的资产，蕴涵存货、应收金钱、固定资产、商誉等实行全体清查和资产减值测试后，2022年度拟计提各项减值吃亏40,189.33万元。明细如下外：

　　本次计提资产减值打算拟计入的陈说功夫为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　本次计提资产减值打算事项一经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项宣告了独立观点，董事会审计委员会对本次计提资产减值打算合理性实行了注解。

　　本次计提各项资产减值打算合计40,189.33万元，商讨所得税及少数股东损益影响后，将节减公司2022年度归属于上市公司股东的净利润33,338.47万元，节减公司2022年度归属于上市公司股东的全盘者权柄33,338.47万元。

　　看待应收单子、应收账款，无论是否存正在巨大融资因素，公司永远按摄影当于一共存续期内预期信用吃亏的金额计量其吃亏打算。看待其他应收款、永远应收款，公司通过违约危险敞口和改日12个月内或一共存续期预期信用吃亏率，揣度预期信用吃亏。

　　当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用吃亏的音讯时，公司根据信用危险特点对应收单子和应收账款划分组合，正在组合根蒂上揣度预期信用吃亏，确定组合的根据如下：

　　看待其他组合的应收单子，公司参考史籍信用吃亏阅历，贯串如今情形以及对改日经济情形的预测，通过违约危险敞口和一共存续期预期信用吃亏率，揣度预期信用吃亏。

　　看待账龄组合的应收账款，公司参考史籍信用吃亏阅历，贯串如今情形以及对改日经济情形的预测，编制应收账款账龄与一共存续期预期信用吃亏率比较外，揣度预期信用吃亏。

　　看待团结限度内公司间应收账款，孤单实行减值测试，除非有确凿证据剖明产生减值，不计提坏账打算。

　　2022岁终公司及部属子公司应收金钱账面余额、期末减值打算余额及本期计提坏账打算金额如下：

　　公司正在中期期末或年度终止，按照存货全体清查的结果，按单个存货项目标本钱高于其可变现净值的差额计提存货抑价打算。可变现净值按忖度的物价扣除至完竣时将要产生的本钱及出售用度和税金确定。

　　公司按上述司帐计谋，对2022年度存货实行全体清查，计提存货抑价打算如下：

　　独立董事以为：公司本次计提资产减值打算采用稳妥的司帐准则，根据充溢合理，适宜《企业司帐标准》和公司司帐计谋的章程，适宜公司的实质情状，计提后公司的财政报外可能客观、平允地反响公司资产情形及策划劳绩。本次计提资产减值打算决定步伐适宜闭连司法律例的恳求，不存正在损害公司及举座股东额外是中小股东好处的状况。咱们附和本次计提资产减值打算。

　　五、董事会审计委员会闭于公司计提资产减值打算是否适宜《企业司帐标准》的注解

　　董事会审计委员会以为：本次资产减值打算计提遵循且适宜《企业司帐标准》和公司闭连司帐计谋的章程，本次计提资产减值打算基于留心性准则，根据充溢，能越发客观平允地反响截止2022年12月31日公司的资产情形和策划劳绩。

　　监事会以为：公司本次计提资产减值打算适宜《企业司帐标准》及公司实质情状，计提减值打算的根据充溢，能越发客观平允地反响公司资产情形和策划劳绩，公司董事会就该事项的决议步伐合法合规，不存正在损害公司及举座股东好处的情状，监事会附和本次计提资产减值打算。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于聘任公司证券事宜代外的议案》，附和聘任宋翔先生为公司证券事宜代外，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期罢了时止。宋翔先生已赢得深圳证券业务所公布的董事会秘书资历证书，任职资历适宜恳求，简历详睹附件。

　　宋翔，男，1992年2月出生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员。结业于青岛大学、纽约市立大学巴鲁克学院，金融学专业，硕士学位。历任邦信证券股份有限公司江苏分公司人员，杰瑞股份证券事宜助理、证券事宜司理。现聘任为杰瑞股份证券事宜代外。宋翔先生已赢得深圳证券业务所董事会秘书资历证书，其任职资历适宜《深圳证券业务所股票上市条例》等相闭章程。

　　宋翔先生未持有公司股票，与公司实质负责人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级经管职员之间无闭系干系。宋翔先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的惩罚和证券业务所秩序处分；不存正在因涉嫌违法被法律罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察，尚未有明晰结论的状况；不存正在《深圳证券业务所股票上市条例》不得担负证券事宜代外的状况；不存正在曾被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音讯公然盘查平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单的状况。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华黎民共和邦财务部（以下简称“财务部”）颁布的《企业司帐标准讲明第15号》《企业司帐标准讲明第16号》，对公司司帐计谋实行相应转换。本次司帐计谋转换不会对公司交易收入、净利润、净资产等首要财政目标以及公司策划劳绩和现金流量爆发巨大影响。

　　按照《深圳证券业务所股票上市条例》，本次司帐计谋转换无需提交公司董事会和股东大会审议。全体情状如下：

　　财务部于2021年12月30日颁布了《企业司帐标准讲明第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“讲明第15号”），章程对“闭于企业将固定资产到达预订可利用形态前或者研发历程中产出的产物或副产物对外出售的司帐管理”、“闭于亏空合同的判决”的讲明实质自2022年1月1日起执行。

　　财务部于2022年11月30日颁布了《企业司帐标准讲明第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“讲明第16号”），章程对“闭于单项业务爆发的资产和欠债闭连的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐管理”的讲明实质自2023年1月1日起执行；“闭于发行方分类为权柄东西的金融东西闭连股利的所得税影响的司帐管理”、“闭于企业将以现金结算的股份付出篡改为以权柄结算的股份付出的司帐管理”的讲明实质自颁布之日起执行。

