根据《外汇管理条例》第四十七条2023年8月25日中新经纬客户端5月20日电 据邦度外汇照料网站20日动静，邦度外汇照料局宣布外汇违规案例的传达，厉格阻碍作假、诈骗性外汇生意，保护外汇墟市矫健良性规律。中新经纬客户端谨慎到，五大行中的中邦工商银行、农业银行两家被点名，南京银行、招商银行等贸易银行也上榜。而此前，工行和招行等也众次被外汇局列入外汇违规案例传达中。

　　遵照《中华邦民共和邦政府讯息公然条例》(中华邦民共和邦邦务院令第711号)等相干划定，现将局限违规规范案件传达如下：

　　2016年2月至3月，南京银行上海浦东支行凭企业作假提单执掌转口生意付汇交易。

　　该行上述作为违反《外汇照料条例》第十二条。遵照《外汇照料条例》第四十七条，处以罚没款80万元邦民币。

　　2016年9月至2017年9月，农业银行宁波市分行凭企业无效提单或反复单证执掌转口生意付汇交易，未按划定正在统一银行网点执掌转口生意收付汇交易。

　　该行上述作为违反《外汇照料条例》第十二条、《邦度外汇照料局合于进一步鞭策生意投资便当化完美真正性审核的知照》第五条。遵照《外汇照料条例》第四十七条，责令革新，处以罚没款64.48万元邦民币。

　　2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西道支行凭企业作假提单执掌转口生意付汇交易。

　　该行上述作为违反《外汇照料条例》第十二条。遵照《外汇照料条例》第四十七条，责令革新，处以罚没款111.54万元邦民币。

　　2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行正在执掌内保外贷签约及履约付汇交易时，未尽审核负担，未按划定对贷款资金用处、估计还款资金来历、担保履约大概性及相干生意靠山举行尽职审核和侦察。

　　该行上述作为违反《跨境担保外汇照料划定》第十二条登第二十八条。遵照《外汇照料条例》第四十七条，责令革新，处以罚没款95.31万元邦民币。

　　2016年1月至11月，招商银行杭州分行违规为客户操纵303名境内个别年度购汇额度执掌分拆售付汇交易。

　　该行上述作为违反《个别外汇照料想法》第七条。遵照《外汇照料条例》第四十七条，责令革新，处以罚没款100万元邦民币。

　　2016年5月，山东清源集团有限公司操纵作假合同、发票、提单，编造生意靠山对外付汇955.5万美元。

　　该作为违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款309.74万元邦民币。惩罚讯息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2016年5月至2017年6月，广州飏帆生意有限公司操纵作假提单，编造生意靠山对外付汇9285.8万美元。

　　该作为违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款3734万元邦民币。惩罚讯息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2016年11月至2017年3月，农村基(重庆)投资有限公司本质把持人未按划定执掌境外投资外汇备案及更正备案，违规向境外母公司汇出利润，金额合计885.99万美元。

　　该作为违反《外汇照料条例》第十六条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款302万元邦民币。惩罚讯息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2017年2月至2018年3月，宁波慧力邦际生意有限公司操纵作假提单，编造生意靠山对外付汇1565.62万美元。

　　该作为违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款509.84万元邦民币。惩罚讯息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2017年5月，北京欣华阳商贸有限公司操纵无效提单，编造生意靠山对外付汇619万美元。

　　该作为违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款213.65万元邦民币。惩罚讯息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2017年5月，泰豪电源技能有限公司操纵作假提单，编造生意靠山对外付汇200万欧元。

　　该作为违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款80万元邦民币。惩罚讯息纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2014年6月至2015年8月，刘某通过地下银号分12笔汇入767.17万港元。

　　该作为违反《个别外汇照料想法》第三十条，组成作歹生意外汇作为。遵照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款49.14万元邦民币。对其施行“合切名单”照料，并纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2015年7月至2016年3月，曹某通过地下银号作歹生意港元34笔，金额合计899.32万元邦民币。

　　该作为违反《个别外汇照料想法》第三十条，组成作歹生意外汇作为。遵照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款71.95万元邦民币。对其施行“合切名单”照料，并纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2015年9月至12月，彭某通过地下银号添置美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元邦民币。

　　该作为违反《个别外汇照料想法》第三十条，组成作歹生意外汇作为。遵照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款96.85万元邦民币。对其施行“合切名单”照料，并纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2017年1月至2018年4月，张某通过地下银号众次作歹生意港元，金额合计376.24万元邦民币。

　　该作为违反《个别外汇照料想法》第三十条，组成作歹生意外汇作为。遵照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款45.2万元邦民币。对其施行“合切名单”照料，并纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户付出3.12亿元邦民币，擅自添置外汇，用于正在境外添置房产等。

　　该作为违反《个别外汇照料想法》第三十条，组成擅自生意外汇作为。遵照《外汇照料条例》第四十五条，处以罚款2497万元邦民币。对其施行“合切名单”照料，并纳入中邦邦民银行征信编制。

　　2016年1月至2017年7月，孙某操纵34名境内个别的个别年度购汇额度，将个别资金分拆购汇后汇往境外账户，作歹改变资金合计244.62万美元，用于境外投资等。

　　该作为违反《个别外汇照料想法》第七条，组成遁汇作为。遵照《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款83万元邦民币。对其施行“合切名单”照料，并纳入中邦邦民银行征信编制。(中新经纬APP)

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