　　公司按照《企业司帐标准讲明第15号》《企业司帐标准讲明第16号》的闭连章程，自执行之日起实施上述司帐计谋。

　　本次转换前，公司实施财务部公布的《企业司帐标准—根本标准》和各项全体认计标准、企业司帐标准利用指南、企业司帐标准讲明通告以及其他闭连章程。

　　本次转换后，依据财务部颁布的《企业司帐标准讲明第15号》《企业司帐标准讲明第16号》的闭连章程实施。其他未转换部门，仍依据财务部前期公布的《企业司帐标准——根本标准》和各项全体认计标准、企业司帐标准利用指南、企业司帐标准讲明通告以及其他闭连章程实施。

　　本次司帐计谋转换是公司按照财务部颁布的《企业司帐标准讲明第15号》《企业司帐标准讲明第16号》的章程实行转换，转换后的司帐计谋可能越发客观、平允地反响公司的财政情形和策划劳绩，适宜闭连司法律例的章程和公司实质情状，不会对公司交易收入、净利润、净资产等首要财政目标以及公司策划劳绩和现金流量爆发巨大影响，不存正在损害公司及股东好处的状况。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　按照烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次聚会考中六届监事会第三次聚会提案，公司定于2023年5月15日召开2022年度股东大会，现将聚会全体事项报告如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：会合人公司董事会以为本次股东大会聚会召开适宜相闭司法、行政律例、部分规章、典范性文献和公司章程的章程。

　　4、现场聚会召开日期、时代：现场会 2023年5月15日 下昼14:00起头。

　　汇集投票时代：（1）通过深圳证券业务所业务体系实行汇集投票的全体时代为2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；（2）通过深圳证券业务所互联网投票体系实行汇集投票的全体时代为2023年5月15日上午9:15至2023年5月15日下昼15:00的随意时代。

　　5、召开方法：本次股东大会选用现场投票与汇集投票相贯串的方法。公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系（）向公司股东供应汇集局面的投票平台，公司股东可能正在上述汇集投票时代内通过深圳证券业务所的业务体系或互联网投票体系行使外决权。

　　公司股东只可挑选现场投票（现场投票可能委托代劳人代为投票）和汇集投票中的一种外决方法。即使统一外决权产生反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）2023年5月9日（股权挂号日）持有公司股份的通常股股东或其代劳人；

　　于2023年5月9日（股权挂号日）下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司举座通常股股东均有权出席股东大会，并可能以书面局面委托代劳人出席聚会和投入外决，该股东代劳人不必是本公司股东。（授权委托书式样睹附件1）

　　（2）上述议案已于2023年4月19日经公司第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第三次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月21日披露正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的闭连通告。

　　（3）以上议案4、5、6、8、9属于涉及影响中小投资者好处的巨大事项，公司将对中小投资者的外决孤单计票，并实时公然披露。

　　额外提示：与上述议案有利害干系的闭系人将正在股东大会上对该议案回避外决，亦不行给与其他股东委托实行投票。

　　拟出席本次股东大会的股东可能先通过电话方法，示知股东的姓名、证券账号等音讯实行预挂号。同时将闭连证件通过传真、邮件或信函方法送至公司。出席时请率领原件及对应的复印件实行现场挂号。

　　（1）自然人股东须持自己身份证和股东账户卡实行挂号。委托代劳人出席聚会的，须持代劳人自己身份证、授权委托书和股东账户卡实行挂号【自然人股东可能将身份证正不和及深圳证券业务所股东账户卡复印正在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，需持交易执照复印件（加盖公司公章）、法定代外人身份说明和股东账户卡实行挂号；由法定代外人委托的代劳人出席聚会的，须持代劳人自己身份证、交易执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡实行挂号。

　　本次股东大会，股东可能通过深交所业务体系和互联网投票体系（地方为）投入投票，汇集投票的全体操作流程睹附件2。

　　本公司/自己行动杰瑞股份（002353）的股东，兹授权先生/密斯（身份证号：）代外本公司/自己出席烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司于2023年5月15日召开的2022年度股东大会，正在聚会上代外本公司/自己行使外决权，并按以下投票指示实行投票。本公司/自己对本次聚会外决事项未作明晰投票指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由本公司/自己担当。

　　注解：委托人可正在“附和”、“弃权”或“批驳”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标志、漏填或反复填写的无效。

　　1. 通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　3. 股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案外的其他全盘议案外达沟通观点。

　　股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全体提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1. 互联网投票体系起头投票的时代为2023年5月15日上午9:15，罢了时代为2023年5月15日下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票体系实行汇集投票，需依据《深圳证券业务所投资者汇集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的章程管制身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票体系条例指引栏目查阅。

　　3.股东按照获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在章程时代内通过深交所互联网投票体系实行投票。

　　本公司及董事会举座成员保障音讯披露实质确凿切、确实和无缺，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　烟台杰瑞石油效劳集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月5日（礼拜五）下昼15:00-17:00正在全景网举办2022年度功绩注解会，本次年度功绩注解会将采用汇集长途的方法举办，投资者可登录全景网“投资者干系互动平台”（）列入本次年度功绩注解会。

　　出席本次年度功绩注解会的职员有：公司董事长李慧涛先生，董事张志刚先生，独立董事王欣兰密斯，财政总监崔玲玲密斯，董事会秘书曲宁密斯，保荐代外人刘雅昕先生。